פרוטוקול וועדת כספים מיום 15 12 19

עיריית יקנעם

פרוטוקול וועדת כספים

שהתקיימה בתאריך 15/12/19 בשעה 17.00

נוכחים : מר סימון אלפסי

גב' מורן 4073

גב' אילנה פינטו

גב' יעל בן שבת

מר דניאל סירי

בהשתתפות: גב' מוניק קונפינו - מנכ"לית העירייה

מר לירן סולומון - גובר העירייה

רו"ח מאיר מלול - מחלקת גזברות

חסרים: מר יורי מגנר

גב' כרמית חובל ‎yw‏

‏על סדר היום:

1 הצגת דוח רבעוני לשנת 2019, רבעון 3

2 אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2020

3 אישור משיכת יתר בגובה 5% מהיקף התקציב

4. אישור שיעבוד הכנסות עצמיות בגובה משיכת החיתר

1

לירן סולומון: | מוצג בפניכם הדוח הכספי לתשעת החודשים הראשונים ‎MUNDY‏ התקופה " \

הנייל הסתיימה בגרעון של 2.36 מלייש.

גירעון זה נובע בעיקרו מחיעדר תשלומים במלואם ממשרדי ממשלה, וכן גידול בפירעון המלוות עקב הלוואה להון תכייל בסך 12 מלייש.

‎NIT‏ מוצג לחברי הוועדה.

ההכנסות ממשרדי ממשלה מהווים כ - 37% והכנסות עצמיות כ - 63%, מה שמאפשר לעירייה להמשיך ולתת שירות איכותי לתושבים.

לירן סולומון: תקציב העירייה המוגש אליכם מסתכם בסך של 202,231 אלשייח.

בניית תקציב העיריה התבסס על תקציב 2019 כאשר ‎WY)‏ בו שינויים בהתאם

להנחות העבודה הבאות :

שכר - בוצע גידול בשכר בהתאם להסכמי השכר הקיימים והצפויים.

פעולות כלליות - בוצעה התאמה לצרכי הרשות הן ברמת השירות והן בהתאם להסכמים חדשים שיש.

פעולות חינוך - בוצעה התאמה למספרי הילדים במערכת החינוך ולתוצאות מכרו ההסעות החדש

רווחה - תוקצב בהתאם ‎NT?‏ רווחה לחודש 11/2019.

הוצג תקציב העירייה בהתאם לטופס 2 של משרד הפנים, כמו ‎yD‏ נתנו הסברים מפורטים לכל הסעיפים.

טימון אלפסי: & השנה הנחיתי את הגובר להציג במועצת העיר את התקציב כמצגת

הכוללת גרפיס ומאפשרת להנגיש את התקציב בצורה פשוטה.

* השנה המתנייס כעמותה מעין עירונית מהווה סעיף בתקציב.

תקציב המתנייס עומד על כ 1.690 מלייש.

* בהתאם לדרישת משרד הדתות חלקה של העירייה בתקציב המועצה הדתית בשנת 2020 יעמוד על כ- 1.356 מלייש, כולל תרבות תורנית.

סיימון אלפסי: מעמיד להצבעה את אישור הצעת תקציב העירייה לשנת 2020

בעד -4- | סימון אלפסי, מורן גיסר, אילנה פינטו, דניאל סירי נמנע -1 - | יעל בן ‎naw‏

‏ברוב של 4 קולות בעד, 1 נמנע (ת) ‎OWN‏ את הצעת תקציב העירייה לשנת 2020-

2

‎“pny 2909‏ ה ה תתקצם 0

סימון אלפסי: ה נמיות בגובה משיכת היתר | =

‎Ly /‏ צ

מוניק קונפינו

ו

מנכ"לית העירייה

ון אלפס