פרוטוקול דירקטוריון חכ"ל

לכבוד

חברי/ות דירקטוריון התכייל

שלום רב,

הנדון: פרוטוקול מישיבת דירקטוריון של החכייל שהתקיימה בחדר ישיבות במועצה המקומית תל-מונד

בתאריך 30/12/2025

חברי דירקטוריון נוכחים:

לין קפלן- יו"ר הדירקטוריון - ראש המועצה

תהילה מלמון- חברת דירקטוריון, מנכ"לית המועצה

אלדד חזי -- חבר דירקטוריון- גּבר המועצה

יגאל קרז'נר - חבר דירקטוריון- מהנדס המועצה

ליאת בידני - חברת דירקטוריון- מנהלת אגף רכש במועצה רותם ריעני - חבר דירקטוריון- חבר מועצה

עינת קידרון - חברת דירקטוריון - חברת מועצה

מירי פלג וילונסקי -- חברת דירקטוריון- חברת מועצה ענבל היימן דרור - חברת דירקטוריון -נציגת ציבור

אסף עומייסי - חבר דירקטוריון- נציג ציבור

שי סגל - חבר דירקטוריון - נציג ציבור

משתתפים :

לירן שמעוני מנכ"ל החכייל

רונה בן עטר - רו"ח בהנהלת חשבונות בתכייל

יהודית חן - מנהלת הלשכה בתכייל

עו'יד עמיחי ויינברגר- יועצ משפטי ממשרד ויינברגר ברטנטל ושותי- בווס רו''ח רונן מיץ - רו"ח החברה הכלכלית - משרד מועלם ומועלס

על סדר היום:

א. | דברי פתיחה של ראש המועצה ויוייר הדירקטוריון.

ב. | הצגת עיקרי עשיית החברה בשנת 2025 ע"י מנכ"ל התכייל ועיקרי הפרויקטים בשנת 2026.

ג. = הצגת דו"ח תקציב מול ביצוע רבעון 3 -2025.

ד. | אישור תקציב החברה לשנת 2026.

1 החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד ₪ הדקל 51 (₪6 73"

א. דברי פתיחה- יו''ר הדירקטוריון -ראש המועצה:

מברכת על הצטרפותם של הדירקטורים החדשים ועל ההיענות הגבוהה וההגעה של כולם לישיבה.

הישיבה תוקדש לסיכום שנת 2025 וגם להסתכלות קדימה לשנת 2026.

ניכר שהחברה עברה תהליך משמעותי של עיצוב וחיזוק היסודות הארגונייס בדגש על תהליכי עבודה וסדר וארגון. התהליך החל עוד מתקופתה של תהילה מימון כמנכיילית החברה וממשיך בתקופתו של לירן מאז שמונה למנכייל החברה.

המועצה מברכת על חורתו המהירה לשגרה של לירן מהמילואיס הארוכים ומודה על תרומתו למדינה ולרשות. לאור העובדה שלירן נקרא לשירות המילואים שהוקדס בהפתעה לחודש אוגוסט, ביצענו מספר

החלטות ושינויים שנועדו לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בתוכנית העבודה של החברה.

מוצג בפני חברי הדירקטוריון החדשים הסבר על מהות החברה, מטרותיה ויעדיה כתאגיד מוניציפלי בתחומים- פיתוח ותשתיות, תחזוקה ופיתוח.

אחת מהמטרות העיקריות של החברה הכלכלית לקראת שנת 2026 היא חיזוק תחום הפיתוח העסקי וקידום יוזמות כלכליות.

ב. הצגת עיקרי עשיית החברה בשנת 2025 ע''י מנכ'יל החבייל

לירן שמעוני: מודה על התמיכה והגיבוי כאשר היה במילואים. התמיכה של המועצה במשרתי המילואים

ראויה להערכה.

מודה גם ליהודית, רונה ולירון על תפקוד ראוי להערכה ושבת בזמן שנקרא למילואים.

מוצג בפני הדירקטוריון סיכום עיקרי העשייה בשנת 2025 -

* הקאנטרי- ביצוע תכנון עקרוני למתחם, כתיבת מכרז והגשת החומר לאישור פרסום המכר ע"י משרד הפנים.

* המשך ביצוע פיתוח שלב גי - שכונת היערות.

* המשך פיתוח דרך הראשונים.

* פיתוח תב'יע 182- בחירת קבלן פיתוח לשכונה והשלמת תכנון.

* פיתוח הרחובות הנרקיס כנען- השלמת תכנון מפורט והכנת מכרז.

* הוקמה גינת הבוצר ובה גס פינת הנצחה לוכר עידו ברוך ז"ל.

* הוקמה גינת ההדס.

* שודרגה גינת השקמה.

*" שודרגה כיכר המושבה.

* התייעלות אנרגטית- הוקמו מערכות סולאריות בביהייס נוף ילדות ובין הפרדסים, הוחלפו 120 מזגנים וכ- 600 גופי תאורה במוסדות תינוך.

* שודרגו 4 מתחמי מחזור.

* נשתלו כ- 300 עצים ברתבי חיישוב.

* המשך ביצוע שוטף של תחזוקת תשתיות, כבישים, כבישי, מדרכות ומתחמי משחק וכושר ביישוב.

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד 9 הדקל 51 6 3

כת

מוצג בפני הדירקטוריון עיקרי הפרויקטים לשנת 2026 -

ג.

ד

הקאנטרי- פרסום המכרז לאחר אישור משרד הפנים ובחירת זוכה.

שכונת היערות- המשך פיתוח.

שכונה 182- תחילת ביצוע.

המשך פיתוח דרך הראשונים והשלמת הפרויקט.

פיתוח כיכר בצומת הרימון-שורק.

פרסום מכרז לבחירת קבלן לפיתוח הרחובות הנרקיס-כנען ותחילת ביצוע.

המשך ביצוע פרויקט התייעלות אנרגטית בדגש על קירוייס סולאריים.

המשך חידוש מסעות, מקטע רחוב הדקל בין כיכר הזהב לכיכר המושבה.

בנית שלב בי ביה"ס בין הפרדסים - השלמת תכנון, פרסום מכרז ביצוע והתחלת ביצוע.

הקמת מבנה שירותים בפארק היערות.

המשך חידוש מתחמי משחק- גינת האלון, האורן והמרגלית.

תכנון רב שנתי להוספת עצים ליישוב.

הצגת דו'/'ח תקציב מול ביצוע רבעון 3 -2025

רו"ח רונן מיצ- נותן סקירה והסבר לגבי הדוייח.

לירן שמעוני-

מוצג בפני חברי הדירקטוריון דו"ח התקציב מול ביצוע לאחר שאושר בועדת הכספים.

לפי הצפי נראה כי שנת 2025 תסתיים בגירעון של כ- 200,000 ₪ לאור דחיית מספר פרויקטים כתוצאה מהקדמת שירות המילואים של מנכ"ל החברה.

בחברה עודפים משנים קודמות.

אישור תקציב החברה לשנת 2026.

7+

החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד 69 הדקל 51 (>6) 09-7774103

רו"ח רונן מיצ- נותן סקירה והסבר לגבי הדויית .

לירן שמעוני-

- | תקציב 2026 מוצג בפני חברי הדירקטוריון לאחר שאושר בועדת הכספים.

- שנת 2026 צפויה להסתיים ברוותח.

הצבעה

דירקטוריון החכ''ל אישר פה אחד את תקציב החברה לשנת 2026 רכה,

יו"ר הוירקטוריון

החברה הכלכליו לפ/תוח תל מונד

רשם:

לירן שמעוני

מנכ"ל התכייל

4 החברה הכלכלית לפיתוח תל-מונד 699 הדקל 51 5% 3(