פרוטוקול ועדת כספים 19-5

פרוטוקול מס' (כ"א

בתאריך כ' אדר א' תשע"ט

סימוכין

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים בשיתוף הנהלת העירייה, שהתקיימה בתאריך

ישיבת ועדת כספים מיוחדת בהשתתפות חברי הנהלת העירייה לאישור הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת

ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר, ח' גורן, א' גלעדי, השתתפו ה"ה:

ס' ויצמן, ר' לדיאנסקי )מ"מ א' פורז(, ש' מסלאוי, ש' קשת, ג' שרעבי.

צ' ברנד, א' זמיר. נעדרו ה"ה:

ד' ספיר, א' יוחנן וולק, א' הראל, מ' להבי, ע' אבו שחאדה, נוכחו ה"ה:

מ' לייבה, ר' זלוף, מ' גילצר, ע' אברהמי, א' פרץ, ע' סלמן, א' כהן, ד' הראל, ש' הרשקו, ש' מלמד, ר' פרבר, ש' רימון, א' שובל, ע' אהרוני, ס' איליאיץ, מ' בנימיני, ג' בן-חורין, ד' חכם, ל' בן-חמו, מ' ברוכשטין, ס' הלבן, א' וייסלברג, נ' זכאי, ר' חוננוב, נ' ירון, ש' ישראלי, א' כהן, ל' לבני-להב, נ' לוי, ש' מונפורד, א' מזרחי, ר' מזרחי, ה' נעמן, א' סראג, א' פישביין, ר' פלאי, ג' פרויקט, ח' פריד, ע' פרידלר, א' צרפתי, ג' קיסר, נ' רוזנברג, ח' שני, ת' שליטנר.

.

ענבל גולן מזכיר:

: נושאים שנדונו

הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת

פרוטוקול מס' (כ"א

בתאריך כ' אדר א' תשע"ט

מנכ"ל העירייה מר מנחם לייבה סקר את עיקרי תכנית העבודה והצעת תקציב העירייה הרגיל והבלתי רגיל לשנת

התקציב המוגש לאישורכם הינו תקציב מרחיב לצד סיכונים רבים ומשמעותיים המאיימים על היציבות הכלכלית של העירייה. בין בחקיקה של הכנסת המשפיעה על תקציב העירייה, פסיקה בעלת השלכות רוחב, צמצום השתתפויות ממשלה ועוד איומים מבחוץ ומפנים שמהווים סיכון לתקציב העירוני. עלות הקיום השוטפת גבוהה ומבוססת בעיקר על יכולתה של העירייה לגייס את המשאבים העומדים לרשותה באמצעות מערכות גבייה ומחשוב חכמות, עידוד עסקים, בנייה חדשה, ניהול איכותי וכמובן אחריות ציבורית.

האתגרים המרכזיים שהעירייה תידרש להתמודד איתם בשנים הקרובות ואשר מקבלים ביטוי בתקציבים

המופנים אליהם הינם בתחומים הבאים:

– שמירה על חינוך שוויוני ומכיל, ערכי ופורץ דרך כולל טיפול בגיל הרך. המשך הובלת שינוי במערכת חינוך החינוך לדור איכותי וערכי תוך התאמתו לעולם המודרני. הובלת שינוי פדגוגי מערכתי בכלל בתי הספר בעיר, השקעה בפיתוח מקצועי וליווי של צוותים בגני ילדים ובתי הספר, שילוב הולך וגדל של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות בגנים ובבתי הספר. נושא הגיל הרך )לידה – גיל נערכים למרות שעדיין לא יצאו הנחיות ברורות מהמדינה בעניין זה.

הגידול המבורך במספר המשפחות הצעירות בעיר בא לידי ביטוי במגמת עלייה מתמדת במספר התלמידים והדבר דורש מאתנו להמשיך במאמץ העירוני לבינוי והכשרת מבני חינוך – השנה נוספו ושלושה בתי ספר יסודיים חדשים בעיר. בשנת תש"פ צפויים להיפתח כ יסודי עמל נווה עופר. בנוסף בינוי והקמה של מעונות יום וגנים פרטיים לגיל הרך, הרחבת בתי ספר- תוספת אגפים וכיתות, אולמות ספורט ואודיטוריום.

- פיתוח ההון החברתי של התושבים בדגש על קהילתיות בשכונה, מינוף שירותי התרבות, הספורט קהילה והנוער כמחוללי קהילתיות, המשך פיתוח ועידוד תנועות הנוער, קייטנות קיץ במרכזים הקהילתיים ובמחירים מסובסדים לתושבי הדרום, בינוי ושדרוג מרכזים קהילתיים ברחבי העיר, עידוד תרבות ואמנות בעיר.

– המשך פיתוח תכניות לטובת הגנה וחיזוק אוכלוסיות מוחלשות - אנשים עם מוגבלות ומשפחותיהם, רווחה תכניות למניעת אלימות במשפחה, תכניות לנפגעי תקיפה מינית, דרי רחוב, קהילה זרה, אזרחים ותיקים, תכניות להפגת הבדידות בדגש על סופי שבוע וחגים. עידוד תחום ההתנדבות בעיר ליצירת מעורבות ואחריות חברתית. טיפות החלב - טיפוח ועידוד פעילות במרכזים למשפחה בטיפות חלב בעיר.

בהעדר סמכות עירונית בתחום התחבורה, העירייה פועלת באמצעים העומדים לרשותה לקידום תחבורה –

פתרונות לעידוד תחבורה ציבורית ולמתן אפשרויות לאמצעי תחבורה חליפיים לרכב הפרטי.

קידום מערכת הסעת המונים – הרכבת הקלה, המשך פיתוח רשת שבילי אופניים בטוחה למען שמירת בטיחות הולכי הרגל על מדרכות העיר, שיפור והתאמת השירות בתחבורה ציבורית, תחבורה שיתופית, קידום העיר ( בתחום התחבורה, ניהול מדיניות החניה והחניונים בעיר תוך התאמתם לצרכים Smart Cityכעיר חכמה העירוניים, קידום פרויקטים לשיפור תשתית התחבורה ועוד פעולות רבות במטרה להקל ככל שניתן על עומס התנועה בעיר ולעודד שימוש בחלופות לרכב הפרטי.

בדגש על המרחב הציבורי, נמשיך לפעול לטובת פתרונות דיור – באמצעות דיור הוזלת עלות הקיום לתושבים בר השגה, תהליכי התחדשות עירונית, כלכלה שיתופית. הוזלת אמצעי תנועה ותחבורה בעיר, פעילויות פנאי ותרבות בשכונות ובגנים, הנגשת נכסי העירייה ליזמות וחדשנות ולפעילויות לציבור הרחב, הוזלת פעולות הפנאי במתקני העירייה, במתקני החוף ושירותי תרבות ופנאי מוזלים/בחינם במוסדות עירוניים ובמרחב הציבורי למחזיקי כרטיס דיגיתל.

אנו נמשיך לקדם את המרחב הציבורי בעיר לאיכותי, מוקפד ירוק ובטוח באמצעות פעילויות עירוניות לעידוד קיימות ולשיפור איכות החיים והסביבה .

המשך פעילות לטובת שמירה על הסדר הציבורי ותגבור תחושת הביטחון האישי בעיר בדגש על שכונות נווה שאנן, התקווה ושפירא.

המשך פעולות לפיתוח תשתיות בעיר – כבישים, מדרכות, ביוב, תאורה, מבני ציבור, מצלמות ועוד.

הקפדה על חווית שירות איכותי וקיצור תהליכים בערוצי השירות המגוונים לאורך כל שעות היממה.

פרוטוקול מס' (כ"א

בתאריך כ' אדר א' תשע"ט

התקציב הבלתי רגיל לשנת

ובתשתיות - מבני חינוך, תרבות, ספורט, מרכזים קהילתיים, שטחים ירוקים, מדרכות, שבילי אופניים נתיבי תחבורה ועוד.

המנכ"להדגיש כי סך התקציב החברתי המופנה לטובת חינוך, קהילה ושירותים חברתיים מהווה כ מסך התקציב העירוני.

ראש העירייה ציין כי כנבחרי ציבור אנו עומדים בפני תקופה לא פשוטה. בשנים הקרובות צפוי צבר של עבודות תשתית במרחב הציבורי – עבודות הרכבת הקלה – הקו האדום, הקו הירוק והקו הסגול, פרוייקטי בינוי חדשים בהיקפים רחבים הדורשים מאתנו לעמוד מול צורך לאזן בין צרכים שונים ועכשוויים של התושבים למול הצורך בפיתוח עתידי של העיר.

ראש העירייה הוסיף כי צרכי הפיתוח ובכלל זה בניית מוסדות החינוך כפי שתואר בתכנית העבודה יוצרים פערים בין התקציב הקיים למה שאנו נדרשים להוציא, מציאות זו מחייבת אותנו לפעול בצורה אחראית ומושכלת.

לשאלת חבר המועצה חיים גורן בנוגע לפעילות ההתנדבות בעיר הבהיר המנכ"ל כי בעיר קיימת פעילות התנדבותית רחבה. חלק מהפעילות בידיעת ובהשתתפות המינהל לשירותים חברתיים וחלק באמצעות עמותות וגופים באופן עצמאי ללא התערבות עירונית. בנוסף לפעילות הקיימת, העירייה מעוניינת לייצר מודל התנדבות חדש שיתרום לחיזוק האוכלוסיות החלשות מחד וליצירת חוסן חברתי הנובע מפעילות זו מאידך.

לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע לתכנית העתידית המתוכננת בתחנה המרכזית החדשה, הבהיר מנכ"ל העירייה כי מקודמת תב"ע המייעדת להעביר את מרכז התחבורה הראשי לאזור צומת חולון. הדבר מתואם עם משרד התחבורה וצפוי להיות בעוד מספר שנים.

לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע לשימור האוכלוסייה הקיימת בפרויקטי פינוי בינוי השיב מנכ"ל העיריה כי אנו עושים מאמצים לפעול יחד עם התושבים בכל מקום על מנת למצוא פתרונות הוגנים שיאפשרו את המשך המגורים של התושבים הוותיקים , כך אנו פועלים למשל בשכונת הארגזים, בפרדס דקא, במתחם מכבי יפו ועוד.

מנכ"ל העירייה הודה לגזבר העירייה, למנהל אגף התקציבים, לצוות אגף תקציבים ולתכנון העירוני שעוסקים במלאכת הכנת הצעת תקציב העירייה.

הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת

רון חולדאי, אסף הראל )מ"מ שולה קשת(, ראובן לדיאנסקי )מ"מ א' פורז(,גל שרעבי, חיים גורן, ארנון גלעדי, סיגל ויצמן, שלמה מסלאוי.

הוחלט לאשר את הצעת התקציב הרגיל והבלתי רגיל לשנת הכספים

--------------------- ---------------------

רון חולדאי ענבל גולן ראש העירייה מזכירת הועדה