תקציבי הרשויות

עמוד 1

שריק

/

0 58 | מועצה

שש |.א0ו6:ק | אזורית

< + 0 | גזר

7 באוגוסט 2017

טייו באב התשע"ז

ול ישיבת הנהלה וכ

הישיבה התקיימה ביוס 06/08/17

נוכחים:

פטר וייס-ראש המועצה,יוסי וסרמן, יוחנן יומטוביאן ,רותם בנבנישתה, אלונח ביטן , כרמל טל, יובל אלון, נישיס

מיימון, ישראל כהן, ישראל פרץ, משה סויסה.

בתשתתפות:

אריאל הילדסהיימר-מנכייל המועצה, דוד גמליאל-גזבר המועצח, וגלית דהן-מנהלת לשכת ראש המועצה.

הנתלת :

אישור סדר יוס לישיבת מליאה מס' 573 ולישיבת מליאה מסי 57%.

פטר וייס: מציג את סדר היוס לאישור.

סדר יוס לישיבת מליאה מס' 573 (10/09/17):

1. מידע.

2. אישור פרוטוקולי מליאח מסי 571 ו- 572.

3. אישור תביירים.

8. פתיחת שנת חלימודים התשעייח- דיווח וסקירה- מנהלת אגף חינוך.

5. אישור דו'יח כספי ודוייח מפורט לשנת 2016.

6. אישור עדכון תקציב המועצח לשנת 2017.

7. אישור צו מיסיס לועדים מקומיים לשנת 2018.

8. אישור מחיקת חובות אבודיס.

9. אישור המלצות ועדת השקעות במועצה.

0 אישור הגדרת מנחלת לשכת ראש המועצה כעוזרת אישית לראש המועצה לפי חוזר מנכייל

משרד הפנים.

1. אישור הארכת שירות לעובד מעבר לגיל 70 לפי חוזר מנכייל משרד חפנים.

2. אישוך זכות חתימה למזכירת בִית הספר עתידים.

סדר יום לישייבת מליאה מס' 574 (10/09/17):

1. אישור סיכום והצעות ועדת ביקורת בנושא דו''ח מבקרת המועצה לשנת 2016.

מי בעד! אושר פח אחד.

החלטה : אושר פה אחד סדר חיוס לישיבות מליאת המועצה מסי 573 ולישיבת מליאה מטי 574.

בית השמוגאי ד.ג שמשון 9978900 בית החשמונאי | בית עוזיאל | גזר | בני הדר | גני יוחנן | חולדה | יד רמכ"ם | יציץ | ישרש

טל.08-9274040 9ק08-9247116.0 כפר בילו | כפר בן נון | כסר שמואל | כרמי יוסף | מצליח | משמר איילון | משמר דוד

וע .168|!00.ז20610.אאח נוף איילון | נען | נצר טרני | סתריה | עזריה | פדיה | פתחיה | רמות מאיר | שעלבים

₪ מועצה אזורית גזר

עמוד 2

כספים:

1. אישור תבר'"ים

דוד גמליאל: מציג את התב'יריס החדשים ועדכון תב'ירים קיימים כדלהלן-

א, תכירים חדשים לאישור

שיפוי בגין הפקעת מקרקעין 5 קרנות הרשות

. " | הסוכנות היהודית

660 | פיתוה משמרדוד | | | | | 10000000 רמת הרשות- |

ג. עדכון תכ"רים קייטים

7 גן ילדים - מושב פתחיה 2 - אושר משרד החינוך

007 - אושר קרנות הרשות

86 - הגדלה | משרד החינוך

(141,706) | - הקטנה קרנות הרשות

. 00

9 | גן ילדים - גני יוחנן 2 - אושר משרד החינוך

₪ 2.4 - אושר קרנות הרשות

[---)] 1166 - הגדלה | משרד החינוך תוספות אחוזיות

2% (141,706) | - הקטנה | קרנות הרשות

שש -- 16

8 + 0 7 -אושר מפעל הפיס |

7 3 -- אושר משרד החינוך

5 | בניית מוסד חינוכי מקיף 9 -- אושר קרנות הרשות

בסתריה ‎ -0‏ --הגדלה | מפעל הפיס תוספות אחוזיות

4 19

0 0 - אושר משרד הפנים תב"ר לסגירה

+ - 0 - אושר קרנות הרשות

3 שיפוץ בניין המועצה (3,300) | - מהקטנה | משרד הפנים

. 00 - הגדלה קרנות הרשות

יק 0 |

בית השמונאי ד.ג שמשון 9978900 בית חשמונאי | בית עוזיאל | גזר | גני הדר | בני יוחנן | חולדה | יד רמב"ם | יציץ | ישרש

טל.08-0274040 פקקס.08-92471+5 | כסר בילו | כפר כן נון | כפר שמואל | כרמי יוסף | מצליח | משמר איילון | משמר דוד

ה0ו,6ז ז626קָ .אאא | נוף איילון | נען | נצר סרני | סתריה | עזריה | פדיה | פתחיה | רמות מאיר | שעלבים

₪4 מוטצה אזורית גזר |

עמוד 3

| בניית גן ילדים פדיה 4 - אושר משרד החינוך תב"ר לסגירה

1 5 -אושר קרנות הרשות

(65,084) - הקטנה

35, 1

מגרש ספורט משולב תיכון ‏ | 250.000 - אושר קרן במתקנים תב"ר לסגירה

איתן 0 - אושר קרנות הרשות

(7,248) - הקטנה קרן המתקנים

0 -הגדלה קרנות הרשות

1.2

סולר למקוואות 0 -- אושר קרן דת

₪ 0 - הגדלה קרן דת

: 200000

8 חיבור ביוב תחנת דור אלון 0 - אושר קרנות הרשות סגירת תב"ר - בוצע דרך

(כביש 4223) (300,000) - הקטנה קרנות הרשות סעיף תביעות תלויות

ש 0

ג סגירת תכירים -נכון ליום 30.06.2017

| חיבור ביוב תחנת דור אלון (כביש 4223) מו >> סצוי תבושת |

| כבישיס ומדרכות מושב פדיה 0 | 0 00|

ב-8808 | פיתות מושב מצליח .79 | 1700000

פיתות מושביצוף\ | | | | | 4096 |[ 0000000000 |

| 884 =] שיפוף בי תמועצת הישן ‎ -‏ | 000000 1

בניית גן ילדיס פדיה 14

| 8% :| הטמעת עקרונות הקיימות במערכת החינוך 0 | 00|

מגרש ספורט משולב תיכון איתן רו מו

כיתה יבילה בית ספר שדות איילון ופט 777 |

| 588 | סובה לתחעות הסעים ביס מקוף סתרית ג | |

| 68 | פיתותגמיטחען 7 7 7 [4900 | ה |

בשש פיתותידרמבים 0 | | |

פיתוח כפר ב 000

בית השמונאי ד.נ שטשון 9978900 בית השמונאי | כית עוזיאל | בזר | גני הדר | נני יוחנן | חולדה | יד רמכ"ם | יציץ | ישרש

טל.08-027%0%0 9ק08-9247118.0 כפר בילו | כפר בן נון | כפר שמואל | כרמי יוסף | מצליח | משמר איילון | משסר דוד

| ה08.8|ק6]-ז5:6קָ.אאא נוף איילון | נען | נצר סרני | סתּריה | עזריה | פדיה | פתחיה | רמות מאיר | שעלבים

₪ מועצה אזורית גזר

עמוד 4

,

= ] ₪₪8] פיתוח כפר שמואל וו

89 | הנגשה פרטנית לתלמודים עם מוגבלויות א [ 7-7 |

₪)] סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2016 1 .₪-.'הה

ד אישרור תכ"רים - נכון ליום 30.06.2017

כ%- 3 4 ₪ ]

פיתוח מושב מצלית ד יְ

| 460 | בניית גנייי חובה 0 1 ] | |

| הסדרת מדרכה ותאורה כביש יציץ גני יוחנן 000 | |

| 5% | שיפוי מקוואות לשנת 2014 וו

| 801 | אופק חדש פונות עבודח - בית ספר חדש בת | 06 ה ןפ ור |

607 | פותוחושרש. 7 ה 0 | 0עק ה הן] ה |

| 609 | פותות כפך ב טף ב מ ותו

| 611 | פיתות כרמי יוסף האר 0 ,

| 615 | פותוח טתריה בוו מו

607 | פותוהפדית 7 | 00 | ו |

611 | רכש מיכל מים 2 קוב נגרר 2015 בא בח

דוד גמליאל:

בנוגע לתביירים חדשים :

= שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מנשר במימון נשר, פיצוי בעבור אדמות שבפעט הקודמת לא הית עבורן אישור

כספי.

>= שלושה מחזיקים במקרקעין בשטח של גזר- כפר רות, מבוא חורון וכפר שמואל.

= פיתוח משמר דוד מקרנות הרשות, קרנות ששייכות למשמר דוד,

עדכון תב''ריס מתבטא:

> גן ילדים- פתחיה.

> גן ילדים- גני יוחנן.

> תיכון איתן- בסתרית.

* בניין בית המועצה לצורך סגירת התבייר- משרד הפניס העביר את הכסף באיחור, בקיזוז טכוס מסויים.

> גן ילדיס-פדית.

> מגרש ספורט משולב תיכון איתיין.

בית השמונאי ד.ג שמשון 9978900 בית השמונאי | כית עוזיאל | גזר | גני הדר | גני יוחנן | חולדה | יד רמכ"ם | יציץ | ישרש

של.05-92740%0 9קס.08-9247115 כפר בילו | כפר בן נון | כפר שמואל | כרמי יוסף | מצליוו | פשמר איילון | משמר זוד

1.|תט.ה0ו|64-:6:8; .אאא נוף איילון | נען | נצר טרני | סתריה | עזריה | פדיה | פתחיה | רמות מאיר | שעלניט

₪ מועצה אזורית בזר

עמוד 5

> סולר למקוואות- עד סוף השנח על מנת לממן את המקוואות וההתייחסות היא גס לחשמל , לא רק לסולר.

>= חיבור ביוב תחנת דלק אלון- פשרת לתביעה שהייתה לפני כחמש שנים, הביצוע נעשה מסעיף תביעות תלויות.

בנוגע לסגירת תבייריס:

תבייריס שאושרו וחפעילות הסתיימה בחם.

תביירים שעדיין לא הסתיימו, צריך לאשר אותס.

עדכון תקציב רגיל:

כבכל שנח אנו מבצעים עדכון במחצית השנה ובסוף השנה יתבצע עדכון נוסף עס בניית תקציב 2018.

בעדכון ה אנו מעדכנים גס את תקני כח האדם.

עדכון התקציב מתבטא +

א) איגוז ערים ביוב- הגדלת התקציב בהיקף של כ- 608 אלשייח.

ב) שינוי העסקת מדריכי החוגים מעובדיס לתעסקה קבלנית.

ג) תוספת להשתתפות לתקציבי ועדיס.

ד) תוספת של 56 ילדים חדשיס בחינוך המיוחד, דבר שגורר תוספת של הסעות ומיליון ₪, לכן תוספת של כ-344

שיש שמתבטאת השנה בעוד 600 אלשייח.

ה) ישנה תוספת כיתת מבייר, וכן תכנית של פרוייקט ליווי פדנוגי בבתי ספר יטודיים במועצה.

ו) הפער שיממן חלק מחתוספת מעבר להכנסות מקבילות בחינוך וברווחה, הינו העברה מעודף מצטבר משנח

שעברה. בסך של 2,279,000 ₪.

עדכון תקן כ'"יא:

בעדכון זה עשינו עבודה מעמיקה עם מחלקת משאבי אנוש ותקציבאית המועצה, ובוצעו תיקוניס טכנייס ,סיכומס מול

מצבת כח האדם. בנוסף הוקטן תקן של 19 מדריכיס,6.10 סייעות ומוּכירות ותיקון טעות חישובית .סעיף הגמלאיס

עודכן בהתאם למצב חקיים.

רותס בנבנישתה: ההוצאות בעקרון מומנו מעודף משנה קודמת, איפה רואים את זה?

דוד גמליאל: במאזן של שנה שעברה, העודף שנצבר בשנת 2016 הינו 3,629 אלשייח. העודף המצטבר הוא ווסת

שמשתמשיס בו במקרים של הוצאות חריגות והפתעות כאלו של החינוך המיוחד.

חוויסות של העודפים להפתעות בלתי צפויות.

אתס מתבקשים לאשר את תקציב המועצה בהיקף של 190,895,000 ₪.

ומתבקשים לאשר את עדכון תקן כייא של המועצה בהיקף של 317.03 תקנים ובתוספת של 91 גמלאים.

מי בעדי אושר פה אחד.

החלטת: אושר פח אחד התקציב ובנוסף חתבייריס עייפ הרשימח, לקראת הדיון במליאח.

רשמה: גלית דהן

/

חתימות:

ראש המ פטר וייס מנב''ל -אריאל הילדסהיימר

בית השמזנאי ד.ג שמשון 9978900 בית השמונאי | בית עוזיאל | גזר | גני חדר | גני יוחנן | חולדה | יד רמב"ם | יציץ | ישרש

0ל, 08-9274040 פקס.08-9247115 כפר בילו | כפר בן נון | כפר שמואל | כרמי יזסף | מצליח | משמר איילון | משמר דוד

חא הסוקָ6ז-ז5:9; .אאא נוף איילון | נצן | נצר סרני | טתריה | עזריה | פדיה | פתחיה | רמות מאיר | שטלנים

₪ מועצה אזורית גזר