פרוטוקול ועדת מליאה מס' 03.2024 שלא מן המניין

בס"ד לשכת |

ראש המועצה | שילוב נדיר של טבע, קהילה ועיר

|

+00 60%9 שה פזטופא 6 זפה

יום שני י"ח סיון תשפ"ד

4 יוני 2024

הנדון : פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מסי 3.24 תאריך : 23/06/2024

שעה : 18:00

מקום : מרכז הפעלה בחרום המועצה מקומית שלומי

חברי מועצה נוכחים חברי מועצה נעדרים משתתפים

מר גבריאל נעמן, ראש המועצה גבי מיטל פרץ, חברת מועצה מר שמואל רוונגרטן, גזבר ומיימ המקומית מנכ"ל

מר מיכאל סלובודוב, סגן ומיימ עו"ד אלדר כהן, יועמ"ש הרשות בתואר לראש המועצה

עו"ד עופרי סיידא, סגן ראש מר דוד תורגימן, יו'יר מנהלת

המועצה לפיתוח שלומי

מר דודו דר, תבר מועצה מר ניר עבדי, משרד רואה חשבון

קסלמן ( ויצר )

גבי שיפרה וקנין, חברת מועצה גבי סיון דנה, משרד רואה חשבון

קסלמן ( ויצר)

עו"ד אביטל קורקוס דהן, חברת

מועצה

מר איתן דרעי, חבר מועצה

מר שלמה סאלם חבר מועצה

ראש

המועצה : פותח את הישיבה בשעה 18:00 ומברך את הנוכחים.

ראש

המועצה : ראש המועצה מודה לכלל חברי המועצה על הגעתם לישיבה פיזית בימים קשים

אלו של מלחמת חרבות ברול, הישיבה צריכה להתקיים ברוח של אחדות ובאווירה של עשייה למען כל תושבי שלומי .

על סדר היום :

אישור הצעת תקציב המצורפת על פי הסכומים :

הכנסות : 74,296,404 ₪ -

הוצאות : 74,296,404 ₪ .

מדי בוקר מתעוררים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החורש והים. הטבע המרהיב של צפון-מערב הגליל עווף ברעננות את הרחובות והכתים בכל יום מחדש. השילוב הנדיר של טבע, קהילה ועיר - יוצר ישוב בוטיק מיוחד ושביבה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה ויצירה.

בשלומי מספתים גופי תרבות של יער, חורש וצץי

מ.מ. שלומי, ת.ד. 1. שלומי 283200ב, טל' 04-9950901/8 פקס. 04-9808291 ממ /072-4-8950001 .9 ,6060 2283200 ומוסה 5 ,ד ₪ כ ,1 0% ו

בס"ד

ראש

כשכת |

ראש המועצה | שילוב נדיר של טבע. קהילה ועיר

| +%וא 008 צ%וש ההג 8 זט!5א זפ

המועצה : ראש המועצה סוקר עדכונים עיקריים על המצב עד כה :

א.

מדי בוקר מתעוררים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החודש והים. הטבע המרהיב של צפון-מערב הגליל עוטף ברעננות את הדחובות והבתים בכל *ום מחדש. השילוב הגריר של טבע, קהילה \עיר - צר ישוב בוטיק מיוחר וטביבה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה מצירה,

בנושא הביטחון - המצב מתחמס. המאבק שלנו עם תושבים רבים ושאר ראשי הרשויות הוא להחזיר את התושבים רק עס ביטחון מלא קרי 10 ק"מ הפרדה בין הגבול לכוחות חיובאללה. אנו מציפים נושא ה בתקשורת, עד אז להערכתי השהייה במלונות תוארך ע"י המדינה על סוף דצמבר, ובינתיים נערכים לפתיחת שנת הלימודים מחוץ לשלומי.

בתחום החינוך - הקמת 2 בתי ספר יסודיים בעכו. להערכתנו כ-50% מכלל התלמידים יגיעו לבתי ספר אלו. באותם מוסדות יופעלו החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי תחת קורת גג אחת. בית ספר אורט יפעל בקריית חיים.

המרכז הקהילתי יחד עם מחלקת החינוך בונים את תוכניות הקיץ, בחלקן המדינה נותנת מימון מלא לרשויות (גן עד כיתה ג') , וכמו כן תעמיד לרשויות סכום פר ילד בהתאם לגילו המטרה שלכל תלמיד בשלומי נעמיד תקציב.

נושא הממיידים -- המדינה העמידה תקציב של 150,000,000 ₪ לכל תושבי שלומי לבניית

ממיידים, בעיקר לשכונות הוותיקות בשלומי. :

נושא השריפות -- מדאיג אותנו. נכון לעכשיו יש לנו כנראה תורם של ממטרות מיוחדות כדי למנוע שריפה בגבעת הארזים ובמורד ההר. כמו כן כבר ביצענו כמה ימים של גיווס וחישוף. קרן קיימת אמורה לקבל בקרוב החלטה בגובה של כ-000,000,1 ₪ לכיתת כוננות, גרור כיבוי וכן אמצעים למניעת שריפות.

לצערי בשלומי נמצאים כיום כ- 1,200 תושבים ויותר שנמצאים פה, ואני ממשיך לקרוא להם לא לקחת סיכון.

נושא הניקיון - מתבצע גס היום לרווחת העיר ותושביו כולל פינוי אשפה .

מצדיע לכל עובדי המועצה שעושים עבודת קודש יום יום למען קהילת שלומי, המועצה ביצעה יום גיבוש לעובדים בבנימינח .

בשבוע שעבר השתתפתי בכנס ראשי רשויות באילת וניצלתי את היותי שם למפגש תושבי שלומי המפונים באילת היה מרגש מאוד ומכבד .

ראש

המועצה : מסביר מספר דברים על התקציב .

התקציב מאוזן אעייפ הקושי בגביית ארנונה באזצור התעשייה כיוון שרובם ביטלו את הוראות הקבע, ובכך למעשה הגביה ירדה לכ -- 25% מהתעשייה והמסחר חוסר הכנסה חודשית של 1.4 מלשיית.

בשלומ מטספחים גופי הרבות של יער, חורש ועץ

ממ. שלומי, ת.ד. 1. שלומי 2283200, טל 04-9950901/8 פקס. 04-9808291 ו %/72-4-8980801 .11 ,69868 2282200 5 ,1 0.8 0 ופס ות

בס"ד

מדי בוקר מתעוררים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החערשו והים. הנובע המרהיב של צפון-מערב הגליל עוטף ברעננות את הדחובות והבתזט בכל *ו₪ מחדש. השילוב הנדיר של טבע, קהילה ועיד - יוצר ישוב בוטיק מיוחד וטביכה איכותית בה משתלבים ערכי צמיחה, קהילה וזצירה,

לשכה | 5/114201

ראש המועצה | שילוב בדיר של טבע. קהילה ועיר

0 צ+ו6 54 8 זטוכא 6ז8ה

גזבר וממלא מקום מנב''ל המועצה :

נתן סקירה על הצעת התקציב -- כחלק מהצגת הצעת התקציב צורף דף הסבר על הרכב התקציב .הצעת התקציב הוכנה לפני כחודשיים ומאז עודכנה ,מוגשת לאחר תיקונים שהתבצעו במהלך שנת 2024 ושממשיכים להתבצע, יש לנו דו"ח רבעון ראשון לשנת 2024 . הדוייח מאוזן כך שבניית התקציב הותאמה לפיו .ניתן להבין כי הביצוע בפועל נכון להיום תואם את התחזית השנתית. שנה זו הינה שנת מלחמה כך שכל יום יכולים להיות שינויים מאולצים בביצוע התקציב. כחלק ממרכיב ההכנסה שתוקצב הינו תלף ארנונה (כיסוי להנחות למגורים על פי החוק)על פי הבטחות משרד הפנים על סך של כ-11 מיליון ₪. מענק האיזון לא השתנה, בתחצית הואיל והישוב מפונה אין לנו הכנסות עצמיות מתושבים(כגון חינוך, ארנונה וכדוי). רווחה - פחות או יותר על פי ביצוע של שנה שעברה.

לעומת זאת תחום החינוך שונה מתקציב 2023 עקב גידול משמעותי בתשלומי השכר עקב ההנתיות החדשות.

יש לקחת בחשבון את הירידה החדה בהכנסות ארנונה עסקית. לפי הנתונים העכשוויים יש ירידה משמעותית. התקצוב שמופיע בהצעה 13848078 ₪, סכום הנמוך מאוד בהשוואה לשנים קודמות. יש הכנסות שהשנה לא מתוקצבות כמו הכנסות מבית התולים הסיעודי שלפני שנה היו 600000 ₪ והשנה הצפי אפס, כידוע לכם בית החולים הסיעודי אינו פעיל עקב המלחמה. בסעיף ההכנסות תוקצב סעיף מענק מלחמה לפי הסכום שהתקבל בפועל נכון למועד הצגת הצעת התקציב. שורה תחתונה - התקציב מוערך על סכום של 74,296,404 ₪.

מר דודו דר חבר המועצה :

ביקש הבהרה בנוגע להכנסות הארנונה מחלף הארנונה וגזבר המועצה וניר ממשרד רואה חשבון נתנו הסבר נוסף לחישובים שבוצעו שעל פיהם נבנה סעיף תקציבי זה.

גב' סיוון ומר ניר ממשרד רואה החשבון נתנו סקירה על הצעת התקציב :

ניר: תוסר הוודאות גדול מהוודאות. שנת 2023 היו הסכמי שכר מפליגים ללא שיפויים שנופלים על כתפי הרשויות המקומיות, עלייה בשכר המינימום, עלייה במחירי הביטוח, אינפלציה, ריביות עולות. מ.מ שלומי הצליחה לסיים את שנת 2023 מאוונת והתקווה שגם את שנת 2024 היא תסיים כך בעבודה ובקרה נכונה זהו אתגר מאוד לא פשוט.

מר דודו דר חבר המועצה :

שיקף כי התבצעה ישיבה מקדימה לפני הדיון והעלה כמה שאלות על מרכיבים מסוימים

א. בנושא הביטות - תוקצב על בסיס 2 השנים 2023 ו-2024 מבקש לדעת על התהליך ,

עודכן על ידי הגזבר כי ב 31/12/2023 המועצה הקדימה תשלום על בסיס 2024 .

. ריביות של פירעון מלוות ירדה - עודכן ע"י הגזבר שיש הלוואות שנסגרו לכן אה ירד .

ג. | קבלן אשפה תוקצב יותר מ-2023 - מתוך הנחה שהתושבים יחזרו ואצ נצטרך

להשסיע יותר מהרגיל. כרגע הקבלנים סופגים ירידה של 20% מהתשלומים שמועברים אליהם מכיוון שהשירותים שהם נותנים קטנו.

ד. תקצוב שכר עובדי החינוך עלה - נקלטו כ-4-5 עובדים חדשים, העלייה היא בעיקר

בגלל העליות במשכורות של עובדי החינוך. כנייל גם ברווחה .

בשלומי מספהים נופי הרבות של יעד, חורש וצ

ממ שלומי, ת.ד. 1, שלומי 00כ283ב, טול' 04-9950901/8 פקס. 04-9808291 וממ ,4 872-8086080 .1 ,ופ 2203200 וחסוה 5 ,1 0.8 ,1 ואם 8

בס"ד לשכת |

ראש המועצה | שילוב נדיר של טבע, קהילה ועיר

+ צץ++1ש ההג פזטוכא 5 זה ל

ראש המועצה סיכם את הנושא והעלה את הצעת התקציב לשנת 2024 לאישור המליאה אין הערות לחברים

הצבעה :

מאושר פה אחד

המועצה מאשרת את הצעת התקציב לשנת 2024 כפי שהוצג

הכנסות : 74,296,404 ₪ .

הוצאות : 74,296,404 ₪ -

ראש המועצה מודה לנוכחים ונועל את הישיבה

מדי בוקר מתעורדים תושבי שלומי לצלילים ולצבעים של היער, החודש והים. הטבע המרהיב של צפון-מערב הגליל עוטף ברעננות את הרחובות והכתים בכל יום מחדש, השילוב הנדיר של טבע, קהילה ועיר - יוצר ישוב בוטיק מיוחד וסביבה איכותית בה משתלבים עדכז צמלחה, קהילה ויצירה,

בשלומ' מספחיס נופי תרבות של יער, תורש ועץ

ממ שלומי. ת.ד. ד. שלומי 2283200, טל' 04-9950901/8 פקס. 04-9808291 7 8 וו 2283200 סוה ,1 0.8 105 5191081