פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל · 20/11/2016



פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכ"ל שהתקיימה בתאריך 20/11/2016

חברי הדירקטוריון: אמנון בן – עמי – יו"ר הדירקטוריון

אפרים כהן – חבר דירקטוריון

נאווה זקן – חברת דירקטוריון

דדי דהן – חבר דירקטוריון

שרה חיים- חברת דירקטוריון

יגאל קרז'נר – חבר דירקטוריון

רון סגל – חבר דירקטוריון, נציג ציבור

בני אלון – חבר דירקטוריון, נציג ציבור

סיגל לחמני – חברת דירקטוריון, נציגת ציבור.

משתתפים: גיא קפלן – מנכ"ל החכ"ל .

עו"ד גיתית שרמן – יועמ"ש החכ"ל.

רוח"ש רונן מיץ – משרד רוח"ש מועלם.

על סדר היום:

1. המנכ"ל דיווח :

פרוייקט 89

• נקבע לו"ז לסיום שלב א' של מתחם ג' ו ד' עד אמצע ינואר 2017.

• מקודם ההיתר בוועדה המקומית לב השרון לקו המאסף לביוב ותעלתה ניקוז .

• בחשבון הפרוייקט נמצאים כ 20 מליון ₪.

פרוייקט 105

• הקבלן לאחרונה החל בעבודות חישוף לפני עבודות ניקוז.

• התחלת עבודות ניקוז וביוב יחלו תוך שבוע עם קבלת חומר.

• בחשבון הפרוייקט יש כ 10 מליון ₪.

תכנית המתאר

• בתאריך 6/12 יערך שיתוף ציבור בנושא תל מונד לאן.

• ציין כי מצורפים התשריטים בחומר שהועבר לחברים.

• בנושא אזור התעסוקה – נכון בשלב זה להמתין כ 3 חודשים על מנת לבחון את הנושאים כדוגמת מיקום, שימושים ועוד לאור קידום תכנית המתאר וכי לתכנית המתאר ישנו צוות כלכלי חברת גאו קרטוגרפיה הבוחן גם את נושא הכלכלי של הישוב.

• יו"ר הדירקטוריון ציין את החשיבות של בסיס כלכלי לישוב והחשיבות בהשתתפות ביום שיתוף הציבור וכי המסקנות יוצגו בפני חברי המליאה והדירקטוריון.

• חברי הדירקטוריון הסכימו כי ישנו צורך מהיר ביצירת בסיס כלכלי לישוב ונכון להגיע למסקנות בנושא אזור התעשייה כמה שיותר מהר וקבעו שתוך 3 חודשים יעודכנו.

• החברים שאלו בנושא הסוגיות שעלו בקידום אזור התעסוקה כגון בעיות תחבורה, החלטות דירקטוריון קודמות ,כתב שיפוי ותמהיל השימושים.

• כמענה ענו יועמ"ש , יגאל והמנכ"ל כי לנושא התחבורה הפתרון ניתן במסגרת התנגדויות לתת"ל 43 ,ישנה הבנה כי עד שלא תמצא חלופה לכביש הלורדים לא תיסגר הכניסה, אך עדין מחכים להחלטה. לנושא כתב שיפו המענה הוא מהיטלי השבחה, החלטות קודמות אינן רלוונטיות היות שהוועדה המרחבית הסכימה להיות יזמת התכנית ועתירה שהיתה הסתיימה ולנושא השימושים ייבחנו במסגרת צוות תכנית המתאר.

2. הקמת ועדות לחכ"ל:

• המנכ"לציין את החשיבות והצורך בהקמת וועדות לחכ"ל לצורך פעילות תקינה ושוטפת וזאת על רקע החלטת דירקטוריון מיום 17.1.16

• חברי הדירקטוריון החליטו לאשר פה אחד את הוועדות הבאות:

ועדת ביקורת – בני אלון, סיגל לחמני ורון סגל.

ועדת מכרזים והתקשרויות – דדי דהן, אפריים כהן ובני אלון.

ועדת כספים והשקעות- שרה חיים, נאווה זקן וסיגל לחמני .

יועמ"ש ציינה כי נושא ההשקעות כפוף לבדיקה משפטית.

3. המנכ"ל דיווח על יציאה לפרסום מאגר יועצים וקבלנים לחכ"ל- הליך למכרז זוטא.

הוחלט פה אחד לאשר יציאה למכרז מאגר פרסום יועצים וקבלנים.

4. אישור מורשה חתימה למנכ"ל החכ"ל במקום דדי דהן:

הוחלט פה אחד לאשר את אמנון בן עמי וגיא קפלן למורשה חתימה בחשבונות החכ"ל.

5. הפסקת התשלום עבור שירותי תפעול , בהמשך לפרוטוקול מיום 26/12/2013 .

הוחלט פה אחד לסיים את התשלום בגין שירותי התפעול בחודש ינואר 2017 .

הישיבה ננעלה