פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 2019

סימ 2910!]

*

2[ 9

0-ו

20

לו

6 שי

כסכ-902

כסר א[מסט

296[

(מ4

200

קפ

כפר מ[!ש9

2

₪! 6

כ₪א!ש3ת 562!כ/מ. %/26

פק 0מ. קא|ש3ק

[אא!ןם פן!מ. 5/9/3

פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת יום 22/1/19

נוכחים :

משה לב רן, שני עזריה, יעקב בן סימון , נחמיה עזרא, ליאת רותם.

הועדה דנה בדו''ח המבקרת לשנת 2018

סוגיות בנושא רווחה

1. חסר למחלקה תכנית המבוססת על נתונים סטטיסטיים. וכי אין לה תכנון אסטרטגי

ביחס לנתונים אלו.

2. לא נמצאו מטרות ומדדי הצלחה בפעילות המחלקה. ללא קביעת מדדים כאמור, לא

ניתן לנהל אותה בכיווניס המיטבייס ולכוון תקציבים בהתאם ,רק כאשר יקבעו מדדים כאמור יהיה ניתן לנהל את המחלקה בצורה המיטבית

3 לא קיים דוח ממוחשב לגבי אפשרות חפיפה בטיפול בנזקקים ,לדוגמא צרכנים של סדנאות שונות .מכאן לא ניתן לדעת כמה כסף הושקע בנוקק ספציפי, ולא ניתן לאהות חפיפה בטיפול או ניצול אפשרויות המערכת על ידי הנזקקים.

4. עובדת הזכאות מדווחת למשרד הרווחה על השינויים המבניים במחלקה. היא זו

שבודקת ומאשרת אותם לאחר קבלת. אין כל ניטור או בקרה של גורם נוסף על ההליך .פעם בשנה נבדק הנושא על ידי מערכת משאבי האנוש ,אך רק מבחינת תקן ולא מבחינת שכר. יש לדאוג להפרדת תפקידים נאותה.

5. יש לערוך תיעוד מסודר לעזרות חיצוניות ולפקח עליהם. כמו כן יש להתחשב בעזרות

בהצגת הסיוע המחלקתי ובהשוואה של תיקים.

6. מומלץ לערוך רישום מסודר ועקבי של הסכום האמור להיגבות אל מול הסכום

הנגבה בפועל בנושא גביית תשלום ממשתתפים.

7 במדגס שנערך נמצא כי עובדות המחלקה אינן נמצאות בקשר רציף כנדרש בתקנות התעייס. כמו כן, נמצא כי במרבית המקרים, תיק המטופל חטסר נתוני יצירת קשר וכי לא כל התיקים ממוחשבים ומעודכניס כיאות.

8 נרשמה בקשה מהשטח להחזרת המצב לקדמותו והצבת עו"ס ביישובים ביום /שעה קבועים.

א!ש3ק 56!כ/מ. '[9%, 9.[. 6 אע 7981601

6: 08-8500771

00.0.

סימ 09/0!]

.

[1 9

6-ו

0

|21

9 6

1

כפכ-0כ97

כסל א[תט

5

296[

מק

240

קפא

כפר כ[1ש9

.

02

9/! 6

כקא|ש3ק 562₪!כ'מ. '/(9₪

אפקפמ. מא!ש3כ

[אאזןם פן!מ. 59/3

עמותות במועצה- עמידה בתקנונים

נדרשת תשומת לב לעמידה בתקנוני העמותות. בייחוד בנושא תדירות הישיבות, הקוורום וועדת הביקורת.

ביקרות התנהלות כספית אשכולות יואב-ביקורת מטעם רשות התאגידים

נמצאו ליקויס מועטיס אשר רובם ככולם תוקנו או בהליכים לתיקון.

רשמה: ליאת רותם משה לב רן , יו"ר

א!ש3ק 56!כימ, '/0%, 9.[. 6ק] איש 7981601

6: 08-8500771

]1.וס.6000 יה?]