פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכלפלית לפיתוח תל-מונד בע"ס

0. עההסהס 6= הס)\-|76 )0 +הסוהקס!6ע06 שח יזם] עחהקותס 6 סד

רח' הדקל 51 ת.ד. 1958 תל מונד 40600 ₪ טל 09-7774103 ₪ פקס: 09-7969665 / 8 התבל הס- 6 ומוה

כייח אב תשע"ז

0 אוגוסט 2017

פרוטוקול דירקטוריון טלפוני שהתקיים בתאריכים : 17/08/2017 -- 20/08/2017

לאור סיום עבודתו של מנכ"ל החברה הכלכלית גיא קפלן, אנו נערכים להוצאת מכרז לתפקיד.

לצורך פרסום מכרז לבחירת מנכ"ל, נדרשנו ע"י הממונה על התאגידים לקבל את אישור הדירקטוריון למינוי נציג הדירקטוריון בועדה לבחירת המנכייל . בשיחה שקיימה מזכירת התכייל עס עו"ד עדי סדינסקי ממשרדו של עמיתי ויינברגר היועצ המשפטי לחברה הוא אכן אישר שניתן לעשות זאת ע"י אישור טלפוני.

בתאריכים 17/08/2017 -- 20/08/2017 נערכו שיחות טלפוניות ע"י מוכירת התכייל עס חברי הדירקטוריון לאשר את יו"ר הדירקטוריון כנציג הדירקטוריון בועדה לבחירת מנכ"ל .

דדי דהן - מאשר

יגאל קרזינר - מאשר

שרה חיים - מאשרת

נועה אתגר - מאשרת

סיגל לחמני - מאשרת

רו סגל - מאשר

בני אלון - מאשר

נאשת כיוף - מאשר

שמואל סיסו - מאשר

לאור האמור אושר פה אחד למנות את יו''ר הדירקטוריון עו''ד שמואל סיסו כנציג הדירקטוריון בועדה לבחירת המנכ''יל.

שמואל סי

יו''ר דירקטוריון החברה הכלכלית

\

החברה הכלכלי

למיתוח תל-מונד-בע"מ