פרוטוקול ועדת הנהלה

פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 2024/3/3 בנושא דוח מבקר המועצה לשנת 2022

משתתפים

לין קפלן, אילה רבין, יונת ארז חגאי, רותם ריעני, מירי פלג, דודו גרינברג.

מוזמנים:

תהילה מימון, אלדד חזי.

איגוד ערים לתברואה

1. חברי ההנהלה קיבלו סקירה קצרה ודנובדוח.

2. חברי ההנהלה מקבלים את המלצות ועדת ביקורת למעט עדכון עיתיבסמכות ראש המועצה

להחליט על עדכונים על פי צורך.

3. הצבעה: בעד- פה אחד.

קאנטרי

1. חברי ההנהלה קיבלו סקירה קצרה ודנו בדוח

2. מדובר על נושאבדוח ביקורת שנערך לבקשת ראש המועצה. כלל המתואר בדוח היא התנהלות

של קדנציות קודמות.

3. חברי ההנהלה מקבלים את המלצות ועדת ביקורת למעט בחינת התב"ר אשר אושר כחוק על ידי

משרד הפנים ולמעט בחינת החכ"ל במסגרת ועדה שתוקם ובהתאם לחוות דעת יועמ"ש.

4. הצבעה: בעד- פה אחד.

חכ"ל

1. חברי ההנהלה קיבלו סקירה על הדוח וממצאיו

2. חברי ההנהלה העלו תהיה בנוגע לאי התייחסות הגורמים מקדנציה קודמת אשר במרבית זמן

הדוח היו בעלי תפקידים במועצה.

3. חברי ההנהלה מקבלים את המלצות ועדת ביקורת למעט ההסתייגויות הבאות

3.1. סעיף 8 לדוח המבקר- בהתאם לחוות דעת יועמ"ש אין מניעה.

3.2. סעיף 17 לדוח המבקר- נושא התקורה נבחן אחת לשנה במסגרת הגשת תקציב החברה לדירקטוריון.

3.3. סעיף 18 לדוח המבקר- ככל שכמות הפרויקטים תגדל נוכל לבחון את ההמלצה.

3.4. המלצת ועדת הביקורת לצאת להסכם חדש- ההנהלה מקבלת את המלצת גורמי המקצוע שככל ויהיה שינוי ברווחיות החברה יהיה צורך לבחון צורך בעדכון ההסכם.

3.5. המלצת ועדת הביקורת לבחון את נושא תמורה למפקח כאחוז מביצוע- מקובל. ייעשה עם כניסת מנכ"ל חדש.

3.6. המלצת ועדת הביקורת בכל הנוגע לניגוד עניינים מצד עובד בחברה- ההנהלה הבינה כי הליקוי תוקן לפני מעל שנה והתקיים בגלל אילוץ של מכרז שלא צלח במשך ארבעה חודשים בלבד.

3.7. ההמלצה על הקמת ועדה לבחינת החברה הכלכלית לא מקובלת.

3.8. בדיקת תיקון הליקויים בשנת 2024- ההנהלה מקבלת את עמדת גורמי המקצוע לפיה נעשתה עבודה משמעותית לקידום החברה, יחד עם זאת נדרש זמן נוסף, יש לתת לחברה אפשרות לטייב את התהליכים לפחות לתקופה של שנה נוספת לפני כניסה לבדיקה חוזרת.

הצבעה: בעד- פה אחד

רשמה:

תהילה מימון