פרוטוקול ועדת כספים 9-24 - מונגש

עיר: תל אביב-יפו
ועדה: ועדת כספים
קטגוריה: ועדת כספים
תאריך: 03/09/2024
מקור: הקובץ המקורי באתר תל אביב-יפו

פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

פרוטוקול 9/24

מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה בתאריך 3.9.24

הש תתפו ה"ה: ר' ח ולדאי - רא ש הע ירייה – יו "ר,

א ' ז ב ו ל ו ן , ח ' ג ו ר ן , ג ' ש ר ע ב י , ג ' ד נ יא ל א ב נ ר , צ ' ב ר נ ד, א ' פ ו ר ז .

נ עד רו ה"ה: א' זמיר, ד' ד י שט ני ק, א' ב דרא ן, ש' ק שת .

נ וכ ח ו ה" ה : ע ' אב ר המ י, מ' ג יל צר , ש ' מ למ ד, ע' ס ל מ ן, ע ' צ בר י, א ' ל ו י, ק ' א ו ד ל סמ ן, ס' ה לב ן , ש ' ז י נ ג ר , ד ' ח כ ם , ת ' מ ר ג ו ל י ן , מ ' נ ת ן , ר ' פ ל א י , ח ' פ רי ד, ע' פר י דל ר,

ת ' ק ה י ל ה, ג' ק י ס ר, א' קל ר ,

נ ' ר ו ז נ ב ר ג , ש ' ש ב י ט , א ' ש ו ע , א ' ש ר ף .

מ ז כ י ר : ע נ ב ל ג ו לן

נושאים שנדונו:

(102 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה, עמ' .1 (103 מינוי חברים בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות, עמ' .2 (104 חוק עזר לתל אביב-יפו )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי()תיקון והוראת שעה(, התשפ"ה –,2024 עמ' .3 (105 דמי שימוש בגין הפעלת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ותאגידים עירוניים- שלב ד, עמ' .5

(106 עדכון מורשי חתימה לפעילות מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי, עמ' .5 (107 עדכון מורשי חתימה בשם עיריית ת"א יפו לקבלת מענקים, עמ' .6 (108 עדכון גורם מבצע בתב"ר, עמ' .6

(109 שינוי מקורות מימון בתב"ר, עמ' .7

(110 סגירת והקטנת תב"ר, עמ' .9

(111 הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי, עמ' .10

(112 הארכת שירות – עובד עירייה, עמ' .11

(113 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת ,2024 עמ' .11 (114 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, עמ' .12

(115 שינוי תארי משרות, עמ' .12

(116 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 עמ' .13 רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

(117 פרוטוקול ועדת הנחות, עמ' .16

(118 מחיקת חובות, עמ' .16

(119 דוח רבעון שני לשנת 2024 )ינואר – יוני ,(2024 עמ' .17 (120 צרור תעריפים – ספטמבר ,2024 עמ' .17

(121 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2024 עמ' .18 (122 רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 עמ' .18 (123 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 עמ' .18 (124 רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 עמ' .18 רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

התקופה בחודשים	התקופה בחודשים	השכר החודשי בש"ח	מקום העבודה הנוסף	אחוז איוש	היחידה בעירייה	שם העובד
				איוש משרה
	בחודשים
				משרה בעירייה
				בעירייה
12		2,000 שנתי 2	בדיקת בחינות אוני' העברית	75	שירותים חברתיים	תמר נחשון
12		600 2	איפור עצמאית	100	שירותים חברתיים	דנה הבר
12		1,656 2	הדרכה אקרובטיקה רמת גן	100	שירותים חברתיים	עדי פולק
12		2,000 2	עו"ס תאגיד עובדים זרים	100	שירותים חברתיים	ורד תורתי
7		2,000 7	הדרכה אוני' ת"א	100	שירותים חברתיים	ליאור סעדון
36 4		1,500 6 903 4	הדרכה פתיחת מפות נומרולוגיות עצמאית פסיכולוגית	100 80	חינוך חינוך	אלאונורה גדילוב שיר איזנברג שני
4		903 4	פסיכולוגית שפ"מ יובל חינוך	80	חינוך	שיר איזנברג שני
36 36		7,000 6 2,000 6	טיפול רגשי קליניקה פרטית נציגת שירות	100 100	הרשות לחוסן חברתי כספים	איילה אזולאי ירדן יולי
36 36		2,000 6 1,000 לבחינה 6	נציגת שירות סופר פארם הרצליה בוחן מצילי ים	100 100	כספים תפעול	ירדן יולי ורוצלבסקי אברהם ארגמן
36		1,000 לבחינה 6 שתי בחינות בשנה	בוחן מצילי ים רעננה	100	תפעול	אברהם ארגמן

פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

(102 היתר לעובדי עירייה לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה הוחלט להמליץ בפני מועצת העירייה להתיר לעובדי העירייה הר"מ לעסוק בעבודה נוספת מחוץ לעירייה .

העבודה הינה מחוץ לשעות העבודה של העובדים בעירייה .

(103 מינוי חברים בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

מינהל	תפקיד	מ"ז	שם מועמד
בת"ש	סגן מנהל מינהל בינוי ותשתית	57149395	הרצל נעמן	1
כספים	מנהלת תחום בכיר	25502055	כרמית יעקב	2
הרשות לתחבורה תנועה וחניה	סגן מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחנייה	40871311	רמי ריחן	3
קהילה תרבות וספורט	מנהל אגף תרבות ואומנויות	32373342	גיורא יהלום	4
כספים	מנהל יחידה בכיר לגבייה	31696123	נורית זיו	5
תפעול	מנהל מרכז שליטה ובקרה	22932313	הלל הורביץ	6
תכנון	מנהל ממשל תאגידי	24555369	מיכל ריטה-גפני	7
תפעול	מנהל אגף סל"ע	24937799	חנן פרץ	8
קהילה תרבות וספורט	מנהל מחלקת משאבי אנוש ומינהל	24500852	ענת שחר	9
תפעול	מנהל מחלקת ביטחון	29410859	רם גלובקה	10
הנדסה	רכז בכיר מכון רישוי בני עירוני	31383185	שרה לסקה בובליל	11
הנדסה	רכז בכיר תיקי פיקוח	27874445	יעל אלפסי	12
תפעול	רכז פרוייקטים מעקב ודיווח	57401846	אלישע בן ניסן	13
תפעול	ס.מנהל אגף החופים והמציל הראשי	28428688	טל פילטר	14
כספים	מנהל משאבי אנוש מינהל הכספים	22010938	אתי שולמן	15
תכנון	מנהל מחלקת או"ש ותקינה- תחום	58904640	נצחיה צבי-כהן	16
תפעול	מנהל פרוייקטים חטיבתיים	25368242	אירית זהר יצחק	17
תכנון	רכז או"ש ותקינה	57185399	מרדכי בן - גור	18
תפעול	מנהל מרחב	*********	יצחק צ'יפרוט	19
קהילה תרבות וספורט	מ.הרשות העירונית לקליטת -עליה סגן מנהל מינהל ומנהל אגף מינהל	58651068	אמיר דור	20
שרותים חברתיים	סגן מנהל מינהל ומנהל אגף מינהל ומשאבים	27298512	גילה לניאדו	21
משאבי אנוש	מנהל אגף בתי העירייה	58379553	בצלאל טובין	22
משאבי אנוש	רכז רווחה ובריאות	36191856	עדי טרבולוס	23
כספים	חשב בקרת שכר	59799056	הרצל גויילי	24
תפעול	מנהל תחנה ומתחמים	55961387	דוד מורר	25
כספים	מנהל יחידת חשבונאות	36405652	רוזה לימאנס	26
השירות המשפטי	ס.בכיר ליועמ"ש מנהל תחום תעבורה	16721425	אינה פינקל-גלעד	27

פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

בהתאם למכתבו של מנכ"ל משרד בפנים מיום 14.4.2024 לעניין מינוי חברי בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות, אנו שמחים לבשר כי לאחר מאמצים רבים בית הדין למשמעת חוזר לפעילות.

בשלב הראשון יפעל בית הדין באופן זמני ברח' שלום ציון המלכה ,1 ירושלים, וזאת עד שיעבר למשכנו הקבוע, בגן הטכנולוגי ירושלים.

בשל מחסור בחברי בית הדין, נתבקשנו להציג מועמדים שישמשו כחברי בית הדין.

יצוין כי העובדים לא יקבלו שכר נוסף על חברותם בבית הדין, יום פעילות יחשב כיום עבודה רגיל.

להלן רשימת העובדים אותם נרצה למנות כחברי בית הדין:

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il Text Dummy

מינהל	תפקיד	מ"ז	שם מועמד
השירות המשפטי	ס.ליועמ"ש סגן מנהל תחום כספים	27385376	שירה הרניב
כספים	מנהל מחלקת שליטה ובקרה תפעולית	28497212	לילך כהן	29

פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

לשאלת חברי המועצה גורן ופורז הובהר כי העובדים הממונים ישמשו כחברים בהרכבים שונים לצד אב בית דין למשמעת. עובדי עיריית ת"א יפו לא ישבו בהליכים המתנהלים נגד עובדי עיריית ת"א- יפו.

הוחלט לאשר מינוי העובדים שלעיל כחברים בבית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות.

(104 חוק עזר לתל אביב-יפו )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי()תיקון והוראת שעה(, התשפ"ה –2024 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250 ו-251 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[,1 מתקינה מועצת עיריית תל אביב-יפו חוק עזר זה:

תיקון סעיף 7 .1 בחוק עזר לתל–אביב-יפו )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי(, התשע"ה–

22014 )להלן – חוק העזר העיקרי(, בסעיף ,7 במקום "כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר (2016" יבוא: "כ"ו בטבת התש"צ )1 בינואר (2030"

תיקון .2 בתוספת לחוק העזר העיקרי, בטור השמאלי:

התוספת

)(1 במקום "2", יבוא: "2.91 "

)(2 במקום "0.22", יבוא: "0".

הוראת שעה .9 על אף האמור בסעיף 8 לחוק העזר העיקרי, יעודכנו שיעורי ההיטל הקבועים בתוספת, כנוסחם בחוק עזר זה, במועד פרסומו של חוק עזר זה ברשומות, לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת 1 דיני מדינת ישראל ]נוסח חדש[ מס' ,8 עמ' .197 2 ק"ת-חש"ם התשע"ה, עמ' .2

ק"ת התשע"ב, עמ' .276

ק"ת התשנ"ג, עמ' .419

2 ק"ת-חש"ם, התשע"ב, עמ' 46; ק"ת-חש"ם התשע"ז עמ' 679 רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן – המדד( שפורסם בחודש אוקטובר 2023 לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר .2024 רון חולדאי

_________ התשפ"ה )________(2024 ראש עיריית תל אביב-יפו דברי הסבר

פעילות יחידת השמירה והאבטחה העירונית )סל"ע( היא בעלת חשיבות רבה בשמירה על ביטחון התושבים, ובהגברת תחושת הביטחון וזאת הן בהיבטי מניעת פעילות פלילית והן, לצערנו, בהתמודדות עם איומי פח"ע.

כך, סל"ע – הממוקמת בתוך הערים ואנשיה מכירים היטב את מקומות הבילוי, המקומות ה"מועדים" לאירועים שליליים ועוד – מהווה מכפיל כוח במאבק בפשיעה במרחב הציבורי, וכן, וזו עיקר, מהווה גורם בעל חשיבות רבה בהתמודדות עם פח"ע.

מעורבות סיירי סל"ע, הוכיחה עצמה במספר אירועי טרור, ולפני זמן לא רב אף קיבלנו תזכורת כואבת לחשיבות פעילותה של סל"ע, שסייריה ניצבים בחזית ומונעים בגופם פיגועים – כפי שעשה סייר סל"ע חן אמיר ז"ל, בגבורה מרשימה ובמסירות יוצאת דופן.

מימון פעילות סל"ע נעשה באמצעות היטל ייעודי, ובהתאם לתקנות )סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית(, תשע"ג-,2013 החליטה העירייה, עם התקנתו של חוק העזר בשנת ,2014 לקבוע את התעריף למטר בנוי על סך של 2 ש"ח בלבד )המוצמד למדד, ועומד כיום על 2.22 ₪(, היינו סכום נמוך משמעותית מהסכום המרבי על פי התקנות.

מאז ועד היום לא עודכן התעריף וזאת חרף העלייה המשמעותית בהיקף הצרכים העירוניים, בעלויות שכר, בהיקף המשימות וכח האדם הנדרש על מנת שסל"ע תוכל לפעול כסדרה ובאופן יעיל.

בהקשר זה נזכיר, כי עוד לפני "השבת השחורה" ב-7.10 התמודדה המדינה עם פיגועים רבים וניסיונות להוצאה לפועל של פיגועים. אך חל גידול משמעותי בהיקף האיומים הביטחוניים הנשקפים לציבור באופן המטיל עומס רב על כוחות הביטחון, ובכללם, כמובן, המשטרה.

העומס הכבד על המשטרה המתמודדת גם כך עם מצוקת כח אדם קשה, מביא לאתגרים של ממש בכל הנוגע לנוכחות המשטרתית בתחומי ערים כאמור והופך את סל"ע לגורם מרכזי ביותר ואף "קו הגנה ראשון" במתן מענה לאירועי טרור, ולמניעתם.

לאור האמור, ומכיוון שהתעריף הנוכחי אינו מכסה את עלויות פעילותה האינטנסיבית והחשובה של סל"ע מוצע לעדכן את שיעור היטל השמירה כמפורט לעיל

הוחלט לאשר חוק עזר לתל אביב-יפו )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי()תיקון והוראת שעה(, התשפ"ה –.2024 סגן רה"ע חיים גורן מברך על ההחלטה.

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

דמי שימוש ל-1 מ"ר בשימוש לשנה	תפוקת מערכת צפויה – קווט"ש ל-1 KW לשנה
	עד	החל מ-
13 ₪	לא מוגבל	1650
9 ₪	1649	1601
6 ₪	1600	1570
3 ₪	1569	1535
0 ₪	1534	1500

פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

(105 דמי שימוש בגין הפעלת מערכות סולאריות על גבי גגות של מבני ציבור ותאגידים עירוניים-

שלב ד

בוועדת כספים 64/23 מתאריך 13.11.23 ובמועצת העיר מתאריך 27.11.23 אושר שלב ד' של פרויקט הקמת מערכת סולאריות על גבי מבני ומתקני ציבור של העירייה ושל תאגידים עירוניים. במסגרת האישור נכתב כי דמי השימוש אשר ישולמו לעירייה יקבעו ויאושרו בהמשך.

ועדת הכספים מתבקשת לאשר את דמי השימוש אשר תשלם הרשות לפיתוח כלכלי)להלן- הרשות( לעירייה בגין השימוש בגגות כדלקמן:

הוחלט לאשר את דמי השימוש שתשלם הרשות לפיתוח כלכלי לעירייה בגין השימוש בגגות, כמפורט לעיל.

(106 עדכון מורשי חתימה לפעילות מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי ע"פ סעיף 191 )א ( לפקודת העיריות מבקשים את אישור המועצה להסמיך את :

עדי צברי ת"ז *********

לחתום בשם ר' העירייה על פקודות תשלום או שובר תשלום או שיק לחובת קופת העירייה , וכול פעילות אחרת מול הבנקים וחברות כרטיסי האשראי .

עדי צברי מוסמכת לחתום במקום ערן אברהמי ,שיוסר מרשימת החותמים החל מ 1/10/2024 .

הוחלט לאשר סמכות חתימה לעדי צברי כמפורט לעיל.

(107 עדכון מורשי חתימה בשם עיריית ת"א יפו לקבלת מענקים רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

עיריית ת"א יפו מקבלת מענקים מגופים שונים כגון משרדי ממשלה, גופים ציבוריים, מפעל הפיס וכו'.

לצורך מימוש המענקים יש צורך בהעברת מסמכים כספיים שונים כגון: בקשות למענקים, דיווחים שונים לקבלת החזרים ומסמכי סטטוס שונים.

ועדת כספים 51/18 מיום 5.2.18 אשרה עדכון מורשי חתימה.

לאור חילופי גברי, הוחלט לאשר עדכון ביחס למורשה החתימה מטעם ראש העיר לצורך קבלת מענקים מגופים שונים, כך שבמקום מר ערן אברהמי, תבוא גב' עדי צברי.

(108 עדכון גורם מבצע בתב"ר

1. ועדת כספים מיום 19.12.2022 אישרה תב"ר בסך 150 אש"ח לביצוע שיפוצים בתחנות עבודה של אגף שפ"ע

.02-074652-000-2 לצורך טיפול במפגע תברואתי במערכת הביוב וחדירת הביוב למבנה אגף שפ"ע ברחוב לסקוב, מוצע לשלב את חברת מי אביבים לביצוע העבודה, במסגרת התקציב המאושר.

2. ועדת הכספים מיום 16.01.2024 אישרה תקציב בסך 1,500,000 ₪ בסעיף 02-083212-650-5 - למימון

העירוני )%(50 בתכנון, רכישה והתקנה של מכשירי החייאה במרחב הציבורי, בשילוב חב' גני יהושע. מוצע לשלב בפרויקט גם את הרשות לפיתוח כלכלי במסגרת התקציב הקיים, לטובת תכנון והתקנות מכשירי ההחייאה על מתקני שירותים ציבוריים אוטומטיים ברחבי העיר. עמלה %.4

3. וועדת כספים מיום 16.1.24 אישרה תב"ר בסך 5,535,000 ₪ בסעיף 02-093310-200-7 – שיפוצים בבתי

העירייה. מוצע לשלב את החברות אחוזות חוף וגני יהושע, במסגרת התקציב המאושר. תקורה %.4 הוחלט לאשר עדכון גורם מבצע בתב"ר, כמפורט לעיל.

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

סכום מוצע	סכום קיים	מקור מימון
7	12	היטל השבחה
62.6	62.6	הכנסות מקרקעין
50	45	משרד החינוך
119.6	119.6	סה"כ

סכום מוצע	סכום קיים	מקור מימון
81.5	84	הכנסות מקרקעין
23.5	21	משרד החינוך
105	105	סה"כ

סכום מוצע	סכום קיים	מקור מימון
52	52	הכנסות מקרקעין
3.5	4	היטלי השבחה
56.5	56	משרד החינוך
112	112	סה"כ

סכום מוצע	סכום קיים	מקור מימון
0.675	0	היטל השבחה
0	0.675	משרד התחבורה
0.675	0.675	סה"כ

פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

(109 שינוי מקורות מימון בתב"ר

1. ועדות כספים בשנים 2019-2024 אישרו תב"ר בסך 119.6 מלש"ח להקמת בי"ס עי"ס צמרות איילון - -02

081311-510-9 . לאור הגדלת מימון משה"ח בפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון הבא:

2. ועדות כספים בשנים 2021-2023 אישרו תב"ר בסך 105 מלש"ח להקמת בי"ס יסודי כיכר המדינה - -02

.081129-670-4 לאור הגדלת מימון משה"ח בפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון הבא:

3. ועדות כספים בשנים 2016-2018 אישרו תב"ר בסך 112 מלש"ח להקמת עי"ס שמעון פרס –

.02-081720-500-5 לאור הגדלת מימון משה"ח בפרויקט זה, מוצע לאשר את העדכון הבא:

4. ועדות כספים ביום 3.2.2020 אישרה תב"ר בסך 675 אלש"ח להקמת רמזור הנרייטה סאלד-שאול המלך -

.02-074420-850-1 לאור הסטת מימון המשרד לפרויקט משיק אחר )נת"צ שאול המלך(, נדרש לאשר את העדכון הבא:

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

סכום מוצע	סכום קיים	מקור מימון
0.38	0	היטל השבחה
0	0.38	קרן חניה
0.38	0.38	סה"כ

סכום מוצע	סכום קיים	מקור מימון
10.36	11.6	היטל השבחה
1.24	0	משרד הבינוי והשיכון
11.6	11.6	סה"כ

פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

(109 שינוי מקורות מימון בתב"ר )המשך(

5. ועדות כספים ביום 22.7.24 אישרה תב"ר בסך 380 אלש"ח להקמת חניון ברח' ברתיני - .02-081129-590-5

לטובת תיקון טעות, נדרש לאשר את העדכון הבא:

6. ועדות כספים בשנת 2022 אישרו תב"רים בסך כ-11.6 מלש"ח לפרויקט שדרוג תשתיות ותכסיות באזורי

תעדוף לאומי. הפרויקט קיבל אישור השתתפות במימון ממשרד הבינוי. לטובת עדכון ההכנסה שהתקבלה, נדרש לאשר את העדכון הבא:

הוחלט לאשר שינוי מקורות מימון בתב"ר, כמפורט לעיל.

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

סיבת סגירה	יתרת תקציב למחיקה	סך תקציב נצבר )כולל הפחתות(	נושא	סעיף
הסתיים	9,756,693	66,617,264	פרוייקט לב העיר	02-074124-800-7
הפרויקט נדחה משיקולים מקצועיים	6,050,000	6,050,000	פיתוח ושדרוג רחוב לוריא	02-074121-850-5
הסתיים	2,220,000	5,500,000	רשות לפתוח כלכלי - גגות סולאריות	02-099111-215-3
הסתיים	1,593,334	4,160,000	אגרות פיתוח בגין הרחבת בתים בשכונות	02-073112-600-8
הסתיים	1,224,420	2,800,000	רח' נמל יפ ו	02-079115-500-5
הסתיים	740,140	1,200,000	בי"ס יסודי ליבנה-הצטיידות	02-081118-851-7
הסתיים	540,693	920,000	אגף גבייה-מסופים	02-061314-917-6
הסתיים	538,635	2,839,000	ספריה בבית ברבור	02-082312-200-9
בוצע מסעיף אחר	530,000	530,000	יפו העתיקה	02-073220-900-2
בוצע מסעיף אחר	300,000	300,000	מעונות נעמ"ת - שיפוצים	02-084717-700-1
הסתיים	120,000	1,038,724	שש"ת ד' -12 לב ת"א צפון, נוה ברבור, רמת אביב הירוקה	02-074126-621-5

פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

(110 סגירת והקטנת תב"ר

חברי ועדת הכספים מתבקשים לאשר סגירת והקטנת תב"רים, בהתאם לפירוט הבא )המהלך נגזר מהוראות משרד הפנים לניהול תקציבי הפיתוח(:

סגירת תב"רים:

סה"כ: כ- 23.6 מלש"ח

* עודף שאינו מקרנות ומקור חיצוני יצטבר בקרן לעבודות פיתוח בעתיד – תב"רים שנסגרו.

** בחלק מהסעיפים מדובר בהערכת סכום סגירה – התב"ר נמצא בשלבי קבלת חשבונות סופיים.

*** בחלק מהסעיפים היתרה לסגירה הינה בשילוב במימון מקורות חוץ עירוניים, שלא התקבלו.

הוחלט לאשר סגירת תב"רים, כמפורט לעיל.

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il

שטחי ציבור ושטחי ציבור מבונים במ"ר	תעסוקה במ"ר	מסחר במ"ר	יח"ד דיור מוגן	דב"י	יח"ד מצב יוצא	שטח התכנית	סטטוס התכנית	מטרת התכנית	שם ומספר התכנית
שטח ציבורי פתוח 1.19 דונם. כ 280 מ"ר בנוי עבור 2 כתות גן. ויצירת שטחים פרטיים פתוחים.					299	10.2 דונם	היתר בניה	הריסה ובניה של 4 בניינים והקצאת שטח פתוח ושביל להולכי רגל, הרחבת מדרכות ו- 2 כיתות גן.	*מתחם בבלי בגוש 6106 חלקה 301 )היתר מס' -21 (1002 בתחום רובע 4 , אושרה לפי תכנית 3729א במסלול תמ"א 38 ובהתאם לתכנית עיצוב 2543/519

פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

(111 הכרזה על מתחמי פינוי ובינוי

לצורך קידום פעילות להתחדשות עירונית, הגדלת היקף המימוש של מיזמים להתחדשות עירונית והאצת ביצועם בסיוע הרשות הממשלתית נדרשת הכרזה של מתחמים כמתחם פינוי בינוי.

הכרזה על מתחם פינוי-בינוי במסלול מיסוי מעוגנת בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית , התשע"ו-

2016 .סעיף )14א)(2 (לחוק קובע, כי מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית יכריז על מתחם לבקשת יזם , בהסכמת הרשות המקומית ועל פי התנאים הקבועים בסעיף.

הכרזה שכזו נדרשת לצורך סיוע של הרשות להתחדשות עירונית אם באמצעות סיוע להתארגנות , ומתן תמריצים שונים הקבועים בחוק.

לכן בהמשך להנחיית הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ולאחר דיונים עם משרד הפנים ומשרד המשפטים הובהר כי לעת הגשת בקשה להכרזה ,לצורך הוכחת הסכמת הרשות המקומית , היזם נדרש לצרף למסמכי הבקשה את החלטת מועצת הרשות המקומית .

מועצת העיר מתבקשת להביע הסכמתה להכרזה עבור התכניות הבאות כמתחמי פינוי בינוי מתוקף חוק הרשות להתחדשות עירונית התשע"ו-,2016 התכניות הנ"ל אושרו להכנת מסמכים להפקדה בפורום מהנדס העיר ונמצאו ראויים לקידום תכנון להתחדשות עירונית.

*מתחם בבלי- מסלול הוצאת היתר מכוח תכנית לפי סעיף 23 לתמ"א 38 ומסלול הכרזה על מתחם כמתחם פינוי והכרה בתכנית כתכנית פינוי בינוי הינם מסלולים חלופיים שלכל אחד מהם יש התייחסות שונה מבחינת מיסוי.

נוכח המאפייניו המיוחדים של המקרה, אין לראות בו תקדים למקרים נוספים.

הוחלט לאשר הכרזה על מתחמי פינוי בינוי כמפורט לעיל.

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il TTTTeeeexxxxtttt DDDDuuuummmmmmmmyyyy

מסגרת תקציב 2024 מעודכנת )אלפי ש"ח(	סך השינוי באלפי ש"ח	מסגרת תקציב טרום וועדה 2024 )אלפי ש"ח(	שם סעיף	מס' סעיף תקציבי
1,702	-53	1,755	תמיכה חד פעמית – מוסדות אמנות ותרבות	01.82510.811
2,158	+118	2,040	תמיכות מוסיקה	01.82540.813
13,896 2,670	-379 +100	14,275 2,570	תמיכות תיאטרון תמיכות- אמנות פלסטית	01.82530.811 01.82570.811
2,670	+100	2,570	תמיכות- אמנות פלסטית	01.82570.811
980 200	+30 +20	950 180	תמיכות - ארגוני גג ואיגודי אמנים תמיכות - ספרות ושירה	01.82510.818 01.82510.815
200	+20	180	תמיכות - ספרות ושירה	01.82510.815
2,080	+19	2,061	תמיכות - מחול	01.82510.814
255	+25	230	תמיכות - תחרויות ופסטיבלים	01.82510.813
1,930	+120	1,810	תמיכות - מרכזי תרבות	01.82510.817
1,425 500	+870 +385	555 115	תמיכות חד פעמיות - ספורט תמיכות – קהילה גאה	01.82990.815 01.76140.816
500 11,965	+385 +95	115 11,870	תמיכות – קהילה גאה אופרה ישראלית חדשה	01.76140.816 01.82540.811
11,965	+95	11,870	אופרה ישראלית חדשה	01.82540.811

פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

(112 הארכת שירות – עובד עירייה

העובדת כהן עירית, מועסקת בלשכת רה"ע, הגיעה לגיל 70 ונדרשת הארכת שירותה בעירייה מהטעמים המפורטים להלן:

הארכת העסקתה של העובדת עירית כהן נדרשת עקב הידע המשמעותי והניכר שיש לה בכל ממשקי העבודה העירוניים, והכרותה הייחודית עם הנהלים העירוניים ודרכי הפעילות, שאת גיבושן ויישומן ליוותה במהלך שנות עבודתה.

בקיאותה הרבה והידע הנרחב שיש לה כתוצאה מעבודתה רבת השנים לצד הכרותה עם עבודת העירייה והחברות העירוניות, הופכות אותה למובילת ידע ולנכס עירוני משמעותי, שהכשרת מחליף/פה עבורו דורשת תקופה הכשרה וחפיפה ארוכה.

על כן, ובשל התקופה המאתגרת בה נמצאת העירייה, המחייבת יציבות ארגונית ונפחי עבודה גבוהים, נדרשת המשך העסקתה למשך שנה.

הוחלט לאשר הארכת שירות של העובדת עירית כהן.

ראש העירייה לא משתתף בדיון בסעיף זה.

(113 עדכון מסגרות סעיפי תמיכות לשנת 2024

להלן עדכון מסגרות התמיכות. חלוקת התמיכות בהתאם לאישור וועדת תמיכות על פי התבחינים שמאושרים במועצת העיר:

לבקשת סגן רה"ע מר חיים גורן הובהר כי השינוי במסגרות התמיכות נובע מהחלטות ועדת התמיכות העירונית ונדרש לצורך התאמת תקציב התמיכות להחלטות הוועדה.

הוחלט לאשר:

עדכון מסגרת התמיכות כמפורט לעיל.

שינויי המסגרות יכללו בתקציב המעודכן.

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

(114 שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל

הוחלט לאשר שינוי דברי הסבר בתקציב הרגיל, כמפורט להלן:

1. הוועדה מתבקשת לאשר שינוי דברי הסבר בפרויקט מנהיגות עירונית המתוקצב בסעיף 6153/752 בסך

919 אש"ח וזאת לצורך התקשרות עם החברה למוסדות חינוך. פרויקט מנהיגות עירונית מיועד להכשרת עובדי העירייה לפעול כמנהיגי דעה לטובת העשייה העירונית, הרחבת תשתית ידע והכרות עם צרכים ואתגרים עירוניים, התקציב מיועד לפעולות נלוות והדרכות. במסגרת התקציב תשולב חברת מוסדות חינוך.

2. מוצע לאשר עדכון דברי הסבר לסעיף 81690/861 בסך 208 אש"ח, בשנת ,2024 להפעלת התוכנית

הלאומית לילדים ונוער התקשרות באמצעות חברת יובל חינוך.

(115 שינוי תארי משרות

הוחלט לאשר שינוי תארי משרות, כמפורט להלן:

1. שינוי תארי המשרות הבאים במחלקת כספים והשקעות באגף החשבות מ"מנהל מחלקת השקעות

ושירות לספק" ל"מנהל מחלקת כספים והשקעות", ומ"חשבונאי בכיר-השקעות ושירות לספק"

ל"חשבונאי בכיר", החל מ- .10/24 השינוי ללא משמעות תקציבית.

2. שינוי תארי המשרות באגף טכנולוגיות ומערכות מידע החל מ- :1.10.24

מ- "מרכז מערכות מידע GIS" ל- "אחראי תיאום ובקרה".

מ- "מנהל פרויקטים והטמעת קשרי לקוחות" ל- "מנהל הטמעה ותמיכה אפליקטיבית".

מ- "מעצב מוצר טכנולוגי" ל- "מעצב מוצר טכנולוגי בכיר".

השינויים הנ"ל ללא משמעות תקציבית.

3. שינוי תארי המשרות במרכז למחקר כלכלי-חברתי החל מ- :1.10.24

מ- "רכז בכיר סקרים ומחקרים" ל- "ראש תחום בכיר מחקרים וסקרים".

מ- "רכז סקרים ומחקרים ל- ראש תחום מחקרים וסקרים".

השינויים הנ"ל ללא משמעות תקציבית.

4. שינוי תואר משרה באגף טכנולוגיות ומערכות מידע מ- "מנתח מערכות" ל- "מפתח בכיר", החל מ- .9.24

השינוי ללא משמעות תקציבית.

(116 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024

מוצע לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 כמפורט להלן:

1. תוספת ע"ס 116 אש"ח למימון תוכנית לקידומם ושילובם המיטבי של יוצאי אתיופיה בחברה

הישראלית.

במסגרת התוכנית יופעלו סדנאות ופעילויות בנושא מניעת אלימות, שימוש בחומרים ממכרים ואלכוהול בקרב הקהילה ,סדנאות לאנשי מקצוע לטובת הכרת החברה האתיופית, המורכבויות והתאמת המענים על פי צרכי הקהילה.

התוכנית תופעל בהובלה של מוקד לקליטת עלייה במישלמה ליפו ובמימון מלא של המשרד לביטחון לאומי בסעיף הכנסה 345100.992 "השתת. משרד הבט"פ -מניעת אלימות וסמים" ובסעיף הוצאה 613140.788 "תוכנית למניעת אלימות "דרך חדשה".

2. העברה ע"ס 8 אש"ח לתגבור תקציב דואר ברשות לאיכות הסביבה מסעיף 87100.785 "פעולות

אחזקה, פיקוח ובקרה" לסעיף 87100.464 "דואר".

3. העברה ע"ס 60 אש"ח לטובת פרויקט "לא צריכ.ה" למימון פעילויות וסדנאות לעידוד צרכנות נבונה

ומקומית, הפחתת בזבוז וסיוע ביוקר המחייה באמצעות החב' למוסדות החינוך, מסעיף 61314.790 "עתודת חטיבת התפעול" לסעיף 87100.851 "פרוייקטים בקיימות ואיכות סביבה-מוס"ח".

4. העברה ע"ס 1,062 אש"ח מסעיף 71140.981 "רכישת מיכלונים" לסעיפים הבאים:

1,000 אש"ח - 72220.782 "הוצאות שמירה שונות";

62 אש"ח - 72110.784 "נהלי חירום".

5. העברה ע"ס 34 אש"ח למימון תגבור תקציב שכירת רכב באגף ביטחון וחירום מסעיף 72220.781

"הוצאות ביטחון ומטווחים" לסעיף 72220.533 "שכירת רכב".

6. העברה ע"ס 400 אש"ח לטובת תגבור פיקוח נכסים באגף נכסי העירייה לרבות פעילויות כגון

בדיקות, חקירות ומסירות, מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 93140.788 "בדיקות, חקירות, מסירות וסקרים".

7. העברה ע"ס 600 אש"ח לטובת תפעול, ניהול ותחזוקת דיור בהישג יד בבעלות עירונית באמצעות

חברת ניהול המופעלת ע"י עזרה ובצרון, מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיף 76400.846 "דיור בר השגה".

8. תוספת ע"ס 180 אש"ח לתגבור מתן מענים חירומיים ודחופים עבור אנשים עם מוגבלויות, זקנים,

משפחות ויחידים בקהילה אשר פונו לבתי מלון בעיר )התקציב אינו כולל מימון עבור לינה וארוחות בבתי מלון(, במימון משרד הרווחה בסעיף הכנסה 3451/939 "השתתפות משרד הרווחה - כללי"

ובסעיף הוצאה 8411/789 "חרבות ברזל - משרד הרווחה".

9. תוספת ע"ס 30 אש"ח בסעיף הכנסה 3457/932 – "הכנסות מפעילות התנדבותית" ובסעיף הוצאה

8472/781 – "פעילות קהילתית", לטובת הקמת צוותי חירום שכונתיים אשר יסייעו לחברי הקהילה במצבי משבר וחירום, במימון %75 משרד הרווחה לשנת .2024 השלמת המימון העירוני בשיעור %25 ע"ס 10 ש"ח ימומן במסגרת התקציב הקיים.

10. תוספת והעברה למימון פעולות ארגוניות לטובת שיפור הלכידות והשייכות של העובדים לאור

הרחבת עומסי העבודה בשל מלחמת חרבות ברזל במימון %75 משרד הרווחה %25 עירייה.

פעולות אלו יכללו בין היתר סדנאות מקצועיות, פעילויות הפגה, שיפור סביבת העבודה הפיזית וייעוץ ארגוני.

התוספת וההעברה לפי הפירוט הבא:

תוספת ע"ס 256 אש"ח במימון משרד הרווחה בשיעור של %,75 בסעיף הכנסה 3451/939 – "השתת'

משרד הרווחה - כללי" ובסעיף הוצאה 8411/781 – "פעולות ארגוניות – חרבות ברזל".

העברה ע"ס 85 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 8411/794 - "עתודה להתייקרות ולסידורים מוסדיים" לסעיף 8411/781 – "פעולות ארגוניות – חרבות ברזל".

(116 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 )המשך(

11. תוספת והעברה למימון מועדון חברתי לנפגעי התמכרויות בוגרים אשר יופעל באמצעות החברה

למוס"ח החל מאמצע חודש .9/24 התוספת וההעברה לפי הפירוט הבא:

תוספת ע"ס 34 אש"ח במימון %75 של משרד הרווחה בסעיף הכנסה 34570/933 "הכנסות מגמילה"

ובסעיף הוצאה 84730/852 "מועדון חברתי לנפגעי התמכרויות".

העברה ע"ס 13 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 84110/794 "עתודה להתייקרויות וסידורים מוסדיים" לסעיף 84730/852 מועדון חברתי לנפגעי התמכרויות.

12. העברה ע"ס 16 אש"ח לטובת תגבור הוצאות שכירת רכב במטה חטיבת משאבי אנוש ומנהל מסעיף

61313.790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 61313.533 "שכירת רכב".

13. העברה ע"ס 15 אש"ח למימון פרסום הודעות דרושים למשרות במנהל החינוך מסעיף 61313.790

"עתודת סמנכ"ל" לסעיף 61410.781 "דיווח שוטף לציבור".

14. העברה ע"ס 40 אש"ח לטובת תגבור הדרכות והשתלמויות לעובדי אגף בתי העירייה מסעיף

99211.435 "חשמל" לסעיף 99211.521 "הדרכה וכנסים".

15. העברה ע"ס 1 אש"ח לטובת תגבור הוצאות שכירת רכב באגף בתי העירייה מסעיף 99211.435

"חשמל" לסעיף 99211.533 "שכירת רכב".

16. העברה ע"ס 30 אש"ח למימון תגבור תמיכה וסיוע ע"י גורמי חוץ בפעילות השוטפת והחרום באגף

רכש ולוגיסטיקה מסעיף 61313.790 "עתודת סמנכ"ל" לסעיף 99410.752 "עבודה בקבלנות".

17. העברה ע"ס 5 אש"ח למימון קורס חשבי שכר לעובדי אגף שכר מסעיף 61313.790 "עתודת סמנכ"ל"

לסעיף 62810.521 "הדרכה וכנסים".

18. תוספת ע"ס 39 אש"ח למימון תכנית אמ"ץ בבתי הספר שמעון פרס, עירוני כ"ט )ראשית בנות(

ועירוני ח במימון משרד החינוך באמצעות חברת יובל חינוך בסעיף הכנסה 31720.929 "הכנסות שונות " ובסעיפי ההוצאה הבאים:

81764.862 "תכנית אמץ שמעון פרס- יובל חינוך" - 13 אש"ח 81758.862 "תכנית אמץ עירוני כט'- יובל חינוך" - 13 אש"ח 81733.862 "תכנית אמץ עירוני ח- יובל חינוך" - 13 אש"ח"

19. תוספת והעברה למימון החזר בגין העסקת סייעת רפואית שהועסקה על ידי עיריית בני ברק לפי

הפירוט הבא:

תוספת ע"ס 30 אש"ח, במימון משרד החינוך, בסעיף הכנסה 31330-921 "שכר סייעות טיפוליות"

ובסעיף הוצאה 81491-782 "החזר הוצ' סייעות חינוך מיוחד".

העברה ע"ס 216 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 99920-791 "התייקרויות ובלתי נראה מראש" לסעיף 81491-782 "החזר הוצ' סייעות חינוך מיוחד".

20. תוספת והעברה לטובת תוספת 3.4 משרות מזכירה עוזרת א לבתי הספר עירוני יד , עירוני ל"ב, עמוס

עוז, יצחק שמיר, תיכונט לשנה"ל תשפ"ה לתקופה ,9-12/2024 לפי הפירוט הבא : תוספת ע"ס 93 אש"ח במימון משרד החינוך בסעיף הכנסה 31600-925 "שכר עובדי מנהל" ובסעיפי הוצאה הבאים:

סעיפי שכר בפרק 81725 בית הספר עירוני יד - 16 אש"ח סעיפי שכר בפרק 81738 בית הספר עירוני ל"ב - 9 אש"ח סעיפי שכר בפרק 81759 בית הספר עמוס עוז- 28 אש"ח סעיפי שכר בפרק 81757 בית הספר יצחק שמיר- 28 אש"ח סעיפי שכר בפרק 81737 בית הספר תיכונט - 12 אש"ח העברה ע"ס 60 אש"ח להשלמת המימון העירוני מסעיף 99920-792 "עתודה" לסעיפים הבאים:

סעיפי שכר בפרק 81725 בית הספר עירוני יד - 12 אש"ח סעיפי שכר בפרק 81738 בית הספר עירוני ל"ב - 5 אש"ח סעיפי שכר בפרק 81759 בית הספר עמוס עוז- 17 אש"ח סעיפי שכר בפרק 81757 בית הספר יצחק שמיר- 17 אש"ח סעיפי שכר בפרק 81737 בית הספר תיכונט - 9 אש"ח רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il פרוטוקול מס' )כ"ב( 9/24 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך ל' אב תשפ"ד, 3.9.24

(116 העברות ותוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 )המשך(

21. העברה ע"ס 24 אש"ח לטובת תגבור הוצאות שכירת רכב במנהל החינוך מסעיפים הבאים:

81111-534 "דלק ואנרגיה" - 18 אש"ח

81112-531 "אחזקת רכב" - 6 אש"ח

לסעיפים הבאים:

81310-533 "שכירת רכב" -10 אש"ח

81333-533 "שכירת רכב" - 14 אש"ח

22. העברה ע"ס 51 אש"ח מסעיף 99920.792 "עתודה" לסעיפי שכר בפרקים ,81323 ,81751 81759

למימון שדרוג משרות מזכירות בבתי"ס החל מ- ,9.2024 לפי הפירוט הבא:

בי"ס אוסשיקין- ממזכירה ראשית ג' למזכירה ראשית ב'

בי"ס ארנון- ממזכירה ראשית ג' למזכירה ראשית ב'

בי"ס בבלי- ממזכירה עוזרת א' למזכירה עוזרת בכירה בי"ס דרויאנוב- ממזכירה ראשית ג' למזכירה ראשית ב'

בי"ס בית צורי- ממזכירה ראשית ג' למזכירה ראשית ב'

בי"ס עירוני ל"ג- ממזכירה עוזרת א' למזכירה ראשית ב'

בי"ס עמוס עוז- ממזכירה ראשית ד' למזכירה ראשית ג'

בי"ס צבי שפירא- שדרוג רנ"נ למשרת מזכירה ראשית ד'

בי"ס המשותף- שדרוג רנ"נ למשרת מזכירה ראשית ד'

בי"ס אלונים-שדרוג רנ"נ למשרת מזכירה ראשית ד'"

23. תוספת ע"ס 365 אש"ח למימון הוצאות שונות לטובת התאמה והסדרת מוסדות חינוך לילדי קרית

שמונה במימון עיריית קריית שמונה , בסעיף הכנסה 3111/441 "השתתפויות אחרות חרבות ברזל"

ובסעיף הוצאה 81121/783 "הוצאות שונות בגין חרבות ברזל ".

24. העברה ע"ס 180 אש"ח לטובת העסקת מורים בבית הספר לטבע בשנה"ל תשפ"ה לתקופה -9

12/2024 באמצעות חברת יובל חינוך מסעיף 81310-791 "עתודה לפתיחת בתי ספר יסודיים" לסעיף 81329-861 "תכנית לימודים יחודית - יובל חינוך", באמצעות חברת יובל חינוך.

25. תוספת ע"ס 4,992 אש"ח לטובת הפעלת תאטרון הבימה במימון משרד התרבות, בסעיף הכנסה

32220.922 "השתת' משרד התרבות לפעולות תרבות שונות" ובסעיף הוצאה 82530.842 "תיאטרון הבימה". תשלום התמיכה מותנה בקבלת ההכנסה ממשרד התרבות.

26. העברה ע"ס 1,000 אש"ח לטובת הון חוזר לחברת המשכן לאמנויות הבמה. ההעברה מסעיף

99920.792 "עתודה" לסעיף 82550.847 "המשכן לאמנויות הבמה", כנגד הגדלת הון מניות בחברה.

27. העברה ע"ס 8 אש"ח לטובת כנס מנהלים באגף תרבות מסעיף 82210.787 "הוצאות שונות" לסעיף

82210.521 "הדרכה וכנסים".

28. העברה ע"ס 150 אש"ח לטובת תגבור אירוע "אוהבים אמנות", 75 אש"ח מסעיף 82261.751 "יעוץ

ופעילות אמנותית" ו-75 אש"ח מסעיף 82262.752 "אירועי אמנות עירוניים" לסעיף 82580.784 "פרוייקטים בינתחומיים - אוהבים אמנות ".

29. ביטול 2 משרות מורים להשכלת מבוגרים במרכז תרבות והשכלה גולדשטיין גורן כנגד הקמת 1

משרת מנהל אולפן גורדון החל מ- .9/24 השינוי ללא משמעות תקציבית.

הוחלט לאשר את ההעברות והתוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 כמפורט לעיל.

(117 פרוטוקול ועדת הנחות

מצ"ב פרוטוקול 2/2024 של וועדת הנחות

הוחלט לאשר החלטות הפרוטוקול המצ"ב.

(118 מחיקת חובות

בוועדת כספים מיום 28.7.15 )פרוטוקול (21/15 הובא עדכון הנוגע לסמכות מחיקת חובות בעירייה איתנה שהיתה מסורה בזמנו לשר הפנים ולממונה על המחוז והועברה למועצת העירייה. עדכון זה נובע מתקון פקודת העיריות ביום 13.2.14 והכרזתה של עיריית תל אביב-יפו כעירייה איתנה.

לפיכך מוגשות לאשור חברי וועדת כספים החלטות וועדת הפשרות העירונית וועדת הנחות העירונית שעניינן מחיקת חובות וכן בקשות למחיקת חובות בהתאם לסעיף 338 לפקודת העיריות )חובות שאינם ניתנים לגבייה(.

מצ"ב קיטוע מפרוטוקולי ועדת פשרות מס' 9/2024 ו – 10/2024 , הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ–

14,749,954 ₪.

מצ"ב קיטוע מפרוטוקולי ועדת משנה לפשרות ,34/2024 43/2024 ו – ,49/2024 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ – 390,765 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות של אגף אגרות ודמי שירותים לאחר אישור ועדת הנחות ,2/2024 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 61,251 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות של אגף הכנסות מבניה לאחר אישור ועדת הנחות ,2/2024 הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של 157,570 ₪.

מצ"ב מחיקת חובות לפי סעיף 338 של אגף גביית ארנונה, הסכומים למחיקה מסתכמים לסך של כ - 548,704 ₪.

במקרים בהם החוב טרם שולם במלואו או בחלקו, אישור המחיקה הינו בכפוף לפירעון יתרת החוב לסילוק.

הוחלט לאשר מחיקת החובות כמפורט לעיל ובמצ"ב בהתאם לנוהל משרד הפנים.

(119 דוח רבעון שני לשנת 2024 )ינואר – יוני (2024 בהתאם לסעיף 213 )ב( לפקודת העיריות, מתכבד גזבר העירייה להגיש דו"ח כספי רבעוני שני לשנת הכספים .2024

הדו"ח המצ"ב, על תוצאותיו הכספיות, הועבר למשרד הפנים.

מתוך ממצאי דו"ח זה אנו למדים כי העירייה, ברבעון השני שלה, נמצאת באיזון תקציבי )כ- 3 מיליון ₪ עודף(.

נקודות בולטות בהשוואת דו"ח יוני 2024 לדו"ח יוני :2023

1. גידול בהכנסות ארנונה )%(3.32

2. גידול בהכנסות עצמיות חינוך )%(20

3. גידול בהוצאות השכר )%(5.43

4. קיטון בהוצאות לפעולות )%(5.04

5. גידול בהוצאות המימון )%(9.98

מניתוח הממצאים לרבעון זה, השוואתם לביצוע המקביל אשתקד וכן לביצוע של שנת 2023 כולה, ובהתייחס לכלל התקציב המתוכנן לשנת 2024 ולמגמות המסתמנות במשק הישראלי, ניתן להסיק כי לא צפוי ששנת 2024 תסתיים בגרעון תקציבי.

הגזבר ציין כי בהתאם לממצאי הדוח העירייה נמצאת באיזון תקציבי בשנת .2024 (120 צרור תעריפים – ספטמבר 2024

חבר המועצה אברהם פורז ציין כי פנו אליו הורים לתלמידים מחוננים שבשנה שעברה הוסעו לבי"ס ללא תשלום וכעת נדרשים לשלם סכום שנתי של כ – 6,300 ₪ בגין ההסעות.

לדעתו טבלת ההנחות המוצעת לא מספיקה ויש להעלות את תעריף ההסעות באופן מדורג.

המשנה לרה"ע מר גל שרעבי ציין כי יש להסתכל על התמונה המלאה ולא רק על תעריפי ההסעות למחוננים, התעריפים עלו לכל המגזרים כולל תלמידי החינוך המיוחד.

לשאלת חברת המועצה ציפי ברנד הובהר כי טבלת ההנחות המוצעת מתייחסת רק לנושא ההסעות לזכאים.

ראש העירייה הבהיר כי מדינת ישראל הגדירה את הכללים להסעות תלמידים והעירייה עומדת בהם באופן מלא.

במקרה זה מדובר על ה"אקסטרות" שהעירייה נתנה בעבר ותמשיך לתת באופן מצומצם יותר גם בשנה"ל הקרובה. נכנסנו למציאות כלכלית שונה ממה שהיינו עד עכשיו ואין לנו ברירה אלא להתאים את עצמנו ולפעול בהתכנסות תקציבית גם בעניין זה. על כל פנים, בנוסף לטבלת ההנחות המורחבת המוגשת לאישור בוועדה זו, במקרים מיוחדים ניתן לפנות בבקשה להנחה נוספת במסגרת וועדת חריגים.

סגן רה"ע חיים גורן ציין כי גם לאחר עדכון התעריפים העירייה ממשיכה לסבסד את תעריף ההסעות באופן משמעותי ותשתתף, כמו ההורים, במחצית מהעלות הריאלית של ההסעות.

בנוגע לטבלת ההנחות המובאת לאישור כעת, ציין כי מדובר בצעד נוסף שהעירייה נוקטת בו מאז שאושרו תעריפי ההסעות במטרה להקל ככל שניתן על ההורים.

הוחלט לאשר צרור תעריפים – ספטמבר ,2024 המצ"ב.

חבר המועצה אברהם פורז, נמנע.

(121 רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת 2024 הוחלט לאשר את רשימה מס' 6 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הרגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 11,039,000 ₪, המצ"ב.

(122 רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת 2024 הוחלט לאשר את רשימה מס' 106 של תוספות בתקציב הרגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 5,464,000 ₪, המצ"ב.

(123 רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 הוחלט לאשר את רשימה מס' 5 של העברות מסעיף לסעיף בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 7,667,250 ₪, המצ"ב.

(124 רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת 2024 הוחלט לאשר את רשימה מס' 8 של תוספות בתקציב הבלתי רגיל לשנת ,2024 המסתכמת לסך של 26,166,000 ₪, המצ"ב.

--------------------- ---------------------

ענבל גולן רון חולדאי

מזכירת הועדה ראש העירייה

רחוב אבן גבירול ,69 תל–אביב-יפו 64162 טלפון: ,03-5218542 פקס': 03-5216464 ,www.tel-aviv.gov.il