פרוטוקול_ועדת_כספים_46-22_מונגש
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
פרוטוקול 46/22
מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באופן מקוון באמצעות ישומון ZOOM בתאריך 13.3.22
ה שת ת פ ו ה "ה : ר ' חול ד א י - ר אש ה עי ר י י ה – י ו "ר , ג ' שר ע בי, ח ' א ר י א ל י , ח ' ג ו ר ן , א ' ז ב ו ל ו ן ( מ " מ מ ' ח י י ם ) , ש ' מ ס ל א ו י , א ' פ ו ר ז .
נ ע ד רו ה "ה : צ' ב ר נד , א ' ג לע ד י, ס ' וי צ מן , ש ' קש ת.
נו כ ח ו ה " ה: מ' ל י י בה , מ ' גי לצ ר, א ' פ ר ץ , ע' סל מ ן, ש' הרשקו, ש' מלמד, ק' אודלסמן, א' אראל,
ע' א ה רו נ י, ר' בה רב , א' ה ר וש , א' ו יס לב ר ג- צו ר , ד ' ח כ ם , א ' ל ו ז ו ן - ש ג ב , ג ' ל נ י א ד ו , ה ' נ ע מ ן , ר' פ ל אי , ג ' פ לס , ח ' פ רי ד , ע ' פ רי ד לר , ג ' ק יסר , ת ' ק ה י ל ה , נ ' ר ו ז נ ב ר ג , , א ' ש ו ע .
מ ז כי ר: ע נ ב ל ג ו לן
נושאים שנדונו:
מס'
הסעיף
)957 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1 )958 אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י החברה, עמ'.3
)959 התקשרות ותקצוב פרויקטים באזורי עדיפות לאומית עפ"י החלטת ממשלה ,567 עמ' .4 )960 שינוי תארי משרה, עמ' .5
)961 עדכון גורם מבצע בתב"ר, עמ' .5
)962 תמריצים נוספים לשיפוץ חזיתות בתים – עדכון החלטת ועדת כספים, עמ' .6 )963 מערך שיתוף הרכבים אוטותל - מסלול ללא דמי מנוי, עמ' .6 )964 שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' .6
)965 קביעת שיעורי היטל השבחה בתכניות פינוי בינוי ע"פ הוראות ס' 3א' לתוספת השלישית לחוק תו"ב, עמ' .7
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)966 אישור פטור ממכרז לעבודות פיתוח לפי סעיף 198א לפקודת העיריות [נוסח חדש] ולעבודות תחזוקת שטחים פתוחים - פרויקט כיכר המדינה, עמ' .11 )967 הקמת קרן "שיפוי גני יהושע", עמ' .12
)968 סגירת והקטנת תב"ר, עמ' .13
)969 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת ,2022 עמ' .15 )970 הפעלת תחבורה ציבורית בסופי שבוע – נעים בסופ"ש, עמ' .15 )971 דוח רבעון רביעי לשנת 2021 (ינואר – דצמבר,)2021 עמ' .16 )972 מחיקת חובות, עמ' .16
)973 צרור תעריפים – מרץ ,2022 עמ' .16
)974 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2021 עמ' .17 )975 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2022 עמ' .17 )976 רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2021 עמ' .21 )977 רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2021 עמ' .21 )978 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2022 עמ' .22 )979 רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2022 עמ' .22 )980 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2022 עמ' .22 )981 רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2022 עמ' .22
| התקופה בחודשים | השכר החודשי בש"ח | מקום העבודה הנוסף | אחוז איוש | היחידה בעירייה | שם העובד |
|---|---|---|---|---|---|
| אאיחוושז משרה | |||||
| מאשיורשה בעירייה | |||||
| בעירייה | |||||
| 24 | 1,200 | הדרכה אוני' ת"א | 100 | שירותים חברתיים | מאיה פלג |
| 36 | 600 | הנחייה ייעוץ וליווי לבני משפחה מטפלים עצמאי | 100 | שירותים חברתיים | חגי מלמד |
| 36 | 2,000 | מלצרית מסעדה | 75 | שירותים חברתיים | דנה קטי |
| 12 | ללא שכר | ייעוץ זוגי עצמאית | 85 | שירותים חברתיים | רונית גלעדי |
| 12 | 2,000 | מורה לצילום רחובות | 80 | חינוך | מזל שופן שעבני |
| 36 | 1,000 | אבטחה חב' מעיין רמת גן | 100 | חינוך | שרון כהן |
| 12 | 5,000 | הוראה נתניה | 68.42 | חינוך | נצחיה בניאן |
| 36 | 4,000 | ניקיון חב' לי בר הקריה | 100 | חינוך | ביקאיה קלממורק |
| 12 | 520 | פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך | 100 | חינוך | נעמה לונדין |
| 36 | 4,000 | הדרכת הורים עצמאית | 100 | חינוך | ליאת מגנזי אפללו |
| 5 | 1,000 | פענוח והקלדה כתבי יד יד ושם | 100 | קהילה תרבות וספורט | אגניישקה קופיצ'ינסקה |
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)957 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה
הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק
בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .
העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .
| 3 | 2,500 | מרצה המרכז האקדמי חיפה | 100 | קהילה תרבות וספורט | גיא דוביוס |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1,500 | עיצוב פנים עצמאי | 100 | תפעול | חיים מזרחי |
| 36 | 3,000 | מכירת פרטי לבוש עצמאי | 100 | תפעול | גל פיינבאום |
| 36 | 3,000 | מדריכת כושר ספייס חולון ורחובות | 100 | תפעול | זיו כהן |
| 36 | 4,300 | מרצה מכללת הנגב באר שבע | 100 | הנדסה | ירמי הופמן |
| 36 | 1,000 | גיבוי תוכן דיגיטלי חב' ממשק | 100 | הנדסה | אור זנד |
| 36 | 1,000 | הכנת מארזי מתוקים עצמאית | 100 | כספים | יעל כהן |
| 12 | 800 | קוסמטיקה עצמאית | 100 | בינוי ותשתית | מורן יוסף |
| 36 | 4,000 | גיוס עובדים חב' stv | 100 | בינוי ותשתית | רוניתה ינקו |
| 36 | 700 | אימון פיננסי רגשי עצמאית | 100 | משאבי אנוש | אסתר פלג |
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
| תקופת ההתקשרות בשנים | סטטוס נכס | שטח חוץ (במ"ר) | שטח גלריה (במ"ר) | שטח מקורה (במ"ר) | מיקום | הנכס |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5+5 | פנוי | 35 | יפו העתיקה, ככר קדומים 9 | OJ19 | ||
| 5+5 | מאוכלס | 296 | 420 | נמל תל-אביב | מבנה 18 (לשעבר מבנה )19 יחידות 24-25 |
| תקופת ההתקשרות בשנים | התקשרות עם הזוכה | שטח חוץ (במ"ר) | שטח גלריה (במ"ר) | שטח מקורה (במ"ר) | מיקום | הנכס | מס' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מיום 1.4.22 עד ליום 31.3.27 + 5 שנים | איאד דאוד ת"ז ********* | 153 | 148 | יפו העתיקה | OJ17נכס מס' | 1 | |
| 5+5 | מוצצים ראשון לציון ()2003 שותפות מוגבלת | 37 | 215 | יריד המזרח | מבנה 34 (לשעבר מבנה )11 יחידה 3 | 2 | |
| מבנה 33M מרינה ת"א 21 יובל הררי 5+5 במועצת עיר מיום 27.12.21 אושרה התקשרות עם הזוכה במכרז 37/2021 עם חברת ים סיילינג סקול בע"מ. השוכר ביקש למשוך את הצעתו ומועצת העיר מתבקשת לאשר התקשרות עם יובל הררי המשתתף הנוסף במכרז אשר הוכרז כזוכה במקומו בוועדת מכרזים מיום .27.1.22 | 3 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)958 אישור לפרסום מכרזים ודיווח זוכים במכרזים של חברת אתרים בע"מ במקרקעין המנוהלים ע"י
החברה
בהתאם לנוהל אסדרת חברה עירונית שפורסם ע"י משרד הפנים נדרשת החברה עפ"י סעיף 9.2.7 לנוהל לאישור מועצת העירייה בגין התקשרות ו/או יציאה למכרז במקרקעין לתקופה העולה על 5 שנים.
בהתאם להוראות נוהל בעניין "מקרקעין – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם לתקופה העולה על 5 שנים, אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו".
לאור האמור:
1. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לפרסום המכרזים בנכסים כמפורט להלן:
2. חברת אתרים מבקשת את אישור הועדה לקביעת זוכים במכרזים בנכסים כמפורט להלן:
הוחלט לאשר:
1. לחברת אתרים יציאה למכרז לנכסים לעיל כמפורט בסעיף .1
2. לחברת אתרים להתקשר עם הזוכים במכרזים לעיל כמפורט בסעיף .2
| מימון מוצע – משרד השיכון והבינוי | מימון מוצע מקרנות הרשות | מימון קיים מקרנות הרשות (%)100 | שם הפרויקט | סעיף |
|---|---|---|---|---|
| 550,000 | 550,000 | 1,100,000 | שיקום כולל של רחוב הנגב בשכונת נווה שאנן | 02-074252-423-6 שיקום כולל של רחובות 2021 |
| 900,000 | 900,000 | 1,800,000 | שיקום כולל של רחוב שתולים בשכונת עזרא והארגזים | 02-074252-423-6 שיקום כולל של רחובות 2021 |
| 1,300,000 | 1,400,000 | 2,700,000 | רחוב נתן בשכונת התקווה, החלפת ריצוף משולב | 02-074113-744-7 פרוייקט השש"תון |
| 2,750,000 | 2,850,000 | 5,600,000 | סה"כ עלות הפרויקטים |
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)959 התקשרות ותקצוב פרויקטים באזורי עדיפות לאומית עפ"י החלטת ממשלה 567
בהחלטת הממשלה מס' 4023 מיום 23 ביולי 2018 (להלן: "החלטה 4023"), הוחלט על הקמת ועדת היגוי לצורך קביעת האזורים שיוכרו כאזורי עדיפות לאומית שבהם שיעור מסתננים גבוה ואת אופן חלוקת התקציב המיועד להפעלת התכנית באזורים אלה. בהמשך להחלטה הנ"ל קיבלה הממשלה את החלטה מס 567 מיום 22.11.20 בה נקבעו בתל אביב מספר אזורים סטטיסטיים בהם שיעור מסתננים גבוה בעיקר בשכונת התקווה, נווה שאנן, שפירא , עזרא והארגזים (אזורים סטטיסטיים מס' ,523 ,811 ,514 ,815 ,816 ,821 ,822 ,823 ,824 ,826 ,929 ,931 ,932 ,933 ,934 ,935 )936 וכי
אזורים אלה יוכרו כאזורי עדיפות לאומית בשל שיעור מסתננים גבוה.
עוד באותה החלטה נקבעו הקריטריונים לחלוקת התקציב הממשלתי עבור יישום התכנית באזורים אלה.
ובהתאם לקריטריונים הוחלט כי עיריית תל אביב תקבל %38.77 מהתקציב שהוקצה לתכנית (מסך של 20 מיליון ₪ לכל הרשויות) ובהיקף של 7,753,400 ש"ח.
כנגד ההשתתפות הממשלתית באמצעות תקציבי משרד השיכון , נדרשה העירייה להעמיד מטצ'נג של %50 נוספים להשלמת המימון לביצוע הפרויקטים.
בשל עדכון תקציבי של משרד האוצר את תקציב ההחלטה , ב 20.2.22 התקבל אישור תקציבי בהיקף של 2,753,400 ₪ ולכן העירייה נדרשת להעמיד פרויקטים בהיקף של כ 5.5 מיליון ₪, כשמתוכם נושאת העירייה ב-
%50 מהעלות, כאמור (מצ'ינג). הפרויקטים יבוצעו על ידי העירייה ו/או מי מטעמה, לרבות קבלניה ו/או תאגידיה העירוניים.
משרד השיכון התקשר עם חברת עמיגור המפקחת מטעמו על ביצוע הפרויקטים וחלוקת התקציבים, עבור תקורה שתשולם על ידי משרד השיכון והבנוי ותקוזז מהסכום שאישר המשרד לעירייה, והעירייה נדרשת בהתאם לחתום על הסכם עם עמיגור לביצוע מעקב, בקרה ופיקוח על הפרויקטים. המפקחת מטעמו על הביצוע וחלוקת התקציבים.
לפיכך, הוחלט לאשר:
1. התקשרות בין העירייה וחברת עמיגור לצורך ביצוע מעקב, בקרה ופיקוח ובקרה על ביצוע הפרויקטים
בתקורה של %2 מהיקף הפרויקט, אשר תקוזז מהסכום שאישר משרד השיכון והבינוי עבור העירייה.
2. שינוי מקור מימון בפרויקטים הבאים בתב"ר:
ככל שיאושר מימון נוסף ע"י המשרד לפרויקטים עירוניים נוספים, ע"פ אותו מודל של חלוקת מימון זו
(%,)50%/50 יבוצע שינוי מקור מימון בתקציבי אותם פרויקטים בהתאם וכמפורט לעיל.
ההתקשרות עם חב' עמיגור כפופה לאישור משרד הפנים, בהתאם לדין.
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)960 שינוי תארי משרה
מוצע לאשר שינוי תארי משרה כמפורט להלן:
1. במחלקת פיתוח קהילתי במינהל קהילה (פרק ,)82131 שינוי תואר משרת "רכז ניהול ידע" ל "מנהל תחום
ניהול ידע, מחקר ותכנון קהילתי", החל מ-.4/2022 השינוי לעיל ללא משמעות תקציבית.
2. באגף חיובי ארנונה (פרק ,)62366 שינוי תואר משרה מ- "מנהל תחום לקוחות עסקיים "ל"רכז חיובים בכיר",
החל מ -.4/22
השינוי לעיל ללא משמעות תקציבית.
3. באגף דרכים ומאור, מחלקת פיתוח דרכים (פרק ,)74221 שינוי תארי משרות כמפורט:
• משרת "מפקח פרויקטים" למשרת "מנהל פרויקטים "
• משרת "ממונה פרויקטים" למשרת "מנהל פרויקטים בכיר "
• משרת "סגן לתכנון" למשרת "מנהל תחום בכיר פרויקטים"
• משרת "סגן לביצוע" למשרת "מנהל תחום בכיר ליווי בנייה"
• משרת "ממונה בקרת פרויקטים ואבטחת איכות" למשרת "ממונה אבטחת איכות פרויקטים"
• משרת "מתכנן דרכים" למשרת "מתכנן פרויקטים".
השינויים החל מ – ,4/22 ללא משמעות תקציבית.
הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט לעיל.
)961 עדכון גורם מבצע בתב"ר
1. ועדת כספים מיום 20/12/21 ומועצת העיר מתאריך 27/12/21 אישרו תקציב בלתי רגיל עבור אגף תכנון העיר,
עבור פרויקטים בתחומים הבאים:
קידום תוכניות בקרקע עירונית (סעיף )02-073116-114-6 – תוספת בסך 2 מ' ₪.
שכונת התקווה – רה-פרצלציה (סעיף )02-073225-200-1 – תוספת בסך 0.5 מ' ₪.
מוצע לאשר התקשרות עם חברת עזרה וביצרון לביצוע הפרויקטים, במסגרת התקציבים המאושרים. עמלת החברה %.4
2. ועדת כספים מיום 1.11.2021 אישרה התקשרות עם חברת מוסדות חינוך, להצטיידות מעון יום ונופשון
המשתלה - ,02-084712-550-3 במסגרת תב"ר מאושר בסך 1.8 מלש"ח.
לאחר בחינת האפשרויות בשנית ולטובת ייעול התהליך, מוצע לאשר כי במסגרת התקציב המאושר תשולב העמותה שתפעיל את המרכז.
3. ועדות כספים אישרו תקציב בסך 20 מלש"ח לטובת מתחם החרש ,02-074150-800-6 המתחם מורכב מ-2
תב"עות וממוקם בין דרך ההגנה, רחוב החרש, לה-גארדיה ואיילון דרום. במתחם יוקם מובל תיעול תת-קרקעי מתחת לנתיבי איילון ומסילת הרכבת .מוצע לשלב את תאגיד מי אביבים שיבצעו את מובל הניקוז בדחיקה והפיתוח המתחם. תקורת החברה %.4
4. ועדות הכספים אישרו תקציב בסך 50 מלש"ח לטובת הקמת שבילי אופניים לשנת 2022 בסעיף -02-074116
,454-3 מוצע לאשר את השתלבות חברת גני יהושע וחברת עזרה וביצרון בעבודת אלו.
תקורות החברות %.4
הוחלט לאשר עדכון גורם מבצע בתב"ר, כמפורט לעיל.
| סכום מוצע | סכום קיים | מקור |
|---|---|---|
| 0.6 מ' | 1 מ' | קרן עודפי תב"ר ות"ר |
| 0.4 מ' | 0 | משרד האנרגיה |
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)962 תמריצים נוספים לשיפוץ חזיתות בתים – עדכון החלטת ועדת כספים
ועדת כספים מס' 37/21 החלטה מס' 762 מתאריך 31/05/21 אישרה מתן מענק כספי בסך 5000 ₪ ליחידת דיור בבניין שהוציא רישיון שיפוץ.
מבקשים לאשר מתן מענק בסכום זה גם עבור יחידה מסחרית בחזית בניין מגורים.
הוחלט לאשר עדכון תמריצים, כמפורט לעיל.
)963 מערך שיתוף הרכבים אוטותל - מסלול ללא דמי מנוי
מכיוון שדמי המנוי הינם הגורם המרכזי להתנתקות של מנויים קיימים משירות אוטותל, אנו פונים לוועדה בבקשה לאשר מסלול ללא דמי מנוי, הכולל:
• ללא דמי מנוי חודשיים
• תשלום דמי פתיחה של 10 שקלים בגין כל הזמנה (בדומה לדמי הפתיחה של הקורקינטים)
• תשלום של 1.7 ₪ לכל דקת נסיעה
בפיילוט שבוצע במשך כשלושה חודשים, אחוזי השימור עלו מסדר גודל של %20%-15 ל- %50 שימור.
המסלול יוצע למנויים שמבקשים להתנתק ושיש להם ותק של לפחות 3 חודשים בשירות.
הרשות ו/או הנהלת העירייה תהיינה רשאיות להפסיק את המסלול בכל עת, לפי שיקול דעתן.
הוחלט לאשר השינויים אשר פורטו לעיל.
)964 שינוי מקורות מימון בתב"ר
ועדת כספים מיום 21.12.2021 אישרה תב"ר בסך 1 מלש"ח לרכישת משאיות מנוף, בתב"ר 02-071210-237 - רכישת משאיות תברואה, במימון קרנות הרשות. לאור זכיה בקול קורא של משרד האנרגיה בנושא זה, אשר במסגרתו זכינו במימון בסך 400 אלש"ח לרכש 2 משאיות מנוף, מוצע לעדכן מקור מימון כדלקמן:
הוחלט לאשר עדכון מקור המימון בתב"ר, כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)965 קביעת שיעורי היטל השבחה בתכניות פינוי בינוי ע"פ הוראות ס' 3א' לתוספת השלישית לחוק
תו"ב
על פי התיקון לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה (להלן: "התוספת השלישית") שהוכנס במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022 ) התשפ"ב 2021 שפורסם ביום 18.11.2021 (להלן: "חוק התכנית הכלכלית"), הוסף לתוספת השלישית סעיף 3א אשר קובע הסדר מיוחד בגין היטלי השבחה לתוכניות פינוי ובינוי כהגדרתן בסעיף האמור.
תוכנית פינוי ובינוי עפ"י החוק מוגדרת: תוכנית לפינוי ובינוי במתחם לפינוי ובינוי או תוכנית במתחם להתחדשות עירונית כהגדרתו בסעיף 62א (א.)2
על פי הקבוע בסעיף האמור, החל מיום 1.5.2022 שיעור היטל ההשבחה בשל אישור תוכנית פינוי ובינוי יעמוד על %25 מההשבחה (במקום %.)50
יחד עם זאת, רשות מקומית רשאית עד למועד הקובע לחלק את כל השטח שבתחומה לאזורים שגבולותיהם יקבעו בהחלטה ולקבוע כי תחול באזור מסוים חובת תשלום היטל בתוכנית פינוי ובינוי ששיעורו מחצית או רבע ההשבחה או שלא תחול בו חובת תשלום היטל כאמור, והכל בהתחשב, בין היתר, בשיקולים הנוגעים לערכי הקרקע, לצפיפות יח"ד הקיימת והצפויה ולצורכי הפיתוח באותו אזור וכן שיקולים נוספים שיפורטו בהחלטה. קבעה רשות מקומית כאמור, תחול קביעתה לגבי כל תוכנית פינוי ובינוי שהוגשה למוסד תכנון החל במועד קביעתה ועד תום חמש שנים מיום .1.5.2022
דהיינו שיעורי ההיטל שנקבעו לאזורים יחולו ביחס לכל תכנית פינוי ובינוי שהוגשה למוסד התכנון (לפי הוראות סעיף 83א)1 במהלך חמש השנים מיום החלטתה ועד יום 30.4.2027 . זאת, גם אם התכנית תמומש לאחר תקופה זו.
כמו כן, נקבע בתיקון האמור כי הוראות סעיף 3א יחולו גם על תוכנית פינוי ובינוי שאושרה לפני 1.5.2022 או שהוגשה לפני מועד החלטת מועצת העיר (ככל שלא ניתן צו לגבי המתחם שחלה בו התוכנית לפי סעיף (19ב)2 לתוספת השלישית כנוסחו ערב הפרסום) וזאת בתנאים הבאים:
תכניות אלה תחול לגביהן ההכרזה שניתנה ביחס לאזור שלהן אלא אם כן וביחס לתוכניות שאושרו לפני פרסום חוק התוכנית הכלכלית, תינתן התייחסות פרטנית ביחס אליהן בהכרזה, כאשר התייחסות זאת יכולה לקבוע היטל של מחצית או רבע ההשבחה ובלבד שהוא גבוה יותר מזה המוכרז באזור. בכל מקרה התיקון לחוק לא יחול על תכניות אשר מומשו ושולם בעדן היטל השבחה עבור החלק שמומש ושולם בעדו. ההכרזה לא תחול על תוכניות שניתן לגביהן צו לפי סעיף (19ב)()2 לתוספת השלישית.
בהעדר החלטה עד ליום 1.5.2022 – שיעור היטל ההשבחה על תוכניות פינוי ובינוי בתחום הרשות המקומית כולה
יעמוד על %.25
לאור הסדר זה, לא יינתנו עוד צווים ביחס למתחמי פינוי ובינוי פרטניים בחתימת שר הבינוי והשיכון ושר הפנים בדבר פטור מלא מהיטל השבחה או תשלום חלקי, בהסתמך על סעיף .19 ב. 2 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה וזאת בהתאם להודעת הרשות להתחדשות עירונית.
יובהר כי ביחס למקרקעין מושבחים במתחם פינוי ובינוי באזור ההשפעה של המטרו כפי שיקבע בתמ"א ,70 קובע סעיף (19ד) לחוק התכנית הכלכלית כי יחולו הוראות מיוחדות שלפיהן שיעור היטל ההשבחה בצירוף שיעור מס השבחת מטרו יהיה %50 מההשבחה. ואולם רשות מקומית תהיה רשאית לקבוע בתוך 120 ימים ממועד אישור תמ"א 70 את שיעור חובת התשלום אשר יחול על מקרקעין מושבחים בתכנית פינוי ובינוי, כאשר שיעור זה יכול להיות %,25 %50 %75 או פטור מלא כאשר חובת התשלום מחולקת 2/3 היטל השבחה לוועדה ו- 1/3 מס מטרו למדינה. טרם נקבעו אזורי ההשפעה כאמור ואין בהחלטת המועצה בכדי לגרוע מסמכותה לקבל החלטה בעתיד בהתאם לאמור או לגרוע מהקביעות בחוק ביחס לאזור ההשפעה כאמור.
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)965 קביעת שיעורי היטל השבחה בתכניות פינוי בינוי ע"פ הוראות ס' 3א' לתוספת השלישית לחוק
תו"ב (המשך)
בין השיקולים למתן פטור מלא/חלקי מהיטל השבחה הובאו בחשבון הנושאים הבאים:
• צפיפות נכנסת גבוהה המקשה על תכנון ראוי.
• התמודדות תכנונית עם יחידות דיור גדולות הזקוקות להתחדשות.
• מורכבות קניינית כגון פינויים ושטחי השלמה מהמדינה.
• מורכבות חברתית כגון רכישת דיור ציבורי ו/או העצמתו.
• תרומה ציבורית משמעותית (הפקעות לשטחי ציבור או פתרונות תחבורה).
• חוסר כדאיות כלכלית לתכניות המניעות תהליכי התחדשות במרחב.
• מתווה משולב: משלב בין הריסה ובנייה חדשה לצד שדרוג בנייה קיימת, ללא הריסתה וזאת במסגרת תכנית אחת. המתווה המשולב מאפשר לשמור על היצע דיור בר-השגה תוך מיתון הדרת אוכלוסייה ותיקה. כמו כן מאפשר המתווה המשולב הפחתת הצפיפויות הגבוהות הנובעות מתהליכי התחדשות ושמירה על צביון השכונות.
במתווה המשולב קיימות עלויות מיסוי כפולות (מס שבח, מס רכישה) המכביד על כלכליות הפרויקט.
להלן מפת האזורים וטבלה מרכזת:
| המלצה | שיקולים למתן פטור | אחוז רווחיות לפני היטל השבחה | צפיפות נכנסת | סטטוס תכנוני | שם פרויקט בתוך האזור | תחולה (גוש חלקה) יושלם לקראת מועצה | מספר האזור |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | תכניות ע"פ המתווה המשולב, צפיפות נכנסת גבוהה ומבנים ייחודיים. | %17 | תחילת תכנון | כפיר – רח' בר כוכבא ומקראי קודש | 1 | ||
| 0 | הפחתת צפיפויות ותלוי מתווה משולב. | %14 התכנון בבחינה מול צוות מזרח | 25 | פורום | מתחם 2 לובטקין -32 38 | 2 | |
| %14 התכנון בבחינה מול צוות מזרח | 25 | פורום | מתחם 4 לובטקין- תקוע- צוקרמן | ||||
| * | 25 | פורום | מתחם -6 צוקרמן, ששת הימים | ||||
| הפקעות נרחבות לשטחי ציבור | * | 15 | תחילת תכנון | מתחם -7 צוקרמן לובטקין | |||
| 0 | מיתון צפיפות, כוונה לתועלת תחבורתית משמעותית (הסדרת מסוף טייסים) | * | 27 | תחילת תכנון | מחל הטייסים דרום מזרח | 3 | |
| %25 | מתווה משולב עם שיפור מערך שטחי ציבור, הפחתת צפיפות, התמודדות עם יח"ד גדולות | * | 30 | תחילת תכנון | מחל מעפילי אגוז | 4 | |
| מתווה משולב עם שיפור מערך שטחי ציבור, הפחתת צפיפות, התמודדות עם יח"ד גדולות | * | 27 | תחילת תכנון | מחל צפון מערב | |||
| מתווה משולב | %21 | 27 | תחילת תכנון | הטייסים 84-86 | |||
| 0 | מתווה משולב המאפשר הפחתת צפיפות, איזון היקפי הבניה ושיפור מערך שטחי הציבור. | %16 | 21 | תחילת תכנון | סנפיר | 5 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)965 קביעת שיעורי היטל השבחה בתכניות פינוי בינוי ע"פ הוראות ס' 3א' לתוספת השלישית לחוק
תו"ב (המשך)
| %25 | מתווה משולב המאפשר הפחתת צפיפות, איזון היקפי הבניה ושיפור מערך שטחי הציבור | * | 21 | תחילת תכנון | טייסים ההגנה | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | מורכבות קניינית, פינויים והסרת חסמים למימוש | ** | בבדיקה | תחילת תכנון | פרדס דלק | 7 | |
| 0 | מורכבות קניינית, פינויים והסרת חסמים למימוש | ** | בבדיקה | תחילת תכנון | פרדס אבו סייף | 8 | |
| מורכבות תכנונית ומגבלות בניה | %14 | 19 | תחילת תכנון | רובינשטיין הלר | |||
| כלכליות גבולית למימוש | %15 | 20 | פורום | רובינשטיין מחרוזת | |||
| 0 | מורכבות קניינית, פינויים והסרת חסמים למימוש | ** | בבדיקה | תחילת תכנון | פרדס דכה | 9 | |
| 0 | מורכבות חברתית (הרווח משקף את רכישת הדיור הציבורי), הרווח לא כולל את חלקת ההשלמה מרמ"י | %4 | 12 | תחילת תכנון | קדם שם הגדולים | 10 | |
| 0 | מגרש השלמה רמ"י, (החלטת מועצה )245 | %16 | 17 | מתן תוקף | אופוטושו | 11 | |
| %50 | לא קיימת הצדקה להטלת היטל השבחה של פחות מ- %50 לאור ערכי הקרקע ואפשרויות התכנון. | יתרת העיר שלא נכללת באזורים 1-11 | 12 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
* מתחמים להם אין תכנון מגובש לכן לא נבדקו כלכלית, או שישנן בדיקות לא עדכניות. הוכנסו לטבלה בעקבות הסיור עם רשות המיסים ונוכח העובדה כי יתוכננו ע"פ המתווה המשולב.
** מתחמים שמקודמים במסגרת אגף נכסים בעירייה ומנהלת ייעודית לתחום. שטחים מורכבים בהיבטי פינויים וריבוי בעלויות.
פורסמה הכוונה לקבל החלטה כאמור בעיתונים, ברשומות ובאתר העירוני.
הוחלט:
לקבוע כי באזורים 1-11 יחול היטל השבחה על תוכניות פינוי ובינוי כהגדרתן בסעיף 3א לתוספת השלישית,
שתוגשנה החל מיום הקביעה ועד לתום 5 שנים מיום 1.5.2022 בשיעור המפורט בטבלה לעיל ביחס לכל אזור ואזור.
באזור 12 הכולל את יתרת שטח העיר ת"א-יפו שאינו נכלל באזורים ,1-11 יחול היטל השבחה בשיעור %50
מהשבחה על תוכניות פינוי ובינוי כהגדרתן בסעיף 3א לתוספת השלישית, שתוגשנה החל מיום הקביעה ועד לתום 5
שנים מיום .1.5.2022
ההחלטה תחול גם על תוכניות פינוי ובינוי כהגדרתן בסעיף 3א לתוספת השלישית, שאושרו לפני 1.5.2022 או
שהוגשו לפני מועד ההחלטה דנן אלא אם כן מומשו זכויות במקרקעין שחלה עליהן התוכנית או ששולם בגינן היטל
השבחה לפני 1.5.2022 או מועד ההחלטה, לפי המוקדם שאז יחולו לעניין אותו מימוש או אותו התשלום הוראות
התוספת השלישית כנוסחה ערב יום פרסום חוק התוכנית הכלכלית.
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)965 קביעת שיעורי היטל השבחה בתכניות פינוי בינוי ע"פ הוראות ס' 3א' לתוספת השלישית לחוק
תו"ב (המשך)
במידה ויהיו שינויים בערכי הקרקע ובאחוזי הרווחיות של הפרויקטים ב-5 שנים, ניתן יהיה לאזן את הפטור ע"י
הקצאות ותועלות ציבוריות כדוגמת דיור בהישג יד שקיים קושי לדרוש היום בשים לב לתכנון מוצע.
לגבי תחום ההשפעה של המטרו – אין בהחלטה שתתקבל במועצה כדי לגרוע מסמכות העיריה לקבוע שיעורים
בהתאם לקבוע בחוק, לכשיקבעו אזורי ההשפעה בהתאם למועדים הקבועים לכך בחוק.
)966 אישור פטור ממכרז לעבודות פיתוח לפי סעיף 198א לפקודת העיריות [נוסח חדש] ולעבודות תחזוקת
שטחים פתוחים - פרויקט כיכר המדינה
פרוייקט כיכר המדינה בעיר תל אביב יפו, הינו פרוייקט לפי התכנית 2500 א' ותכנית 2500 ב', הכולל הקמת 3 מגדלי מגורים, מרתפי חניות ומעליהם פארק ושטחים למבני ציבור. הפארק כולל שטחים פרטיים פתוחים (שחלקם כפופים לזיקת הנאה לציבור), וכן שטחים ציבוריים פתוחים (להלן: "פרוייקט כיכר המדינה" ו"הפארק" בהתאמה) .
עיריית תל אביב יפו (להלן: "העירייה") קיבלה מנציגות בעלי הזכויות בכיכר המדינה בשנת 2017 כתב התחייבות לחתימת הסכם מפורט בעניין תכנון, פיתוח ותחזוקה של שטחים פתוחים לפי תכנית 2500א' בכיכר המדינה. (להלן:
"הנציגות" או "בעלי הזכויות" ו -"כתב ההתחייבות" בהתאמה).
בתחום כיכר המדינה בת"א, גוש 6213 (כ- 120 חלקות שונות), ברח' ה' באייר ,45 במגרשים ("תאי שטח") 101 ו 201 עד ,208 יש כ- 250 בעלי זכויות פרטיים שונים, המאוגדים באמצעות נציגות מטעמם ומיוצגים ע"י משרד עוה"ד ש. הורביץ ושות'. (להלן: "היזם").
בהתאם לכתב ההתחייבות, ולתכנית העיצוב המאושרת, ובפרט לאור העובדה כי מדובר בפרויקט אחד שבתת הקרקע מתחת לפארק מצויים מרתפי חניה פרטיים, יש צורך כי הפיתוח של המקרקעין לפי התכניות הנ"ל יבוצע כמקשה אחת, כך ששטחי זיקת ההנאה לציבור, השפ"פים, השצ"פים והפיתוח הזמני של השב"צ יתוכננו ויבוצעו כחטיבה אחת, וללא הפרדה בין השטחים הפרטיים הפתוחים לשטחים הציבוריים הפתוחים. בכתב ההתחייבות ניתנה התייחסות לעקרונות לתכנון, פיתוח ותחזוקה אחודים ומשותפים של כלל השטחים הפתוחים בפרויקט, לרבות מימון משותף של עלויות התכנון והביצוע כאמור, כל צד בהתאם לחלקו היחסי מתוך כלל השטחים הפתוחים.
מאחר שמדובר בחטיבת קרקע פתוחה לציבור ללא הפרדה פיסית בין שטחים פרטיים לציבוריים, הסכימו בעלי הזכויות
במסגרת כתב ההתחייבות כי העירייה תהיה הגורם שיתחזק את השטחים הפתוחים ובגין התחזוקה השוטפת
לצמיתות של כל השטחים הפתוחים בפרויקט (לרבות השטחים הפרטיים הפתוחים) ישלמו בעלי הזכויות לעירייה סכום מהוון של 42,000,000 ₪ כולל מע"מ, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן מחודש ,10/2016 וזאת כתנאי לקבלת תעודת אכלוס לפרויקט. מובהר בזאת, כי בכתב ההתחייבות, הסכימו בעלי הזכויות במפורש כי אחריות העירייה לתחזוקת השטחים הפתוחים תחל רק לאחר סיום ביצוע כל עבודות הפיתוח ולאחר מסירת השטחים הפתוחים לתחזוקתה השוטפת, וכן כי אחריות העירייה תחול אך ורק על מפלס הקרקע, וכל נזק שייגרם בתת הקרקע ו/או לחניוני הפרויקט יתוקן באחריות בעלי הזכויות ועל חשבונם בלבד, למעט נזק כאמור שנגרם עקב מעשה או מחדל של העירייה ו/או מי מטעמה.
כמו כן, בכתב ההתחייבות, נאמר כי ייחתם בין הצדדים הסכם מפורט.
בין הצדדים (העירייה והיזם) נערך משא ומתן ארוך ומורכב לניסוח טיוטת הסכם מפורט לעניין תכנון, פיתוח ותחזוקה של השטחים הפתוחים במעגל הפנימי של כיכר המדינה, הוא ההסכם נשוא פנייה זו (להלן: "ההסכם המוצע").
מאחר שההסכם המוצע הינו בגדר התקשרות הפטורה ממכרז בהתאם להוראות סעיף 198א לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן: "סעיף 198א"), הוצג ההסכם ביום 28.2.2022 בפני הועדה המקצועית המיוחדת בהתאם להוראות סעיף 198א, אשר כללה את מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה, היועמ"ש לעירייה ומהנדס העיר (להלן: "הועדה המקצועית המיוחדת"). ועדה זו דנה בעיקרי ההסכם המוצע ובהתאמתו לתנאים השונים הקבועים בסעיף 198א, המצדיקים את מתן הפטור ממכרז ואת ההתקשרות עם היזם לביצוע עבודות פיתוח, בהתאם לסעיף זה.
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)966 אישור פטור ממכרז לעבודות פיתוח לפי סעיף 198א לפקודת העיריות [נוסח חדש] ולעבודות תחזוקת
שטחים פתוחים - פרויקט כיכר המדינה (המשך)
לאור הסקירה והנימוקים שהוצגו בפני הועדה המקצועית המיוחדת, חברי הוועדה התרשמו, כי הבקשה להתקשרות בהסכם הפיתוח עומדת בדרישות ובתנאים שנקבעו בסעיף 198א' לפקודת העיריות [נוסח משולב] וכי יש לפטור התקשרות זו ממכרז. הועדה התרשמה עוד כי ככל שעבודות הפיתוח, בכללותן תבוצענה באמצעות קבלן פיתוח אחד, כמקשה אחת ובאופן רציף, הדבר ייטיב עם העירייה מבחינת יעילות, חיסכון כלכלי, הקטנת סיכוני בטיחות ושמירה על סטנדרטים אחידים גבוהים.
בתום הדיון המליצה הוועדה המקצועית המיוחדת לועדה זו ולמועצת העירייה לאשר התקשרות בהסכם הפיתוח בפרויקט כיכר המדינה ולעבודות תחזוקת שטחים פתוחים עם היזם כהגדרתו לעיל וזאת לאחר ששוכנעה בהתקיימות התנאים האמורים בסעיף 198א' וכן קבעה כי ההסכם המוצע נדרש מטעמי חיסכון ויעילות, והתקשרות בו מיטיבה עם העירייה.
פרוטוקול הועדה המקצועית המיוחדת מיום 28.2.2022 ובו עקרי ההסכם המוצע, נימוקי הפטור והמלצות וקביעות הועדה המקצועית המיוחדת כפי שפורטו לעיל, מצורפים כנספח לפניה זו.
לאור כל האמור לעיל, הוחלט לאשר:
1. התקשרות עם היזם כאמור בפטור ממכרז בהתאם לסעיף 198א' לפקודת העיריות [נוסח חדש] בהתאם להסכם
המוצע שעיקריו פורטו בפרוטוקול הועדה המקצועית המיוחדת שלעיל.
2. בהתאם, לשלם לבעלי הזכויות את התשלומים הבאים:
.2.1 150 אש"ח (כולל מע"מ) בגין חלק העירייה בהעתקת העצים בתוך 30 יום מקבלת דרישה כאמור
מהנציגות ולאחר גמר תכנון מפורט והכנת כתב כמויות.
.2.2 תשלום חלק העירייה בתכנון בסך כ 1,600 אש"ח (כולל מע"מ) לפי אבני הדרך שבנספח ה' להסכם
המוצע.
3. התקציב לחלק העירייה בתכנון ולהעתקת העצים אושר כבר במוסדות העירייה.
4. חלקה של העירייה בביצוע עבודות הפיתוח בהתאם להסכם המוצע כאמור, יובא בסמוך לפני חתימה על הסכם עם
קבלן הפיתוח.
)967 הקמת קרן "שיפוי גני יהושע"
ועדת הכספים מתבקשת לאשר הקמת קרן "שיפוי גני יהושע" בהתאם להסבר להלן :
העירייה הינה הבעלים ו/או הזכאית להירשם כבעלים של המקרקעין הידועים כגוש 6645 חלקי חלקות ,13-19 ,,8-11 30 ו – 43 וגוש 6644 חלקי חלקות ,28 646 ו – 647 (להלן : "המקרקעין")
מקרקעין אלו משמשים כחניון של גני יהושע.
לצורך ביצוע תכנית הרכבת הקלה – הקו הירוק, מתעדת נת"ע לפנות את המקרקעין האמורים לצורך ביצוע עבודות הרק"ל. במסגרת עבודות ההקמה של הרכבת הקלה והסדרי התנועה, עולה כי חלק מהחניות יבוטלו באופן קבוע ו/או זמני.
הקרקע תשוב לבעלות העירייה לאחר סיום העבודות כשהם ראויים לשימוש (אין מדובר בהפקעה).
עד להשלמת עבודות הפיתוח, תשלם נת"ע לעירייה פיצוי בגין אובדן הכנסות.
נת"ע העבירה לעירייה בגין אובדן ההכנסות מביטול קבוע ו/או זמני של החניות סך של 23,841,104 ₪.
לצורך השתתפות בגרעון שייווצר לגני יהושע בגין אובדן הכנסותיה מביטול החניות, הוחלט להקים קרן ייעודית
שתהווה מקור להשתתפות העירייה כאמור.
כמו כן, הוחלט לאשר תוספת תקציב בתקציב הרגיל לשנת 2021
ע"ס 23,842,000 ש"ח להקמת הקרן "שיפוי גני יהושע" בסעיף הכנסה 01-59100-593/8 "הכנסות מיוחדות"
ובסעיף הוצאה 01-99930-919/3 "העברה לקרן שיפוי גני יהושע".
| סיבת הסגירה | יתרת תקציב למחיקה | סך תקציב נצבר (כולל הפחתות) | נושא | סעיף |
|---|---|---|---|---|
| הוקפא ותוקצב מחדש ב-2022 | 9,846,000 | 9,846,000 | שיקום חזות העיר(פול שש"ת) 2021 | 02-076902-021-5 |
| בוצע מתקציב אחר | 6,000,000 | 6,000,000 | החלפת עמודי רמזורים 2019 | 02-074416-101-8 |
| ביטול הפרויקט מצד עמותת מעגלי שמע | 5,508,000 | 5,508,000 | שיפוץ מבנה - מעגלי שמע | 02-093510-250-2 |
| הסתיים | 1,551,723 | 1,551,723 | שיקום חזות העיר(פול שש"ת) 2020 | 02-076902-020-4 |
| יבוצע מתקציב אחר | 1,400,000 | 1,400,000 | עמודי רמזורים קורוזיביים 2022 | 02-074416-104-2 |
| הסתיים | 1,279,993 | * | שיקום חזות העיר(פול שש"ת) | 02-076901-700-8 |
| הסתיים | 987,301 | 9,700,000 | תכנון 2013 - מבני ציבור | 02-081112-117-5 |
| תוקצב בכפל | 470,000 | 470,000 | PMO יחידת ניהול פרויקטים ( ) | 02-074116-460-1 |
| הסתיים | 350,623 | 114,457,000 | נמל יפו – רשות לפיתוח כלכלי | 02-079111-700-4 |
| הסתיים | 180,546 | 2,000,000 | תכנון 2014 - מבני ציבור | 02-081112-120-9 |
| הסתיים | 169,775 | 16,200,000 | סינמטק-מבנה חדש | 02-082411-735-1 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)968 סגירת והקטנת תב"ר
חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא (המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח):
.1סגירת תב"רים:
| הסתיים | 46,641 | 239,854 | תכנון - 2014 | 02-081112-119-7 |
|---|---|---|---|---|
| הסתיים | 41,243 | 200,000 | תכנון - 2016 | 02-081112-123-3 |
| סיבה | יתרת תקציב למחיקה | סך תקציב נצבר (כולל הפחתות) | נושא | סעיף |
|---|---|---|---|---|
| ביטול רכישה מתוכננת | 70,200,000 | 132,000,000 | רכישות והפקעות 2018 | 02-093510-124-6 |
| הקטנה | 5,100,000 | 39,700,000 | החלפת עמודי רמזורים | 02-074416-100-7 |
| הקטנה | 500,000 | 49,761,000 | טיפול במבנים עירוניים | 02-093511-900-8 *22-549 |
| הקטנה | 320,000 | 5,200,000 | שיפוץ מבנה מ. קליטה ומועדון קשישים-נווה גולן | 02-079116-150-7 *22-591 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
2. הקטנת תב"רים:
סה"כ: כ- 104 מלש"ח
* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.
** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.
***בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.
הוחלט לאשר סגירת ובקטנת תב"רים, כמפורט לעיל.
| מסגרת תקציב 2022 מעודכנת (אלפי ש"ח) | סך השינוי באש"ח | מסגרת תקציב טרום וועדה 2022 (אש"ח) | שם סעיף | מס' סעיף תקציבי |
|---|---|---|---|---|
| 770 | +199 | 571 | תמיכות – בתי"ס לאמנות | 01.825100.812/5 |
| 230 | +30 | 200 | תמיכות – תחרויות ופסטיבלים | 01.825100.813/6 |
| 2,061 | +160 | 1,901 | תמיכות – מחול | 01.825100.814/7 |
| 180 | +30 | 150 | תמיכות – ספרות ושירה | 01.825100.815/8 |
| 1,800 | +260 | 1,540 | תמיכות – מתחמי תרבות עירוניים | 01.825100.816/9 |
| 1,810 | +300 | 1,510 | תמיכות – מרכזי תרבות | 01.825100.817/1 |
| 750 | +150 | 800 | תמיכות – ארגוני גג | 01.825100.818/2 |
| 13,075 | +315 | 12,760 | תמיכות – תיאטרון | 01.825300.811/7 |
| 145 | +50 | 95 | תמיכות – מרכזי תרבות ייחודיים | 01.825300.812/8 |
| 2,040 | +186 | 1,854 | תמיכות – מוסיקה | 01.825400.813/6 |
| 2,570 | +320 | 2,250 | תמיכות – אמנות פלסטית | 01.825700.811/4 |
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)969 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2022
להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר:
הוחלט לאשר:
עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.
שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.
)970 הפעלת תחבורה ציבורית בסופי שבוע – נעים בסופ"ש
במסגרת הפעלת מערך הסעות בסופי שבוע- "נעים בסופ"ש" בקווים שבהם ישנה רשות משתתפת וקיים גשר (מקטע מחוץ לגבולות הרשויות), חלוקת ההוצאה של הגשר הייתה %50 בין עיריית תל אביב יפו לבין הרשות המשתתפת.
הוועדה מתבקשת לאשר את שינוי חלוקת מימון הגשר החל מ 1.1.2022 בין הרשויות המשתתפות מ %50 השתתפות לכל רשות ל %75 תל אביב יפו ו %25 רשות משתתפת וזאת בתנאי שהרשות המשתתפת הינה רשות קטנה המונה פחות מ 50 אלף תושבים ובמידה והקו משרת רק את הרשות המשתתפת ואת תל אביב.
הסדרת התקציב במסגרת התקציב המאושר.
חבר המועצה אברהם פורז העיר הערת אגב שהצלחתו של פרוייקט "נעים בסופ"ש" תלויה בהרחבת וחיזוק התחבורה הציבורית בסופי שבוע באופן שיהווה חלופה כדאית לרכבים הפרטיים.
סגני ראש העיר חיים גורן ואלחנן זבולון מתנגדים לסעיף זה.
הוחלט לאשר שינוי חלוקת מימון ה"גשר" בין רשויות, כמפורט לעיל.
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)971 דוח רבעון רביעי לשנת 2021 (ינואר – דצמבר)2021
בהתאם לסעיף 213 (ב) לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני רביעי לשנת הכספים .2021 הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הוא הדוח שהועבר למשרד הפנים.
מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון הרביעי שלה, נמצאת באיזון תקציבי (כ-3.3 מליון ₪ עודף).
נקודות בולטות בהשוואת דו"ח דצמבר 2021 לדו"ח דצמבר :2020
1. גידול בהכנסות ארנונה (%)5 .
2. קיטון %7 בהכנסות ממשלה בעיקר בשל קיטון בשיפוי הנחות קורונה.
3. גידול בהוצאות השכר (%.)3.3
4. קיטון בהוצאות פירעון מלוות (%.)2.05
בנספח לדוח ניתן לראות דיווח על ההשקעות הפיננסיות.
)972 מחיקת חובות
בוועדת כספים מיום 28.7.15 (פרוטוקול )21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 ואכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.
לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות (חובות שאינם ניתנים לגבייה).
מצ"ב קיטועים מפרוטוקולי ועדת פשרות מס' 17/2021 ו - 1/2022 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ–
50,508,435 ₪.
מצ"ב קיטוע מפרוטוקול ועדת משנה לפשרות מס' 11/2022 ו – ,13/2022 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ -
70,798 ₪.
מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 338 – מחלקת מגורים, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 3,642,620 ₪.
במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.
הוחלט לאשר מחיקת החובות המצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.
)973 צרור תעריפים – מרץ 2022
לשאלת סגן רה"ע חיים גורן בנוגע לתקצוב הפחתת התעריפים בשירותים הניתנים ע"י העירייה, השיב גזבר העיריה כי התקצוב בוצע בהתאם לנתונים שיש בידנו וכן בהתאם להערכות בנוגע לשימוש בשירותים.
הוחלט לאשר צרור תעריפים-מרץ ,2022 המצ"ב.
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)974 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2021 כמפורט להלן:
1. העברה ע"ס 200 אש"ח מסעיף 81734/869 "קבלני ניקיון- יובל חינוך" לסעיף 81310/693 "ביטוח ושירות
מחשבים" למימון חיוב משרד החינוך בגין עלויות שימוש בתוכנות ניהול, תוכן דיגיטלי ותמיכה פדגוגית למוסדות החינוך בעיר.
2. העברה ע"ס 25 אש"ח מסעיף 01-812530-864 "מועדוניות גן לא עירוניות" לסעיף 01-811110-862 "שיפוי
צהרונים- קורונה" לטובת שיפוי מפעילים בגין בידודים בבתי ספר וגני ילדים לחודש 12/2021 באמצעות חב'
יובל חינוך.
3. העברה על סך 9 אש"ח מסעיף 817340/869 –קבלני ניקיון – "יובל חינוך "
לסעיף 81220/758 – "החזר שכר גננות למשה"ח " בעבור חיוב גננות לחודש .12/2021
4. תוספת ע"ס 9,600 אש"ח לתגבור קרן מיועדת תקציב רגיל, בסעיף הכנסה 01-51300-110/8 "החזר הוצאות
משנים קודמות" ובסעיף הוצאה 01-99930-916/9 "העברה לקרן מיועדת".
5. העברות ע"ס 112,460 אש"ח מסעיפי פעולות שונים שקיימים בהם יתרות לסוף שנת 2021 לתגבור קרן
מיועדת תקציב רגיל (פרוט ברשימה מספר 45 המצורפת כנספח לועדה).
6. העברה בסך של 6 מיליון ₪ מסעיפי השכר השונים בהם קיימות יתרות לסוף שנת 2021 לטובת תגבור קרן
מיועדת תקציב רגיל, בסעיף 01-999300-916-9 – "העברה לקרן מיועדת".
)975 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2022 כמפורט להלן:
1. תוספת בתקציב הרגיל ע"ס 792,000 ₪, לטובת הקמת מינהלת הדיור העירוני חברתי והקמת 3 משרות (1 "מנהל
מינהלת לדיור עירוני", 1 "רכז לדיור עירוני" ו- 1 "מתאם מידע לדיור עירוני") החל מ- ,1.4.22 במימון הכנסות מארנונה, כמפורט להלן:
בסעיף הכנסה 01-110000-124-2 "גבית פגורים-לא מגורים" ובסעיפי ההוצאה:
01-774100-110-6 משכורת כוללת 429,000
01-774100-124-3 החזר הוצאות 11,000
01-774100-126-5 הבראה 10,000
01-774100-127-6 השתתפות באחזקת רכב 77,000
01-774100-130-1 תשלומים מיוחדים 11,000
01-774100-181-3 מיסים וביטוח לאומי 80,000
01-774100-182-4 קופות גמל והשתלמות 106,000
01-774100-310-3 שעות נוספות רשומות 8,000
01-774100-461-8 צורכי משרד 5,000
01-774100-462-9 ספרים ועיתונים 5,000
01-774100-464-2 דואר 1,000
01-774100-522-4 גיבוש יחידתי 1,000
01-774100-610-3 כיבודים 4,000
01-774100-693-4 מחשוב יחידתי 26,000
01-774100-695-6 תקשורת ציוד והתקנה 6,000
01-774100-932-9 ציוד וריהוט משרדי 12,000
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)975 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)
2. העברה תקציבית בסך 100 אש"ח מסעיף " שונות" 99920/792 לסעיף "מערכות תחבורה" ,99325/788
למימון הוספת 2 מודולים לאפליקציית תחבורה: מסלולי רכיבה ומסלולי הליכה בטוחים לבתי"ס תיכונים.
3. תוספת בסך 100,000 ש"ח למימון אירוע לציון 80 שנה להקמת הפלמ"ח, במימון הכנסות מארנונה,
בסעיף הוצאה 01-7512-781/8 "טקסים וקבלות פנים"
ובסעיף הכנסה: סעיף 01-11000-124/2 "גבית פיגורים לא מגורים"
4. העברה על סך 400 אש"ח מסעיף 01/9992/792/9 "שונות" לסעיף 01/7712/843 "ההיסטוריה של ת"א-יפו" עבור
מחקר לטובת כתיבת הכרך החמישי בסדרה "ההיסטוריה של תל אביב יפו" שיתמקד בשנים ,2018-1994 באמצעות צוות בראשותו של פרופסור אלי שאלתיאל. המחקר והכתיבה צפויים להימשך כשנתיים החל מאפריל ,2022 בעלות מוערכת של כ 1,070,000 ש"ח באמצעות מינהלת עיר עולם ותיירות.
5. תוספת תקציבית בסך 1,354,000 ₪ בסעיפי גיבוש יחידתי (סעיפי )522 ובסעיף 01-110000-124-2 "גביית פיגורים
– לא מגורים" לטובת תגבור גיבוש יחידתי ביחידות העירייה השונות במימון הכנסות מגבית ארנונה.
6. תוספת תקציבית בסך 943,000 ₪ בסעיפי כיבודים (סעיפי )610 ובסעיף 01-110000-124-2 "גביית פיגורים – לא
מגורים" לטובת תגבור כיבודים ביחידות העירייה השונות במימון הכנסות מגבית ארנונה.
7. העברה בסך 10,000 ש"ח מסעיף 01-613130-790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 01-628100-680-5 "הוצאות מיוחדות"
לטובת הפקת סרטון לאגף שכר.
8. העברה בסך 25 אש"ח מסעיף " שונות" 9992/792 לסעיף "עבודות ארגוניות ע"י גורמי חוץ" 6161/751 להשלמת
מימון בחינה ובניית תהליכי עבודה ליח' תחזוקה ולוגיסטיקה במינהל שירותים חברתיים.
9. תגבור תוכניות יתד לצעירים ע"ס 372 אש"ח, באמצעות החברה למוסדות חינוך, לפי הפרוט:
העברה ע"ס 106 אש"ח מסעיף 84110/794 "עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים" לסעיף 84350/853 "יתד-
מעטפת מעגל וקידום תעסוקה". הסכום מהווה השתתפות עירונית בשיעור של %25 בתוספת תקורה.
תוספת ע"ס 266 אש"ח בסעיף 34532/936 "טיפול בנוער ובצעירים" ובסעיף 84350/853 "יתד-מעטפת מעגל וקידום תעסוקה" במימון %75 של משרד הרווחה.
10. לצורך הסדרה ותגבור תקציבי תוכניות תעסוקה ו"אמצע הדרך" במנהל השירותים החברתיים ולאור התקשרויות
מעודכנות מול משרד הרווחה ומשרד הכלכלה מוצע לאשר את ההעברות והתוספות הבאות בתקציב הרגיל לשנת :2022
- תוספת ע"ס 220 אש"ח בסעיף הכנסה 34510-991 "השתת. מ. ממשלה לתעסוקה" ובסעיף הוצאה 84234-853 "אמצע הדרך" במימון מלא של משרד הכלכלה.
- תוספת ע"ס 774 אש"ח בסעיף הכנסה 34510-991 "השתת. מ. ממשלה לתעסוקה" ובסעיף הוצאה 84234-851 "מרכז הזדמנות" למימון תגבור מרכז הזדמנות במימון מלא של משרד הכלכלה.
- העברה ע"ס 202 אש"ח לסעיף 84234-851 "מרכז הזדמנות" למימון תגבור מרכז הזדמנות, מהסעיפים הבאים:
47 אש"ח מסעיף 84110-794 "עתודה להתייקרויות לסידורים מוסדיים".
155 אש"ח מסעיף 84234-852 "פעילות מקדמת תעסוקה.
- העברה ע"ס 3,226 אש"ח בסעיפי הכנסות לצורך הגדלת השתתפות משרד הכלכלה למול הקטנת השתתפות משרד הרווחה בתוכניות תעסוקה, מסעיף 34510-933 "השתתפות לתוכנית תעסוקה" (זכות) לסעיף -34510 991 "השתת. מ. ממשלה לתעסוקה" (חובה).
- התוכניות מופעלות באמצעות החברה למוסדות חינוך.
11. תוספת ע"ס 26 אש"ח בסעיף 11000-124 "גבית פיגורים לא מגורים" ובסעיף 84442-857 "אפ +60 מרכז הכוון
לגיל פרישה" במנהל השירותים החברתיים לטובת עדכון עלויות שכר באמצעות החברה למוסדות חינוך, החל מיום .1.4.22
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)975 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)
12. תוספת ע"ס 43 אש"ח בסעיף 11000-124 "גבית פיגורים לא מגורים" ובסעיף 84442-884 "מיזם "בגוף ראשון""
לטובת השתתפות לעמותת "בגוף ראשון" בגין הפעלת פרויקט משותף למינהל השירותים החברתיים ולמינהל קהילה העוסק בתיעוד וסיפור ניצול השואה באמצעות הכשרת צעירים ומבוגרים לנושא.
13. העברה ע"ס 71,000 ₪, מסעיף 01-736300-230-7 "משימה חולפת-1" לסעיף 01-736300-110-9 "משכורת כוללת",
לטובת קיבוע משרת מבקר ומפקח רישוי עסקים באגף רישוי עסקים, החל מ- .1.4.22
14. תוספת בסך 75,000 ש"ח למימון מטצ'ינג עירוני לתרומות שגויסו על ידי קרן ת"א לפיתוח לטובת הכשרת נשים
כנהגות מוניות בשיתוף פעולה עם אגף הרישוי במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים וחברת "גט". הפרויקט יופעל ע"י קרן תל אביב לפיתוח ויכלול תקורה של %.10
בסעיף הוצאה 01-6138-881/2 "השתת' לקרן ת"א לפרויקט הכשרת נהגות"
ובסעיף הכנסה: סעיף 01-11000-124/2 "גבית פיגורים לא מגורים"
15. העברה בסך 5,000 ש"ח לטובת תגבור אירועי פרישה, לסעיף 01/61313/788/6 "אירועי פרישה", מהסעיפים
הבאים:
4,000 ש"ח מסעיף 01/6211/790/6 "עתודה",
1,000 ש"ח מסעיף 01/6241/610/8 "כיבודים".
16. העברה בסך 100,000 ₪ מסעיף 01/99920/792/9 " שונות" לסעיף 01/614100/781/9 "דיווח שוטף לציבור"
לטובת תגבור קמפיין הוזלת יוקר המחייה.
17. העברה בסך 34,000 ₪ לטובת רכש שתי מצלמות תרמיות שיסייעו בזיהוי נזילות וכשלים חשמליים למחלקת
מאור, מסעיף 01/613140/790/5 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 01/742330/934/9 "ציוד תפעולי".
18. תוספת בסך 150,000 ₪ לטובת חידוש צביעת רחבות ההערכות בתחנות האוטובוס בעיר, במימון הכנסות
מארנונה, בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 "גביית פיגורים לא מגורים" ובסעיף הוצאה 01/744400/751/6 "סימון כבישים ואבני שפה".
19. תוספת בסך 120 אש"ח לטובת הקמת משרת עוזר מנהלי, ברשות לתחבורה, תנועה וחניה, מ-,4/2022 במימון
הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 "גביית פיגורים לא מגורים" ובסעיפי השכר בפרק .7721
20. תוספת בסך 130 אש"ח בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 " גביית פיגורים לא מגורים ובסעיפי הוצאות במינהל
בת"ש, לפי הפרוט:
01/741110/693/9 "מחשוב יחידתי" - 60 אש"ח
01/741110/695/2 "תקשורת ציוד והתקנה" -20 אש"ח 01/741110/760/3 "בגדי עבודה יחידתיים"- 10 אש"ח 01/742340/760/1 "בגדי עבודה לבתי המלאכה"- 10 אש"ח 01/741110/932/5 "ציוד וריהוט משרדי"- 30 אש"ח
21. תוספת ע"ס 1,990,000 ש"ח בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 " גביית פיגורים לא מגורים " ובסעיפי הוצאות
באגף תנועה, לפי הפירוט להלן:
597,000 ש"ח - בסעיפי השכר בפרק 74460 - הקמת שלוש משרות קבועות במחלקת ניהול ובקרת תנועה מאפריל :2022 משרת מתכנן רמזורים כלל אזורי, משרת מתכנן תשתיות רמזורים כלל אזורי ומשרת מנהל תחום .GIS
1,350,000 ש"ח - בסעיף 74460/752 - העסקת שלושה נותני שירותים במחלקת ניהול ובקרת תנועה מאפריל :2022 מנהל טכנולוגיה, מנהל אירועים וממונה רשת תקשורת ואבטחת מידע.
43,000 ש"ח - בסעיפי שכר בפרק 74460 לשדרוג שלוש המשרות הבאות מ-,4/2022 במחלקת ניהול ובקרת תנועה (ניוד המשרות ממח' מידע, הדרכה ובטיחות בדרכים יוסדר בתקציב המאושר):
• משרת מרכז בכיר למידע תמרורים למשרת ממונה למידע תמרורים, רמזורים וציוד קצה • משרת מרכז מידע ותמרורים למשרת מרכז מידע בכיר תמרורים, רמזורים וציוד קצה • משרת מרכז מידע תחבורתי למרכז מידע בכיר תחבורתי.
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)975 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)
בנוסף, מבוקש שינוי תואר משרה במחלקת ניהול ובקרת תנועה (פרק )74460 מ"ממונה מערכות זמן אמת"
למשרת "מנהל מערכות מידע זמן אמת ותקשורת".
22. תוספת בסך 1,660,000 ש"ח בסעיף הכנסה 01/110000/124/2 "גביית פיגורים לא מגורים" ובסעיפי הוצאות
באגף דרכים ומאור-מחלקת פיתוח דרכים-פרק ,74221 לטובת הנושאים הבאים:
1,399,000 ש"ח – בסעיפי השכר - הקמת שמונה משרות קבועות מ-:4/2022 מתאם פקודות עבודה וחשבונות, בוחן אכלוס בכיר, ממונה לבקרת תכנון, שני מתכנני פרויקטים, מנהל תחום בכיר לפרויקטים תכניות עבודה, שני מנהלי פרויקטים בכירים.
208,000 ש"ח - בסעיף 74221/752 - העסקת נותן שירות – מנהל פרויקטים במחלקת פיתוח דרכים מאפריל .2022
53,000 ₪ - בסעיפי השכר - שדרוג שלוש משרות מ-:4/2022 משרת "מודד", משרת "מרכז אכלוס ומפקח"
ל"בוחן אכלוס", משרת "עוזר תאום ובקרה" ל"מנהל פרויקטים בכיר".
23. העברה תקציבית ע"ס 15 אש"ח מסעיף 01.824910.855/8 "פעולות קהילה וחוגים-חב' מוס"ח" לסעיף
01.613500.693/9 "מחשוב יחידתי" לטובת רכישת ציוד מולטימדיה בחדר הדיונים במישלמה ליפו.
24. תוספת על סך 226 אש"ח בסעיף הכנסה 01/11000/124/2 "גבית פגורים – לא מגורים" ובסעיף
הוצאה 01/616100/751/8 "עבודות ארגוניות על ידי גו"ח" עבור בחינה ארגונית למשל"ט מב"ט על ידי אגף ארגון ותקינה.
25. העברה בסך 60,000 ₪ מסעיף 01-613130-790-9 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 01-871000-851-9 "פרוייקטים
בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח" לטובת הפעלת סדנת פופ אפ להשמשת אופניים שהוחרמו והועברו למחסן העירוני. הסדנה תשרת את תושבי העיר ותאפשר להם להרכיב לעצמם אופניים בעזרת צוות מתנדבים של עמותה קהילתית שתבחר באמצעות החב' למוס"ח.
26. תוספת ע"ס 14,000 אש"ח לתגבור סעיף "שונות" במימון הכנסות מארנונה, בסעיף הכנסה 01-11000-124/2
"גבית פיגורים לא מגורים", ובסעיף הוצאה 01-99920-792/9 "שונות".
27. העברה בסעיפי הכנסות ע"ס 727 אש"ח מסעיף 01-312500-413 "הכנסות הורים – מועדוניות בצפון ובמרכז"
(זכות) לסעיף 01-591000-592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" (חובה) בגין הפחתת תעריפים בצהרונים בגני ילדים בצפון ומרכז לתקופה 3-12/2022 במסגרת התכנית להוזלת יוקר המחיה.
28. העברה בסעיפי הכנסות ע"ס 5,215 אש"ח מסעיף 01-312500-411 "הכנסות מהורים – מועדוניות גן" (זכות)
לסעיף 01-591000-592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" (חובה) בגין הפחתת תעריפים המועדוניות גן בדרום העיר ויפו בגני ילדים לתקופה 3-12/2022 במסגרת התכנית להוזלת יוקר המחיה.
29. העברה בסעיפי הכנסות ע"ס 248 אש"ח מסעיף 01-312500-413 "הכנסות הורים – מועדוניות בצפון ובמרכז"
(זכות) לסעיף 01-591000-592 "קרן מיועדת תקציב רגיל" (חובה) בגין הפחתת תעריפים בקייטנות קיץ בגני ילדים במסגרת התכנית להוזלת יוקר המחיה.
30. תוספת תקציבית ע"ס 89 אש"ח בסעיף הכנסה 3172/929 "הכנסות שונות" ובסעיף הוצאה 81712/865
"שיעורי עזר לילדים ל"ל – יובל חינוך" לתגבור שעות שיעורי עזר לתלמידים עם לקויות למידה בביה"ס העל יסודיים במימון משרד החינוך ובאמצעות חברת יובל חינוך.
31. תוספת תקציבית ע"ס 882 אש"ח בסעיף הכנסה 3132/927 "תוכנית ניצנים" ובסעיף הוצאה 8139/861
"תוכנית ניצנים" בגין "ניצנים בחופשות" עבור חופשת הפסח במימון משה"ח ובאמצעות חברת יובל חינוך.
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)975 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022 (המשך)
32. תוספת תקציבית ע"ס 1,273 אש"ח בסעיף הכנסה 3122/925 " השתת מ. החינוך-מימון פעילות בחופשות "
ובסעיף הוצאה 81253/864 "מועדוניות גן לא עירוניות" בגין תוכנית ניצנים בחופשות עבור חופשת הפסח במימון משה"ח ובאמצעות חברת יובל חינוך.
33. העברה בסעיפי הכנסות ע"ס 47 אש"ח מסעיף 3125/413 "הכנסות הורים – מועדוניות בצפון ובמרכז" (זכות)
לסעיף 3122/925 " השתת מ. החינוך-מימון פעילות בחופשות" (חובה) בגין תוכנית ניצנים בחופשות עבור חופשת הפסח בצהרוני יובל חנוך במימון משה"ח.
34. תוספת ע"ס 572 אש"ח בסעיף הכנסה 11000/124 "גבית פיגורים לא מגורים" ובסעיף הוצאה 81310/693
"ביטוח ושירות מחשבים" למימון חיוב משרד החינוך בגין עלויות שימוש בתוכנות ניהול, תוכן דיגיטלי ותמיכה פדגוגית למוסדות חינוך במימון הכנסות מארנונה.
35. תוספת ע"ס 1,597 אש"ח בסעיף הכנסה 11000/124 "גבית פיגורים לא מגורים" ובסעיפי ההוצאה הבאים:
81473/851 "מרכזי השכלה היל"ה- חב' מוס"ח"- 118 אש"ח 81473/856 "מועדון נוער שערי ניקנור- חב' מוס"ח"- 916 אש"ח 81473/858 "עובדי חינוך טיפול- חב' מוס"ח"- 375 אש"ח 81474/853 "פרויקטים מיוחדים- חב' מוס"ח"- 188 אש"ח לטובת תגבור פעילות המחלקה לקידום ילדים ונוער עבור המגזר הערבי ביפו באמצעות החברה למוס"ח החל מ- ,4.2022 במימון הכנסות מארנונה.
36. העברה ע"ס 10 אש"ח מסעיף 01-811600-791 "עתודה למינוף יוזמות חינוכיות" לסעיף 01-816600-854
"העצמה בחינוך – מוסדות חינוך" לטובת פעילות שורשים בקהילה בבית הספר שורשים ובאמצעות החברה למוסדות חינוך.
הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,20200 כמפורט לעיל.
)976 רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2021
הוחלט לאשר את רשימה מס' 14 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2021 המסתכמת לסך של
8,747,000 ₪, המצ"ב.
)977 רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2021
הוחלט לאשר את רשימה מס' 114 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2021 המסתכמת לסך של 715,000 ₪, המצ"ב.
פרוטוקול מס' (כ"א) 46/22 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה באופן מקוון
בתאריך י' אדר ב' תשפ"ב, 13.3.22
)978 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2022
הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2022 המסתכמת לסך של
21,093,000 ₪, המצ"ב.
)979 רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2022
הוחלט לאשר את רשימה מס' 103 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2022 המסתכמת לסך של 96,945,000 ₪,
המצ"ב.
)980 רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022
הוחלט לאשר את רשימה מס' 3 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2022 המסתכמת לסך של
1,429,000 ₪, המצ"ב.
)981 רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2022
הוחלט לאשר את רשימה מס' 4 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2022 המסתכמת לסך של 369,480,000 ₪,
המצ"ב.
--------------------- ---------------------
ענבל גולן רון חולדאי
מזכירת הועדה ראש העירייה