09/2016 א

לשכת מנכ"ל

‏ד' ‏כסלו ‏תשע"ז ‏

‏04‏דצמבר‏2016 ‏

סימוכין: 185194 ‏

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס 9/2016 א'

יום שלישי, כח' בכסלו תשע"ז, 29 בנובמבר 2016

נוכחים:‏ ‏גיל‏ליבנה‏–‏יו"ר,‏‏איתן‏פטיגרו,‏שמעון‏אלבז,‏אבי‏משיח‏,‏אלי‏כהן,‏חני‏קרס,‏‏גלעד‏ רבינוביץ‏,‏דפנה‏רבינוביץ‏,ערן‏אלראי,‏אשר‏פהאן,‏,אבי‏אלטלף,‏יוסי‏לוי.‏ ‏ ‏

התנצלו:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏אלי‏יפרח‏. ‏

‏

משתתפים:‏‏‏‏‏‏דודי‏זביב,‏ישראל‏שטרסברג,‏עו"ד‏ארז‏טל,‏דגנית‏שטינג,‏מיכל‏כהן‏סדיקלר,‏אופירה‏ ביטון,‏יעקב‏ירקוני,‏דינה‏פרומוביץ,‏חננית‏וייס.‏ ‏ ‏

רשמה:‏ ‏גליה‏שמש. ‏

‏

‏

על סדר היום:

1. תוכניות עבודת ותקציב מועצה לשנת 2017

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017

תקציב מפעל המים והביוב 2017

2. תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות .4

סעיף 1 לסדר היום:

תוכניות עבודת ותקציב מועצה לשנת 2017

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017

תקציב מפעל המים והביוב 2017

יו"ר: ‏ ‏יעד‏מרכזי‏לשנת‏הפעילות‏החדשה‏בתחום‏האומנויות,‏שנה‏שבה‏נעצים‏את‏היוצרים‏

המקומיים.‏אירוע‏פתיחת‏השנה‏‏יתחיל‏במשכן‏אומנויות‏הבמה‏המחודש‏שהוא‏ התשתית‏המרכזית‏לרוב‏פעילויות‏האומנותיות‏בישוב.‏‏הפרויקט‏נמצא‏בשלב‏סופי.‏ חוברת‏תכניות‏העבודה‏של‏המועצה‏לשנת‏2017‏מונחת‏על‏שולחננו,‏להלן‏היעדים‏ המרכזים:‏ ‏

1

‏ ‏אגף מנכל-‏יישום‏תכנית‏אבטחה‏יישובית,‏הקמת‏מערך‏טמ"ס‏וקידום‏מוקד‏צופה.‏ שיפור‏וייעול‏תהליכי‏עבודה‏והטמעת‏מודל‏חשיבה‏תוצאתית‏בשרות‏לאזרח.‏הקמת‏ מרכז‏הדרכה‏ארצי‏לנגישות.‏ ‏

בעקבות‏מבצע‏משטרתי‏מרוכז‏ומשמעותי‏בשבועיים‏שלושה‏האחרונים,‏של‏יחידות‏ משטרה‏גלויות‏וסמויות,‏חלה‏ירידה‏דרמתית‏באירועי‏הפריצות.‏ ‏ ‏

‏ ‏חינוך וקהילה‏–‏קידום‏הרפורמה‏המבנית‏במערכת‏החינוך‏היישובית.‏המשך‏תכנית‏ למידה‏מתוקשבת,‏מדעים,‏רצפים,‏מצוינות,‏אקלים‏חינוכי‏מיטבי.‏השלמה‏ואכלוס‏מעון‏ יום‏ואשכול‏גנ"י‏בשכונת‏כרמים.‏הקמת‏מרכז‏ייעוץ‏וטיפול‏להורות‏במשפחה.‏הרחבת‏ תכנית‏ופיתוח‏מתקנים‏לגיל‏השלישי‏–‏הפעלת‏קבוצות‏ופעילויות‏מגוונות‏תוך‏שימוש‏ באומנות‏כתחום‏מוביל‏לשנה‏זו‏.‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏איכ"ס –‏הקמת‏מוזיאון‏פתוח‏לאומנות‏בגן‏הוואדי.‏שדרוג‏הגינון‏לאורך‏שדרת‏עמק‏ איילון‏וחידוש‏גינות‏משחקים‏ותיקות.‏חידוש‏תשתיות‏מים‏וביוב,‏שדרוג‏תחנת‏שאיבה‏ לביוב‏והתקנת‏מדי‏מים‏חכמים.‏התייעלות‏וחיסכון‏בצריכת‏אנרגיית‏המים‏ועידוד‏ מיחזור‏פסולת.‏הגברת‏הפיקוח‏והאכיפה‏בתחומי‏הניקיון,‏הסדר‏הציבורי‏ומניעת‏ מפגעים.‏ ‏

התייעלות‏סביבתית‏-‏נערך‏מכרז‏לפינוי‏אשפה,‏אחד‏המכרזים‏הרגישים‏ברשויות.‏צפינו‏ התייקרות‏ולאור‏הוצאת‏מכרז‏במתכונת‏"מכרז‏הנחה",‏הדבר‏הביא‏לתוצאה‏של‏%15‏ הנחה‏אל‏מול‏האומדן‏במכרז.‏(5‏מציעות‏נגשו‏למכרז‏וכולן‏מהמובילות‏במשק)‏‏ברמת‏ התקציב‏יש‏התייעלות‏‏כספית.‏ ‏

‏ ‏מעודד‏מנתוני‏המיחזור‏בתחום‏הפסולת‏היבשה‏והפסולת‏האורגנית,‏הישג‏בין‏המובילים‏ בארץ,‏מעבר‏להיבט‏הסביבתי‏יש‏בזה‏גם‏הכנסה‏כספית‏למועצה.‏ ‏ ‏

‏ ‏תיכנון בינוי ופיתוח-‏השלמת‏תכנית‏מתאר‏יישובית.‏פיתוח‏שביל‏אופניים‏לאורך‏שדרת‏ עמק‏איילון‏ולאורך‏רחוב‏החבל.‏העתקת‏מתחם‏חירום‏יישובי‏והשלמת‏פיתוח‏גן‏החבל.‏ הקמת‏גשר‏להולכי‏רגל‏ורוכבי‏אופניים‏ליער‏שוהם.‏תכנון‏בריכה‏מקורה‏ומלתחות‏ חדשות‏במועדון‏הספורט.‏ ‏

יזמות‏‏בתחום‏השכונה‏החדשה,‏אתגר‏הנדסי,‏תכנוני‏וארגוני‏של‏חכ"ל‏הכי‏גדול‏ שהמועצה‏ידעה‏מאז‏ומתמיד.

נערכים‏לשווק‏המע"ר,‏‏רמ"י‏נתן‏למושב‏את‏השוברים‏למימוש‏הזכות‏לבצע‏את‏ העסקה.‏מועד‏התשלום‏60‏יום‏מקבלת‏השוברים,‏השוברים‏נתקבלו‏לפני‏כשבועיים.‏ ‏ ‏ ‏במידה‏והמושב‏לא‏יעמוד‏בתשלום‏השוברים‏,‏המינהל‏רשאי‏לשווק‏עפ"י‏חוק‏בשוק‏ החופשי.‏‏מבחינתנו‏פריצת‏דרך‏משמעותית‏למימוש‏התוכנית.‏ ‏ ‏

‏ ‏החברה העירונית ח.מ.ש לתרבות ופנאי‏–‏הובלת‏שנת‏האומנויות‏בקהילה‏‏ומוס"ח.‏‏ עידוד‏וטיפוח‏האומנים‏המקומיים,‏היצירה‏המקומית‏וההרכבים‏הייצוגיים.‏חנוכת‏ משכן‏אומנויות‏הבמה‏המחודש‏ומתחם‏מופעים‏לנוער‏בחצר‏הבית‏הסגול.‏ ‏ ‏

‏ ‏יזמות כלכלית‏–‏תכנון‏מפורט‏לתשתיות‏ושיווק‏שכונה‏כ"א‏,‏בדגש‏על‏משפחות‏צעירות‏ ובני‏המקום.‏חכ"ל‏יבחר‏חברת‏ניהול‏‏העבודות.‏בשכונה‏כא'‏שיווק‏המע"ר‏–‏אייר‏פארק‏ 2

תוספת‏ב‏%		תוספת‏ תקציב‏	ת ת		תקציב‏2015 ‏ מילואים	ת	תקציב‏2016
		תקציב‏			מילואים
%7.8	תקציב‏ 10,147			מילואים 130,348			140,495	הוצאות
%7.8	10,147			130,348			140,495	הכנסות

שוהם‏ויתרת‏המגרשים‏באזור‏תעשייה‏צפוני.‏השלמת‏פיתוח‏תשתיות‏בשכונות‏החדשות‏ וקידום‏יוזמות‏להקמת‏נכסים‏מניבים.‏ ‏

‏

תקציב:

יו"ר: ‏מקדמי תקציב

ארנונה‏:‏עבור‏125‏מ"ר‏ראשונים‏(%)1.73‏* ‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏75‏מ"ר‏נוספים‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏%1.76 ‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מעל‏200‏מ"ר‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏%1.76 ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏

*הערה‏:‏ההפחתה‏‏כפופה‏לאישור‏השרים. ‏

‏ ‏ ‏

מקדם שכר‏:‏שכר‏בכירים‏–‏%0‏מורים‏–‏%,1.5‏אחרים‏–‏%.1.5‏‏ ‏ בסיס‏השכר‏עודכן‏עפ"י‏הסכמי‏השכר‏השונים.‏מצורף‏בנספח‏תמצית‏עדכוני‏השכר‏ לסקטורים‏השונים‏ומועד‏העדכון‏שלהם. ‏

א. תקציב (אלפי ₪ )

‏

‏

הכנסות

מסים ומענק כללי

1. ארנונה:‏שעור‏גביית‏הארנונה‏בשוטף‏מגורים‏–‏%,97‏נכסים‏אחרים‏-‏%.91‏עודכן‏עפ"י‏

חוק‏ההסדרים‏בשיעור‏%1.76‏‏למעט‏הפחתה‏‏של‏%1.73‏לארנונה‏למגורים‏עבור‏125‏ מ"ר‏ראשונים.‏‏תוספת‏הארנונה‏בנכסים‏אחרים‏הוא‏מגביה‏של‏שנה‏שלמה‏על‏כול‏ הנכסים‏באזור‏התעשייה‏הצפוני,‏‏מהשלמת‏האכלוס‏של‏יחידות‏הדיור‏בשכונת‏כרמים‏ ותוספת‏הארנונה‏למגורים‏‏כתוצאה‏ממדידת‏‏נכסי‏המגורים.‏‏בשנת‏2017‏הארנונה‏ מנכסים‏שאינם‏ממגורים‏תהווה‏כ-‏%35‏מסה"כ‏הארנונה.

2. מענק כללי‏:‏מתבסס‏על‏נתוני‏המענק‏לאיזון‏שפרסם‏משרד‏הפנים‏לשנת‏.2017‏‏המענק‏

עודכן‏בהתאם‏לעדכון‏נתוני‏האוכלוסייה‏והשינוי‏של‏שוהם‏לרמה‏סוציו-אקונומי‏.9‏ בנוסף‏לכך‏המפעם‏של‏שוהם‏נבחר‏לטפל‏בפרויקט‏"הצוערים"‏ולכן‏הוגדלה‏ההשתתפות‏ בגין‏התפעול‏של‏המפעם.

‏

‏

‏

‏

3

שירותים מקומיים

1. ביטחון‏:‏ישנו‏שינוי‏במערך‏השמירה‏של‏המועצה‏בגני‏הילדים‏ובשמירה‏ההיקפית.‏מימון‏

השמירה‏ההיקפית‏ממומן‏במלואו‏מהכנסות‏עצמיות‏של‏המועצה.‏מימון‏‏השמירה‏ הרכובה‏בגני‏הילדים‏צפוי‏להשתנות‏והוא‏יהיה‏דומה‏להשתתפות‏אחרות‏כמו‏מודיעין,‏ כפר‏סבא‏ואחרים. ‏

2. יחידה סביבתית‏:‏היחידה‏הסביבתית‏שפעלה‏בשוהם‏נסגרה.‏לכן‏לא‏התקבלו‏יותר‏

מענקים‏בגין‏היחידה‏מהמשרד‏לאיכות‏הסביבה.‏כן‏צפוי‏להיות‏שיתוף‏פעולה‏עם‏היחידה‏ הסביבתית‏שתקום‏ע"י‏חבל‏מודיעין‏ויש‏צפי‏לקנסות‏ממפירי‏חוק. ‏

3. ועדת בנין ערים‏:‏משרד‏הפנים‏צפוי‏להמשיך‏למממן‏את‏תוספת‏כוח‏אדם‏שהתווסף‏

בוועדה‏לתכנון‏ובניה.

ההכנסות‏מאגרות‏בניה‏מבוססות‏על‏הוצאת‏היתרי‏בניה‏ל‏–‏150‏יח"ד‏בשכונת‏כרמים‏ ורקפות‏והיתרי‏בניה‏למגרשים‏1-4/1‏באזור‏התעשייה‏הצפוני.‏ ‏

4. מטמנה: המועצה‏צפויה‏לקבל‏את‏התמלוגים‏של‏המטמנה‏בשנת‏התקציב‏הבאה.

‏

חינוך ‏

1. גני ילדים‏:‏אין‏כמעט‏שינוי‏במספר‏הילדים‏בגנים‏בשנה"ל‏תשע"ז‏למול‏שנה"ל‏תשע"ו,‏

782‏תלמידים.‏‏תמשיך‏ההעסקה‏של‏סייעת‏שניה‏בכול‏הגנים‏בהם‏יש‏יותר‏מ-‏30‏ילדים.‏‏ ישנה‏הקטנה‏בהשתתפות‏המועצה‏בגני‏הילדים‏כתוצאה‏מהגדלת‏מספר‏התלמידים‏ בהרבה‏מאוד‏גנים‏והגדלת‏ההשתתפות‏של‏משרד‏החינוך‏למימון‏הסייעת‏השנייה. ‏

2. חינוך מיוחד‏:‏היקף‏התקנים‏שקבע‏משרד‏החינוך‏לסייעות‏בשנה"ל‏תשע"ז‏גדל‏מאוד‏‏

ובעיקר‏הסייעות‏הרפואיות.‏המועצה‏נדרשת‏לממן‏כ-‏%30‏מעלות‏הסייעת.‏כתוצאה‏מכך‏ גדל‏מאוד‏הסבסוד‏לחינוך‏המיוחד‏בתקציב.‏ ‏

3. תיכון‏:‏בתקציב‏2017‏באה‏לידי‏ביטוי‏תוספת‏התקנים‏ב-תשע"ז.‏במנהל‏ישנה‏תוספת‏תקן‏

ללבורנטית‏ופיזיותרפיסטית‏ותוספת‏40‏שעות‏תקן.‏מצ"ב‏בדיקה‏שנעשתה‏ע"י‏משרד‏‏ רואה‏חשבון‏רון‏פישמן.‏המשמעות‏היא‏הגדלה‏משמעותית‏של‏סבסוד‏המועצה‏לתיכון.‏ בכוונת‏המועצה‏לבחון‏כיצד‏להקטין‏את‏הסבסוד‏בשנת‏.2017

4. רווחה‏:‏הגידול‏בהעברות‏משרד‏הרווחה‏נובע‏מגידול‏בהפניית‏נזקקים‏(מפגרים,‏נכים‏

וכד')‏למסגרות‏ייחודיות.‏למול‏הגידול‏בהכנסה‏ישנו‏גידול‏בהוצאה. ‏ ‏

מפעלים

1. מים וביוב‏:‏משק‏מים‏וביוב‏הועבר‏לפעילות‏בקרן‏נפרדת.‏הוא‏מופעל‏במשק‏מים‏סגור.‏

מחירי‏המים‏והביוב‏נקבעים‏ע"י‏רשות‏המים.‏צפויה‏להיות‏הוזלה‏במחיר‏המים(%)3‏ והתייקרות‏בביוב(תעריף‏שנקבע‏ע"י‏רשות‏המים). ‏

2. הכנסות שונות‏:‏ישנה‏תוספת‏‏דמי‏השכירות‏ממכבי‏שוהם‏שירותי‏בריאת‏ששוכרת‏את‏

הקומה‏מעל‏המעון‏יום‏בשכונת‏כרמים.‏ ‏

4

הוצאות ‏

הנהלה וכלליות

1. מזכירות:‏הגדלת‏המשרה‏של‏מבקר‏המועצה.‏ביצוע‏סקר‏שביעות‏רצון‏של‏התושבים,‏סקר‏

המתבצע‏אחת‏ל-‏3‏שנים.‏קבלת‏יעוץ‏בתחום‏התחבורה‏הציבורית‏ופרסום.

2. הסברה ויחסי ציבור‏:‏השלמת‏הפקת‏סרט‏תדמית‏ומצגות‏למועצה. ‏

3. מחשוב:‏רכישת‏תוכנות‏הכרחיות‏לאחזקת‏השרתים‏והגנה‏על‏מערכת‏המחשוב‏של‏

המועצה.‏מעבר‏לענן‏ל-‏150‏תיבות‏במועצה. ‏

4. גביה‏:‏המשך‏מדידת‏הנכסים‏והטמעתם‏בתוכנת‏הגביה.‏לצורך‏השלמת‏המימון‏הנדרש‏

מעבר‏למתוקצב‏ב-‏2016‏ותב"ר‏ייעודי‏ממשרד‏הפנים.

‏

שירותים מקומיים

.1‏‏‏יחידה סביבתית:‏העסקת‏פקח‏בחלקיות‏משרה‏%40‏לתחום‏אכיפת‏חוקי‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏איכות‏סביבה.‏הפקח‏יועסק‏ביתר‏המשרה‏בחבל‏מודיעין.‏כמו‏כן‏תשתתף‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏המועצה‏ביחידה‏הסביבתית‏שמוקמת‏ע"י‏חבל‏מודיעין‏ותקבל‏מהם‏שירותים‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏שונים.‏מצורף‏מסמך‏הבנות. ‏

.2‏‏‏ניקיון רחובות:‏הגדלת‏תשומות‏של‏החברה‏הקבלנית‏לניקיון‏רחובות‏ועדכון‏ ‏ ‏‏‏‏ההוצאות‏עפ"י‏ההסכם. ‏

3. איסוף אשפה:‏הגדלת‏התקציב‏לאור‏התייקרות‏צפויה‏בעלויות‏פינוי‏האשפה,‏בעיקר‏

בתחום‏הגזם.‏המועצה‏פרסמה‏לאחרונה‏מכרז.

4. שמירה בטחונית: מעבר‏משמירה‏נייחת‏לשמירה‏ניידת.‏ביטול‏השמירה‏בלילה‏

במחסומים‏והפעלת‏ניידת‏עם‏2‏מאבטחים.‏עודכן‏שכר‏המאבטחים‏על‏מנת‏לאפשר‏גיוס‏ מאבטחים‏ברמה‏גבוהה‏יותר.‏תוספת‏מצלמות‏ותוספת‏אחזקת‏מצלמות‏כולל‏הוצאות‏ התקשורת.‏

5. כיבוי אש: ההשתתפות‏באיגוד‏ערים‏לכיבוי‏אש‏בהתאם‏לכללים‏של‏רשות‏מקומית‏

מקבלת‏מענק.

6. מהנדס מועצה: מימון‏עלות‏פרישה‏של‏עובדת‏ותיקה.‏ביצוע‏סריקת‏מסמכי‏הועדה‏

למערכת‏ממוחשבת.‏ביצוע‏שכבות‏נוספות‏למערכת‏.g.i.s

7. נכסים ציבורים:‏תוספת‏תשומות‏כוח‏אדם‏בתחום‏התחזוקה.‏הגדלת‏ההוצאה‏

לחומרים,‏רהוט‏וציוד.

8. תאורת רחובות:‏שדרוג‏תאורת‏רחוב,‏מומן‏בהלוואה.‏במסגרת‏תקציב‏,2017‏‏שונה‏מקור‏

המימון‏מהלוואה‏לק.ע.פ.,‏ובהתאם‏לכך‏קטנה‏ההוצאה‏להחזר‏ההלוואה.

9. גינון:‏תוספת‏שטחי‏גינון.‏התייקרות‏בהוצאה‏עפ"י‏תוצאות‏מכרז‏חדש‏של‏שנעשה‏

בחציון‏השני‏של‏שנת‏.2016‏כמו‏כן‏מעודכן‏ההסכם‏המופע‏מהתייקרות‏תשומות‏כוח‏ אדם‏וזאת‏בהתאם‏להסכם.‏

5

שירותים ממלכתיים

1. מנהל חינוך‏:‏מימון‏סמינר‏לסגלי‏חינוך.‏תוספת‏לפרויקט‏עיר‏ללא‏אלימות‏-‏‏רכזת‏

מוגנות.

2. גני ילדים:‏הקטנה‏של‏הוצאות‏השמירה‏כתוצאה‏מהמעבר‏משמירה‏נייחת‏לשמירה‏

ניידת.‏למול‏זה‏קטנה‏ההשתתפות‏הממשלתית.‏ההפעלה‏היא‏של‏3‏ניידות‏לזמן‏ הפעילות‏הגנים,‏הצהרונים‏וכד'. ‏

3. חינוך מיוחד :‏תוספת‏התקנים‏לחנוך‏המיוחד‏ע"י‏‏משרד‏החינוך‏הגדילה‏באופן‏ניכר‏

את‏ההוצאות‏‏בגין‏סייעות‏חינוך‏מיוחד.‏כיון‏שהמועצה‏משתתפת‏בשיעור‏של‏כ‏–‏%70‏ מסך‏ההוצאה‏גדל‏משמעותית‏הסבסוד‏של‏החינוך‏המיוחד. ‏

4. בתי ספר יסודיים ‏:‏הגדלת‏ההוצאה‏בגין‏הניקיון‏הנובעת‏מעדכון‏החוזה‏עם‏הקבלן.‏

העדכון‏מושפע‏מהסכמי‏העבודה‏(שכר‏מינימום‏וכד').‏‏‏‏‏‏‏ מימון‏רכישת‏מחשבים‏לבתי‏הספר‏למול‏קבלת‏מימון‏של‏%60‏ממשרד‏החינוך.‏(קול‏ קורא).‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏הגדלת‏ההוצאה‏לקייטנות‏קיץ‏למול‏מימון‏מקביל‏ממשרד‏החינוך.‏‏‏‏ ‏ ביצוע‏של‏פרויקטים‏איכות‏סביבה‏בבתי‏הספר‏יבוצע‏במסגרת‏היחידה‏הסביבתית‏של‏ חמ"ן. ‏

5. חטיבת ביניים‏:‏הגדלת‏ההשתתפות‏לתגבור‏לימודי‏בחטיבת‏הביניים.‏הגדלת‏

ההשתתפות‏לחטיבת‏הביניים‏הדתית.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ מימון‏רכישת‏מחשבים‏לחט"ב‏למול‏קבלת‏מימון‏של‏%60‏ממשרד‏החינוך.‏(קול‏ קורא). ‏

6. חינוך על יסודי‏:‏תוספת‏הוצאות‏בשכר‏הנובע‏מהגדלת‏תקנים‏במנהלי‏ובתקני‏מורים.‏

מצ"ב‏בדיקה‏של‏משרד‏רו"ח‏פישמן.‏לאור‏הגידול‏המשמעותי‏מאוד‏בסבסוד‏התיכון,‏ תפעל‏המועצה‏להקטנתו. ‏

7. מפעם :‏הגדלת‏ההוצאה‏כתוצאה‏מהגדלת‏הפעילות‏של‏המפעם‏ע"י‏משרד‏הפנים.‏

הפעילות‏המשמעותית‏הנוספת‏היא‏של‏פרויקט‏"הצוערים". ‏

8. חמש :‏הגדלת‏ההשתתפות‏של‏המועצה‏בגין‏רכישת‏שירותים‏מחמש‏בתחומים‏

השונים,‏ובעיקר‏בתחום‏האירועים‏(יום‏העצמאות),‏תרבות‏ותרבות‏תורנית,‏נוער‏ וספורט. ‏

9. רווחה‏:‏העברת‏תקציבי‏פעולה‏לתקנים‏וכתוצאה‏מכך‏גידול‏בהוצאות‏‏‏‏‏‏השכר.‏גידול‏

ב-השמות‏של‏נצרכי‏שירות‏מיוחד.‏‏לאור‏הגידול‏בפעילות‏ישנה‏תוספת‏משמעותי‏ בסבסוד‏המועצה. ‏

מפעלים ‏

‏

‏ ‏ ‏תקציב מפעל המים והביוב 2017‏‏–‏תקציב‏נפרד‏בהתאם‏להנחיות‏רשות‏המים.‏ תקציב‏הפעילות-‏‏15,968,000‏₪‏הוצאות‏.‏נמצאים‏בדיון‏מול‏רשות‏המים‏ועשוי‏ להשפיע‏על‏התקציב,‏רשות‏המים‏מעוניינת‏לייקר‏את‏מחיר‏הקנייה‏של‏המים‏(לרעת‏ התושב),‏מה‏שמצמצם‏את‏המרווח,‏מרווח‏שמימנו‏אנו‏מממנים‏את‏הטיפול‏ בתשתיות.‏היינו‏בדיון,‏ממתינים‏לאישור.‏ ‏

‏

6

המועצה‏תמשיך‏להפעיל‏את‏מפעל‏המים‏והביוב‏בשנת‏2017‏,‏אלא‏אם‏תתקבל‏ החלטה‏אחרת. ‏

ש.‏אלבז: ‏מחיר‏המים‏לצרכן‏אחיד‏בכל‏הארץ?‏ ‏

י.‏שטרסברג:‏כן.‏ ‏

יו"ר: ‏ ‏קרן ניהול מרכז נגישות 2017‏‏-‏מרכז‏ארצי‏להדרכה‏והנחייה‏בתחום.‏צופים‏פעילות‏‏‏‏‏‏‏‏

מינורית‏בשנת‏2017‏היקף‏כספי‏של‏349,000‏₪‏.‏ ‏ ‏

פנסיה ‏

כתוצאה‏מפרישתם‏של‏3‏עובדים‏גדלה‏ההוצאה‏בגין‏הפנסיה. ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏ ‏‏תקציב‏המועצה‏נדון‏בישיבת‏ההנהלה‏מעל‏3‏שעות.‏ ‏ ‏

‏ ‏ישנה‏תוספת‏הוצאה‏בתקציב‏שטרם‏הספקנו‏לעדכן‏-‏בתחום‏הרווחה‏‏בסך‏של‏12,000‏ ₪‏,‏סעיף‏תקציבי‏שנועד‏למימון‏הסעות‏לקשישים‏מהיישוב‏למרכז‏יום‏בלוד.‏ההסעה‏ לא‏ממומנת‏ע"י‏משרד‏הרווחה‏ובטל"א‏ולכן‏נדרש‏‏סיבסוד‏המועצה.‏סעיף‏הוצאה-‏ 8444-850‏מנגד‏הפחתה‏בסעיף‏7123-750‏עבודות‏קבלניות‏איסוף‏אשפה. ‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר תוכניות עבודת ותקציב מועצה לשנת 2017

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017

תקציב מפעל המים והביוב 2017

סעיף 2 לסדר היום:

תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות .4

יו"ר: ‏לאור‏גידול‏באוכלוסייה,‏מעל‏20,000‏תושבים,‏עפ"י‏משרד‏הפנים‏מעדכנים‏דרגת‏

מועצה‏מדרגה‏3‏לדרגה‏4‏מינואר‏.2016‏ ‏

משמעות‏עדכון‏דרגת‏הרשות‏במונחים‏של‏שכר,‏עד‏100,000‏₪‏סה"כ.‏ ‏ השינויים‏בתקנים‏בעיקר‏בבית‏הספר‏התיכון‏(מורים).‏‏פעילות‏שממומנת‏ע"י‏משרד‏ החינוך‏למעט‏לבורנטית‏.‏ ‏

‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4

‏

‏

‏

‏

7

החלטה	נושא	מס'
- לאשר‏תכנית‏עבודה‏2017‏ - לאשר‏תקציב‏מועצה‏2017‏ - לאשר‏תקציב‏קרן‏ניהול‏מרכז‏נגישות‏2017‏ - לאשר‏תקציב‏מפעל‏המים‏והביוב‏2017‏	תכנית עבודה ותקציב מועצה 2017	‏‏1
- לאשר‏תקן‏כ"א‏מועצה‏2017‏ועדכון‏דרגת‏רשות‏4‏. ‏	תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות	2

ריכוז החלטות: ‏

‏

‏

‏

‏

תמה‏הישיבה.‏ ‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ----------------------‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ------------------------ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏דודי‏זביב‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏גיל‏ליבנה ‏ מנכ"ל‏המועצה‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ראש‏המועצה ‏ ‏

‏

‏

‏

‏

‏

8