פרוטוקול ישיבות הנהלה מס' 10
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
1
9 דצמבר 2020
סיכום ישיבתהנהלה מס' 10 בתאריך ה-2020/12/08 בשעה 0009
תאריך 08 דצמבר 2020
מיקום חדר האוכל צפית
נוכחים: דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אמיר סנדר, אתי לוי, בתיה דנציגר, דרור אבודרם, נדב כהן, עופר סלע
חסרים: גלית ברקת
מוזמנים נוספים: מירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, מנהלי מחלקות המועצה
מוזמנים נוספים חסרים: עו"ד ליאת רותם
ישיבה מן המניין:
1. עדכונים
• החלטהההנהלה מאשרת הוספת סעיף לסדר יום הנהלה ומליאה - תיק השקעות 2020 - דיווח גזבר • קורונה – ממשיכים בעבודה עפ"י התו הסגול. טיפול באירועים נקודתיים בשני ישובים, 3 חולים, כ-80 מבודדים עד כה לא קיבלנו אישור לבקשתנו לניידת בדיקות ביואב.
• מערכות החינוך – מערכות החינוך פועלות כסדרן במסגרת ההגבלות. לקראת יציאה לחופשת חנוכה.
אירוע מורכב בבית ספר האלה שעדיין מתנהל.
• שדרוג מערכות ביוב – העבודות וקבלת האישורים נמשכים, אלון ענבר נקלט כמ"מ תיאום ופיקוח פרוייקטים ומסייע לחכ"ל.
• בי"ס נוף השדות –אנו מתמודדים עם אתגרים רבים ולא צפויים, מחלקת ההנדסה במועצה וצוותי העבודה באתר פועלים ללא לאות על מנת לצמצם למינימום את העיכוב באכלוס בית הספר. מועד אכלוס בית הספר נדחה לחופשת הפסח (סוף מרץ).
• Y-Park – קבלן הפיתוחהקים מחנה הערכות, הוחלט כי הקבלן גם יבצע בקרת איכות. החכ"ל יוצא למכרז לבחירת חברה שתבצע את אבטחת האיכות.
• הלוואת מפעל הפיס לפרוייקט פוטו וולטאי – במליאת 15.9.2020 אושר ביצוע הפרויקט ולקיחת הלוואות למימון (מפעל הפיס ובנק לאומי). עפ"י הנחיות מפעל הפיס יש לעדכן את משך הזמן להשבת ההלוואה ל-7.5 שנים ולא 12 שנים כפי שאושר
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר כי ההלוואה במימון מפעל הפיס בסך 2.13 מיליון₪ תהיה
לתקופה של 7.5 שנים.
2. אישור פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך 10/11/20
החלטה: ההנהלה מאשרת פה אחד פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך 10/11/20.
3. אישור דו"ח רבעון 3 שנת 2020
הגזבר הציגלהנהלה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2020 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את עיקרי הנתונים.
דו''ח הביצוע ל- 9 חודשים של שנת 2020 הסתיים בגרעון של כ- 655 אלש"ח שמהווה 0.7% מהתקציב היחסי, דו''ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת 2019 )הסתיים בגרעון של כ- 1,168 אלש"ח.
ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דוח רבעוני 30/09/2020.
4. דגשים לתכניות עבודהלשנת 2021
טרם הצגת תכניות העבודה לשנת 2021 ,הוצגוהדגשים כפי שאישרה מליאת המועצה בישיבתה מתאריך 15.9.2020
5. אישור מועדי הנהלה ומליאה לשנת 2021
הפגישות יתקיימובמידת האפשר באופן פרונטלי בהתאם לתו הסגול ובאם לא הם יתקיימו באמצעות הוועדות חזותית מרחוק.
ההנהלה תתכנס גם במהלך אוגוסט לעדכונים.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מועדי ההנהלה והמליאה לשנת 2021.
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
2
6. אישורהאצלת סמכויות לוועדים מקומיים 2021
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר אצילת הסמכויות המועצה לוועדים המקומיים לשנת 2021 על פי
המסמך המנחה לאצילת סמכויות המצורף לסדר יום זה וכפי שאושר גם בישיבת המועצה מיום 19.12.2019.
7. אישור תקציב השכר ואישור המשרות 2021
הוצגה להנהלה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת 2021.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תקציב השכר והמשרות לשנת 2021, סה"כ207.2
משרות והיקף שכר כ- 40.377 מיליון₪.
8. אישור מסגרות אשראי לשנת 2021
לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת חח"ד בבנקים:
א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי₪ מבנק דקסיה (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר מסגרות אשראי לשנת 2021.
9. תיק השקעות 2020 – דיווח גזבר
למועצה תיק השקעות בסכום כולל של 20 מיליון₪.
מקור הכספים תשלומי פיתוח ששולמו לצורך מימון עבודות הפיתוח בפארק.
הכספים מחולקים באופן שווה בין שלושה בתי השקעות: הראל, אקסלנס, פעילים הכספים מנוהלים בהמשך להחלטת המליאה מרץ 2020 באופן הבא 55% אג"ח ממשלתי, 25% אג"ח קונצרני דירוג A ומעלה, 15% אג"ח קונצרני דירוגAA ומעלה, 5% מניות ממדד ת"א125
החלטה: הגזבר הציג את תיק ההשקעות של המועצה לשנת 2020.
10. ועדת הנחות 2020 – דיווח גזבר
הגזבר עדכן את ההנהלה כי ועדת הנחות אישרה הנחות בסך 9,814 ₪ עפ"י חוק.
החלטה: ועדת הנחות אישרה הנחות בסך 9,814 ₪ עפ"י חוק.
11. אישור תמיכות המועצה לשנת 2021
החלטה: הנהלת המועצה ממליצה למליאה לאשר את הבקשה לועדת התמיכות לשנת 2021 :
סכום של 180 אש"ח לטובת "העמותה לקידום הספורט ביואב" (ע"ר)
סכום של 105 אש"ח לטובת "יואב לקידום, חינוך, תרבות ספורט ותיירות" (ע"ר סכום של 313 אש"ח לטובת עמותת "גילאור יואב למען הקשיש" (ע"ר)
12. הצגת תכניות עבודה 2021
מנהלי המחלקות והעמותות הגישו את עיקרי ביצוע תכנית העבודה לשנת 2020 וכן את תכניות העבודה לשנת 2021 תוך התייחסות לדגשיםשהוצבו.
קורונה - לבקשת ההנהלה הקב"ט יציג תרחיש יחוס לקורונה באחת הישיבות הקרובות.
תחבורה - ההנהלה ממליצה לרכוש אוטובוסים תוצרת הארץ (וולוו) על מנת להבטיח בטיחות ולצמצם עלויות אחזקה בעתיד.
ותיקים - לבקשת ההנהלה יוצג סל השירותים לגיל השלישי כולל מסגרת תקציבית.
תחום מתנדבים – מחלקת הרווחה תקלוט רכז מתנדבים, מנגד מילי פרידמן לא תשמש יותר כרכזת מתנדבים, כל משרתה תופנה לתחום הגיל השלישי. החלק היחסי בתמיכת המועצה בתקציב גילאור (58 אלפי₪) יופנה לטובת פעילות עבור הגיל שלישי.
התקיים דיון, ההנהלה מודה למנהלי המחלקות.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת 2021, מאשרת את
תכנית העבודה של "החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ", מאשרת את תכנית העבודה של העמותה "יואב לקידום, חינוך, תרבות, ספורט ותיירות ע"ר", מאשרת את תכנית העבודה של העמותה "אשכולות יואב ע"ר".
13. אישור תקציב 2021 ועדכון תקציב 2020
הגזבר סקר אירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת 2020:
א. השפעת קורונה:
שיפוי ארנונה חלקי מהמדינה בגין הנחות מנדטוריות לעסקים עליה בהוצאות ישירות חד פעמיות (הצטיידות, כח אדם, פעולות)
עלייה בהוצאות הנובעות משהיה ממושכת בבתים (פינוי גזם, אשפה)
ביצוע בחסר בחלק מסעיפי התקציב (הסעות, חינוך)
ב. צו חלוקת הכנסות:
הקטנת משיכה מקרן י. ש. גת
שימוש ביתרות משנים קודמות
ג. שנת 2020 צפויה להסתיים באיזון תקציבי
ד. התקציב המעודכן בסך – 120,576 אלפי ₪
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
3
הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב 2021:
א. תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד לשנים הקרובות
עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס שלילי למקורות ההכנסה גישור כלכלי של כארבע שנים עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה
ב. תקציב 2021 – עסקים כרגיל (ללא קורונה
ג. סעיפי ההוצאות:
הגדלה כ 500 אלפי₪ הנחות בארנונה
הקטנה בסעיף הסעות תלמידים - התייעלות כ 800 אלפי₪
ד. סעיפי ההכנסות:
הגדלת הכנסות ארנונה בשיעור עדכון המדד
שיפוי מלא בגין פטור קורונה-ארנונה
משיכה מקרן ארנונה י. ש. גת בגובה של 4 מלש"ח
שימוש ביתרות משנים קודמות – 1.5 מלש"ח
ה. הצעת התקציב לשנת 2021 – 121,092 אלפי₪
הגזבר והמנכ"ל ענו על שאלות והתקיים דיון.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את עדכוני התקציב לשנת 2020. סך התקציב המעודכן
לשנת 2020 הינו 120,576 אלפי₪
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר התקציב לשנת 2021 בסך 121,092 אלפי₪.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר
2021 בסך 1,825 אלפי ש"ח.
14. תחזית קרן הפיתוח 2020-2021
ראש המועצהציינה כי לצד דיון שיתקיים בנושא יתרות קרן הפיתוח, בשנים הקרובות המועצה נדרשת למידת זהירות בהתנהלות התקציבית על מנת לגשר על תקופה הביניים המורכבת טרם יתקבלו תקבולי ארנונה מאזור התעסוקה Y-Park.
הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח ל 31.12.2020:
יתרת הקרן נכון ל- 17.11.2020 121 אלפי₪
אזור תעשיה משותף י.ש.גת 0 ₪
חלף היטלי השבחה והיטלי השבחה 0 ₪
תב"רים מאושרים 1625 ,1631 באישור משרד הפנים 101- אלפי₪ סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2020 20 אלפי ₪
לאחר ניכוי קרן השבחה ישובים, ניכוי קרנות ייעודיות צפויה יתרה בסך 20 אלפי ₪ בקרן הפיתוח נכון ל-
31/12/2020.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך
31/12/2020.
הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח לשנת 2021:
יתרת קרן פיתוח ל31.12.20 20 אלפי₪
כרמי גת (פסיקה) 1,750 אלפי₪
היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה (הערכה) 64,800 אלפי ₪ סך צפי מקורות קרן פיתוח לשנת 2021 66,570 אלפי₪
הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת 2021:
לתקציב שוטף 2019 (מקרן ארנונה י.ש גת) 4000- אלפי₪ השלמה נוף השדות (שלבים ב'+ג') 7000- אלפי₪
לתקציב שוטף- ועדת תכנון ובניה 1800- אלפי₪
תב"רים 2021 כמפורט (שלב א' ו-ב') 10,920- אלפי₪ רזרבה לקרן פיתוח 0852- אלפי₪
סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2021 40,000- אלפי₪
ראש המועצה ציינה כי התקבול הצפוי מחלף היטל ההשבחה בגין עסקאות פארק התעסוקה הם אירוע חד פעמי שהמועצה לא ידעה ולא תדע. ראש המועצה ציינה כי תקבול זה מחייב התנהלות שקולה ויאפשר גישור מימוני לשנים הקרובות עד אכלוס הפארק.
ראש המועצה והגזבר ציינו כי מתוך היתרה יש להשיב 18 מיליון לקרן ארנונה י.ש.גת בע"מ על מנת להבטיח מקור תקציבי לפעילות השוטפת בשנים הקרובות.
כמו כן, תחזית יתרת קרן הפיתוח לסוף 2021 תהווה מקור לפתיחת תב"רים של קרן הפיתוח לשנים הקרובות ראש המועצה תכנס צוות מצומצם מקרב חברי ההנהלה, בהשתתפות הגזבר והמנכ"ל לחשיבה משותפת בעניין יתרות קרן הפיתוח.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת 2021.
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
*
כפר-הריף
*
כפר מנחם
*
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
4
15. אישור סגירת תב"רים
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר סגירת 29 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה 1284,1418 ,
1422 ,1440 ,1458 ,1469 ,1482 ,1485 ,1494 ,1495 ,1502 ,1518 ,1520 ,1523 ,1530 ,1545 ,1551 ,1553 ,1570 , 1571 ,1573 ,1574 ,1576 ,1577 ,1582 ,1586 ,1592 ,1621 ,1630.
16. אישור פתיחת תב"רים
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לפתוח 24 התב"רים בשלב א', בסך כולל של 9,840 אלפי₪. מקור
המימון מקרן הפיתוח המועצתית: 1632 ,1633 ,1634 ,1635 ,1636 ,1637 ,1638 ,1639 ,1640 ,1641 ,1642 ,1643 ,
1644 ,1645 ,1646 ,1647 ,1648 ,1649 ,1650 ,1651 ,1652 ,1653 ,1654 ,1655 .
17. סדר יום למליאת 24/12/2020
החלטה: ההנהלה מאשרת סדר יום מליאה ל- 24/12/20.
רשמה: אשרה:
מירית דגני - מנכ"לית דר' מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה