פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכסלפלית לפיתוה תל-מונד בע"ם

1. רחס ₪60 הסוא-|6ד 01 +הסוהקס!סע 00 6 חד יום-] עהה קוו ס6 סווד

רח' הדקל 51 ת.ד. 1958 תל כוונד 40600 ₪ טל" 03ו09-7774 ₪ פקס: 09-7969665 ₪ |שהההב<ל6 יהם-גיויסח :/והרה-=

יייא אדר ב תשפ"ב

4 מר> 2022

אל:

חברי/ות דירקטוריון התכייל

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של התכ''ל שהתקיימה בתאריך 8/3/2022

חברי דירקטוריון נוכחים: לין קפלן-יו'יר הדירקטוריון

יגאל קרזינר- חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור דוד חיות- חבר דירקטוריון

משתתפים: תהילה מימון- מנכ"לית החכייל

עו"ד עמיחי וינברגר- יועמ"ש התכייל

טירנה ססי - מנכ"לית המועצה

אלדד חצי - גוּבר המועצה

רונן מיץ - רו"ח התכייל

אפי קלטי - מנהל פרוייקטים בתכייל

יהודית חן - מוכירת התכייל

נעדרים : בני אלון- חבר דירקטוריון, נציג ציבור

מירב דין- חברת דירקטוריון

על סדר היום :

סקירה כללית על פעילות החכייל.

אישור מורשה חתימה בתכייל.

נוהל רכש והתקשרויות עם יועצים פטור ממכרז.

אישור ואישרור ועדות הדירקטוריון.

אישור ועדת מכרזים.

₪ 9 ש רש

ראש המועצה לין קפלן:

עדכנה את הדירקטוריון שליהי טורנשטיין פרשה עקב יציאה לשליחות עס כל המשפחה לארהייב.

כמו כן, מאחלים הצלחה בתפקיד לתהילה מימון מנכ"לית החכייל.

1. סקירה כללית על פעילות התכייל:

תהילה מימון הציגה מצגת ונתנה סקירה כללית בנושאים :

ביצוע 3 הפרוייקסטיס המרכציים 105, 89, 182.

קידום תכנון וביצוע של 5 גני ילדים.

הליך בחירת יועצ כלכלי בנושא הקאנטרי ובית נפתלי.

תכנון וביצוע תב"ר וולפסון בהתאם להחלטת המליאה.

מבקר פנים- נערכה פניה למבקרים לקבלת הצעות בהתאם להחלטת הדירקטוריון ולתקציב שאושר.

החלה ביקורת של מבקר המועצה בנושא התקשרות עס קבלן לביצוע עבודות אחזקה ופיתוח תשתיות.

₪ ₪ תת ם

עדכון מורשה חתימה בתכייל:

הוסברה מהות הבקשה לאישור תהילה כמורשית חתימה לקבוצה א' במקום ארז לזובר

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את תהילה מימון כמורשית חתימה בקבוצה א' בחשבונות התכ''ל בצירוף

חותמת החברה. חתנימתה תחייב את החברה בכל התחייבות כספית ולכל דבר וענין.

נוהל רכש והתקשרויות עם יועצים פטור ממכרז:

הוסברה מהות הבקשה שהיא ליעל ולצמצם את כמות ההצעות מחיר לפי הסכומים המצוינים במסמך ולאפשר למנכיילית לקבל החלטה על סכומים קטנים באופן עצמאי ללא צורך לכנס ועדות.

הועלתה בקשה כי לאחר חצי שנה של פעילות תינתן סקירה על ידי מנכ"לית התכייל בנושא ההתקשרויות שנעשו באישור יחיד שלה ללא צורך בועדה.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את תהילה מימון, מנכ''לית החכ''ל , כחברה בועדת רכש והתקשריות במקום

בני אלון וארז לזובר, החברים בועדה הם עו''ד עמיחי וינברגר, אלדד חזי, ותהילה מימון.

לאחר חצי שנה תעביר מנכ''לית החברה סקירה על ההתקשרויות שנעשו בפטור ממכרז.

אישור ואישרור ועדות הדירקטוריון:

הוסבר שבועדת השלושה, ועדת התקשרות בפטור ממכרו, ועדת רכש נמצאים אותם חברים והם:

בני אלון, עו"ד עמיחי וינברגר וגזבר המועצה אלדד חזי. בני אלון מונה בתקופה שלא חיח מנכ"ל בתכייל, אי לכך מבקשים למנות את המנכיילית תהילה מימון במקומו של בני אלון, בהסכמתו.

החלטה:

מאשרים פה אחד את החברים בועדת השלושה, ועדת התקשרות בפטור ממכרו, ועדת רכש: מנכ''לית החכ''ל- תהילה מימון, עו''ד עמיחי וינברגר וגזבר המועצה- אלדד חזי.

אישור ועדת מכרזים

במהלך הדיון הוסבר שכיום חברי הועדה הם דדי דהן, דוד חיות ובני אלון. היות ודדי פרש מבקשים למנות את ענבל היימן דרור.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר את ענבל היימן דרור, כחברה בועדת מכרזים של התכ''ל במקומו של דדי דהן.

יו"ר הדירקטוליון ההכייל