פרטיכל מס' 31 שלא מן המניין

5-ו

0

פרטיכל מס' 31 מישיבת מועצת

שהתקיימה בתאריך 30/12/15 בשעה 19.00

מר סימון אלפסי

גבי לאה פדידה

מר אורי שמואל

מר רומן פרס

גבי כרמית חובל- טון

מר אברהם איבגי

מר יורי מגנר

מר דני סירי

מר רונן שפירא

מר צחי דקל

מר יאיר פריימן

מר אריק וקנין

חסר: מר וולדימיר פטשווילי

בהשתתפות: | עו"ד צביה דולב - יועצת משפטית

1

2

3

4

מר יוסי מזרתי - מזכיר וגזבר העירייה

מר שרלי בוחבוט - יו"ר מועצה דתית

תלוס:

אישור תקציב מועצח דתית לשנת 2016

אישור תקציב חעירייח לשנת 2016

אישור משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב

אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת יתר

עיריית יקנעם

סימון אלפסי:

ערב טוב לכולם, אני רוצה לפתוח את הישיבה בשני אירועים משמחים, מול טוב לצביה דולב ואורי שמואל להולדת הנכדים.

אתמול בערב לאחר מאמצים רבים הוחלט לאשר את הרכב המועצה הדתית, שרלי בוחבוט נבחר ליוייר המועצה הדתית נאחל לו בהצלחה רבה בתפקידו.

סימון אלפסי: הצעת התקציב של המועצה הדתית לשנת 2016, נשלחה לכל החברים, שרלי נמצא איתנו. -

ואפשר להפנות אליו שאלות.

רונן שפירא: אני מאחל לשרלי בהצלחה במועצה הדתית, עמדתם ביעדים של שנת 2015, ואפילו סיימתם

אותה ביתרה. תודה לעירייה שהעבירו את הכספים למועצה הדתית וה בהחלט מאפשר לנהל את התקציב ביעילות יישר כח.

מה זה כולל הגידול של ה- 50% בתקציב התרבות התורנית?

שרלי בוחבוט: תקציב התרבות התורנית הינו בעיקר לאוכלוסייה הלא דתית, זוחי פעילות שאנו מעבירים

בשיתוף המתנייס ומורשת ישראל, החל מחודש הבא אנו נעביר לכל חברי המועצה את פירוט התוכניות. אנו מעבירים שיעורי תורה לנשים, ילדים ונוער הפעילות מתקיימת במתנייט ובמרכזיס הקחילתיים.

רונן שפירא: ראוי שחברי המועצה יקבלו פירוט של הפעילויות שהתקיימו ב- 2015 ואלו שעתידים

להתקיים ב- 2016.

הוצאת שכר בבית העלמין במחלקת הקבורה גדל בכ- 13% ממה נובע הגידול!

שרלי בוחבוט: צפויה תוספת שכר לעובדי הקבורה.

סימון אלפסי: ישנו מאבק במשרד הדתות, הבלניות והקברניס מקבלים שכר ועוס, משרד הדתות לקת על

עצמו לעדכן את השכר לשכר סביר, הממשלה חתמה הסכם בשנה הבאה יקבלו העובדים מענק של 1,000 ₪ בשתי פעימות הרו''ח לקח בחשבון את התוספת הנייל שהינה בערך 10%.

סימון אלפסי: מבקש לאשר את הצעת התקציב המועצה הדתית לשנת 2016

מאשרים פה אחד

סימון אלפסי: הצעת התקציב נשלחה לכל החברים, דנו עליו ואישרנו אותה בישיבת ההנהלה והכספים וכעת

יוסי מזרחי:

אנו מביאים כעת לאישור המועצה.

ב- 2016 ישנם מספר שינוליס מהותיים ביחס ל- 2015 :

ארנונת - ישנו גידול של כ- 3 מלייש ביחס ל- 2015, חלקו נובע מעדכון שמשרד הפנים קבע בשיעור של 1.27%, וחלקו מהגידול בשטחי החיוב ב- 2016 תהייה תוספת ממוצעת של 300 יחייד בשכונת שער הגיא ואכלוס של 12,000 מ"ר במנסורה, כיום ישנם 3 מבנים שליי שטרן"

יימבני תעשלייה'י וייבוניס בישראליי שנמצא בשלבי סיום. על בסיס זה לקחנו את צפי גביית הארנונה בהינתן שלא כל שטחים יאוכלסו בינואר אלא הגידול יהיה על פני השנה.

הנחות בארנונה- ישנו גידול מסוים ביחס ל- 2015, בדייככשיש אכלוסיס חדשים יש גם הנחות

סימון אלפטי:

בארנונה שאנשים מבקשים פטור מנכס ריק או לא ראוי לשימוש בשלב חראשון.

הכנסות עצמיות- מבוססת על היטל השבחה וגידול ואגרות בנייח, השנה לא מימשנו את מלוא התקציב כי למעשה בסוף שנת 2014 , ניתנו היתרים בסדר גודל כ- 400 יחייד ובזכות זאת נקבל 3 מלייש על פני שלוש שנים 2015/16/17, הנחת העבודה לתקציב הינה ש-420 יחייד ששווקו ע"י המינחל ב-2015 יקבלו ת ההיתרים במהלך 2016 ויגבו בגינם אגרות הבנייה בסך של כ-1.5 מיליון שיית.

הכנסות משדד החינוך- עולים ביחס להוצאח- פתיחת גנים, חניימ, סייעת שנייה.

הכנסות נשרד הרווחה- נגזרים מההוצאח עצמה ומבוסס על ביצוע 2015.

מענק איזון- הנחיות משרד הפנים קבעו שעלינו לקזו שליש ביחס למענק האיזון שניתן ב-

5, חתלטח זו גורפת לכלל הרשולות עד אשר יבצעו את ההקצאות. צריך לזכור שעפייי מענק חמודל הסכום צריך לעמוד על כ- 400 אשייח ובפועל קיבלנו 2.9 מלייש. דהיינו 2.5 מיליון ₪ יותר ממענק חמודל.

הכנסות ממשלתיות- 2.9 מלייש בעיקר מענק יחייד המתפרס על 3 שנים.

הוצאות שכר- צפוי גידול בעדכון של השכר בכ- 3% חלקו נובע מהסכם השכר שנחתם לאחרונה.

פעולות - מספר שינויים : בתברואה מתכננים לעבור להפעלה עצמית החל מחודש מר), בפעולות חינוך נפתתו גנים חדשים, חניימ וסייעת שנייה, ברווחח - דומה לתקצוב משרד הרווחה של חודש 10/2015 המהווח בסיס לתקציב 2016.

פירעון נלוות - עפ"י התחצית

אנו ממשיכים לשים את החינוך בראש סדר חעדיפויות שלנו, העירייה מוציאה כ- 63 מלייש , כאשר משרד חחינוך מתקצב אותנו בכ- 45 מלייש והעירייה מוסיפה 18 מלייש למערכת החינוך, תקציב החינוך עומד על 43% מתקציב העירייה.

בנוסף 2.5 מלייש אינם נרשמים בתקציב וחינס מגיעים ישירות מהפדרציות לתוכניות רבות

שפועלות כגון: יום לימודים ארוך, סיוע לעולים וכוי.

כנייל לגבי תקציב הרווחה כאשר ההכנסה הינה 10 מלייש ובפועל אנו מוציאים כ- 15 מלייש, גס פה אנו חרטנו על דגלינו לסייע למשפחות במצוקה וישנן תוכניות רבות שפועלות כמו:

יימשעוליי יימוטב יחדיוי .

שני סעיפים אלו החינוך והרווחה מהווים קרוב ל- 80 מלייש מתקציב העירייח וכל אה בא בוכות התייעלות העירייה, אנו ממשיכים לעמוד ביעדי התקציב וגם להמשיך לתת שירותים ברמה טובה לתושב.

אני מאמין שאת שנת 2015 נסיים כמעט באיזון, הצלחנו לגייס 600 אשייח מרזרבת שר שתכסה חלק מההוצאות של 2015, והדבר החשוב ביותר שאנו לאט לאט מתנתקים מהשלטון המרכצי אנחנו מתקרבים ל- 65% הכנסות עצמיות וכ- 35% הכנסות ממשלתיות.

לאה פדידה מגיעה לישיבה (19:34)

שאלות רונן שפירא:

1) בעמי 1 נלקחו חוזים חדשים ומגוון תוספות. אלו חוזים ואילו שינויי כ"א יש בשנה

הזאת גס מבתינת כייאז

2) פעילות כללית - ב- 2016 תחזור להפעיל את פינוי האשפה בהפעלה עצמית, מבקש

פירוט ואת השיקולים לחזור ולהפעיל הפעלה עצמית+

3) מה תנאי הריבית של ההלוואות והאם ילקתו הלוואות חדשות!

6 בתברואח יש אובדן הכנסות של 500 מלייש, מה קרה!

5) בפיקות העירוני אובדן של 16,700 ₪ , מדוע?

6) בפנמיות :וס אין ביצוע השנה, מדוע?

7) מה הסיבה לירידה בהכנסה של חספריית?

68 ההכנסות מביוב ירדו משנה שעברה, מה ההסבר?

9) פיקות וטרינרי יעלה בשכר, מדוע?

0) ישנו קיצוץ בחכנסות בספרייה וגם בפעילות!

1) בשכר אחזקת מועדוני ספורט ישנה תוספת של 187 אשייח, עבור מחז

2) ב- 2015 ההוצאה עבור רו"ח זיצר עמדה על כ- 300 אשייח, מח ההוצאה המתוכננת ל-

6, מדוע צריך אותה, והאם גט רשויות אחרות נדרשות גס כך?

3) באירועים - לא מפורט כמה לנוער וכמה לטובת הציבור!

4) שכר דובר, חיכן מופיעו

5) תמיכות - דרשנו לחעלות את תמיכות הנוער - אכן עלו ואפשר לברך על כך. פר חניך

ירדה התמיכה, מדוע לקזז לתנועות הנוערז

6) מה חסיבה שחייפועליי קיבלו 40 אשייח פחות?

7) מדוע המתנייס קיבל 80 אשייח פחות?

8) והאוגדה למען הקשיש קיבלה 35 אשייח פחות, מדוע!

9) בפירוט בייא ושכר במינחל תפעול יש הכפלה של עובדים, מדועו

0) פיקוח וטרינרי הגדלת משרה, מדועז

1) ביטחון - תוספת משרה, עבור מה!

2) גינון- תוספת חצי משרח מעבר לתוספת הקבלנית, למה צריך תוספת מעבר לעבודה

חקבלנית!

3) בספורט יש גידול בין 3-5 משרות, מהן 5 המשרות בתחום בעיר!

4) מים וביוב- יש 4 עובדים האם וה לא שייך לתאגיד חמים?

5) השתתפות של ייתמלריי ירידה של כ- 45% בהכנסות, מדוע!

6) ירידה של 40% בקנסות בתברואה, מדוע!

7) דוייחות חנייה - האם לא מתוכננת תוכנית לפתרון בעיית החנייח בעיר?

8) גם ביחידה הסביבתית מדוע יש ירידה בהכנסותז

9) הכנסות ממוסדות כ- 80 אש'יח - ממי גובים!

0) נסיעות לחוייל - 20 אשייח מי יצא ולאן?

1) שכר מבקר הרשות עלה, מדוע יש תוספת של כ- 25% בנוסף יש הוצאות בגין שונות

4

של כ- 20 אשייח בגין מחז

2) רכבים - מבקש לדעת ב- 2016 האם צפוי תוספות רכבים ועבור מז

3) דואר משלוחים- עלייח מ- 75 אשייח ל- 85 אשייח מדוע?

4) שכר מינהל תפעול- יעלה מ- 726 אשייח ל- 991 אשייח, מדוע!

5) שכר הגייא יש עלייה- עבור מח?

6) שכר אחזקה תוספת 175 אשייח, עבור מח?

7) עבודה קבלנית עלייה מ- 80 אשייל ל- 150 אשייח, מה זה?

8) בתקציב החינוך מופיע פעמיים אירועים 80 אשייח ופעט נוספת 90 אשייח . מה זה?

9) מדוע פעולות קידום נוער יורדת מ -196 אשייח ל- 50 אשייח!

0) מחלקת נוער עירונית - אין כאן אפילו עדכוני חסכמי השכר מדוע נשאר באותו

תקציבו

1) תמיכות לעמותת עולים למען יקנעם והאגודה למען התייל יש עלייה של 150% מה

הסיבה לגידול?

2) במשכורות ספורט ישנה תוספת של כ- 200 אשייח עבור מה?

3) באור לעולם וקול חלב ישנה עלייה מ- 68 אש'יח ל- 80 אשייח מדועז

4) שכר מנחל חמים מופיע, מדוע אינו בתאגיד המים!

5) צפוי הוצאות משפט בגין בגייצ איפה זה נכנס לתקציב: האט התקציב ל-2016 נראה

שיריון לנושא הבגייצ החדש וחיכן זה מתוקצב: והאם נושא שדחה התעופה מתוקצב ?

סימון אלפטל: שלחנו מסר לכל חברי המועצה שמי שרוצח פירוטים אפשר להיפגש עם הגזבר, סביר לחנית

שאילו נפגשת עם הגזבר הייתה חוסך 80% מהשאלות.

יוסי מזרחל: מענה לתשובות:

1) התוזים חדשים - הפעלה עצמית של פינוי האשפה במקום קבלן, מכרז קבלן גינון,

קבלן חשמל, שינויים בכי/א לדוגי: קליטת עובדים לקידום נוער בעירייה ועובד לאולם ספורט החדש.

2) תחלטה לחזור להפעלה עצמית באמצעות חכייל נידונה בישיבה הקודמת שבה

השתתפת ואישרנו את התייבר לרכישת משאיות.

3 רובם בריבית פריים וצמודים למדד בריבית קבועח, גיוס מימון נוסף יבחן במהלך חשנה.

6 ב- 2015 היח צפי להכנסה חד פעמית מייתמיריי מהפרדת אריזות.

5) התחזית חינה לפי הצפי מדובר בסכום שולי.

6 בעת הכנת האומדן עדיין לא חייתה הכנסה מפנימיות.

7) כתוצאה מכך שהספרייה אינה גובה ממנויים.

68) מדובר ממימון פרעון מילוות ביוב, מאחר ופירעון המלוות יורד אז גם ההכנסת

לכיסוים קטנה בהתאם.

9) משרת הוטרינר הוגדלה משליש משרה לחצי משרה.

0) מדובר בקיטון צריכת החשמל.

1) קליטת עובד לאולם הספורט החדש.

2) חוצאה זהח לשנה שעברה, גס ברשויות אחרות זח קיים.

3) האירועים ברובם משותפים לכולם, אירועי חקיץ בעיקר לנוער.

4 שכר דובר נכלל בשכר מינחל כללי.

5) יש תוספת בתמיכות אין קיזוז.

6)) מדובר באומדן בלבד.

7) מדובר באומדן בלבד.

8) מדובר באומדן בלבד.

9) יש קליטה של מנהל חשמל וניוד של עובד מהאחזקה.

0) הגדלת משרת חווטרינר משליש משרה לתצי משרה.

1) קליטת עובד לאחזקת מקלטים.

2) ניוד של חצי משרת מזכירת.

3) יואל אבידן, איציק ואזנח, דני ואזנה, יעקב אליחו ועובד חדש לאולם הספורט החדש.

4) 2 עובדים מושאלים לתאגיד, השכר שלהם משולם ע"י העירייה שגובה אותו

מהתאגיד, ועוד 2 עובדים נותנים מענה לאתזקה שוטפת של מבני חציבור וניקוזים שאינם במסגרת אחריות התאגיד.

5) ב- 2015 חייתה הכנסה חד פעמית בגין מענק הפרדת אריזות.

6) עפ"י חצפי.

7) מתוכנן להפעיל אזורי חניה בתשלוט (כחול לבן).

8) השתתפות הרשויות מגידו ואלונה הס היחס להוצאה.

9) מהמתנייס ומעמותות שקיבלו גנים מהעירייח.

0) כל נסיעה תובא לאישור מועצה במועדה.

1) כל משרת המזכירה הועמסה על המבקר, ו- 20 אשיית נועדו לממן יועצים חיצוניים

בעת הצורך.

2) אין צפי לתוספת רכבים ב- 2016.

3) עפ"י חצפי הנדרש.

4) קליטת מחנדס חשמל כפי שחוסבר.

5) שכר חגייא קליטת עובד מקלטים ותגבור משמרות וסיורים.

6)) 2 עובדי אחזקה שעבדו דרך חכייל ונקלטו בעירייח.

7) עפ"י צפי חשימוש בעבודות הקבלן.

8) אירועים לגנייי ואירועים לביייט

9) קידום נוער העובדים שהוסקו דרך המתנייס ונקלטו כעובדי עירייח ולפיכך יש גידול

6

בשכר עייח הפעילות.

0) מדובר בתקציב פעולה, תקציב השכר נמצא בסעיף אחר.

1) צפי לעמותה נוספת.

2) תוספת עובד לאולם ספורט.

3) לא לקחת בחשבון את התמיכה לשחרות.

4) כפי שהוסבר העובדים מושאליס לתאגיד ויש הכנסה מנגד.

5) תוקצבו הוצאות משפטיות בסך 70 אשיית.

בעד- 10- סימון אלפסי, לאה פדידה, אורי שמואל, רומן פרס, כרמית חובל - טון, דני סירי, אברהם איבגי, יורי מגנר, יאיר פריימן, אריק וקנין

נגד-1- רונן שפירא

ברוב של 10 קולות בעד, 1 נגד מאשרים את תקציב העירייה לשנת 2016

סימון אלפסי: מבקש לאשר את אישור משיכת היתר בגובה 5% מהיקף התקציב

בעד- 10- סימון אלפסי, לאה פדידה, אורי שמואל, רומן פרס, כרמית חובל - טון, דני סירי, אברהם איבגי, יורי מגנר, יאיר פריימן, אריק וקנין

נגד -1 - רונן שפירא

ברוב של 10 קולות בעד, 1 נגד מאשרים את אישור משיכת היתר בגובה 5% מהיקף התקציב

סימון אלפסי: מבקש לאשר את שיעבוד ההכנסות העצמיות בגובה משיכת היתר.

בעד- 10- סימון אלפסי, לאה פדידה, אורי שמואל, רומן פרס, כרמית חובל - טון, דני סירי, אברהם איבגי, יורי מגנר, יאיר פריימן, אריק וקנין

נגד -1 - רונן שפירא

ברוב של 10 קולות בעד, 1 נגד מאשרים את שיעבוד ההכנסות העצמיות בגובה משיכת היתר

2 ל

, מ

מזכיר וגזב ייה ראש העיר

רשמה: ווהר כהן ניסן