10 · 29/11/2011

מועצה מקומית שהם

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 10

יום שלישי, ג' בכסלו תשע"ב , 29.11.11

נוכחים : גיל ליבנה-יו"ר, גלעד רבינוביץ , דפנה רבינוביץ, יצחק שטרנברג,

שלומי סויסה, יצחק פינברג, שימי אלבאז, יצחק דהן, משה מזרחי.

התנצלו : יוסי לוי, איציק בונצל, חגית וינטראוב, איתן פטיגרו.

השתתפו : ישראל שטרסברג, צביקה הוכמן, תמיר פוגל, עו"ד מורן דדשוב.

רשמה: ליה ויסמן.

על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 8 מיום 20.9.11

2. אישור תקציב אזור תעשיה צפוני

3. תב"רים לאישור

4. אישור פתיחת חשבון בנק לניהול כספי הפיתוח של פרויקט בני המקום ברקפות

5. אישור פתיחת חשבון בנק לניהול כספי הפיתוח של שכונת כרמים שלב א'

6. אישור פתיחת חשבון בנק לצורך הפקדת כספי קנסות וגזרי דין

7. אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיום 18.9.2011

8. אישור חוזה הקצאת קרקע לעמותת יד שרה

9. אישור דוחות כספיים מבוקרים ודוח בקורת מפורט לשנת 2010

10. עדכונים

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 8 מיום 20.9.11

יו"ר: האם יש הערות לפרוטוקול ישיבת מליאה מס' 8 מיום 20.9.11?

מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 8 מיום 20.9.11

2. אישור תקציב אזור תעשיה צפוני

צביקה מציג את תקציב פיתוח אזור תעשיה צפוני משלב ההתחלה ועד לפיתוח שלב ב', בסך כולל של 120 מיליון ₪. ישנם חריגות מבחינה תחשיבים של מחירים שנעשו ע"פ השוטף ובפועל היו התייקרויות שלא נלקחו בחשבון בנוסף הכסף שנתקבל מהמגרשים מנוהל ע"י המועצה והריבית נזקפת לטובת המועצה וחכ"ל מקבלת תשלומים עבור ביצוע. פרוט סעיפי

החריגות:

סעיפים שלא תוקצבו

תכנון שנים קודמות 1100000

אגרות למועצה מקומית 1611330

עדכון עבודות פיתוח בצמוד למגרש שטראוס 1500000 פינוי פסולת 2900000

סה"כ תוספות 7111330

התייקרויות

התאמת מחירי חוזה 4986122

סכומי התייקרויות שתוקצבו -1121395

סה"כ התייקריות 3864727

סה"כ הסברים לחריגות 10976057

יו"ר: היטלי הפיתוח המתקבלים מנוהלים ע"י המועצה, המועצה מעבירה כספים בהתאם

להסכם והתקדמות הפרויקטים שמנוהלים ע"י החכ"ל.

דפנה : התקציבים שמוצגים לנו הם בסכומי כסף גדולים, האם יש צוות מקצועי שמלווה את הפרויקטים?

צביקה : כן , את הפרויקטים מלווה רואה חשבון חיצוני, יועצי בינוי.

דפנה : ראשית כל הכבוד לצביקה, אבל לדעתי רואה חשבון לא מספיק צריך שיהיה גזבר לחכ"ל, מערך כספי מבקר. מדובר בסכומי כסף גדולים מאוד. לא בא ממקום רע אולי ניתן יהיה להוריד עלויות.

יו"ר: יש מערכת ניהולית במיקור חוץ הכוללת רואה חשבון, חברת ניהול ופיקוח בניה

שמתפקידם לבקר על העלויות הפרויקטים ולאשר חשבונות תשלום. צריך לחשוב האם להכניס גורם נוסף מבקר, מטעם גזבר המועצה. בישיבת דירקטוריון חכ"ל נעלה את הנושא.

יצחק שטרנברג: אם יש חששות מדוע לא עלו בישיבת דירקטוריון? האם הבקשה שלך מגיעה מחשש או

האם הפונקציה הזאת חסרה? את אישרת בישיבת דירקטוריון את התקציב. לדעתי צריך לפתוח את הנושא בישיבת דירקטוריון.

דפנה : לא מדובר בחשש אלא אנחנו מתבקשים בישיבה זו לאשר את התקציב ולכן אני מעלה את האפשרות למנות יועץ או גורם מבקר.

יו"ר: אני מבין שיש צורך בבדיקת הנושא, נעלה בישיבת דירקטוריון חכ"ל את הנושא. אני רוצה

לציין שבנוסף ליועצים יש מבקר חיצוני שבודק את פעילויות החכ"ל.

דפנה : האם המפקח החיצוני עובד ע"פ הסכם שכר גלובלי או ע"פ גודל הפרויקט ועלותו? האם אין לו אינטרס לייקר פרויקט?

יו"ר: למפקח שנבחר ע"פ מכרז יש אחריות להצלחת הפרויקט ולמזמין, יש אומדנים שנקבעים .

גלעד : מנהל פרויקט עובד ע"פ תוכנית מובנת מראש.

יו"ר: האם יש שאלות נוספות?

דפנה : מבקשת שנושא יועץ נוסף יעלה בישיבת דירקטוריון.

מחליטים פה אחד

לאשר תקציב אזור תעשיה צפוני

3. תב"רים לאישור

יו"ר: גן החבל-2011 (415): לאשר תוספת לביצוע גן החבל בסך 150,000 ₪.סה"כ התקציב

יעמוד ע"ס של 2,353,359 ₪. תוספת המימון: תקציב פיתוח משרד הפנים ל – 2011.

רכב יחידה סביבתית (437) : בכוונת המועצה לרכוש רכב חדש ליחידה הסביבתית. מבוקש לאשר את חלקה של המועצה בסך 107,000 ₪, המהווה 50% מעלות הרכישה. יתרת ה – 50% תמומן ע"י מ.א. חבל מודיעין. מקור המימון : תקציב פיתוח משרד הפנים ל – 2011 .

שדרוג בבית הסגול (429) : המועצה תישא במלוא העלות של פיתוח הרחבה ושדרוג הבית הסגול. סה"כ עלות הפרויקט הוא 150,000 ₪. תוספת המימון המבוקשת היא בסך 100,000 ₪. מקור המימון : תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת 2011 .

גן ילדים דו כיתתי בשכונת סחלבים (434) : בנית גן ילדים דו כיתתי בשכונת סחלבים בסך 1,396,462 ₪ . סכום זה כולל ביסוס – 6% ומיזוג אויר – 2%.בשלב זה לא כולל אבן (5%) ושיפוע. מקור המימון : משרד החינוך.

א.א. הבמה – מיזוג אויר מרכזי ומסך במה (435) : תוספת למיזוג אויר באולם ומסך במה.

תקציב בסך 100,000 ₪ . מקור המימון : תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת 2011 .

עוז לתמורה – פינות עבודה תיכון שהם (436) : תקציב להתאמת מבנה לצורך פינות ישיבה למורים. כמו כן רכישת ריהוט וציוד. סה"כ התקציב לפרויקט 503,500 ₪ .

מקור המימון: משרד החינוך .

הערה : התקציב יתקבל לאחר שביה"ס יצטרף לתוכנית עוז לתמורה.

אזור תעסוקה צפוני (287) : נדרשת הגדלת תקציב לפיתוח א.ת. הצפוני בסך 10,440,970 ₪. סה"כ התקציב יעמוד ע"ס של 120 מיליון ₪.

מקווה טהרה (430) : תוספת תקציב בסך 60,000 ₪ לשדרוג ושיפוץ המקווה. מדובר בתוספת למימון בסך 40,000 ₪ שהתקבל מהמשרד לשירותי דת. מקור המימון : מקרנות עבודות הפיתוח של המועצה.

בית כנסת הדסים (427) : אישור תקציב לבניית בית כנסת בהדסים בסך 600,000 ₪ .

מדובר על תוספת מימון לקומפלקס של 2 בתי הכנסת שנבנה במקום, במימון התושבים ותרומות ובהשתתפות המועצה.

מקור המימון: המשרד לשירותי דת – 500,000 ₪ . קרן עבודות פיתוח – 100,000 ₪.

פרויקט חסכון באנרגיה במבנה ציבור (438) : התקנות מערכות שליטה ובקרה מרחוק בבתי הספר על תאורה ומיזוג אויר להפחתת צריכת החשמל. היקף הפרויקט ל – 3 בתי ספר בסך 111,000 ₪ . מקור המימון : תקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת 2011 .

שרתים, רישיונות ותוכנות לחוות השרתים במועצה (439) : רכישה של שרתים (2) כולל זיכרון ותוכנות לחוות השרתים של המועצה. הרכישה היא בסדר עדיפות גבוה לאור הגידול בהיקף פעילות המועצה. מדובר בשלב ראשון, כאשר צפויה השקעה נוספת במהלך 2012.

היקף ההשקעה בסך 130,000 ₪. מקור המימון : תקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת 2011 .

שדרוג הקנטרי קלאב (440 ): מבוקש אישור מליאת המועצה למימון החזר ההשקעה של החברה הכלכלית במתחם בריכת השחיה, בסך 750,000 ₪ + מע"מ, דהיינו 870,000 ₪ . בתמורה יוסבו הסכמי השכירות של החנויות לטובת המועצה בסך שנתי של 196,000 + מע"מ . נלקח בחשבון בהכנסות העצמיות של המועצה בתקציב 2012.

הנגשת תחבורה ציבורית –פעימה שלישית (441) : התקבל תקציב ממשרד התחבורה בסך 29,948 ₪ (70%) עבור הנגשת תחבורה ציבורית. השתתפות קרן עבודות פיתוח בסך 12,834 ₪ (30%). סה"כ הפרויקט : 42,782 ₪.

בי"ס רבין-מפרץ הורדת תלמידים (410) : תוספת בסך 80,000 ₪ עבור גינון ניקוז ותאורה.

מקורות המימון: קרן עבודות פיתוח.

מחשוב מוסדות חינוך (409): קרן א. ספרא אישרה למועצה תרומה בסך 300,000 $ לפרויקט מחשוב מוסדות חינוך בשהם. בשלב זה יש לאשר מקדמה בסך 100,000 $ שתועבר במהלך השבוע הקרוב למועצה. בהתאם לכך יש לעדכן התב"ר לסך של 1,589,011 ₪ , תוספת של 365,000 ₪ .

לאשר את התב"רים :

גן החבל -2011 (415)

תוספת בסך: 150,000 ₪

תוספת המימון: תקציב פיתוח משרד הפנים ל - 2011 .

רכב יחידה סביבתית (437)

עלות בסך: 107,000 ₪

מקור המימון: תקציב פיתוח משרד הפנים ל – 2011 .

שדרוג בבית הסגול (429)

תוספת בסך: 100,000 ₪

מקור המימון: תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת 2011.

גן ילדים דו כיתתי בשכונת סחלבים (434)

עלות בסך 1,396,462 ₪ .

מקור המימון: משרד החינוך.

א.א. הבמה – מיזוג אויר מרכזי ומסך במה (435)

תוספת בסך 100,000 ₪ .

מקור המימון: תקציב פיתוח משרד הפנים לשנת 2011 .

עוז לתמורה – פינות עבודה תיכון שהם (436)

עלות בסך: 503,500 ₪ .

מקור המימון: משרד החינוך.

הערה : התקציב יתקבל לאחר שביה"ס יצטרף לתוכנית עוז לתמורה.

אזור תעסוקה צפוני (287)

תוספת בסך: 10,440,970 ₪ .

מקור המימון: השתתפות בעלים.

מקווה טהרה (430)

תוספת בסך: 60,000 ₪

מקור מימון: 40,000 ₪ מהמשרד לשירותי דת

20,000 ₪ מקרנות עבודות הפיתוח של המועצה.

בית כנסת הדסים (427)

תוספת מימון בסך: 600,000 ₪ .

מקור המימון: המשרד לשירותי דת בסך 500,000 ₪ .

קרן עבודות פיתוח בסך 100,000 ₪.

פרויקט חסכון באנרגיה במבנה ציבור (438)

עלות בסך: 111,000 ₪ .

מקור המימון: תקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת 2011 .

שרתים, רישיונות ותוכנות לחוות השרתים במועצה (439)

עלות בסך: 130,000 ₪.

מקור המימון: תקציב הפיתוח של משרד הפנים לשנת 2011.

שדרוג הקנטרי קלאב (440 )

עלות בסך: 870,000 ₪ .

מקור מימון: ק.ע.פ

הנגשת תחבורה ציבורית –פעימה שלישית (441)

עלות בסך: 42,782 ₪.

מקור מימון: 29,948 ₪ ממשרד התחבורה (70%).

12,834 ₪ קרן עבודות פיתוח (30%).

בי"ס רבין-מפרץ הורדת תלמידים (410)

תוספת בסך: 80,000 ₪ .

מקורות המימון: קרן עבודות פיתוח.

מחשוב מוסדות חינוך (409)

תוספת בסך: 365,000 ₪

מקורות מימון: קרן אדמונד ספרא , תרומה.

4. אישור פתיחת חשבון בנק לניהול כספי הפיתוח של פרויקט בני המקום ברקפות

יו"ר: לפרויקט בני המקום ברקפות יש צורך בפתיחת חשבון בנק לניהול כספי הפיתוח.

מחליטים פה אחד

לאשר פתיחת חשבון בנק לניהול כספי הפיתוח של פרויקט בני המקום ברקפות.

5. אישור פתיחת חשבון בנק לניהול כספי הפיתוח של שכונת כרמים שלב א'

יו"ר: לפרויקט בשכונת כרמים שלב א' יש צורך בפתיחת חשבון בנק לניהול כספי הפיתוח.

מחליטים פה אחד

לאשר פתיחת חשבון בנק לניהול כספי הפיתוח של שכונת כרמים שלב א'

6. אישור פתיחת חשבון בנק לצורך הפקדת כספי קנסות וגזרי דין

יו"ר: יש צורך בפתיחת חשבון בנק להפקדות כספי קנסות וגזרי דין למען הליך נכון.

מחליטים פה אחד

לאשר פתיחת חשבון בנק לצורך הפקדת כספי קנסות וגזרי דין.

7. אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיום 18.9.2011

יו"ר: מציג את החלטת ועדת מלגות מיום 18.9.11 , עיקרי ההמלצות להכפיל את המלגה ל -

3000 ₪ ולהקטין את מס' מקבלי המלגה, ל- 35 . לאחר דיון נוסף בנושא ההצעה האחרונה הינה להגדיל את מס' מקבלי המלגה ל- 60 וסך המלגה יעמוד על 2,000 ₪.

דפנה : האם יהיה מצב שיהיה מבקש שלא יקבל מלגה?

יו"ר: לא, אפשר לקבל פעם אחת בלימודי תואר, במידה ולא יקבל בשנה הראשונה הוא נכנס

לראש רשימת מבקשי מלגה בשנה לאחר מכן.

ישראל : חשוב לציין שיש פונים אך הם אינם מסיימים את סך השעות שהם חייבים לתת.

יו"ר: הפחתנו את סך השעות מ- 40 ל- 30 שעות.

דפנה : צריך לבדוק האם הסך לשעה יוצא סביר. אפשר לצרף אותם לשמירה .

יצחק דהן: אני מציע לצרף אותם לפעילויות הקיץ, עבודה עם הנוער.

יו"ר: נבדוק את הנושא.

מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול ועדת מלגות מיום 18.9.2011 בתוספת השינוי של סכום המלגה ל- 2,000 ₪.

8. אישור חוזה הקצאת קרקע לעמותת יד שרה

יו"ר: מציג את חוזה הקצאת קרקע לעמותת יד שרה החתום ע"י העמותה.

מחליטים פה אחד

לאשר חוזה הקצאת קרקע לעמותת יד שרה

9. אישור דוחות כספיים מבוקרים ודוח בקורת מפורט לשנת 2010

יו"ר: מציג את הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2010 ופרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום

10.11.11. הביקורת חיובית , דוח תיקון ליקויים משנים קודמות תוקן. נושא תאגיד מים אנחנו בחודש הקרוב נגיש בקשה חדשה לתאגיד עצמאי בתקווה שיאשרו בזמן הקרוב.

גלעד : האם צריך להגדיל את כ"א? והאם העלויות ישתנו?

ישראל : העלות תשתנה היא תגדל .

יו"ר: יהיה מעבר עובדים ורכישת שירותים מהמועצה, כגון: גביה, מוקד .

מחליטים פה אחד

לאשר דוחות כספיים מבוקרים, דוח בקורת מפורט לשנת 2010 ופרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום 10.11.11

הישיבה הסתיימה.

ישראל שטרסברג גיל ליבנה גזבר המועצה ראש המועצה

in.doc