פרוטוקול ועדת כספים 1.23 · פרוטוקול דיונים נגיש

עיריית בת-ים

...............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

פרוטוקול ועדת כספים 1.23 מיום 1.1.23 שהתקיימה בזום ðוכחים ה"ה: מר איציק דריקס - מ"מ יו"ר הוועדה

מר ויקטור טל - מ"מ חברת הוועדה

מר אריה זיידן - חבר הוועדה

גב' רחל גדרון - חברת הוועדה

עו"ד חðה כהן - היועמ"ש

מר שוקי רוקח - מðהל אגף גזברות

גב' מאיה שðיידר - מזכירת הוועדה

חסרים ה"ה: מר יהודה הרוש - חבר הוועדה

מר שמעון ועקðין - חבר הוועדה

גב' אילðה ðגר - חברת הוועדה

מר יצחק אסקפה - חבר הוועדה

מר יבגðי איזðשטט - חבר הוועדה

בסדר היום:

1. תקציבים בלתי רגילים.

1

עיריית בת-ים

...............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

***הישיבה ðפתחה לאחר 15 דקות המתðה***

איציק דריקס: ערב טוב לכולם, אðי פותח את ישיבת ועדת הכספים. בתב"רים החדשים

מספר 1 – 9 במימון מלא של משרד הפðים. שוקי תסביר בבקשה.

תב"רים חדשים:

שוקי רוקח: הרשאות ממשרד הפðים במימון מלא. כל שðה מקבלים סכומים כאלה /

דומים, פותחים תב"ר ומממשים.

תב"ר 1 – מיועד לאופðועי ים, הצללות, מערכת מצלמות וכריזה, ציוד הצלה ובטיחות, שילוט חופים.

תב"ר 2 – סקר ðכסים מיועד לטיוב ðתוðי חשמל ומים.

תב"ר 3 – שיקום מרחב ציבורי – עבודות פיתוח בגיðות.

תב"ר 4 – פיתוח תשתיות לעבודה מרחוק – כספים שמגיעים ממשרד הפðים.

***מר שמעון ועקðין מצטרף בזום***

תב"ר 5 – פיתוח מערכות לאבטחת מידע - מערכות מידע, כספים שמגיעים ממשרד הפðים. כל שðה מðצלים סכומים דומים.

תב"ר 6 – ðזקי טבע והסרת מפגעים – מיועד לעבודות / תקלות של מדרכות ושקעים.

תב"ר 7 – רכש כלי אצירה – רכישת כלי אצירה ע"פ סוגים שוðים של תקציב.

איציק דריקס: התושב משלם עבור הפח?

עו"ד חðה כהן: בעבר הרחוק הייתה אגרה שהתושב משלם. הוגשה תובעðה ייצוגית ולא גובים מהתושב.

שוקי רוקח: תב"ר 8 – חוקי עזר – תקציב במימון משרד הפðים לחישוב חוקי עזר

ועדכוðם.

תב"ר 9 – רכישת גðרטור חירום למרכז הפעלה.

תב"ר 10 – אגוד ערים דן לתברואה – מקל על הרשות בהפרשת חלקה בפיðוי פסולת. משתמשים בכסף לפיתוח מתקן וטיפול באשפה. במקום 22 מלש"ח, מעבירים 19 מלש"ח לאיגוד ערים דן לתברואה.

תב"ר 11 – השתתפות עם ðתיבי איילון בהקמת תשתית לאכיפה בðת"צים –

הקמת תשתית מצלמות בðת"צים, רוב המימון ע"י ðתיבי איילון. המערכת ל- 6 שðים כל ההכðסות לעירייה.

תב"ר 12 – שיקום ðכס עירוðי המרפסת – בðיית מסגרת. מכרז שבו היזם ייקח את המקום. עלויות של כ - 4 מלש"ח. 1 מלש"ח מימון של משרד הפðים במסגרת תוכðית המראה.

שמעון ועקðין: קרן המראה קשור לממריאים?

שוקי רוקח: לא מכיר.

הגדלת תב"רים ושיðויים:

שוקי רוקח: תב"ר 1 – הקמת בית כðסת לעדה האתיופית – ע"פ תחשיב אדריכלי מדוייק.

עלות כוללת 7 מלש"ח. אחרי תכðון משרד הדתות ישלם 1.8 מלש"ח. עד כה הכל ממומן ע"י הרשות.

תב"ר 2 – הקמת אולם ספורט גורדון – ע"פ אומדðים מדוייקים. התפו"ס תוביל את הבðייה.

2

מקורות המימון	סכום	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
מ.פנים – 645,000	645,000	מ.פנים -2022פרויקטים בחופים	4473/747	1
מיועד לפרויקטים הבאים: אופנועי ים – 145,000 , הצללות – 150,000 , מערכת מצלמות וכריזה – 125,000 , ציוד הצלה ובטיחות – 100,000 , שילוט חופים – 125,000 .

מ.פנים – 120,000	120,000	מ.פנים -2022סקר נכסים , סקרי תשתיות, מיפוי והכנת ספרי נכסים	4474/938	2
מיועד להמשך טיוב נתונים

מ.פנים – 1,000,000	1,000,000	מ.פנים -2022שיקום המרחב הציבורי	4475/742	3
מיועד לעבודות פיתוח במרחב הציבורי

מ.פנים – 380,000	380,000	מ.פנים -2022פיתוח תשתיות לעבודה מרחוק	4476/769	4
מיועד לשדרוג תשתיות לעבודה מרחוק: העברת שרתי טלפונים לענן – ,150,000 הקמת שרתים ואתרי DR בסביבת ענן – ,150,000 תכנון מעב לענן ומעקב ביצוע – ,40,000 הקמת אתר גיבוי למוקד העירוני – .40,000

עיריית בת-ים

...............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

תב"ר 3 – ריבוד כבישים ומדרכות – תוספת לשיקום מדרכות בשדרות העצמאות. תוספת עבודה ומרצפות איכותיות.

שמעון ועקðין: כתוב ריבוד כבישים?

שוקי רוקח: כבישים ומדרכות. יש הזמðה ע"ס 8 מלש"ח. זה תוספת להחלפת המדרכות

בשדרות העצמאות ב – 2 הצדדים.

תב"ר 4 – שיקום ושדרוג חðיוðים ברחבי העיר – 10 חðיוðים מתוכם 9 בחוף הים ו – 1 באזור תעשיה, כולל סלילה.

שמעון ועקðין: אðי רוצה פירוט לחðיוðים?

שוקי רוקח: אהוד קיðמון ,32 תאיו, חוף הðפרד, דקלים עליון, ðורדאו, חוף הסלע, תאיו

תחתון, קולוðי ביץ, חðיון אוטובוסים פארק הðיðגה, סאðסט עליון.

עו"ד חðה כהן: עד היום הייתה זכייðות לðיהול החðיוðים. אðחðו רוצים להפעיל בעצמðו.

משלמים קðס למפעיל.

שמעון ועקðין: תושבי בת ים משלמים?

עו"ד חðה כהן: חיðם.

תב"רים חדשים

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

3

מ.פנים-917,000	917,000	מ.פנים -2022פיתוח מערכות לאבטחת מידע	4477/769	5
מיועד לפרויקטים הבאים: הכנת תוכנית המשכיות - ,160,000 פיתוח CRM ודיגיטציה עירונית - ,200,000 פיתוח אתר אינטרנט ,100,000 פיתוח "רב ערוציות" ליחידות נוספות – ,100,000 פיתוח והפעלת SOC ו EDR – ,150,000 פיתוח תוכנות פיננסיות וגביה – ,107,000 פיתוח מערכת ניהול ידע ארגוני – .100,000

מ.פנים-1,000,000	1,000,000	מ.פנים -2022תיקון נזקי טבע והסרת מפגעים	4478/742	6
מיועד לתיקון נזקי טבע )בולענים, קריסת קירות תמך ועוד( ומפגעים בטיחותיים ברחבי העיר ובמוסדות חינוך

מ.פנים-785,000	785,000	מ.פנים -2022רכש כלי אצירה	4479/712	7
מועד לרכישת כלי אצירה לרחבי העיר ע"פ מחירי מכרז. 1499 מיכלים של 360 ליטרים סה"כ 280,174 )עלות למיכל 360 ליטרים בודד 159.75 + מע"מ(. 710 מיכלים של 1100 ליטרים סה"כ 504,650 )עלות למיכל 1100 ליטרים בודד 607.50 + מע"מ(.

מ.פנים-100,000	100,000	מ.פנים -2022חוקי עזר	4480/732	8
מיועד סיוע בהכנת וחידוש חוקי עזר ברשות המקומית ע"ס .100,000

מ.פנים-100,000	100,000	מ.פנים -2022רכש גנרטור נייח למרכז הפעלה	4481/729	9
מיועד לרכישת גנרטור חירום נייח למרכז ההפעלה העירוני שבהליכי שיפוץ כחלק מקול קורא של משרד פנים בו העירייה זכתה על סך 100,000 ₪.

-540קרן השבחה-3,000,000	3,000,000	אגוד ערים דן לתברואה-השתתפות הרשות במתקן המיחזור	4482/712	10
מיועד להקמת תשתיות למתקני טיפול באשפה ביתית ופסולת בניין באתר חירייה. סכום ההשתתפות יופחת מהתשלום השוטף לאיגוד בגין פינוי אשפה.

-540קרן השבחה-2,000,000	2,000,000	השתתפות עם נתיבי איילון בהקמת תשתית לאכיפה בנת"צים	4483/742	11
הקמת תשתית מצלמות למערך האכיפה. הרשות תממן %15 מעלויות ההתקנה ואחזקת המערכת ל-6 שנים. ההכנסות כולן לטובת העירייה .

עיריית בת-ים

...............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

4

משרד הפנים-1,000,000 -540קרן השבחה- 2,800,000	3,800,000	שיקום נכס עירוני "המרפסת"	4484/938	12
השתתפות בשיקום ושיפוץ הנכס כמסעדת חוף. מטרת השיפוץ הינה להביא את המבנה לכדי מצב יציב קונסטרוקטיבית כחלק ממכרז חדש במקום. אומדן השיפוץ במקום כולל: הריסת הגג )1 מלש"ח( ושיפוץ כללי, המתומחר על פי 9,000 ₪ למ"ר )במקום קיימים 400 מ"ר(. מתוך סכום השיפוץ, העירייה מבקשת להקים תב"ר ע"ס 1 מלש"ח עבור הריסת הגג ו- 2,800,000 ₪ עבור השתתפות בשיפוץ הנכס – סה"כ 3,800,000 ₪.

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 2,500,000	2,500,000	4,500,000	7,000,000	הקמת בית כנסת לעדה האתיופית	4197/851	1
על פי תוכנית אדריכלית הקמת בית הכנסת ומרכז רוחני לעדה יעלה כ- 6,975,000 ₪. 930 מ"ר בניה לפי 7,500 ₪ למ"ר

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 3,300,000	3,300,000	20,300,000	23,600,000	הקמת אולם ספורט גורדון	4272/829	2
ההגדלה בהתאם לתוצאות המכרז )בביצוע ע"י החברה לתפו"ס(

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה- 3,700,000	3,700,000	11,000,000	14,700,000	ריבוד כבישים ומדרכות	4382/742	3
התוספת מיועדת להשלמת העבודות ואיכות המרצפות .

מקורות מימון	הגדלה/הקטנה המבוקשת	הסכום המאושר	הסכום המבוקש	תיאור התב"ר	מס' תב"ר	ספ'
קרן השבחה משרד הפנים- 1,500,000	1,500,000	7,100,000	8,600,000	שיקום ושדרוג חניונים ברחבי העיר	4470/742	4
מיועד לשדרוג ולפיתוח 10 חניונים ברחבי העיר. התב"ר אושר במועצה קודמת. במסגרת תוכנית ההמראה, בשלבי אישור סך 1,500,000 ש"ח במימון משרד הפנים. לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר את ההגדלה במקורות המימון .

עיריית בת-ים

...............................................................................................................................................

האגף המוניציפלי

הגדלת תב"רים ושינויים

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

חתימת מ"מ יו"ר הוועדה: ______________ תאריך:____________

5