פרוטוקול מליאה מס' 4 · 27/12/2020
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 4 לשנת 2020
(התקיימה בחדר הישיבות של המועצה וגם באמצעות מערכת הזום ביום ראשון ה- )27/12/2020 משתתפים: ניר ונגר ראש המועצה - נוכח
רותי קפלן חברה - VC
עופרה שוורץ חברה – נוכחת
קורין תויתו חברה – VC
ג'ני אבן חברה - VC
שירן תעסה חברה – VC
נרי אראלי חבר - VC
יורם דביר חבר – VC
דוד הראל חבר – נכח
אודי זיכרמן משקיף, נציג בתי המלון - VC
מוזמנים קבועים: מורן יצחקי מנכ"לית המועצה
עו"ד יורם זמיר יועמ"ש המועצה
עפרה גזית דוברת המועצה – באמצעות VS
עידן שילמן גזבר המועצה - נוכח
יוליה זוהר מנהלת לשכת ראש המועצה – נוכחת
נעדרו: יריב קיטה חבר
1
ניר פותח את הישיבה ומעדכן, כי מאחר ואנחנו מקיימים את ישיבת מליאת המועצה בחלקה גם באמצעות מערכת הזום, בשל מגבלות על התכנסות כפי שהוטלו על ידי משרד הבריאות בשל נגיף הקורונה, הוא מבקש לקבל את הסכמת חברי המליאה על כינוס המליאה באמצעות היוועצות חזותית מכח סעיף 55 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – .1958 כמו כן, מבקש את אישור הנוכחים כי הם רואים ושומעים את כלל משתתפי הישיבה.
המשתתפים מאשרים כי הם רואים ושומעים את משתתפי הישיבה.
הצבעה: פה אחד.
החלטה: (פה אחד) : לקיים את ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין
מספר 4/2020
גם באמצעות מערכת הזום בדרך של היוועצות חזותית
על סדר היום:
1. עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת .2020
להלן על סדר היום:
1. אישור תקציב, עדכון מס' 2 לשנת 2020 :
החומר חולק מראש לחברים.
עידן שילמן, סגן הגזבר, נתן דברי הסבר והוצגו החומרים המפורטים שחולקו בכנס התקציב.
בהמשך לכנס התקציב שהתקיים ביום ה- 17/12/2020 להלן עדכון התקציב מספר 2 לשנת 2020 בהיקף של 181,802,593 ₪.
2
| ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הרגיל לפי מסגרת משרד הפנים באלפי ש"ח | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| אחוז שינוי | הפרש | הצעת תקציב 2021 | תחזית ביצוע 2020 | תקציב 2020 | פרטים |
| הכנסות | |||||
| 109,401 107,000 143,166 36,166 25 | ארנונה כללית | ||||
| )(14,641 )(15,341 )(18,610 )(3,269 18 | אר נונה ועדת גבולות | ||||
| 24,475 35,888 2,050 )(33,838 )(1,651 | הנחות בארנונה | ||||
| 325 320 378 58 15 | מפעל המים | ||||
| 13,840 12,736 16,180 3,444 21 | יתר עצמיות אחרות | ||||
| 1,064 940 1,199 259 22 | יתר עצמיות חינוך | ||||
| 20 1 5 4 80 | יתר עצמיות רווחה | ||||
| 6,685 7,882 7,466 )(416 )(6 | תקבולים ממשרד החינוך | ||||
| 709 642 555 )(87 )(16 | תקבולים ממשרד הרווחה | ||||
| 2,113 1,850 2,108 258 12 | תקבולים ממשלתיים אחרים | ||||
| 28,144 29,785 42 )(29,743 )(70,817 | מענקים מיועדים ומיוחדים | ||||
| 500 100 1,550 1,450 94 | תקבולים בלתי רגילים | ||||
| 172,635 181,803 156,089 )(25,714 )(72,202 | סה"כ הכנסות |
| אחוז שינוי | הפרש | הצעת תקציב 2021 | תחזית ביצוע 2020 | תקציב 2020 | פרטים |
|---|---|---|---|---|---|
| הוצאות | |||||
| 21,960 21,208 22,954 1,746 8 | ש כר כללי | ||||
| 80,605 73,958 82,663 8,705 11 | פע ולות כלליות | ||||
| 24,475 35,889 2,050 )(33,839 )(1,651 | הנחות בארנונה | ||||
| 140 145 150 5 3 | מ פעל המים | ||||
| 18,979 18,007 15,270 )(2,737 )(18 | שכר עובדי חינוך | ||||
| 10,033 8,956 8,788 )(168 )(2 | פעולות חינוך | ||||
| 462 385 532 147 28 | שכר עובדי רווחה | ||||
| 1,241 1,053 1,195 142 12 | פע ולות רווחה | ||||
| 2,445 2,411 2,188 )(223 )(10 | פירעון מלוות | ||||
| 2,647 2,566 2,810 244 9 | פ ירעון מלוות ביוב | ||||
| 703 748 703 )(45 )(6 | הוצאות מימון | ||||
| 200 71 100 29 29 | פיצויים | ||||
| 4,649 4,503 4,483 )(20 -0 | פנ סיה | ||||
| 4,096 11,903 12,203 300 2 | העברות והוצאות חד פעמיות | ||||
| 172,635 181,803 156,089 )(25,714 )(1,586 | סה"כ הוצאות |
השינויים בין תחזית הביצוע לבין העדכון נבעו בעיקר מהשינויים הנ"ל:
3
הצבעה: פה אחד.
החלטה: (פה אחד) :
לאשר את עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2020
בהיקף של 181,802,593 ₪.
הישיבה ננעלה !
_______________________
ניר ונגר - ראש המועצה
רשמה: יוליה זוהר
4