פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

₪

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בע"ס

.106 6001 החסו\-61 01 +ה6 והקסו 06/6 6 חד וס ץח 8 קו 60 שד

רח' הדקל 51 תד 1958 תל מונד 40600 ₪ טל: 09-7774103 ₪ פקס: 09-7969665 ₪ סוחס ומוי

3 במאי 2022

לו

חברי/ות דירסטוריון החכייל

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכייל שהתקיימה בתאריך 28/4/2022

חברי דירקטוריון נוכחים: לין קפלן ויוייר הדירקטוריון

יגאל קרוינר- חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור בני אלון- חבר דירקטוריון, נציג ציבור

דוד חיות- חבר דירקטוריון

מירב דין- חברת דירקטוריון

משתתפים : תהילה מימון- מנכ"לית התכייל

ארו לזובר- המנהל בפועל היוצא של התכייל

עו"ד עמיחי וינברגר- יומייש החברה

רונן מיצ- רו"ח החברה

מוומן לחלק מהישיבה: רו"ח ועוייד אריה ברסקי- מבקר פניסם

על סדר היום :

1. סקירה כללית.

2 אישור הדוחות הכספיים ליום 31.12.2021.

3 אישור מינוי מבקר פנים לחברה הכלכלית.

ראש המועצה לין קפלן:

פתחה את הישיבה בברכות לפעילות החברה הכלכלית וקצב התקדמות הדברים.

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בע"ס

?3 .16 עוחהסח 60ם החסוא-0161 + השק ס!066 6 חד וס 60 שד

49% 7 רח' הדקל ו5 ת.ד. 1958 תל סונד 40600 ₪ טל: 09-7774103 ₪ פקס: 09-7969665 ₪ :חטח סחסוו-סזפ)זו 6 טחס/ :וובוח-=

1. סקירה כללית על פעילות החב'יל:

1. תהילה מימון הציגה מצגת ונתנה סקירה כללית בנושאים :

א. העמקת הפעילות הקיימת בחברה לרבות פרוייקטים שקודמו בחודש האחרון : שצייפ הערבה, שביל הערבה-ההדס, גינת

כלבים ב-89, צביעת מעברי חציה, החלפת תמרורים ושלטים ובדיקות עמודי תאורה.

ב. התארגנות ברמת החברה- הקמת מאגרי יועצים, נהלי התקשרויות וקידום מינוי מבקר פנים.

ג. | סקירת פרוייקטים חדשים בטווח הקרוב שהחברה החלה בקידומם- בין היתר התקשרות עס יועצ לבחינה כלכלית

להקמת קאנטרי ולמבנה בית נפתלי.

2. בנוגע לקאנטרי- הועלתה בקשה על ידי חבר דירקטוריון כי לאור העובדה שהתבייר אושר בעבר על ידי חברי מועצה אחרים,

יגיעו חלופות כלכליות לדיון במליאה. ראש המועצה הסבירה כי הנושא ייבחן וככל שיידרש הדבר- הנושא יועבר. עוד הובהר כי בשלב הביצוע, הנושא יגיע למליאה בכל מקרה לאישור התבייר.

3. הועלתה בקשה להעביר מידע מהו היקף הפרוייקט הסולארי המאושר (גובה התבייר)- גובר המועצה יעביר את הנתונים.

4. הועלתה בקשה על ידי חברת דירקטוריון כי פרוייקטים המגיעים לדיון יובאו עם נתוני התקציב אולם הובהר כי במקרה וה

נערכה סקירה בלבד והפרוייקטים לא הובאו לדיון.

4. אישור הדוחות הכספיים ליום 31.12.2021 :

הדוח מובא לדיון ואישור לאחר שהוצגו לדירקטוריון דוחות רבעוניים ששיקפו את התוצאות העסקיות.

רו"ח החברה, רונן מיץ הציג את הדוחות המלאים לרבות ניתוח מפורט של תקציב מול ביצוע שנתי.

רו"ח החברה והנהלת החברה השיבו על שאלות המשתתפים והתקיים דיון.

החלטת :

הוחלט פה אחד לאשר את הדוחות הכספיים ליום 31.12.2021 וכן אושר כי ראש המועצה ומנכ''לית החברה יחתמו על הדוח

בשם הדירקטוריון.

5 אישור מינוי מבקר פנים לחברה הכלכלית :

תהילה הציגה את הליך הבחירה ואת הכרותה המקצועית עס עבודתו של המבקר אריה ברסקי.

אריה ברסקי הציג את עצמו, השכלתו ועבודותיו ברשויות שונות ובחברות עירונית רבות.

עוד הציג אריה את תפיסתו לגבי תפקידו כמבקר פנים לסייע ולקדם את פעילות החברה וההנהלה.

הוחלט כי ועדת הביקורת תתכנס להתחיל את עבודתה עס מבקר הפנים.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את מינוי של אריה ברסקי ממשוד ברסקי את ברגר רואי חשבון כמבקר הפנים של החברה.

רשמה: תהילה מימון, מנכ"לית החכייל