פרוטוקול ועדת כספים 19-7
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
סימוכין:
פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך
השתתפו ה"ה: ר' חולדאי - ראש העירייה – יו"ר, צ' ברנד,
ח' אריאלי (מ"מ א' זמיר), ס' ויצמן, ש' מסלאוי
א' פורז, ש' קשת, ג' שרעבי.
ח' גורן, א' גלעדי. נעדרו ה"ה:
מ' לייבה, מ' גילצר, ע' סלמן, ש' מלמד, ר' פרבר, נוכחו ה"ה:
א' לוי, ע' אהרוני, ל' בן-חמו, מ' בנימיני, א' וייסלברג, ד' חכם, ט' לב, ל' לבני-להב, ר' מזרחי, ה' נעמן, ע' נשיא-שילר, ע' פרידלר, ג' קיסר, א' שוע.
ענבל גולן מזכיר:
: נושאים שנדונו
מס'
הסעיף
עדכון דברי הסבר – תב"ר סריקות ארכיון מינהל הנדסה, עמ 94 עיר גלובלית לאופניים, עמ 95
בית ספר הצרי – עבודות פיתוח והעתקת תשתיות, עמ 96 עדכון דברי הסבר – תב"ר בית לסין, עמ 97
הסדר פשרה ותשלום לחב' פז הנדסה ובניין בע"מ בגין עבודות שימור בשרונה, עמ 98 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 99
מינוי ועדת חריגים לבקשות חוכרים במתחמי התעשייה והתעסוקה, עמ 100
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
חידוש מבצע "בעל הבית" - מכירת יתרת זכויות הבעלות לדיירים בדירות שבבעלות העירייה בשכונות 101 2019- יד אליהו ונחלת יצחק תל אביב, לשנים
שינוי דברי הסבר באגף תכנון העיר, עמ 102
תוכנית "מוטב יחדיו", עמ 103
תוכנית "ניצוץ", עמ 104
סגירת תב"רים, עמ 105
תוספות בתב"ר, עמ 106
שינוי תארי משרות, עמ 107
עבודות בטיחות בניין הבימה, עמ 108
קבלת אישור להעסקה במשרות אמון בהתאם להנחיות משרד האוצר ומשרד הפנים, עמ 109 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 110
רשימה מס 111
רשימה מס 112
רשימה מס 113
רשימה מס 114
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
עדכון דברי הסבר – תב"ר סריקות ארכיון מינהל הנדסה 94
ועדת כספים מיום
הוחלט לעדכן את דברי ההסבר כדלקמן: "התקציב מיועד לסריקות מינהל הנדסה, מתוכם
לארכיון רישוי עסקים באמצעות חברת מת"ש".
עיר גלובלית לאופניים 95
היחידה לתכנון אסטרטגי בשיתוף הרשות לתחבורה וחניה, מקדמת פרויקט להפיכת העיר לעיר גלובלית לאופניים
מטרת הפרויקט היא גיבוש אסטרטגיה ברמה עירונית והכנת מפת דרכים ותוכנית עבודה רב-שנתית לאגפים השונים, לטובת הגדלה משמעותית של כמות המשתמשים בכלי תחבורה זעירים ולעמידה ביעד של לשנת יעד
הוחלט לאשר לנושא תוספת תקציבית בתב"ר בסך
גלובאלית לאופניים, במימון קרן היטל השבחה.
בית ספר הצרי – עבודות פיתוח והעתקת תשתיות 96
ועדת כספים מיום
במסגרת העבודות הנדרשות לפינוי טוואי הדרכים נדרשת העתקת גדר של בי"ס הצורי והקמת חצר פעילות חדשה ומתקנים לרבות מיגון אקוסטי וביצוע קיר דיפון חדש בצמוד לטוואי אבן גבירול העתידי.
העלות המוערכת היא כ
הוחלט לאשר את ביצוע העבודות באמצעות חברת חלמיש במסגרת התב"ר המאושר.
תקורת החברה
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
עדכון דברי הסבר – תב"ר בית לסין 97
ועדת כספים מיום
לתיאטרון בית לסין, לביצוע ע"י התיאטרון.
לשאלתו של חבר המועצה אברהם פורז, הובהר כי תיאטרון בית לסין חוזר למקומו ברח' דיזינגוף לאחר שיפוץ רחב היקף שבוצע במקום.
הוחלט לשלב את חברת משכן אמנויות הבמה אשר משפצת את בניין התיאטרון בפרויקט, במסגרת התקציב
המאושר.
תקורת החברה
הסדר פשרה ותשלום לחב' פז הנדסה ובניין בע"מ בגין עבודות שימור בשרונה 98
חברת אחוזות החוף ניהלה עבור עיריית תל אביב-יפו עבודות שיפוץ ושימור של מספר מבנים במתחם "שרונה במסגרת זאת, בסוף שנת
המבנים. אחד הקבלנים שזכה במכרז זה ושעליו הוטל לבצע עבודות שיפוץ ושימור של שלושה מבנים, היה הקבלן פז הנדסה ובנין
בחודש מאי
על סך של
שנגרמו לה כתוצאה מהתמשכות העבודות, כמו גם מפריטי עבודה שונים שביצעה אך אחוזות החוף לא אישרה את תשלומם.
בחודש ספטמבר
וטענה כי לכל היותר מדובר בתביעה העומדת על כ
בחודש אוקטובר
במסגרתו הציע השופט לצדדים להגיע להסכמות בגין הנושאים השונים הואיל ומדובר בסוגיות הדורשות לוח זמנים ועבודות נוספות הניתנות למחלוקת שניתנות לפתרון במסגרת גישור לאחר מו"מ מורכב הגיעו הצדדים להסכמה על קיום הליך גישור.
הגיעו הצדדים במהלך חודש מרץ
של
המשפט, לבקשת הצדדים, על דחיית התביעה ללא צו להוצאות.
02-הועדה מתבקשת לאשר התשלום בהתאם לפס"ד וכן לאשר התקציב הנדרש לתשלום מהכספים הקיימים בסעיף 093538 -600-1
מחליטים
לאשר את המתווה המפורט לעיל. 1
לשלם לחב' פז הנדסה ובניין בע"מ תשלום של 2
באמצעות אחוזות החוף
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 99
להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת
העיר:
מסגרת תקציב סך השינוי מסגרת שם סעיף מס' סעיף תקציבי 2019 באש"חתקציב טרום
(אלפי ש"ח)וועדה
(אש"ח)
8,450 -101 8,551 תמיכות - תיאטרון 01.8253.811/7 1,735 -439 2,174 תמיכות - מחול 01.8251.814/7 617 +540 77 תמיכות ארגוני גג ואיגודי אמנים 01.8251.818/2 10,802 0 10,802 סה"כ
הוחלט לאשר:
עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.
שינויי המסגרות נכללים בתקציב המעודכן.
מינוי ועדת חריגים לבקשות חוכרים במתחמי התעשייה והתעסוקה 100
בישיבת המועצה מס
הסדר בין עיריית ת"א-יפו לחוכרים שונים בגין חידוש חכירה בארבעה מתחמי תעסוקה בגושים 7108
ביום
שאושרו במועצת העירייה.
בהתאם לסעיף
שמדובר במקרים פרטניים יעשה נסיון באמצעות באי כח הצדדים להגיע להסכמות בעניינם.
על מנת לאפשר את מימושו של סעיף זה ולהביא לפתרונן של בעיות פרטניות של חוכרים שונים, והכל בכפוף להוראות הסכם הגישור, מוצע לאשר הקמתה של וועדת חריגים אשר תדון בבקשות החוכרים השונים ותכריע בהם.
הרכב הוועדה:
מנהל אגף נכסי העיריה ו/או מי מטעמו א.
היועץ המשפטי לעירייה ו/או מי מטעמו ב.
מנהל אגף החשבות ו/או מי מטעמו ג.
מנהל אגף התקציבים ו/או מי מטעמו ד.
לשאלת חבר המועצה אברהם פורז בנוגע להרכב חברי הוועדה, השיב היועמ"ש לעירייה כי מדובר בוועדה מקצועית -
פקידותית לקבלת החלטות בסוגיות מסוג זה, כפי שמקובל בנושאים דומים.
הוחלט לאשר מינוי וועדת חריגים, כמפורט לעיל.
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
חידוש מבצע "בעל הבית" - מכירת יתרת זכויות הבעלות לדיירים בדירות שבבעלות העירייה 101 2019-בשכונות יד אליהו ונחלת יצחק תל אביב, לשנים
") הינה הבעלים הרשום של הבניינים ודירות צמודות קרקע בשכונות יד אליהו העירייהעיריית תל אביב-יפו (להלן: "
ונחלת יצחק.
חלק מהבניינים מתוך רשימת המבנים שלהלן (המסווגים בטבלה בסיווג חכירת עזרה ובצרון) הוחכרו ע"י העירייה "), לתקופת חכירה בתעזרה ובצרוןבשנות ה
שנים. עזרה ובצרון החכירה את הדירות בבניינים אלו לדיירים בחכירת משנה.
להלן רשימת הבניינים:
61-66 ,68-73 ,49 ,84-89 ,54-גוש
90-95 ,96-101 ,24-29 ,31-36 ,38-43
,81-86 ,133-142 ,87-92 ,143-גוש
63-68 ,13 ,25-32 ,59 ,61 ,62 ,155 ,157 ,33-40 ,41-48 ,49-56 ,7 ,19 ,103-112 ,69-74 ,113-122 ,75-80 ,123-132
60. ,159 ,158 ,154 ,156 ,22 ,21 ,160-163 ,93-102
. 270 ,332 ,338-340 ,278 ,299-גוש
55 ,54 ,18-24 ,74 ,73 ,46-51 ,33-39 ,40-45 ,63-גוש 62-71 ,72-81 ,101-109 ,52-61 ,83-92 ,93-100 ,126 ,32-41 ,42-גוש 179- ,191-196 ,285 ,284 ,281 ,283 ,280 ,279 ,234 ,236 ,235 ,237 ,215 ,216-221 ,222-גוש 228-230 ,190 ,189 ,155-160 ,161-166 ,197-202 ,167-172 ,203-208 ,173-178 ,209-214 ,184 גוש
גוש
בתאריך
בהחלטת מועצת העירייה מיום
2017-המועצה את חידוש מבצע "בעל הבית" לשנים
במהלך השנים האחרונות החלו להתקדם בשכונת יד אליהו פרוייקטים רבים של התחדשות עירונית הכוללים פינוי בינוי ותמ"א
התחדשות עירונית. בשל כך ובשל האטרקטיביות ברכישת זכויות הבעלות, רבים מהחוכרים שטרם רכשו את זכויות הבעלות פנו לאגף הנכסים והביעו רצונם להצטרף למבצע "בעל הבית" ולרכוש את זכויות הבעלות בדירותיהם מהעירייה.
לאור ההתחדשות העירונית עלה שווי הדירות באופן משמעותי, לאור זאת, לקראת חידוש מבצע "בעל הבית" עודכנה חוות הדעת השמאית ע"י שמאי המקרקעין מר אלירם ליפא, ועודכנו עלויות רכישת הבעלות בהתאם.
מכירת הזכויות בדירות שבבעלות העירייה ובחכירה ראשית של עזרה ובצרון:
עזרה ובצרון תפעל מול חוכרי המשנה שלה, להוון את זכויותיהם, ובכפוף לכך יהיו רשאים חוכרי המשנה לרכוש את זכויות הבעלות מהעירייה ואת זכויות החכירה הראשית מעזרה ובצרון בחוזה משולש שבין הדייר, העירייה ועזרה ובצרון.
העירייה תקבל את מלוא התמורה עבור מכירת הזכויות מחוכר המשנה של עזרה ובצרון שירכוש את זכויות הבעלות במסגרת מבצע "בעל הבית".
עזרה ובצרון באמצעות המורשים מטעמה אישרה את מכירת זכויות הבעלות בבניינים בהם עזרה ובצרון הינה חוכרת ראשית בהתאם למתווה שלעיל.
לשם מיצוי מלוא הפוטנציאל של המצטרפים באזור וכן על מנת לסייע להתקדמות הליכי התחדשות עירונית בשכונת יד אליהו, הוסכם בין העירייה לעזרה ובצרון למכור לכלל חוכרי המשנה של עזרה ובצרון את זכויות הבעלות בדירות בהסדר מיוחד בין הדייר הרוכש לבין העירייה כבעלים ועזרה ובצרון כחוכרת ראשית.
לאור האמור לעיל, נמליץ לאשר את המשך מכירת זכויות הבעלות החל מיום לדיירים בבניינים בהם הבעלות הינה של העירייה וגם לכלל הדיירים בבניינים בהם הבעלות הינה של העירייה
ובחכירת עזרה ובצרון בהתאם לטבלאות המחירים המפורטות לעיל:
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
חידוש מבצע "בעל הבית" - מכירת יתרת זכויות הבעלות לדיירים בדירות שבבעלות העירייה 101 2019-בשכונות יד אליהו ונחלת יצחק תל אביב, לשנים
טבלה עלויות רכישת הזכויות לדירות בבנייה רוויה ביד אליהו מהוונות עלות רכישת הבעלות לדירות לא מהוונות עלות רכישת הבעלות לדירות מהוונות שטח הדירה עד עד עד
41,558 - ₪ 34,619 ₪ 20,424 - ₪ 16,214 מ
47,323 - ₪ 41,559 ₪ 23,016 - ₪ 20,425 מ
61,672 - ₪ 47,324 ₪ 29,939 - ₪ 23,017 מ
75,675 - ₪ 61,673 ₪ 34,613 - ₪ 29,934 מ
החל מ החל מ מ
טבלת עלויות רכישת הזכויות לדירות צמודות קרקע ביד אליהו:
עלות רכישת זכויות הבעלות שטח הדירה
עד עד
108,539 - ₪ 93,688 מ
114,182 - ₪ 108,540 מ
127,459 - ₪ 114,183 מ
140,596 - ₪ 127,460 מ
225,771 - ₪ 140,597 מ
החל מ מ
טבלת עלויות רכישת הזכויות הבעלות בנחלת יצחק:
עלות רכישת זכויות הבעלות שטח הדירה
מ מ
מ מ
לשאלת חברת המועצה ציפי ברנד הבהיר ראש העירייה כי מדובר במתן הטבה לתושבי שכונות יד אליהו ונחלת יצחק המאפשרת לדיירים המרת החכירה ברכישת זכויות לבעלות. לתושבים אשר לא מעוניינים בהטבה זו תתאפשר המשך החכירה בהתאם לחוזים הקיימים.
לדברי חבר המועצה אברהם פורז בנוגע לשווי ההטבה השיב אלי לוי מנהל אגף נכסי העיריה כי נעשתה שומה למחירי השוק ממנה נגזרו עלויות לרכישת הבעלות באופן שמייצר אטרקטיביות לרוכשים.
עוד צוין כי מדובר בחידוש מבצע, נותרו כ
הוחלט לאשר חידוש מבצע "בעל הבית", כמפורט לעיל.
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
שינוי דברי הסבר באגף תכנון העיר 102
01-732250-851-ועדת הכספים מתבקשת לאשר שינוי דברי הסבר בסעיף
הבא:
"ההקצבה מיועדת עבור הפעלת מבנה מרכז מורשת השימור ברח' אידלסון לתקופת הביניים תהיה בבניין ברח' ביאליק
וסדנאות בנושאי שימור והעסקת כוח אדם מקצועי לתפעול המרכז. כמו כן, ההקצבה מיועדת לתשלום עמלה לקרן תל אביב בגין תרומה המתקבלת מממשלת גרמניה בשיעור של
הקצבה זו במסגרת התקציב המאושר.
הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר, כמפורט לעיל.
תוכנית "מוטב יחדיו" 103
תכנית "מוטב יחדיו" הינה תוכנית קהילתית שמטרתה לחולל שינוי משמעותי וארוך טווח במצבם של ילדים ובני נוער במצבי סיכון בשכונות יפו ג' ותקווה. התוכנית מקדמת עבודה משותפת של תושבים ואנשי מקצוע בהפעלת
שינוי:
מנוף ארגוני – יצירת תשתית ארגונית רב מערכתית של צוותים מקצועיים ותושבים למען קידום מענים 1 מותאמים לילדים ובני נוער בשכונה
מנוף מענים – חיזוק והרחבה של מענים קיימים בשכונה, קידום ופיתוח יוזמות קהילתיות בהתאם 2 לצרכיהם של הילדים ובני הנוער
מנוף קהילה – הרחבת קב' המנהיגות, הפעילים והמתנדבים בשכונה והגברת השפעתם על הקהילה , 3 הרחבת רישות קהילתי ורשתות חברתיות בשכונה ובקהילה, הגברת תחושת קהילתיות (עידוד מיתוג מקומי וחיזוק הנרטיב המקומי), הכנסת שיקולים חברתיים לפיתוח המרחב הפיזי בשכונה.
התוכנית הופעלה בעבר ביפו במימון ובהפעלת ג'וינט אשלים ומשנת במשלמה ליפו באמצעות העסקת פרויקטור בחצי משרה ותקציב הפעלה. לאור אישור משרד הרווחה להשתתף בעלויות התוכנית , מוצע להרחיב הפעלת התוכנית באמצעות חב' מוס"ח בסך מוס"ח) עלות שנתית לפי הפירוט הבא
שכונתי ) ו
משרד הרווחה מכיר בעלות שנתית בסך
התוכנית תחל לפעול החל מ
לפיכך הוחלט לאשר :
5/2019-הגדלת התקשרות עם חב' מוס"ח בסך 1
"מוטב יחדיו
תוספת תקציבית בסך 2
01/34570/934/3-הכנסה
יחדיו".
שונות לסעיף 01/העברה תקציבית בסך 3
"מוטב יחדיו" להשלמת המימון העירוני
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
תוכנית "ניצוץ" 104
תוכנית "ניצוץ" הופעלה בעיר משנת
משרד הרווחה למשך שנתיים ולאחר מכן במימון
מלש"בים (מיועדים לשירות בטחון), חיילים להם קשיי תפקוד ומועמדים לקראת שחרור לצורך העצמתם לקראת חיי האזרחות.
במסגרת התוכנית ניתן ליווי לכ
השירות והכוונה לתעסוקה ועצמאות לאחריו.
העסקתלצורך המשך הפעלת התוכנית משרד הרווחה הודיע על הקצאת השתתפות לעירייה בגין של עו"ס כדלקמן
2020
בשלב זה , תקציב ההפעלה מעבר לתקנים ממומן במלואו ע"י משרד הרווחה ומופעל ע"י עמותת "אלומה" וזאת במסגרת התקשרות עם משרד הרווחה לנושא זה.
6-עלות העסקת
ומימון עירוני בסך
עלות שנתית החל משנת
ומימון עירוני בשיעור
לפיכך הוחלט לאשר:
תוספת תקציבית בסך 1
6-12/2019
במיקוד משפחה לפי הפירוט
01/34510/931/9- בסעיף הכנסה
01/84311/230/5
01/84311/124/4
01/84311/126/6
01/84311/127/7
01/84311/130/2
01/84311/181/4
01/84311/182/5
העברה תקציבית בסך 2
01/99920/792/9
01/84311/230/5
01/84311/124/4
01/84311/127/7
01/84311/130/2
01/84311/181/4
01/84311/182/5
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
סגירת תב"רים 105
ביצוע תקציב / תכנוןמספ יתרת עודף/גרעומקור שנת ר תקציב נושא ן בסיום* מימון תקציבבקש למחיקה ה הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות
1,100,00 1,100,00 1,100,00 06 861,446 238,554 הלוואות 2006 02-082434- 0 0 0 5 1,261,446 020-4 אמפי ווהלהיטל 07 0 0 0 400,000 400,000 2007 השבחה 153 02-081315-
2,000,00 2,000,00 15 500-5 1,254,873 0 745,127 745,127 מקרקעין 2015 0 0 377 בי"ס יסודי לוינסקי
02-082815-
היטל 1,000,00 1,000,00 12 200-6 979,315 0 20,685 20,685 2012 השבחה 0 0 220 מרכז קהילתי פלורנטין
** 880,000 880,000 2005 02-099110- 2005 היטל 433-7 957,292 0 172,708 172,708 השבחהאתרים חצי האי הירקוני
07 250,000 250,000 2007 174
02-074657-
היטל 14 700-7 841,728 0 108,272 108,272 950,000 950,000 2014 השבחה 114 שדרוג מגרש כדורגל נוה שרת
02-082841-
18 240-4 750,000 0 0 0 הלוואות 750,000 750,000 2018 221 מרכז קהילתי איווקו הסוללים
02-082833-
14,311,26 14,311,26 היטל 15,000,00 15,000,00 14 300-2 688,733 0 2014 7 7 השבחה 0 0 172 מרכז קהילתי בת ציון
02-074127-היטל 11 650,770 0 349,230 349,230 1,000,000 1,000,000 2011 600-4 השבחה 22 צירים ירוקים 02-074129- 14 579,104 579,104 320,896 900,000 הלוואות 900,000 900,000 2014 010-5 133 רח' בני משה 02-074219-
היטל 11 000-4 507,843 0 342,157 342,157 850,000 850,000 2011 השבחה 336 כיכר רבין
Dummy TextDummy TextDummy Text
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
02-074147-היטלי 15 500,000 0 0 0 500,000 500,000 2015 800-2 פיתוח 42 מתחם ליבר 02-074131-
היטלי 13 800-9 498,204 0 301,796 301,796 800,000 800,000 2013 פיתוח 130 פיתוח רח' לוי אשכול
02-074181-
היטל 12 300-1 489,894 0 1,260,106 1,260,106 1,750,000 1,750,000 2012 השבחה 465 תב"ע המים
קרנות 17 0 0 0 400,000 400,000 2017 02-082910- הרשות 401 110-9 432,649 מרכז לימאות וחתירה תשתית
09 32,649 267,351 300,000 הלוואות 300,000 300,000 2009 196 02-082910-
07 410-9 420,000 420,000 420,000 840,000 הלוואות 840,000 840,000 2007 146 מחזור מי גלישה בבריכות
02-082910-
09 411-1 320,580 320,580 79,420 400,000 הלוואות 400,000 400,000 2009 193 הנגשה לנכים בבריכות
02-082841-
קרנות 07 212-9 265,901 0 1,734,099 1,734,099 2,000,000 2,000,000 2007 מקרקעין 364 מרכז פיס קהילתי אביב
02-082311-
קרנות 13 812-9 213,278 0 36,722 36,722 250,000 250,000 2013 הרשות 35 שיפוץ בניין העירייה הישן
02-082823-
קרנות 14 מרכז 500-3 118,825 0 881,175 881,175 1,000,000 1,000,000 2014 הרשות 179 רוזין אודיטוריום
02-082820-
13 510-2 100,000 100,000 0 100,000 הלוואות 100,000 100,000 2013 242 שבט צופי תל ברוך- הצטיידות
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
הקטנת תב"רים: 2
ביצוע תקציב / תכנוןמספ יתרת עודף/גרעומקור שנת ר תקציב נושא ן בסיום* מימון תקציבבקש למחיקה ה הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות
קרנות 32,000,0 32,000,0 0 0 0 02-081118- מקרקעין 47,000,0 00 00 19 350-9 2019 00 320 בי"ס הנרייטה סולדמשרד 15,000,0 15,000,0 0 0 0 החינוך 00 00
סה"כ: כ
* העודף יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
הוחלט לאשר סגירת והקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.
תוספות בתב"ר 106
הוחלט לאשר את התוספות בתב"ר, כמפורט להלן
בהתאם ובהמשך להסכם שנחתם מול חברת חשמל לפינוי מתחם רידינג מוצע לאשר תוספת בתב"ר בסך 1 מיליון ש"ח במימון קרן מקרקעין לטובת תכנון וקידום פינוי מתקנים במתחם רידינג לצורך הכשרתו כפארק עירוני. הפרוייקט יבוצע באמצעות חברת גני יהושע, תקורת החברה
תוספת בסך 2
הקמת גבעת דשא ציבורית בכיכר, הצבת מתקני הצללה, שדרוג והחלפת ריצוף, שיפור ותגבור תאורה, מתקני עגינת אופניים, מתקני שתיה, גינון ריהוט רחוב ועוד.
תוספת בסך 3
תקציב לתב"ר בסך
תשולבנה החברות עזרה ובצרון ואחוזות החוף. תקורת החברות
Dummy TextDummy TextDummy Text
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
שינוי תארי משרות 107
הוחלט לאשר את שינוי תארי המשרות כמפורט להלן
שינוי תארי משרות במסגרת רה ארגון מחלקת אכפת : 1 מק"ט תואר משרה קיים תואר משרה חדש
2056 אחראית מזכירות מרכזת מזכירות 23696 עוזר/מנהל מחלקה מזכירה
2060 ממונה מינהל ומשק מנהל משאבים 2078 שרת במתנ"ס עובד שירות
3021 שרת במתנ"ס עובד שירות
2067 רכזת הנחיית עובדים רכז הדרכה והנחיית צוותים 1830 מדריך קידום נוער מרכז פעילות חוץ 2055 מנ.יח' תכנון מידע והדרכה מנהל יחידת תכנון ומידע 1521 מדריך לקידום נוער אחראי מידע והערכה 14686 מדריך לקידום נוער אחראי מידע והערכה 2023 מנהל היחידה לתכניות מניעה
מנהל יחידת העצמה בבתי
ספר
2046 רכז מועדוניות קידום נוער רכז מועדוניות 2059
רכז ביקור סדיר ומועדוניות
משפ' רכז ביקור סדיר
26760
רכז תכנית מניעת התמכרויות
סמים רכז תוכניות מניעה
2045 רכז אזורי לקידום נוער רכז בתים חמים 17031
מנהל מרכז השכלה והעשרה
לנוער רכז אכפת לילה
2042
מנ.המערך הטיפולי-חינוכי
לנוער מנהל היחידה לנוער בשינוי
27080 רכז אזורי לקידום נוער רכז למגזר הערבי ביפו 2044 מרכז מרכז עירוני קריירה מנהל מרכז השכלה (היל"ה)
2070 רכז אזורי לקידום נוער
רכז השכלה- תוכניות
ייחודיות לנוער
2062 רכז אזורי לקידום נוער רכז חינוך טיפול 1835 ( ביטול מדריך נוער טיפולי
פסיכולוג-(תוקצב בשפ"ח
עבור אכפת )
6808 מנהלת תחום פנימיות מנהל יחידת הפנימיות
2311 מזכירת תחום פנימיות מזכירת יחידת הפנימיות 2341 טבח מנהל מטבח
המשמעויות התקציביות הובאו לאישור בוועדת הכספים מיום
בוועדת כספים 2
(החלטה מס
. הוחלט לאשר התיקוןתואר המשרה.
לשאלת חבר המועצה שלמה מסלאווי בנוגע למהות ההחלטה, הבהיר גזבר העירייה כי מדובר בשינויים של תארי משרות שמהווים עדכון לדברי ההסבר של תקציב העירייה המאושר.
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
עבודות בטיחות בניין הבימה 108
וועדת כספים
בטעות נרשם כי חברת המשכן היא החברה המבצעת.
מוצע לעדכן כי את העבודות תבצע חברת בניין הבימה ללא תקורה.
לשאלת חבר המועצה אברהם פורז האם התיאטרון משתתף בעלות עבודות הבטיחות השיב ראש העירייה כי העבודות ממונות ע"י העירייה מאחר והבניין אינו בבעלות התיאטרון אלא הוא רק מורשה להשתמש בו.
הוחלט לאשר העדכון כמפורט לעיל.
קבלת אישור להעסקה במשרות אמון בהתאם להנחיות משרד האוצר ומשרד הפנים 109
כהמשך לחוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין העסקת עובדים במשרות אמון 2018-בשלטון המקומי סימוכין שכ
העירייה.
העסקתם במשרות אמון ושכרם ישולם בהתאם להנחיות האמורות במסמך האמור לעיל.
תואר משרה משפחה פרטי שם סגן ראש העירייה
מזכיר אישי לסגן ראש
אופירה יוחנן וולק דוריה בן בסט העירייה מזכיר אישי לסגן ראש
מיטל להבי בשמת פרידנרייך העירייה
מזכיר אישי לסגן ראש
ראובן לדיאנסקי ענבר פרנס העירייה מזכיר אישי לסגן ראש
אסף הראל דורון ארוך העירייה
ראובן לדיאנסקי קובי איה מנהלת לשכה
הוחלט לאשר העסקה במשרות אמון כמפורט לעיל.
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 110
מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת
01-614200-751-01-9992000-792-העברה על סך 1
עבור הסעות לאירועי האירווזיון
01-01-621100-788-העברה על סך 2
01-621100-521-621100-752-9
הדרכות לעובדי מנהל הכספים
01-772100-842-העברה ע"ס 3
170,000
210,000
40,000
01-העברה ע"ס 4
01-736100-783-999200-792-9
01-741110-533-01-741130-127-העברה ע"ס 5
"שכירת רכב" עבור מימון ליסינג למנהל המרכז העירוני לתיאום הנדסי
העברה ע"ס 6
האירוויזיון" לטובת תגבור כפר האירוויזיון
:תוספת בתקציב הרגיל לשנת 7
בסעיפי הכנסות
01-31110/791/8
01-34200/793/8
01-43100/624/4
דיבידנד עתידים 01-51100/662/3
ובסעיפי הוצאות
700,000 - 01-76193/792/4
01-99920/792/9
01-613160-693-01-613160-981-העברה על סך 8
יחידתי" עבור רכש מיחשוב לעובדי יחידת השירות ופניות הציבור
01-623310-510-01-623310-461-העברה על סך 9
ואש"ל" עבור תגבור סעיף נסיעות ואש"ל לעובדי אגף הגבייה
01-999200-792-העברה ברשות לאיכות הסביבה ע"ס 10 01-871000-852-בריא
מוסדות חינוך.
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 110
תוספת תקציבית ברשות לאיכות הסביבה ע"ס 11
01-871000-852-01-379000-941-שונים
במימון משרד הבריאות. הפרויקט יופעל באמצעות מוסדות חינוך.
01-727100-790-העברה ברשות לאיכות הסביבה ע"ס 12 01-871000-783-12 .a
01-871000-782-6 .b
01-613140-790-העברה ברשות לאיכות הסביבה ע"ס 13 01-871000-785-"פעולות פיקוח ובקרה
01-613140-790-העברה ברשות לאיכות הסביבה ע"ס 14 01-871000-756-"ייעוץ מקצועי
מקיים.
01-999200-792-העברה באגף פיקוח ע"ס 15
.01-781720-756-8
העברה על סך 16
בתי שימוש ציבוריים" עבור תגבור מתקני שירותים ציבוריים לאורך החופים
01-999200-792-העברה על סך 17
01-611130-110-6
01-611130-124-3
01-611130-126-5
01-611130-127-6
01-611130-130-1
01/611130-181-3
01-611130-182-4
עבור הקמת
העברה בסך 18
61610/751
העברה בסך 19
לסעיף "רכישות אחרות
העברה בסך 20
61319/861
מנוהל ע"י מינהלת הידע ויבוצע באמצעות חב' יובל חינוך
העברה בסך 21
לסעיף "תקוני מבנים, מתקנים ואנוונטר
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 110
העברה תקציבית בסך 22
61820/250
של כ
העברה תקציבית בסך 23
61319/861
העברה בתקציב הרגיל לשנת 24
נוער ברשות העירונית להתמכרויות החל מ
ו
מהסעיפים הבאים:
01/84730/783/5
01/84730/855/4
לסעיפים הבאים
01/84730/230/4
01/84730/124/3
01/84730/126/5
01/84730/127/6
01/84730/130/1
01/84730/181/3
01/84730/182/4
01-7421-01-99920-792-העברה ע"ס 25
דרכים ומאור מחודש מאי
העברה ע"ס 26
דרום-מוס"ח" לתגבור פעולות קהילה בדרום העיר באמצעות החברה למוסדות חינוך
01-614100-841-01-999200-792-העברה על סך 27
על הגג" עבור פרוייקט סינמטק על הגג ללקוחות דיגיתל, באמצעות הסינמטק
01-623610-521-01-623610-461-העברה בתקציב רגיל על סך 28 9
01-62361-755-01-621100-790-העברה על סך 29
הרחבת סקר מחזיקים לאגף חיובי ארנונה
העברה בתקציב הרגיל בסך 30
ניקיון תחנת יפו – שפ"ח בשל מעבר למבנה חדש ברחוב פחד יצחק מהסעיפים הבאים 81331/753
81212/436
81325/786
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 110
תוספת תקציבית בסך 31
"יוזמות פדגוגיות משה"ח" לטובת פעילות רובוטיקה בבתיה"ס ארן ודיזנגוף לשנה"ל תשע"ט במימון מלא של משרד החינוך .
תוספת תקציבית בסך 32
לטובת פעילות חווייתית יהודית בבתיה"ס תיכון ז' ותיכונט לשנה"ל תשע"ט במימון מלא של משרד החינוך
תוספת תקציבית בסך 33
"מרכז למחוננים באמצעות יובל חינוך" לטובת יוזמה חינוכית של מרכז עמית למחוננים לשנה"ל תשע"ט במימון מלא של משרד החינוך .
81121/755 העברה ע"ס 34
קלדנית ל
העברה בסך 35
5-מערכת לתכנון תקצוב וניהול בבתיה"ס העל יסודי ב
הבאים:
81729/781
81325/786
- לפרסים ומלגות" ובסעיף אש"ח בסעיף תוספת תקציבית בסך 36 81111/822
העברה בסך 37
הציבור החל מ
01/83110/110/7
01/83110/127/7
01-623310-01-62331-464-העברה על סך 38
במייל " עבור הטבה ללקוחות שיעברו למשלוח ארנונה במייל
העברה ע"ס 39
תרבות החל מאמצע אפריל
125
4
3
24
4
21
29
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 110
תוספת תקציב בסך 40
"מועדוניות משפחתיות –חב מוסדות חינוך" לטובת השתתפות משה"ח בתקציב נראות למועדוניות חינוכיות והעברה בסך
משפחתיות –חב מוסדות חינוך" לטובת המימון העירוני ע"ס ההעברה כוללת תקורת החברה למוסדות חינוך.
העברה ע"ס 41
לפי הפרוט להלן
לסעיף
מהסעיפים:
01-999200/792/9
01-822100/757/3
לשאלת חבר המועצה אברהם פורז בנוגע להעברה התקציבית המיועדת ל הסעות לאירועי האירווזיון, השיב ראש העירייה כי העירייה מכינה תכנית הסעות ותחבורה שתיתן מענה רחב ככל הניתן להגעה לאירועים.
לשאלת חברת המועצה שולה קשת בנוגע להעברה תקציבית לסעיף "שונות" הבהיר גזבר העירייה כי מדובר בסעיף עתודה המחויב בהתאם לחוק עיריות איתנות.
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת
רשימה מס 111
הוחלט לאשר את רשימה מס
של
רשימה מס 112
הוחלט לאשר את רשימה מס
ש"ח והמצ"ב.
מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה פרוטוקול מס' )כ"א בתאריך כ"ה אדר ב' תשע"ט
docx07-ועדהC:\Users\admin\Downloads\
www.tel-aviv.gov.il, 03-03-רחוב אבן גבירול
רשימה מס 113
הוחלט לאשר את רשימה מס
1,824,000
רשימה מס 114
הוחלט לאשר את רשימה מס
והמצ"ב.
--------------------- ---------------------
רון חולדאי ענבל גולן
ראש העירייה מזכירת הועדה