פרוטוקול ישיבת תקציב שלא מן המניין מס 14 2016 26 12 16

עיריית טבריה " עזו[8 קוסותג/\ 185ז6 טוך

לשכת | המנכ"ל | 66 = >"סוסטווכן

פ. מועצה שלא מן המניין מס' 14/2016 מיום 26.12.2016 - דף מסי 1

פרוטוקול

מישיבת תקציב ואישור הסדר ההבראה לעיריית טבריה לשנים 2018 -2017 שהתקיי ביום ישי א מ ביני / .

משתתפים ה''ה: יוסי בן דוד - ראש העיר

אליהו זיגדון - סגן ומ''מ רה''ע

דרור ללושי - סגן רה'יע

דודיק אזולאי - סגן רה''ע

דודיק שטרית חבר המועצה

דוד אוחנה = ע א

שמוליק חרמש = / ע

רפאל טרבלסי 4

ברוך ויצמן - חא

זו יעיש - א

יוסי אוקנין - תע

ציון פיניאן - 9 תע

אבי גבאי - תע

ו תיית: פנחסי וקנין = 9 -ע

נועם פרף = ל ע

השתתפו ת'יה: לירן סולומון - גזבר העירייה

מאיר כהן - מ''מ גזבר

שמעון | בלסן,עו"ד - היועץ המשפטי

בני אליהו - מבקר העירייה

מירי כהן - עוזרת מנב''ל

אילן אוחנה - דובר העירייה

ישראל ענתבי - מנכ'יל החב'יל

על סדר היום :

1. אישור תקציב עיריית טבריה לשנת 2017 ואישור הסדר ההבראה לשנים 2018-2017.

2. אישור תב'ירים.

3 אישור מורש*י החתימה של איגוד ערים לאיכות הסביבה.

טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 14105 טל. 6759502 - 04 פקס 6759629- 04

9 - 04 אג] 04-6739502 161 ,011106 >'זסוטסזוכ] , עזו[8 קו 6 ותט 1/ 85 6 סו 1

7. 11 ותטרת.6911007185 וח/זו רד

עיריית טבריה . ץו[8ק1 סנתט] 188ז6 טוך

לשכת | הפמנכ"ל | 6 | 008 ססו

עידזית טבריה

פ. מועצה שלא מן המניין מסי 14/2016 מיום 26.12.2016 - דף מסי 2

גדון והוחלט:

פתיחת ישיבת המועצה 18:05:

הדלקת נר שלישי של חנוכה ע''י ראש העיר. חג אורים שמח.

1. אישור תקציב עיריית טבריה לשנת 2017 ואישור תוכנית ההבראה לשנים 2018 - 2017.

ראש העיר: עוד :וס משמעותי לנו כתושבי העיר הגליל והצפון, הגעתי מישיבה מיוחדת שנערכה

במעלות עם כבי ראש הממשלה, שר האוצר, שר הפנים והשר לפיתות הגליל והנגב, בה הוצגו עיקרי התוכנית לפיתוח הצפון, במסגרתה יוקצו בסדר גודל כ- 15 מיליארד ₪, סכום משמעותי מאוד שנועד לתשתיות, תוכנית שנועדה לקדם ולחזק את ערי הפריפריה, דבר שמשמעותי לכל אחת מהרשויות בצפון ובגליל ובוודאי לעיר טבריה.

התוכנית תיתן לערי הצפון את היסוד והיכולת לשפר את התשתיות ואת השירותים לעיר. לאחר שתוכנית זו תאושר על ידי הממשלה, נדע את המשמעויות התקציביות לגבי טבריה, סכום שיש בו כדי לחזק את תשתיות התחבורה, חינוך ותרבות. בהחלט לוס שמח וחשוב לעיר.

המועצה מתבקשת לאשר את הסדר תוכנית ההבראה לשנים 2018 - 2017 ואת תקציבה השוטף של הרשות.

הרשות מתחייבת לאשר ולהגיש את התקציב ואישור הסדר ההבראה לשנים 8 -- 2017, לאחר אישור מועצת העיר למשרד הפנים.

כמתחייב במסגרת תוכנית זו, ידוע ומוסכם על הרשות, כי ככל שימצא המשרד לנכון להפחית את סכום הגרעון המצטבר לכיסוי בעקבות ממצאים על מעיטות הנתונים והיקף החובות הכלולים בגרעון המצטבר או בהתנהלות הרשות בנוגע לבדיקת חובות העבר והטיפול בממצאים ולרבות חוקי איחוד וכיוייב. הרשות מבינה ויודעת שאסור לה ולא תעלה את מכסת התקנים המוניציפאליים, אלא באישור הממונה על המחו, בהעלאות שכר העובדים קיימים, אותו דבר במסגרת הסכמים, באישור הממונה על המחוז.

הרשות תעמוד ביעדים העיקריים כפי שהם באים לידי ביטוי בתקציב הרשות לשנת 8 -2017, יעדי האיזון, לרבות, יעדי גבייה בהתאם לשיעורי המינימום, חיוב לפי תעריפי המינימום, ביטול הנחות לא חוקיות ככל שישנן, גביית חובות נבחרים ועובדים בגין ארנונה ומים ככל שישנן, וביטול חריגות שכר.

הרשות מתחייבת להפנות חובות פיגורים במסלול המקוצר של הוצלייפ כתנאי לשחרור המענקים ואבני הדרך עליהם סוכם. חשוב מאוד שגם במסגרת הזו, שאנחנו נגדיר בנושא הזה שידוע גס למשרד הפנים וגם לרשות, כי קיימת תביעה בנושא גן העיר ייהבוריי שלאחרונה הועברה לבוררות. ככל שתידרש תוספת מקורות בקשר להחלטת הבורר לעניין הבור, המשרד יוסיף מקורות, מענקים והלוואות בתנאים ובכפוף לבוררות.

טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 14105 טל. 6759502 - 04 פקס 67539629- 04 9 - 04 אגי] 04-6739502 161 ,01006 8'זסוסטזוכ] ,עו|8 קוותגו/ פהותסטו

7. !1 1 חטרח.11001185 69 והזו רת

עיריית טבריה | עו[8ק1 סנתט]/\ פהתססוך

לשכת | המנכ"ל / 16| 608

5. מועצה שלא מן המניין מסי 14/2016 מיום 26.12.2016 - דף מסי 3

תמהיל הלוואות ומענקים בשנת 2017, משרד הפנים ימליצ למשרד האוצר לבצע שינוי בתמהיל ההלוואות והמענקיס. לחציון הראשון של שנת 2017 העירייה תהיה רשאית להשתמש ב 706 מענקים ו-30% הלוואות, מבלי לפרוצ את המסגרת התקציבית השנתית הכוללת שאושרה במסגרת תוכנית ההבראה החל מחציון בי.

מקריא את התקציב הכולל לרבות תיקון בסעיפי התקציב שאושרו ותוקנו בתקציב העירייה לשנת 2017 בועדת הכספים, אליה הוזמנו כל ראשי הסיעות, והיום מובאים לאישור המועצה.

תקציב עיריית טבריה לשנת 2017 מסתכם בסך של -.326,006,000 ₪, תקציב הפיתוח עומד על 111,000,000 ₪, התקציב הינו חלק מתוכנית ההבראה של עיריית טבריה לשנים 2018 -- 2017 כפי שהותוותה בין משרד הפנים לעירייה.

למרות תוכנית ההבראה של הרשות והקיצוץ במענק האיוון שביצעה הממשלה של כ-1.8 מיליון ₪, ממשיכה ותמשיך העירייה בתחומים שונים, לשמוע על אחוזי ההשתתפות גס בתקציבי חינוך, רווחה ובפעולות אחרות.

ההכנסות העצמיות של העירייה כולל ארנונה יסתכמו בסך של -.167,000,000 ₪ ומהווים מעל ל-50% מהכנסות העירייח.

תקציב התינוך מבטא המשך השקעה של העיר בתינוך ומסתכס ב-81,000,000 ₪, יותר מ- 21,000,000 מ' ₪ מתקציב העירייה ומהווה מעל ל-25% למעשה.

אנחנו נמשיך במגמה, בהשקעות, בתוכניות תוספתיות כפי שאישרה מועצת העיר לרבות, הארכת ימי מיליית. תקציב הרווחה הסתכם בסך של 62,000,000 ₪ בדומה לשנת 2016 ומהווה קרוב ל-19% מתקציב העירייה.

למרות שבתוכניות ההבראה משרד הפניסם לא מאשר, בדרך כלל מתן תמיכות לעמותות, גם בשנת 2017 תמשיך העירייה במתן תמיכות לעמותות הספורט בסך של -

.0, ₪, לפי חלוקה שתומלצ ע"י הועדה ותאושר במועצה. שירותי סיוע למשפחות אבלות-בשנת 2017 שירות זה יינתן ללא תמורה. יום לימודים ארוך-יוארך, השקעות, שדרוג מוסדות חינוך, בתי ספר וגני ילדים לרבות שיפוץ וחיזוק כיתות לימוד וחיזוק , בנייה של 6 גני ילדים, הרחבה של בית גיל, מועדוני קשישים ובית העולה, שיפוץ אולמות ספורט בבתיהייס, שדרוג ושיקום במהלך שנת 2017 של כ- 30,000 מ"ר מדרכות וכ-20,000 מ"ר כבישים. נמשיך במה שהתחלנו בשלהי השנה האחרונה, בשדרוג במערך התאורה בשכונות (מעבר לתאורת לד), נמשיך במסגרת של החלפת כלי אצירה, פחים וקו כתום. כמו-כן, נבצע בשנת 2017 החלפה של 50 תחנות אוטובוס וההנגשה שלהם. נמשיך ונפעל להשלים את העבודות שמתבצעת בין העירייה לתאגיד המים בשכונת בית וגן, רח' ירושלים, הצנחנים, גולני, פלמייח. מהלך שנת 2017 נתחיל בהקמה של מתנייס לציבור החרדי גם המתנייס הקבוע וגם המתנייס הזמני, עד לכשיוקס הקבוע.

המועצה מתבקשת לאשר את תקציב העירייה לשנת 2018 - 2017 ואת הסדר תוכנית ההבראה לשנים 2018 - 2017.

לפני שנעבור להצבעה מעביר את וכות הדיבור לחברי המועצה מטעם האופוציציה.

טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 14105 טל. 6759502 - 04 פקס 6759629- 04 9 - 04 אב 04-6739502 161 ,018006 8'זסוסטזוכ] ,עזו 81 קוסוחט 1/ 11067185

7. 11 ותטוח.85 וזספ) 69 ותדזוות

עיריית טבריה 1 1 עו[8 קוסומט]/ 106185

לשכת | המנכ"ל ברת 6 "= >"סוססווע

פ. מועצה שלא מן המניין מסי 14/2016 מיום 26.12.2016 - דף מסי 4

מר גבאי: אין שום סמכות לועדת הכספים בנושא אישור התקציב.

ראש העיר: ועדת הכספים דנה בהצעה וביצעה שינויים. חברי המועצה קיבלו על פי חוק את

ההומנה והצעת התקציב עשרה ימים מראש, וכמוייכ, ראשי הסיעות קיבלו באותו מעמד גס הזמנה לועדת הכספים. חבר שרצה הבהרות בא עס הצעת התקציב וישב עם הגזבר, עס ניר הרוייח, מיימ גובר, ואיתי, גס אתם הוזמנתס. הבקשות, הדיונים לרבות השינויים האלה מתייחסים לתקציב שיש בידיכס, כדי שלא יהיה מצב שמחליפים לכם, אלה השינויים וההצעות אלה השינויים בהוצאות. פנו חברי מועצה גס מהאופוזיציה וגם מהקואליציה ועשינו במסגרת הזו, בכפוף לאישורים של משרד הפנים את השינויים. ואלה הוגשו במרוכז כעת.

מסגרת התקציב עומדת על סך של-.326,600,000 מי ₪, לאחר שהמועצה תאשר את התוספות והשינויים ואת תקציב העירייה, תקבלו תקציב סגור וחתום שהוא תקציב העירייה עפ"י תוכנית ההבראה לשנים 2018 - 2017.

זכות הדיבור מועברת לחברי האופוזיציה, להעיר את הערותיכס לגבי הצעת התקציב והתיקונים שהועברו היום לכולם, כאשר בסיום, תקבלו את התייחסות גורמי המקצוע שעמלו על התקציב.

צ. פיניאן: אני כבר כמה שנים קובל על כך שהתקציב מנופח, לפעמים גם הזוי. מסרו לנו את

התקציב כיצד תסתיים 2016, אבל לא מסרתס תקציב של 2016 שהוגש ב-22.3.16 והוא המקורי, ואני אתן לכם מספרים.

עובר על סעיפי התקציב בהתייתס לשנת 2016, בסעיפים: ארונה, חינוך, תקבולים ממשרדי ממשלה, עצמיות, הכנסות, בסוף, סך הכול ההכנסות שאתם הגשתם ב-2016, ב-22.3.16 אתם ביקשתם 353,973 מיליון. היום אתם מבקשים שנאשר כי ההחלטה שלכם כנראה היא על 309, גרעון של 45 מיליון ₪ בהכנסות עיריית טבריה מהתקציב המקורי שאישרנו ב-22.3. ביחד יש לכם כמעט 57,5 מיליון ₪ גרעון בהכנסות מהמקור 6 לסוף השנה. תקציב 2017 הוא גרוע לעירייה ולתושבים ומבין שיש תוכנית הבראה.

חברי המועצה אבי גבאי, זיו יעיש, שמוליק חרמש, דוד שטרית מעלים שאלות ו/או בקשות לקבלת הבהרות לגבי סעיפי התקציב. הדיון המלא וההתייחסות נמצאים בתמלול הישיבה.

אנשי המקצוע עונים על שאלות שהועלו על ידי החברים, להלן תמצית התייחסות:

רוח נחמני: מוניתי ע"י ראש הרשות להכין את תוכנית ההבראה ותקציב 2017 ו-2018. העבודה

נעשתה בשיתוף פעולה עס הגורמים המקצועיים של משרד הפנים, יחד עס הדרישה של משרד הפנים, הגובר, מיימ גזבר וראש העיר.

המספרים והנתונים נבחנו ברמה מדוקדקת לשביעות רצונם המקצועית של אנשי משרד הפנים. לגבי תוכנית ההבראה נושא התקציב של 2017 שאמור להסתיים ב-10 מיליון ₪ שמאושר ע"י משרד הפנים. במסגרת תוכנית ההבראה אנחנו מבצעים שינויים ארגוניים בכוח אדם, תקן כוח אדם לא אמור להשתנות. מצד אחד אמורים עובדים לסיים את עבודתם,

טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 14105 טל. 6759502 - 04 פקס 6759629- 04 9 - 04 אי] 04-6739502 161 ,011106 5'זסוסטזוכ , ע1ו[8ק61 וחטו 1 185 שמויך

7. 1.11 תטמז.185ז1/00 65 בתוזורת

עיריית טבריה | ץזו[8ק101 תט 1/\ 88 תססוך

לשכת | הכ(כ"ל 3 5 6" פ"ססוק

פ. מועצה שלא מן המניין מסי 14/2016 מיום 26.12.2016 - דף מסי 5

הגזבר: רוב השאלות שלכם נבעו בעיקרן מאיך נבנה תקציב עירייה. תקציב השכר, כל השאלות

על השכר שעלו הוא מתוקצב בהתאם לביצועיס בפועל, תוכנית עבודה והנחיות ברורות של משרד הפנים כמה להעלות בשכר, יש מסמך שכל שנה ניתן לרשות המקומית שקובע בכמה אחוויס להעלות את סעיף השכר. לוקחים את האחוז הגה שמשרד הפנים מאשר, לוקחים את השינויים הקיימים, אם ה ניוד של עובדים ממחלקה למחלקה ואצ רואים סטיות יותר גדולות מאותם 2.7 אחוז שאושרו לדעתי השנה. אלה הס השינויים בשכר.

כמו שאמר ניר לא היה שינוי בתקנון כוח אדם בעיריית טבריה בתקציב 2017.

לגבי שאלות בנושא הפעולות, תקציב הפעולות מתוקצב: אחד-בהתאם לביצוע שנה קודמת. שתיים, אס וה משהו שקשור לרווחה או למספרי תלמידים או לשינויים אחרים מתוקצבים בהתאם לנתונים הידועים, מה שנקרא יש תקציב נוסף והתקציב :ורד בהתאם למספרים הרלוונטיים.

כל נושא התברואה שעלה פה, כמו שאמר ראש העיר מתוכננים לצאת לא מעט מכרויס במהלך שנת 2017, מכרזים שפג תוקפם ואנחנו מעריכים בהתאם למה שיודעים על המחירים שיש בשוק היוסם, שניתן יהיה גס להוזיל את המחיר, ויותר מלשמור על רמת השירות אלא במחיר יותר נמוך ולקבל רמת שירות יותר גבוהה. צריך להסתכל במכלול כולל של התברואה, אלה השינויים שמופיעים פה בתקציבים. ככה הם נבנו.

ראש העיר: מודה למר לירן סולומון גובר העירייה, מר מאיר כהן מיימ גזבר העירייה ומר ניר נחמני

רו"ח, שבנו את הצעת התקציב והתיקונים שהופיעו בהצעת תקציב עיריית טבריה לשנת 7 ואישור הסדר ההבראה לשנים 2017-2018.

(החלטה: 189/2016): ברוב של 8 קולות-בעד (י. בן דוד, א. זגדון, ד. ללוש, ד. אזולאי, י. אוקנין,

ד. אוחנה, ר. טרבלסי, ב. ויצמן),ו-5 קולות-נגד (צ. פיניאן, ש. חרמש,

א. גבאי, ד. שטרית, ז. יעיש), הוחלט לאשר את תקציב עיריית טברית

לשנת 2017 אשר כולל בתוכו את הסדר ההבראה לשנים 2018 - 2017 כפי שהותווה בין העירייה למשרד הפנים, המהווה חלק בלתי נפרד מתקציב עיריית טבריה לשנת 2017 בסך של-.326,000,000 ₪ ותקציב הפיתוח בסך של -.111,000,000 ₪.

(החלטה: 190/2016): ון בסעיפים הבאים א ו יום:

2 אישור תב''רים.

(החלטה: 191/2016): א. | הגדלת תב''ר מס' 1762, בסך-.7,501,935 ₪, כביש 348, מימון: משרד השיכון- סך של 7 מ' ₪, מינהלת הכינרת- 501,935 ₪. אושר פה אחד.

(החלטה: 192/2016): ב. | הגדלת תב''ר מס' 1776, בסך של-.350,000 ₪, הרחבה *ד לבנים,

מימון: קרנות רשות. אושר פה אחד.

טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 14105 טל. 6759502 - 04 פקס 6759629- 04 9 - 04 אגי] 04-6739502 [16 ,011106 8'זסזס 6 זוכ 1 ,עזו[4 קוסותטו 1/ פה וזססו ,7 11 וחטרח. 1061185 69 רח\זורה

עיריית טבריה עו[8 קוסותט] 10188

לשכת | המנכ"ל 5 06 ו

פ. מועצה שלא מן המניין מסי 14/2016 מיום 26.12.2016 - דף מס' 6

(החלטה: 193/2016): ג. = תב''ר מס' 2242, בסך-.1 מיליון ₪, רכישת מבנים יבילים ועבודות

פיתוח משלימות. מימון: קרנות רשות. אושר פה אחד.

(החלטה: 194/2016): ד | תב"ר מס' 2241, בסך-.1 מיליון ₪, שיפוץ מוסדות העירייה, מימון:

קרנות רשות. אושר פה אחד.

3 אישור החלפת מורשי החתימה של איגוד ערים לאיכות הסביבת.

(החלטה: 195/2016): פה אחד מאשרים את מינויו של מר לירן סולומון גזבר העירייה, בעל ת.ז.

6, כמורשה חתימה בחשבון של איגוד ערים לאיכות הסביבה, מספר 320111 בבנק הפועלים סניף 723, במקומו של מר מאיר כהן.

מהלך הישיבה המלא נמצא בתמלול.

הישיבה הסתיימה בשעה: 20:24 .

שש שש ש

סי בן דוד

ראש העיר

טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 14105 טל. 6759502 - 04 פקס 6759629- 04 9 - 04 אש 04-6739502 16 ,01806 8'ז0ו60 זו 12 , ע1ו81 קו 6 ותט 1 5 מוזסטו

7. 11 וטנ 11007188 6 וזו רד