פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

החברה הכלכפלית לפיתוה תל-מונד בע"ם

עדו סווס 6= | הוסוא-ו6ד +0 ]הסרה קס!סע 6כ 6 ווד יום] עההכוהס 6> סחד

רח' הדקל ו תד 958ו חל סונד 40600 ₪ ג 3 רגי 09-77 ₪ ןס: 09-7969665 ₪ | שהשההה?6 רה 6-הושסח :וה

יי חשון תשפ"ד

5 אוקטובר 2023

לכבוד

חברי/ות דירקטוריון התכייל

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכייל שהתקיימה בזום בתאריך 24/10/2023

חברי דירקטוריון נוכחים: לין קפלן- יו''ר הדירקטוריון

תהילה מימון -- חברת דירקטוריון

אלדד חזי -- חבר דירקטוריון

יגאל קרז'נר- חבר דירקטוריון

סיגל שמבירו והבי - חברת דירקטוריון

ענבל היימן דרור- חברת דירקטוריון, נציגת ציבור דוד חיות- חבר דירקטוריון - נכנס באיחור

עו"ד עמיחי וינברגר- יועמ"ש החברה

יהודית חן - מוצכירת החכייל

א. עדכון ואישור הרשאות חתימה בחברה.

ב. שינוי הרכב ועדת ביקורת לאור סיום כהונתה של מירב דין.

ג. | קביעת שכר מנכ''ל בשיעור 80% משכר מנכ''ל הרשות המקומית.

ראש המועצה פותחת את הישיבה בעדכון על אישור דירקטורים נוספים בחברה הכלכלית במליאת

תהילה מימון מנכלייית המועצה, אלדד חזי גובר המועצה וסיגל שמבירו והבי חברת מועצה במקום מירב דין.

קבוצה אי

1. גבי לין קפלן, ת.ז 013342712

2 מר דוד אריאלי, ת.ו 022394308

,ּ

קבוצה ב

1. מר אלדד חזי, ת.ז 065625469

2 גב' תהילה מימון, ת.צ 032781601

חתימתם של 2 מורשי חתימה, אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה בי, בצירוף חותמת החברה, תחייב את

החברה בכל התחייבות, כספית או שאינה כספית, ולכל דבר ועניין.

מחליטים לאשר פה אחד את עדכון הרשאות החתימה בחברה.

א. שינוי הרכב ועדת ביקורת לאור סיום כהונתה של מירב דיו

הוחלט פה אחד לאשר את דוד חיות וענבל היימן דרור כחברים בוועדת ביקורת במקומה של מירב דין.

המנכייל יצא מחישיבה.

הוחלט פה אחד לאשר את שכר המנכייל דוד אריאלי בשיעור של 80% משכר מנכ"ל הרשות המקומית,

בכפוף לאישור משרד הפנים.

לשאלה בענין מיכתב שנשלח מרשות התאגידים בנושא סגירת החברה הכלכלית, תהילה מימון מסבירה כי הנושא טופל באמצעות פנייה מקוונת ותשובה כתובה של היועמייש.

מנכ"ל החברה יפנה לרשות התאגידים על מנת לקבל את תגובתס הכתובה, כך שיחזרו בהם ממכתבס.

רשמה: יהודית חן