3/2017

לשכת מנכ"ל

‏כ"ג‏אדר‏תשע"ז ‏

‏21‏מרץ‏2017 ‏

סימוכין: 187662.docx ‏

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 3/2017

יום רביעי, כד' באדר תשע"ז, 22 במרץ 2017

נוכחים:‏ ‏גיל‏ליבנה‏–‏יו"ר,‏‏איתן‏פטיגרו,‏ערן‏אלראי,‏גלעד‏רבינוביץ,‏אשר‏פאהן,‏אבי‏משיח,‏אלי‏כהן,‏‏חני‏ קרס,‏דפנה‏רבינוביץ,‏אלי‏יפרח,‏אבי‏אלטלף. ‏

‏

מתנצלים: ‏שימי‏אלבז‏ויוסי‏לוי. ‏

משתתפים:‏‏‏‏‏‏דודי‏זביב,‏ישראל‏שטרסברג,‏דגנית,‏עו"ד‏ארז‏טל,‏דינה‏פרומוביץ,‏רו"ח‏אמנון‏חדד,‏רו"ח‏יפה‏ פרקש,‏לואיז‏ישראלוב.‏‏ ‏

‏

רשמה:‏ ‏גליה‏שמש. ‏

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול.

2. דוח כספי חכ"ל 2016 .

3. דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ 2016

4. דוח כספי מועצה- רבעון 4 לשנת 2016

5. עדכון תקציב 2017

6. הקצאת קרקע

7. תב"רים.

8. אישור נסיעת ראש המועצה לקייפטאון– תכנית עמיתי דילר

9. שונות.

יו"ר: ‏‏‏‏‏‏‏ ‏ערב‏טוב,‏‏מתכבד‏לפתוח‏את‏ישיבת‏המליאה‏ולהרים‏כוסית‏לחג‏האביב,‏פסח‏הקרב.‏מבקש‏לברך‏

את‏כל‏תושבי‏שוהם,‏עובדי‏המועצה‏והחברות‏העירוניות‏בחג‏פסח‏שמח‏וכשר.‏חג‏הפסח‏ידוע‏כחג‏ משפחתי‏עם‏טיולים‏ומציע‏לנצלו‏עד‏תום‏בפריחת‏האביב‏ולבקר‏גם‏ביער‏שוהם‏המלא‏בפריחה‏ מדהימה.‏ ‏

‏ ‏מברך‏את‏‏חני‏קרס,‏דפנה‏רבינוביץ,‏אבי‏אלטלף‏ביום‏הולדת‏שמח,‏בריאות‏אושר‏ומזל‏טוב.‏ ‏ ‏

‏

‏

‏

‏

1

‏

‏

‏

סעיף 1 לסדר היום:

אישור פרוטוקולים.

‏

יו"ר: ‏‏‏‏‏‏‏‏מבקש‏לאשר‏פרוטוקול‏ישיבת‏מליאה‏מיום‏21.2.17‏.‏ ‏

‏ ‏ ‏

מחליטים פה אחד

‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏לאשר פרוטוקול מליאה 2/2017 מיום 21.2.17

סעיף 2 לסדר היום:

דוח כספי חכ"ל 2016

יו"ר: ‏הנושאים‏נדונו‏בישיבת‏הנהלה‏בהרחבה.‏‏ ‏

לצורך‏גילוי‏נאות‏הדוחות‏המצורפים‏של‏החכ"ל‏אמורים‏לעלות‏לאישור‏בפני‏הגוף‏המוסמך,‏קרי‏ דירקטוריון‏בתאריך‏23.3.17‏‏.בכפוף‏להסכמת‏חברי‏המליאה,‏מביאים‏לאישור‏המליאה‏את‏ הדוחות‏יום‏לפני‏מפאת‏לו"ז‏צפוף‏ובהתאם‏להנחיית‏רו"ח‏על‏העיריות.‏ ‏ ‏

יו"ר: ‏ ‏ ‏מבקש‏לאשר‏דוח‏כספי‏שנתי.‏מודה‏לרו"ח‏אמנון‏חדד‏ומנכ"לית‏החברה‏דינה‏פרומוביץ‏מאחלת‏

המשך‏עשייה‏וסיום‏באיזון‏כספי.‏‏ ‏

‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר דוח כספי חכ"ל לשנת 2016 .

‏

סעיף 3 לסדר היום:

דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ 2016

‏

יו"ר: ‏הדוח‏נדון‏בישיבת‏הנהלה‏בהרחבה.‏דוח‏יפה‏המלמד‏על‏איזון‏תקציבי‏וביצוע‏נאות‏של‏תחזית‏ ‏

הכנסות‏לפי‏תחומים‏וביצוע‏תוכנית‏העבודה‏על‏פי‏אומדן‏ההוצאות‏שאושר‏בתקציב‏החברה.‏מודה‏ לרו"ח‏יפה‏פרקש‏והגב'‏ישראלוב‏על‏הסקירה.‏ ‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר דוח כספי ומילולי חמש בע"מ .

2

סעיף 4 לסדר היום:

דוח כספי מועצה – רבעון 4 לשנת 2016

י.‏שטרסברג: ‏הדוח‏נדון‏ארוכות‏בישיבת‏הנהלה‏ובוועדת‏הכספים.‏סיימנו‏בתקציב‏הרגיל‏בעודף‏של‏1,727,000‏ ₪‏הנובעים‏בעיקר‏מדחייה‏של‏הוצאות‏ועם‏מימוש‏של‏הוצאות‏כאלה‏ואחרות‏שנאזן‏אותם‏עם‏ עדכון‏התקציב‏הרגיל‏לשנת‏2017‏.‏ ‏

‏

יו"ר: ‏מודה‏לגזבר‏המועצה,‏מר‏שטרסברג,‏על‏הדוח‏החיובי‏מה‏שאפשר‏להקצות‏את‏העודף‏לפעילות‏

בשנת‏הכספים‏הזו‏. ‏

‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר דוח כספי מועצה – רבעון 4 לשנת 2016

סעיף 5 לסדר היום:

עדכון תקציב 2017

י.‏שטרסברג: ‏יש‏לנו‏עודף‏ואנו‏מבקשים‏לעדכן‏ולהקצות‏בתקציב‏2017‏.‏ ‏ ‏

א. הכנסות

1. עודף‏בסך‏1,700‏אלפי‏₪‏בתקציב‏2016‏המבוסס‏על‏הדו"ח‏הרבעוני‏.12/2016

2. הקטנת‏צפי‏לתוספת‏הכנסות‏ממדידות‏במגורים‏בסך‏1,000‏אלפי‏₪.‏(‏קצב‏מדידות‏נמוך‏מהצפוי)

3. עדכון‏הנחות‏בארנונה‏לאחר‏חתימה‏על‏הסכם‏עם‏קופ"ח‏כללית. ‏

4. תוספת‏דמי‏שכירות‏ממועדון‏הספורט‏כפי‏שהיה‏בשנים‏קודמות.‏ ‏

הקטנת‏דמי‏השימוש‏של‏החניה‏באולם‏האירועים‏והעברתם‏לחכ"ל.

ב. הוצאות

1. עדכון‏הוצאות‏בחינוך‏עבור‏שיפוצי‏קיץ,‏שכר‏פסיכולוגים‏והצטיידות.

2. הגדלת‏השתתפות‏לחמש‏עבור‏הספורט.

3. התאמת ‏תוכנת ‏המחשוב ‏בהתאם ‏לתקציבים ‏שהתקבלו ‏בפועל. ‏פרויקטים ‏של ‏מחשוב ‏שהוקטנו‏

בתקציב‏הרגיל,‏צפויים‏להתקבל‏ממענקי‏מפעל‏הפיס‏ל-‏.2017 ‏

4. הגדלת‏הוצאות‏עבור‏מחלקת‏רווחה. ‏

5. הגדלת‏הוצאות‏באיכות‏סביבה‏בעבודות‏קבלניות‏שונות. ‏

6. ריהוט‏וציוד‏שונים,‏לצרכים‏שעלו‏ע"י‏האגפים. ‏

‏

יו"ר: ‏בהמשך‏לאישור‏בישיבת‏הנהלה‏ועל‏פי‏המלצת‏החברים‏עדכון‏התקציב‏יאושר‏בכפוף‏לתיקון‏

בהכנסות‏‏בסך‏‏120,000‏₪‏שיעברו‏לטובת‏הצהרונים.‏ ‏ ‏ ‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר עדכון תקציב 2017 בכפוף לתיקון בהכנסות בסך 120,000 ₪ לטובת הצהרונים.

3

סעיף 6 לסדר היום:

הקצאת קרקע

ד.‏זביב: ‏בישיבת‏הקצאות‏קרקע‏מיום‏23.2.17‏הוחלט‏לאשר‏הקצאת‏קרקע‏לגן‏איצטרובל,‏דן‏חב"ד‏ושבט‏ ראם‏–תנועת‏הצופים.‏ ‏

‏

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר ועדת הקצאות קרקע מיום ,19.2.17 23.2.17 ומיום 9.3.17 .

‏

סעיף 7 לסדר היום:

תב"רים

יו"ר: ‏ ‏

1. שדרוג מוסדות חינוך 2017 ()648‏:‏הגדלת‏תקציב‏לשדרוג‏מוסדות‏חינוך‏בסך‏150‏אלפי‏₪.‏סה"כ‏תב"ר‏

שדרוג‏מוסדות‏חינוך‏2017‏יעמוד‏ע"ס‏של‏1,150‏אלפי‏₪.‏מקור‏המימון:‏קרנות‏הרשות. ‏ ‏ ‏

2. קירוי קל במגרש הספורט של התיכון (605‏:‏תקציב‏הפרוייקט‏עמד‏ע"ס‏של‏400‏אלפי‏₪.‏הביצוע‏של‏

הפרוייקט‏עומד‏ע"ס‏של‏250‏אלפי‏₪.‏להקטין‏התב"ר‏בהתאם.‏‏מקור‏החזר‏מימון:‏‏קרנות‏הרשות. ‏ הערה‏:‏סכום‏ההקטנה‏מועבר‏לביצוע‏בתב"ר‏.648‏ראה‏סעיף‏.2 ‏ ‏ ‏

3. תב"ר מועדון הספורט ()536‏:‏תוספת‏בסך‏500‏אלפי‏₪.‏סה"כ‏התב"ר‏יעמוד‏ע"ס‏של‏4,366‏אלפי‏₪.‏

התוספת‏מיועדת‏להשלמות‏בינוי‏מבנה‏ועבודות‏פיתוח.‏המועצה‏תחתום‏הסכם‏עם‏החכ"ל‏לביצוע‏ העבודות‏על‏ידה.‏מבוקש‏לאשר‏העברה‏מראש‏של‏התקציב‏לחכ"ל.‏החברה‏הכלכלית‏תחוייב‏להעביר‏ דו"ח‏הנדסי‏ואישור‏רו"ח‏על‏ביצוע‏העבודות.‏מקור‏המימון‏:‏ק.ע.פ. ‏

4. נגישות כללית לבתי ספר ()623 :‏נדרשת‏נגישות‏פרטנית‏בבי"ס‏אבן‏חן‏דהיינו‏פיר‏+‏מעלית‏(300‏אלפי‏

₪).‏כמו‏כן‏נדרשת‏המועצה‏לבצע‏פיר‏בי"ס‏צוקים‏(100‏אלפי‏₪).‏סה"כ‏תוספת‏בסך‏450‏אלפי‏₪‏כולל‏ התאמות‏נוספות.‏סה"כ‏התב"ר‏יעמוד‏ע"ס‏שך‏1,000‏אלפי‏₪.‏‏מקור‏מימון‏לתוספת‏:‏ק.ע.פ.‏ הערה :‏המועצה‏תפנה‏למשרד‏החינוך‏לקבל‏החזר‏בגין‏נגישות‏פרטנית‏בבי"ס‏אבן‏–‏חן. ‏ ‏

5. שכונת כרמים (:)414 ‏שווקו ‏16 ‏יח"ד ‏בשכונת ‏כרמים. ‏שטח ‏קרקע ‏הוא ‏250 ‏מ"ר. ‏היטלי ‏הפיתוח ‏בגין‏

מרכיב‏הקרקע‏הם‏בסך‏603,680‏₪‏ומתוכם‏לעבודות‏מים‏וביוב‏בסך‏של‏97,360‏₪.‏סה"כ‏תוספת‏בסך‏ 603,680‏₪.‏סכום‏התב"ר‏המעודכן‏יעמוד‏ע"ס‏של‏76,434,961‏₪.‏מקור‏המימון‏:‏ק.ע.פ. ‏ ‏

6. אזור תעשיה צפוני ()533‏:‏הוגשו‏היתרי‏בניה‏למגרשים‏1-4‏באזור‏התעשייה‏הצפוני.‏עפ"י‏חיובים‏שיצאו‏

למגרשים ‏מעודכן ‏תקציב ‏הפרוייקט ‏בסך ‏6,241 ‏אלפי ‏₪. ‏סה"כ ‏תקציב ‏הפרויקט ‏יעמוד ‏ע"ס ‏של‏‏ 43,137,193 ‏₪. ‏החכ"ל ‏מתכוונת ‏להשלים ‏את ‏עבודות ‏הפיתוח ‏כולל ‏כביש, ‏ביצוע ‏והארכת ‏כביש ‏101‏ והתשתיות‏שלו. ‏

‏

‏

‏

4

‏

‏

‏

‏

‏

מחליטים פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:

‏

א. שדרוג מוסדות חינוך ()648‏:‏

תוספת‏תקציבית‏בסך‏150,000‏₪‏מקור‏מימון:‏קרנות‏הרשות ‏

סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס: ‏‏1,150,000‏₪‏ ‏

‏

ב. קירוי קל במגרש הספורט של התיכון ()605‏

הפחתה‏בסך‏150,000‏₪‏מקרנות‏הרשות‏‏ ‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס: 250,000‏₪ . ‏ ‏

ג. שדרוג מועדון הספורט ()536

תוספת‏תקציבית‏בסך‏500,000‏₪‏.‏מקור‏מימון:‏קרנות‏הרשות.‏ ‏ סה"כ‏יעמוד‏התב"ר‏ע"ס‏4,366,000‏₪‏ ‏

‏

ד. נגישות כללית לבתי ספר שונים (623 )

תוספת‏תקציבית‏בסך‏450,000‏₪‏מקור‏מימון:‏קרנות‏רשות ‏ סה"כ‏יעמוד‏התב"ר‏ע"ס‏1,000,000‏₪‏ ‏

‏

ה. שכונת כרמים ()414

תוספת‏תקציב‏בסך‏‏67,080‏‏₪‏מקור‏מימון:קרן‏היטלי‏ביוב.‏ ‏ תוספת‏תקציבית‏בסך‏343,240‏₪‏‏מקור‏מימון‏:‏קרן‏היטלי‏סלילת‏רחובות.‏ ‏ תוספת‏תקציבית‏102,080‏₪‏.‏מקור‏מימון:‏קרן‏היטלי‏שצ"פים.‏ ‏ תוספת‏תקציבית‏בסך‏30,280‏₪‏.‏מקור‏מימון:‏קרן‏היטלי‏מים.‏ ‏ תוספת‏תקציבית‏בסך‏61,000‏₪‏.‏מקור‏מימון:‏קרן‏היטלי‏תיעול.‏ ‏ סה"כ‏יעמוד‏התב"ר‏ע"ס‏76,434,961‏‏₪‏ ‏

‏

ו. מגרש כדורגל – תוספות (620 )

תוספת‏תקציבית‏בסך‏400,000‏₪‏.‏מקור‏מימון:‏קרנות‏הרשות.‏ ‏ סה"כ‏יעמוד‏התב"ר‏ע"ס‏1,700,00‏₪‏ ‏

סעיף 8 לסדר היום:

אישור נסיעת ראש המועצה לקייפטאון – תכנית עמיתי דילר.

יו"ר: מבקש‏אישור‏המליאה‏לנסיעה‏לקייפטאון‏,‏לקהילה‏תאומה,‏בהתאם‏לתכנית‏עמיתי‏דילר‏.‏ ‏

‏ ‏

‏

מחליטים פה אחד

לאשר נסיעת ראש המועצה לקייפטאון – תכנית עמיתי דילר.

5

החלטה	נושא	מס'
- לאשר‏פרוטוקול‏מליאה‏2/2017‏מיום‏21.2.17‏	אישור פרוטוקולים	1
- לאשר‏דוח‏כספי‏חכ"ל‏2016‏	דוח כספי חכ"ל 2016	2
- לאשר‏דוח‏כספי‏החברה‏לתרבות‏נוער‏וספורט‏(חמש‏ בע"מ‏2016	דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש בע"מ 2016	3
- לאשר‏דוח‏כספי‏מועצה‏רבעון‏4‏לשנת‏2016‏ ‏	דוח כספי מועצה רבעון 4 לשנת 2016	4 ‏
- מחליטים‏לאשר‏עדכון‏תקציב‏2017‏בכפוף‏לתיקון‏ בהכנסות‏בסך‏120,000‏₪‏לטובת‏הצהרונים	עדכון תקציב 2017	5
- ‏לאשר‏פרוטוקול‏הקצאת‏קרקע‏מיום‏19.2.17‏,‏ ,23.2.17‏9.3.17‏ -	הקצאת קרקע	6
- לאשר‏את‏התב"רים‏הבאים::648‏:605‏:536‏:623‏:414‏ 620‏‏	תב"רים	7 ‏
- לאשר‏נסיעת‏ראש‏המועצה‏לקייפטאון‏–‏תכנית‏עמיתי‏ דילר.	אישור נסיעת ראש המועצה לקייפטאון – תכנית עמיתי דילר.	8 ‏
‏	שונות	9 ‏

ריכוז החלטות: ‏

‏

‏

תמה‏הישיבה.‏ ‏

‏

‏

‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

‏ ‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏ ----------------------‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ------------------------ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏דודי‏זביב‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏גיל‏ליבנה ‏ ‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מנכ"ל‏המועצה‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ראש‏המועצה ‏ 6