פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד בע"ס

6. ץוח 0ח60] הסו\-61 1 01 +ה6 והקס!6ע06 שח יום] עח 8 קוחס 6 שווד

רח' הדקל 1 ת.ד. 1958 תל' מונד 40600 ₪ טל': 09-7774103 ₪ פקס: 09-7969665 6 \חטוח 0 חסו- סוס חס :הוח

- ו

2

3 באפריל 2023

אל:

חברי/ות דירקטוריון החכייל

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של התכייל שהתקיימה בתאריך 23/4/23

חברי דירקטוריון נוכחים: לין קפלן-ראש המועצה ויוייר הדירקטוריון

יגאל קרזינר- חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור

דוד חיות- חבר דירקטוריון

משתתפים : תהילה מימון- מנכ"לית החכייל

אלדד חצי- גובר המועצה

עו"ד עמיחי וינברגר- יועמ"ש החברה

רונן מיצ- רו"ח החברה

חסרים : מירב דין- חברת דירקטוריון

על סדר חיום :

1. אישור הדוחות הכספיים ליום 31.12.2022.

אישור הדוחות הכספיים ליום 31.12.2021 :

הדוח מובא לדיון ואישור לאחר שהוצגו לדירקטוריון דוחות רבעוניים ששיקפו את התוצאות העסקיות.

מיימ מנכ"ל החברה הכלכלית הציגה את התוצאות העסקיות של החברה כולל הסברים על השינויים בין התקציב והביצוע. רו"ח החברה, רונן מיץ הציג את הדוחות הכספיים המלאים.

רו"ח החברה והנהלת החברה השיבו על שאלות המשתתפים והתקיים דיון.

חבר הדירקטוריון דוד חיות ביקש הסבר על תקציב 89- יועבר בדואייל לחברי הדירקטוריון. עוד ביקש להבהיר כי במידה והיה משולם שכר מנכ"ל החברה היתה מסיימת בגירעון ויש לחימנע מסיכונים שכאלה.

החברה הכלפלית לפיתוח תל-מונד בע"ס

0. ץוח סח 60 0 הסו\-|16 01 +ה6 וחקס!6ע06 6 חד יו ץח קוח 60 סד

== רח' הדקל 51 ת.ד. 1958 תל מונד 000 ₪ טל 09-7774103 ₪ פקס: 09-7969665 ₪ טוח 0690-0000 טחפץ :6-4

ראש המועצה לין קפלן הבהירה כי ככל והיו מאשרים במליאת המועצה תקציבי ביצוע לפרוייקטים משמעותיים בהם הסתיים התכנון ומאפשרים לחברה לפעול, הדוחות היו מאוזנים עס שכר מנכ"ל והיה נותר תקציב לפיתוח הכלכלי.

חברת הדירקטוריון ענבל היימן הציגה שוב את עמדתה כי יש מחוליבות לחברי הדירקטוריון לחברה הכלכלית ועליהם לפעול לטובת החברה. בנוסף, מבקשת להזכיר את הצורך בישיבת סטטוס היא אמורה ברבעון שני לאחר קבלת תוצאות הרבעון הראשון.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר את הדוחות הכספיים ליום 31.12.2022.

יו"ר דירקטוריון

החברה הכלכלית וח תל מונד

רשמה: תהילה מימון, מיימ מנכ"ל החכייל