09/2016

לשכת מנכ"ל

‏ד' ‏כסלו ‏תשע"ז ‏

‏04‏דצמבר‏2016 ‏

סימוכין: 185190.docx ‏

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 9/2016

יום שלישי, כח' בחשון תשע"ז, 29 לנובמבר 2016

נוכחים:‏ ‏גיל‏ליבנה‏–‏יו"ר,‏‏איתן‏פטיגרו,‏שמעון‏אלבז,‏‏אבי‏משיח,‏‏אלי‏כהן,‏‏חני‏קרס,‏‏ גלעד‏רבינוביץ,‏‏דפנה‏רבינוביץ,‏ערן‏אלראי,‏‏אשר‏פהאן,‏‏אבי‏אלטלף. ‏ מתנצלים: ‏אלי‏יפרח. ‏

‏

משתתפים:‏‏‏‏‏‏דודי‏זביב,‏ישראל‏שטרסברג,‏‏עו"ד‏ארז‏טל,‏דגנית‏שטינג,‏‏אופירה‏ביטון,‏יעקב‏ ירקוני,‏חננית‏וייס,‏מיכל‏כהן‏וסוזי‏בר,‏דינה‏פרומוביץ. ‏ ‏

רשמה:‏ ‏גליה‏שמש. ‏

על סדר היום: ‏

1. אישור פרוטוקולים.

2. תכנית עבודה ותקציב מועצה 2017

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות .2017

תקציב מפעל המים והביוב 2017

3. תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4

4. תכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2017

5. אישור תבחינים להקצאות קרקע ותמיכות לשנת 2017 .

6. תב"רים.

7. עדכון תקציב מועצה 2016 – הוצאות שמירה.

8. אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 28.9.16

9. הסכם עמותת שק"ל.

10. שונות.

‏

‏

‏

1

‏

יו"ר: ‏‏‏‏‏‏‏ ‏ערב‏טוב,‏‏מתכבד‏לפתוח‏את‏ישיבת‏המליאה.‏ ‏

‏

ג.‏רבינוביץ: ‏ראשית‏מבקש‏לברך‏את‏ראש‏המועצה,‏מר‏גיל‏ליבנה‏במזל‏טוב‏ליום‏הולדתו.‏ מאחלים‏אושר,‏נחת‏,‏שתמשיך‏להוביל‏את‏הישוב‏בהצלחה,‏לקדם‏את‏הרשות‏ ולהגשים‏לנו‏את‏החלומות.‏ ‏

‏

יו"ר: ‏ ‏זכינו‏לעמוד‏ברשות‏ישוב‏שעובד‏באמון,‏פרגון‏ושקיפות,‏לא‏מובן‏מאליו.‏אני‏שמח‏

שאנו‏נמצאים‏במקום‏זה‏ומאחל‏שנמשיך‏לעבוד‏בשיתוף‏פעולה.‏ ‏ ‏ ‏מאחל‏גם‏למר‏יוסי‏לוי,‏יום‏הולדת‏שמח,‏הצלחה‏ובריאות.‏ ‏ ‏ ‏למר‏אלי‏יפרח‏שמחתן‏היום‏את‏ביתו‏ולזוג‏הצעיר‏מזל‏טוב,‏אושר‏והצלחה.‏ ‏ ‏ ‏נמצאים‏עמנו‏ראשי‏האגפים‏להצגת‏תכניות‏העבודה,‏התוכניות‏הוצגו‏בפנינו‏ בישיבת‏הנהלת‏המועצה‏לפני‏כשבועיים.‏ ‏

‏ ‏למנכ"ל‏וגזבר‏המועצה‏שהכינו‏את‏עבודת‏התקציב‏ולכל‏מחזיקי‏התיקים‏שהגיעו‏ לכל‏הדיונים‏המעמיקים‏תודה.‏ ‏

‏ ‏תקציב‏שמביא‏צמיחה‏ורפורמות‏המביאים‏לשינויים.‏בתקציב‏המועצה‏ניכר‏גידול‏ תקציבי‏משמעותי‏בהשוואה‏לאשתקד.‏ ‏

‏ ‏בשנים‏האחרונות‏הגידול‏התקציבי‏הכולל‏של‏המועצה‏מהכנסות‏‏עצמאיות,‏קרי,‏ ארונה‏ומשרדי‏ממשלה‏בגין‏גידול‏הפעילות‏של‏השירותים‏המתוקצבים‏ע"י‏ משרדי‏הממשלה‏וגידול‏הפעולות‏של‏משרדי‏הממשלה‏השונים‏מבטאים‏את‏ הגידול‏בפעילות‏הכספית‏של‏המועצה.‏ ‏

‏ ‏תקציב‏המועצה‏גדל‏מ-‏130,000,000‏₪‏ל-140,000,000‏₪‏.‏%50‏מהתקציב‏,‏‏ 70,000,000‏₪‏לחינוך‏‏ומהווה‏תקציב‏עיקרי‏והגדול‏בתולדות‏הישוב.‏מערכת‏ חינוך‏שברמה‏המספרית‏לא‏גדלה‏וההוצאה‏פר‏תלמיד‏גדלה.‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏ ‏

סעיף 1 לסדר היום:

אישור פרוטוקול מליאה 9/2016 מיום 25.10.16

‏

יו"ר: ‏‏‏‏‏‏‏‏מבקש‏לאשר‏פרוטוקול‏ישיבת‏מליאה‏‏מיום‏25.10.16‏.‏ ‏

‏ ‏ ‏

מחליטים פה אחד

‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏לאשר פרוטוקול מליאה 9/2016 מיום 25.10.16

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

2

סעיף 2 לסדר היום:

תכניות עבודה ותקציב מועצה 2017

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017

תקציב מפעל המים והביוב 2017

התקיים‏דיון‏(ראה‏פרוטוקול‏מליאה‏9/2016‏א'‏שלא‏מן‏המניין‏מיום‏29.11.16‏)‏ ‏

מחליטים פה אחד

‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏לאשר תכניות עבודה ותקציב מועצה 2017 .

לאשר תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017 .

לאשר תקציב מפעל המים והביוב 2017

‏

סעיף 3 לסדר היום:

תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4

התקיים‏דיון‏(ראה‏פרוטוקול‏מליאה‏9/2016‏א'‏שלא‏מן‏המניין‏מיום‏29.11.16‏)‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות 4

סעיף 4 לסדר היום:

תכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2017

יו"ר: תכנית‏הפיתוח‏‏2017‏‏מובאת‏לאישורכם,‏תכנית‏פיתוח‏יומרנית‏בהיקף‏של‏

107,130,000‏ש"ח‏,‏נגזרת‏של‏תכנית‏החומש.‏ממומנים‏86,389,000‏ממקורות‏ חיצוניים.‏20,663,000‏מקרן‏עבודות‏הפיתוח,‏הממומנת‏בעיקר‏מהיטלי‏השבחה.‏ ‏ ‏

‏ ‏תכנית‏הפיתוח‏כוללת:‏ ‏

‏ ‏חינוך‏–‏2,200,000‏₪‏לשידרוג‏מוסדות‏חינוך.‏השלמות‏משרדי‏רווחה‏ושפ"י.‏ ‏ ‏ ‏חצר‏לימודית‏אבני‏החושן.‏‏גנ"י‏בכרמים.‏הנגשת‏מוסדות‏חינוך‏–‏אבן‏חן,‏ ‏ ‏ ‏צוקים‏ותיכון.‏ ‏

‏איכ"ס‏–‏2,680,000‏₪‏להתייעלות‏אנרגטית‏החלפת‏מנל"ג‏ללד‏בשצ"פים.‏ החלפת‏מנל"ג‏ללד‏בתאורה‏גבוהה‏בחושך‏(המשך).‏חידוש‏כבישים‏,‏מדרכות‏ ומתקני‏רחוב.‏נגישות‏שטחים‏ומבני‏ציבור.‏הנגשה‏קוגניטיבית.‏חידוש‏גינות‏ 3

ציבוריות.‏גן‏החבל‏–‏מתחם‏כניסה,‏גינון,‏חניות,‏שבילים‏מתקנים,‏ניקוז‏קו‏ ואדי‏כרמל.‏ ‏

‏

‏ ‏ ‏תחבורה-‏שיריון‏תקציבי‏לגשר‏להולכי‏רגל‏מעל‏כביש‏.444‏שביל‏אופניים‏–‏עמק‏ איילון‏ורחוב‏החבל.‏כיכרות‏אגמית‏ושקנאי.‏מעגל‏תנועה‏לפיד‏מודיעים‏(מול‏ מחסני‏תחזוקה).‏ ‏

‏ ‏ ‏ספורט‏–‏מועדון‏ספורט‏–‏תיכנון‏ובניית‏בריכה‏חדשה.‏מגרש‏אתלטיקה‏ בהשתתפות‏%33‏.‏מגרש‏הכדורגל‏החלפת‏דשא‏לסינטטי.‏שדרוג‏אולם‏ספורט‏ בתיכון‏–‏החלפת‏פרקט‏ומושבים‏בסך‏500,000‏₪.‏קירוי‏בריכת‏השחייה‏ושדרוג‏ מועדון‏ספורט ‏השקעות‏שעוברות‏מהלוואה‏לקרן‏עבודות‏פיתוח.‏ ‏ ‏

• תכנית‏הפיתוח‏לשנת‏2017‏איננה‏‏מבוססת‏‏על‏הכנסות‏מהיטלי‏השבחה‏ משכונה‏כ"א‏העתידית‏להיבנות.‏צפי‏הכנסות‏מהיטלי‏השבחה‏מעל‏ 1000,000,000‏₪,‏אנו‏סבורים‏שהכנסות‏אלה‏אמורים‏לשמש‏לתכנית‏ החומש‏הבאה.‏

‏

א.‏פאהן: ‏הכנסות‏מאזור‏התעשייה‏מהמע"ר‏הדרומי‏אמורים‏להכניס‏כ-10,000,000‏₪.‏ ‏ ‏

י.‏שטרסברג:‏נכנסו‏לתקציב‏הנוכחי.‏ ‏

‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר תכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2017

סעיף 5 לסדר היום:

אישור תבחינים להקצאות קרקע ותמיכות לשנת 2017 ‏

‏

יו"ר: ‏ ‏נדרשים‏כתנאי‏לאישור‏תמיכות‏חדשות‏לשנת‏התקציב‏הבאה‏או‏להקצות‏קרקע‏,‏

להכשיר‏את‏התבחינים.‏מביאים‏לאישור‏את‏הכללים‏משנת‏2016‏שעל‏פיהם‏ נעבוד‏בשנה‏הבאה.‏ ‏

‏ ‏במענה‏לוועדת‏התמיכות,‏הגדלנו‏את‏תקציב‏התמיכות‏בעוד‏50,000‏₪‏בכדי‏לתת‏ מענה‏לאגודות‏הספורט,‏על‏מנת‏שתהיה‏הלימה‏לשימוש‏של‏אגודות‏הספורט‏ במתקני‏המועצה,‏על‏מנת‏למנוע‏תמיכה‏עקיפה.‏ ‏

‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר תבחינים להקצאות קרקע ותמיכות לשנת 2017 .

‏

4

סעיף 6 לסדר היום:

תב"רים :

יו"ר: ‏ ‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר את התב"רים הבאים:

1. משרדי מחלקת רווחה ()556 ‏:‏

תוספת‏בסך‏‏200,000‏₪,‏מקור‏מימון:‏קרנות‏הרשות ‏ סה"כ‏יעמוד‏התב"ר‏ע"ס‏1,150,000‏₪ ‏

2. הסבת מקורות מימון בתב"רים הבאים:

א. קירוי בריכת השחייה ()243 :

הפחתה‏בסך‏136,000‏₪‏מהלוואה ‏

תוספת‏בסך‏136,000‏₪‏מקור‏מימון:‏קרן‏עבודות‏פיתוח ‏ סה"כ‏יעמוד‏התב"ר‏ע"ס‏3,400,000‏‏₪‏ ‏

‏

ב. שדרוג מועדון הספורט ()496‏

הפחתה‏בסך‏630,000‏₪‏מהלוואה ‏

תוספת‏תקציבית‏בסך‏630,000‏₪‏מקור‏מימון:‏קרן‏עבודות‏פיתוח ‏ סה"כ‏יעמוד‏התב"ר‏ע"ס‏900,000‏₪‏ ‏

‏

ג. מעון יום 3 כיתות שכונת כרמים ()492

הפחתה‏בסך‏700,00‏₪‏מהלוואה ‏

תוספת‏תקציבית‏הסך‏700,00‏₪‏מקור‏מימון:‏קרן‏עבודות‏פיתוח‏ ‏ סה"כ‏יעמוד‏התב"ר‏ע"ס‏4,533,200‏₪‏ ‏

‏

3. יהלום שלב ג' ()450

תוספת‏תקציב‏1,044,596‏₪‏מקור‏מימון:‏משרד‏החינוך.‏ ‏ תוספת‏תקציב‏652,815‏₪‏מקור‏מימון:‏קרנות‏הרשות‏ ‏ סה"כ‏יעמוד‏התב"ר‏ע"ס‏7,050,000‏₪‏.‏ ‏

‏

4. מבני ציבור- 2017 ( )647

500,000‏₪‏מקור‏מימון‏:‏קרנות‏הרשות‏ ‏

סה"כ‏יעמוד‏התב"ר‏ע"ס‏500,000‏₪‏ ‏

5

סעיף 7 לסדר היום:

עדכון תקציב מועצה 2016 – הוצאות שמירה

יו"ר: ‏ ‏אנו‏נדרשים‏להקצות‏תוספת‏הוצאה‏בגין‏שמירה‏2016‏בסך‏של‏486,000‏₪‏לניידת‏

המשולבת‏והתגבורים‏בסך‏581,000‏₪‏.‏‏גזבר‏המועצה‏מציין‏שמגדילים‏ב-‏95,000‏ ₪‏את‏ההוצאה.‏מאוד‏חלשים‏בקבלת‏ההשתתפות‏הכספית‏מהגורמים‏האמורים‏ להשתתף‏בהוצאות‏,‏משרד‏הכלכלה‏(‏בגין‏שמירה‏במעונות)‏ומשרד‏לביטחון‏פנים‏ (‏בגין‏שמירה‏בצהרונים),‏‏תת‏ביצוע‏בהכנסות‏בכל‏הרשויות‏המקומיות,‏יחד‏עם‏ זאת‏מקווים‏שנצליח‏לקבל‏את‏הכספים‏בהקדם.‏ ‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר עדכון תקציב מועצה 2016 – הוצאות שמירה.

סעיף 8 לסדר היום:

אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 28.9.16

יו"ר: ‏ ‏ועדת‏הביקורת‏בראשות‏מר‏יוסי‏לוי,‏דנה‏בדוח‏‏רואה‏החשבון‏מטעם‏משרד‏

הפנים‏על‏הרשויות‏לשנת‏2015‏.‏מאז‏ובעקבותיו‏תוקנו‏הליקויים.‏הוועדה‏קיבלה‏ את‏הערות‏דוח‏הביקורת,‏בסה"כ‏‏ביקורת‏תקינה‏וניתנו‏הסברים‏המניחים‏את‏ הדעת.‏‏‏ ‏

‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 28.9.16

סעיף 9 לסדר היום:

הסכם עמותת שק"ל

‏

יו"ר: ‏ ‏עמותה‏שמפעילה‏שירותים‏לאנשים‏עם‏מוגבלויות.‏זכיינית‏משרד‏הרווחה‏

באזורנו.‏לאחר‏חיפושים‏רבים‏החלטנו‏להתקדם‏עם‏העמותה‏בהסכם‏עקרונות‏על‏ מנת‏‏ליצור‏מחויבות‏ממשית‏לציפיות‏ההדדיות.‏ ‏

‏ ‏פרויקט‏מרכזי‏דיור‏לבוגרים‏אוטיסטים‏‏בשכונה‏כ"א,‏‏"בית‏לחיים",‏בתנאי‏ שהעמותה‏תגייס‏את‏התקציב‏מתרומות‏לטובת‏הקמת‏הפרויקט.‏יש‏בישוב‏ קבוצה‏של‏הורים‏לילדים‏אוטיסטים.‏יוקצה‏שטח‏למבנה.‏ ‏ ‏ ‏יש‏מספר‏פרויקטים‏בודדים‏בארץ,‏פרויקט‏יקר‏עלות‏הקמתו‏כ-‏10,000,000‏₪‏,‏ %50‏מתרומות.‏ ‏

‏

6

א.‏פטיגרו: ‏למה‏מוגדרים‏‏7‏שנים‏להקמת‏הפרויקט?‏ ‏ ‏

יו"ר: ‏ ‏כי‏אם‏לא‏יגייסו‏את‏הכסף‏תוך‏7‏שנים‏או‏לא‏יבצעו‏את‏הפרויקט‏אנחנו‏נוכל‏ ‏

‏ ‏להשתחרר‏מההסכם.‏ ‏

‏

א.‏פטיגרו: ‏למה‏7‏שנים?‏ ‏

‏

יו"ר: ‏ ‏זה‏לא‏סביר‏גם‏לגייס‏את‏הכסף‏וגם‏להקים‏פרויקט‏בזמן‏קצר‏יותר.‏ ‏

‏

ע.‏אלראי: ‏כשרוצים‏לגייס‏כסף,‏צריך‏לתת‏מחויבות‏סבירה‏של‏זמן.‏7‏שנים‏זה‏סביר‏היות‏ והעמותה‏צריכה‏לגייס‏משקיעים.‏דבר‏הנותן‏ביטחון‏לעמותה.‏ ‏ ‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר הסכם עמותת שק"ל.

סעיף 10 לסדר היום:

שונות –חשבון בבנק הפועלים – היטלי פיתוח בשכונת רקפות

יו"ר: ‏ ‏נדרש‏לפתוח‏חשבון‏בבנק‏להיטלי‏פיתוח‏משכונת‏רקפות‏בבנק‏הפועלים‏,‏סניף‏

140‏שוהם. ‏

‏

י.‏שטרסברג:‏מדובר‏בחשבון‏שהיה‏פתוח‏ונסגר‏מחוסר‏פעילות,‏יש‏‏צורך‏באישור‏המליאה‏ לפתיחתו‏מחדש.‏ ‏

.מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר פתיחת חשבון בבנק הפועלים – היטלי פיתוח בשכונת רקפות.

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏

7

החלטה	נושא	מס'
- לאשר‏פרוטוקול‏מליאה‏מיום‏25.10.16	אישור פרוטוקולים	1
- לאשר‏תכנית‏עבודה‏2017‏ - לאשר‏תקציב‏מועצה‏2017‏ - לאשר‏תקציב‏קרן‏ניהול‏מרכז‏נגישות‏2017‏ - לאשר‏תקציב‏מפעל‏המים‏והביוב‏2017‏	תכנית עבודה ותקציב מועצה 2017	‏‏2
- לאשר‏תקן‏כ"א‏מועצה‏2017‏ועדכון‏דרגת‏רשות‏4‏ ‏	תקן כ"א מועצה 2017 ועדכון דרגת רשות	3
- לאשר‏תכנית‏פיתוח‏ותקציב‏פיתוח‏2017‏.‏	תכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2017	4
- לאשר‏תבחינים‏להקצאות‏קרקע‏ותמיכות‏לשנת‏2017‏.‏‏ ‏	אישור תבחינים להקצאות קרקע ותמיכות לשנת 2017	5 ‏
- לאשר‏את‏התב"רים‏הבאים:‏556‏,‏243,496,492,450,647‏	תב"רים	6
- לאשר‏עדכון‏תקציב‏מועצה‏2016‏–‏עדכון‏הוצאות‏שמירה ‏	עדכון תקציב מועצה 2016 – הוצאות שמירה	7 ‏
- לאשר‏פרוטוקול‏ועדת‏ביקורת‏מיום‏28.9.16‏	אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 28.9.16	8
- לאשר‏הסכם‏עמותת‏שק"ל‏	הסכם עמותת שק"ל	9
- לאשר‏פתיחת‏חשבון‏בבנק‏הפועלים‏–‏היטלי‏פיתוח‏ בשכונת‏רקפות.‏ ‏	שונות - חשבון בבנק הפועלים – היטלי פיתוח בשכונת רקפות	10 ‏

ריכוז החלטות: ‏

‏

‏

‏

תמה‏הישיבה.‏ ‏

‏

‏

‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ----------------------‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ------------------------ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏דודי‏זביב‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏גיל‏ליבנה ‏ מנכ"ל‏המועצה‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ראש‏המועצה ‏ ‏

‏

‏

8