פרוטוקול מליאה מס' 10 · פרוטוקול סרוק · 22/12/2020

עיר: זבולון
קטגוריה: מליאה
תאריך: 22/12/2020
מקור: הקובץ המקורי באתר זבולון

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול נגיש · נספח 1

זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.

מועצה אזורית זבולון

דואר כפר המכבי, מיקוד ,30030 טל. ,04-8478111 פקס: 04-8478134

HTTP://WWW.ZVULUN.ORG.IL

אתר האינטרנט:

פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 10/2020

שהתקיימה ביום 22.12.2020 חלק מהחברים בהיוועדות חזותית (זום)

וחלק נכחו פיזית בכפוף לתנאי התו הסגול

חברי מועצה נוכחים :

עמוס נצר – ראש המועצה, יואב זאבי (בזום), חיים זך (בזום), רון גולן (בזום), איל סהר (בזום), עודד יניב, רפי רוטנר, חמודי חאלדי (בזום), אלי דוד (בזום), יניב אייזנבנד (בזום), מוסטפא חילף, אחמד פנדי (בזום), איברהים חסן (בזום), שלמה אברהם (בזום), ידיד כהן (בזום) וג'ובי גלעד (בזום)

חברי מועצה חסרים :

אייל שריג

מוזמנים נוכחים:

אתי לוי - מנכ"לית, אורי קינן - גזבר, עו"ד אורית שקד שנקמן - יועמ"ש, שלום רוזנברג - מהנדס המועצה, שלמה בוזי - מבקר המועצה, אסף סלע - עוזר ראש המועצה, אורית שטייף - מנהלת אגף חינוך וחברה, שיר פרסאי ברניב - דוברת המועצה, סימונה זילברמן - מנהלת הנה"ח, עמית שילה, לילך לוי.

סדר יום:

1. אישור סדר יום

2. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מתאריך 24.11.20

3. דיווחי ראש המועצה

4. עדכון תקציב לשנת ,2020 ואישור תקציב ,2021 דיון והחלטה

5. אישור תכנית ארבע שנתית – חומר חולק

6. אישור האצלת סמכויות + תקצוב שירותים חריגים - חומר חולק

7. אישור תקציבי הוועדים המקומיים (למעט, כפר חסידים א' וב', נופית, כפר הנוער הדתי, ואושה).

8. אישור מיסי ועד מקומי (כפר ביאליק, כפר חסידים א-ב, נופית).

9. הסמכה להגשת בקשה למשרד הפנים להרחבת מנדט הוועדה הגאוגרפית לאור אישור ההסכם עם

רכסים.

10. הארכת תוקף חוק העזר זבולון סלילת רחובות, עד לפרסום חוק העזר החדש ברשומות.

11. אישור חבר ועד מנהל נוסף לחת"ס.

12. אישור תב"רים

13. שונות

ישיבת מליאה 10/2020 – דיון והחלטות -

1. אישור סדר היום :

החלטה : סדר היום המוצג אושר פה אחד.

2. אישור פרוטוקול ישיבת המועצה 9/2020 מתאריך 24.11.2020

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפרוטוקול

ישובי המועצה: כפר חסידים א' כפר חסידים ב' כפר הנוער הדתי אורנים איבטין נופית

אושה יגור כפר המכבי רמת יוחנן שער העמקים כפר ביאליק חוואלד ראס-עלי

מועצה אזורית זבולון

דואר כפר המכבי, מיקוד ,30030 טל. ,04-8478111 פקס: 04-8478134

HTTP://WWW.ZVULUN.ORG.IL

אתר האינטרנט:

3. דיווחי ראש המועצה:

קורונה:

אנו פועלים בסביבה משתנה מידי יום מתכנסים ופועלים בהתאם להנחיות. מערכות החינוך עובדות.

בפועל מס' החולים גם אצלנו גדל, כנ"ל גם מס' המבודדים. אנו מעלים מידי יום לאפליקציה של המועצה דיווח על מס' החולים והמבודדים בכל ישוב. אנו בקשר עם צוותי הצח"י בישובים.

ועדה גאוגרפית בעניין חלוקת הכנסות מבז"ן:

הועדה דנה מחדש בנושא חלוקת ההכנסות מבז"ן, ולאחרונה נתנה את המלצותיה לפיה מההכנסות משטחי בז"ן שעד היום חולקו בין 4 הרשויות הגובלות (חיפה, קרית אתא, נשר וזבולון, כאשר לזבולון הועברו %15 אחוז מההכנסות) יופחתו כ-%20 אשר יועברו לרשויות שאינן סמוכות לבז"ן, כשבראשן רכסים (%)5.1 ולאחריה, בשיעורים פחותים, בסדר יורד, דלית אל כרמל, עספיא, בסמת טבעון, כעביה טבאש חג'אג'רה, שפרעם וקרית טבעון.

בקצרה ייאמר שמדובר בהחלטה שפורצת את העיקרון של חלוקת הכנסות לרשויות גובלות, במיוחד כאשר אלו הן הסובלות מנזקי הסביבה, הסכנות והמפגעים.

הדוח הועבר לעיון ראשי הרשויות הגובלות, (הפועלות בעניין זה בשיתוף פעולה ובייצוג אחד) בדוא"ל ביום 3.12.2020 ונדרשנו ע"י משרד הפנים לתת התייחסות בתוך 14 יום בלבד. בקשה של ארבע הרשויות להאריך המועד ולאפשר פגישה עם שר הפנים בעניין נדחתה על הסף, ללא נימוק. בשל כך, הוגשה עתירה לבית המשפט העליון שאמנם נדחתה אולם תוך המלצה של בית המשפט העליון למשרד הפנים להאריך את המועד למתן תגובת הרשויות, ואנו צופים שמשרד הפנים יקבל המלצה זו.

הפגיעה בזבולון אם תתקבל המלצת הועדה, היא פחות דרמטית מהפגיעה ביתר הרשויות. ההערכה היא כי ההמלצה תתקבל על ידי שר הפנים ואנו נאלץ לעתור לבג"צ - עניין שעשוי לקחת כמה שנים.

מדד סוציו אקונומי:

השבוע פרסמה הלמ"ס את הדירוג הסוציו-אקונומי של הרשויות המקומיות. המועצה ירדה מדירוג 6 לדירוג .5 לדירוג הסוציו אקונומי יש השפעה על התקצוב של הרשות ממשרדי הממשלה, משפיע על היכולת להגיש בקשות לקולות קוראים, ומשפיע על מענק האיזון. יחד עם זאת, מעדכן כי קיימת פנייה של השלטון המרכזי לא להתייחס השנה לשינויים במדד זה ביחס לכלל הרשויות לנוכח הקורונה והעדר תקציב.

4. עדכון תקציב לשנת ,2020 ואישור תקציב לשנת 2021

הובאה בפני חברי המליאה מצגת הכוללת את העקרונות לבניית הצעת תקציב ,2021 וכן הצעה לעדכון תקציב .2020 הוצג דוח ביצוע של עיקרי העשייה ב-2020 וההשפעה של הקורונה על פעילות המועצה והתקציב לשנת .2020 הוצגו המקורות והשימושים של התקציב לשנת 2021 – רצ"ב המצגת שהוצגה.

הצעה לעדכון תקציב 2020 והצעת התקציב לשנת 2021 הוצגו ונדונו בהנהלת המועצה ומובאות, לאחר המלצת ועדת ההנהלה ואישורה, להתייחסות ואישור המליאה.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את עדכון התקציב לשנת 2020 כפי שהוצג וכן מאשרת פה

אחד את התקציב הכולל גם את תקן כ"א לשנת .2021

5. אישור התכנית הארבע שנתית

התכנית שנבנתה כוללת פרויקטים משמעותיים המביאים ערך ליישובי המועצה, מדובר בתכנית מאוזנת.

במהלך החודש האחרון התכנית ה-4 שנתית הוצגה לחברי המליאה ולכלל והוועדים מכל הישובים, היה חשוב לנו לקבל את התייחסות חברי המליאה ונציגי הוועדים ולהעלות זאת לדיון מקצועי. לאור האמור עדכנו והתאמנו את התכנית כפי שהיא מוצגת היום בפני המליאה. חשוב להדגיש שלחברה הערבית בדואית מגיעים תקציבים גדולים מתוקף החלטות ממשלה, כאשר התקצוב המוצג כאן הוא המאצ'ינג

ישובי המועצה: כפר חסידים א' כפר חסידים ב' כפר הנוער הדתי אורנים איבטין נופית

אושה יגור כפר המכבי רמת יוחנן שער העמקים כפר ביאליק חוואלד ראס-עלי

מועצה אזורית זבולון

דואר כפר המכבי, מיקוד ,30030 טל. ,04-8478111 פקס: 04-8478134

HTTP://WWW.ZVULUN.ORG.IL

אתר האינטרנט:

עבור הכפרים תוך התייחסות לגודל כל אחד מיישובי המגזר הערבי-בדואי. יחד עם זאת הודגש כי לישוב הגדול אבטין התקצוב יגדל ב- 500,000 ₪.

תכנית המימון אף היא הותאמה ועודכנה בעקבות הפגישות, וכן - בעקבות הדיון בהנהלת המועצה -

במהלך מימוש התכנית, בכל שנה ובתומה, תעשה בקרה ומבחן רגישות להתחייבויות ולהכנסות, ובהתאמה תותאם התכנית ותוצג לאישור המליאה ככל שיידרש.

החלטה: מליאה המועצה מאשרת את התכנית הארבע שנתית וכן את תכנית המימון (חבר מליאה אחד

נמנע).

6. אישור האצלת סמכויות + תקצוב שירותים חריגים

א. מנכ"לית המועצה מציגה את מסמך האצלת הסמכויות לוועדים לשנת 2021 שעיקרו:

האצלת סמכויות לישובים כפר ביאליק, נופית, יגור, כפר המכבי, רמת יוחנן, אושה, שער העמקים, כפר הנוער הדתי, כפר חסידים א' וכפר חסידים ב', בתחומים הבאים: )1 חינוך. )2 תרבות נוער וספורט. )3 דת. )4 בתי עלמין ואתרי הנצחה. )5 איכות הסביבה ותברואה. )6 ניקיון. )7 גינון. )8 הדברה. )9 ניקוז.)10 שמירה, בטחון ומקלטים. )11 תחזוקה - כבישים ומדרכות. )12 תחזוקה - מבני ציבור. )13 גנים ציבוריים ומתקני משחקים וספורט. )14 תאורת רחוב. )15 גביית מיסים, ותשלומים נוספים. )16 ביטוח )17 ממונה בטיחות )18 אדמיניסטרציה וכל דבר הקשור בפעילות הוועד המקומי על כל הכרוך בכך.

ב. הוצג מסמך תקצוב ותקנון שירותים נוספים לישובים כגון: השתת' ברכזי נוער, השתת' בתפעול בתי

כנסת, השתת' בהסעות לחוגים לישובים מרוחקים גזם ועוד.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים כפר ביאליק,

נופית, יגור, כפר המכבי, רמת יוחנן, אושה, שער העמקים, כפר הנוער הדתי, כפר חסידים א' וכפר

חסידים ב', כאמור לעיל ובהתאם למסמך שהוצג.

7. אישור תקציבי הוועדים המקומיים

הוצגו תקציבי הוועדים המקומיים (למעט, כפר חסידים א' וב', נופית, כפר הנוער הדתי, ואושה)

שמקורותיהם מהמועצה %33 ברוב הישובים ו- %66 לישובים הערביים.

החלטה: תקציבי הוועדים המקומיים כפי שהוצגו מאושרים פה אחד.

8. אישור מיסי ועד מקומי

בטבלת תקציבי הוועדים המקומיים מוצגים גם צווי המיסים של הישובים: כפר ביאליק, כפר חסידים א' ב' ונופית.

החלטה: צווי המיסים של כפר ביאליק, כפר חסידים א', כפר חסידים ב' ונופית אושרו פה אחד.

9. הגשת בקשה למשרד הפנים להרחבת מנדט הוועדה הגאוגרפית לאור האישור הסכם עם רכסים.

במליאת 15.9.2020 העלנו ואישרנו במליאה את ההסכם שנחתם עם המועצה המקומית רכסים לגבי העברת שטחים וחלוקת הכנסות, בין היתר לגבי השינויים שהושגו במסגרת תמ"ל 1094 לגבי צמצום הפגיעה בשטחים החקלאיים והן לגבי קידום פיתוח אזור תעסוקה משותף והסכמה על חלוקת הכנסות וכן תכנון מפורט לאזור התעשייה באיבטין, הכולל חלוקה למגרשים.

ישובי המועצה: כפר חסידים א' כפר חסידים ב' כפר הנוער הדתי אורנים איבטין נופית

אושה יגור כפר המכבי רמת יוחנן שער העמקים כפר ביאליק חוואלד ראס-עלי

מועצה אזורית זבולון

דואר כפר המכבי, מיקוד ,30030 טל. ,04-8478111 פקס: 04-8478134

HTTP://WWW.ZVULUN.ORG.IL

אתר האינטרנט:

ההסכם הזה הוגש לוועדה הגיאוגרפית לאחר שאושר במליאות של שתי המועצות, אולם כרגע המנדט, הסמכות, של הוועדה הגיאוגרפית, כפי שקיבלה משר הפנים, הוא רק בנושא של העברת שטחים בין הרשויות ואין לה סמכות לדון ולהחליט בסוגיה של חלוקת הכנסות בין הרשויות.

אנחנו מבקשים לפנות לשר הפנים על מנת שירחיב את המנדט של הוועדה הגיאוגרפית על מנת שתוכל לדון ולהחליט גם בנושא של חלוקת הכנסות בין הרשויות, כפי שמתבטאת בהסכם שהושג בין הרשויות ואושר על ידן. אנחנו מבקשים שתסמיכו אותנו לעשות את הפנייה הזו. הכוונה לפנות בפנייה משותפת עם רכסים או בשתי פניות מקבילות.

החלטה: מאשרים, פה אחד, לפנות למשרד הפנים בבקשה להרחבת מנדט הוועדה הגיאוגרפית לעניין

חלוקת הכנסות עם המועצה המקומית רכסים.

10. הארכת תוקף חוק העזר זבולון סלילת רחובות, עד לפרסום חוק העזר החדש ברשומות.

בהמשך להליך התקנת חוק עזר חדש לסלילת רחובות למועצה, אישרה המועצה ביום 30.6.2020 את הפניה למשרד הפנים בבקשה להאריך את תוקף הגבייה מתוקף חוק העזר לזבולון (סלילת רחובות ותיעול צמוד) התשס"ט- 2009 עד ליום .31.12.2020 הבקשה אושרה ע"י משרד הפנים בהחלטת מנכ"ל משרד הפנים מיום .4.8.2020 בינתיים, אושר במועצה גם נוסח חוק העזר החדש, והוא הועבר לאישור משרד הפנים. אמנם הטיפול באישור החוק החדש מתקדם אולם ספק גדול אם ניתן יהיה להשלים את ההליך, כולל פרסום ברשומות, עד לסוף שנה זו.

עד לפרסום חוק העזר החדש ברשומות וכניסתו לתוקף, נדרש איפוא להאריך בתקופה קצרה נוספת את חוק העזר הנוכחי, על מנת שהמועצה לא תיוותר ללא חוק עזר בתוקף. לצרכי זהירות, מבוקש להאריכו עד ליום .30.6.2021 ההארכה מתייחסת לתעריפי חוקי העזר הנוכחיים כאמור בהחלטה מיום .30.06.2020

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הפנייה למשרד הפנים בבקשה להאריך את תוקף

הגבייה מתוקף חוק העזר לזבולון (סלילת רחובות ותיעול צמוד) התשס"ט- 2009 עד ליום .30.6.2021

11. אישור חבר ועד מנהל נוסף לחת"ס

מבקשים לאשר את גזבר המועצה כחבר נוסף בוועד המנהל של עמותת חת"ס (במקום הגב' אורית שטייף, שאושרה, אך מבקשת שלא לכהן), וזאת מתוקף היותו עובד המועצה, ובמסגרת הסדרת האורגנים של העמותה העירונית הנ"ל.

החלטה: מליאה המועצה מאשרת פה אחד את אורי קינן כחבר הוועד המנהל של עמותת חת"ס, מתוקף

היותו עובד המועצה.

12. אישור תב"רים - רצ"ב הרשימה שהוצגה.

גזבר המועצה הציג ופירט את רשימת התב"רים החדשים, את אלו שנעשים בהם שינויים ואת התב"רים לסגירה.

הערה: רפי רוטנר מעיר, לאור התב"ר לרכישת אוטובוס, בעניין סוגיית נגישות האוטובוסים. ראש המועצה מציין שמדובר בהערה חשובה והעניין ייבדק ע"י המנכ"לית והגזבר.

החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים החדשים שהוצגו וכן את השינויים בתב"רים

קיימים בהתאם לרצ"ב.

13. שונות

א. יציאה להליך לבחירת מועמדים להרכבי ועדת ערר לארנונה

רשות מקומית צריכה למנות ועדת ערר לארנונה היושבת ליד המועצה. ועדת הערר פועלת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), והיא בעצם הערכאה השנייה בהתאם לחוק - לאחר שהשגה על החיוב בארנונה נדחית ע"י מנהל הארנונה, במלואה או בחלקה, ניתן להגיש

ישובי המועצה: כפר חסידים א' כפר חסידים ב' כפר הנוער הדתי אורנים איבטין נופית

אושה יגור כפר המכבי רמת יוחנן שער העמקים כפר ביאליק חוואלד ראס-עלי

מועצה אזורית זבולון

דואר כפר המכבי, מיקוד ,30030 טל. ,04-8478111 פקס: 04-8478134

HTTP://WWW.ZVULUN.ORG.IL

אתר האינטרנט:

ערר בפני ועדת הערר. הסמכויות של ועדת הערר וגם אופן מינוי חברי הוועדה ויו"ר הוועדה נקבעו בחוק ובחוזר מנכ"ל משרד הפנים .1/2012

תקופת הכהונה של הרכבי ועדת הערר שכיהנו הסתיימה ועלינו לצאת בהליך לבחירת הרכבים חדשים לפי דין. מבקשים כי המליאה תסמיך לצאת להליך לבחירת מועמדים מתאימים לתפקידי יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

החלטה: מאשרים, פה אחד, לצאת להליך לבחירת מועמדים מתאימים לתפקידי יו"ר וחברי

ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

ב. אישור לקיחת הלוואה בסך 2 מיליון ₪ לצורך מימון הלוואת הבעלים שאושרה לחפ"ז:

בהמשך לאישור התב"רים - המועצה קיבלה ממשרד הפנים אישור לקבלת הלוואה בסך 8 מיליון ₪.

בישיבת מליאת המועצה מיום 31.3.2020 אישרה המליאה, לבקשת ההנהלה, גיוס הלוואה בסך 6 מיליון ₪. כעת אנחנו מבקשים לגייס את יתרת 2 מיליון ₪ שנותרו בהתאם לאישור משרד הפנים וזאת לשם מימון הלוואת הבעלים בסך 2 מליון ₪ שאישרה המליאה לחברה לפיתוח זבולון.

לפי תנאי אישור משרד הפנים ההלוואה תגויס בריבית עד %2 לשנה, לתקופה של 12 שנים, כנגד שעבוד ההכנסות העצמיות של המועצה להבטחת ההלוואה הנ"ל, למעט הכנסות ממים וביוב.

החלטה: מאשרים פה אחד גיוס הלוואה בסך 2 מיליון ₪, בהתאם לאישור משרד הפנים, בריבית

של עד %2 לשנה, לתקופה של 12 שנים, כנגד שעבוד ההכנסות העצמיות של המועצה להבטחת

ההלוואה הנ"ל, למעט הכנסות ממים וביוב.

ג. אשרור תנאי הלוואה של מפעל הפיס להקמת מערכות סולאריות:

במליאת המועצה שנערכה ביום 28.7.2020 אושר ע"י המליאה גיוס הלוואה בסך 3,089,304 ₪ ממפעל הפיס לטובת ביצוע הפרויקט הסולארי, הלוואה זו אושרה על ידי משרד הפנים.

לאור תנאי אישור משרד הפנים, מבקשים לאשרר את ההלוואה - שתילקח מבנק מרכנתיל, בריבית פריים של עד %-1 (מינוס) לשנה, לתקופה של 90 חודשים, כנגד שעבוד ההכנסות העצמיות של המועצה להבטחת ההלוואה הנ"ל, למעט הכנסות ממים וביוב.

החלטה: מאשררים פה אחד את ההלוואה בסך 3,089,304 ₪, שאושרה בהחלטה מיום ,28.7.2020

באופן שתילקח מבנק מרכנתיל, בריבית פריים של עד %-1 (מינוס) לשנה, לתקופה של 90

חודשים, כנגד שעבוד ההכנסות העצמיות של המועצה להבטחת ההלוואה הנ"ל, למעט הכנסות

ממים וביוב.

ד. הגשת בקשות לוועדת מינהל השירות לאישור שתי עובדות שלהן קרבת משפחה עם חברי מליאה:

מדובר בנושא שעולה בשנית למליאה לנוכח הערת משרד הפנים לפיה נדרש להחלטה זו רוב של שני שליש מכלל חברי המליאה (ולא הנוכחים בלבד). בישיבה שהתקיימה ביום 28.7.2020 נכחו 11 חברי מליאה בלבד מתוך ,17 ולכן על אף אישור פה אחד של ההחלטה ע"י חברי המליאה הנוכחים, לא היה רוב מספיק של 2/3 מכלל חברי המליאה, ואנו נדרשים לאשר העניין בשנית.

כאמור, סעיף (107א) לצו צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), תשל"ז-,1977 המהווה חלק מצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) קובע כי לא יתקבל אדם לעבודה ברשות מקומית ולא יועבר עובד למשרה שעליה ממונה קרוב משפחה שלו. כאשר לעניין זה מוגדר "קרוב"

- בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד, נכדה, לרבות חורג או מאומץ ולרבות בני זוגם, צאצאיהם ובני הזוג של הצאצאים; ו"ממונה" מוגדר - ראש הרשות המקומית, סגניו, חבר המועצה או עובד באותה רשות מקומית הממונים על יחידה מינהלית ברשות המקומית.

חרף האמור לעיל, ניתן לאשר העסקה כאמור, בהתקיים כל התנאים הבאים:

ישובי המועצה: כפר חסידים א' כפר חסידים ב' כפר הנוער הדתי אורנים איבטין נופית

אושה יגור כפר המכבי רמת יוחנן שער העמקים כפר ביאליק חוואלד ראס-עלי

מועצה אזורית זבולון

דואר כפר המכבי, מיקוד ,30030 טל. ,04-8478111 פקס: 04-8478134

HTTP://WWW.ZVULUN.ORG.IL

אתר האינטרנט:

1. המועצה ברוב של שני שליש מחבריה התירה את ההתקשרות, בהתאם לתנאים בהם התירה

את ההתקשרות.

2. ניתן אישור שר הפנים/ועדת מינהל השירות להעסקה.

לחברי המועצה אחמד פנדי ואייל סהר, קרובי משפחה, כהגדרתם בצו, אשר מועסקים ברשות.

על מנת לעמוד בתנאי הצו, מבוקש לאשר את העסקתם של קרובי המשפחה כדלהלן:

1. לחבר המועצה אחמד פנדי , קרובת משפחה בשם לובנה עמריה , המועסקת בתפקיד של

מנהלת מח' גני ילדים ופרויקטים , מידת קירבה אח.

2. לחבר המועצה אייל סהר, קרובת משפחה בשם לילך סרגון, המועסקת בתפקיד של מ"מ

מזכירה במח' בטחון , מידת קירבה בת.

(להלן: "קרובי המשפחה").

המועצה מתבקשת איפוא בשנית לאשר את העסקתם של קרובי המשפחה כמפורט בדברי ההסבר, ולהפנות פניה מתאימה לשר הפנים, באמצעות וועדת מינהל השירות לעובדי הרשויות המקומיות, לצורך קבלת אישור העסקה כדין לקרובי המשפחה.

החלטה:

המועצה מאשרת ברוב של %100 מהנוכחים, שהם 15 חברי מליאה מתוך כלל 17 החברים (ללא

הצבעת אחמד פנדי בהצבעה של לובנה עמריה, וללא הצבעת אייל סהר בהצבעה של לילך סרגון)

את העסקתם של קרובי המשפחה, בכפוף לקבלת אישור שר הפנים ו/או ועדת מינהל השירות ו/או

מי שמוסמך על ידם למתן אישור זה.

ה. קביעת מועד לישיבות מליאה בשנת 2021

לנוכח פנייה של מספר חברי מליאה לשינוי מועד הישיבה, נעשתה פנייה לכל חברי המליאה לקבל עמדת כל חבר לגבי העדפתו באשר למועד הישיבה. מרבית חברי המליאה ביקשו להותיר את המועד שהיה נהוג בשנת 2020 - ימי שלישי ב-,18:00 גם לשנה הבאה.

לאחר דיון הוחלט איפוא, כי ישיבות המליאה ימשיכו להתקיים בימי שלישי בשעה .18:00

מועדי הישיבות לחצי שנה הקרובה יועברו בהקדם לכלל חברי המליאה לצורך היערכות.

הפרוטוקול נחתם על ידי ראש המועצה, מר עמוס נצר : -

__________________________

עמוס נצר

ראש המועצה האזורית זבולון

ישובי המועצה: כפר חסידים א' כפר חסידים ב' כפר הנוער הדתי אורנים איבטין נופית

אושה יגור כפר המכבי רמת יוחנן שער העמקים כפר ביאליק חוואלד ראס-עלי

22/12/20

1 סטטוס ביצוע 2020

סטטוס שירותים בתקופת הקורונה

עקרונות לבניית התקציב 2021

- תקציב התומך את מטרות העל ויעדי המועצה

- אי פגיעה בשירותים קיימים, העמקה ופיתוח שירותים חדשים למרות משבר הקורונה

- אחריות משותפת של כלל האגפים והמחלקות לתעדוף התקציב בהתאם ליעדים

- איגום משאבים בין האגפים לקידום מטרות העל של הרשות

- גישה שמרנית ואחראית לנוכח קיטון הכנסות ממשרדי ממשלה ועצמיות

- הגדלת הכנסות ממקורות חוץ

- התייעלות, חסכון ויצירתיות כחלק מניהול המועצה בסביבה משתנה

מטרות העל של המועצה

- מערכת חינוך איכותית מותאמת לעתיד

- שירותים מתקדמים ומונגשים לישובים ולתושבים

- שמירה על צביון כפרי והגנה על מגזר החקלאות

- פיתוח קהילתי – ישוב, צעירים, צמיחה דמוגרפית וגיל שלישי

- מעורבות עמוקה באיכות הסביבה

- מתן שוויון הזדמנויות בחברה הבדואית והערבית

- פיתוח כלכלי, תיירותי ויזמות

- חיזוק התרבות הארגונית

מקורות מימון התקציב 2021

162,002 אלש"ח

מ.ממשלה אחרים

מ.הרווחה

%6

ארנונה

%7

%38

מ.החינוך

%33

עצמיות אחרות

%16

7 מ.ממשלה אחרים מ.הרווחה מ.החינוך עצמיות אחרות ארנונה

שינויים במקורות התקציב

בין שנת 2020 ל-2021

)אלפי ש"ח(

70,000

61,340

60,000

57,239

55,933

54,377

50,000

40,000

30,000

27,075 25,315

20,000

13,269

11,508

11,039

10,000 9,462

ארנונה עצמיות אחרות מ.החינוך מ.הרווחה מ.ממשלה אחרים 8

2021 2020

שימושי תקציב 2021

162,002 אלש"ח

פרעון מלוות

פעולות

%56

שכר ופנסיה

%39

פרעון מלוות שכר ופנסיה פעולות

שינויים בהוצאות התקציב והשימושים

בין 2020 ל-2021

)אלפי ש"ח(

100,000

94,239

90,000 91,241

80,000

70,000

62,249 63,290

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000 8,067

7,471

פעולות שכר ופנסיה פרעון מלוות

10 2021 2020

השפעות על התקציב

בעקבות משבר הקורונה

)באלש"ח(

באורים לתקציב 2020 ולהצעת תקציב 2021

•

עשייה תומכת יעדים 2021

מועצה אזורית זבולון

דואר כפר המכבי, מיקוד ,30030 טל. ,04-8478111 פקס: 04-8478134

אתר האינטרנט: HTTP://WWW.ZVULUN.ORG.IL

תכנית ארבע שנתית לפרויקטים

ביישובי המועצה

2021-2024

מוצג במליאה – דצמבר 2020

יישובי המועצה: כפר חסידים א' כפר חסידים ב' כפר הנוער הדתי אורנים איבטין נופית אושה יגור כפר המכבי רמת יוחנן שער העמקים כפר ביאליק חוואלד ראס-עלי

המועצה הכינה בשיתוף הישובים תכנית ארבע שנתית לפרויקטים בעלי ערך לקהילה, תקצוב הפרויקטים המוצגים הינו ממקורות

המועצה לצד גיוס ומינוף תקציבים לפרויקטים נוספים ממקורות ממשלתיים.

להלן העקרונות לבניית התכנית:

1. התכנית נסמכה על תכנית שנבנתה ב- -2017 פרוגרמה לשירותי ציבור והמלצות.

2. תכנון וכלכול משאבי המועצה וגיוס משאבים ממשרדי ממשלה לטובת פיתוח יישובי המועצה

3. מיפוי מצב קיים והגדרת צרכי הישובים בשיתוף הוועדים בדגש על: גני ילדים, מעונות יום, מתקני ספורט, שירותי קהילה כגון: מבנה נוער, רב תכליתי בחברה הערבית, שירותי דת (בתי

כנסת ומסגדים), תשתיות ציבוריות, שיפוץ מבנים קיימים, פרויקטים קהילתיים ועוד.

4. תחזיות אוכלוסייה מפורטות לכל ישוב.

5. התקציב שהוקצה לתכנית על סך 12,950,000 ₪ אשר יתחלק בין יישובי המועצה באופן בו יאפשר לכלל הישובים תקציב משמעותי לביצוע התכנית לצד גיוס תקציבים נוספים.

6. מימוש התכנית יבוצע במהלך 4 שנים לכלל הפרויקטים, המועצה תעמיד מקורות מימון מקרונותיה + גיוס מקולות קוראים וממשרדי ממשלה וגיוס מימון חיצוני (הלוואות פיתוח).

7. הפרויקטים המוצגים גובשו בשיתוף ועדי הישובים ובהתאם לצרכי הקהילות. מטרתם להעלות את רמת השירותים לתושבי הישובים.

8. התכנית המתוקצבת הזו + פרויקטים נוספים מקולות קוראים תהווה את מסלול הפיתוח המרכזי של יישובי המועצה ל-4 שנים הקרובות.

9. לאחר אישור התכנית תגובש תכנית פעולה לביצוע / שינוי.

.10דירוג הישובים לתכנית יעשה בכפוף למוכנות ביצוע הישוב ובכפוף לתקצוב המועצה.

.11תקצוב לחברה הערבית והבדואית יהיה בהתאם לתכנית חומש מתוקף החלטה -1480 באמצעות מצ'ינג ובכפוף להחלטת הנהלת המועצה – רצ"ב תכנית החומש אשר גובשה עם

ועדי הישובים בכפוף למיפוי צרכים, התכנית טרם אושרה על ידי הממשלה.

מהות הפרויקט	פרויקט יישובי	שם הישוב
שיפוץ מבנה חדר האוכל לטובת הקמת אשכול גנים ומבנה התכנסות לקהילה.	אשכול גנים ומועדון חברים להיתכנסות הקהילה	אושה
מתן שירותים לקהילה	גשר הגדורה, שידרוג שדרות עמיהוד, הרחבת מועדון פיס	כפר ביאליק
	פיתוח שצ"פ לשכונת ההרחבה	כפר המכבי
	גן משחקים	כפר הנוער
מתן שירותים מהגיל הרך ועד לגיל השלישי בישוב, כיום פועל מעון במועדון הישוב. בנוסף שיפוץ של גן המיועד להריסה שישמש את הקהילה.	מעון יום לגיל הרך + שיפוץ גן "רימונים"	כפר חסידים
הקמת גשר הולכי רגל חדש על נחל יגור (כביש השלום) במקום הגשר הנוכחי המשמש גם להולכי רגל וגם למכוניות, מדובר בנתיב תנועה מרכזי לילדים מהחד"א לבתי הילדים.	בניית גשר חדש להולכי רגל על כביש השלום	יגור
בניית מרחב מוגן נוסף בגיל הרך. בדגש על בית התינוקות, כדי למנוע ריצה במצבי חירום למקלט. בנושא בטחון	תוספת ממד לגיל הרך (בית התינוקות)
חדר האוכל מהווה מוקד למפגשים חברתיים ואירועי תרבות. ככזה, הקיבוץ מעוניין, לשפץ ולשפר הנראות.	שיפוץ חד"א
מבני הנוער בישוב אינם ראויים, בנופית מס' בני הנוער גדול ונדרש מענה פיזי כמו כן נדרש לשפץ את המבנה לגיל השלישי	הרחבת מועדון הנוער, הגדלת אולם צוותא לגיל השלישי	נופית
הקמת פינת חי חינוכית בשטח הצבוע לכך בקיבוץ והפינת החי תפעל בשיתוף בית הספר ניצני זבולון + טיפול בשטחים ציבוריים	משק ילדים וטיפול בשטחים ציבוריים בקיבוץ	רמת יוחנן
איחוד המרכולים של הקיבוץ, והסדרת מרחב להולכי רגל באזור "חרתיה הקטנה"	איחוד הכלבו והמרכולית והסדרת מרכז הקיבוץ	שער העמקים
רצ"ב התכנית שגובשה	תעדוף במסגרת תכנית החומש -	אבטין חוואלד וראס עלי

פרויקטים לתכנית בתאום הישובים

סה"כ חלוקה	תוספת תקציב לאיזון עבור ישוב קטן	תוספת ע"פ מס' תושבים	תקציב קבוע לחלוקה	תושבים	ישוב
1,021	44	77	900	533	אושה
3,000	מאצ'ינג של המועצה בהתאם לתכנית החומש במגזר הערבי			2890	איבטין
				809	חוואלד
				710	ראס עלי
1,382		482	900	1,945	יגור
1,059	58	101	900	698	כפר ביאליק
1,002	37	65	900	450	כפר המכבי
100			100	70	כפר הנוער הדתי
1,310	145	266	900	1,144	כפר חסידים א' - ב'
	145	266	900	1,144
1,671		771	900	2,831	נופית
1,328	151	277	900	1,220	רמת יוחנן
1,076	64	112	900	771	שער העמקים
12,950	794	2,151	7,300	14,071	סהכ

תקציב בחלוקה ליישובים (כל הסכומים באלפי ש"ח)

תקציב המיליון – תקציב שנתי למשך 4 שנים

במסגרת תקציבי הפיתוח לשנים 2021-2024 תקצה המועצה 1,100,000 ₪ לישובים (בהתאם לטבלה המצ"ב) התקציב מיועד לביצוע עבודות במסגרת האצלת סמכויות לוועדים המקומיים וכן

לטובת: תכנון, תשתיות מים, ביוב, חשמל, כבישים שיקום סלילה ותיעול , מבני ציבור שיפוץ ובינוי, גני משחקים הקמה ושיפוץ, עבודת גינון והשקיה, עבודות פיתוח בשטחי ציבור, בטיחות ומיזוג

אוויר. ביצוע הפרויקטים יוכל להתבצע או על ידי המועצה או על ידי הישוב:

ביצוע על ידי המועצה:

1. לאחר סיכום כתוב עם הישוב בדבר העבודות הנדרשות, המועצה תערך לביצוע (מכרז, הצעות מחיר, ביצוע וכו)

2. ביצוע העבודה ילווה עם נציג הישוב

3. במידה ונדרשת השתתפות הישוב – יעביר הישוב למועצה מכתב התחייבות.

ביצוע על ידי הישוב:

1. לאחר סיכום בכתב עם הישוב , אחראי הישוב להוצאתן לפועל - דהיינו קבלת הצעות מחיר מקבלנים והוצאתן לפועל

2. המועצה תהיה מעורבת בביצוע הפרויקט

3. לאחר גמר החשבון ובכפוף להעברת קבלות למועצה – יזוכה חשבון הישוב וזאת בכפוף למסגרת התקציב שאושר

צבירת התקציב

ישוב אשר יבחר לא לממש את תקציב המיליון לטובת צבירת הסכום לפרויקט יותר משמעותי – המועצה מתחייבת שהסכומים יזקפו לישוב עד תום הארבע שנים.

באור לחלוקה תקציבית :

• סך תקציב שנתי – 1,100,000 ₪

• חלוקה שווה לכל הישובים %40 מסך התקציב

• חלוקה דיפרנציאלית ע"פ מס' תושבים – %60 מסך התקציב

סה"כ לישוב (מידי שנה)	תוספת ע"פ מס' תושבים	חלוקה שווה לכל הישובים	אחוז תושבים מכלל המועצה	תושבים פעילים	שם ישוב ברשות
177	144	33	%21	2,890	אבטין
60	27	33	%4	533	אושה
74	40	33	%6	809	ח'ואלד
130	97	33	%14	1,945	יגור
68	35	33	%5	698	כפר ביאליק
56	22	33	%3	450	כפר המכבי
37	3	33	%0	70	כפר הנוער הדתי
90	57	33	%8	1,144	כפר חסידים א' - ב'
174					נופית
	141	33	%20	2,831
69	35	33	%5	710	ראס עלי
94	61	33	%9	1,220	רמת יוחנן
72	38	33	%5	771	שער העמקים
1100	700	400	%100	14,071	סה"כ תושבים

פירוט תקציב המיליון בחלוקה ליישובים (כל הסכומים באלפי ₪)

תקציב נדרש			התכנית / פעילות / התומכת את הרציונל
ראס עלי	חוואלד	איבטין
4,000			טיילת בצלע ההר - פיתוח תיירותי וסביבתי לרווחת תושבי הכפר והסביבה
2,000			מתחמי בע"ח
1,500			תב"ע- ראס עלי (מכלאות בע"ח, מגרשי מגורים פרטיים באזור מוכרז עתיקות)
10,000			שיקום שכונות ותיקות- שבילים וכבישים - הסדרת מערך השבילים והכבישים בתוך הישוב הותיק ומניעת מפגעים בטיחותיים והסדרת נגישות
2,000			בית קברות ודרך גישה בתוך הכפר
3,000			שביל אופנים מקשר - ראס עלי - חוואלד- לעודד קישוריות קלה בין הישובים והגעה למוסדות חינוך המשרתים את כל המרחב
1,000			הזזת חסמים

סיכום תכנית חומש לחברה הבדואית והערבית 2020 - 2025

(מתוקף החלטת ממשלה 1480 – טרם אושרה בממשלה)

(כל הסכומים באלפי ₪)

תקציב נדרש			התכנית / פעילות / התומכת את הרציונל
ראס עלי	חוואלד	איבטין
	2,000		השלמת עבודות - מסגד - לרווחת האוכלוסייה
	3,000		מעון יום + הצטיידות - לענות על מענה לגיל הרך 0-3
	2,000		מתחמי בע"ח
	1,000		הסדרה ופיתוח שטח לבית קברות
	3,000		דרך לבית קברות ומתחם בע"ח
	2,000		פיתוח שכונות במגרשים פרטיים
	5,000		השלמת שכונות ותיקות
	500		תכנון שטח נוף ותיירות - תב"ע
	1,500		הסדרת הכניסה המזרחית - (שיפור בטיחותי לכניסה קיימת)
	2,500		הפקעה תכנון והקמת פארק פתוח
	2,500
	1,000		הזזת חסמים
	3,000		שביל אופניים - גישה לביה"ס על יסודי
		2,000	מתחמי בע"ח
		4,000	מרפאה + טיפת חלב - לתת מענה ושירותים במרחב הרשות

תקציב נדרש			התכנית / פעילות / התומכת את הרציונל
ראס עלי	חוואלד	איבטין
		4,000	מעון יום + הצטיידות - לענות על מענה לגיל הרך xvx0-3
		1,000	תכנון קרקעות פרטיות למגורים
		1,600	מגרשי משחקים - -4 לאור הגידול הדמוגרפי ושכונות חדשות יהיה צורך במענה משלים לתרבות הפנאי לילדי הכפר
		20,000	כביש טבעת - שיקולים תחבורתיים ובטיחותיים לנוכח הגידול הדמוגרפי ורמת המינוע בכפר
		7,000	שיקום שכונות ותיקות- שבילים וכבישים
		2,500	בית קברות
		2,000	מתחמי בעלי חיים
		4,000	מסגד - הפקעת הקרקע ושיפוץ
		4,000
		4,000	שביל אופניים - גישה לביה"ס על יסודי
		3,000	הזזת חסמים
		3,000	מוסדות חינוך-כללי - קיום מאושרת תכנית לכ-360 יח"ד ולשם כך יש צורך לתת מענה לצרכי הציבור לרבות מבני חינוך
23,500	26,500	58,100	סה"כ

	2024	2023	2022	2021	שנים
	2024	2023	2022	2021	שנים
	3,200	3,100	00 3,0	900	קרן מים
	4,490	5,290	90 5,8	690 ,4	קרן ביוב
	1,600	2,600	00 3,6	600 ,4	קרן כללית
	1,000	700	0 60	0 1,00	קרן פיתוח
	1,163	1,163	3 76	063 ,1	קרן השבחה
	11,453	12,853	853 ,13	,253 12	יתרות פתיחה בקרנות (כולל חו"ז ) :
סה"כ					מקורות לתכנית השקעות ב-4 שנים :
סה"כ 3,000	500	500	1000	1,000	מקורות לתכנית השקעות ב-4 שנים : הכנסות מיוחדות
6,800	1,700	1,700	00 1,7	700 ,1	קרנות מ ועצה
19,100	3,600	3,500	00 6,0	000 ,6	גיוס הלווא ות
					מקורות עצמיים
28,900	5,800	5,700	00 8,7	700 ,8	סה"כ מ קורות לשנה (ללא קרנות מ ים וביוב)
					תוכנית השקעות :
)(4,400	)(1,100	)(1,100	)100 ,(1	)100 ,(1	תקציב פ יתוח שוטף
)(11,500	)(3,000	)(2,000	)500 ,(2	)000 ,(4	השקעות בפרוייקטים של מועצה
)(11,500 )(12,950	)(3,000 )(3,150	)(2,000 )(3,200	)500 ,(2 )300 ,(3	)000 ,(4 )300 ,(3	השקעות בפרוייקטים של מועצה פרוייקט א רבע שנתי בישובים
)(28,850	)(7,250	)(6,300	)900 ,(6	)400 ,(8	סה"כ הש קעות
50	-1,450	-600	00 1,8	00 3	סה "כ יתרה שנתית לאחר השקעות
	10,003	12,253	653 ,15	,553 12	סה"כ יתרה בקרנות (כולל מים וביוב)
					הלוואות ופרעון
	25,058	27,881	584 ,27	,898 26	יתרת פתיחה הלוואות כלליות
	3,999	4,960	41 5,9	137 ,7	יתרת פתיחה הלוואות ביוב ומים
	29,057	32,841	525 ,33	,035 34	סה"כ יתרת פתיחה הלוואות
	5,691	6,323	03 5,7	314 ,5	פרעון הלוואות כלליות שנתי
	943	961	1 98	6 1,19	פרעון הלוואות שנתי ביוב ומים שנת י
	6,634	7,284	84 6,6	510 ,6	סה"כ פרעון הלוואות שנתי
19,100	3,600	3,500	00 6,0	000 ,6	גיוס הלוו אות לפי תכנית
	26,023	29,057	32,841	33,525	יתרת סגירה הלוואות כולל גיוס

תב"רים חדשים
ביאורים			סכום מאושר	מקורות	תב"ר
			2,000,000	הלוואה	הלוואה לחפ"ז	1426
			120,000	משרד הבינוי והשיכון	פיתוח שכונות ותיקות - חוואלד	1475
			80,000	משרד החינוך	עיצוב מרחבי למידה M21 ברמות זבולון	1476
			100,000	משרד הפנים	סקר ארנונה בישוב נופית	1477
			420,000	משרד הפנים	שדרוג מערכות מידע ותקשורת במועצה	1478
			200,000	קרנות המועצה	תכנון וביצוע מעגל תנועה אושה-מיכאל בכ. ביאליק	1479
			100,000	קרנות המועצה	גן רימונים בכפר חסידים	1480
			634,816	משרד החינוך	רכישת אוטובוס למועצה	1481
			374,602	קרנות המועצה
			1,009,418	סה"כ תב"ר 1481
			500,000	משרד הבינוי והשיכון	איבטין תכנון קרקע פרטית	1482
שינויים בתב"רים
סה"כ הפרויקט	שינוי מבוקש		תקציב קודם	מקורות	תב"ר
2,080,000	הגדלה	80,000	2,000,000	משרד הבינוי והשיכון	השלמת פיתוח באיבטין (שכונה צפונית)	1378
780,000	הגדלה	390,000	390,000	משרד הבינוי והשיכון	פיתוח שכונה ותיקה איבטין 2019	1439

נספח:

תברי"ם לאישור בישיבת המליאה

מתאריך 22/12/2020 מס' 10/2020

תב"רים חדשים סגירת תב"רים (כולל שינוי)
סה"כ הפרויקט	שינוי מבוקש		תקציב קודם	מקורות	תב"ר
196,250			196,250	רמת יוחנן	שביל מורשת רמת יוחנן	1309
250,000			250,000	משרד החקלאות
200,000			200,000	קרנות המועצה
646,250		-	646,250	סה"כ תב"ר 1309
150,000			150,000	משרד החינוך	קירוי מגרשי ספורט בבתי הספר	1377
104,370	הקטנה	-395,630	000 ,500	קרנות המועצה
254,370		-395,630	000 ,650	סה"כ תב"ר 1377
275,000			275,000	יגור	מרכז נוער ביגור	1407
275,000			275,000	קרנות המועצה
550,000			550,000	סה"כ תב"ר 1407
108,335			108,335	קרנות המועצה	פיתוח ותשתיות בנופית	1429
307,396			307,396	קרנות המועצה	תשתיות ובינוי ביגור 2019	1432
250,000			250,000	הלוואה
557,396			557,396	סה"כ תב"ר 1432

נספח:

תברי"ם לאישור בישיבת המליאה

מתאריך 22/12/2020 מס' 10/2020

עמוס נצר - ראש המועצה

הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)

מועצה אזורית זבולון

דואר כפר המכבי, מיקוד ,30030 טל. ,04-8478111 פקס: 04-8478134

אתר האינטרנט: HTTP://WWW.ZVULUN.ORG.IL

תכנית ארבע שנתית לפרויקטים

ביישובי המועצה

2021-2024

מוצג במליאה – דצמבר 2020

המועצה הכינה בשיתוף הישובים תכנית ארבע שנתית לפרויקטים בעלי ערך לקהילה, תקצוב הפרויקטים המוצגים הינו ממקורות

המועצה לצד גיוס ומינוף תקציבים לפרויקטים נוספים ממקורות ממשלתיים.

להלן העקרונות לבניית התכנית:

1. התכנית נסמכה על תכנית שנבנתה ב- -2017 פרוגרמה לשירותי ציבור והמלצות.

2. תכנון וכלכול משאבי המועצה וגיוס משאבים ממשרדי ממשלה לטובת פיתוח יישובי המועצה

3. מיפוי מצב קיים והגדרת צרכי הישובים בשיתוף הוועדים בדגש על: גני ילדים, מעונות יום, מתקני ספורט, שירותי קהילה כגון: מבנה נוער, רב תכליתי בחברה הערבית, שירותי דת (בתי

כנסת ומסגדים), תשתיות ציבוריות, שיפוץ מבנים קיימים, פרויקטים קהילתיים ועוד.

4. תחזיות אוכלוסייה מפורטות לכל ישוב.

5. התקציב שהוקצה לתכנית על סך 12,950,000 ₪ אשר יתחלק בין יישובי המועצה באופן בו יאפשר לכלל הישובים תקציב משמעותי לביצוע התכנית לצד גיוס תקציבים נוספים.

6. מימוש התכנית יבוצע במהלך 4 שנים לכלל הפרויקטים, המועצה תעמיד מקורות מימון מקרונותיה + גיוס מקולות קוראים וממשרדי ממשלה וגיוס מימון חיצוני (הלוואות פיתוח).

7. הפרויקטים המוצגים גובשו בשיתוף ועדי הישובים ובהתאם לצרכי הקהילות. מטרתם להעלות את רמת השירותים לתושבי הישובים.

8. התכנית המתוקצבת הזו + פרויקטים נוספים מקולות קוראים תהווה את מסלול הפיתוח המרכזי של יישובי המועצה ל-4 שנים הקרובות.

9. לאחר אישור התכנית תגובש תכנית פעולה לביצוע / שינוי.

.10דירוג הישובים לתכנית יעשה בכפוף למוכנות ביצוע הישוב ובכפוף לתקצוב המועצה.

.11תקצוב לחברה הערבית והבדואית יהיה בהתאם לתכנית חומש מתוקף החלטה -1480 באמצעות מצ'ינג ובכפוף להחלטת הנהלת המועצה – רצ"ב תכנית החומש אשר גובשה עם ועדי הישובים בכפוף למיפוי צרכים, התכנית טרם אושרה על ידי הממשלה.

מהות הפרויקט	פרויקט יישובי	שם הישוב
שיפוץ מבנה חדר האוכל לטובת הקמת אשכול גנים ומבנה התכנסות לקהילה.	אשכול גנים ומועדון חברים להיתכנסות הקהילה	אושה
מתן שירותים לקהילה	גשר הגדורה, שידרוג שדרות עמיהוד, הרחבת מועדון פיס	כפר ביאליק
	פיתוח שצ"פ לשכונת ההרחבה	כפר המכבי
	גן משחקים	כפר הנוער
מתן שירותים מהגיל הרך ועד לגיל השלישי בישוב, כיום פועל מעון במועדון הישוב. בנוסף שיפוץ של גן המיועד להריסה שישמש את הקהילה.	מעון יום לגיל הרך + שיפוץ גן "רימונים"	כפר חסידים
הקמת גשר הולכי רגל חדש על נחל יגור (כביש השלום) במקום הגשר הנוכחי המשמש גם להולכי רגל וגם למכוניות, מדובר בנתיב תנועה מרכזי לילדים מהחד"א לבתי הילדים.	בניית גשר חדש להולכי רגל על כביש השלום	יגור
בניית מרחב מוגן נוסף בגיל הרך. בדגש על בית התינוקות, כדי למנוע ריצה במצבי חירום למקלט. בנושא בטחון	תוספת ממד לגיל הרך (בית התינוקות)
חדר האוכל מהווה מוקד למפגשים חברתיים ואירועי תרבות. ככזה, הקיבוץ מעוניין, לשפץ ולשפר הנראות.	שיפוץ חד"א
מבני הנוער בישוב אינם ראויים, בנופית מס' בני הנוער גדול ונדרש מענה פיזי כמו כן נדרש לשפץ את המבנה לגיל השלישי	הרחבת מועדון הנוער, הגדלת אולם צוותא לגיל השלישי	נופית
הקמת פינת חי חינוכית בשטח הצבוע לכך בקיבוץ והפינת החי תפעל בשיתוף בית הספר ניצני זבולון + טיפול בשטחים ציבוריים	משק ילדים וטיפול בשטחים ציבוריים בקיבוץ	רמת יוחנן
איחוד המרכולים של הקיבוץ, והסדרת מרחב להולכי רגל באזור "חרתיה הקטנה"	איחוד הכלבו והמרכולית והסדרת מרכז הקיבוץ	שער העמקים
רצ"ב התכנית שגובשה	תעדוף במסגרת תכנית החומש -	אבטין חוואלד וראס עלי

פרויקטים לתכנית בתאום הישובים

סה"כ חלוקה	תוספת תקציב לאיזון עבור ישוב קטן	תוספת ע"פ מס' תושבים	תקציב קבוע לחלוקה	תושבים	ישוב
1,021	44	77	900	533	אושה
3,000	מאצ'ינג של המועצה בהתאם לתכנית החומש במגזר הערבי			2890	איבטין
				809	חוואלד
				710	ראס עלי
1,382		482	900	1,945	יגור
1,059	58	101	900	698	כפר ביאליק
1,002	37	65	900	450	כפר המכבי
100			100	70	כפר הנוער הדתי
1,310	145	266	900	1,144	כפר חסידים א' - ב'
	145	266	900	1,144
1,671		771	900	2,831	נופית
1,328	151	277	900	1,220	רמת יוחנן
1,076	64	112	900	771	שער העמקים
12,950	794	2,151	7,300	14,071	סהכ

תקציב בחלוקה ליישובים (כל הסכומים באלפי ש"ח)

תקציב המיליון – תקציב שנתי למשך 4 שנים

במסגרת תקציבי הפיתוח לשנים 2021-2024 תקצה המועצה 1,100,000 ₪ לישובים (בהתאם לטבלה המצ"ב) התקציב מיועד לביצוע עבודות במסגרת האצלת סמכויות לוועדים המקומיים וכן לטובת: תכנון, תשתיות מים, ביוב, חשמל, כבישים שיקום סלילה ותיעול , מבני ציבור שיפוץ ובינוי, גני משחקים הקמה ושיפוץ, עבודת גינון והשקיה, עבודות פיתוח בשטחי ציבור, בטיחות ומיזוג אוויר. ביצוע הפרויקטים יוכל להתבצע או על ידי המועצה או על ידי הישוב:

ביצוע על ידי המועצה:

1. לאחר סיכום כתוב עם הישוב בדבר העבודות הנדרשות, המועצה תערך לביצוע (מכרז, הצעות מחיר, ביצוע וכו)

2. ביצוע העבודה ילווה עם נציג הישוב

3. במידה ונדרשת השתתפות הישוב – יעביר הישוב למועצה מכתב התחייבות.

ביצוע על ידי הישוב:

1. לאחר סיכום בכתב עם הישוב , אחראי הישוב להוצאתן לפועל - דהיינו קבלת הצעות מחיר מקבלנים והוצאתן לפועל

2. המועצה תהיה מעורבת בביצוע הפרויקט

3. לאחר גמר החשבון ובכפוף להעברת קבלות למועצה – יזוכה חשבון הישוב וזאת בכפוף למסגרת התקציב שאושר

צבירת התקציב

ישוב אשר יבחר לא לממש את תקציב המיליון לטובת צבירת הסכום לפרויקט יותר משמעותי – המועצה מתחייבת שהסכומים יזקפו לישוב עד תום הארבע שנים.

באור לחלוקה תקציבית :

• סך תקציב שנתי – 1,100,000 ₪

• חלוקה שווה לכל הישובים %40 מסך התקציב

• חלוקה דיפרנציאלית ע"פ מס' תושבים – %60 מסך התקציב

סה"כ לישוב (מידי שנה)	תוספת ע"פ מס' תושבים	חלוקה שווה לכל הישובים	אחוז תושבים מכלל המועצה	תושבים פעילים	שם ישוב ברשות
177	144	33	%21	2,890	אבטין
60	27	33	%4	533	אושה
74	40	33	%6	809	ח'ואלד
130	97	33	%14	1,945	יגור
68	35	33	%5	698	כפר ביאליק
56	22	33	%3	450	כפר המכבי
37	3	33	%0	70	כפר הנוער הדתי
90	57	33	%8	1,144	כפר חסידים א' - ב'
174					נופית
	141	33	%20	2,831
69	35	33	%5	710	ראס עלי
94	61	33	%9	1,220	רמת יוחנן
72	38	33	%5	771	שער העמקים
1100	700	400	%100	14,071	סה"כ תושבים

פירוט תקציב המיליון בחלוקה ליישובים (כל הסכומים באלפי ₪)

תקציב נדרש			התכנית / פעילות / התומכת את הרציונל
ראס עלי	חוואלד	איבטין
4,000			טיילת בצלע ההר - פיתוח תיירותי וסביבתי לרווחת תושבי הכפר והסביבה
2,000			מתחמי בע"ח
1,500			תב"ע- ראס עלי (מכלאות בע"ח, מגרשי מגורים פרטיים באזור מוכרז עתיקות)
10,000			שיקום שכונות ותיקות- שבילים וכבישים - הסדרת מערך השבילים והכבישים בתוך הישוב הותיק ומניעת מפגעים בטיחותיים והסדרת נגישות
2,000			בית קברות ודרך גישה בתוך הכפר
3,000			שביל אופנים מקשר - ראס עלי - חוואלד- לעודד קישוריות קלה בין הישובים והגעה למוסדות חינוך המשרתים את כל המרחב
1,000			הזזת חסמים

סיכום תכנית חומש לחברה הבדואית והערבית 2020 - 2025

(מתוקף החלטת ממשלה 1480 – טרם אושרה בממשלה)

(כל הסכומים באלפי ₪)

תקציב נדרש			התכנית / פעילות / התומכת את הרציונל
ראס עלי	חוואלד	איבטין
	2,000		השלמת עבודות - מסגד - לרווחת האוכלוסייה
	3,000		מעון יום + הצטיידות - לענות על מענה לגיל הרך 0-3
	2,000		מתחמי בע"ח
	1,000		הסדרה ופיתוח שטח לבית קברות
	3,000		דרך לבית קברות ומתחם בע"ח
	2,000		פיתוח שכונות במגרשים פרטיים
	5,000		השלמת שכונות ותיקות
	500		תכנון שטח נוף ותיירות - תב"ע
	1,500		הסדרת הכניסה המזרחית - (שיפור בטיחותי לכניסה קיימת)
	2,500		הפקעה תכנון והקמת פארק פתוח
	2,500
	1,000		הזזת חסמים
	3,000		שביל אופניים - גישה לביה"ס על יסודי
		2,000	מתחמי בע"ח
		4,000	מרפאה + טיפת חלב - לתת מענה ושירותים במרחב הרשות

תקציב נדרש			התכנית / פעילות / התומכת את הרציונל
ראס עלי	חוואלד	איבטין
		4,000	מעון יום + הצטיידות - לענות על מענה לגיל הרך xvx0-3
		1,000	תכנון קרקעות פרטיות למגורים
		1,600	מגרשי משחקים - -4 לאור הגידול הדמוגרפי ושכונות חדשות יהיה צורך במענה משלים לתרבות הפנאי לילדי הכפר
		20,000	כביש טבעת - שיקולים תחבורתיים ובטיחותיים לנוכח הגידול הדמוגרפי ורמת המינוע בכפר
		7,000	שיקום שכונות ותיקות- שבילים וכבישים
		2,500	בית קברות
		2,000	מתחמי בעלי חיים
		4,000	מסגד - הפקעת הקרקע ושיפוץ
		4,000
		4,000	שביל אופניים - גישה לביה"ס על יסודי
		3,000	הזזת חסמים
		3,000	מוסדות חינוך-כללי - קיום מאושרת תכנית לכ-360 יח"ד ולשם כך יש צורך לתת מענה לצרכי הציבור לרבות מבני חינוך
23,500	26,500	58,100	סה"כ

	2024	2023	2022	2021	שנים
	2024	2023	2022	2021	שנים
	3,200	3,100	00 3,0	900	קרן מים
	4,490	5,290	90 5,8	690 ,4	קרן ביוב
	1,600	2,600	00 3,6	600 ,4	קרן כללית
	1,000	700	0 60	0 1,00	קרן פיתוח
	1,163	1,163	3 76	063 ,1	קרן השבחה
	11,453	12,853	853 ,13	,253 12	יתרות פתיחה בקרנות (כולל חו"ז ) :
סה"כ					מקורות לתכנית השקעות ב-4 שנים :
סה"כ 3,000	500	500	1000	1,000	מקורות לתכנית השקעות ב-4 שנים : הכנסות מיוחדות
6,800	1,700	1,700	00 1,7	700 ,1	קרנות מ ועצה
19,100	3,600	3,500	00 6,0	000 ,6	גיוס הלווא ות
					מקורות עצמיים
28,900	5,800	5,700	00 8,7	700 ,8	סה"כ מ קורות לשנה (ללא קרנות מ ים וביוב)
					תוכנית השקעות :
)(4,400	)(1,100	)(1,100	)100 ,(1	)100 ,(1	תקציב פ יתוח שוטף
)(11,500	)(3,000	)(2,000	)500 ,(2	)000 ,(4	השקעות בפרוייקטים של מועצה
)(11,500 )(12,950	)(3,000 )(3,150	)(2,000 )(3,200	)500 ,(2 )300 ,(3	)000 ,(4 )300 ,(3	השקעות בפרוייקטים של מועצה פרוייקט א רבע שנתי בישובים
)(28,850	)(7,250	)(6,300	)900 ,(6	)400 ,(8	סה"כ הש קעות
50	-1,450	-600	00 1,8	00 3	סה "כ יתרה שנתית לאחר השקעות
	10,003	12,253	653 ,15	,553 12	סה"כ יתרה בקרנות (כולל מים וביוב)
					הלוואות ופרעון
	25,058	27,881	584 ,27	,898 26	יתרת פתיחה הלוואות כלליות
	3,999	4,960	41 5,9	137 ,7	יתרת פתיחה הלוואות ביוב ומים
	29,057	32,841	525 ,33	,035 34	סה"כ יתרת פתיחה הלוואות
	5,691	6,323	03 5,7	314 ,5	פרעון הלוואות כלליות שנתי
	943	961	1 98	6 1,19	פרעון הלוואות שנתי ביוב ומים שנת י
	6,634	7,284	84 6,6	510 ,6	סה"כ פרעון הלוואות שנתי
19,100	3,600	3,500	00 6,0	000 ,6	גיוס הלוו אות לפי תכנית
	26,023	29,057	32,841	33,525	יתרת סגירה הלוואות כולל גיוס

22/12/20

1

סטטוס ביצוע 2020

סטטוס שירותים בתקופת הקורונה

עקרונות לבניית התקציב 2021

- תקציב התומך את מטרות העל ויעדי המועצה

- אי פגיעה בשירותים קיימים, העמקה ופיתוח שירותים חדשים למרות משבר הקורונה

- אחריות משותפת של כלל האגפים והמחלקות לתעדוף התקציב בהתאם ליעדים

- איגום משאבים בין האגפים לקידום מטרות העל של הרשות

- גישה שמרנית ואחראית לנוכח קיטון הכנסות ממשרדי ממשלה ועצמיות

- הגדלת הכנסות ממקורות חוץ

- התייעלות, חסכון ויצירתיות כחלק מניהול המועצה בסביבה משתנה

מטרות העל של המועצה

- מערכת חינוך איכותית מותאמת לעתיד

- שירותים מתקדמים ומונגשים לישובים ולתושבים

- שמירה על צביון כפרי והגנה על מגזר החקלאות

- פיתוח קהילתי – ישוב, צעירים, צמיחה דמוגרפית וגיל שלישי

- מעורבות עמוקה באיכות הסביבה

- מתן שוויון הזדמנויות בחברה הבדואית והערבית

- פיתוח כלכלי, תיירותי ויזמות

- חיזוק התרבות הארגונית

מקורות מימון התקציב 2021

162,002 אלש"ח

מ.ממשלה אחרים

מ.הרווחה

ארנונה

%38

מ.החינוך

%33

עצמיות אחרות

%16

7 מ.ממשלה אחרים מ.הרווחה מ.החינוך עצמיות אחרות ארנונה

שינויים במקורות התקציב

בין שנת 2020 ל-2021

)אלפי ש"ח(

70,000

61,340

60,000

57,239

55,933

54,377

50,000

40,000

30,000

27,075 25,315

20,000

13,269

11,508

11,039

10,000 9,462

ארנונה עצמיות אחרות מ.החינוך מ.הרווחה מ.ממשלה אחרים 8

2021 2020

שימושי תקציב 2021

162,002 אלש"ח

פרעון מלוות

פעולות

%56

שכר ופנסיה

%39

פרעון מלוות שכר ופנסיה פעולות

שינויים בהוצאות התקציב והשימושים

בין 2020 ל-2021

)אלפי ש"ח(

100,000

94,239

90,000 91,241

80,000

70,000

62,249 63,290

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000 8,067

7,471

פעולות שכר ופנסיה פרעון מלוות

10 2021 2020

השפעות על התקציב

בעקבות משבר הקורונה

)באלש"ח(

באורים לתקציב 2020 ולהצעת תקציב 2021

•