9/2017 א'

עיר: שוהם
קטגוריה: שלא מן המניין
תאריך: 27/11/2017
מקור: הקובץ המקורי באתר שוהם

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

לשכת מנכ"ל

‏כ"ד ‏כסלו ‏תשע"ח ‏

‏12 ‏דצמבר ‏2017 ‏

סימוכין:

192458.docx ‏

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 9/2017 א'

מיום שלישי, י' בחשוון תשע"ח, 27 לנובמבר 2017

נוכחים:‏ ‏גיל‏ליבנה‏–‏יו"ר,‏איתן‏פטיגרו,‏שימי‏אלבז,‏אבי‏משיח,‏אלי‏כהן,‏חני‏קרס,‏ גלעד‏רבינוביץ,‏‏ערן‏אלראי,‏אשר‏פאהן,‏אלי‏יפרח,‏‏אבי‏אלטלף‏ ‏ ‏

התנצלו:‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏דפנה‏רבינוביץ‏ויוסי‏לוי.‏ ‏

‏

מוזמן: ‏דודי‏זביב,‏ישראל‏שטרסברג,‏תמיר‏פוגל,‏עו"ד‏דן‏אור,‏ ‏ ‏

רשמה:‏ ‏שמש‏גליה. ‏

‏

על סדר היום:

1. תוכניות עבודה ותקציב- מועצה 2018

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018

תקציב מפעל המים והביוב 2018

2. תקן כ"א מועצה .2018

3. תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2018

סעיף 1 לסדר היום:

תוכניות עבודה ותקציב – מועצה 2018

תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018

תקציב מפעל המים והביוב 2018

יו"ר: ‏תקציב‏מועצה‏,2018‏גדל‏משנה‏קודמת‏ומלמד‏על‏צמיחה.‏‏מחוללי‏צמיחה‏

כוללים:‏שכונה‏חדשה‏עם‏משאבים‏תקציביים‏משמעותיים,‏הכרוכים‏ בהכנסות‏מהיטלי‏פיתוח‏והיטלי‏השבחה.‏פרויקט‏ניהולי,‏הנדסי‏ודמוגרפי‏ הגדול‏בכל‏שנות‏קיומה‏של‏שוהם.‏בנוסף‏הכנסות‏מאזור‏תעשייה,‏ הכוללים‏בין‏היתר,‏משא‏ומתן‏מתקדם‏עם‏מספר‏חברות‏מהשורה‏ הראשונה‏במשק‏לסגירת‏מחסנים‏לוגיסטיים.‏ ‏

‏הכנסות‏מאזור‏התעשייה‏ושטחים‏חדשים‏למגורים,‏מאפשרים‏לנו‏להוציא‏ לפועל‏יותר‏שירותים‏לתושב‏שבאים‏לידי‏ביטוי‏בתקציב.‏ ‏ ‏מודה‏למנכ"ל‏המועצה,‏על‏עבודת‏התקציב‏המאומצת‏הכוללת‏ספר‏ תוכנית‏עבודה‏רחבת‏היקף,‏לגזבר‏המועצה‏על‏הכנת‏התקציב‏בצורה‏ מפורטת‏ומחושבת.‏מאחל‏לכולנו‏המשך‏עמידה‏ביעדים.‏ ‏ ‏

‏להלן‏יעדי‏העבודה‏לשנת‏‏2018‏עפ"י‏אגפים‏בהלימה‏לשנת‏הקהילה:‏‏ ‏ 1

‏

מנכ"ל מועצה

• שיפור‏השרות‏לתושב‏באמצעות‏חדשנות‏וכלים‏מחשובים • הקמת‏מרכז‏חרום‏משולב‏‏ומוקד‏טמ"ס

• המשך‏הקמת‏מרכז‏הדרכה‏ארצי‏לנגישות ‏

חינוך וקהילה

• הובלת‏שנת‏הקהילה‏כיעד‏מרכזי‏

• לימוד‏וטיפוח‏הזהות‏היישובית‏באמצעות‏תוכניות‏לימוד‏במערכת‏החינוך • המשך‏תכניות‏יישוביות‏בתחומי:‏למידה‏מתוקשבת,‏מדעים,‏רצפים,‏מצוינות,‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏אקלים‏חינוכי‏מיטבי

• פיתוח‏מרחבי‏למידה‏כחלק‏משינויי‏דרכי‏הוראה

• הקמת‏"בית‏המתנדב‏שוהם"‏–‏לטובת‏העצמה‏וטיפוח‏ערך‏ההתנדבות ‏ • הרחבת‏בית‏הגמלאי‏–לטובת‏‏הגדלת‏סל‏השירותים‏ולרווחת‏גמלאי‏היישוב ‏ ‏

איכות סביבה

• שדרוג‏וחידוש‏גינות‏ציבוריות‏וותיקות

• חידוש‏תשתיות‏מים‏וביוב,‏הקמת‏מערכת‏קר"מ‏(קריאת‏מדי‏מים‏מרחוק)‏ושדרוג‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏תחנת‏השאיבה‏לביוב

• התייעלות‏וחסכון‏בצריכת‏האנרגיה‏והמים,‏ועידוד‏מחזור‏פסולת • הגברת‏הפיקוח‏והאכיפה‏בתחומי‏הניקיון,‏הסדר‏הציבורי,‏ומניעת‏מפגעים ‏

תכנון, בינוי ופיתוח – אגף הנדסה

• תכנון‏והקמת‏בית‏ספר‏דמוקרטי ‏

• הקמת‏מרכז‏אתלטיקה‏בשיתוף‏חבל‏מודיעין ‏

• גן‏החבל‏-‏הקמת‏מתחם‏כניסה‏ראשי‏ומתקני‏נופש‏ופנאי • אישור‏תב"ע‏להקמת‏גשר‏להולכי‏רגל‏ורוכבי‏אופניים‏ליער‏שוהם‏‏ ‏ • תכנון‏בריכה‏מקורה‏ומלתחות‏חדשות‏במועדון‏הספורט‏ ‏

החברה העירונית ח.מ.ש לתרבות ופנאי

• הובלת‏שנת‏הקהילה‏בתחום‏תרבות‏ופנאי‏כיעד‏מרכזי • הקמת‏"בית‏אומני‏שוהם"‏–‏לעידוד‏היצירה‏המקומית‏וחינוך‏לאומנות 2

תוספת‏ב‏%		תוספת‏ תקציב‏		תקציב‏מקורי‏ 2017	תקציב‏2018
		תקציב‏		2017
%6	9ת8ק4צ,8יב ‏		1402,051370		147,858	הוצאות
%6	8,489		140,530		147,858	הכנסות

• הקמת‏מרכז‏צעירים‏ליעוץ‏ופנאי‏לצעירי‏הישוב

• שיווק‏משכן‏אומניות‏הבמה

• קידום‏וביסוס‏תכנית‏עיר‏בריאה‏כמנוף‏לפיתוח‏אירועים‏ותכנים‏קהילתיים‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏בתחום‏הבריאות‏והספורט

‏

יזמות כלכלית – חכ"ל

• שיווק‏ופיתוח‏המע"ר–‏אייר‏פארק‏שוהם,‏ויתרת‏המגרשים‏באזור‏התעשייה‏ הצפוני

• הקמת‏שכונה‏כ"א‏–‏ביצוע‏עבודות‏פיתוח‏ותשתית ‏ • השלמות‏פיתוח‏תשתיות‏בשכונות‏חדשות,‏ובאזור‏התעשייה‏הצפוני‏–‏"הי‏פארק‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏שוהם"

• קידום‏יוזמות‏להקמת‏נכסים‏מניבים

‏

• מצגות‏יועלו‏באתר‏המועצה.‏

י.‏שטרסברג:‏דברי‏הסבר‏לתקציב‏2018

א. מקדמי תקציב

מקדם ארנונה‏:‏‏%2.18 ‏

‏

מקדם שכר‏:‏שכר‏בכירים‏–‏%0.5‏מורים‏–‏%,1.0‏אחרים‏–‏%.2‏‏ ‏ ‏

ב. תקציב (אלפי ₪ )

‏

הכנסות

מסים ומענק כללי

1. ארנונה:‏בארנונה‏למגורים‏תוספת‏ההכנסה‏שנלקחה‏בחשבון‏בתקציב‏2017‏

באה‏לידי‏ביטוי‏רק‏בשנת‏.2018‏בתקציב‏‏נלקחה‏בחשבון‏הפחתת‏החיוב‏ לפרגולות‏בקירוי‏קל.‏בארנונה‏שאינה‏למגורים,‏יש‏תוספת‏תקציב‏בגין‏ אכלוס‏בנין‏משרדים‏באזור‏התעשייה‏וחיוב‏מלא‏של‏מרכז‏מסחרי‏חדש. ‏ ‏

2. מענק כללי‏:‏על‏פי‏נתוני‏מענק‏האיזון‏שיתקבלו‏ממשרד‏הפנים‏לשנת‏.2018‏

ישנה‏הפחתה‏בשיעור‏%50‏לרשויות‏מקומיות‏שעפ"י‏"המודל"‏נמצאים‏ בחישוב‏מענק‏שלילי.

‏

שירותים מקומיים

1. יחידה סביבתית‏:‏הוקמה‏יחידה‏סביבתית‏משותפת‏עם‏חבל‏מודיעין‏שהחלה‏

פעילותה‏ב-‏.11.17‏שוהם‏שותפה‏ביחידה‏בשיעור‏%50‏ומעבירה‏את‏ השתתפותה‏לחבל‏מודיעין.‏המשרד‏להגנת‏הסביבה‏משתתף‏בסכום‏קבוע‏ בשיעור‏כ‏–‏%25‏מההוצאה‏הכוללת‏המתוכננת.

‏

2. הכנסות אחרות‏:‏המועצה‏צפויה‏להגדיל‏את‏הכנסותיה‏מהפרדה‏במקור,‏

שכירויות,‏דמי‏חניה‏ואגרות‏רישיונות‏לעסקים. ‏

3. ועדת בנין ערים‏:‏המועצה‏צפויה‏להוציא‏היתרי‏בניה‏בשנת‏2018‏ב-למעלה‏‏‏‏

מ‏–‏800‏יחידות‏דיור,‏‏בעיקר‏שכונה‏כ"א.‏תוספת‏משמעותית‏לתקציב‏הכנסות‏ המועצה. ‏

4. מטמנה:‏המועצה‏צפויה‏לקבל‏תמלוגים‏בגין‏מטמנה‏בשנת‏התקציב‏

.2018 אין‏וודאות‏במימוש‏ההכנסה‏בשנה‏זו.

‏חינוך ‏

‏

1. גני ילדים‏:‏בשנת‏תשע"ח‏ישנה‏ירידה‏של‏כ‏–‏70‏ילדים‏בגנים.‏בשנת‏תשע"ט‏

יש‏‏צפי‏לקיטון‏נוסף‏ביותר‏מ‏–‏100‏ילדים. ‏

‏

2. חינוך מיוחד‏:‏מבוסס‏על‏תקני‏כוח‏אדם‏שמאשר‏משרד‏החינוך‏לילדי‏החינוך‏

המיוחד.‏חישוב‏ההכנסה‏מתבסס‏גם‏על‏נתוני‏ההכנסות‏בפועל‏בשנת‏.2017 ‏

3. חינוך יסודי :‏מס'‏התלמידים‏קטן‏בשנת‏2018‏למול‏שנה‏קודמת.‏ב-תשע"ז‏

עמד‏מס'‏התלמידים‏על‏כ‏–‏2,600‏תלמידים.‏הוא‏קטן‏ב-תשע"ח‏ל-כ‏–‏2,440‏ תלמידים,‏ויש‏צמצום‏של‏5‏כיתות.

‏

4. חטיבת ביניים‏:‏בי"ס‏שלהבת‏שהופעל‏ע"י‏תאגיד‏החינוך‏עבר‏לניהול‏רשת‏

אורט.‏רשת‏אורט‏היא‏שתקבל‏את‏אגרת‏תלמידי‏החוץ.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ מימון‏הפרויקט‏של‏מחשבים‏ימומן‏בעיקר‏מתקציב‏מפעל‏הפיס‏ולא‏ מהתקציב‏הרגיל. ‏

‏

5. תיכון‏:‏תוספת‏ההכנסה‏ממשרד‏החינוך,‏נובעת‏ממעבר‏מורים‏נוספים‏לעוז‏

לתמורה.‏כנגד‏ההכנסות‏הללו‏יש‏גידול‏בהוצאות‏שכר‏המורים. ‏

6. שירות פסיכולוגי : ‏משרד‏החינוך‏הוסיף‏2‏חצאי‏תקן‏לשירות‏הפסיכולוגי.‏

כנגד‏ההכנסות‏הללו‏ישנה‏תוספת‏הוצאה‏גדולה‏יותר‏בגין‏העסקת‏2‏ פסיכולוגים‏נוספים‏בחצי‏משרה‏כל‏אחד.

‏

7. הסעות תלמידים‏:‏הפעלת‏ההסעות‏בשנת‏הלימודים‏תשע"ח,‏תיעשה‏ישירות‏

ע"י‏חברת‏קוים‏וזאת‏במסגרת‏התחבורה‏הציבורית‏בשוהם.‏כמו‏כן,‏מספר‏ הילדים‏הזכאים‏ממשרד‏החינוך‏לתחבורה‏ציבורית‏חינם‏הצטמצם‏ובהתאם‏ לכם‏קטנה‏השתתפות‏משרד‏החינוך‏בהסעות.

‏

8. חינוך לא פורמלי‏:‏משרד‏החינוך‏הכיר‏בקונסרבטוריון‏של‏שהם‏ומשתתף‏

במימון‏הפעלתו.‏כמו‏כן‏הצטרפה‏המועצה‏לפרויקט‏ניצנים‏של‏משרד‏החינוך,‏ להפעלת‏צהרונים‏במחיר‏מסובסד.‏משרד‏החינוך‏משתתף‏בהוצאות‏התפעול‏ 4

‏

9. של‏הצהרונים.‏כמו‏כן,‏ליחידת‏הנוער‏אושר‏קול‏קורא‏של‏המשרד‏לשוויון‏

חברתי‏והמשרד‏משתתף‏במימון‏הפעלת‏פרויקט‏מרכז‏לצעירים.

‏

10. רווחה :‏התקציב‏מתבסס‏על‏תקציב‏משרד‏הרווחה‏והערכה‏של‏המחלקה‏

למימוש‏התקציב‏בפועל.

‏

אחרים ‏

‏

.1שירותי דת‏:‏צפוי‏קיטון‏בשנת‏2018‏במספר‏הנרשמים‏לנישואין‏בשוהם‏‏‏ באמצעות‏צוהר.

‏

.2הכנסות שונות‏:‏המועצה‏תקבל‏%1.5‏מדמי‏הניהול‏בגין‏שכונה‏כ"א‏והכנסות‏ מהחניון‏באזור‏התעשייה‏הצפוני.

‏

הוצאות ‏

‏

הנהלה וכלליות

1. בחירות:‏תוספת‏הוצאה‏בגין‏הבחירות‏המוניציפאליות‏בשנת‏.2018‏העסקה‏

של‏מזכירי‏קלפי,‏מזכירות,‏שמירה‏והוצאות‏אחרות.‏משרד‏הפנים‏מממן‏את‏ מזכירי‏הקלפי‏המהווים‏כ‏–‏%50‏מסה"כ‏ההוצאה.

2. מינהל כספי‏:‏תוספת‏ההוצאה‏נובעת‏ממעבר‏רו"ח‏בהעסקה‏ישירה‏לעבודה‏

קבלנית.‏גידול‏בהוצאות‏שכר‏כתוצאה‏מקליטת‏מנהלת‏רכש‏חדשה‏עם‏ותק‏ וניסיון‏ועדכון‏שכר‏בכירים‏–‏למנהל‏הכנסות‏ושכר.‏(אין‏תוספת‏תקנים). ‏ ‏

3. מחשוב:‏עדכון‏הוצאות‏קבלניות‏להפעלת‏מערכות‏המחשוב‏בשוהם,‏תוספת‏

תוכנות‏נוספות.

‏

4. הוצאות מימון‏:‏רישום‏בספרים‏של‏ההנחות,‏עפ"י‏הנחיות‏רו"ח‏לעיריות.‏

ההנחות‏שניתנות‏לקופת‏חולים‏כללית‏והנחות‏אחרות.‏למול‏זה‏נרשמה‏ תוספת‏בהכנסה.‏גם‏בהנחות‏אחרות‏ישנה‏תוספת‏כתוצאה‏מהנחות‏אזרח‏ ותיק.

שירותים מקומיים

.1‏‏‏יחידה סביבתית:‏העסקת‏פקח‏בחלקיות‏משרה‏%40‏לתחום‏אכיפת‏חוקי‏‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏איכות‏סביבה.‏הפקח‏יועסק‏ביתר‏המשרה‏בחבל‏מודיעין.‏כמו‏כן‏תשתתף‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏המועצה‏ביחידה‏הסביבתית‏שמוקמת‏ע"י‏חבל‏מודיעין‏ותקבל‏מהם‏שירותים‏ ‏ ‏‏‏‏‏‏שונים.‏מצורף‏מסמך‏הבנות. ‏

‏

2. ניקיון רחובות‏:‏תוספת‏‏בניקיון‏‏ותוספת‏סבבים‏לפינוי‏‏גזם‏ופינוי‏פסולת‏

‏‏‏‏הטיאוט‏לאתר‏מורשה. ‏

‏

3. איסוף אשפה:‏תוספת‏הוצאה‏לרכישת‏מיכלי‏אשפה.‏הקטנה‏בהוצאה‏של‏

פינוי‏אשפה‏לאור‏תוצאות‏מכרז.‏הוצאה‏נוספת‏בהטמנה‏הנובעת‏בעיקר‏ מהחוק‏לפינוי‏פסולת‏למפעלים‏והמרכזים‏המסחריים.

4. ‏

5. כיבוי אש: החל‏משנת‏2018‏יפסיקו‏הרשויות‏המקומיות‏להשתתף‏בתקציב‏

של‏איגוד‏ערים‏לכיבוי‏אש.

6. מהנדס מועצה: תוספת‏שכר‏לעוזר‏למהנדס.‏הגדלת‏השתתפות‏אגף‏הנדסה‏

בתקציב‏העזר.‏גידול‏בהוצאות‏המשפטיות.‏תוספת‏העסקה‏קבלנית‏של‏‏ בודקי‏תוכניות‏בעבודה‏‏לבדיקת‏תוכניות‏לצורך‏מתן‏היתרי‏בניה.‏התוספת‏ נועדה‏לזירוז‏בדיקת‏התוכניות‏ומתן‏היתרי‏הבניה‏לשכונה‏כ"א.‏כמו‏כן‏יש‏ הוצאות‏נוספות‏להטמעת‏תוכנת‏gis‏ותוספת‏שכבות‏נוספות.‏כמו‏כן‏ישנה‏ תוספת‏הוצאה‏להעסקה‏קבלנית‏של‏יועץ‏למורשה‏נגישות.

7. נכסים ציבורים:‏תוספת‏של‏1.2‏תקנים‏לפיקוח‏עירוני‏ואכיפת‏חוקי‏עזר.‏

החזר‏ההלוואה‏של‏שדרוג‏תאורת‏הרחובות‏ימומן‏מ-ק.ע.פ.‏במקום‏מימון‏ מהתקציב‏הרגיל.

8. גינון:‏תוספת‏הוצאה‏בגין‏השקיה.‏‏עפ"י‏נתוני‏ההוצאה‏בפועל‏בשנה‏וחצי‏

האחרונות‏ישנו‏גידול‏חד‏בהוצאות‏ההשקיה‏לגינון.‏כמו‏כן‏גדלה‏ההוצאה‏ לרכישת‏פרחים‏חד-עונתיים.‏הגידול‏בעיקר‏בשדרה‏המרכזית‏ובכיכרות.

‏

9. השתתפות למוסדות‏:‏הגדלת‏תקציב‏התמיכות‏ב‏–‏%10‏למול‏תקציב‏שנה‏

קודמת. ‏

שירותים ממלכתיים

1. מנהל חינוך‏:‏תוספת‏הוצאות‏בשכר‏בגין‏עדכון‏שכר‏בכירים‏ותוספת‏

תקנים‏בשכר‏קב"ס.‏(למול‏מימון‏חלקי‏ממשרד‏החינוך).‏כמו‏כן,‏עדכון‏ ההוצאה‏לתחזוקת‏המחשבים‏במוסדות‏חינוך‏וזאת‏עפ"י‏תוצאות‏מכרז.

2. גני ילדים:‏בשנת‏תשע"ט‏(,)9.18‏‏מס'‏הילדים‏יקטן‏בלמעלה‏מ‏–‏100‏

ילדים.‏בהתאם‏לכך‏יסגרו‏3‏גני‏ילדים.‏סה"כ‏הסבסוד‏לגני‏הילדים‏גדל‏ בתקציב‏בלמעלה‏ממיליון‏₪.‏נובע‏בעיקר‏מאי‏סגירת‏גני‏ילדים‏בשנת‏ תשע"ח.

‏

3. בתי ספר יסודיים‏:‏הגדלת‏תקציב‏לתיקונים‏ובדק‏בית.‏תוספת‏הוצאות‏

בגין‏ניקיון‏בעיקר‏כתוצאה‏מעלית‏שכר‏המינימום.‏העסקה‏של‏איש‏ תחזוקה‏באגף‏החינוך‏במקום‏באגף‏לאיכות‏הסביבה.‏מימון‏תוספת‏ מחשבים‏בעיקר‏למורים‏וזאת‏בנוסף‏לתקציב‏מקידום‏אמת‏המידה‏לשנים‏ ,2019-20‏ממפעל‏הפיס.

‏

4. חטיבת ביניים‏:‏לאור‏הצמצום‏במספר‏התלמידים‏בשלהבת,‏תקטן‏

ההשתתפות‏של‏המועצה‏לרשת‏המנהלת‏אורט‏בהשוואה‏לשנה‏קודמת.

‏

5. תיכון‏:‏העדכון‏בשכר‏המורים‏נובע‏ממעבר‏של‏מורים‏לעוז‏לתמורה.‏

בתקציב‏2017‏היה‏גידול‏חד‏בסבסוד‏לתיכון.‏בתקציב‏2018‏ישנו‏קיטון‏ מסוים‏בסבסוד‏למול‏2017‏אך‏הוא‏עדין‏גבוה‏ביחס‏לשנים‏עברו.

6. חמש :‏הגדלה‏משמעותית‏בתקציב‏2018‏למול‏שנת‏.2017‏הגדלת‏ההוצאה‏

של‏המועצה‏עבור‏חמש‏היא‏לאולם‏אומנויות‏הבמה‏(תוספת‏‏,)100‏ קונסרבטוריון‏(התוספת‏במימון‏משרד‏החינוך),‏‏אירועי‏תרבות‏(,)200‏ 6

‏

ספריה‏(,)50‏נוער‏(,)150‏משלחות‏(,)140‏פרויקט‏מרכז‏צעירים‏(ישנה‏ השתתפות‏של‏המשרד‏לשוויון‏חברתי),‏ספורט‏(,)50‏צהרונים‏(639‏מזה‏ משה"ח‏.)270‏‏תוספת‏התקציב‏לחמש‏היא‏בסך‏1,875‏אלפי‏₪‏למול‏ התקציב‏המקורי‏2017‏ותוספת‏של‏1,176‏אלפי‏₪‏למול‏התקציב‏המעודכן‏ לשנת‏.2017‏

תוספת‏תקציב‏המועצה,‏נועדה‏למימון‏הוצאות‏תרבות‏הקיימות‏בפועל‏ בשנים‏האחרונות‏שמקור‏המימון‏שלהם‏היה‏מרווחים‏של‏המועדוניות‏ שאינו‏אפשרי‏בשנת‏2018‏.‏כמו‏כן‏החברה‏נכנסה‏לפרויקט‏נוער-גמלאים‏ שאין‏לו‏מימון‏ממשלתי‏מלא.‏החברה‏נמצאת‏במשבר‏בהפעלת‏אולם‏ אומנויות‏הבמה.‏

‏

מפעלים ‏

המועצה‏תמשיך‏להפעיל‏את‏מפעל‏המים‏והביוב‏בשנת‏,2018‏אלא‏אם‏תתקבל‏ החלטה‏אחרת. ‏

‏

פנסיה ‏

כתוצאה‏מפרישתם‏של‏3‏עובדים‏גדלה‏ההוצאה‏בגין‏הפנסיה. ‏ ‏

‏

יו"ר: ‏אני‏חוזר‏מדיון‏בכנסת‏בנושא‏תאגידי‏מים‏וביוב.‏שוהם,‏מהרשויות‏

הבודדות‏שלא‏התאגדה‏וחריגה‏בנוף.‏אני‏מקפיד‏להשתתף‏בדיונים‏בנושא‏ מתוך‏אינטרס‏למועצה,‏שמפעל‏המים‏ימשיך‏להתנהל‏ברשות‏ובכך‏נחסך‏ לא‏מעט,‏יתר‏על‏כן,‏‏אני‏שמח‏על‏המאמץ,‏בו‏לא‏נכנענו‏לרשויות‏המים‏ ומשרדי‏הממשלה.‏‏ ‏

‏הדיון‏היום‏בנושא,‏דד‏ליין‏עד‏לסוף‏דצמבר‏2017‏לכלל‏הרשויות‏שלא‏ התאגדו,‏כי‏עליהם‏להתאגד‏עם‏אחד‏מהתאגידים‏‏האזוריים‏הקיימים,‏גם‏ ללא‏הסכמתם.‏ ‏

‏השלטון‏המקומי‏התנגד‏נחרצות,‏לכל‏אחת‏מהיוזמות.‏הדיון‏התאפיין‏ היום‏בהרבה‏רשויות‏שהגיעו‏לדיון‏ואזרחים‏שבאו‏להפגין‏במיוחד‏מהמגזר‏ הערבי‏והדרוזי.‏ ‏

‏מקווה‏שהצעת‏החוק,‏של‏ח"כ‏דוד‏ביטן‏ואיציק‏שמולי,‏תביא‏בחשבון‏את‏ עמדתו‏העיקשת‏של‏השלטון‏המקומי‏והרשויות‏המקומיות,‏או‏לכל‏הפחות‏ לקבל‏‏ארכה‏נוספת‏‏של‏כמה‏שנים‏ובכך‏נוכל‏להמשיך‏בניהול‏עצמאי‏של‏ משק‏המים.‏ ‏

י.‏שטרסברג: ‏שינויים‏בתקציב‏מישיבת‏ההנהלה:‏לתקציב‏הרווחה‏התווסף‏פרויקט‏‏ נוער‏וצעירים‏בסך‏170,000‏₪‏במימון‏של‏%75‏ממשרד‏הרווחה,‏קרי‏ 130,000‏‏₪‏.‏בגין‏ההפרש,‏יעשה‏שינוי‏פנימי‏מבלי‏לפרוץ‏את‏מסגרת‏ התקציב.‏‏‏ ‏

‏

א.‏פאהן: ‏חניון‏אזור‏תעשייה,‏100,000‏₪‏מופיע‏בשני‏תקציבים,‏מי‏מוותר,‏חכ"ל‏או‏ מועצה?‏ ‏

‏

יו"ר: ‏הגזבר‏אמור‏לפתור‏את‏הבעיה.‏ ‏

‏

א.‏פאהן: ‏אבל‏אישרנו‏בדירקטוריון‏חכ"ל.‏ ‏

תקציב	תקנים	תקציב	תקנים
2017	2018	2017	2017	תיאור תפקיד	שם הפרק
				הנהלה וכלליות
					הנהלה
	%100		%100	ראש מועצה	611-110
	%100		%100	מזכירה
	%100		%100	עוזרת ראש המועצה
669	1.00	665	1.00	נבחרים
447	2.00	434	2.00	עובדים
1,117	3.00	1,099	3.00	סה"כ הנהלה
					מזכירות
	%100		%100	מנכ"ל	613-110
	%100		%100	מנהלת משאבי אנוש
	%50		%60	מבקר פנים

‏

יו"ר: ‏ ‏באופן‏פורמלי,‏דירקטוריון‏חכ"ל‏התכנס‏ואישר‏תקציב,‏כאשר‏ה-‏‏

100,000‏₪‏נכללו.‏‏מציע,‏שבאמצע‏השנה,‏נבדוק‏נתוני‏ביצוע‏בדוח‏כספי‏ והכנסות‏מדמי‏ניהול‏ואחרות‏ובהתאם‏לכך‏להחליט.‏כרגע‏בתקציב‏ המועצה‏‏נצטרך‏למצוא‏פתרון.‏ ‏

‏

י.‏שטרסברג: ‏טכנית,‏אפשר‏לתת‏פתרון‏מידי‏ע"י‏הגדלת‏העודף‏של‏המועצה‏ב-‏100,000‏ ₪‏.‏‏‏ ‏

‏

יו"ר: ‏מקובל,‏ובאמצע‏השנה‏נדון.‏ ‏

‏

י.‏שטרסברג: ‏באמצע‏השנה‏העדכון‏יעשה‏בדירקטוריון‏בחכ"ל.‏ ‏ ‏

‏

מחליטים פה אחד

לאשר תוכניות עבודה ותקציב .2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏לאשר תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018

לאשר תקציב מפעל המים והביוב 2018

‏

סעיף 2 לסדר היום:

תקן כ"א מועצה 2018

תקני עובדים לפי מחלקות

	%75		%75	מזכירה משאבי אנוש
	%80		%80	אחראית פניות ציבור וקידום מעמד האישה
	%100		%100	דוברת
	%30		%30	מזכירות מחליפות
2,022	6.35	1,943	6.45	סה"כ מזכירות
					גזברות
	%100		%100	גזבר	621-110
	%100		%100	סגן גזבר
	%100		%100	מנהלת חשבונות ראשית
	%100		%100	מזכירת גזבר
	%100		%100	מנהלת רכש
	%110		%110	פקידת רכש
	%100		%100	מנהל מחלקת שכר וארנונה
	%180		%180	מנהלת חשבונות
	%100		%100	רכזת מכרזים, חוזים וביטוחים
1,919	9.90	1,970	9.90	סה"כ גזברות
					גביה
147	%100	124	%100	פקידה	623-110
147	1.00	124	1.00	סה"כ גביה
5,204	20.25	5,136	20.35	סה"כ הנהלה וכלליות
				שרותים מקומיים
					תברואה
	%100		%100	מנהל אגף איכס"ה	711-110
	%200		%200	מזכירת אגף איכס"ה
	%100		%100	רכז פיקוח
	%100		%100	פקח על קבלנים
	%80		%80	עובד תחזוקה
	%200		%160	פקח ישובי
1,315	7.80	1,243	7.40	סה"כ תברואה
					יחידה סביבתית
52	%40	52	%40	פקח סביבתי	7111-110
52	0.40	52	0.40	סה"כ יחידה סביבתית
					ביטחון
	%100		%100	קב"ט	722-110
	%100		%100	רכז סיור
	%400		%400	סיירים
	%100		%80	מזכירה

מנהלת לשכת מנכ"ל %100 %100

					הנדסה
	%100		%100	מהנדס המועצה	731-110
	%100		%0	עוזר מהנדס המועצה
	%100		%100	מנהל מחלקת פיקוח על הבניה
	%50		%50	מפקחי בניה
	%100		%0	מנהלת ועדה לתכנון ובניה
	%150		%250	בודקי תוכניות
	%100		%100	מנהלת מחלקת רישוי עסקים
	%100		%100	מזכירה
	%100		%100	פקח תשתיות ובינוי
	%50		%50	מידען
	%100		%100	מנהל מחלקת בינוי ותשתיות
2,074	%1050	1,728	%950	סה"כ הנדסה
					תחזוקה
	%100		%100	סגן מנהל מח.תחזוקה	741-110
	%0		%100	מנהל מחסן
194	1.00	324	2.00	סה"כ תחזוקה
4,614	26.70	4,291	26.10	סה"כ שרותים מקומיים
				שרותים ממלכתיים
					חינוך
					מינהל חינוך
	%100		%100	מנהל אגף חינוך וקהילה	811-110
	%100		%75	קבס"יות
	%100		%100	מנהל מחלקת בתי"ס
	%80		%80	מנהלת מחלקת צרכים מיוחדים, פרויקטים ומשאבים
	%100		%100	אחראית פרוייקטים חינוכיים
	%180		%180	מזכירה
	%100		%100	רכזת על"א ומתאמת סמים
	%50		%0	רכז מדעים ישובי
	%50		%50	רכזת חווידע
1,903	8.60	1,800	7.85	סה"כ מינהל חינוך
					קדם חובה
	%100		%100	מנהלת מחלקת קדם יסודי	8122-110
	%47		%47	רושמת
	%100		%100	מזכירה
463	2.47	449	2.47	סה"כ מינהל קדם חובה
					בי"ס יסודי

סה"כ בטחון 6.80 944 7.00 979

	%100		%100	מזכירה בי"ס ניצנים
	%80		%80	הנה"ח בי"ס אבן חן וניצנים
	%100		%100	מזכירה בי"ס צוקים
	%80		%79	מזכירה בי"ס אבן חן
	%100		%100	מזכירה בי"ס רבין
	%100		%100	מזכירה סבב בבתי ספר
	%40		%40	הנה"ח אבני החושן
	%80		%80	הנה"ח רבין וצוקים
1,095	7.80	1,084	7.79	סה"כ בי"ס יסודי
					חט"ב מינהל
	%0		%50	רכז מדעים	8140-110
	%100		%100	מזכירה ראשית
	%400		%400	מזכירות משניות
	%60		%60	הנה"ח
	%100		%200	מזכירה ממ"ד
	%0		%50	הנה"ח ממ"ד
	%80		%80	מנהלת ספריה
	%100		%100	לבורנט
987	8.40	1,072	10.40	סה"כ חט"ב מ"מ
					תיכון- מינהל
	%300		%300	לבורנטית	8152-110
	%100		%100	מזכירה ראשית
	%400		%400	מזכירה
	%150		%100	אבות בית תיכון
	%100		%100	טכנאי עריכה ופיתוח
	%85		%85	טכנאי מחשבים
	%100		%100	מנהלת ספריה
	%0		%33	פיזיוטראפיה
	%100		%100	הנה"ח בי"ס תיכון
1,998	13.35	1,867	13.18	סה"כ מינהל
					תיכון- מורים
25,767	%100	25,001	%96	מורים	8152-111
25,767	100.35	25,001	96.39	סה"כ מורים
27,765	113.70	26,867	109.57	סה"כ תיכון
					שפ"י
	%90		%90	מנהלת שפ"ח	8173-110
	%740		%640	פסיכולוגית
	%75		%75	מזכירה

8132-110 מזכירה ממ"ד אבני החושן %100 %100

					הסעות
132	%100	163	%100	רכזת הסעות	8178-110
132	1.00	163	1.00	סה"כ הסעות
34,387	151.02	33,246	147.13	סה"כ חינוך
					מפעם
	%100		%100	מנהל	821-110
	%100		%100	סגנית
	%100		%100	רכזת הדרכה בתחום ארצי
	%250		%200	מזכירה
1,172	5.50	1,211	5.00	סה"כ מפעם
					רווחה
	%100		%100	מנהלת מחלקת רווחה	841-110
	%80		%80	עובדת זכאות
	%40		%40	תקציבנית
	%60		%60	עו"ס ופקידה לסדרי דין
	%80		%80	עו"ס משפחות ונערים
	%80		%80	עו"ס גמלאים וקשישים
	%100		%100	עו"ס לחוק הנוער ומשפחות
	%80		%80	רכזי מועדונית ומרכז יחד
	%80		%80	מדריכות למועדוניות
	%130		%130	רכזת, אב בית, הנה"ח בית הגמלאי
	%50		%50	רכזת מתנדבים
	%80		%80	עו"ס משפחות ונערות
	%50		%50	עו"ס שיקום
	%60		%0	עו"ס משפחה ורכזת קפה לאוזן
	%0		%33	רכז קפה לאוזן
	%50		%50	עו"ס משפחה ואוטיסטים
2,340	%1120	2,182	%1093	סה"כ רווחה
					דת
	%80		%80	רב המועצה	851-110
	%80		%76	אחראי כשרות, מקוואות וערובים
	%76		%76	אחראי בית מדרש ורישום נישואין
	%70		%70	רכז דת
	%80		%30	מפקח כשרות ומעביר שיעורים
	%120		%125	מזכירה/מזכיר
1,163	5.06	1,069	4.58	סה"כ דת

סה"כ שפ"י 8.05 1,810 9.05 2,041

					מרכז נגישות
	%100		%100	מנהל פרוייקט	-7000726 110
	%50		%50	רכז הדרכה
200	1.50	111	1.50	סה"כ מרכז נגישות
					קרן משק מים וביוב
	%100		%100	אחראי על משק מים וביוב	-7000911 972
	%100		%0	מזכירה ומעקב שעוני מים
347	%200	229	%100
					פנסיה
	%14		%14	ראש מועצה לשעבר	998-310
	%64		%64	סגן ראש מועצה לשעבר
	%12		%12	סגן ראש מועצה לשעבר
	%40		%40	קצבת שאירים
	%43		%43	פקידת גביה לשעבר
	%93		%51	סייעות לשעבר
	%32		%32	וטרינר לשעבר
	%27		%27	אב בית לשעבר
	%30		%16	מנהל מחסן לשעבר
	%121		%39	מזכירות לשעבר
	%41		%41	מנהלת שפ"י לשעבר
957	5.17	856	3.78	סה"כ פנסיה
50,382	228.40	48,330	220.37	סה"כ שכר כללי

סה"כ שרותים

ממלכתיים 167.64 37,707 172.78 39,061

מחליטים פה אחד

לאשר תקן כ"א מועצה 2018

‏

סעיף 3 לסדר היום:

תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2018

יו"ר: תוכנית‏הפיתוח,‏הינה‏השנה‏האחרונה‏של‏תוכנית‏החומש,‏שאושרה‏

בתחילת‏הקדנציה‏לחמש‏שנים,‏אך‏טבעי‏כי‏נוצרים‏דברים‏חדשים‏ואף‏ חלק‏מתבטלים‏ולכן‏נדרש‏‏עדכון. ‏

קרן עבודות הערות פיתוח (אש"ח)		מקור חיצוני		מספר תב"ר	עלות הפרוייקט (אש"ח)	פרוייקטים
		סכום (אש"ח)	הגורם
						חינוך	א
כולל קירוי יהלום-100	2,200			חדש	2,200	שדרוג מוסדות חינוך	1
מרכז משפחה- ,140 שפ"י-.40 בצ"מ-20	200			חדש	200	השלמות משרדי רווחה ושפ"י	2
חינוך	200	300	משרד החינוך	חדש	500	חצר לימודית אבני החושן	3
תב"ר .617 קבלן -1825 כולל פיתוח.	550	1,650	משרד החינוך	617	2,200	גני ילדים בכרמים - 2 גנ"י	4
	330		משרד החינוך	623	330	הנגשת מוסדות חינוך. אבן חן. צוקים. תיכון.	5
	3,480	1,950			5,430	סה"כ חינוך
	2,600					חדש
						איכות סביבה/הנדסה/ביטחון	ב
תאורת לד.						התייעלות אנרגטית
הגדלה 80 אלש"ח ללא השתתפות מקול קורא	378	53	משרד התשתיות(%)15	563	430	החלפה מנל"ג ללד בשצפים	1
ללא קול קורא	680			חדש	680	החלפה מנל"ג ללד בתאורה גבוהה-המשך	2
כולל הנגשת מרחב ציבורי- 100	700			חדש	700	חידוש כבישים,מדרכות ומתקני רחוב	3
	333	3,000	ביטוח לאומי	589	3,333	נגישות שטחים ומבני ציבור(לא חינוך)	4
	-	500	קרן שלם	590	500	הנגשה קוגנטיבית	5
	1,300			חדש	1,300	חידוש גינות ציבוריות	6
	550	1,000	קרן פיתוח-שצ"פ	593	1,550	גן החבל-מתחם כניסה,גינון,חניות,שבילי ם,מתקנים	7
	-	500	קרן פיתוח-תיעול	חדש	500	קו ניקוז ואדי כרמל	8
	3,940	5,052			8,993	סה"כ איכות סביבה
	2,680					חדש
						מים וביוב	ג
נדרש אישור משרד הבריאות		1,520	מ.א. חבל מודיעין		3,800	שדרוג תחנת בית עריף	1
		2,280	קרן היטלי ביוב	564

		1,000	קרן היטלי ביוב	277	1,000	מי לוד - השתתפות בקו לוד	3
		3,000	קרן שיקום מים	564	3,000	שעוני מים - קריאה מרחוק	4
מגדל המים-50	-	500	קרן שיקום מים	564	500	שעונים,ברמדים - מגדל המים	5
	-	10,800			10,800	סה"כ מים וביוב
						פיתוח שכונות חדשות ואזורי תעשיה ומסחר	ה
	-	6,900	רשות מקרקעי ישראל	629-633	6,900	שכונה כ"א - תכנון	1
	-	5,211	רשות מקרקעי ישראל		5,211	שכונה כ"א - עבודות פיתוח	2
	-	1,500	קרנות פיתוח	442	1,500	מע"ר הדרומי - תכנון	3
סבירות נמוכה	-	13,388	רשות מקרקעי ישראל		13,388	מע"ר הדרומי - עבודות פיתוח	4
לוינשטיין ואחרים. בגין מרכיב הבניה בהוצאת ההיתר	-	12,147	קרנות פיתוח		12,147	כרמים - עבודות פיתוח	5
יש לקזז 5 מיליון ₪ שהועברו ב- .2016 בסבירות גבוהה	-	12,781	קרנות פיתוח		12,781	אזור תעשיה צפוני - עבודות פיתוח	6
	-	51,927			51,927	סה"כ פיתוח שכונות חדשות ואזורי תעשיה ומסחר
						תחבורה	ו
	-	1,750	קק"ל	חדש	3,500	גשר להולכי רגל מעל כביש 444	1
		1,750	היטל כבישים
	1,550	3,300	היטל כבישים	557	4,850	שביל אופניים - עמק איילון+רחוב החבל	2
	-	1,100	היטל כבישים	619	1,100	כיכרות אגמית ושקנאי	3
	240	560	משרד התחבורה	חדש	800	מעגל תנועה לפיד מודיעים	4
	1,790	8,460			10,250	סה"כ תחבורה
	240					חדש
						ספורט	ז
תוספות(,)150 ח"ח מסוכנים(,)60ס	610	-		חדש	610	מועדון הספורט-תכנון בריכה חדשה, תוספות	1

מט"ש איילון -

2 2,500 קרן היטלי ביוב 2,500

השתתפות

קידום מימון 2017-18	-	800	מפעל הפיס	חדש	800	מועדון הספורט-בנית בריכה
בעתיד מעדולם		-	רשות מקרקעי ישראל
	1,650	-		חדש	1,650	מגרש אתלטיקה- השתתפות %33	2
החלפת דשא סינטטי	1,300	-		620	1,300	מגרש הכדורגל-דשא סיננטי	3
כולל מרכז הטניס	550	450	טוטו קרן המתקנים	חדש	1,000	שדרוג מבני ספורט	4
	300	200	טוטו קרן המתקנים	חדש	500	שדרוג אולם ספורט תיכון	5
שינוי מימון מהלוואה לק.ע.פ.	136			243	136	קירוי בריכת שחיה	6
שינוי מימון מהלוואה לק.ע.פ.	630			496	630	שדרוג מועדון ספורט	7
	5,176	1,450			6,626	סה"כ ספורט
	3,876					חדש
						תרבות,נוער בריאות ומבוגרים	ח
כולל זפלין בר,קרינה בבית התרבות,מבנים לתנועות הנוער	1,000			חדש	1,000	שדרוג מבני התרבות ונוער וציבור	1
	900	-		616	900	הבית הסגול - הרחבת מתחם הנוער	2
	500			612	500	סטודיו לאומנות בכותר פיס	3
שינוי מימון מהלוואה לק.ע.פ.	700			492	700	מכבי שירותי בריאות	4
	3,100	-			3,100	סה"כ תרבות,נוער ומבוגרים
	1,700					חדש
						דת	ט
כולל ספינקלרים בספרא	300			חדש	300	שדרוג מבני דת	1
	250	250	השת' תושבים/תרומות	חדש	500	בית מדרש אבני החושן	2
	550	250			800	סה"כ דת
	550					חדש

פינקלרים(,)50

תכנון-350

מבנה -,250 פיתוח-250	500			חדש	500	מתחם חירום	1
	400			508	400	ט.מ.ס	2
	400	-			400	סה"כ ביטחון וחירום
	500					חדש
						יזמות חכ"ל	יא
	-	1,000	B.O.T	חדש	1,000	חממה לטיפוח יזמות באזור התעשיה	1
שכ"ד	-	500	הלוואה		500	הרחבת בנין מועצה כולל קפיטריה	2
20 יחידות דיור	-	5,000	B.O.T	חדש	5,000	מעונות סטודנטים/דיור להשכרה	3
	-	6,500			6,500	סה"כ יזמות חכ"ל
						כללי	יב
כולל תכנון לשדרוג מועדון נוער(+)200שינ וי מבנה חינוך()100	600	-		חדש	600	תכנון כללי	1
	300			חדש	300	מחשוב	2
מימון ועדה לתכנון ובניה - תקציב רגיל	1,327			חדש	1,327	ועדה לתכנון ובניה	3
	2,227	-			2,227	סה"כ כללי
	2,227					חדש
	20,663	86,389			107,053	סה"כ
	14,373					חדש

י ביטחון וחירום

מחליטים פה אחד

לאשר תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2018

החלטה	נושא	מס'
לאשר‏תוכניות‏עבודה‏ותקציב‏.2018‏ ‏ ‏לאשר‏תקציב‏קרן‏ניהול‏מרכז‏נגישות‏2018‏ ‏ לאשר‏תקציב‏מפעל‏המים‏והביוב‏2018‏ ‏ ‏ ‏	תוכניות עבודה ותקציב מועצה 2018 תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2018 תקציב מפעל המים והביוב 2018	1 ‏
לאשר‏תקן‏כ"א‏מועצה‏2018 ‏	תקן כ"א מועצה 2018	2 ‏
לאשר‏תוכניות‏פיתוח‏ותקציב‏פיתוח‏2018‏ ‏	תוכניות פיתוח ותקציב פיתוח 2018	3 ‏

ריכוז החלטות: ‏

‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏

‏

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ----------------------‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ -------------------- ‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏דודי‏זביב‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏גיל‏ליבנה ‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏מנכ"ל‏המועצה‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ראש‏המועצה ‏ ‏