פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

תל-מונד מקום של חי

פרוטוקול דירקטוריון חברה כלכלית 3/1/24 - בזום

נוכחים: לין קפלן יו"ר הדירקטוריון

תהילה מימון חברת דירקטוריון

אלדד חזי חבר דירקטוריון

יגאל קרצינר חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור חברת דירקטוריון

דוד חיות חבר דירקטוריון

חסרים: טיגל שמבירו והבי חברת דירקטוריון

משתתפים : דוד אריאלי מנכ"ל חכייל

עו"ד עמיחי ויינברגר יועמ"ש תכייל

עו"ד עדי סדינסקי = עו"ד

רונן מיץ רו'יח תכייל

על סדר היום :

א. דיווח על פעילות החברה.

דוח ביצוע תקציב רבעון שלישי 2023.

הצעת תקציב 2024.

שינוי הרכבי ועדות התכייל.

אישור יציאה למכרז לאיתור מנכ"ל/ית לחברה הכלכלית.

אישור ראש המועצה כנציגת הדירקטוריון בועדת האיתור לבחירת מנכ"ל/ית.

אישור העברת כלל סמכויות מנכ"ל/ית החברה למנכיילית המועצה עד לקליטת מנכ"ל חדש, לרבות הרשאות חתימה, חברות בועדות וכל תפקיד אחר.

ח. תיקון הרשאות החתימה בחברה כך שבקב' א' יהיו המורשים אלדד ותחילה ובקבי בי יהיו המורשים לין

ותהילה, כאשר ידרשו לחתום שני מורשים שונים על כל מסמך.

₪ ₪ 2 צ 2 ש

עיקרי הדברים :

1. דיווח על פעילות החברה- מנכ"ל החברה סקר את הפעילות שהתקיימה בשנת 2023, הועלו ההערות

הבאות:

א. חבר הדירקטוריון דוד חיות ביקש להבהיר שמבתינתו פרוייקט כמו הפרוייקט הסולארי נדרש

להביא לדיון בדירקטוריון לפני אישורו במידה ושונה אופי הפרוייקט ב חברת הדירקטוריון ענבל היימן ציינה כי מצפה לראות דיווח במסגרת דיוני התקציב חבר הדירקטוריון דוד חיות ביקש דיוות על פרוייקט המבננים- יינתן דיווח בדירקטוריון הבא

טל': 09-7774103 / דוא"ל: |ו. חח הסה -69161 וטחפץ / כתובת המועצה: הדקל 52, תל-מונד / כתובת אתר המועצה: וו חח סחסוח-191. עשי

תל-מונד מקום של חי

2. הוצג סטטוס פרוייקט הקאנטרי- הוסבר כי אנחנו יוצאים לתכנון ובסופו יוחלט אם לצאת במנגנון של

הקמה עצמית או ב 307.

א. דוד חיות אמר כי מצפה שהמליאה תאשר את מסגרת תקציב הפרוייקט וכן ביקש שיוטמעו

הנושאים שעלו בדוח מבקר המועצה

ב. ראש המועצה, ציינה כי מדובר בדוח שהיא עצמה ביקשה לערוך על התקשרויות בקדנציה קודמת

הסבירה כי התכנון הוא לא סופי וניתן להעביר לחברי הדירקטוריון את מכרז התכנון לעיון לפנל פרסומו. כן הדגישה את חשיבות קידום הפרוייקט לרווחת התושבים.

3 דוח ביצוע רבעון 3- הוצג על ידי רו"ח של החברה. החברה צפויה לסיים את השנה בעודף לא משמעותי.

לא היו שאלות לחברי הדירקטוריון.

4. תקציב 2024- הוצג על ידי מנכ"ל החברה, ניתן הסבר על היקף הפרוייקטים שכבר אושרו במליאה וכן על

הוצאות החברה תוך דגש על השינוי מהשנה הקודמתת: תוספת מנהל פרוייקטים ותוספת מנהלת חשבונות :

א. דוד חיות הבהיר כי הוא לא חושב שהחברה תוכל לעמוד בתקציב לאור תוצאות העבר ולאור

העובדה שאין מנכ"ל, שלא סביר שיאושר תקציב חכייל לפני תקציב מועצה ושיש למנות ועדה שתבחן את התנהלות התכייל והצורך בחברה.

ב ראש המועצה הסבירה כי אי עמידה בתקציב בשנים קודמות נבע מאי אישור תקציבים באופן עקבי על ידי חברי המועצה ושהתקציביס שהוצגו בתקציב 2024 הס תקציבים שהמליאה כבר אישרה ולכן התקציב צפוי להתממש.

הצבעה:

בעד: לין קפלן, תהילה מימון, אלדד חזי, יגאל קרצינר, ענבל היימן דרור.

נגד: דוד חיות.

5. שינוי הרכב ועדת כספיםם : מוצע שתהילה מימון ואלדד חצי יצטרפו ללין קפלן וענבל היימן בועדה.

בעד: פה אחד.

6. שינוי הרכב ועדת מכרזים: לאור בקשתה של ענבל לצאת מאחת הועדות בהן היא חברה, מוצע שאלדד חזי

יחליף אותה ויצטרף ליגאל קרצער ודוד חיות.

בעד: פה אחד.

7. אישור יציאה למכרז לאיתור מנכ"ל/ית לחברה הכלכלית ואישור ראש המועצה כנציגת הדירקטוריון

בועדת האיתור לבתירת מנכ"ל/ית.

בעד: פה אחד

טל': 09-7774103 / דוא"ל: וו.וחטח. סחסוח-69161 וטח 8ץ / כתובת המועצה: הדקל 52, תל-מונד / כתובת אתר המועצה: וו.וחטחו. 0 חסרח-161. עצ

תל-מונד מקום של חי

8 אישור העברת כלל סמכויות מנכ"ל/ית החברה למנכיילית המועצה עד לקליטת מנכ"ל חדש, לרבות הרשאות חתימה, חברות בועדות וכל תפקיד אחר.

דוד חיות ציין כי לנוכת ניסיוננו תהליך מינוי מנכ"ל לתכייל הינו ממושך בכוונתו להתנגד כיוון שלא נכון בהתחשב באתגרי החברה והמועצה שהיא תהיה מנוהלת על ידי מנכ"לית המועצה וכי חושב שצריך לגליס באופן מיידי גורם אחר.

בעד: לין קפלן, תהילה מימון, אלדד חזי, יגאל קרצינר, ענבל היימן דרור.

נגד: דוד חיות.

9. תיקון הרשאות החתימה בחברה כך שבקבי א' יהיו המורשים אלדד ותהילה ובקבי בי יהיו המורשים לין

ותהילה, כאשר ידרשו לחתום שני מורשים שונים על כל מסמך.

בעד: פה אחד.

החברה הכלכלית/לפקתוח תל מונד

רשמה: תהילה מימון

טל': 09-7774103 / דוא"ל: |ו.וחטח. 0 חהסח-69161 זוט פע / כתובת המועצה: הדקל 52, תל-מונד / כתובת אתר המועצה: |ו. ווח חסוח-161.עע