פרוטוקול מליאה מס' 1
המועצה האזורית תמר
ים המלח
לשכת ראש המועצה
ב''א באדר תשע"ז
9 במרף 2017
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 1 לשנת 2017
בנושא: עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016
(התקיימה בחדר הישיבות, מועצה אזורית תמר ביום אי 26/02/2017)
משתתפים:
מוזמנים קבועים:
נוכחים:
דב ליטבינוף
רותי קפלן
טובי שור
עדה שמיר
גבי טרק
שרה'לה כספי
יוסי אסולין
אשר סויסה
דודי ברגמן
גבי מלול
נדב שושן
שחף חומרי
עפרה גזית
יוליה זוהר
אנג'לה מולצ'ניקוב
ארז בדש
יעקב אקריש
רוני אזולאי
אסף סיגאוי
1
יר
חברה
חבר
חברת
חבר
חברה
חבר
חבר
חבר
חבר
מתמחה יועמ"יש
עוזר ראש המועצה
יועצת ראש הרשות למגדר ודוברות
רושמת הפרוטוקול
מזכירת לשכה
מנכ''ל ומנהל כספים
מזּכיר, מנהל אגף חינוך
מנב''ל החב'יל
* ממתין לאישור משהפ'ינ
00 0 ופ - 002 2 ₪ 3
נווה זוהר, ד.נ. ים המלח = מיקוד 86910 = טל'. 08-6688888 = פקס. 08-6584527
לשכת ראש המועצה
המועצה האזורית תמר
ים המלח
עדכון תקציב הרשות לשנת 2016 מספר 2:
החומר חולק מראש לחברים .
ארו מעביר סקירה לחברי המועצה :
המועצה מבקשת את אישור המליאה לעדכון תקציב הרשות לפי השינויים המתבקשים. כידוע לכם, תקציב הרשות המקורי לשנת הכספים 2016 אושר ב - 27/12/2015, לאחר מכן אושר עדכון תקציב מס'1 בישיבת מליאה בתאריך 26/06/2016.
להכנת התקציב קדמה עבודה מעמיקה ומקיפה על מנת לצפות את ההכנסות וההוצאות הצפויות לפי סיווגן. עם ואת בחלוף הזמן מיום אישור העדכון ועד עכשיו, התבררו הכנסות שלא היה ניתן לצפותן ומאידך התעוררו הוצאות שלא נדרשו בעבר, ובנוסף לקראת סגירת ספרי הרשות לשנת 2016 התמונה בהירה אף יותר.
מניתוח כולל של עדכון תקציב מס' 2 ניתן להבחין בהתייעלות אשר הביאה לקיטון ההוצאות בסך של 5 ₪ ומנגד גידול בהכנסות של 8,176,705 ₪, סיכום שינויים אלו מביאים לכדי גידול בהעברה לקרן עבודות פיתוח בסך של 13,841,270 ₪.
לחומר צורפו:
1. נספת א' שינויים תקציביים עיקריים בריכוז לפי נושאים.
2. נספח ב' תקציב המועצה המעודכן לאחר הטמעת השינוליס המתבקשים.
רותי קפלן: בעבר היינו עושים עדכון רבעוני, כעת מעדכנים פעמיים ברבעון!
ארז:תקציב ללא עדכון זה אוטופיה, אבל שני עדכונים ברבעון ה בגדר הסביר.
גבי טרק: האם יש בקשות שלא מולאו עקב מחסור בתקציב !
ארז:אנחנו מועצה שכמעט לא מקבלת תקציב פרויקטים מהממשלה ובמהות אנחנו צריכים תמיד לשריין רורבה לסוף שנה. אני מניח שמילאנו את רוב הדרישות, ובכל מקרה כל סכום עודף עובר לפרויקטים, כך שכמעט אין בקשות שלא מולאו.
המועצה מתבקשת לאשר את עדכון התקציב כאמור:
הצבעה: הבקשה מתקבלת ברוב קולות.
נמנע : דודי ברגמן.
החלטה: לאשר עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2016 בהיקף של
4 שי"ח.
הישיבה ננעלה!
דב ליטבינוף יי המועצת
רשמה: יוליה זוהר
2
60 0 יו - ל 33/07/27 /
נווה זוהר, ד.נ. ים המלח = מיקוד 86910 = טל'. 08-6688888 = פקס. 08-6584527