פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 0

המועצה האזורית יואב

לשכת מבקרת המועצה וממונה תלונות הציבור

פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת

מיום 27.3.2023

השתתפו:

אל עזי

משה לב רן-יו"ר הועדה, יעקב בן סימון, ירון נתנאל, עלי אלעזי נוכחים:

*

אורי תמיר- גזבר , אהוד אברהמי- רו"ח המועצה, ליאת רותם- מבקרת פנים בית גוברין

דיון ואישור הדוח המפורט והדו"ח הכספי המבוקר לשנת 2021 *

1. רו"ח אהוד אברהמי סקר את הדוח הכספי שאושר על ידי משרד הפנים.

בית ניר

הדו"ח מציג עודף תזרימי של חמישה מיליון ושבע מאות אלף שקלים. עודף * לשנת 2021 עומד על 203 אש"ח. חוות דעת שהוצגה על ידי רו"ח של משרד הפנים הינה חוות דעת חלקה ומעידה על התנהלות שמרנית וטובה של הרשות.

גל-און

2. גזבר המועצה הציג את הדוח המפורט-

* א. פרק ב מציין את הליקויים לשנה זו ומציג שני ליקויים . הראשון בנושא חוב של נבחר ציבור. החוב מורכב מחובות בגין היטלי פיתוח ותשלומים גת

שוטפים. המועצה מקבלת את ההערה ותפעל בהתאם להסדר פריסת תשלומים.

*

הליקוי השני מתייחס להגדלת תברים . בנק חיתוך הזמן של הבדיקה ורדון התב"ר היה בחריגה באישור הגדלה במליאה. ההגדלה קיבלה אישור מאוחר יותר ממשרד הפנים בראשית שנת 2022 ולפיכך הליקוי תוקן.

*

ב. פרק ג' מציג מעקב אחר תיקון ליקויים.

1. לשני ישובים אין חשבון בנק- (ורדון ואל עזי)- וועדים אלו ביקשו

כפר-הריף

התנהלות זו מול המועצה.

*

2. באחד היישובים לא מונתה ועדת ביקורת- מדובר ביישוב אל עזי. יש

מועמדות והמועצה מנסה לקדם את התהליך.

כפר מנחם

המועצה עושה כל מאמץ להתנהל בצורה תקינה ואחראית והדבר מתבטא במיעוט *

הליקויים הנמצאים בדוחות מדי שנה בשנה.

נגבה

חברי הוועדה ציינו את שביעות רצונם מהדו"ח ומודים לעוסקים במלאכה.

*

נחלה

* רשם: משה לב רן

יו"ר הוועדה

סגולה

____________________

*

קדמה

כפר הנוער

*

רבדים

מועצה אזורית יואב, ד"נ שקמים מיקוד 7981601

*

טלפון: 08-8500703 פקס': 08-8500759

שדה יואב yoav.org.il@mirit www.yoav.org.il