פרוטוקול כספים מס' 6 · מסמך נגיש

ע י ר י י ת ע פ ו ל ה

MUNICIPALITY AFULA

בס"ד ט"ז

חשון תש"פ 14 נובמבר 2019

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מיום 07/11/19

נוכחים:

מר חביב פרץ , מ"מ וסגן ראש העיר , יו"ר הועדה.

גב' קרן אלקריף , חברת ועדה.

מר איתי כהן , חבר ועדה.

מר מנחם גולד , חבר ועדה .

גב' נגה שרון , חברת ועדה.

מר איציק שריקי, גזבר העירייה.

משתתפים:

מר שלום שלמה, מנכ"ל העירייה .

גב' עינב פרץ , מבקרת העירייה.

גב' בת אל אשכנזי , צוערת לשכת ר"ע.

סדר היום:

1. שינויים בתקציב 2019

2. תקציב 2020

נושא מס' :1 שינויים בתקציב 2019

חביב פרץ :

ערב טוב , וועדת כספים מס' 3 , אבקש מגזבר העירייה להציג את השינויים בתקציב לשנת .2019

ע י ר י י ת ע פ ו ל ה

MUNICIPALITY AFULA

איציק שריקי :

קיבלתם בדואר שינויים לתקציב לשנת 2019 , ביצענו התאמות מול הכנסות והוצאות .

השינוי בצד הכנסות בחינוך נוצר עקב פתיחת 18 גני ילדים חדשים . שאר שינויי הסעיפים שונו מול מצב קיים .

נגה שרון :

מהיכן ההכנסות לתקציב הגנים החדשים ?

איציק שריקי :

ממשרד החינוך .

נגה שרון :

מהיכן הכנסות לגביית פרויקטים ?

איציק שריקי :

מהתב"רים שאישרנו במועצה. חוץ מנושא ההכנסות , הוספתי 3 סעיפים שלא היו בעבר וזאת בעקבות ישיבה שקיימתי עם ממונה המחוז , אשר ביקש להכניס לפירוט את התקציב הבלתי רגיל לתקציב הרגיל .

נגה שרון :

הסבר על פעילות חינוך ?

איציק שריקי :

בעבר היה בתב"רים , כמו שהסברתי הכנסנו את הנ"ל לתקציב הרגיל , אותו דבר לצד ההוצאות.

נגה שרון :

הסבר על הכנסות חינוך שונות ?

איציק שריקי :

הכנסות שונות , בנוסף התקציב גדל עקב הכנסות שגדלו.

נגה שרון :

היכן הפירוטים ?

איציק שריקי :

אין דוח מפורט . ההוצאות אינם אחד מול אחד.

ע י ר י י ת ע פ ו ל ה

MUNICIPALITY AFULA

נגה שרון :

שינויי רכבים ?

איציק שריקי :

עשינו התאמה מול ביצוע בפועל , לדוג' : במנהל גנים 401,000 ₪ - הביצוע לחודש אוקטובר אך רכזת גנים עזבה ולא התממש שכרה .

נגה שרון :

דובר לא תוקצב?

איציק שריקי :

עד היום התקצוב היה בשכר לשכת ר"ע, העברנו לתקציב נפרד. בשל כך יש ירידה בשכר לשכת ר"ע . הכל מול ביצוע בפועל.

נגה שרון :

חריגות רכב גזברות , מהיכן נובע?

איציק שריקי :

ביצענו שינויים בהתאם להוצאות בפועל . התקציב מתגלגל משנה לשנה ביצענו תיקונים לדוג' העיר עפולה גדלה במס' התושבים מעל 50,000 תושבים , בעקבות כך גדלה מדרגת השכר וכך השתנה השכר לעובדים בהתאם.

נגה שרון :

מדוע תקציב פניות ציבור עלה?

איציק שריקי :

ביצענו התאמה מול ביצוע בפועל.

נגה שרון :

משכורת מנהל תרבות וספורט לא נסגר ושייך למתנ"סים ?

איציק שריקי :

נשאר אגף תרבות בהנהלת יניב בוגנים , ישנם עובדי ספורט שעדיין עובדים בעירייה.

חביב פרץ:

העובדים ממשיכים להיות עובדי עירייה , תפעול הספורט הועבר למרכזים הקהילתיים.

ע י ר י י ת ע פ ו ל ה

MUNICIPALITY AFULA

נגה שרון :

כיצד יתכן הדבר?

איציק שריקי :

אתן לך דוגמא: הקונסרבטוריון הועבר לטיפול המרכזים הקהילתיים אך המזכירה ואב

הבית נשארו עובדי עירייה. ישנו שינוי אירגוני מנהל הספורט שלומי אלבז ומתחתיו עודד פרל ומשה גואטה.

נגה שרון :

הסבר משכורות חינוך משלים ?

איציק שריקי :

יש הוצאות גדולות יותר שוכרים נכסים ומטפלים בהם , ארנונה ועוד.

• הרב מנחם גולד נכנס לישיבה – קרא את החומר שנשלח .

חביב פרץ:

מי בעד שינויים בתקציב לשנת 2019?

הצבעה :

בעד: חביב פרץ , קרן אלקריף , איתי כהן , הרב מנחם גולד.

נגד : נגה שרון .

חביב פרץ:

נושא מס' :2 תקציב 2020

איציק שריקי :

378 מיליון ₪ לעומת התקציב המאושר 362 מיליון ₪ לשנת 2019 , השינויים בעקבות הארנונה 5,500,000 ₪ התוספת הם בעקבות השינוי שביצענו בצו הארנונה בחודש יוני 15 מיליון ₪ . חלק משמעותי בצד ההכנסה בהוצאות של פרויקטים, תוספת ברווחה ,תמיכות בסך 1.6 מיליון ₪ וכיסוי גירעונות קבוצת כדורגל אשר לקחו הלוואה של 3 מיליון ₪ שיחזירו במהלך השנים .

• הגב' נגה שרון יצאה מהישיבה

660,000	417,645.27	517,000.00	שכר ביקורת	1612000110	134
25,000			ש.נ. ביקורת	1612000130
25,000			א.ר. בקורת	1612000140
270,000	174,987.80	180,000.00	הוצ משרד-מבקרת העירייה	1612000780	135

ע י ר י י ת ע פ ו ל ה

MUNICIPALITY AFULA

איציק שריקי :

תוספת נוספת תוספת מבנים , חלק גדול נובע מהתאמת תבר"ים , תקציב רגיל לפרויקטים בחינוך הוספנו מיליון ₪ , פרויקטים נוספים ברווחה בסך 2.7 מיליון ₪ , תוספת תמיכות של 1.6 מיליון ₪. שנה לא קלה תקציבית משלוש סיבות : .1 שיפוץ מחנה עמוס – ירידה של כמעט 3 מיליון ₪ בגביית הארנונה . .2 ירידה משמעותית בבניה – בשנת 2017/2018 נגבו אגרות בניה בסך 8 מיליון ,השנה ירדו לגבייה של 4 מיליון . .3 עיר ללא מענק – רשות יציבה / חזקה , גבייה טובה .

קרן אלקריף:

לעירייה אין עוד נכסים שיתנו מקור הכנסה ?

איציק שריקי :

מקווים שהתחנה המרכזית החדשה תפתח , c2 כאשר מפעלי תעשייה יתאכלסו יתחילו לשלם ארנונה ,המתחם מול הקאנטרי קלאב – מקווים שיגדיל את ההכנסה זה הצפי.

איתי כהן:

המצב כך משום שאין ממשלה?

איציק שריקי :

כן, אנחנו כל הזמן עם היד על הדופק . כל חודש מעביר דו"ח מפורט לר"ע אם לא נעמוד ביעד שנקבע נקפיא פעילות.

שינויים נוספים שלא הוכנסו במקום :

בפקודת העיריות ללשכת מבקר ישנו אחוז מסוים – לכן מעלים את שכר הביקורת ל 660,000 ₪ , החוק אומר תקן ותקציב – תקן הינו עובדת שלא הייתה מתוקצבת , תקציב פעילות כל הפרמטרים צריכים להיות באחוז מסוים מתקציב עירייה כולל .

התקציב כולל: שכר מבקרת , עובדת , ש"נ ואחזקת רכב – סה"כ 267,000 ₪ אשר נאזן

אותם בצד ההכנסה מול סעיף שכר לימוד טרום חובה אשר יועבר ממשרד החינוך הצפי 267,000 ₪ וכך יאזן את השינוי שביצענו.

הצעת תקציב

סידורי מס' כרטיס שם כרטיס תקציב 2019 ביצוע 30.10.19 2020

41 1312300920 שכ"ל גנ"י טרום חובה 13710000 11036056.98 13994000 קרן אלקריף:

בשנה האחרונה הושקעו פחות משאבים בשפ"ע , האם יתוגבר השנה ?

ע י ר י י ת ע פ ו ל ה

MUNICIPALITY AFULA

איציק שריקי :

מקווים להכנסות מפרויקטים ואז נתגבר , אין לנו כרגע מהיכן לקחת לתגבור. אם הפרויקטים יתרבו נפתח תב"ר בהתאם. הצפי- לקחת מיליון ₪ מההלוואה שאישרנו במועצה.

איתי כהן:

האם ישנה אפשרות לשנות את הארנונה שנלקחת מעסקים במתחמים לארנונה שנלקחת לעסקים בעיר?

איציק שריקי :

ישנם 3 מדרגות אשר שונות בארנונה מעסקים : עפולה, עפולה עלית וגבעת המורה .

ארנונה לעסקים נמצאת באחוז גביה של %87 בשנת 2019 עשינו אכיפה לעומת החוב של שנת .2018

קרן אלקריף:

כמה חובות אבודים יש מהשנה השוטפת?

איציק שריקי :

אין חובות אבודים נכון לעכשיו , חיוב שחייבנו בשנת 2019 הוא לא אבוד אולי יגבה בעתיד.

חביב פרץ:

מי בעד לאשר את תקציב העירייה לשנת 2020 עס' 378,522,000.00 ₪ ?

הצבעה :

בעד פה אחד : חביב פרץ , קרן אלקריף , איתי כהן , הרב מנחם גולד.

_______________

חביב פרץ

מ"מ וסגן ראש העיר

יו"ר הועדה