פרוטוקול ישיבות מליאה מס' 5
26 בדצמבר 2023
הנדון: סיכום פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 5– 26/12/2023
מיקום: אולם המועצה
מוזמנים: נתי לרנר, אמיר סנדר, איתי קרינסקי, ליסה בן נון, בתיה דנציגר, אסתר-אסי גונן-
בירן, אתי לוי, נחמיה עזרא, מירב צלח, מיכאל פלבינסקי, דרור אבודרם, אלון גולדנברג, מאשקה ליטבק, דפנה עדי, יעקב בן סימון, אפרת ריכטר, ירון נתנאל, נדב כהן, שרלי פרץ.
מוזמנים חסרים: מג'די אל עזה, קידר פינגולד, חלי זלינגר, רונן דגמי, אביב לובראני, אייל רוסו.
מוזמנים נוספים: אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, חגית שירה, עו"ד ליאת רותם, ליאור אפל, עו"ד אורן דיאמנט, מנהלי מחלקות.
מוזמנים נוספים חסרים: ניצה נדיל, רותם לוי.
1. אישור תקציב השכר ואישור המשרות לשנת 2024
הוצגה למליאה טבלת המשרות ותקציב השכר לשנת .2024 החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תקציב השכר והמשרות לשנת ,2024 סה"כ 215.83 משרות והיקף שכר כ- 47,072 מיליון ₪.
2. אישור מסגרות אשראי לשנת 2024
לצורך הבטחת תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים מסחריים, מוצע לאשר מסגרת חח"ד בבנקים:
א. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק לאומי (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות
המקובלות בבנק.
ב. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק פועלים (ה"בנק") לתקופה של שנה בעלויות
המקובלות בבנק.
ג. נטילת חח"ד בסך עד 500 אלפי ₪ מבנק מרכנתיל דיסקונט (ה"בנק") לתקופה של שנה
בעלויות המקובלות בבנק.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד מסגרות אשראי לשנת .2024
3. אישור מסגרת תקציב תמיכות המועצה לשנת 2024
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד תמיכות לשנת 2024 על סך 815,000 ₪ לתחומים הבאים:
תמיכת המועצה בתחום חינוך, תרבות, ספורט ותיירות - 105 אלפי ₪ תקציב לתמיכה בתחום הספורט - 180 אלפי ₪
תקציב לתמיכה בתחום רווחה ושירותים חברתיים - 500 אלפי ₪ תקציב לתמיכה בתחום חירום ובריאות - 30 אלפי ₪
4. תיק השקעות -2023 דיווח גזבר
למועצה תיק השקעות בסכום כולל של כ- 80 מיליון ₪.
מקור הכספים תשלומי פיתוח ששולמו לצורך מימון עבודות הפיתוח בפארק.
הכספים מחולקים באופן שווה בין שלושה בתי השקעות: הראל, אקסלנס, פעילים.
הכספים מנוהלים בהמשך להחלטת המליאה מרץ 2020 באופן הבא:%55 אג"ח ממשלתי, %25 אג"ח קונצרני דירוג A ומעלה, %15 אג"ח קונצרני דירוג AA ומעלה, %5 מניות ממדד ת"א .125
תשואת התיק מתחילת השנה חיובית.
עדכון בצוע סופי לתקציב 2023 ב-.31.12.2023
5. הצגת תוכניות עבודה לשנת 2024
מ"מ מנכ"ל המועצה וגזבר המועצה הציג את עיקרי ביצוע תכניות העבודה לשנת 2023 וכן את תכניות העבודה לשנת 2024 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו למועצה, לגזברות, לעמותת אשכולות וכן למחלקת הבטחון.
מנהלת מחלקת שירותים חברתיים, מנהל מחלקת חינוך, מהנדס המועצה, מנהל מחלקת יישובים, מנהל תפעול, מנהלת ספורט ובריאות, מנהלת הון אנושי, מבקרת המועצה, דובר המועצה ומנהל מחלקת תחבורה הציגו את עיקרי ביצוע תכניות העבודה לשנת 2023 וכן את תכניות העבודה לשנת 2024 תוך התייחסות לדגשים שהוצבו.
התקיים דיון תוך הצגת התכניות.
המליאה מודה לצוות המקצועי ולמנהלי המחלקות.
החלטה: המליאה מאשרת את תכניות העבודה המחלקתיות לשנת ,2024 מאשרת את תכנית העבודה של "החברה הכלכלית לפיתוח יואב בע"מ", מאשרת את תכנית העבודה של העמותה "אשכולות יואב ע"ר".
6. אישור תקציב 2024 ועדכון תקציב שנת 2023
הגזבר סקר השפעות מרכזיות ואירועים חריגים אשר השפיעו על הביצוע לשנת :2023
א. גידול נפח תקציבי גני ילדים- אין השפעה על השתתפות המועצה.
ב. גידול בנפח בבית הספר התיכון כתוצאה מתוספת שעות הוראה משרד החינוך.
ג. גידול בהוצאות שכר מענק מיוחד.
ד. גידול בנפח רווחה.
ה. שנת 2023 צפויה להסתיים באיזון תקציבי, סך התקציב מעודכן – 142.6 מיליון ₪
הגזבר סקר את הנחות היסוד לבניית תקציב: 2024
א. תכנון אסטרטגי צופה פני עתיד.
ב. עלייה בהוצאות (בעקבות גידול דמוגרפי) ביחס שלילי למקורות ההכנסה.
ג. גישור כלכלי עד אכלוס פארק התעסוקה ותקבולי ארנונה.
ד. סעיפי ההוצאות
גידול בהוצאות חינוך מיוחד- עליה בעלות הסעות - תוספת 190,000 ₪ תוכנית אסטרטגית חינוך מיוחד - תוספת 400,000 ₪ עליה בעלות הסעות - 1 מיליון ₪
פרישה לפנסיה תקציבית מנהלים ותיקים– 500,000 ₪
ה. סעיפי ההכנסות
משיכה מקרן ארנונה י. ש. גת - 5 מלש"ח
שימוש ביתרות משנים קודמות – 1.9 מלש"ח
תרומת הועדה לתקציב השוטף אגרות בניה פת"י – 1.5 מלש"ח גידול בארנונה של כ- 4 מלש"ח
ו. הצעת התקציב לשנת 2024 – 146.4 מיליון ₪
הגזבר והמנכ"ל ענו על שאלות והתקיים דיון.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את עדכוני התקציב לשנת .2023 סך התקציב המעודכן לשנת 2023 הינו 142.6 מיליון ₪
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את התקציב לשנת 2024 בסך 146.4 מיליון ₪.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את השתתפות הרשות בתקציב עמותת אשכולות יואב ע"ר לשנת 2024 בסך 1,900 אלפי ש"ח.
7. תחזית קרן הפיתוח 2023-2024
הצעת התקציב המובאת משקפת מידת זהירות בהתנהלות התקציבית (על מנת לגשר על תקופה הביניים המורכבת טרם יתקבלו תקבולי ארנונה מאזור התעסוקה .(Y-Park הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח ל :31.12.2023 יתרת הקרן נכון ל- 3.12.23 7,274 אלפי ₪
משיכה לתקציב שוטף -5,000 אלפי ₪
סך הכל צפי מקורות קרן פיתוח ל 31.12.2023 2,274 אלפי ₪
החלטה: המליאה מאשרת את היתרה המיועדת בקרן הפיתוח נכון לתאריך .31/12/2023 הוצגו המקורות הצפויים לקרן הפיתוח לשנת :2024
יתרת קרן פיתוח ל 31.12.23 2,274 אלפי ₪
יתרת פתיחה כולל מקורות ושימושים 12,974 אלפי ₪ היטלי השבחה וחלף היטלי השבחה 5,700 אלפי ₪
סך צפי מקורות לקרן פיתוח כולל יעודה לשנת 2024 12,974 אלפי ₪
הוצגו השימושים הצפויים מקרן פיתוח לשנת :2024
לתקציב שוטף 2024 (מקרן ארנונה י.ש. גת) -5,000 אלפי ₪ תב"רים 2023 כמפורט -12,780 אלפי ₪
סך צפי השימושים מקרן הפיתוח לשנת 2024 : 18,293 אלפי ₪
סך תחזית יתרה קרן פיתוח לשנת 2024 194 אלפי ₪
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את תחזית מקורות והשימושים מקרן הפיתוח לשנת .2024
8. אישור פתיחת תב"רים
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד לפתוח 22 תב"רים, בסך כולל של 12,780 אלפי ₪, מקור המימון מקרן הפיתוח המועצתית: ,1739 ,1740 ,1741 ,1742 ,1743 ,1744 ,1745 ,1746 ,1747 ,1748 ,1749 ,1750 ,1751 ,1752 ,1753 ,1754 ,1755 ,1756 ,1757 ,1758 ,1759 .1760
9. אישור עדכון וסגירת תב"רים
א. אישור סגירת תב"רים
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד סגירת 22 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה: ,1428 ,1575 ,1589 ,1591 ,1594 ,1612 ,1620 ,1621 ,1632 ,1641 ,1643 ,1644 ,1658 ,1675 ,1676 ,1678 ,1679 ,1684 ,1685 ,1687 ,1694 .1695
ב. אישור עדכון וסגירת תב"רים
ב.1 עדכון וסגירת תב"ר -1226 תכנון שיקום מחצבת נחלה כפארק
מקור מימון: רשות מקרקעי ישראל (הקטנה) -122,500 ₪
סה"כ בתב"ר: 227,500 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר -1226 תכנון שיקום מחצבת נחלה כפארק ב.2 עדכון וסגירת תב"ר -1320 תכנון שביל אופניים בין תחנת רכבת
מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) -33,905 ₪
סה"כ בתב"ר: 266,094 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר -1320 תכנון שביל אופניים בין תחנת רכבת.
ב.3 עדכון וסגירת תב"ר -1424 יישום תיקון 101 ועדה מ.לתכנון
מקור מימון: משרד הפנים (הקטנה) -18,922 ₪
סה"כ בתב"ר: 430,077 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר -1424 יישום תיקון 101 ועדה מ.לתכנון ב.4 עדכון וסגירת תב"ר -1455 הסדרי בטיחות בכ.מנחם בי"ס האלה
מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) -39,616 ₪
סה"כ בתב"ר: 210,384 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר -1455 הסדרי בטיחות בכ.מנחם בי"ס האלה.
ב.5 עדכון וסגירת תב"ר -1510 הערכות לבית ספר חדש
מקור מימון: משרד החינוך (הקטנה) -70,000 ₪
סה"כ בתב"ר: 800,000 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר -1510 הערכות לבית ספר חדש.
ב.6 עדכון וסגירת תב"ר -1516 תכנון כיכר להנגשת תח"צ קבוץ גלאון
מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) -27,989 ₪
סה"כ בתב"ר: 72,011 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר -1516 תכנון כיכר להנגשת תח"צ קיבוץ גלאון.
ב.7 עדכון וסגירת תב"ר -1561 הורד וסע אזור גנ"י מבית ניר
מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) -20,316 ₪
סה"כ בתב"ר: 79,684 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר -1561 הורד וסע אזור גנ"י מבית ניר ב.8 עדכון וסגירת תב"ר -1565 סימון כבישים והתקני בטיחות 18
מקור מימון: משרד התחבורה (הקטנה) -4,555 ₪
סה"כ בתב"ר: 66,874 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר -1565 סימון כבישים והתקני בטיחות 18 ב.9 עדכון וסגירת תב"ר -1622 קמפוס דיגיטלי צפית
מקור מימון: משרד החינוך (הקטנה) -7,094 ₪
סה"כ בתב"ר: 392,906 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר -1622 קמפוס דיגיטלי צפית ב.10 עדכון וסגירת תב"ר -1623 הרחבת GIS למחלקות נוספות
מקור מימון: המשרד לשיויון חברתי (הקטנה) -1,654 ₪
סה"כ בתב"ר: 98,346 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר -1623 הרחבת GIS למחלקות נוספות.
ב.11 עדכון וסגירת תב"ר -1627 הנגשת שמע במוסדות חינוך
מקור מימון: משרד החינוך (הקטנה) -110,400 ₪
סה"כ בתב"ר: 159,600 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר -1627 הנגשת שמע במוסדות חינוך.
ב.12 עדכון וסגירת תב"ר -1693 רכישת מדיחי כלים לגני ילדים
מקור מימון: משרד להגנת הסביבה -7,754 ₪
סה"כ בתב"ר: 52,761 ₪
החלטה: המליאה מאשרת עדכון וסגירת תב"ר -1693 רכישת מדיחי כלים לגני ילדים החלטה: המליאה מאשרת פה אחד עדכון וסגירת 12 תב"רים בהם הפעילות הסתיימה:
,1226 ,1320 ,1424 ,1455 ,1510 ,1516 ,1561 ,1565 ,1622 ,1623 ,1627 .1693
10. עדכון ופתיחת תב"רים
א. פתיחת תב"ר -1738 סימון כבישים והתקני בטיחות 2023
משרד התחבורה 50,000 ₪
קרן פיתוח מועצתית 21,429 ₪
סה"כ בתב"ר: 71,429 ₪
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד פתיחת תב"ר -1738 סימון כבישים והתקני בטיחות .2023
ב. פתיחת תב"ר -1761 ציוד חירום חרבות ברזל
משרד הפנים 180,000 ₪
סה"כ בתב"ר: 180,000 ₪
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד פתיחת תב"ר -1761 ציוד חירום חרבות ברזל.
ג. עדכון תב"ר -1732 פיתוח גת 2023
קרן פיתוח מועצתית יעודית ליישוב 4,125,786 ₪
סה"כ בתב"ר: 5,841,786 ₪
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד עדכון תב"ר -1732 פיתוח גת.
11. דו"ח רבעון שלישי לשנת 2023
הגזבר הציג להנהלה דו"ח רבעון שלישי לשנת 2023 כפי שהוגש למשרד הפנים והסביר את עיקרי הנתונים. דו''ח הביצוע ל- 9 חודשים של שנת 2022 הסתיים בגרעון של כ- 4,224 אלש"ח שמהווה %4.16 מהתקציב היחסי, דו''ח ביצוע רבעון מקביל אשתקד (שנת ,)2022 הסתיים בגרעון של כ- 5,687 אלש"ח.
ההנהלה מודה לגזבר על הצגת הדו"ח.
החלטה: המליאה מאשרת פה אחד דוח רבעון 3 2023 .30.9.2023 רשמה: אישר:
אלינור גזר – מנהלת לשכה נתי לרנר- ראש המועצה