פרוטוקול ישיבות הנהלה מס' 10

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה

9 דצמבר, 2020

סיכום ישיבת הנהלה מס' 10 בתאריך ה-08/12/2020 בשעה 09:00

תאריך: 08 דצמבר 2020

מיקום: חדר האוכל צפית

אל עזי

נוכחים: דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אמיר סנדר, אתי לוי, בתיה דנציגר, דרור אבודרם, נדב כהן, עופר סלע

* חסרים: גלית ברקת

מוזמנים נוספים: מירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, מנהלי מחלקות המועצה

מוזמנים נוספים חסרים: עו"ד ליאת רותם

בית גוברין

ישיבה מן המניין:

* .1 עדכונים

• החלטה: ההנהלה מאשרת הוספת סעיף לסדר יום הנהלה ומליאה - תיק השקעות 2020 - דיווח גזבר בית ניר

• קורונה – ממשיכים בעבודה עפ"י התו הסגול. טיפול באירועים נקודתיים בשני ישובים, 3 חולים, כ-80 מבודדים. עד כה לא קיבלנו אישור לבקשתנו לניידת בדיקות ביואב.

* • מערכות החינוך – מערכות החינוך פועלות כסדרן במסגרת ההגבלות. לקראת יציאה לחופשת חנוכה.

אירוע מורכב בבית ספר האלה שעדיין מתנהל.

גל-און • שדרוג מערכות ביוב – העבודות וקבלת האישורים נמשכים, אלון ענבר נקלט כמ"מ תיאום ופיקוח פרוייקטים ומסייע לחכ"ל.

* • בי"ס נוף השדות –אנו מתמודדים עם אתגרים רבים ולא צפויים, מחלקת ההנדסה במועצה וצוותי העבודה באתר פועלים ללא לאות על מנת לצמצם למינימום את העיכוב באכלוס בית הספר. מועד גת אכלוס בית הספר נדחה לחופשת הפסח (סוף מרץ).

• Y-Park – קבלן הפיתוח הקים מחנה הערכות, הוחלט כי הקבלן גם יבצע בקרת איכות. החכ"ל יוצא * למכרז לבחירת חברה שתבצע את אבטחת האיכות.

• הלוואת מפעל הפיס לפרוייקט פוטו וולטאי – במליאת 15.9.2020 אושר ביצוע הפרויקט ולקיחת הלוואות למימון (מפעל הפיס ובנק לאומי). עפ"י הנחיות מפעל הפיס יש לעדכן את משך הזמן להשבת ורדון

ההלוואה ל-7.5 שנים ולא 12 שנים כפי שאושר.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר כי ההלוואה במימון מפעל הפיס בסך 2.13 מיליון ₪ תהיה * לתקופה של 7.5 שנים.

כפר-הריף .2 אישור פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך 10/11/20

החלטה: ההנהלה מאשרת פה אחד פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך .10/11/20 *

3. אישור דו"ח רבעון 3 שנת 2020

הגזבר הציג להנהלה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2020 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את עיקרי הנתונים.

כפר מנחם דו''ח הביצוע ל- 9 חודשים של שנת 2020 הסתיים בגרעון של כ- 655 אלש"ח שמהווה %0.7 מהתקציב היחסי, דו''ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת )2019 הסתיים בגרעון של כ- 1,168 אלש"ח.

* ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דוח רבעוני .30/09/2020 נגבה

4. דגשים לתכניות עבודה לשנת 2021

טרם הצגת תכניות העבודה לשנת ,2021 הוצגו הדגשים כפי שאישרה מליאת המועצה בישיבתה מתאריך * 15.9.2020

נחלה .5 אישור מועדי הנהלה ומליאה לשנת 2021

*

סגולה

*

קדמה

כפר הנוער

הפגישות יתקיימו במידת האפשר באופן פרונטלי בהתאם לתו הסגול ובאם לא הם יתקיימו באמצעות הוועדות חזותית מרחוק.

* ההנהלה תתכנס גם במהלך אוגוסט לעדכונים.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מועדי ההנהלה והמליאה לשנת .2021 רבדים

1

*

שדה יואב

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה

6. אישור האצלת סמכויות לוועדים מקומיים 2021

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר אצילת הסמכויות המועצה לוועדים המקומיים לשנת 2021 על פי המסמך המנחה לאצילת סמכויות המצורף לסדר יום זה וכפי שאושר גם בישיבת המועצה מיום .19.12.2019 אל עזי

7. אישור תקציב השכר ואישור המשרות 2021

הוצגה להנהלה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת .2021 * החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תקציב השכר והמשרות לשנת ,2021 סה"כ 207.2 משרות והיקף שכר כ- 40.377 מיליון ₪.

בית גוברין

8. אישור מסגרות אשראי לשנת 2021

לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת חח"ד בבנקים:

א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.

*

ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.

בית ניר

ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק דקסיה (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר מסגרות אשראי לשנת .2021 *

9. תיק השקעות 2020 – דיווח גזבר

גל-און למועצה תיק השקעות בסכום כולל של 20 מיליון ₪.

מקור הכספים תשלומי פיתוח ששולמו לצורך מימון עבודות הפיתוח בפארק.

הכספים מחולקים באופן שווה בין שלושה בתי השקעות: הראל, אקסלנס, פעילים *

הכספים מנוהלים בהמשך להחלטת המליאה מרץ 2020 באופן הבא:%55 אג"ח ממשלתי, %25 אג"ח קונצרני דירוג A ומעלה, %15 אג"ח קונצרני דירוג AA ומעלה, %5 מניות ממדד ת"א 125 גת

החלטה: הגזבר הציג את תיק ההשקעות של המועצה לשנת .2020

* .10 ועדת הנחות 2020 – דיווח גזבר

הגזבר עדכן את ההנהלה כי ועדת הנחות אישרה הנחות בסך 9,814 ₪ עפ"י חוק.

החלטה: ועדת הנחות אישרה הנחות בסך 9,814 ₪ עפ"י חוק.

ורדון

11. אישור תמיכות המועצה לשנת 2021

* החלטה: הנהלת המועצה ממליצה למליאה לאשר את הבקשה לועדת התמיכות לשנת :2021 סכום של 180 אש"ח לטובת "העמותה לקידום הספורט ביואב" (ע"ר)

כפר-הריף סכום של 105 אש"ח לטובת "יואב לקידום, חינוך, תרבות ספורט ותיירות" (ע"ר)

סכום של 313 אש"ח לטובת עמותת "גילאור יואב למען הקשיש" (ע"ר)

*

12. הצגת תכניות עבודה 2021

מנהלי המחלקות והעמותות הגישו את עיקרי ביצוע תכנית העבודה לשנת 2020 וכן את תכניות העבודה לשנת כפר מנחם 2021 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו.

קורונה - לבקשת ההנהלה הקב"ט יציג תרחיש יחוס לקורונה באחת הישיבות הקרובות.

תחבורה - ההנהלה ממליצה לרכוש אוטובוסים תוצרת הארץ (וולוו) על מנת להבטיח בטיחות ולצמצם עלויות *

אחזקה בעתיד.

ותיקים - לבקשת ההנהלה יוצג סל השירותים לגיל השלישי כולל מסגרת תקציבית.

נגבה

תחום מתנדבים – מחלקת הרווחה תקלוט רכז מתנדבים, מנגד מילי פרידמן לא תשמש יותר כרכזת מתנדבים, כל משרתה תופנה לתחום הגיל השלישי. החלק היחסי בתמיכת המועצה בתקציב גילאור (58 אלפי ₪) יופנה * לטובת פעילות עבור הגיל שלישי.

התקיים דיון, ההנהלה מודה למנהלי המחלקות.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת ,2021 מאשרת את נחלה

תכנית העבודה של "החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ", מאשרת את תכנית העבודה של העמותה "יואב לקידום, חינוך, תרבות, ספורט ותיירות ע"ר", מאשרת את תכנית העבודה של העמותה "אשכולות יואב ע"ר".

*

13. אישור תקציב 2021 ועדכון תקציב 2020

סגולה הגזבר סקר אירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת :2020

א. השפעת קורונה:

שיפוי ארנונה חלקי מהמדינה בגין הנחות מנדטוריות לעסקים *

עליה בהוצאות ישירות חד פעמיות (הצטיידות, כח אדם, פעולות)

עלייה בהוצאות הנובעות משהיה ממושכת בבתים (פינוי גזם, אשפה)

קדמה ביצוע בחסר בחלק מסעיפי התקציב (הסעות, חינוך)

כפר הנוער ב. צו חלוקת הכנסות:

הקטנת משיכה מקרן י. ש. גת

שימוש ביתרות משנים קודמות

*

ג. שנת 2020 צפויה להסתיים באיזון תקציבי

ד. התקציב המעודכן בסך – 120,576 אלפי ₪

רבדים

2

*

שדה יואב

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה

הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב: 2021

א. תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד לשנים הקרובות

עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס שלילי למקורות ההכנסה גישור כלכלי של כארבע שנים עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה

ב. תקציב 2021 – עסקים כרגיל (ללא קורונה)

אל עזי

ג. סעיפי ההוצאות:

הגדלה כ 500 אלפי ₪ הנחות בארנונה

* הקטנה בסעיף הסעות תלמידים - התייעלות כ 800 אלפי ₪

ד. סעיפי ההכנסות:

הגדלת הכנסות ארנונה בשיעור עדכון המדד

בית גוברין

שיפוי מלא בגין פטור קורונה-ארנונה

משיכה מקרן ארנונה י. ש. גת בגובה של 4 מלש"ח

* שימוש ביתרות משנים קודמות – 1.5 מלש"ח

ה. הצעת התקציב לשנת 2021 – 121,092 אלפי ₪

בית ניר

הגזבר והמנכ"ל ענו על שאלות והתקיים דיון.

*

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את עדכוני התקציב לשנת .2020 סך התקציב המעודכן לשנת 2020 הינו 120,576 אלפי ₪

גל-און החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר התקציב לשנת 2021 בסך 121,092 אלפי ₪.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר 2021 בסך 1,825 אלפי ש"ח.

*

14. תחזית קרן הפיתוח 2020-2021

גת

ראש המועצה ציינה כי לצד דיון שיתקיים בנושא יתרות קרן הפיתוח, בשנים הקרובות המועצה נדרשת למידת זהירות בהתנהלות התקציבית על מנת לגשר על תקופה הביניים המורכבת טרם יתקבלו תקבולי ארנונה מאזור * התעסוקה .Y-Park

הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח ל :31.12.2020 ורדון

יתרת הקרן נכון ל- 17.11.2020 121 אלפי ₪

אזור תעשיה משותף י.ש.גת 0 ₪

* חלף היטלי השבחה והיטלי השבחה 0 ₪

תב"רים מאושרים ,1625 1631 באישור משרד הפנים -101 אלפי ₪ סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2020 20 אלפי ₪ כפר-הריף

לאחר ניכוי קרן השבחה ישובים, ניכוי קרנות ייעודיות צפויה יתרה בסך 20 אלפי ₪ בקרן הפיתוח נכון ל-

* .31/12/2020

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך כפר מנחם .31/12/2020

הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח לשנת :2021

*

יתרת קרן פיתוח ל 31.12.20 20 אלפי ₪

כרמי גת (פסיקה) 1,750 אלפי ₪

נגבה היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה (הערכה) 64,800 אלפי ₪ סך צפי מקורות קרן פיתוח לשנת 2021 66,570 אלפי ₪ *

הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת :2021

לתקציב שוטף 2019 (מקרן ארנונה י.ש. גת) -4000 אלפי ₪ נחלה השלמה נוף השדות (שלבים ב'+ג') -7000 אלפי ₪ לתקציב שוטף- ועדת תכנון ובניה -1800 אלפי ₪

* תב"רים 2021 כמפורט (שלב א' ו-ב') -10,920 אלפי ₪ רזרבה לקרן פיתוח -2850 אלפי ₪

סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2021 -40,000 אלפי ₪ סגולה

ראש המועצה ציינה כי התקבול הצפוי מחלף היטל ההשבחה בגין עסקאות פארק התעסוקה הם אירוע חד * פעמי שהמועצה לא ידעה ולא תדע. ראש המועצה ציינה כי תקבול זה מחייב התנהלות שקולה ויאפשר גישור מימוני לשנים הקרובות עד אכלוס הפארק.

ראש המועצה והגזבר ציינו כי מתוך היתרה יש להשיב 18 מיליון לקרן ארנונה י.ש.גת בע"מ על מנת להבטיח קדמה

מקור תקציבי לפעילות השוטפת בשנים הקרובות.

כפר הנוער כמו כן, תחזית יתרת קרן הפיתוח לסוף 2021 תהווה מקור לפתיחת תב"רים של קרן הפיתוח לשנים הקרובות.

ראש המועצה תכנס צוות מצומצם מקרב חברי ההנהלה, בהשתתפות הגזבר והמנכ"ל לחשיבה משותפת בעניין * יתרות קרן הפיתוח.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת .2021 רבדים

3

*

שדה יואב

המועצה האזורית יואב

לשכת מנכ"לית המועצה

15. אישור סגירת תב"רים

אל עזי

*

בית גוברין

*

בית ניר

*

גל-און

*

גת

*

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר סגירת 29 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה: ,1284,1418 ורדון ,1422 ,1440 ,1458 ,1469 ,1482 ,1485 ,1494 ,1495 ,1502 ,1518 ,1520 ,1523 ,1530 ,1545 ,1551 ,1553 ,1570 ,1571 ,1573 ,1574 ,1576 ,1577 ,1582 ,1586 ,1592 ,1621 .1630 *

16. אישור פתיחת תב"רים

כפר-הריף

*

כפר מנחם

*

נגבה

*

נחלה

*

סגולה

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לפתוח 24 התב"רים בשלב א', בסך כולל של 9,840 אלפי ₪. מקור *

המימון מקרן הפיתוח המועצתית: ,1632 ,1633 ,1634 ,1635 ,1636 ,1637 ,1638 ,1639 ,1640 ,1641 ,1642 ,1643

,1644 ,1645 ,1646 ,1647 ,1648 ,1649 ,1650 ,1651 ,1652 ,1653 ,1654 .1655 קדמה

כפר הנוער .17 סדר יום למליאת 24/12/2020

החלטה: ההנהלה מאשרת סדר יום מליאה ל- .24/12/20 *

רשמה: אשרה:

מירית דגני - מנכ"לית דר' מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה רבדים

4

*

שדה יואב