פרוטוקול ישיבות הנהלה מס' 9

26 אוקטובר 2022

סיכום ישיבת הנהלה מס' 9 בתאריך ה-25/10/2022 בשעה 18:00

תאריך: 25 אוקטובר 2022

מיקום: אולם המועצה

מוזמנים: דר' מטי צרפתי הרכבי, אמיר סנדר, גלית ברקת, דרור אבודרם, בתיה דנציגר, עופר סלע, אתי לוי, נדב כהן.

מוזמנים חסרים: איציק קמה.

מוזמנים נוספים: מירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, חגית שירה.

1. עדכונים

• החלטה: ראש המועצה עדכנה כי לא תתקיים ישיבת הנהלה ומליאה במהלך דצמבר .2022 • מפעל ביוב דרומי: נחתם הסכם עם קבלן הביצוע.

• פארק תעסוקה יואב : הסתיימו עבודות שלב א' בפארק תעסוקה יואב https://we.tl/t-pINFu6QApo • פארק תעסוקה יואב דרום: התכנית פורסמה להפקדה.

• שיווק מגרשי הבננה במסמיה הוותיק: פרסום רמ"י צפוי בשבועות הקרובים.

• עדכוני כ"א: בעקבות צפי לפרישת מנהלים, יוצאת המועצה למכרזי כ"א.

• ועדה גיאוגרפית יואב – נחל שורק: בתאריך 21.9.2022 הגיעה פניית מנהל מחוז מרכז משרד השיכון למנכ"ל משרד הפנים, בבקשה להרחבת מנדט ועדת חקירה לשינוי גבולות ממוא"ז יואב למוא"ז נחל שורק לטובת הרחבת היישוב יד בנימין, והעברת כ-200 דונם בצמידות דופן לאזור התעשיה הפעיל של רבדים.

בקשה זו הינה על דעת קבוץ רבדים.

ההבנות בין המועצות יעוגנו בהסכם.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה להסכים להרחבת המנדט כמצויין במפה.

2. אישור פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך 06/09/2022

החלטה: ההנהלה מאשרת פה אחד פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך .06/09/2022

3. הצעת מודד למליאה – לקראת בחירות בשנת 2023

לקראת אפשרות הקדמת הבחירות המוניציפליות בשנת 2023 לאור בחירתה האפשרית של ראש המועצה לכנסת ה-25 או במועד הבחירות המקורי שנקבע לעוד כשנה, תידרש המועצה לבחור מודד שייקבע את מספר הנציגים במליאה לכל יישוב. בקביעת המודד יש לקחת בחשבון שמירה על איזון בין גודל מליאה סביר, ייצוג שווה וייצוג לקבוצות אוכלוסייה שונות. חישוב המודד נעשה בהתאם למספר הבוחרים הרשומים בכל יישוב לפי רשם האוכלוסין.

חישוב מספר הנציגים נעשה באופן הבא: יישוב זכאי לבחור למליאה נציג אחד לכל מודד שבמספר תושביו וגם נציג אחד לכל עודף העולה על מחצית מהמודד הכללי. יישוב שמספר תושביו אינו מגיע למודד זכאי לנציג אחד.

נערך דיון, הצעת ההנהלה למודד של 300 , אשר לפי הערכת מספר בעלי זכות הבחירה במועצה צפוי להשאיר את מבנה המליאה בדומה לזו הנוכחית ולאפשר ייצוג ראוי לכל אחד מהישובים.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לקבוע מודד של .300 החלטה זו תאושרר לאחר שליפת פנקס הבוחרים (150 יום לבחירות) ועד למועד המתחייב להחלטה סופית של המלאה על המודד (87 יום לבחירות).

4. מינוי עופר סלע כממלא מקום ראש מועצה

וודאות בדבר בחירתה הצפויה של ראש המועצה ברשימת מפלגת "יש עתיד" לכנסת ה-,25 תתברר רק לאחר הבחירות.

על בסיס הוראת סעיף 6ו(א)()4 להוראות חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש הרשות) התשנ"ח ,1988 תפקע כהונת ראש המועצה האזורית יואב במועד מינויה כחברת כנסת. הוראה דומה קיימת בחוק חסינות חברי הכנסת –

סעיף 13א(1א). במועד פקיעת כהונת ראש המועצה, יחולו הוראות סעיף 6ו1 להוראות חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה) התשמ"ח-1988 לפיהן יתקיימו בחירות למועצה ולראשות המועצה (וכפועל יוצא גם בוועדים המקומיים).

החלטה: על פי הוראות סעיף (36ב) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), עופר סלע שמונה כסגן וממלא מקום לראש המועצה, הוא זה שיכהן כממלא מקום לראש המועצה עד הבחירות.

החלטה: תוגש בקשה למשרד הפנים בהקדם האפשרי, לאשר למר סלע תנאי העסקה של ממלא מקום בשכר, לאחר פקיעת כהונת ראש המועצה.

החלטה: עופר סלע, מ"מ ראש המועצה, מבקש להחיל רציפות על העסקתה של מנהלת הלשכה - אלינור גזר לתקופת כהונתו כמ"מ. ההנהלה ממליצה למליאה לאשר הבקשה.

5. מינוי סגן לממלא מקום ראש המועצה

בסעיף (36א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) נרשם כי לראש מועצה יהיה סגן אחד אשר ייבחר על פי הצעת ראש המועצה שאושרה בידי המועצה ברוב חבריה; בחירת הסגן האמור תהיה תוך חודשיים מיום שראש המועצה התחיל לכהן או מהיום שנתפנתה משרתו של סגן קודם שנבחר לפי סעיף זה.

החלטה: הנושא יידון בעתיד.

6. אישור עופר סלע כמורשה ובעל זכויות חתימה

להלן רשימת חשבונות בנק, בהן לראש המועצה זכויות חתימה במועצה, בעמותות ובחכ"ל:

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את עופר סלע ת.ז. ********* כמורשה ובעל זכות חתימה כמפורט ברשימת חשבונות בנק המועצה, העמותות והחברה הכלכלית. ההנהלה ממליצה שזכויות החתימה יועברו בכפוף לפקיעת כהונתה של ראש המועצה ובמועד הפקיעה כאמור, כאשר להחלטת המליאה הרלוונטית יצורף אישור תחולה על ידי היועץ המשפטי של המועצה.

7. אישור מועדי הנהלה ומליאה לשנת 2023

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר את מועדי ההנהלה והמליאה לשנת .2023

8. אישור האצלת סמכויות לוועדים מקומיים 2023

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר אצילת הסמכויות המועצה לוועדים המקומיים לשנת 2023 על פי המסמך המנחה לאצילת סמכויות המצורף לסדר יום זה וכפי שאושר גם בישיבת המועצה מיום .23.12.2021

9. אישור תקציב השכר ואישור המשרות 2023

הוצגה להנהלה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת .2023 החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תקציב השכר והמשרות לשנת ,2023 סה"כ 220.63 משרות והיקף שכר כ- 43,871 מיליון ₪.

10. אישור מסגרות אשראי לשנת 2023

לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת חח"ד בבנקים:

א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.

ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.

ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק מרכנתיל דיסקונט (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות המקובלות בבנק.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר מסגרות אשראי לשנת .2023

11. אישור מסגרת תקציב תמיכות המועצה לשנת 2023

החלטה: הנהלת המועצה ממליצה למליאה לאשר תמיכות לשנת 2023 על סך 815,000 ₪ לתחומים הבאים:

תמיכת המועצה בתחום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות - 105 אלפי ₪ תקציב לתמיכה בתחום הספורט - 180 אלפי ₪

תקציב לתמיכה בתחום רווחה ושירותים חברתיים - 500 אלפי ₪ תקציב לתמיכה בתחום חירום ובריאות - 30 אלפי ₪

12. תיק השקעות 2022 - דיווח גזבר

למועצה תיק השקעות בסכום כולל של כ- 80 מיליון ₪.

מקור הכספים תשלומי פיתוח ששולמו לצורך מימון עבודות הפיתוח בפארק.

הכספים מחולקים באופן שווה בין שלושה בתי השקעות: הראל, אקסלנס, פעילים.

הכספים מנוהלים בהמשך להחלטת המליאה מרץ 2020 באופן הבא:%55 אג"ח ממשלתי, %25 אג"ח קונצרני דירוג A ומעלה, %15 אג"ח קונצרני דירוג AA ומעלה, %5 מניות ממדד ת"א .125 תשואת התיק מתחילת השנה שלילית.

עדכון בצוע סופי לתקציב 2022 ב-.31.12.2022

החלטה: הגזבר הציג את תיק ההשקעות של המועצה לשנת .2022

13. דגשים לתכניות עבודה לשנת 2023

טרם הצגת תכניות העבודה לשנת ,2023 הוצגו הדגשים כפי שאישרה מליאת המועצה בישיבתה מתאריך .20.9.2022

14. הצגת תכניות עבודה 2023

מנכ"ל המועצה הציגה את עיקרי ביצוע תכנית העבודה לשנת 2022 וכן את תכניות העבודה לשנת 2023 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו.

התקיים דיון.

ההנהלה מודה לצוות המקצועי ולמנהלי המחלקות.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת ,2023 ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכנית העבודה של "החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ", ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכנית העבודה של העמותה "יואב לקידום, חינוך, תרבות, ספורט ותיירות ע"ר", ממליצה למליאת המועצה לאשר את תכנית העבודה של העמותה "אשכולות יואב ע"ר".

15. אישור תקציב 2023 ועדכון תקציב 2022

הגזבר סקר השפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת :2022

א. גידול נפח תקציבי בנושא הסעות תלמידים – עלייה בתמהיל הסעות צהובים

ב. גידול בנפח בבית הספר התיכון כתוצאה מתוספת שעות הוראה משרד החינוך

ג. גידול בנפח פעילות בחינוך המיוחד

ד. הוצאות בנקאיות – רישום חשבונאי של הפסד הוני בתיק השקעות

ה. שנת 2022 צפויה להסתיים באיזון תקציבי, סך התקציב מעודכן – 133.3 מיליון ₪

הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב: 2023

א. תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד.

ב. עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס שלילי למקורות ההכנסה.

ג. גישור כלכלי עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה.

ד. סעיפי ההוצאות

תכנית אסטרטגית לגיל השלישי - השירותים החברתיים - תוספת 190,000 ₪ רכזי גיל שלישי ישובים - תוספת 150,000 ₪

גידול בנפח מפעל הביוב - 0.8 מיליון ₪

פרישה לפנסיה תקציבית מנהלים ותיקים – 0.5 מיליון ₪

ה. סעיפי ההכנסות

משיכה מקרן ארנונה י. ש. גת - 4 מלש"ח

שימוש ביתרות משנים קודמות – 1.5 מלש"ח

תרומת הועדה לתקציב השוטף אגרות בניה פת"י – 1.7 מלש"ח

ו. הצעת התקציב לשנת 2023 - 135.4 מיליון ₪

הגזבר והמנכ"ל ענו על שאלות והתקיים דיון.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את עדכוני התקציב לשנת .2022 סך התקציב המעודכן לשנת 2022 הינו 133,381 אלפי ₪

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר התקציב לשנת 2022 בסך 135,418 אלפי ₪.

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר 2023 בסך 1,900 אלפי ש"ח.

16. תחזית קרן הפיתוח 2023-2022

הצעת התקציב המובאת משקפת מידת זהירות בהתנהלות התקציבית (על מנת לגשר על תקופה הביניים המורכבת טרם יתקבלו תקבולי ארנונה מאזור התעסוקה .(Y-Park הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח ל :31.12.2022 יתרת הקרן נכון ל- 20.10.2022 6,787 אלפי ₪

כרמי גת (פסיקה) 1,750 אלפי ₪

תקבולי היטלי השבחה 200 אלפי ₪

השלמת שימושים צפויים לשוטף -7,150 אלפי ₪

תב"רים לאישור משרד הפנים -390 אלפי ₪

סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2022 1,197 אלפי ₪

לאחר ניכוי קרן השבחה ישובים, ניכוי קרנות ייעודיות צפויה יתרה בסך 1,197 אלפי ₪ בקרן הפיתוח נכון ל-.31/12/2022

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך .31/12/2022 הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח לשנת :2023

יתרת קרן פיתוח ל 31.12.22 1,197 אלפי ₪

כרמי גת (פסיקה) 1,750 אלפי ₪

היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה 15,500 אלפי ₪

סך צפי מקורות לקרן פיתוח לשנת 2023 18,447 אלפי ₪

הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת :2023

לתקציב שוטף 2023 (מקרן ארנונה י.ש. גת) -4,000 אלפי ₪ תב"רים 2023 כמפורט -14,293 אלפי ₪

סך צפי השימושים מקרן הפיתוח לשנת 2023 : 18,293 אלפי ₪

סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2023 154 אלפי ₪

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת .2023

17. אישור עדכון וסגירת תב"רים

א. אישור סגירת תב"רים

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר סגירת 23 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה: ,1484 ,1491 ,1504 ,1533 ,1536 ,1542 ,1569 ,1572 ,1581 ,1585 ,1599 ,1626 ,1629 ,1637 ,1639 ,1642 ,1650 ,1651 ,1658 ,1659 ,1661 ,1667 .1688

ב. אישור עדכון וסגירת תב"רים

ב.1 עדכון וסגירת תב"ר 1438 – כפר הריף העלאה והורדה ג"י

מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) -2,648 ₪

סה"כ בתב"ר: 77,353 ₪

החלטה: ההנהלה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1438 – כפר הריף העלאה והורדה ג"י ב.2 עדכון וסגירת תב"ר 1515– תכנון מנחת קדמה

מקור מימון: רשות מרקרעי ישראל (הקטנה) 440,528 -₪

סה"כ בתב"ר: 274,950 ₪

החלטה: ההנהלה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1515 – תכנון מנחת קדמה ב.3 עדכון וסגירת תב"ר 1522– ספריה והצללה בי"ס האלה

מקור מימון: מפעל הפיס (הקטנה) -18,774 ₪

סה"כ בתב"ר: 281,226 ₪

החלטה: ההנהלה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1522– ספריה והצללה בי"ס האלה ב.4 עדכון וסגירת תב"ר 1565– סימון כבישים והתקני בטיחות 18

מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) -4,555 ₪

סה"כ בתב"ר: 71,429 ₪

החלטה: ההנהלה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1565– סימון כבישים והתקני בטיחות 18 ב.5 עדכון וסגירת תב"ר 1665 – רכישת אוטובוס

מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית (הקטנה) -33,666 ₪

סה"כ בתב"ר: 915,186 ₪

החלטה: ההנהלה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1665– רכישת אוטובוס ב.6 עדכון וסגירת תב"ר 1690 – רכישת אוטובוס

מקור מימון: קרן פיתוח מועצתית (הקטנה) -45,142 ₪

סה"כ בתב"ר: 903,710 ₪

החלטה: ההנהלה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר 1690– רכישת אוטובוס החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר עדכון וסגירת 6 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה: ,1438 ,1515 ,1522 ,1565 ,1665 1690

18. אישור פתיחת תב"רים

התקיים דיון, תב"ר 1724 ו- 1728 יוצגו להנהלה טרם יציאה לביצוע.

א. החלטה: ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לפתוח 27 תב"רים, בסך כולל של 14,293 אלפי ₪, מקור

המימון מקרן הפיתוח המועצתית: ,1702 ,1703 ,1704 ,1705 ,1706 ,1707 ,1708 ,1709 ,1710 ,1711 ,1712 ,1713

,1714 ,1715 ,1716 ,1717 ,1718 ,1719 ,1720 ,1721 ,1722 ,1723 ,1724 ,1725 ,1726 ,1727 .1728

ב. פתיחת תב"ר 1701 – פיתוח נחלה 2022

קרן הפיתוח המועצתית (ייעודית ליישוב) 430,000 ₪ סה"כ בתב"ר 430,000 ₪

החלטה: ההנהלה ממליצה למליאה לאשר פתיחת תב"ר מס' 1701 - פיתוח נחלה 2022

19. סדר יום למליאת 8/11/2022

החלטה: ההנהלה מאשרת סדר יום מליאה ל- .8/11/2022 רשמה: אישרה:

מירית דגני - מנכ"לית דר' מטי צרפתי הרכבי – ראש המועצה