פרוטוקול מליאה שלא מן המניין חכ"ל מיום 26.3.19

לשכת מנכ"ל

כ"ה ניסן תשע"ט

30 אפריל 2019

סימוכין: 201180

פרוטוקול מליאה שלא מן המניין חכ"ל מיום יט' באדר ב' תשע"ט 26.3.19

שנערך בבית המתנדב ברחוב לשם 2 שוהם

נוכחים: איתן פטיגרו-יו"ר, רונן פרידמן, שמעון אלבאז, חני קרס, פלג רשף, זיו שמע, איתן ליליוס, יוחנן תורגמן, אשר פאהן, אבי אלטלף, יוסי לוי, סוזי בר ואלי פלג.

משתתפים: דודי זביב, דגנית שטיניג, עו"ד דן אור, דינה פרומוביץ, רו"ח חדד.

רשמה: גליה שמש.

על סדר היום:

1. דוח כספי חכ"ל – 2018

2. תקנון התאגדות חכ"ל

סעיף 1

דו"ח כספי חברה כלכלית.

יו"ר: נדון 25.3.19 בדירקטוריון חכ"ל.

א. חדד: מחזור הפעילות בעיקר זה %45 ביחס לשנה הקודמת, הרווח הנקי

הוא כמעט % .100

מצב פיננסי של החברה- ההון העצמי מהווה כ- %15 מסך המאזן.

החברה בשנה האחרונה התקדמה מאוד, הן בהיקף הפעילות והן ברווחיות.

איתן פטיגרו: שאלות לרו"ח, למנכ"לית?

לא.

מאשרים פה אחד:

מאשרים דוח כספי חכ"ל לשנת 2018 .

סעיף 2

תקנון התאגדות חכ"ל

יו"ר: ביקשנו לשנות את מספר החברים בדירקטוריון לפי ההסכמים

קואליציוניים ל- 15 חברים, בכך ליצור מספר אי זוגי ולכן נדרש שינוי בתקנון החברה ולאישרו בדירקטוריון ובמליאת המועצה.

מאשרים פה אחד:

לאשר שינוי תקנון חכ"ל ל-15 חברים בדירקטוריון .

---------------------- ------------------------

דודי זביב איתן פטיגרו

מנכ"ל המועצה ראש המועצה