פרוטוקול מליאה מס' 4
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 4 לשנת 2020
(התקיימה בחדר הישיבות של המועצה וגם באמצעות מערכת הזום ביום ראשון ה- )27/12/2020 משתתפים: ניר ונגר ראש המועצה - נוכח
רותי קפלן חברה - VC
עופרה שוורץ חברה – נוכחת
קורין תויתו חברה – VC
ג'ני אבן חברה - VC
שירן תעסה חברה – VC
נרי אראלי חבר - VC
יורם דביר חבר – VC
דוד הראל חבר – נכח
אודי זיכרמן משקיף, נציג בתי המלון - VC
מוזמנים קבועים: מורן יצחקי מנכ"לית המועצה
עו"ד יורם זמיר יועמ"ש המועצה
עפרה גזית דוברת המועצה – באמצעות VS
עידן שילמן גזבר המועצה - נוכח
יוליה זוהר מנהלת לשכת ראש המועצה – נוכחת
נעדרו: יריב קיטה חבר
1
ניר פותח את הישיבה ומעדכן, כי מאחר ואנחנו מקיימים את ישיבת מליאת המועצה בחלקה גם באמצעות מערכת הזום, בשל מגבלות על התכנסות כפי שהוטלו על ידי משרד הבריאות בשל נגיף הקורונה, הוא מבקש לקבל את הסכמת חברי המליאה על כינוס המליאה באמצעות היוועצות חזותית מכח סעיף 55 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – .1958 כמו כן, מבקש את אישור הנוכחים כי הם רואים ושומעים את כלל משתתפי הישיבה.
המשתתפים מאשרים כי הם רואים ושומעים את משתתפי הישיבה.
הצבעה: פה אחד.
החלטה: (פה אחד) : לקיים את ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין
מספר 4/2020
גם באמצעות מערכת הזום בדרך של היוועצות חזותית
על סדר היום:
1. עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת .2020
להלן על סדר היום:
1. אישור תקציב, עדכון מס' 2 לשנת 2020 :
החומר חולק מראש לחברים.
עידן שילמן, סגן הגזבר, נתן דברי הסבר והוצגו החומרים המפורטים שחולקו בכנס התקציב.
בהמשך לכנס התקציב שהתקיים ביום ה- 17/12/2020 להלן עדכון התקציב מספר 2 לשנת 2020 בהיקף של 181,802,593 ₪.
2
השינויים בין תחזית הביצוע לבין העדכון נבעו בעיקר מהשינויים הנ"ל:
ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הרגיל לפי מסגרת משרד הפנים
באלפי ש"ח
תקציב תחזית הצעת אחוז
פרטים הפרש
2020 ביצוע תקציב שינוי
2020 2021
הכנסות
ארנונה כללית 109,401 107,000 143,166 36,166 25 ארנונה ועדת גבולות )(14,641 )(15,341 )(18,610 )(3,269 18 הנחות בארנונה 24,475 35,888 2,050 )(33,838 )(1,651 מפעל המים 325 320 378 58 15
יתר עצמיות אחרות 13,840 12,736 16,180 3,444 21 יתר עצמיות חינוך 1,064 940 1,199 259 22
יתר עצמיות רווחה 20 1 5 4 80
תקבולים ממשרד החינוך 6,685 7,882 7,466 )(416 )(6 תקבולים ממשרד הרווחה 709 642 555 )(87 )(16
תקבולים ממשלתיים אחרים 2,113 1,850 2,108 258 12 מענקים מיועדים ומיוחדים 28,144 29,785 42 )(29,743 )(70,817 תקבולים בלתי רגילים 500 100 1,550 1,450 94
סה"כ הכנסות 172,635 181,803 156,089 )(25,714 )(72,202
תקציב תחזית הצעת אחוז
פרטים 2020 ביצוע תקציב הפרש שינוי
2020 2021
הוצאות
שכר כללי 21,960 21,208 22,954 1,746 8
פעולות כלליות 80,605 73,958 82,663 8,705 11
הנחות בארנונה 24,475 35,889 2,050 )(33,839 )(1,651 מפעל המים 140 145 150 5 3
שכר עובדי חינוך 18,979 18,007 15,270 )(2,737 )(18 פעולות חינוך 10,033 8,956 8,788 )(168 )(2
שכר עובדי רווחה 462 385 532 147 28
פעולות רווחה 1,241 1,053 1,195 142 12
פירעון מלוות 2,445 2,411 2,188 )(223 )(10
פירעון מלוות ביוב 2,647 2,566 2,810 244 9
הוצאות מימון 703 748 703 )(45 )(6
פיצויים 200 71 100 29 29
פנסיה 4,649 4,503 4,483 )(20 -0
העברות והוצאות חד פעמיות 4,096 11,903 12,203 300 2 סה"כ הוצאות 172,635 181,803 156,089 )(25,714 )(1,586 3
הצבעה: פה אחד.
החלטה: (פה אחד) :
לאשר את עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2020
בהיקף של 181,802,593 ₪.
הישיבה ננעלה !
_______________________
ניר ונגר - ראש המועצה
רשמה: יוליה זוהר
4