תקציבי הרשויות

עמוד 1

י' באלול תשע"ה

25 אוגוסט 2015

פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים

הישיבה התקיימה ביום 24.08.15

נוכחים: פטר וייס-ראש המועצה, יובל אנוך, יוסי וסרמן, חיים אלקובי, יוחנן יומטוביאן, מיה היימן, יוסי

כחלון, ישראל פרץ, אלונה ביטן, משה סויסה.

בהשתתפות: אריאל הילדסהיי

מר - מנכ"ל המועצה, דוד גמליאל - גזבר המועצה, שרה ברוש - מנהלת מח' שכר והנה"ח, גלית דהן - מנהלת

לשכת ראש המועצה.

הנהלה:

.1 אישור סדר יום לישיבת מליאת המועצה מס' .555

פטר וייס: מציג את סדר היום לאישור.

סדר יום לישיבת מליאה מס' 555 (:)06/09/15

.1 מידע.

.2 אישור פרוטוקולי מליאה מס' ,552 ,553 ו-.554

.3 אישור תב"רים.

.4 אישרור החלטה (טלפונית) בנושא תב"רים ייעודים לקראת פתיחת שנה"ל.

.5 אישור לפנייה למנכ"לית מ.הפנים בבקשה להקמת ועדת חקירה להעברת שטחי שיפוט מרמלה למ.א. גזר

במתחם רג"ם ובמפעל נשר, ולחילופין הקמת ועדה לחלוקת הכנסות במפעל נשר.

.6 אישור עדכון תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2015

.7 אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2016

.8 אישור לפתיחת חשבונות בנק בבי"ס יסודי חדש בבית חשמונאי (חשבון בי"ס וחשבון הורים).

.9 פתיחת שנת הלימודים תשע"ו- דיווח וסקירה.

עמוד 2

2

מי בעד אישור סדר יום לישיבת מליאת מס' 555?

מי בעד? פה אחד

החלטה: אושר פה אחד סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .555

פטר וייס: יואל לביא הגיש בקשה להקמת ועדת חקירה לשינוי תחום שיפוט וחלוקת הכנסות- תע"ש, פיקוד

העורף וסביבתו, הרג"מ, תחנת הכוח, מחצבות נשר ומשולש התשתיות, כמובן עם נימוקים היסטוריים

גיאוגרפים, עיר מעורבת קרבת רמלה.

לפי צדק חלוקתי- טרנד חדש.

המועצה מכנסת צוות מקצועי בנושא ובנוסף הייתה שיחה עם יו"ר הפנים של ועדת הכנסת, דוד אמסלם,

שביקש לפעול בצינורות המקובלים ואנחנו מסתייעים בו.

המספרים שעומדים על השולחן לא מצדיקים את חלוקת ההכנסות.

הערה: בהמשך לאמור ובמסגרת סבב טלפוני שהתקיים ביום ה- 25/08/15 לחברי הנהלה וכספים שנכחו

בישיבה הנ"ל, אושר להוסיף נושא נוסף לסדר היום (ראה בסדר יום– אישור לפנייה למנכ"לית מ.הפנים

בבקשה להקמת ועדת חקירה להעברת שטחי שיפוט מרמלה למ.א. גזר במתחם רג"ם ובמפעל נשר, ולחילופין

הקמת ועדה לחלוקת הכנסות במפעל נשר).

ישראל פרץ: משרד הפנים פועל שמועצות אזוריות צריכות לצמצם שטחים לטובת ערים.

עמוד 3

הבהרות	מקור מימון	סכום ש"ח	נושא	מס' תב"ר
העברה ממפעל נשר	קרנות הרשות	500,000	שביל אופניים	1
מכספי היטל השבחה יישובי (נס ציונה)	קרנות הרשות	578,000	פיתוח ביישוב נצר סירני	2
	השתתפות ביטוח לאומי קרנות הרשות	1,477,795 369,448 1,847,243	הקמת יחידה לתשושי נפש	3
אושר במליאה טלפונית - אשרור	משרד התחבורה קרנות הרשות	50,000 ש"ח 21,429 ש"ח 71,429 ₪	סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2015	584
אושר במליאה טלפונית - אשרור	משרד החינוך	30,000	הנגשת כיתה ללקויי שמיעה גוונים	585
אושר במליאה טלפונית - אשרור	משרד החינוך	60,000	הנגשת שתי כיתות ללקויי שמיעה בי"ס אזורי ע"ש הרצוג	586
אושר במליאה טלפונית - אשרור	קרנות הרשות	150,000	כיתה יבילה בית ספר שדות איילון	587

3

כספים:

.1 אישור תב"רים.

תברים לאישור ועדת הכספים 07/2015

א. תב"רים חדשים

עמוד 4

הבהרות	מקור מימון	סכום ש"ח	נושא	ס' תב"ר
ביטול התחייבות משרד התרבות והספורט.	קרן המתקנים קרנות הרשות קרנות הרשות משרד התרבות והספורט קרנות הרשות	324,800 מאושר 514,800 מאושר 84,400 הגדלה 110,649 מאושר -110,649 הקטנה 924,000	קירוי מגרש כדורסל ק. חינוך ביה"ס הרצוג בית חשמונאי	504
לא אושר ע"י משרד הפנים. יוגש לאישור במסגרת תקציב רגיל.	קרנות הרשות	80,000 - אושר במליאה -80,000 0	פרויקט פירסט	583
סיום פרויקט (שנת )2013 העברה לק.ל.פ עודפי תברים	קרנות הרשות קרנות הרשות	500,000 מאושר -86,423 הקטנה 413,577	מבנים יבילים ביה"ס גוונים	505
עבודה עברה למע"צ	משרד התחבורה קרנות הרשות משרד התחבורה קרנות הרשות	30,000 מאושר 12,857 מאושר -30,000 הקטנה -12,857 הקטנה 0	תכנון כביש גישה יד רמב"ם עזריה	485
העברה לק.ל.פ עודפי תברים	קרנות הרשות קרנות הרשות	150,000 -58,425 91,576	פיתוח חצר ומתקנים קריית חינוך שעלבים	449

4

תברים לאישור ועדת הכספים 07/2015

ב. עדכון תב"רים קיימים

עמוד 5

הערות		סכום		נושא	מס' תב"ר
		סכום ביצוע
		ש"ח
	719,123			בנית גן ילדים בית חשמונאי	227
	10,295			תוכנית אב ומתאר כפר בילו	249
	1,139,561			בניית מועדון נוער ביישוב בית חשמונאי	279
	160,000			פיתוח משמר איילון	318
	7,540			שיפור בטיחות שביל הולכי רגל הסוף הסעים	339
	1,000,000			קרית חינוך בית חשמונאי – תוספת פיתוח ותשתיות	379
	777,397			פיתוח כפר בן נון	406
התב"ר בוטל ע"י המשרד לאיכות הסביבה				הפרדה במקור לשני זרמים	415
	594,547			3 כיתות יבילות ביה"ס גוונים	463
	200,000			שדרוג תאורת רחוב באלמנטים של חסכון בחשמל	466
	172,000			פתוח מגרש ספורט שעלבים	472
	25,874			הנגשת כיתה ללקויי שמיעה ממ"ד לבנים שלהבת	474
	587,570			מבנה הספדים בית עלמין מרכזי	477
	100,000			ביצוע גשר להולכי רגל מושב יציץ	492
	90,000			פיתוח בית עוזיאל	512
	172,000			פיתוח כפר בילו	516
	125,000			פיתוח משמר איילון	521
	561,160			רכישת מחשבים לבתי ספר	529
	105,600			אופק חדש אזורי ע"ש הרצוג	531
	77,695			סימון כבישים והתקני בטיחות 2013	532
	30,000			הסדרת נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה ישיבת שעלבים.	533
	26,985			הסדרת נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה ביה"ס גוונים	535
	400,000			הצללת מגרשי ספורט ביה"ס גוונים	537
	29,925			הסדרת נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה בגן נען.	541
	26,950			הסדרת נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה בגן שקד רמות מאיר	542
	499,560			עיצוב חזות מוסדות חינוך-שדות איילון	544
	26,207			הנגשת כיתה ללקויי שמיעה ביה"ס גוונים	560

5

תב"רים לאישור ועדת כספים – 07/2015

ב. סגירת תב"רים –נכון ליום 30.06.2015

עמוד 6

הערות		יתרה לביצוע (₪)			שם התב"ר			מס' התב"ר		מס'
כספי משרד הדתות	16,261			בית כנסת יביל בכרמי יוסף			181			1 סי
	141,533			פיתוח ותשתיות מושב מצליח			432			2

6

תב"רים לאישור ועדת כספים –07/2015

ד. אישרור תב"רים - נכון ליום 30.06.2015

אישור תב"רים:

.1 תב"רים חדשים:

א. סובב לב גזר במרכז המועצה- הסדרה של שביל אופניים.

ב. הקמת יחידה לתשושי נפש – הרחבה של מרכז יום לקשיש.

פטר וייס: מי בעד אישור תב"רים, ע"פ הרשימה.

החלטה: אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה.

רשמה: גלית דהן

חתימות : _________________ _______________________

ראש המועצה - פטר וייס מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר