פרוטוקול ישיבות הנהלה מס' 10 · 05/12/2017
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
06 דצמבר, 2017
פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 10 מתאריך ה-05/12/2017 בשעה 08:30
אל עזי תאריך: 5 דצמבר 2017 מיקום: אולם המועצה
נוכחים: דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אתי לוי, בתיה דנציגר, גלית ברקת, יחיעם יוגב, * עופר סלע
חסרים:
בית גוברין משתתפים נוספים: מירית דגני, רו"ח הראל נמיר, רו"ח אהוד אברהמי, עו"ד ליאת רותם, מנהלי מחלקות
* .1 עדכונים
• הוספת סעיף לסדר יום הנהלה ומליאה: אישור נציגת ציבור לועדות כ"א במועצה.
בית ניר החלטה: ההנהלה מאשרת הוספת סעיף לסדר היום של ההנהלה והמליאה.
• קונגרס בי"ס שלישי – בתאריך 28.11.2017 התקיים בנגבה קונגרס בהשתתפות כ-70 * תושבים. בערב שיתוף הציבור הציגה ראש המועצה והצוות המקצועי את התהליך.
• ערב ותיקים – התקיים בהצלחה ערב הוקרה לוותיקי המועצה.
גל-און • שותפות עם צ'ושונג – ביקור יומי של משלחת מצ'ושונג שבחבל יונאן במועצה עבר בהצלחה.
קיימת הזמנה מטעמם לאפריל .2018
* • מתקני משחקים – המועצה סיימה את הסדרת ליקויי הביקורת של מתקני המשחקים ושלחה מענה לממונה על התקינה ממשרד הכלכלה והתעשייה. לבקשת ההנהלה יעודכן אתר המועצה גת במידע רלוונטי.
• חנוכת צפית – צפוי אירוע חנוכת המבנים החדשים ב-25.1.2018 *
• קמפוס יואב – מערכת ההעשרה למבוגרים במסגרת קמפוס יואב של המרכז הקהילתי ייסגר עקב מעוט משתתפים.
ורדון
• כריית חול - אגף מחצבות מקדם בימים אלה תכנית מפורטת ברמה מחוזית, לכריית חול באתר קדמה. הועדה המקומית הביעה עמדתה ביחס להשפעות סביבתיות על הישוב קדמה, לשלביות * הכרייה, ייעודי קרקע לשימושים עתידיים והשלכות תנועתיות בחיבור לכביש .40
כפר-הריף .2 אישור פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך 07/11/2017
החלטה: ההנהלה מאשרת פה אחד פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך .07/11/17 *
3. דו"ח חצי שנתי סקור
כפר מנחם הגזבר יציג למליאה הדו"ח הסקור החצי שנתי וממצאיו שבוצע ע"י משרד רואי חשבון יגאל מימון ושות' מטעם אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיות של משרד הפנים.
* החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דו"ח כספי חצי שנתי סקור.
נגבה .4 אישור דו"ח רבעון שלישי 30/09/17
הגזבר הציג את דו"ח רבעון שלוש לשנת 2017 להנהלה (הוגש למשרד הפנים) והסביר את * עיקרי הנתונים. ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דוח רבעוני .30.09.17 נחלה
5. אישור מועדי הנהלה ומליאה לשנת 2018
* הישיבות יתקיימו בימי שלישי בשעה 18:00
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מועדי ההנהלה והמליאה לשנת .2018 * 1
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601
רבדים
טלפון: 08-8500703 פקס': 08-8500759
* yoav.org.il@mirit www.yoav.org.il
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
6. אישור תקציב השכר ואשור המשרות 2018
הוצגה להנהלה טבלת המשרות והשכר לשנת .2018
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תקציב השכר והמשרות לשנת ,2018 סה"כ 226.7.15 משרות.
אל עזי
7. אישור מסגרות אשראי לשנת 2018
* לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת חח"ד בבנקים הבאים:
בית גוברין א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
* ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
בית ניר ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק דקסיה (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
* החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר מסגרות אשראי לשנת .2018
גל-און .8 אישור תמיכות המועצה לשנת 2018
ההנהלה קיבלה דיווח על בקשות לתמיכות עמותות אשר תוצג במליאת המועצה בסוף שנה.
* הוצגו להנהלה ההליך וההמלצות הועדה המקצועית לנושא תמיכות.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר המלצת ועדת התמיכות:
גת סכום של 140 אש"ח לטובת העמותה לקידום הספורט ביואב (ע"ר).
סכום של 105 אש"ח לטובת "יואב לקידום, חינוך, תרבות ספורט ותיירות" (ע"ר).
* סכום של 313 אש"ח לטובת גילאור יואב למען הקשיש (ע"ר).
ורדון .9 הצגת תכניות עבודה 2018
מנהלי המחלקות הגישו את עיקרי ביצוע תכנית העבודה לשנת 2017 וכן את תכנית העבודה המחלקתית לשנת 2018 תוך התייחסות לדגשים שהמליאה הציבה. ראש המועצה הודתה *
למנהלי המחלקות על הצגת תכניות העבודה ומאחלת הצלחה ועמידה ביעדים.
מנכ"ל המועצה תביא לדיון חוזר בהנהלה את נושא שיום הרחובות בישובים.
כפר-הריף
תכנית אב לביוב – עדכון סטטוס להנהלה ברבעון הראשון של .2018 החלטה: בהמשך לדיונים קודמים ההנהלה מבקשת להביא הצעה לשם הידוק המעקב ע"י מטה *
המועצה לקידום .Y-park
ההנהלה מודה למנהלי המחלקות על עבודה מסורה והצגה מקצועית של תכניות העבודה.
כפר מנחם
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר תכניות העבודה המחלקתיות לשנת .2018 *
10. דיון ואישור תקציב 2018 ועדכון תקציב 2017
הגזבר סקר אירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת .2017 נגבה
נקודות עיקריות בתחום התקבולים: תקבולי ארנונה חד פעמים בעקבות הסכם פשרה עם נשר
*
בגין השנים 2010-2013 בהיקף של כ-1.5 מלש"ח ברוטו. הכנסות הוועדה לתכנון בגין אגרות בסך 1,614 אלש"ח בלטו לטובה והיו גבוהות בכ-513 אלש"ח מההכנסות שתוקצבו.
נחלה
ע"פ החוק, הארנונה צמודה למדד, הנחת העבודה בבניית התקציב הייתה מדד אפס, בפועל המדד השלילי השפיע קלות באופן שלילי על סך תקבולי הארנונה - ירידה של כ-65 אלש"ח.
*
הנחת העבודה בבניית תקציב 2016 הייתה כי יבוצעו סקרי מדידה אשר צפויים להגדיל את הכנסות הארנונה בכ-750 אלש"ח. בפועל המדידות בוצעו רק בסוף שנת 2016 והשפעת הגידול סגולה
בהכנסות קיבלה ביטוי בשנת .2017
נקודות עיקריות בתחום ההוצאות: בתי הספר בכלל ובי"ס תיכון "צפית" בפרט סיימו את השנה
*
עם שליטה תקציבית טובה ומהודקת. הוצאות האכיפה והגביה היו גבוהות מהתחזית בכ-335 אלש"ח (בהתאמה לגידול בתקבולים). הוצאות סקר הנכסים גדלו בכ-330 אלש"ח (התאמה קדמה
לגידול בהכנסות בגין סקר הנכסים). הביוב והמים עבר תהליך של הידוק בקרה והתחזוקה של כפר הנוער
כלל המפעלים.
* 2
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601
רבדים
טלפון: 08-8500703 פקס': 08-8500759
* yoav.org.il@mirit www.yoav.org.il
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
שנת 2016 הסתיימה בעודף של כ- 532 אלש"ח (כ-%0.53 מסך תקציב ,)2016 יתרה זו היוותה מקור תקציבי ב-.2017 הביצוע של שנת 2017 עומד להסתיים בעודף של כ-1,667 אלפי ש"ח.
אל עזי הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב .2018 כחלק מהנחות העבודה בבניית תקציב 2018 ולאחר 4 שנים בהן התקבולים בגין י.ש. גת היו * בגובה %16.5 מהכנסות הארנונה המיועדות לחלוקה. בשנת 2018 חוזרים ל-%18 והמשמעות היא צפי לעלייה של כ-1.15 מלש"ח בגין התקבולים מי.ש. גת ובהתאם לצרכים ההעברה בית גוברין לתקציב השוטף תהיה בסך ,8,200 כ-900 אלש"ח יותר משנת .2017 בעת עריכת התקציב הובאו בחשבון הגורמים הבאים:
* שיעור עדכון ההצמדה לתעריפי הארנונה לשנת 2017 הינו כ-%2.18 המחויב ע"פ החוק.
יישום הסכם השכר במגזר הציבורי, תוספת לפי מגזרים ו"זחילת" ותק - ההשפעה הינה גידול בית ניר הוצאות של כ-470 אלפי ₪.
* הצעת התקציב המוגשת הינה בסך של 106,183 אלפי ₪, גידול של כ-4.4 מליוני ₪ המהווים %4 מהתקציב שאושר לשנת .2017 עיקר הגידול נובע מעדכון עלויות בפעילות בי"ס והגנים, גל-און עדכון עלויות ברווחה, עלייה בפירעון המלוות, עלייה בהיקף הביוב והמים, פנסיה ועדכוני שכר.
* התקיים דיון.
תקצוב סעיפי ההוצאה לשנת 2018 התבסס על הערכת הביצוע השנתית לשנת .2017 בניית גת תקציב אל מול צפי ההכנסות לשנת 2018 מחד והתבוננות צופת פני עתיד לטווח השנים הקרובות מאידך, מציב אתגר משמעותי של עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס * הגבוה יותר מצפי הגידול במקורות ההכנסה.
ורדון החלטה: השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב 2018 בסך 1,805,000 ₪.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר התקציב לשנת 2018 בסך 106,183 אלפי ₪.
*
11. תחזית קרן הפיתוח 2017-2018
לאחר ניכוי קרן השבחה של הישובים, ניכוי יתרות בקרנות ייעודיות ותב"רים שטרם אושרו כפר-הריף
במשרד הפנים צפויה יתרה בסך 203 אלפי ₪ בקרן הפיתוח נכון לתאריך .31/12/2017 החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך *
.31/12/2017
כפר מנחם
הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח בשנת :2018
יתרת קרן נכון ל-31.12.2017 203 אלפי ₪
*
אזור תעשיה משותף י.ש.גת )הערכה) 11,147 אלפי ₪ היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה (הערכה) 3,525 אלפי ₪ נגבה
סך תחזית מקורות קרן הפיתוח לשנת 2018 14,875 אלפי ₪ *
הוצגו שימושים צפויים מקרן הפיתוח לשנת :2018
לתקציב שוטף 2017 8,200 אלפי ₪
נחלה
רזרבה לקרן פיתוח 500 אלפי ₪
תב"רים כמפורט בסך כולל 6,020 אלפי ₪
*
סך תחזית מקורות קרן הפיתוח לשנת 2018 14,720 אלפי ₪ יתרת תחזית קרן פיתוח נטו 155 אלפי ₪
סגולה
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת .2018
*
קדמה
כפר הנוער
* 3
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601
רבדים
טלפון: 08-8500703 פקס': 08-8500759
* yoav.org.il@mirit www.yoav.org.il
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
12. אישור האצלת סמכויות לוועדים מקומיים 2018
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר אצילת הסמכויות המועצה לוועדים המקומיים על פי המסמך המנחה לאצילת סמכויות המצורף בפרוטוקול זה כפי שאושר גם בישיבת המועצה מיום .22.12.2016
אל עזי
13. אישור סגירת תב"רים
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
* החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר סגירת 21 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה:
1290 ,1332 ,1361,1373 ,1398 ,1412 ,1416,1427 ,1449 ,1456,1460 ,1463 כפר מנחם ,1467 ,1471,1473,1479 ,1486 ,1497 ,1498 ,1500 ,.1512
* .14 אישור עדכון וסגירת תב"רים
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
* 4
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601
רבדים
טלפון: 08-8500703 פקס': 08-8500759
* yoav.org.il@mirit www.yoav.org.il
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לעדכן ולסגור 9 תב"רים בהם הסתיימה הפעילות, סה"כ החזרה לקרן הפיתוח 37,723 ₪: ,1345 ,1366 ,1370 ,1374 ,1381 ,1391 ,1432 ,1445 .1465
אל עזי .15 אישור פתיחה ועדכון תב"רים
* תב"ר 1530 - השתתפות לגני אגודות 2018
סה"כ 140 אלפי ₪
בית גוברין מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1531 – שיפוץ מועדוני נוער 2018
*
סה"כ 50 אלפי ₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
בית ניר
תב"ר 1532 – מרכיבי ביטחון לישובים 2018
* סה"כ 100 אלפי ₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
גל-און
תב"ר 1533 – כיבוי אש לישובים 2018
סה"כ 20 אלפי ₪
*
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
גת תב"ר 1534 – אחזקת מקלטים בישובים 2018
סה"כ 60 אלפי ₪
* מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1535 – סיוע בהקמת מתקני ספורט בישובים 2018 ורדון
סה"כ 50 אלפי ₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
*
תב"ר 1536 – פיתוח מוניציפלי בישובים 2018
כפר-הריף סה"כ 1,000 אלפי ₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
*
תב"ר 1537 – שיפוץ כבישים 2018
סה"כ 1,000 אלפי ₪
כפר מנחם
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
* תב"ר 1538 – אחזקת צפית 2018
סה"כ 500 אלפי ₪
נגבה מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1539 – שיפוצי קיץ צפית 2018
*
סה"כ 200 אלפי ₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
נחלה
תב"ר 1540 – בטיחות ושיפוצים מוס"ח 2018
* סה"כ 200 אלפי ₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
סגולה
תב"ר 1541 – בטיחות מתקני ספורט מוס"ח 2018
סה"כ 50 אלפי ₪
*
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
קדמה תב"ר 1542 – עדכון תצלומי אויר 2018
כפר הנוער סה"כ 100 אלפי ₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
* 5
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601
רבדים
טלפון: 08-8500703 פקס': 08-8500759
* yoav.org.il@mirit www.yoav.org.il
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
תב"ר 1543 – מרכיבי בטיחות, מבני ציבור, תמרור, הצללה ונגישות 2018 סה"כ 1,000 אלפי ₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
תב"ר 1544 – רכישת תכנת GIS
אל עזי
סה"כ 100 אלפי ₪
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
*
תב"ר 1545 – בנית בית כנסת בנגבה
בית גוברין סה"כ 310 אלפי ₪
מקור מימון: המשרד לשירותי דת
*
תב"ר 1546 – פיתוח ושיפור פני הישוב
סה"כ 1200 אלפי ₪
בית ניר
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
* עדכון תב"ר 1458 – בינוי גן ילדים שדה יואב
סה"כ תוספת: 250 אלפי ₪
גל-און מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר פתיחת תב"רים כמפורט: ,1530 ,1531 *
,1532 ,1533 ,1534 ,1535 ,1536 ,1537 ,1538 ,1539 ,1540 ,1541 ,1542 ,1543 ,1544 ,1545 1546 ועדכון תב"ר .1458
גת
16. אישור תקנון החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ במסגרת הליך אסדרה של משרד הפנים
* החברה הכלכלית מחויבת להסדיר את מעמדה עפ"י נוהל האסדרה של משרד הפנים. מהלך האסדרה מחויב לגבי כל החברות העירוניות, ע"י האגף הבכיר לתאגידים עירוניים במשרד ורדון הפנים. במסגרת האסדרה מתבקשת החברה לאשר תקנון חדש, אשר בין השאר, מותאם לדרישות נוהל האסדרה שפרסם משרד הפנים.
* דירקטוריון החברה אישר את התקנון ביום ,20/11/2017 ועתה הוא מובא גם לאישור המליאה לצורך העברתו לאישור משרד הפנים.
כפר-הריף החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את נוסח התקנון המוצע, לרבות תיקונים
שיידרשו על-ידי משרד הפנים לצורך אישורו.
*
17. הצעת מודד למליאה - בחירות 2018
כפר מנחם לקראת הבחירות שיתקיימו בחודש אוקטובר 2018 נדרשת המועצה לבחור מודד שייקבע את מספר הנציגים במליאה לכל יישוב. בקביעת המודד יש לקחת בחשבון שמירה על איזון בין גודל * מליאה סביר, ייצוג שווה וייצוג לקבוצות אוכלוסייה שונות. חישוב המודד נעשה בהתאם למספר הבוחרים הרשומים בכל יישוב.
נגבה חישוב מספר הנציגים נעשה באופן הבא: יישוב זכאי לבחור למליאה נציג אחד לכל מודד שבמספר תושביו וגם נציג אחד לכל עודף העולה על מחצית מהמודד הכללי. יישוב שמספר * תושביו אינו מגיע למודד זכאי לנציג אחד.
נערך דיון, הצעת ההנהלה למודד של 290 שצפוי להשאיר את מבנה המליאה בדומה לזו נחלה הנוכחית ולאפשר ייצוג ראוי לכל אחד מהישובים.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לקבוע מודד של 290 .
*
18. אישור נציגת ציבור לוועדות כ"א במועצה
הגב' נורמה איתם ביקשה לסיים את תפקידה ומוצע למנות את אוכמה אבירם מכפר מנחם סגולה
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את הגב' אוכמה אבירם כנציגת ציבור.
* .19 אישור סדר יום למליאה 21/12/17
החלטה: ההנהלה מאשרת הוספת סעיף בנושא אישור נציגת ציבור לוועדות כ"א במועצה קדמה ומאשרת את סדר יום מליאה ל- .21/12/17
כפר הנוער רשמה: אשרה:
מירית דגני - מנכ"לית המועצה מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה * 6
מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601
רבדים
טלפון: 08-8500703 פקס': 08-8500759
* yoav.org.il@mirit www.yoav.org.il
שדה יואב