פרוטוקול ועדת כספים מס' 09/22 · פרוטוקול דיונים סרוק
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
פרוטוקול וועדת כספים 09/2022
שהתקיימה בתאריך: ג' בטבת תשפ"ג, 27 בדצמבר 2022
ðוכחים:
ה"ה משה כהðא – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסר:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
•
•
| תקציב 2022 | שינוי | תקציב 2022 | שם כרטיס | מספר כרטיס | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גירסה 2 | ||||||||||
| 38,320,000 ₪ | 820,000 ₪ | 37,500,000 ₪ | ארנונה כללית | 1111000100 | ||||||
| 8,618,000 ₪ | 4,435,000 ₪ | 4,183,000 ₪ | מענק ארנונה צמצום פערים | 1191000917 | ||||||
| 4,650,000 ₪ | 400,000 ₪ | 4,250,000 ₪ | מענקים מיוחדים מ.הפנים )מותנה( | 1196000910 | ||||||
| 5,655,000 ₪ | סה"כ הכנסות | |||||||||
| תקציב 2022 | שינוי | תקציב 2022 | שם כרטיס | מספר כרטיס | ||||||
| גירסה 2 | ||||||||||
| 1,400,000 ₪ | 500,000 - ₪ | 1,900,000 ₪ | תשלומי קרן הלואה | 1649000691 | ||||||
| 400,000 ₪ | 100,000 - ₪ | 500,000 ₪ | תשלום עח ריבית הלואה | 1649000692 | ||||||
| 450,000 ₪ | 100,000 ₪ | 350,000 ₪ | חומרים נכסים צבוריים | 1741000720 | ||||||
| 575,000 ₪ | 225,000 ₪ | 350,000 ₪ | אירועי תרבות | 1752000580 | ||||||
| 1,200,000 ₪ | 800,000 ₪ | 400,000 ₪ | פעילויות ואירועים | 1752100750 | ||||||
| 5,000 ₪ | 95,000 - ₪ | 100,000 ₪ | הוצאות קרונה יעוד י | 1769000752 | ||||||
| 4,445,000 ₪ | 3,545,000 ₪ | 900,000 ₪ | פעילות קיץ חגים ומועדים | 1813800811 | ||||||
| 2,000,000 ₪ | 450,000 ₪ | 1,550,000 ₪ | וועדת רווחה | 1842201840 | ||||||
| 500,000 ₪ | 250,000 ₪ | 250,000 ₪ | פעילות וימי עיון לאלמנות ויתומים | 1842211840 | ||||||
| 1,700,000 ₪ | 980,000 ₪ | 720,000 ₪ | תרבות תורנית | 1851000752 | ||||||
| 5,655,000 ₪ | סה"כ הוצאות | |||||||||
| 317,402,000 ₪ | סך התקציב גירסה 1 / 2022 | |||||||||
| 5,655,000 ₪ | שינוי תקציב | |||||||||
| 323,057,000 ₪ | סך תקציב גירסה 2 / 2022 |
שיðוים בתקציב 2022 - גירסה 2
3 בעד, 1 ðגד, אושר ברוב
אישור תקציב העירייה לשðת 2023
אישור תקðי כח אדם לשðת 2023
3 בעד, 1 ðגד, אושר ברוב
| מקור מימון | תקציב | שם תב"ר | מספר תב"ר | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד הבינוי והשיכון 1841022/22 | 307,805 | השלמת עבודות במגרש חום צ-28 | 1346 | ||||||||
| משרד הביטחון 4441240865 | 30,000 | מחסן חירום מלח | 1347 | ||||||||
| משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001575475 | 654,572 | צומת חתם סופר-חזון איש | 1348 | ||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 72,730 | צומת חתם סופר - חזון איש | 1348 | ||||||||
| משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001569141 | 779,285 | מעבר חציה קדושת לוי )סמינר( | 1349 | ||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 86,587 | מעבר חציה קדושת לוי )סמינר( | 1349 | ||||||||
| משרד השיכון 9/1858109/22 | 2,500,000 | תוכנית אב לאיתור עתודות, תב"ע, בינוי | 1350 | ||||||||
| משרד הבינוי והשיכון | 16,906,786 | ביצוע השלמות בכבישים ראשיים ברחוב קדושת לוי, למסירה לרשות | 1351 | ||||||||
| משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001575475 | 855,000 | צומת אוהב ישראל-הרב שך | 1352 | ||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 95,000 | צומת אוהב ישראל-הרב שך | 1352 | ||||||||
| משרד התחבורה ובטיחות בדרכים | 368,492.4 | צומת אהל שרה - בנין דוד | 1353 | ||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 40,943.6 | צומת אהל שרה - בנין דוד | 1353 | ||||||||
| משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001575475 | 765,000 | צומת רבי עקיבא - פארק השלושה | 1354 | ||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 85,000 | צומת רבי עקיבא - פארק השלושה | 1354 | ||||||||
| משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1001575475 | 702,000 | מעבר חצייה - רחוב חב"ד | 1355 | ||||||||
| קרן חלף היטל השבחה | 78,000 | מעבר חצייה - רחוב חב"ד | 1355 | ||||||||
| 24,327,201 | סה"כ |
| מקור מימון | תקציב | הקטנה | הגדלה | תקציב | כרטיס | שם תב"ר | מספר תב"ר | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תחקדצשי ב | |||||||||||
| משרד החינוך | 16,030,758 | 1,791,381 | 14,239,377 | 2006561523 | שלוש כיתות גן מגרש 444 | 656 | |||||
| משרד החינוך 2022/15/085 | |||||||||||
| 2022/15/085 הצטיידות 286,000 | |||||||||||
| מפעל הפיס | 3,339,270 | 3,339,270 | 2006561532 | שלוש כיתות גן מגרש 444 | 656 | ||||||
| הצטמיפידעותל ה0פ0י0ס, 78 | |||||||||||
| 19,370,028 | 17,578,647 | סה"כ | |||||||||
| משרד החינוך | 8,633,988 | 156,000 | 8,477,988 | 2011491523 | כיתות גן חינוך מיוחד מגרש 439 | 1149 | |||||
| משרד החינוך 2020/01/059 | |||||||||||
| 2020/01/059 הצטיידות 156,000 | |||||||||||
| 0 | 1,947,381 | סה"כ: |
| סה"כ תב"רים | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24,327,201 | 1 | תב"רים – חדשים | |||
| 1,947,381 | 1 | תב"רים – הגדלה | |||
| 0 | 0 | תב"רים – הקטנה | |||
| 26,274,582 | 2 | סה"כ: |
תב"רים חדשים:
הגדלת תב"רים:
אושר פה אחד.
_____________
משה כהðא
מ"מ יו"ר הוועדה
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
ט
.₪ עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית
|| - ז3]ו80 זס עזוו 4 קושוחטו
וו זהזוס₪ ]5 השוא וטס 3א 38
גי בטבת תשפ"ג
7 בדצמבר 2022
סימוכין: 7281
פרוטוקול וועדת כספים 09/2022
שהתקיימה בתאריך: ג' בטבת תשפ''יג, 27 בדצמבר 2022
נוכחים:
ה''ה משה כהנא - מ''מ יו''ר הוועדה
ה''ה אפרים אוחיון - חבר הוועדה
ה''ה חיים ברגר - חבר הוועדה
ה''ה דוד שפיצר - חבר הוועדה
חסר:
ה''ה מנדי שוורץ - יוי'ר הוועדה
משתתפים:
ה''ה מאיר רובינשטיין - ראש העיר
הייה משה עמדי - גזבר העירייה
עו'יד טוביה פיסינגר - יועמ"ש
ה''ה יהודה דייטש - רמייט ראש העיר
ה''ה גרשון וינגורט - מבקר העיריית
על סדר היום:
= שינוים בתקציב 2022 - גירסה 2.
> אישור תקציב העירייה לשנת 2023.
= אישור תקני כח אדם לשנת 2023.
> הגדלת תביירים קיימים.
= תביריס חדשים
מנכ"ל העירייה | מהנדס העיר הנדסה גזברוח בטחון רווחה תרבות חינור
חברה ונוער השרות הפסינולצי שפ"ע
02-51 0 2-5889144 0
0 22-5888182 זכ 9989154 : . 5 9 "פס 5808708
מרכזיה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות
' כו עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית
וו - זהזו 50 זס ץזוו 4 קוסשוחשו₪
| זה]וסט ]5 הטוא וטסבא 38
שינויס בתקציב 2022 - גירסה 2
מספר כרטיס שם כרטיס תקציב 2022 עו ש
111[0 ארנונה כללית 0 ₪ 0 ₪₪ 0 ₪
117 מענק ארנונה צמצום פערים 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪
0 מענקים מיוחדים מ.הפנים (מותנה) 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪
סה"כ הכנסות | 5,655,000
מספר כרטיס שם כרטיס תקציב 2022 שי -
1 תשלומי קרן הלואה 0 ₪ 0 - ₪ 0 ₪
112 תשלום עח ריבית הלואה 0 ₪ 0 - ₪ 0 ₪
11190 חומרים נכסים צבוריים 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪
]1 אירועי תרבות 0 ₪ 0 ₪₪ 0 ₪
0 1](4 פעילויות ואירועים 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪
2 ]1 הוצאות קרונה יעודי 0 ₪ 0 -₪ 0 ₪
711 פעילות קיץ חגים ומועדים 0 ₪ 0 ₪₪ 0 ₪
890 וועדת רווחה 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪
0 פעילות וימי עיון לאלמנות ויתומים 0 ₪ 0 ₪₪ 0 ₪ 12 תרבות תורנית 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪
סה"כ הוצאות | 5,655,000
סך התקציב גירסה 1 / 2022 0
שינוי תקציב 0
סך תקציב גירסה 2 / 2022 0 ₪
לאחר דיון מקיף שנערך בין חברי הוועדה בעדכון תקציב 2022 הועלה עדכון התקציב בגירסה 2 לאישור הוועדה.
3 בעד, 1 נגד, אושר ברוב
אישור תקציב העירייה לשנת 2023
לחברי הוועדה נשלחה הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2023. התקציב החדש בסכום כולל של 5 ₪.
אישור תקני כח אדם לשנת 2023
כמו כן, לחברי הוועדה נשלחה התקינה של מצבת כח האדם לשנת הכספים 2023 שיעמוד על 229.87 תקנים בסכום כולל של 47,442,043 ₪.
לאחר דיון מקיף שנערך בין חברי הוועדה בתקציב 2023 על סעיפיו ובמצבת תקני כוח האדם לשנת 3, הועלו התקציב והתקנים לאישור הוועדה.
3 בעד, 1 נגד, אושר ברוב
מנכ"ל העירי"
1
מהנדס העיר הנדסה גזברוח בטחון רווחה תרבות חינור חברה ונוער השרוח ה
9 -/ 7
מרכזיה: טל 1 פפכס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות
וו - ז]ו00 זס עזוו 4 סוסוחטוו
ל עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 כיחר ע זוווו ז]וס ]5 העוא\/ וטט 3א 38
תב''רים חדשים:
מספר תב"ר שם תב"ר תקציב מקור מימון
משרד הבינוי והשיכון
6 השלמת עבודות במגרש חום צ-28 05 2
77 מחסן חירום מלח 12000 משרד הביטחון 4441240865 משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
08 צומת חתם סופר-חזון איש 2 05
8 צומת חתם סופר - חזון איש 000 קרן חלף היטל השבחה משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
9 מעבר חציה קדושת לוי (סמינר) 05| 101
19 מעבר חציה קדושת לוי (סמינר) 1.07 קרן חלף היטל השבחה 0 תוכנית אב לאיתור עתודות, תב"ע, בינוי 20 משרד השיכון 9/1858109/22 ביצוע השלמות בכבישים ראשיים ברחוב 7
11 קדושת לוי, למסירה לרשות 6 משרד הבינוי והשיכון / משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
2 צומת אוהב ישראל-הרב שך 1000 05
2 צומת אוהב ישראל-הרב שך 2,000 קרן חלף היטל השבחה 13 צומת אהל שרה - בנין דוד 4 משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 13 צומת אהל שרה - בנין דוד 6( קרן חלף היטל השבחה א משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
4 צומת רבי עקיבא - פארק השלושה 000 05
4 צומת רבי עקיבא - פארק השלושה 100 קרן חלף היטל השבחה
0. משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
55 מעבר חצייה - רחוב חב"ד 000 05
15 מעבר חצייה - רחוב חב"ד 0000 קרן חלף היטל השבחה סה"כ 2,,01
הגדלת תב''רים:
מספר תב"ר שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה ל מקור מימון . משרד החינוך
156 ל | 2006561523 | 14239377 | 1791381 8 5
- הצטיידות 286,000
שלוש כיתות גן מפעל הפי
6 מגרש 444 2 | 3,339,270 5 | הצטיידות 78,000
סה"כ 107 008
משרד החינוך
כיתות גן חינוך
149 , 83 | 8,477,988 0 0.008 פ0(0
מיוחד מגרש 439 הצטיידות 156,000
סה"כ: 1 0
סה"כ תב"רים
תב"רים - חדשים 22,001
תב"רים - הגדלה 1
תב"רים -- הקטנה 0
סה"כ: 22
מיימ היוייר מעלה להצבעה, אושר פה אחד.
(, ככ 6
/
משה כהנא
מ''מ יו''ר הוועדה
מונכ"ל העירייה | מהנדס העיר הנדסה גזברוח בטחון רווחה תרבות חינור חברה ונוער השרות הפסיכולוצי שפ"ע 02-5808881 70 5888144 5
זה 22-5889182 1
מרכזיה: טכ 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות