פרוטוקול ישיבות הנהלה מס' 10 · 06/12/2016

עיר: יואב
קטגוריה: ישיבות הנהלה
תאריך: 06/12/2016
מקור: הקובץ המקורי באתר יואב

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה

6 דצמבר, 2016

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 10 מתאריך ה-06/12/16 בשעה 08:30

אל עזי תאריך: 6 דצמבר ,2016 מיקום: אולם המועצה

משתתפים: דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אלון ענבר, אתי לוי, בתיה דנציגר, יואב * כהן, יחיעם יוגב, עופר סלע

חסרים: גלית ברקת

בית גוברין משתתפים נוספים: דפנה רבינוביץ, רו"ח הראל נמיר, רו"ח אהוד אברהמי, עו"ד ליאת

רותם, מנהלי המחלקות במועצה

1. עדכונים

בית ניר • שפעת העופות - בעקבות גילוי שפעת העופות באזור שסביבנו, אובחן הווירוס גם בלולים בקיבוץ רבדים. תברואן המועצה ליווה את אנשי משרדי החקלאות ונציגי * השירותים הווטרינרים, אשר בצעו השמדת העופות, קבורה וחיטוי הלולים. נכון לעכשיו לא אובחנו מוקדים נוספים ברחבי המועצה ואנו נמשיך ונעקוב יחד עם גל-און הרשויות. צויין כי זן השפעת שזוהה אינו מסוכן לבני אדם.

• ממלא מקום מנכ"ל - דפנה תסיים העסקתה ב-10.12.16 ותמשיך ללוות את *

המועצה במשך כשלושה חודשים. החל מ-10.12.2016 מירית, המיועדת להתמנות כמנכ"ל, תשמש כממלאת מקום וזאת עד למינוי קבוע שיתבצע בהקדם האפשרי.

גת

• אתר אינטרנט חדש - עלה לאוויר אתר אינטרנט חדש ומונגש /http://www.yoav.org.il • פסטיבל אביב – עמותת התיירות "שפלת יהודה" מפיקה פסטיבל אביב, יתקיים *

במשך שלושה שבועות במהלך מרץ ויציע שפע של פעילויות, טיול פריחות, משחק ורדון ניווט, מרוץ אופניים, פסטיבל סיפורים במערות ועוד.

• החלטה: ההנהלה מאשרת הוספת סעיף אישור תקציב עמותת יואב לקידום הספורט * 2017 לסדר היום של ההנהלה והמליאה וסעיף 13 למליאה.

2. אישור פרוטוקול הנהלה קודם 08/11/16

כפר-הריף

החלטה: ההנהלה מאשרת את פרוטוקול ההנהלה מס' 9 מתאריך .08.11.2016 *

3. התקשרות מועצה – חכ"ל

ההנהלה עודכנה כי צפוי להיחתם הסכם מסגרת לביצוע וניהול של פרויקטים בין המועצה כפר מנחם

האזורית יואב לבין החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ. המועצה תפעיל את החכ"ל כזרוע ביצוע תפעול וניהול של המועצה, בפרויקטים שונים, אשר יסוכמו מפעם לפעם בין המועצה *

לחכ"ל. כל עוד לא נקבע אחרת בהזמנת העבודה, שיעור "דמי הניהול" יעמוד על %.6 נגבה הזמנות עבודה בביצוע - פת"י, מתאר כוללנית, קדמת המועצה, פתי"ד, תכנית אב לביוב החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר הסכם ההתקשרות של המועצה עם החברה * הכלכלית יואב.

4. דו"ח חצי שנתי סקור

נחלה

הגזבר הציג את הדו"ח הסקור החצי שנתי וממצאיו שבוצע ע"י משרד רואי חשבון יגאל * מימון ושות' מטעם אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות של משרד הפנים.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דו"ח כספי חצי שנתי סקור.

סגולה

5. אישור דוח רבעוני מרוכז 30.09.16

* הגזבר הציג את דו"ח רבעון שלוש לשנת 2016 להנהלה(הוגש למשרד הפנים) והסביר את עיקרי הנתונים. ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.

קדמה החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דוח רבעוני 30.09.16

כפר הנוער

6. אישור תכנית עבודה ותקציב עמותת אשכולות יואב 2017

מנהלת המרכז הקהילתי הציגה את תכניות העבודה ותקציב עמותת אשכולות יואב 2017 *

כפי שאושר בהנהלת העמותה בתאריך .5.12.2016

רבדים

מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 79835

טלפון: 08-8500703 פקס': 08-8500759

שדה יואב yoav.org.il@ceo www.yoav.org.il

תאריך הנהלה	יום	מס'	תאריך מליאה	יום	מס'
17/01/2017	שלישי	1	31/01/2017	שלישי	1
21/02/2017	שלישי	2	28/02/2017	שלישי	2
14/03/2017	שלישי	3	21/03/2017	שלישי	3
25/04/2017	שלישי	4	09/05/2017	שלישי	4
13/06/2017	שלישי	5	27/06/2017	שלישי	5
18/07/2017	שלישי	6	25/07/2017	שלישי	6
12/09/2017	שלישי	7	26/09/2017	שלישי	7
17/10/2017	שלישי	8	24/10/2017	שלישי	8
07/11/2017	שלישי	9	21/11/2017	שלישי	9
05/12/2017	שלישי, החל מ 08:30	10	21/12/2017	חמישי - יום מלא	10

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תכנית העבודה והשתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב 2017 בסך 1,715,000 ₪.

7. אישור תקציב עמותת יואב לקידום חינוך תרבות ספורט ותיירות 2017

אל עזי הגזבר הציג את תקציב עמותת יואב לקידום חינוך תרבות ספורט ותיירות לשנת 2017 כפי שאושר בהנהלת העמותה. תמיכת המועצה בתקציב העמותה הינו בסך 50 אלפי ₪.

* החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תקציב עמותת יואב לקידום חינוך תרבות ספורט ותיירות לשנת .2017

בית גוברין

8. אישור תקציב עמותת יואב לקידום הספורט 2017

* הגזבר הציג את תקציב עמותת יואב לקידום הספורט לשנת 2017 כפי שאושר בהנהלת העמותה. תמיכת המועצה בתקציב העמותה הינו בסך 140 אלפי ₪.

בית ניר החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תקציב עמותת יואב לקידום הספורט לשנת

.2017

9. אישור מועדי הנהלה ומליאה לשנת 2017

ורדון

* החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מועדי ההנהלה והמליאה לשנת .2017

10. אישור תקציב השכר ואישור המשרות 2017

כפר-הריף

הוצגה להנהלה טבלת המשרות והשכר לשנת .2017

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תקציב השכר והמשרות לשנת *

,2017 סה"כ 216.15 משרות.

כפר מנחם

11. אישור מסגרות אשראי לשנת 2017

לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר *

מסגרת חח"ד בבנקים הבאים:

א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות

נגבה

המקובלות בבנק.

* ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.

נחלה ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק דקסיה (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.

* החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר מסגרות אשראי לשנת .2017

סגולה .12 הצגת תכניות עבודה 2017

מנהלי המחלקות הציגו את עיקרי ביצוע תכנית העבודה לשנת 2016 וכן את תכנית העבודה * המחלקתית לשנת 2017 תוך התייחסות לדגשים שהמליאה הציבה. ההנהלה מבקשת מהנהלת המרכז הקהילתי לבדוק עלויות החוגים. ראש המועצה הודתה למנהלי המחלקות קדמה על הצגת תכניות העבודה ומאחלת הצלחה ועמידה ביעדים.

כפר הנוער

ההנהלה מודה למנהלי המחלקות על עבודה מסורה והצגה מקצועית של תכניות העבודה.

החלטה: ההנהלה מאשרת תגבור כוח אדם בגזברות על מנת שהגזבר יפנה משאבי זמן *

לסייע בקידום פארק תעסוקה יואב, כמו כן, ההנהלה תומכת בתגבור כוח אדם לחכ"ל על מנת לקדם את פארק תעסוקה יואב.

רבדים

מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 79835

טלפון: 08-8500703 פקס': 08-8500759

שדה יואב yoav.org.il@ceo www.yoav.org.il

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה

13. דיון ואישור תקציב 2017

הגזבר סקר אירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת .2016 בתחום התקבולים - תקבולי ארנונה חד פעמים בעקבות הסכם פשרה עם נשר בהיקף של כ-

3 מיליוני ₪ ברוטו. הנחת העבודה בבניית התקציב הייתה מדד אפס, בפועל המדד השלילי אל עזי

השפיע על תקבולי הארנונה שירדו בכ-250 אלפי ₪. הכנסות בסך כ-200 אלפי ₪ בגין השתתפות משרד הפנים בהוצאות הועדה לתכנון ובניה יכנסו רק בשנה הבאה. בנגוד *

לתחזית, סקרי מדידה שהתבצעו בסוף השנה צפויים להגדיל את הכנסות הארנונה בכ-750 רק בשנת .2017

בית גוברין

בתחום ההוצאות - בתי הספר בכלל ובי"ס תיכון "צפית" בפרט סיימו את השנה עם שליטה תקציבית טובה ומהודקת. הוצאות האכיפה והגביה היו גבוהות מהתחזית בכ-580 אלפי ₪ *

(התאמה לגידול בתקבולים). הוצאות הביוב היו גבוהות בכ-300 אלפי ₪ מהתקציב עקב בית ניר תהליך של הידוק בקרה והתחזוקה של כלל המפעלים. שנת 2015 הסתיימה בגירעון של כ-

668 אלפי ₪ (כ-%0.7 מסך תקציב ,)2015 כיסוי גרעון זה היווה הוצאה ב.2016 למרות * הגירעון משנת ,2015 הביצוע של שנת 2016 עומד להסתיים בעודף של כ-900 אלפי ₪.

גל-און הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב ,2017 תקצוב סעיפי ההוצאה לשנת 2017 התבסס על הערכת הביצוע השנתית לשנת .2016 התקבולים בגין י.ש. גת בתקציב 2017 *

חוזרים להיות כפי שהיו ב 2015 (מפעל מיקרון שעבר שיפוצים ולא שילם ארנונה צפוי לשוב לפעילות ב-.)2017 שיעור עדכון ההצמדה לתעריפי הארנונה לשנת 2017 הינו כ-%1.77 גת

המחויב ע"פ החוק. יישום הסכם השכר במגזר הציבורי, תוספת לפי מגזרים ו"זחילת" ותק תגרום לגידול הוצאות של כ-600 אלפי ₪. יישום סקר הנכסים מסוף שנת 2016 צפוי להניב *

הכנסות בסך של כ-750 אלפי ₪.

ורדון

התקיים דיון. בניית תקציב אל מול צפי ההכנסות לשנת 2017 מחד והתבוננות צופת פני עתיד * לטווח השנים הקרובות מאידך, מציב בפנינו אתגר משמעותי של עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס הגבוה יותר מצפי הגידול במקורות ההכנסה. לכן, החליטה המליאה כפר-הריף שהלוואות לבינוי צפית יילקחו בגרייס על הקרן למשך 3 שנים, בהתאמה לצפי תחילת התקבולים מפארק תעסוקה יואב.

הצעת התקציב המוגשת הינה בסך של 101,789 אלפי ₪, גידול של כ-7.6 מיליוני ₪ כפר מנחם

המהווים %1.3 מהתקציב שאושר ב- .2/2016 עיקר הגידול נובע מעדכון עלויות פעילות בי"ס "צפית" והוצאות חינוך אחרות, עלייה בפירעון המלוות, גידול מחלקת הנדסה, עלייה *

בהוצאות הביוב, פנסיה ועדכוני שכר.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר התקציב לשנת 2017 בסך 101,789 אלפי ₪.

נגבה

14. תחזית קרן הפיתוח 2016-2017

לאחר ניכוי יתרות היטלי השבחה של הישובים, פג"ש, א.ת.ורדון, ביוב ושיקום צנרת מים לא נחלה צפויה יתרה בקרן הפיתוח ליום 31/12/2016 (אפס).

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח לתאריך * .31/12/2016

סגולה

הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח בשנת :2017

אזור תעשיה משותף – הערכה 9,200 אלפי ₪

היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה אומדן 2,000 אלפי ₪ סך תחזית קרן הפיתוח לשנת 2016 11,200 אלפי ₪

קדמה

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תחזית מקורות קרן הפיתוח לשנת 2017 בסך כפר הנוער

11,200 אלפי ₪.

רבדים

מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 79835

טלפון: 08-8500703 פקס': 08-8500759

שדה יואב yoav.org.il@ceo www.yoav.org.il

שם פרויקט	תב"ר
הקמת גן בסגולה	1211
מקווה במושב סגולה	1225
בניית כיתת מעון ברבדים	1280
תכנון א.ת.וורדון	1281
חוקי עזר (סלילה-דליה, פת"י)	1301
תוכנית כביש גישה לרכבת	1302
החלפה תאורה בית גוברין	1315
אופק חדש-פינות עבודה מקיף צפית	1358
כבישים ב 3 ישובים + כללי 2014	1388
צפית 2015 כולל הגדלה	1405
שיפוץ בתי עלמין 2015	1406
מרכיבי ביטחון וכיבוי אש לישובי	1410
ליקויי בטיחות מוסדות חינוך	1413
שיפוצי קיץ צפית 2015	1414
פיתוח נחלה 2015	1421
הנגשת כיתות שמע 2 צפית 1 האלה	1425
הצטיידות לגני טרום חובה תשע"ו	1426
דרכים חקלאיות בטחוניות 2013	1431
פיתוח סגולה 2015	1434
הנגשת 4 קלפיות ורדון כ. הריף רב	1454

שם פרויקט	תב"ר
גן מס' 2 בכפר מנחם	1283
מכשירי קשר לחירום	1305
פיתוח מוניצפאלי	1363
סקר נכסים: ב.גוברין,אלעזי ונחל	1389
שיקום מגרשי ספורט בכפר הרי"ף14	1394
פיתוח חזות בית ספר שדות יואב	1408
אחזקת מקלטים בישובים 2015	1411
הנגשת כיתת שמע נגבה 2015	1416
מחשוב - שרת חדש ורשיונות	1443

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה

הוצגו שימושים צפויים מקרן הפיתוח לשנת 2017 שלב א' ובקשות לשלב ב'

לתקציב שוטף 2017 7,300 אלפי ₪

רזרבה לקרן פיתוח 525 אלפי ₪

תב"רים מאושרים הממתינים לאישור משרד הפנים 675 אלפי ₪ אל עזי

תב"רים שלב א' כמפורט בסך כולל 2,700 אלפי ₪

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר השימושים מקרן הפיתוח בסך 11,200 אלפי ₪.

15. אישור סגירת תב"רים

בית גוברין

בית ניר

גת

ורדון

כפר מנחם

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לסגור 20 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה: ,1211 נגבה

,1225 ,1280 ,1281 ,1301 ,1302 ,1315 ,1358 ,1388 ,1405 ,1406 ,1410 ,1413 ,1414 ,1421 ,1425 ,1426 ,1431 ,1434 1454

16. אישור עדכון וסגירת תב"רים

נחלה

סגולה

רבדים

מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 79835

טלפון: 08-8500703 פקס': 08-8500759

שדה יואב yoav.org.il@ceo www.yoav.org.il

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה עדכון וסגירת 9 תב"רים בהם הסתיימה הפעילות: ,1283 ,1305 ,1363 ,1389 ,1394 ,1408 ,1411 ,1416 ,1443 סה"כ החזרה לקרן הפיתוח 19,317 ₪.

אל עזי

17. אישור פתיחת תב"רים

בקשה לפתיחת תב"ר 1484 - פיתוח מוניצפאלי בישובים 2017 סה"כ 1000 אלפי ₪

בית גוברין