פרוטוקול 12.25 מישיבת ועדת כספים שהתקיימה ביום ג', 2.12.25 · פרוטוקול דיונים נגיש



פרוטוקול 12.25 מישיבת ועדת כספים

שהתקיימה ביום ג', 2.12.25

בחדר הישיבות בבניין העירייה

חברים ה"ה: גב' ורד דנינו - יו"ר הוועדה

גב' טל אסייג - חברת הוועדה

גב' קטי פיאסצקי - חברת הוועדה

מר אברהם חקק - חבר הוועדה

גב' אילנה נגר - חברת הוועדה

חסרים ה"ה: מר אלי יריב - חבר הוועדה

מר רפאל ברנז - חבר הוועדה

מר ששון אליהו - חבר הוועדה

גב' אירנה גנין - חברת הוועדה

מוזמנים ה"ה: מר מרדכי ברשישת - גזבר

עו"ד חנה כהן – היועמ"שית

גב' מאיה שניידר - מזכירת הוועדה

על סדר היום:

1. תקציבים בלתי רגילים.

1. תקציבים בלתי רגילים

תב"רים חדשים

תב"ר מס' 1:

אילנה נגר: מה יש במתנ"ס כנרת?

עו"ד חנה כהן: שרפה מוונדליזם.

קטי פיאסצקי: תבענו מישהו?

עו"ד חנה כהן: כן. מטפלים בתופעת הוונדליזים, נותנים דו"ח, לפעמים הנזק מעבר לדו"ח, אנחנו שולחים מכתבים, רובם קטינים. המשפחות מגיעות.

מרדכי ברשישת: יכול להיות שחלק מהשריפה משיפוץ שעשו באחד מהמקומות ע"י קבלן, ננסה לתבוע אותו.

מקורות המימון סכום תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק. השבחה – 1,550,000 1,550,000 שיקום נכסים עירוניים (מתנ"ס כנרת, מתנ"ס הגבעות, גנ"י באורגים 20) 4711/938 1

התב"ר מיועד לשיקום המבנים כתוצאה מוונדליזם. מתנ"ס כנרת כ-497,000 ₪. מתנ"ס הגבעות כ-606,000 ₪. גנ"י האורגים 447,000 ₪.

הצבעה: פ"א

תב"ר מס' 2:

אילנה נגר: למה משלמים תקורה לחברה הכלכלית?

עו"ד חנה כהן: החברה הכלכלית לא היתה פעילה ב 4 – 5 שנים האחרונות. בהחלטה עירונית הוחלט להקימה מחדש. פנינו למשרד הפנים, הגשנו עץ ארגוני, הוא המנוע לצמיחת העיר לעבודות פיתוח.

מרדכי ברשישת: התבקשנו ע"י משרד הפנים להגיש חוזה חדש עם החברה הכלכלית, עבדנו על חוזה חדש עם המנכ"ל, היועמ"שית ואני.

קטי פיאסצקי: לא העברנו להם דיבדנד?

עו"ד חנה כהן: לא. בפיתוח אנחנו לא עומדים בקצב.

קטי פיאסצקי: למה זה לא העירייה?

עו"ד חנה כהן: רוב העיריות משתמשות בחברות כלכליות כזרוע ביצועית. כשמעבירים פרויקט על כל פרויקט החברה מקבלת תקורה, ככל שהפרויקט גדול התקורה יורדת.

מרדכי ברשישת: חברה כלכלית ממוקדת בתחום מסויים.

קטי פיאסצקי: האם אפשר לקבל את מטרות החברה?

עו"ד חנה כהן: מטרות כלליות, ספורט, נופש, בנייה, תרבות, תיירות.

אילנה נגר: למה לא השתמשתם בתפו"ס?

מרדכי ברשישת: הפסקנו לתת פרויקטים לחברה לתפו"ס. החברה הכלכלית שהיתה לא פעלה בצורה נכונה. השאירו לנו חובות, השתמשה בכספים לא על מה שקיבלה. תקורה נועדה לכסות הוצאות הנהלה והוצאות ארגוניות של החברה.

ורד דנינו: אין אישור של משרד החינוך למבנים יבילים.

מרדכי ברשישת: זה במימון העירייה.

ק. השבחה – 4,500,000 4,500,000 הקמת קומת חדרי כיתות (יבילים) בבי"ס אורות התורה 4712/810 2

מיועד להקמת שני מתחמי כיתות יבילים על גג בית הספר אורות התורה, בשטח כולל של כ-520 מ"ר. התקציב הכולל עומד על 4,500,000 ש"ח, המבוסס על עלות בנייה של 6,500 ש"ח למ"ר, בתוספת יועצים (12%), תקורה לחברה כלכלית (7%) ומע"מ (18%). הפרויקט נדרש להרחבת כיתות הלימוד ולמענה לגידול במספר התלמידים.

הצבעה: פ"א (חבר הוועדה מר אברהם חקק לא השתתף בהצבעה)

הגדלת תב"רים ושינויים

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

590-משלמים 518,258 518,258 6,426,320 6,944,578 שיקום נזקים ומיגון 3355/938 1 תשלום ע"י הפניקס חברה לביטוח בגין נזקי שריפה במתנ"ס כנרת ובמתנ"ס הגבעות

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק.השבחה- (87,083-) 87,083- 448,055 360,972 מרכז הדרכה לבטיחות בדרכים 3905/810 2

הקטנת מסגרת ההשתתפות של הרשות לבטיחות בדרכים

הצבעה: פ"א

הצבעה: פ"א

תב"ר 4 בהגדלת תב"רים ושינויים נדון ביום 16.12.25 השתתפו גם רפי ברנז + אנסטסיה סהר (מ"מ טל אסייג) ודורית מוריה

תב"ר מס' 4:

עו"ד חנה כהן: מרכז קהילתי רב תכליתי כולל בית כנסת. ההתייקרות נובעת מכך שיש קלונסאות והפרשי גובה שלא נכללו בחשבון. התוספת גדלה אחרי בדיקת מהנדס לפי מחירון דקל.

אילנה נגר: בית כנסת עולה 6 – 8 מלש"ח איך הגעתם לסכום הזה?

עו"ד חנה כהן: בית כנסת ממוצע עולה 7 – 10 מלש"ח, המבנה לא כולל רק בית כנסת. זה כולל מרכז כינוס לרבות מטבח מבשל גדול ופיתוח סביבתי.

אילנה נגר: למי המטבח?

עו"ד חנה כהן: זה לא רק לקהילה האתיופית. זה יושכר לגופים על בסיס מקום פנוי.

אילנה נגר: למה העירייה צריכה את זה?

אנסטסיה סהר: יש קהילה גדולה.

דורית מוריה: כיום שוכרים נכס כמעט עשור לקהילה באורט ישראל, בשכירות חודשית לא מבוטלת. מדובר במטבח כשעש טקסים, אינסטלציה, הפרדות נוזלים שגם כיום נמצא איפה שהם נמצאים. זה לא רק שירותים.

אנסטסיה סהר: צריך מזגנים, מקררים.

ורד דנינו: יש שם בניינים ישנים ומפלס בין הבית כנסת לבניינים. יש התמוטטות מסביב שצריך לבנות.

רפי ברנז: זה מרכז קהילתי רב תכליתי לבני העדה האתיופית, קיבלנו כסף ממשרד הדתות.

אנסטסיה סהר: יש גם בעיה של מיקום.

הצבעה: פ"א (ורד דנינו, אנסטסיה סהר, רפי ברנז, אברהם חקק, אילנה נגר)

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק.כבישים-2,300,000 2,300,000 1,200,000 3,500,000 פיתוח כביש ותשתיות ניקוז במתחם השבטים 4448/716 5 ההגדלה מיועדת לפיתוח תשתיות (תאורה, מדרכות, סלילה ותקשורת). במסגרת העבודות תטופל בעיית הניקוז (מפלס נמוך-שקע אבסולוטי) , חיבור הקו למערכת הניקוז העירונית

הצבעה: פ"א

הצבעה: 4 בעד (ורד, טל, קטי, אברהם) 1 נגד (אילנה)

תב"ר מס' 7:

קטי פיאסצקי: יש פרויקט שיקום קולנוע למה צריך לתת להם תקורה, השקענו 12 מלש"ח, לא ניתן לשלם כאילו הם עשו את הפרויקט?

מרדכי ברשישת: מחכים לאישור משרד הפנים על החוזה. אין פרויקט שהתחיל. מה שהתחיל זה ניהול תכנון, פיקוח להקמת תכנית עסקית, השקעה. על זה הם לא קיבלו תמורה. על הקמה שהיזם ייבנה הם יקבלו תקורה כי הם ינהלו את זה.

קטי פיאסצקי: למה התקורה על כל הכסף?

מרדכי ברשישת: כי הפרויקט לא התחיל. מי שיבצע ויפקח על העבודה ועל זה משלמים כסף.

אילנה נגר: החברה הכלכלית לוקחת תקורה על כל הבנייה.

מרדכי ברשישת: כן.

אילנה נגר: הם לא לקחו כסף על כל המנהלה?

מרדכי ברשישת: לקחו.

אילנה נגר: אז למה להגדיל?

מרדכי ברשישת: בתקציב המקורי לא חשבו שהחברה הכלכלית תבצע. בחטיבת התשתיות אין מי שיבצע ויפקח על העבודה ועל זה משלמים כסף. המבחן יהיה הזמן אם לא יהיו תקלות ויהיה פיקוח טוב.

קטי פיאסצקי: למה יש שינויים באחוזי התקורה?

מרדכי ברשישת: עד 5 מלש"ח + מע"מ 7%. עד 10 מלש"ח + מע"מ 4%. עד 20 מלש"ח + מע"מ 3%. מעל 20 מלש"ח 2.5%.

הצבעה: 4 בעד (ורד, טל, קטי, אברהם) 1 נגד (אילנה)

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק.השבחה-220,000 220,000 5,500,000 5,720,000 שיקום נכס עירוני –"המרפסת" 4484/938 8 הגדלה לטובת תקורה לחברה כלכלית בסך 4%.

הצבעה: 4 בעד (ורד, טל, קטי, אברהם) 1 נגד (אילנה)

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק.השבחה ב.י410- 8,885,000 8,885,000 11,500,000 20,385,000 מתחם שש כיתות גנ"י – מגרש 74 בפארק הים 4508/812 9 הגדלה אחרי תוצאות מכרז כולל פינוי פסולת בהיקף 16,000 קו"ב בסך 2,962,201 כולל מע"מ תכנון ופיקוח. הסכומים כוללים 5% תקורה לחברה

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק.השבחה ב.י 410 – 4,080,000 4,080,000 11,500,000 15,580,000 מתחם 6 כיתות מעון יום–מגרש 74 בפארק הים 4509/812 10 הגדלה אחרי תוצאות מכרז. הסכומים כוללים 5% תקורה לחברה

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק.כבישים – 1,200,000 1,200,000 2,000,000 3,200,000 שדרוג השילוט ברחבי העיר 4541/742 11 העירייה מבקשת לאשר הגדלת תקציב בסך 1,200,000 ₪ לצורך שדרוג מערך שילוט שמות הרחובות ברחבי העיר, בהתאם לאומדנים עדכניים למכרז. במסגרת הפרויקט יותקנו כ-1,850 שלטים חדשים, בעלות ממוצעת של כ-1,400 ₪ לשלט (עלות משתנה בהתאם לסוג השלט). ההגדלה כוללת גם תקציב לשיקום מפגעים קיימים בשלטים והוספת שלטים חסרים, לשם שמירה על אחידות ונראות תקינה ברחבי העיר.

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק.השבחה-3,300,000 3,300,000 3,000,000 6,300,000 שמאויות ושמאים מכריעים 4549/732 12 מספטמבר 2023 ועד נובמבר 2025 הוגשו בקשות לשמאים מכריעים בסך - 2,800,000 ₪. הערכה כי מגמה זו תמשך ואף תגדל בכ-500,000 ₪.

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק. השבחה – 34,020,060 34,020,060 3,379,940 37,400,000 הקמת מתחם גנ"י ומעונות יום-רח' תנין 4 4568/812 13

העירייה מבצעת פרויקט כולל להריסת שני גני ילדים קיימים ברחוב תנין והקמת מתחם חדש ומתקדם במקומם. המתחם החדש יכלול שישה גני ילדים, תחנת טיפת חלב ושטח מסחרי, בשטח כולל של כ-3,700 מ"ר. הפרויקט נועד לתת מענה לגידול במספר הילדים בעיר, לשפר את איכות השירותים החינוכיים והבריאותיים ולהתאים את המבנים לסטנדרטים מודרניים של בטיחות ונגישות. העלות הכוללת לביצוע הפרויקט, לרבות מע"מ ותקורה לחברה הכלכלית, עומדת על 34,000,000 ₪.

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק.השבחה ב.י410-3,130,000 3,130,000 4,600,000 7,730,000 בניית מקווה בשכונת פארק הים 4581/851 14 הגדלה אחרי תוצאות מכרז. הסכומים כוללים 5% תקורה לחברה

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק.השבחה-1,300,000 1,300,000 1,100,000 2,400,000 ייעוץ משפטי לתוכניות פיתוח 4584/732 15 הועדה המקומית לתכנון ובנייה מיוצגת ע"י משרד עו"ד הנותן ליווי שוטף לוועדה המקומית לרבות חוות דעת תכנוניות, התנגדויות, הופעה בוועדה המחוזית מועצה ארצית. מתן חוות דעת בטיפול בתביעות ועתירות כנגד הוועדה המקומית בכל הערכאות, תביעות לירידת ערך, ייצוג בעררים ייצוג בעררי היטל השבחה בכל הערכאות. עלות הריטיינר כ- 53,000 לחודש כולל הצמדה ומע"מ. לשנה כ- 636,000 ₪ ולשנתיים כ- 1,272,000 ₪. מימון מקרן השבחה.

הצבעה: פ"א

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק.השבחה-1,720,000 1,720,000 1,680,000 3,400,000 שיקום מערכות השקייה 4599/746 16 מיועד לשיקום ושדרוג מערכות השקיה בגינות ציבוריות

הצבעה: פ"א

תב"ר מס' 17:

קטי פיאסצקי: איזה שילוט?

מרדכי ברשישת: שילוט לפירסום מסוגים שונים. יצאנו למכרז חדש. חלק יהיה דיגיטלי.

קטי פיאסצקי: על מה נותנים להם כסף?

מרדכי ברשישת: ניהול פרויקט של הקמה.

עו"ד חנה כהן: צריך לנהל ולפקח.

מרדכי ברשישת: חלק גדול זה שילוט חדש שמקימים.

קטי פיאסצקי: השילוט יהיה לעירייה?

מרדכי ברשישת: כן.

אילנה נגר: האופוזיציה מבקשת לקבל את כל הפרטים של החברה הכלכלית איפה שיש תקורה. למה מעבירים עבודה מהעירייה לחברה הכלכלית? כמה ומי מעובדי העירייה עוברים לחברה הכלכלית?

עו"ד חנה כהן: רותם ניסים – סמנכ"ל. שלומי נוי – מיקור חוץ. בן מלכה – מנהל אגף תיירות. קלטו מזכירה. יש עובדת הרבה שנים בהנה"ח וגייסו מנכ"ל. כל היתר במיקור חוץ.

קטי פיאסצקי: לכמה אנשים משלמים 4?

עו"ד חנה כהן: זה מה שידוע לי.

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק. השבחה – 84,000 84,000 1,200,000 1,284,000 שיקום, החלפה והוספת מתקני שילוט בעיר 4684/938 17

הגדלה לטובת תקורה לחברה כלכלית בסך 7%.

הצבעה: 4 בעד (ורד, טל, קטי, אברהם) 1 נמנעת (אילנה)

מקורות מימון הגדלה/הקטנה המבוקשת הסכום

המאושר הסכום

המבוקש תיאור התב"ר מס' תב"ר ספ'

ק. השבחה –55,000,000- מס רכוש-5,000,000 50,000,000- 60,000,000 10,000,000 שיקום אתרי הרס מפגיעת טילים במלחמת עם כלביא 4685/938 18

הקטנה כנגזרת מסה"כ ההוצאות בגין שיקום פיזי של הנזקים כולל עבודות גידור ושמירה. אומדן החזר ממס רכוש כ- 5,000,000 .

הצבעה: פ"א

חתימת יו"ר הוועדה: ______________ תאריך: ________________