פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכלכפלית לפיתוח תל-מונד בע"מ

.16

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של התכ'יל שהתקיימה בתאריך 29/01/2019

חברי דירקטוריון נוכחים: שמואל סיסו - יו"ר הדירקטוריון

דדי דהן - חבר דירקטוריון

שרה חיים- חברת דירקטוריון

יגאל קרזשר - חבר דירקטוריון

נועה אתגר -- חברת דירקטוריון

נעדרים שהודיעו מראש : בני אלון - חבר דירקטוריון

משתתפים: עו"ד עמיחי וינברגר -- יועמ"ש התכייל.

רוחייש רונן מי -- משרד רוחייש מועלם.

יהודית חן -- מנהלת לשכת מנכ"ל החכייל.

וולטר גונסבלס - עור ראש המועצה

טל גרינברג וליאור קצב - משכייל

רונן אבשלום - גומא פתרונות בע"מ +

על סדר היום:

₪ אישור התייקרויות קבלן עפר המרכז.

>הסכם פשרה לור מדידות.

מינוי ועדת התקשרויות לא*שור מאגר לועצים.

> אישור הקמת מרכז ספורט והפונקציות הנלוות.

> אישור תקציב שוטף החכייל לשנת 2019

>אישור העסקה ותנאים נלווים למנהל פרוייקטים בתכייל.

> אישור העסקה מפקת פרוייקטים בתחום תשתיות ואתזקה.

6 אישור התייקרויות קבלן עפר המרכז.-

טל גרינברג:

מדובר על הקבלן שעובד במתחם 89 עפר המרכז הרצל שלג, נחתם חוזה איתו בשנת 2009 בסך - 68 מיליון ₪ .

לחוה ההתקשרות הספציפי יצא נספח תנאים מיוחדים שהותאם לדרישת המועצה דאז עס מדד המחירים לצרכן, היו תובנות עס דרישות מאוד ברורות. כתוצאה מסיבות תכנוניות כאלה ואחרות הפרוייקט נמשך והתנאים שהיו לא

החזיקו זמן, הקבלן טען שהוא עובד בהפסד רב .

הקבלן דרש תוספת מסויימת, משכייל והחכייל בדקו את החשבון התוספת והחליטו שיהיה נכון לא לתת לו על פל התחשיב שלו, יחד עס זאת לקחנו בחשבון כדי שלא ייקח אותנו לבתי משפט ויגמר בצורה הרבה יותר גדולה.

הועברו לקבלן מסמכים עס ההסברים שלנו והגענו איתו להבנה כספית, שאם יאושר בדירקטוריון אנחנו יכולים להיפרד כידידים עם הקבלן בעוד כמה חודשים.

יגאל . מאיזה שנה מדובר מה הסכום: ואיך מסתדר עס התקציב של 89!

רונן אבשלום: התוספות להתייקרויות התבקשו מחודש מרצ 2016 עד הלום, אנו עומדים בסדר גודל של התקציב כאשר

העלויות נבדקו.

טל: התחשיב הוא על בסיס המלצתנו סכום של מיליון ₪ בתוספת מעיימ, חצי ממה שהקבלן דרש.

כמו כן, אנו בונים את התקציב ואת פקודות העבודה בהתאם למה שמכתיבים לנו.

= 0 חס)\-0/161 בי 6 יז ץח 60 סחד

רח' הדקל 1 ת.ד. 1998 חל טוונד 40600 ₪ טל" 09-7774103 ₪ פקסי 2% 8 ולת אוה

שרה: האם הקבלן צריך לסיים את השלבים אי בי ודי והשצייפ המרכזי.

ליאור: כן, לקבלן יש צווי התחלת עבודה .

רונו אבשלום: במסגרת התקציב אנו עומדים בסדר גודל של ההוצאות לרוב הפרוייקט יצאו צווי התחלת עבודה ויש את

הכסף. מה שנשאר וה 3-4 שצפייים ושלב גי וה מחוץ לתקציב הזה.

ליאור: ההמלצה שלנו היא לבצע את העבודות לא איתו.

רונן אבשלום: אני חושב שהתהליך שיצרנו כאן הוא מאוד נכון לתת לקבלן את ההתייקרויות ולסיים כמה שיותר מהר

את העבודות שהוא נמצא בהם ולהוציא אותו מהשטח.

כיום התכייל ומשכייל עובדים בשיתוף פעולה אנו יודעים מה עלנו לבצע ,יש תוכניות לביצוע ויש כתבי כמויות יש תקציב.

לכן הדרך קלה לסיום העבודות וסיום ההתקשרות עס הקבלן.

יגאל: האם צריך לעשות תוספת לחוזה?

שמואל: ברור שצריך אך קודם נאשר את ההחלטה בדירקטוריון, אנו נמשיך לעשות כל מה שנדרש לוה.

הוחלט פה אחד לאשר התייקרויות קבלן עפר המרכז

> הסכם פשרה לזר מדידות.

דדי: הועבר לעיונכם הסכם פשרה של לזר מדידות , ההסכם אושר במליאת המועצה.

הוגשה תביעה של המודדים לור - ב.י.מדידות הנדסיות בע"מ שביצע מדידה להכנת תבייע 105 החל משנת 1998 עוד לפני שהתבייע אושרה , התביעה הוגשה נגד החכייל ונגד המועצה שבעצם היא הגוף האחראי על התכייל ודרש את כספי המדידות שביצעו, למעשה התבייע אושרה על בסיס המדידות שלו, אין מחלוקת שהעבודה בוצעה.

באותה תקופה לא הוסדרו התהליכים הנדרשים, מי שהיה בזמנו מנכ"ל החכייל נתן לו הנחיות לביצוע . במסגרת הליך בבית המשפט נשלחנו לגישור הגענו להסכמה, ראש המועצה היה נחרץ לא לשלם מעבר ל -- 50% מסכום התביעה וגם זה עס קשיים, לור דרש תשלום קרן עס ריבית התביעה עמדה על סדרי גודל הרבה יותר גדולים. כפי שאמרתי מליאת המועצה אישרה את הסכם הפשרה, יש חו"ד מנומקת של היועמייש וגם של המועצה לאשר את הסכם הפשרה.

מדובר על סכום של 230,000 לפני מעיימ .

הוחלט פה אחד לאשר הסכם פשרה של לזר ב.י. מדידות הנדסיות בע''מ בסך 230,000 ₪ לפני מעי'מ

6 אישור הקמת מרכז ספורט והפונקציות הנלוות.

שמואל: מדובר על מרכז ספורט שיכלול חדר כושר, בריכת שחיה, מלתחות, סאונה, מסעדה ומגרשי ספורט , הכל יחיה בתוך המתחם מבלי לגלוש לשציים.

מליאת המועצה הסמיכה את החכייל לבצע את העבודות, כמו כן נבחר אדריכל .

שרה: כדי שהמועצה תפעל בהתאם למדיניות שהינך קובע צריך שני דברים :

1. אומדן ראשוני לצורך פתיחת תב"ר . 2. הסכם בין התכייל למועצה לגבי הפרוייקט הנייל.

הוחלט פה אחד לאשר הקמת מרכז ספורט עם פונקציות נלוות

> אישור תקציב שוטף החכייל לשנת 2019

רונן מיצ: מפרט ומציג את טיוטת הצעת תקציב שוטף לשנת 2019 .

אבקש להדגיש, ביצוע מלא של התקציב האמור מצריך תפעול פרוייקטים בהיקף שלא פחת מ - 16,313,846 ₪ לצורך איזון בין הובאות התקציב להכנסות התקורה של החברה.

שמואל: מבקש להוטיף, כל עבודה שהמועצה מסמיכה את התכייל לבצע היא תקבל מימון מלא מהמועצה.

נועת: אני רוצה להבין איך וה עובד עם הפרוייקטים כמה מיתוך הפרוייקט הולך לתכיילו דדי: בעיקרון רוב הפרוייקטים הס תברייים שהמועצה מאשרת ומעבירה לניהול התכייל ומיתוכם החברה לוקחת 6.5%

תקורה למימון לניהול פעילות החברה ושכירת יועצים.

הוחלט פה אחד לאשר תקציב שוטף החכ''ל לשנת 2019

> מינוי ועדת התקשרויות לאישור מאגר יועצים.

דדי: החברה הכלכלית מתחילה להעסיק יועצים כאלה ואחרים, במסגרת ההסדרה של פעילות החברה , החברה נדרשה להקים מאגר יועצים ולבחור יועצים לתחומים שונים . כפי שהנכס יודעים שדרת הניהול בתכייל היא מצומצמת ולצורך יצור התהליכים, החברה צריכה להקים ועדת התקשרויות , יש צורך להחליט כאן על ועדת התקשרולות, ההמלצה של החברה שועדת ההתקשרויות תכלול את וולטר שהוא מיימ מנכ"ל את יהודית שה:א מזכירת התכייל ואת עו"ד עדי סדינסקי יועמ"ש החכייל ,לועדת ההתקשרויות יובאו הבקשות לפתחם הס יקבלו החלטה לאישור היועצים שיעבדו

בחברה.

כמו כן, החברה התחילה לעבוד על מאגר היועצים, כולל כל היועצים שעובדים עם החברה בכל הפרוייקטים נדרשו וידרשו להגיש בקשה להיכנס למאגר הלועציס של החברה וטופסי ניגוד עניניס.

הוחלט פה אחד למנות ועדת התקשרויות לחכ''ל חברי הועדה הם וולטר גונסלבס, יהודית חן ועו''ד עדי סדינסקי לוי.

> אישור העסקה ותנאים נלווים למנהל פרוייקטים בחב'יל.

> אישור העסקה מפקח פרוייקטים בתחום תשתיות ואחזקה.

סעיפים הנייל מדברים על אישור העסקה מנהל ומפקח פרוליקטים בחכייל אשר אמורים לבצע את ניהול ופיקות על

התחזוקה השוטפת ועוד כמה פרוייקטים שהחברה תעסוק.

הס הגישו בקשה לחיכנס למאגר היועצים, יש להם תקשורת וכמיה טובה יחד עם ואת יש את הניסיון הנדרש מעבודות שביצעו בעבר עבור הרשות .

הוחלט פה אחד :

אישור העסקה ותנאים נלווים למנהל פרוייקטים בחבי'ל אישור העסקה מפקח פרוייקטים בתחום תשתיות ואחזקה.

שמואל: מבקש מחברי הדירקטוריון שבמקרים מסוימים לאפשר לעשות ישיבה טלפונית באישור יו"ר הדירקטוריון.

הישיבה ננעלת

רשמה:

יהודית חן

הברה הכלכלוף

ללוח תלימונד כ