פרוטוקול ישיבות הנהלה מס' 10
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
7 דצמבר, 2021
סיכום ישיבת הנהלה מס' 10 בתאריך ה-07/12/2021 בשעה 09:00
תאריך: 07 דצמבר 2021
אל עזי
מיקום: אולם המועצה
נוכחים: דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אתי לוי, בתיה דנציגר, נדב כהן * חסרים: אמיר סנדר, דרור אבודרם, עופר סלע, גלית ברקת מוזמנים נוספים: מירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, חגית שירה, מנהלי מחלקות המועצה
מוזמנים נוספים חסרים: עו"ד ליאת רותם
בית גוברין
ישיבה מן המניין:
* .1 עדכונים
• איחולי החלמה מהירה לעופר סלע
בית ניר
• טיוטת דו"ח ביקורת – טיוטת הדו"ח מלמדת על מיעוט ליקויים ומנהל תקין • קול קורא אולם ספורט – לצערנו הבקשה נדחתה
*
• אירוע השבתה בי"ס האלה – ראש המועצה עדכנה
• מיתוג ולוגו לקראת ה-70 – הנושא יוצג בהנהלת ינואר גל-און
• מטמנת כפר מנחם – ראש המועצה עדכנה על פניית רמ"י • צפית – ראש המועצה עדכנה כי המחוז לחינוך התיישבותי מגיש את צפית כמועמד לבי"ס מצטיין *
מחוזי.
• ראש המועצה מאחלת הצלחה למנהלת לשכתה, הגב רווית רפפורט, אשר הודיעה על סיום עבודתה.
גת
• החלטה: הוספת סעיף לסדר יום הנהלה מליאה – תיק השקעות- דיווח גזבר * • ההנהלה קיימה סיור ב-Y-Park – ההנהלה מברכת את העושים במלאכה
2. אישור פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך 09/11/21
ורדון
החלטה: ההנהלה מאשרת פה אחד פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך .09/11/21
* .3 אישור דו"ח רבעון 3 שנת 2021
הגזבר הציג להנהלה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2021 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את עיקרי הנתונים.
כפר-הריף דו''ח הביצוע ל- 9 חודשים של שנת 2021 הסתיים בגרעון של כ- 3,644 אלש"ח שמהווה %4 מהתקציב היחסי, דו''ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת ,)2020 שנת קורונה, הסתיים בגרעון של כ- 655 אלש"ח.
ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.
*
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דוח רבעוני .30/09/2021
כפר מנחם .4 אישור מועדי הנהלה ומליאה לשנת 2022
*
נגבה
*
נחלה
*
הפגישות יתקיימו במידת האפשר באופן פרונטלי בהתאם לתו הסגול ובאם לא הם יתקיימו באמצעות סגולה הוועדות חזותית מרחוק.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מועדי ההנהלה והמליאה לשנת .2022 *
5. אישור האצלת סמכויות לוועדים מקומיים 2022
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר אצילת הסמכויות המועצה לוועדים המקומיים לשנת 2022 על פי קדמה המסמך המנחה לאצילת סמכויות המצורף לסדר יום זה וכפי שאושר גם בישיבת המועצה מיום .24.12.2021 כפר הנוער
6. אישור תקציב השכר ואישור המשרות 2022
הוצגה להנהלה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת .2022 *
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תקציב השכר והמשרות לשנת ,2022 סה"כ 227 משרות והיקף שכר כ- 41,871 מיליון ₪.
רבדים
1
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
7. אישור מסגרות אשראי לשנת 2022
לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת חח"ד בבנקים:
א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
אל עזי ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק מרכנתיל דיסקונט (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.
* החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר מסגרות אשראי לשנת .2022
8. אישור מסגרת תקציב תמיכות המועצה לשנת 2022
בית גוברין
החלטה: הנהלת המועצה ממליצה למליאה לאשר תמיכות לשנת 2022 על סך 700,000 ₪ לתחומים הבאים:
תמיכת המועצה בתחום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות - 175 אלפי ₪ * תקציב לתמיכה בתחום הספורט - 180 אלפי ₪
תקציב לתמיכה בתחום רווחה ושירותים חברתיים - 313 אלפי ₪ בית ניר תקציב לתמיכה בתחום חירום ובריאות - 30 אלפי ₪
9. תיק השקעות 2021 - דיווח גזבר
*
למועצה תיק השקעות בסכום כולל של 83 מיליון ₪.
מקור הכספים תשלומי פיתוח ששולמו לצורך מימון עבודות הפיתוח בפארק.
גל-און הכספים מחולקים באופן שווה בין שלושה בתי השקעות: הראל, אקסלנס, פעילים.
הכספים מנוהלים בהמשך להחלטת המליאה מרץ 2020 באופן הבא:%55 אג"ח ממשלתי, %25 אג"ח קונצרני דירוג A ומעלה, %15 אג"ח קונצרני דירוג AA ומעלה, %5 מניות ממדד ת"א .125 *
תשואת התיק מתחילת השנה %.4.5
החלטה: הגזבר הציג את תיק ההשקעות של המועצה לשנת .2021 גת
10. דגשים לתכניות עבודה לשנת 2022
* טרם הצגת תכניות העבודה לשנת ,2022 הוצגו הדגשים כפי שאישרה מליאת המועצה בישיבתה מתאריך .19.10.21
11. הצגת תכניות עבודה 2022
ורדון
מנכ"ל המועצה הציגה את עיקרי ביצוע תכנית העבודה לשנת 2021 וכן את תכניות העבודה לשנת 2022 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו.
* התקיים דיון, הודגשה חשיבות לשיגרור עשיית המועצה לתושבים, בקשה להגברת תדירות עיקורי חתולים בישובים, עודכן כי צפוי תגבור פינויי מחזור, תכנית אסטרטגית ותחום בריאות.
כפר-הריף ההנהלה מודה לצוות המקצועי ולמנהלי המחלקות.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת ,2022 ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכנית העבודה של "החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ", ממליצה למליאת *
המועצה לאשר את תכנית העבודה של העמותה "יואב לקידום, חינוך, תרבות, ספורט ותיירות ע"ר", ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכנית העבודה של העמותה "אשכולות יואב ע"ר".
כפר מנחם
12. אישור תקציב 2022 ועדכון תקציב 2021
הגזבר סקר השפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת :2021 *
א. גידול נפחים במחלקה לשירותים חברתיים כתוצאה מתוספת משרות מתוקצבות
ב. גידול בנפח בבית הספר התיכון כתוצאה מתוספת שעות הוראה משרד החינוך
נגבה
ג. גידול בנפח פעילות מנהל החינוך (קולות קוראים, נאמני קורונה)
ד. גידול בהכנסות ארנונה למול הצפי
* ה. שנת 2021 צפויה להסתיים באיזון תקציבי
ו. התקציב המעודכן בסך 122.7 מיליון ₪
נחלה
הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב: 2022
א. תקציב 2022 – עסקים כרגיל (ללא קורונה)
* ב. תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד לשנים הקרובות
ג. עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס שלילי למקורות ההכנסה
סגולה ד. גישור כלכלי של כארבע שנים עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה
ה. סעיפי ההוצאות:
השתתפות מוניציפלית
*
השתתפות לניהול קהילות
אשכול קהילה (שירותים חברתיים, גיל שלישי, 70 למועצה, הגשת פרס חינוך, מח' ישובים)
קדמה תקציב הג"א
כפר הנוער גידול בנפח מפעל הביוב (פר"מ מפעל דרומי, טיהור שלישוני)
אחזקת בי"ס נוף השדות
שעות לצפית ממשרד החינוך
*
רבדים
2
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
ו. סעיפי ההכנסות:
הגדלת הכנסות ארנונה
משיכה מקרן ארנונה י. ש. גת
שימוש ביתרות משנים קודמות
ז. הצעת התקציב לשנת 2022 - 128,273 אלפי ₪
אל עזי
הגזבר והמנכ"ל ענו על שאלות והתקיים דיון.
*
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את עדכוני התקציב לשנת .2021 סך התקציב המעודכן לשנת 2021 הינו 122,727 אלפי ₪
בית גוברין
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר התקציב לשנת 2022 בסך 128,273 אלפי ₪.
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר * 2022 בסך 1,825 אלפי ש"ח.
13. תחזית קרן הפיתוח 2021-2022
בית ניר
הצעת התקציב המובאת משקפת מידת זהירות בהתנהלות התקציבית מחד (על מנת לגשר על תקופה הביניים המורכבת טרם יתקבלו תקבולי ארנונה מאזור התעסוקה (Y-Park ורצון להגדיל השתתפות המועצה בתקציבי *
פיתוח לישובים מאידך.
הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח ל :31.12.2021 גל-און
יתרת הקרן נכון ל- 09.11.21 52,562 אלפי ₪
השלמת שימושים צפויים לשוטף -6,086 אלפי ₪
*
תב"רים לאישור משרד הפנים ,1583 ,1588 1654 -32,014 אלפי ₪
סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2021 14,462 אלפי ₪
גת
לאחר ניכוי קרן השבחה ישובים, ניכוי קרנות ייעודיות צפויה יתרה בסך 14,462 אלפי ₪ בקרן הפיתוח נכון ל-
.31/12/2021
*
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך ורדון .31/12/2021
הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח לשנת :2022
* יתרת קרן פיתוח ל 31.12.21 14,462 אלפי ₪
כרמי גת (פסיקה) 1,750 אלפי ₪
היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה 1,400 אלפי ₪
כפר-הריף
סך צפי מקורות לקרן פיתוח לשנת 2022 17,612 אלפי ₪
* הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת :2022 לתקציב שוטף 2022 (מקרן ארנונה י.ש. גת) -4,000 אלפי ₪ לתקציב שוטף 2022 ועדת תכנון ובניה -1,344 אלפי ₪ כפר מנחם
תב"רים 2022 כמפורט -11,774 אלפי ₪
סך צפי השימושים מקרן הפיתוח לשנת 2022 : 17,118 אלפי ₪
*
סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2022 494 אלפי ₪
נגבה
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת .2022
* .14 אישור עדכון וסגירת תב"רים
נחלה א. עדכון תב"רים
א.1 עדכון תב"ר 1583 – תכנון פיקוח וניהול פת"י
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית 2,000,000 ₪
*
סה"כ בתב"ר: 9,000,000 ₪
החלטה: ההנהלה מאשרת עדכון תב"ר 1583 – תכנון פיקוח וניהול פת"י סגולה
א.2 עדכון תב"ר 1588– ביצוע שלב א' PARK Y
* מקור מימון : קרן פיתוח מועצתית 30,000,000 ₪ סה"כ בתב"ר 71,946,500 ₪
החלטה: ההנהלה מאשרת עדכון תב"ר 1588 – ביצוע שלב א PARK Y קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
3
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
ב. אישור סגירת תב"רים
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר סגירת 32 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה: ,1227 ,1260 * ,1299 ,1419 ,1462 ,1466 ,1480 ,1517 ,1528 ,1531 ,1541 ,1548 ,1552 ,1564 ,1578 ,1590 ,1596 ,1600 ,1601 ,1602 ,1603 ,1607 ,1609 ,1610 ,1614 ,1616 ,1624 ,1625 ,1638 ,1648 ,1652 .1655 ורדון
ג. אישור עדכון וסגירת תב"רים
ג.1 עדכון וסגירת תב"ר 1461 – צפית בינוי שלב ב' 2016 * מקור מימון : משרד החינוך (הגדלה) 7,500 ₪
סה"כ בתב"ר: 23,061,909 ₪
החלטה: ההנהלה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1461 – צפית בינוי שלב ב' 2016 כפר-הריף
ג.2 עדכון וסגירת תב"ר 1568– מרכז טוטו פיס קהילתי צפית * מקור מימון : מפעל הפיס (הקטנה) 84,319 ₪
סה"כ בתב"ר: 11,238,624 ₪
כפר מנחם החלטה: ההנהלה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1568 – מרכז טוטו פיס קהילתי צפית
ג.3 עדכון וסגירת תב"ר 1593– בינוי מעון בכפר הריף *
מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית (ייעודית לישוב) (הקטנה) 122,023 ₪
סה"כ בתב"ר: 4,188,320 ₪
נגבה
החלטה: ההנהלה מאשרת עדכון (החזרה לקרן הפיתוח) וסגירת תב"ר 1593– בינוי מעון בכפר הריף * ג.4 עדכון וסגירת תב"ר 1597– שיקום אולם ספורט ישן צפית
מקור מימון: קרן המתקנים משרד הספורט (הקטנה) 258 ₪
סה"כ בתב"ר: 353,998 ₪
נחלה
החלטה: ההנהלה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1597– שיקום אולם ספורט ישן צפית * החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר עדכון וסגירת 4 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה: ,1461 ,1568 ,1593 1597
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
4
*
שדה יואב
המועצה האזורית יואב
לשכת מנכ"לית המועצה
15. אישור פתיחת תב"רים
אל עזי
*
בית גוברין
*
בית ניר
*
גל-און
*
גת
*
ורדון
החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לפתוח 21 תב"רים, בסך כולל של 11,774,036 אלפי ₪, מקור * המימון מקרן הפיתוח המועצתית: ,1670 ,1671 ,1672 ,1673 ,1674 ,1675 ,1676 ,1677 ,1678 ,1679 ,1680 ,1681 ,1682 ,1683 ,1684 ,1685 ,1686 ,1687 ,1688 ,1689 .1690 כפר-הריף
16. סדר יום למליאת 23/12/2021
* החלטה: ההנהלה מאשרת סדר יום מליאה ל- .23/12/21
כפר מנחם רשמה: אישרה:
מירית דגני - מנכ"לית דר' מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה *
נגבה
*
נחלה
*
סגולה
*
קדמה
כפר הנוער
*
רבדים
5
*
שדה יואב