פרוטוקול ועדת כספים 17-47
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
סימוכין
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך
השתתפו ה"ה: א' זמיר, נ' אלנתן, י' המאירי, א' יוחנן וולק,
ג' שרעבי, ד' להט.
ר' חולדאי - ראש העירייה, צ 'ברנד, מ' גיצין, נעדרו ה"ה:
א' סולר. א' טולקובסקי, י' כהן, ר' לדיאנסקי,
נוכחו ה"ה: מ' לייבה, מ' גילצר, ע' אברהמי, א' פרץ, ע' סלמן,
ע' אהרוני, מ' בנימיני, ע' וינברג, ר' זיתוני,
ט' לב, ד' לוטן, א' לוי, ע' פרידלר, נ' רוזנברג, א' קטקו, ג' קיסר, ע' קרת.
.
ענבל גולן מזכיר:
: נושאים שנדונו
מס'
הסעיף
היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ 1142 אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך, עמ 1143
מסירת עבודות לחברת גני יהושע, עמ 1144
מינהלת מתחם התחנה – העברת הניהול מעו"ב לאתרים, עמ 1145 תב"ר שיפוץ תחנות עבודה )אגף התברואה(, עמ 1146 אישור קבלת הלוואות לשנת 1147
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
התקשרות נש"מים לשנת 1148
הסכם למכירת מניות עיריית ת"א יפו – הספארי, עמ 1149 שינוי תואר משרה, עמ 1150
פרוייקטים "מחשב לכל מורה", עמ 1151
היתר לקבלת הלוואת חח"ד )הלוואת שעה(, עמ 1152
הארכת והרחבת התקשרות עם חברת אחוזות החוף להפעלת מכונות תשלום למתקני חוף 1153 עמ
תב"ר בית כנסת אזורי חן-צוקי אביב, עמ 1154
תב"ר תחנות עבודה לקב"טים, עמ 1155
תיקון החלטה בדבר שיווק משותף של זכויות העירייה ורשות מקרקעי ישראל באמצעות חב 1156 דירה להשכיר של מגרש
התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לטובת העתקת תחנות אוטובוס, עמ 1157 שיקום כולל של רחוב בן עזרא, עמ 1158
שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ 1159
סגירת תב"ר, עמ 1160
עדכון מסגרות תקציב תמיכות, עמ 1161
תכניות פדגוגיות חדשניות – תכנית רחפנים ותכנית חדרי בריחה – בשיתוף חב' מונא, עמ 1162 העברה תקציבית בתב"ר, עמ 1163
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 1164
רשימה מס 1165
רשימה מס 1166
רשימה מס 1167
רשימה מס 1168
רשימה מס 1169
רשימה מס 1170
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
מאחר וראש העירייה המשמש כיו"ר ועדת כספים נאלץ להיעדר מישיבה זו, ומאחר ומ"מ יו"ר ועדת כספים- חבר המועצה אלון סולר לא נכח, נערכה הצבעה על מינויו של אסף זמיר סגן ומ"מ ראש העירייה ליו"ר ישיבת ועדת כספים זו.
הוחלט פה אחד ע"י חברי ועדת כספים הנוכחים, למנות את אסף זמיר ליו"ר ישיבת ועדת
כספים זו.
היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה 1142
הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק
בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .
העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
שם העובד היחידה בעירייהאחוז איוש
משרה
בעירייה
מקום העבודה
הנוסף
השכר החודשי
בש"ח
התקופה
בחודשים
36 2000 עו"ס 75 מינהל שירותים רדה ימיקר
נתן סיעוד בריאות חברתיים
ורווחה ר"ג
36 2000 קוסמטיקאית 100 מינהל הנדסה שלי גבסון דבוש עצמאית
36 2000 עיצוב פנים 100 מינהל הנדסה גידי הלוי עצמאי
24 2600 מזכירה 100 שירות משפטי יפית חיו
עו"ד סמואל ושות'
ר"ג
36 ללא שכרחברת מרכז נעמת 100 מינהל כספים יולנדה פרגר והרצאות
36 2000 אימון אישי 100 מינהל כספים ציפי גליקמן עצמאית
36 1000 חשמלאי 100 חטיבת התפעול טל שמאי
א. אחזקות בני
דרום
36 1500 שליח 100 חטיבת התפעול דוד אליהו
"Get Delivery"
12 2025 סייעת מועדונית לפי שעות מינהל חינוך אמירה תרתיר יובל חינוך
12 1600 סייעת מועדונית 100 מינהל חינוך דנה בן חמו יובל חינוך
12 2300 סייעת מועדונית 100 מינהל חינוך לואיס שרעבי יובל חינוך
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
12 2200 סייעת מועדונית 100 מינהל חינוך מזי אדמון יובל חינוך
36 5000 מעריכה סיעודית 100 מרכז רפואי תלרינה ריבה זיו המוסד לביטוח אביב מושקוביץ
לאומי
36 1000 חובש 100 מרכז רפואי תל רן אמונה
המרכז לרפואת אביב
חרום פ"ת
12 6000 חשבת עצמאית 100 מרכז רפואי תל מיה קפלנסקי סה-פ סוכנות אביב
לביטוח כפר סבא
אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך 1143
מינהל החינוך מבקש את אישור וועדת כספים לקבלת התרומות שלהלן
חינוך מיוחד
בית ספר נווה שאנן
500 .1
בית ספר ונצואלה
2,500 .1
188 .2
4,300 .3
בית ספר ניב
2,000 .1
בית ספר דנה באמצעות בית ספר יחדיו
5,500 .1
בית ספר עירוני נווה צדק )תקומה
5,000 .1
וחומרים לסדנאות
בית ספר גיל
1,000 .1
הספר
בית ספר ממ"ד לטכנולוגיה ואמנויות ישורון -
10,000
בית ספר חורב
5,000
בית ספר יחדיו
3,000 .1
חינוך יסודי
בית ספר הירדן
20,000 .1
בית ספר חסן ערפה
30,000 .1
תכליתי
בית ספר קמפוס אריסון לאמנויות
1,215) ₪ 5468 .1
תלמידה במשלחת המוסיקה לסיור קונצרטים בווינה בדצמבר בית ספר גבריאלי
ספרי אנגלית תרומת לילי שפיצר התרומה מיועדת לספרייה. 1
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
אישור קבלת תרומות – מינהל החינוך )המשך( (1143
על יסודי
בית ספר עירוני ח'
2,300 .1
2,300 .2
40,000 .3
תתחלק ל
בית ספר עירוני ט'
70,000 .1
מצטיינים
בית ספר עירוני ה'
26,000 .1
ביאליק רוגוזין
5,000 .1
תערוכה
פנימיות
פנימיית בית הילד
1,250 .1
הוחלט לאשר קבלת התרומות
מסירת עבודות לחברת גני יהושע 1144
להלן מס' עבודות שנמסרו בעבר לביצוע באמצעות חב' אחוזות החוף, בשל שיקולי עומסים מוצע להעביר את
העבודות לחברת גני יהושע בע"מ:
תב"ר חדר כושר מרכז ערבי-יהודי. 1
ועדת כספים מיום
הערבי- יהודי ביפו
תב"ר מרכז קהילתי בני ברית. 2
ועדת כספים מיום
ברית.
תב"ר מרכז קהילתי בית צ'רנר. 3
ועדת כספים מיום
עמלת חב' גני יהושע
הוחלט לאשר מסירת העבודות לחב' גני יהושע, כאמור לעיל.
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
מינהלת מתחם התחנה – העברת הניהול מחברת עזרה ובצרון לחברת אתרים 1145
עיריית תל אביב יפו הינה ברת רשות במתחם התחנה בהתאם להסכם הרשאה שנחתם ביום (, ולתוספת להסכם ההרשאה, במסגרתו "הסכם ההרשאה"העירייה לבין מינהל מקרקעי ישראל )להלן:
התחייבה העירייה לפתח את המתחם ולפרסם מכרזים להשכרת המבנים ושימורם, וזאת עד ליום
ועדת כספים בישיבתה מס
מתחם התחנה. הנ"ל אושר במועצת העירייה בישיבתה ה המסגרת, שאישרה את חברת עזרה וביצרון כחברה המנהלת של מתחם התחנה בעבור העירייה, תחת אגף נכסי העירייה. במסגרת התוספת לחוזה ואישורי הפרוייקט פיתחה עו"ב את מתחם התחנה, לרבות הכנת תשתיות, פיתוח שטחי ציבור, פיקוח וניהול השיפוצים, ביצוע שימור 2
אגף נכסי העירייה מנהל את מתחם התחנה ואת השטח הציבורי בכלל מתחם התחנה באמצעות חברת עו"ב אשר מקיימת הסכמי ניהול מול השוכרים שזכו במכרזים שפרסמה העירייה, וכן מקיימת בהרשאת העירייה תערוכות ואירועים במבנים
כיום, כחלק ממדיניות עיריית תל אביב - יפו לניהול אחיד של רצועת החוף באמצעות חברה אחת, רכשה חברת "( ביוםאתריםאתרים בחוף תל אביב בע"מ )להלן: "
והחברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ. כפועל יוצא של מדיניות זו הוחלט בעיריית תל אביב – יפו להעביר את , ובכך להרחיב את רצף הניהול לאורך מעזרה ובצרון לחברת אתריםניהול מתחם התחנה )"מתחם מנשיה"( רצועת החוף של תל אביב מחוף גבעת העלייה בדרום ועד לחוף צוק צפון. מועד המעבר המתוכנן הינו
לאור האמור, מתבקשת הועדה לאשר את העברת ניהול מתחם התחנה עבור העירייה מחברת עזרה וביצרון לחברת אתרים.
חברת אתרים תהא אמונה על ניהולו השוטף של מתחם התחנה, ובין היתר על ניהולו באמצעות כח אדם ייעודי )מנהל המתחם ומנהל תפעול(, תשלומי מים וחשמל, תחזוקה כללית במרחב הציבורי, לרבות שירותים ציבוריים ותאורה ציבורית, קיום אירועים ומופעים, ניהול שוטף של המתחם, וביצוע בקרה מטעם העירייה על הנעשה בו, ובכלל זאת על פעילות השוכרים, תוך מתן דיווח לעירייה על כל פעילות או אירוע חריגים, אשר עלולים לפגוע במתחם ובפעילות המתבצעת בו, ביצוע כל השירותים הכלולים בחוזי הניהול עם השוכרים, ושעל חברת הניהול לבצע מכח חוזים אלו, לרבות עריכת ביטוחים ביחס למתחם.
יצוין, כי העירייה מעניקה באמצעות אגף שפ"ע שירותי ניקיון וגינון במתחם, וכן שירותי שמירה. כמו כן, מעניקה העירייה שירותי איסוף אשפה ומשתתפת בקיום אירועים ומופעים במתחם.
התמורה לאתרים:
מודל הניהול יהא זהה למודל הניהול של עזרה ובצרון, לרבות התמורה המשולמת ע"י העירייה, אשר עמדה בשנים
הניהול, מכח חוזי הניהול עימם, בסך של כ
לשאלת סגן ומ"מ רה"ע אסף זמיר, בנוגע להצבעתו בסעיף זה מאחר והינו דירקטור בחב' אתרים, השיב היועמ"ש לעירייה, כי אין מניעה להשתתף בהצבעה מאחר ולא קיים ניגוד עניינים.
הוחלט לאשר העברת ניהול מתחם התחנה עבור העירייה מחברת עזרה וביצרון לחברת אתרים, כמפורט
לעיל.
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
תב"ר שיפוץ תחנות עבודה )אגף התברואה( 1146
ועדות כספים בשנת
הוחלט לאשר התקשרות עם חב' גני יהושע בסך של
שיפוץ והכשרת תחנות עבודה ושטיפה של אגף התברואה, כגון בתחנת עמלת החברה
אישור קבלת הלוואות לשנת 1147
וועדת כספים
בנקאית בהתאם לצרכי העירייה.
הוחלט לעדכן את ההחלטה כך שההלוואות תילקחנה לתקופה של עד
במועד הלקיחה )ולא
התקשרות נש"מים לשנת 1148
עבודת העירייה מושתת ברובה על מערכות ממוחשבות
עבודת אגף המחשוב ומערכות מידע מתבססת הן על עובדי עירייה והן על נותני שירותים, המועסקים דרך חברות פרטיות או דרך חברת יובל חינוך.
ועדת הכספים מתבקשת לאשר התקשרויות עם נותני שירותים לשנת
היקף העובדים המתוכננים להעסקה בשנת
42
5
סך היקף ההתקשרות נאמד בכ
כ
כ
כ
כ
כ
עמלת דמי הניהול ביובל חינוך לשנת
בכל מקרה של צורך בחריגה מההיקפים הנ"ל יובא עדכון לוועדת כספים במהלך שנת לאישור הובהר כי התקשרות מובאת בסוף שנת
הוועדה בדיעבד.
התקשרות זו כפופה לאישור התקציב לשנת
הוחלט לאשר התקשרות אגף המחשוב עם נש"מים לשנת
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
הסכם למכירת מניות עיריית ת"א יפו - הספארי 1149
עיריית תל אביב-יפו )להלן: "העירייה"( ועיריית רמת גן )להלן: "ר"ג( התקשרו ביניהם בהסכם מיום 25.4.1978
הספארי ברמת גן באתר אשר שימש את הספארי ברמת גן, והם הקימו לצורך הפעילות המשותפת את חברת המרכז הזואולוגי תל-אביב רמת גן בע"מ )להלן: "הפרויקט המשותף"(.
הצדדים הסכימו להביא את ההתקשרות ביניהם לסיומה באופן שהעירייה תפרוש מהפרויקט המשותף, תמכור ותעביר את מניותיה לר"ג.
עקרונות ומתווה העסקה
העירייה תמכור את כל מניותיה בחברה לר"ג בתמורה לסכום של 1 "התמורה
התמורה תשולם ע"י ר"ג ב 2
הבסיס שהינו שיעור מדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימה על ההסכם בין הצדדים. אך כל סכום תשלום שנתי לא יפחת מ
לא יהיו כל מחויבויות כספיות של העירייה ומי מטעמה הן כלפי עבר והן כלפי עתיד ולר"ג לא 3 תהיה כל טענה, תביעה כספית או דרישה בכל עניין כלפי העירייה בהקשר לפרויקט המשותף עלויות המס בגין מכירת המניות, תושתנה על ר"ג. 4 תושבי ת"א יהיו זכאים ליהנות מכל הנחה לה יהיו זכאים תושבי ר"ג כגון כניסה לספארי או 5 פעילות אחרת של החברה לתקופה של
בחישוב התמורה לא הובא בחשבון ערך המקרקעין והעירייה לא מוותרת על טענותיה ביחס 6 למקרקעין
ביטחונות לקיום ההתחייבות
על מנת להבטיח את ההתחייבויות של כל צד להסכם מסכימים הצדדים:
שטר העברת המניות וההודעה לרשם החברות על העברתן, חתומים ע"י העירייה, יועברו לר"ג 1 במועד הקובע, בו זמנית, עם קבלת התשלום הראשון
כערובה לתשלום המלא של מלוא התמורה תמשכן ר"ג לטובת העירייה משכון קבוע מדרגה 2 ראשונה וכן המחאה על דרך השעבוד בדרגה ראשונה
עם העברת הבעלות על המניות הנמכרות יופקד בידיו הנאמנות של עו"ד רון רוטשילד ייפוי כוח 3 בלתי חוזר מטעם עיריית תל אביב לביטול השעבוד
יופקד בידי נאמן ייפוי כוח בלתי חוזר מטעם העירייה לביטול השעבוד שירשם על המניות 4 הנמכרות לעיריית רמת גן. עם תשלום מלוא התמורה בגין המניות על ידי עיריית רמת גן, יפעל הנאמן לביטול השעבודים שנרשמו.
כל איחור בתשלומים השנתיים בתקופה העולה על 5
הוחלט לאשר את ההסכם למכירת המניות של עת"א לעיריית ר"ג ולמעשה לסיים את ההתקשרות בהסכם
המקורי בין עיריית תל אביב לעיריית רמת גן באופן שהעירייה תפרוש מהפרויקט המשותף, תמכור ותעביר את מניותיה לעיריית ר"ג.
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
שינוי תואר משרה 1150
הוועדה מתבקשת לאשר שינוי תואר משרה באגף המחשוב עבור עובד בעל מק"ט תואר משרה מבוקש תואר משרה קיים
ראש תחום מנתח מערכות
לשינוי הנ"ל אין משמעות תקציבית.
הוחלט לאשר שינוי תואר משרה, כמפורט לעיל.
פרוייקטים "מחשב לכל מורה" 1151
קרן אתנה ישראל, תורמת לטובת פרויקט "מחשב לכל מורה" בתחום החינוך
לפרויקט תקציב של כ
תרומה של
מימון של עת"א בסך
הפרויקט יכלול רכישת אייפדים, הדרכות, הטמעות והעשרות למורים, תמיכה אדמיניסטרטיבית ו אחריות לאייפד. העירייה תתקשר עם קרן ת"א וקרן אתנה לפיתוח לביצוע הפרויקט.
במסגרת התכנית "מחשב נייד לכל מורה" יחולקו אייפדים אישיים למורים / גננות לחינוך מיוחד, כמענה הולם ועדכני למורים, מטפלים וגננות, אשר עובדים מעל במסגרת הפרויקט תינתן הכשרה מקצועית לעבודה בסביבות דיגיטליות תומכות לקידום מיומנויות התקשורת של תלמידי החינוך המיוחד ולטובת צמצום הפער הדיגיטלי של המורים בישראל.
המימון העירוני ישמש לטובת השתתפות בהדרכות למורים.
לשאלת חברת המועצה אופירה יוחנן וולק בנוגע לפרויקט, הבהיר גזבר העירייה כי העירייה מצטרפת לפרויקט ארצי שמובילה קרן אתנה במסגרתו יחולקו אייפדים למורים / גננות לחינוך מיוחד. העירייה משתתפת במימון הדרכות למורים/גננות.
הוחלט לאשר:
התקשרות עם קרן ת"א לפיתוח וקרן אתנה 1
מימון עירוני בסך 2
הרגיל לסעיף ייעודי שיפתח לטובת הנושא מהסעיפים הבאים העברה ע"ס
01-623310-756-העברה ע"ס
העברה ע"ס
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
היתר לקבלת הלוואת חח"ד )הלוואת שעה( 1152
לצורך קבלת הלוואה לזמן קצר )הלוואות שעה ( אנו נדרשים לקבלת ההיתר ממשרד הפנים ההיתר הנ"ל הינו מוגדר לתקופה קצובה של שנת תקציב ומסגרת הסכום בהיתר
ההיתר מאפשר לעירייה לקבל מהבנקים בנוסף להלוואת שעה, הקצאת מסגרת אשראי ומתן ערבויות לצד ג'.
כבטחונות לכיסוי הלוואת השעה , באם תמומש, העירייה תמשכן את הכנסותיה העצמיות בהתאם.
הוחלט לאשר קבלת ההיתר ממשרד הפנים המתייחס לשנת תקציב
הארכת והרחבת התקשרות עם חברת אחוזות החוף להפעלת מכונות תשלום למתקני חוף 1153
ועדת כספים בישיבתה מיום
פיילוט בנושא תשלום למתקני חוף לחופים תל ברוך, דתיים – נפרד, מציצים וחוף הצוק דרום )שנכלל מלכתחילה בפיילוט(, וזאת עד לתאריך
לתחזוקת כלל החופים.
על פי מתכונת ההפעלה, חב' אחוזות חוף מעמידה מכונות תשלום אוטומטיות בחוף, אשר משמשות את באי החוף לנושא גביית התשלום בגין השכרת המתקנים. בנוסף מבצעת החברה אחזקה שוטפת של המכונות ומספקת לעירייה דו"חות מתאימים על פי מתווה שנקבע.
ההכנסות בגין ההפעלה נגבות על ידי חברת אחוזות חוף, מועברות לעירייה, ובתמורה העירייה משלמת לחברת אחוזות החוף בגין שירותיה. בהתאם לסעיף
על ידי ועדת הכספים של העירייה.
עלויות ההתקשרות לתחזוקת מתקני החוף בכלל החופים עם חברת אחוזות חוף היא תוקף ההסכם עם חברת אחוזות החוף הינו עד לתאריך נוספות ו/או חלק מהן, על בסיס סעיף
הוחלט לאשר את מימוש אופציית הארכת החוזה עם חברת אחוזות חוף לכלל החופים בעיר עד לתאריך
19.4.2020
הצעת התקציב השנתית
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
תב"ר בית כנסת אזורי חן-צוקי אביב 1154
ועדת כספים מיום
)סה"כ תקציב בסך ומאצ'ינג עירוני בסך
לצורך התאמת התקציב לתמיכה המלאה שאושרה בסך כולל של אלפי ₪ במימון מלא של משרד הדתות )השלמה לסה"כ
750
הוחלט לאשר תוספת לתב"ר, כמפורט לעיל
תב"ר תחנות עבודה לקב"טים 1155
ועדות כספים מ
במבנים עירוניים.
הוחלט לאשר שילוב חברת גני יהושע בביצוע העבודות. עמלת החברה
תיקון החלטה בדבר שיווק משותף של זכויות העירייה ורשות מקרקעי ישראל באמצעות חב' 1156 דירה להשכיר של מגרש
מועצת העיריה בישיבתה מיום
בשכונת המשתלה.
ביום
סעיף
מהדירות יושכרו לזכאים במחיר מפוקח שיהיה
רמ"י(".
בסעיף זה נפלה טעות קולמוס בעניין מספר אחוזי הדירות אשר יושכרו בעדיפות לתושבי ת"א. לאור האמור, יש לתקן את סעיף
41% •
20% •
1 מקרקעי ישראל מס
25% •
השכירות באותו אזור
הוחלט לתקן את סעיף
1 בן מקום - חסר דיור, שמקום מגוריו הקבוע ב
הגשת בקשת הזכאות, הינו בתחום שיפוטה של הרשות המקומית שבה ייבנה הפרויקט ובלבד שהומצא אישור ממרשם האוכלוסין.
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
התקשרות עם הרשות לפיתוח כלכלי לטובת העתקת תחנות אוטובוס 1157
ועדת הכספים מיום
מסוף סבידור אשר כלל גם ביצוע העתקת תחנות אוטובוס.
מאחר לרשות לפיתוח כלכלי יש התקשרות עם הספק הרלונטי לעבודות הנ"ל, הוחלט לאשר ביצוע עבודות העתקת התחנות בהיקף של כ
המאושר לנושא.
שיקום כולל של רחוב בן עזרא 1158
בשל שינוי סידרי עדיפויות במינהל בת"ש, הוחלט לבצע פרויקט שיקום כולל של רחוב בן עזרא עלות ביצוע רחוב בן עזרא מסתכם בסך של כ
הוחלט לאשר:
02-076901-600-העברה של 1
שיקום רחוב בן עזרא חדש-
02-074243-505-העברה בסך 2
יתרת מימון הפרויקט בסך 3
שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל 1159
הוחלט לשנות את ייעוד תקציב העירייה )במינהל קהילה( בסך
לביצוע שלושה פרוייקטי רוח מזרחית – אירועי מחווה למוזיקה המזרחית בדרום העיר.
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
סגירת תב"ר 1160
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא )המהלך נגזר מהוראות
משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח(:
ביצוע יתרת תקציב / תכנוןעודף/גרעון שנת מספר תקציב מקור מימון נושא בסיום* תקציב בקשה למחיקה הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות 06 פרויקט שיקום שכונותקרנות 216,426 0 583,574 583,574 800,000 800,000 2006 4 02-076917-000-7 מקרקעין מתחם שירותים עירוני
210,000 0 170,000 170,000 היטל השבחה 380,000 380,000 2007 12 07 בחולון 02-073219-800-3
0.4 סה"כ
* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
הוחלט לאשר סגירת תב"רים, כמפורט לעיל.
עדכון מסגרות תקציב תמיכות 1161
הוחלט לאשר עדכון מסגרת תמיכות בהתאם לתבחינים שמאושרים במועצת העיר כמפורט להלן
מסגרת סך השינוי מסגרת שם סעיףמס' סעיף
תקציב באש"חתקציב תקציבי
2017 טרום
מעודכנת וועדה
)אלפי 2017
ש"ח )אש"ח(
3,030 +1,000 2,030 תמיכה חד פעמית-מוסדות אמנות 01.825100.811/4 ותרבות
3,700 - 1,000 4,700 תמיכות לשכירות מעון לפעוטות 01-847200-812-5 חסרי מעמד
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
תכניות פדגוגיות חדשניות – תכנית רחפנים ותכנית חדרי בריחה – בשיתוף חב' מונא 1162
בהמשך למדיניות מינהל החינוך שבמרכזה קידום והטמעה של תכניות פדגוגיות חדשניות, פורצות דרך מבוססות חקר ורלוונטיות לתלמידים בעידן הנוכחי, האגף לחינוך על-יסודי מעוניין להפעיל את התכניות הבאות בשיתוף חב' מונא
באמצעות חב' יובל חינוך.
נוסדה בשנתחלל לשינוי- מונאחברת
משמעותית ורב- תחומית עם עבודה מעשית.
בנתה תכנית הכשרה למורים במסגרתה יקבלו המורים השתלמות, הכשרה לשמש מונא-חלל לשינויחברת כמדריך ראשי והנחייה צמודה לאורך השנה. מנחים מטעם חב' מונא יתנו תמיכה טכנית למורים, והחברה תספק קיטים להפעלה ומערכי שיעור.
תכנית רחפנים
משלבת התנסות מעשית בביצוע משימות טכנולוגיות מתקדמות לצד תכנים חברתיים בדגש על עבודת התכנית צוות ופיתוח מנהיגות. במסגרת התכנית עוסקת קבוצת תלמידים בתכנון, בנייה והפעלת רחפנים המבצעים משימות שונות וכן מבצעים פעילות חברתית עם הרחפן בקהילתם המקומית.
בחודש מרץ תתקיים תחרות בין לאומית בישראל בהשתתפות קבוצות מהארץ ומרחבי העולם.
בתכנית ישתתפו כ
תוקם קבוצה המונה כ
עלות השנתית לקבוצה אחת
חלקה של העירייה לשנה
חדרי בריחה
)מדעים, טכנולוגיה, הנדסה, אמנות העיצוב ומתמטיקה( STEAM משלבת בין לימודי מקצועות ה התכנית . לבין עקרונות עולם המשחק של חדרי הבריחה
במסגרת התכנית עוסקת קבוצת תלמידים בתכנון ויישום של חדרי בריחה. בחלקה הראשון של התכנית התלמידים עובדים על תכנון החדר, הסיפור, החידות ושלבי המעבר בין החידות עם דגש על החשיבה המערכתית. בחלקה השני הקבוצות מיישמות את מנגנוני החידות ובונות את חלקי החדר השונים בדגש על עבודה משימתית רב-תחומית וירידה לפרטים הקטנים.
התכנית מאפשרת למורים לרכוש כלים ומיומנויות להובלת ולהטמעת תהליכי הערכה חלופית בבתי הספר.
בתכנית ישתתפו כ
בכל בי"ס תוקם קבוצה המונה כ
עלות השנתית לקבוצה אחת
חלקה של העירייה לשנה
לשאלת חברת המועצה אופירה יוחנן וולק השיב מ"מ רה"ע ומחזיק תיק החינוך אסף זמיר כי מדובר בתוכניות חדשניות שמשלבות כלים חדשניים במערכת החינוך העירונית.
הוחלט לאשר:
התקשרות עם חב' יובל חינוך בגין חלקה של העירייה בסך של 1 תשע"ח
11/2017-8/2018)
ההתקשרות החל מינואר
11-העברה תקציבית בגין חלקה של העירייה לתקופה 2 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף ייעודי שיפתח בהתאם
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
העברה תקציבית בתב"ר 1163
02-076901-הוחלט לאשר העברה בתב"ר בסך
02-074425-אזורי מיתון תנועה
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 1164
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת
העברה והגדלת התקשרות לחב' מוסדות חינוך בסך 1
התקווה
מסעיף
תוספת בסך 2
קשישים במוסדות )כולל גבעת השלושה(" ובסעיף
+ג"ש".
העברה בסך
לסעיף
תוספת בסך 3
נכים בפנימיות" ובסעיף
העברה בסך
לסעיף
העברה בסך 4
01/842310/782/1
באגף דרום
העברה בסך 5
וצעירים בורדיאל, באמצעות החב' למוסדות חינוך, לתקופה ספט'-דצמבר
העברה מהסעיפים:
בסך 81474/858
8122/791
לסעיף
והעברה משלימה בפרקי מנהל קהילה בסך
בורדיאל" לסעיף
העברה בסך 6
תגבור סעיף הדרכה לפי הפירוט
מסעיף
מסעיף
לסעיף
לסעיף
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 1164
העברה תקציבית בסך 7
דירה", בשל התייקרות בשכ"ד ומעבר למחסנים במתחם פנורמה, במקום מתחם בזק
העברה בסך 8
בהתאם לצפי לסוף השנה
העברה על סך 9
תברואה, מהמקורות הבאים
130
190
העברה על סך 10
01.8299.842/6
לטובת שמירה באצטדיון בלומפילד
העברה תקציבית ע"ס 11
6135.783/1
שיתקיים בשנת
העברה תקציבית ע"ס 12
01.82225.854
באמצעות החברה למוס"ח
העברה תקציבית ע"ס 13
01.8224.789/2
העברה תקציבית ע"ס 14
6135.784/2
אתיופים לגיוס לצבא
תוספת תקציבית ע"ס 15
ותוספת בסעיף
עצמיות ממכירת כרטיסים.
01-613130-790-העברה על סך 16
01-615100-610-סמנכ"ל" לסעיף
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 1164
תוספת תקציבית בסך 17
במימון מלא של משרד החינוך
01-3172- בסעיף
סכום תיאור סעיף מספר סעיף 4,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81731-340
2,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81721-340
4,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81722-340
1,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81723-340
1,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81724-340
2,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81732-340
1,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81733-340
4,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81734-340
2,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81735-340
2,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81736-340
1,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81739-340
1,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81738-340
3,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81725-340
1,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81726-340
2,000 שעות נוספות מיוחדות 01-81737-340
9-העברה תקציבית בסך 18
12/2017
משרד החינוך
מהסעיפים:
סכום )ש"ח( תיאור סעיף מספר סעיף 130,000 תגבור ע"י יובל חינוך 01-87210-861 100,000 תגבור ע"י יובל חינוך 01-81350-861 150,000 תגבור ע"י יובל חינוך 01-87360-861
לסעיפים הבאים
סכום )ש"ח( תיאור סעיף מספר סעיף 27,000 משכורת כוללת 01-81571-110
2,000 החזר הוצאות 01-81571-124
1,000 הבראה 01-81571-126
8,000 תשלומים מיוחדים 01-81571-130
5,000 מיסים וביטוח לאומי 01-81571-181 7,000 קופות גמל והשתלמות 01-81571-182
151,000 משכורת כוללת 01-81771-110
10,000 החזר הוצאות 01-81771-124
7,000 הבראה 01-81771-126
45,000 תשלומים מיוחדים 01-81771-130 29,000 מיסים וביטוח לאומי 01-81771-181 38,000 קופות גמל והשתלמות 01-81771-182 50,000 החזר שכר מורים למשרד החינוך 01-81771-759
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 1164
01-847200-812-העברה תקציבית מסעיף 19
01-931210-411-1.0
ששכרה העירייה עבור המעונות, עד להעברתם בתום השיפוץ לעמותות שיפעילו אותם
העברה תקציבית ע"ס 20
6141/787/6
הדובר עבור חודשים נובמבר-דצמבר
הוחלט לאשר ביצוע ההעברות והתוספות התקציביות, כמפורט לעיל.
רשימה מס 1165
הוחלט לאשר את רשימה מס
של
רשימה מס 1166
הוחלט לאשר את רשימה מס
₪ והמצ"ב.
רשימה מס 1167
הוחלט לאשר את רשימה מס
של
רשימה מס 1168
הוחלט לאשר את רשימה מס
והמצ"ב.
פרוטוקול מס' )כ
בתאריך ג' חשוון תשע"ח
רשימה מס 1169
הוחלט לאשר את רשימה מס
₪ והמצ"ב.
רשימה מס 1170
הוחלט לאשר את רשימה מס
31,820,000
--------------------- ---------------------
רון חולדאי ענבל גולן
ראש העירייה מזכירת הועדה
---------------------
אסף זמיר
סגן ומ"מ ראש העירייה