פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

2205

לכבוד

חברי/ות דירקטוריון התכייל

שלום רב,

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכ'יל שהתקיימה בחדר ישיבות מועצה מקומית-תל מונד תאריך הישיבה 06/04/2025

חברי דירסטוריון נוכתחים:

לין קפלן- יו"ר הדירקטוריון

תהילה מימון- חברת דירקטוריון, מנכ"לית המועצה

אלדד חזי -- חבר דירקטוריון

יגאל קרזינר - חבר דירקטוריון

ענבל היימן דרור - חברת דירקטוריון נציגת ציבור אסף עמוס - חבר דירקטוריון נציג ציבור

משתתפים : עו"ד עמיחי ויינברגר- יועצ משפטי ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות'- בזום

רונן מיץ - רוחייש החברה הכלכלית - משרד מועלם ומועלם

חסרים: סיגל שמבירו והבי - חברת דירקטוריון

דוד חיות - חבר דירקטוריון

על סדר היום:

א | הצגת סטטוס פרויקטים ע"י מנכ"ל התכייל

ב. | הצגת דו'יח תקציב 2024.

ג. = אישור הדוייח הכספי לשנת 2024.

ד. | עדכון הרכב ועדת ביקורת אליאסף עמוס במקום ענבל היימן דרור.

פתיחה- ראש המועצה: זוחי למעשה הישיבה האחרונה של דירקטוריון התכייל בקדנציה זו ואני רוצה

להודות לכולם על העשייה הרבה ועל ייצוב החברה הכלכלית.

א. הצגת סטטוס פרוייקטים ע"י מנכ"ל התכייל:

לירן שמעוני:

מודה על תמיכת ראש המועצה וחברי הדירקטוריון על התמיכה והגיבוי בומן השירות במללואיס בחודשים האחרונים.

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד

מציג סטאטוס התקדמות בפרויקטים- לקראת סיום שצייפ הבוצר וההדס, בעיצומן של עבודות לפיתוח דרך הראשונים, פיתוח משמעותי בשכונה 105 ורחוב הדרור, מבצעים שתילות עצים ברחבי היישוב, פיתוח גן השקמה והתקדמות בפרויקט התייעלות אנרגטית בו כבר יש למועצה 4 אתרים פעילים.

ב. הצגת דו''ח תקציב 2024.

ראש המועצה: דו"ח התקציב מובא לדיון לאחר שהוצג בפני חברי ועדת הכספים של התכייל.

ניכר לראות את תנופת העשייה המצוינת המתורגמת לדוייח הכספי. השלב הבא בהתפתחות החברה הכלכלית הוא פיתוח הזרוע היומית של החברה.

לירן שמעוני: מציין שחייתה תנופה של עשייה ברבעון השלישי, הוכח בנתונים הכספיים.

רוחייש רונן מיצ: נותן סקירה.

ג. | אישור הדו''ח הכספי לשנת 2024.

ראש המועצה: הדוח הכספי מובא לדיון ואישור לאחר שהוצג בפני חברי ועדת הכספים של התכייל.

רו"ח רונן מיצ- נותן סקירה והסבר על הדוייח. ניכר שהיקף הפעילות של החברה נסק בכ- 60% בשנת 2024 לעומת שנת 2023. הדוייח מציג תקציב מאוזן ומבוקר והשנה הסתיימה בעודף של כ- 97 אשייח.

הצבעה

דירקטוריון התכ''ל אישר פה אחד את הדוח הכספי לשנת 2024

ד. עדכון הרכב ועדת ביקורת אליאסף עמוס במקום ענבל היימן דרור.

ראש המועצה: לאור בקשתה של ענבל להטיר את תפקידה כחברה בוועדת הביקורת של החברה, אנו

מבקשים למנות את אליאסף עמוס לחיות חבר בוועדה במקומה.

הצבעה

דירקטוריון התכ''ל אישר פה אחד למנות את אליאסף עמוס חבר בוועדת ביקורת החכ''ל במקומה של ענבל היימן דרור

יו"ר הדי)7 קטוריון

החברה הכלכלית לפיתוח תל מונד

רשם:

לירן שמעוני

מנכ"ל החבכייל

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד | (9) הדקל 51 | (=%) 09-7774103 2