protokol min haminyan 13 1 11 17

עיריית | טבריה

'*"- לשכת | המנכ"ל

ומנ 61185

6 05

פרוטוקול מועצה מסי 13/2017 מיום 1.11.17- דף מסי 1

פרוטוקול

מישיבת מועצה מן המניין מס' 13/2017 מיום 1.11.17 ב 0.

שתתפו ת'יה: יוסי בן דוד - ראש העיר

אליהו זגדון | - סגן ומ''מ רה'ייע

דרור ללוש - סגן רה''ע

דחייק אזולאי. - סגן רה''ע

דוד אוחנה. - חבר המועצה

יוסיכל אוקנין - 9 ל

ברוך ויצמן - חבר מועצה

שמוליק חרמש -" --"

ציון פיניאן =( ,

אבי גבא? -!/ 1

נעדרו | ה"ה: פנחטי וקנין | - חבר מועצה

רפאל טרבלסי- !י ע

%יך יעיש =( על

דודו שטרית = 'י 0

נועם פר%\ | -< 0

נכתו | ה"ה: עופר אזרד ‏ - מנכ''ל העירייה

לירן סולומון - גזבר העירייה

שמעון בלסן ‏ - עו''ד, היועץ המשפטי

מירי כהן | - עוזרת מנב''ל

אילן אוחנה - דובר העירייה

ישראל ענתבי - מנב''ל החבייל

על סדר היום:

1 עדכון תקציב עיריית טבריה לשנת 2017.

טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 14105 טל. 6759502 - 04 פקס 6759629- 08-

09 - 04 אע 04-6739502 101 ,018806 0600'5 זגכ 1 ,/813ק101 חנ/ 85 ותסמזיד 10320 , [11 מורו 8 הסט )ממנזונ ‏ .053-3512077 מיררי

עיריית | סבריח

יִּ לשכת | המנכ"ל

תג 10185

6 ו

פרוטוקול מועצה מסי 13/2017 מיוט 1.11.17- דף מסי 2

נדון ותותלט:

תחילת הישיבה: 19:30.

1 עדכון תקציב עיריית טבריה לשנת 2017.

ראש העיר: מעביר את זכות הדיבור לגזבר העירייה מר לירן סולומון.

הגזבר: מוצג לכם עדכון תקציב שלמעשה מבוצע לאור ביצועים שחיו במהלך שנת 2017

ולשינוייס שנוצרו בעקבות ביצועים אלה, בין התקציב שבוצע לבין התקציב. המאושר שלנו לשנת 2017.

השינויים המהותייסם הם למעשה בשל גידולים בנושא של יתר עצמיות גס בחינוך, גם בעצמיות אתר. אנחנו מגדילים למעשה את תקציב ההכנסות מ-311 מיליון ₪ ל- 333 מיליון שי'ת, בהתאם לביצועים שעשינו. ו

הגידולים העיקריים הם במענק האיזון שעלה ב-2017 ב-4 מיליון ₪, לעומת התקציב.

מענק לתמרוץ רשויות בגין היתרים 3.8 מיליון ₪, שלא היה מתוקצב בתקציב 2017. יש תקבולים נוספים ממשרד החינוך.

ראש העיר: ישנם תקציבים ממשרדי הממשלה השונים וחלק מחבטיס של עבודת הגובר היא ביצוע

העברות מסעיף לסעיף ואיוון תקציבי שבסופו של דבר, מחייב שמירה על המסגרת התקציבית שאושרה לשנת 2017.

אישרנו את תקציב הרשות לשנת 2017 ואת תוכנית ההבראה ואנו מחויבים לעמוד בייעדים עליהם התחייבנו ובייעדי הגרעון שאושרו לנו על ידי משרד הפנים. תקציב

מאושר עס גרעון מובנה בשוטף של 10 מיליון ₪, בחציון עמדנו ב-4,854 , כלומר עמידה

בחציון ביעדי הגרעון שאושר ע"י משרד הפנים, שוח אחד מאבני הדרך.

את אבן דרך עיקרית, עמידה ברבעון או בחציון, שני הרבעוניסם הראשונים, עמידה באבני הדרך היה גרעון מובנה של 10 מיליון שקלים בתקציב שאושר, למרות הקושי למעשה עמידה באותה מסגרת, עם 10 מיליון שקלים בשנה, בחצי שנה יש עמידה, הגובר מחויב והביא את העדכון הזה, את ההעברות מסעיף לסעיף בהתאם להוצאות, בהתאם לדוייחות הרבעוניים. דו"ח רבעוני רבעון 3 שגם יוצג לכם בבוא העת, תקבלו את הרבעון,

3 ו-4 בסיכום של השנה.

טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 14105 טל. 6759502 - 04 פק 0 6759629- 04 9 - 04 אע 04-6739502 161 ,011106 פ'זסוססזוכ] ,8[1ק1 סנמט 1 88 הסטוך .7105 0107926010 , 11 מטת 0001185 )תוינמ .053-3512077 מירר"

עיריית טבריה | תג 185 סס 1ך

: לשכת | המנכ"ל ג ן 06 בוו

4

עודדות שנדיה

פרוטוקול מועצה מסי 13/2017 מיום 1.11.17- דף מס 3

א. גבאי: אנ יודע לקרוא מאזנים, ?ודע לעיין בנתונים שוטפים. לא מבין את הטבלה הזאת.

הגזבר: יש למעשה תקציב כולל של העירייה שאושר במסגרת של 10 מיליון גרעון שאושר

במסגרת תוכנית ההבראה ויש שינויים בתוך הסעיפים בגלל או הכנסות יותר גדולות או הכנסות יותר קטנות מהצפי או הוצאות יותר גדולות או הוצאות יותר קטנות מהצפי.

למעשה יש פה משחק בין כל הסעיפים, וה לא שסעיף א' הולך לסעיף בי, רואים כל סעיף וסעיף, וה מפורט בהתאם לתקציב וניתן לראות כמח נוסף לכל סעיף וכמח חורד ממנו.

הסעיפים שהוספו להם זה אומר אם וה לדוגמא הכנסה, אז וה אומר שהעירייה הצליחה להגדיל את ההכנסה באותו סעיף. אס הורד אז יכול להיוּ מצב שהצפי של ההכנסה שתוקצבה ב-2017, כנראה לא התממשה. מסגרת התקציב עלתה מ-311 מיליון בהכנסות ל-333 מיליון. ובהתאמה זה עלה גס בהוצאות, כי שמרנו על תקציב של 10 מיליון ₪ גרעון בהתאם לתוכנית ההבראה שהתחייבנו, אישרנו וחתמנו.

פירעון מלוות התקציב המאושר היה 21,166 מיליון.

ראש העיר: גס אנִי לא הבנתי את הטבלה ושאלתי בדיוק כמוכם. אני לא רגיל לזה, ארבע שנים אנל

ראש עיר, לא רגיל לה שבאים אלי עם עדכון תקציב, אני שמת שזה הגזבר של העירייה והוא עשה את זה, כל הכבוד! ה תהליך שיהפוך למסורת ומהלך חשוב ותראו את וה גם בהצגה של הדוחות הכספיים.

2)5

(החלטה:209/2017): ברוב של 6 קולות - בעד (י. בן דוד, א. זגדון, ד.ללוש, ד. אזולאי, *. אוקנין

ד. אוחנה), ו- 4 קולות - נמנעים (ש. חרמש, א. גבאי, צ. פיניאן, = ב. ויצמן),

מאשרים את עדכון התקציב של עיריית טבריה לשנת 2017:

מטגרות תקציב ההוצאות לשנת 2017: 333,120 אלפי ו₪.

מסגרת תקציב ההכנסות לשנת 2017: 343,120 אלפי ₪.

המהלך המלא של הישיבה מצוי בתמלול הישיבה.

הישיבה הסתיימה בשעה: 19:56.

עופר אזרד

מנכ'יל העיריית

טבריה, רח' טבור הארץ, ת.ד. 508 מיקוד 14105 טל. 6759502.- 04 פקס 6759629- 04 9 - 04 88 04-6739502 161 ,011106 160101'58כ ,8[1ק101 תגו\ פה וסטויד מ.0107920010017109 , 1 1 הגומ 19.1 סס 11)מנינ ‏ .053-3512077 מירר