פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכלפלית לפיתוח תל-מונד בע"ס

0. וח סה 60 ₪הסו\-|16 )0 +ה6 והק 06/6|0 6 חז יום:] עה קוחס 6 סחד

רח' הדקל 51 ת.ד. 1958 חל ונד 40600 ₪ טל" 09-7774103 ₪ פקס; 09-7969665 ₪ תפקה ווה

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכ''ל שהתקיימה בתאריך 13/09/2017 שר

חברי דירקטוריון נוכחים: עו"ד שמואל סיסו - יו"ר הדירקטוריון \

דדי דהן - חבר דירקטוריון /

שרה חיים- חברת דירקטוריון

נועה אתגר - חברת דירקטוריון (נכחה בחלק מהישיבה) חברת מועצה

רון סגל -- חבר דירקטוריון, נציג ציבור

סיגל לחמני-- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור.

חסרים:

יגאל קרו'נר - חבר דירקטוריון- יצא לחופש הודיע מראש

בני אלון - חבר דירקטוריון, נציג ציבור- מפאת התחייבויות קודמות והשעה לא יכול להגיע

נאשת כיוף - חברו דירקטוריון- הודיע מראש שלא יכול להגיע

משתתפים: גיא קפלן - מנכ"ל החכייל .

עו"ד עדי סדינסקי - יועמ"ש התכייל.

רוחייש משה מועלם - רוחייש החכייל

רוחייש רונן מיץ - משרד רוחייש מועלם.

יהודית חן - מזכירת מנכ"ל התכייל.

רונית נחום - דוברת המועצה.

על סדר היום:

1. דיווח מנכ"ל כללי - סטטוס פרוייקטים .

2 פירוט מצב חשבונות התכייל.

3. מינוי מיימ מנכ"ל לחכייל.

4. אישור מורשה חתימה לחכייל .

סיגל לחמני: בענין השעה בעייתי בבוקר מבקשים להתחשב ולבצע ישיבות בשעות הערב.

שמואל סיסו: נשתדל לעשות בשעות הערב.

דיווח מנב'/ל :

תוכנית א. תעסוקת

> נחתם הסכם הבנות בין המועצה למתנגדים הנדס המועצה שלח את החומר לפני מספר ימים לוועדת משנה להתנגדויות. שלב הבא ממתין להחלטת ועדת המשנה להתנגדויות.

יו"ר הדירקטוריון מבקש לפנות לוועדת המשנה להתנגדויות על מנת לקדם את מועד הדיון בוועדה.

המנכייל הודיע כי הוא מונע את עצמו מכל נושא הקשור לועדה המחוזית והישוב.

פרוייקט 89

קו ביוב מאסף: אחרי ראש השנה הקבלן אמור להתחיל בביצוע הקידוח הארוך וצפי סיום

העבודות עד סוף חודש אוקטובר 2017, מדווח כי בוצע קידוח מתחת כביש 533 .

הסדרת תעלת ניקוז: קיבלנו לפני כשבועיים היתר לביצוע התעלה מהוועדה המקומית לב השרון,

העבודות מתוכננות להסתיים עד סוף אוקטובר. הובהר לקבלן שיש לעמוד בלוייז לפני שיתחילו הגשמים.

קו ניקוז רחוב נבו עד לתעלת הניקוז: אושר ע"י מליאת המועצה תב"ר והסמכת התכייל לביצוע קו ניקוו שהינו חלק בלתי נפרד מפרוייקט 89 ,אך אינו מתוקצב בפרוייקט. נדרש אישור הדירקטוריון לביצוע.

הוחלט פה אחד לאשר את ביצוע קו הניקוז הני'ל ע''י החכ''ל במסגרת העבודות בפרוייקט 89.

פיתוח סופי שלב א +ב: אחרי החגים בכפוף לאישור של אדריכל נוף /תוכניות ביצוע יחלו עבודות הפיתוח הסופי שלב אי - בי . בשלב די כפוף לתקציב הראשוני שאושר בישיבה הקודמת כ 4 מליון ₪ .

שלב ג+ד - יש צורך לסיים את תאורת הרחוב בהקדם.

תקציב פרוייקט 89 :

מצייב פירוט הכספים שרובם צבועים לפיתוח האמור .

קיים בתשבון המועצה עוד כ -9 מיליון ₪. גזברית המועצה אמרה שאין בעיה להעביר.

לשאלת סיגל בנושא השצפייים:

לאחר אישור אדריכל הנוף בועדת המכרזים ניתן יהיה להתקדם בפיתוח השצפייים.

מנכ"ל החברה פירט כי בפני ועדת המכרזים נמצאת בקשה אישור אדריכל הנוף וזאת מאחר שבעבר בוצעו עבודות ע"י האדריכל שכנראה חורגות מהחוזה שנחתם עימו. הועדה מלווה ע"י היועמייש התכייל אשר נתן חו"ד בנושא.

לשאלת פיתוח התשתיות ביחס לתקציב הפרוייקט - עפ"י חישובים שנעשו יתכן חוסר של כ2-3 מיליון ₪ אשר ניתן יהיה לאזן את הפרוייקט במידת הצורך ע"י רמת הפיתוח של השצפייים.

ניתנה הוראה כי יש לחלק את עלות פיתוח השצפייים לשלוש מנות תקציב אשר יבטיחו כל אחת מהן את הפיתוח הבסיסי של השצפייים. כך, שככול שיהיה גרעון בתקציב ניתן יהיה לא לפתח את השצפייים וככול שהמועצה תרצה תפתח תב"ר בנפרד להשלמה.

פרוייקט 105 :

לאחר קשיים כלכליים שהיו עס הקבלן החל מחודש מאי 2017 חודשו העבודות בצורה מלאה

כפוף ללוח ומניס. חשוב לציין שמערכת הביוב נמצאת לקראת סיום הביצוע וניקוז נמצע בשלב זה באמצע .

לשאלת יו"ר הדירקטוריון בנושא הוצאת היתרי בניה.

דדי: הועדה המקומית לא מאשרת היתרים עד שלא יהיה ודאות בפיתוח התשתיות

גיא : הנושא נתון להחלטת המועצה וזאת ביחס להתקדמות פיתוח התשתיות ,בכדי לא ליצור מצב של התחלת בניה ללא סיום שלב א' של התשתיות.

רשמה:

תקציב 105:

בשלב וה בחשבון התכייל קיים תקציב בהתאם למצייב .

קיים תב"ר של כ 18 מליון ₪ הממתין לאישור במשרד הפנים שיש לקדמו בהקדם.

פיקוח של המועצה: בכדי שלא יחזור על עצמו הקושי בפיקוח על השטחים הציבוריים כמו

בפרוייקט 89 , יש לחוק את הפיקוח בפרוייקטים.

פרוייקט 193 : לא היה שינוי.

מינוי מ''מ מנכ''ל ומורשה חתימה לחכ''ל לאור עזיבתו של המנכ''ל הנוכחי:

יו"ר הדירקטוריון מעדכן כי בשבוע הבא מתוכנן להתפרסם המכרז למשרת מנכ"ל, עד למינוי מנכ"ל בפועל ממליץ למנות את מוכיר המועצה כמיימ.

היועמייש נשאל האם אין חשש לניגוד עניניס וניתן למנות את דדי דהן היות שהוא מזכיר המועצה וחבר בדירקטוריון.

היועמייש ציין כי אין מניעה, הדבר נעשה גס בחברות אחרות.

החלטה:

חברי הדירקטוריון החליטו פה אחד למנות את דדי דהן מ''מ מנכ''ל ומורשה חתימה בחברה הכלכלית.

מורשה החתימה של התכ''ל הינם שמואל סיסו ראש המועצה ויו''ר הדירקטוריון ודוד(דדי)

דהן מזכיר המועצה וחבר הדירקטוריון.

לשאלת חברת הדירקטוריון נועה אתגר בנושא אחוזּי שליטה במועצה. כל המניות הס באחוקת המועצה פרט למניה אחת עייש ראש הרשות לשעבר, הנושא מטופלעייי היועמייש.

גיא מבקש להודות לכולם על האמון והסיוע שנתנו לו לאורך כל התקופה.

חברי הדירקטוריון הודו לגיא על קידום הנושאים שהיו באחריות החכייל ומאחלים לו בהצלחה בתפקיד החדש.

הישיבה ננעלת

יהודית חן