פרוטוקול ועדת כספים מס' 09/22
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
פרוטוקול וועדת כספים 09/2022
שהתקיימה בתאריך: ג' בטבת תשפ"ג, 27 בדצמבר 2022
ðוכחים:
ה"ה משה כהðא – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסר:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
•
•
שיðוים בתקציב 2022 - גירסה 2
שינוי תקציב 2022
מספר כרטיס שם כרטיס תקציב 2022
גירסה 2
1111000100 ארנונה כללית 37,500,000 ₪ 820,000 ₪ 38,320,000 ₪
1191000917 מענק ארנונה צמצום פערים 4,183,000 ₪ 4,435,000 ₪ 8,618,000 ₪
1196000910 מענקים מיוחדים מ.הפנים )מותנה( 4,250,000 ₪ 400,000 ₪ 4,650,000 ₪
סה"כ הכנסות 5,655,000 ₪
שינוי תקציב 2022
מספר כרטיס שם כרטיס תקציב 2022
גירסה 2
1649000691 תשלומי קרן הלואה 1,900,000 ₪ 500,000 - ₪ 1,400,000 ₪
1649000692 תשלום עח ריבית הלואה 500,000 ₪ 100,000 - ₪ 400,000 ₪
1741000720 חומרים נכסים צבוריים 350,000 ₪ 100,000 ₪ 450,000 ₪
1752000580 אירועי תרבות 350,000 ₪ 225,000 ₪ 575,000 ₪
1752100750 פעילויות ואירועים 400,000 ₪ 800,000 ₪ 1,200,000 ₪
1769000752 הוצאות קרונה יעודי 100,000 ₪ 95,000 - ₪ 5,000 ₪
1813800811 פעילות קיץ חגים ומועדים 900,000 ₪ 3,545,000 ₪ 4,445,000 ₪
1842201840 וועדת רווחה 1,550,000 ₪ 450,000 ₪ 2,000,000 ₪
1842211840 פעילות וימי עיון לאלמנות ויתומים 250,000 ₪ 250,000 ₪ 500,000 ₪
1851000752 תרבות תורנית 720,000 ₪ 980,000 ₪ 1,700,000 ₪
סה"כ הוצאות 5,655,000 ₪
סך התקציב גירסה 1 / 2022 317,402,000 ₪
שינוי תקציב 5,655,000 ₪
סך תקציב גירסה 2 / 2022 323,057,000 ₪
3 בעד, 1 ðגד, אושר ברוב
אישור תקציב העירייה לשðת 2023
אישור תקðי כח אדם לשðת 2023
3 בעד, 1 ðגד, אושר ברוב
תב"רים חדשים:
מספר תב"ר שם תב"ר תקציב מקור מימון
משרד הבינוי והשיכון
1346 השלמת עבודות במגרש חום צ-28 307,805
1841022/22
1347 מחסן חירום מלח 30,000 משרד הביטחון 4441240865 משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
1348 צומת חתם סופר-חזון איש 654,572
1001575475
1348 צומת חתם סופר - חזון איש 72,730 קרן חלף היטל השבחה משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
1349 מעבר חציה קדושת לוי )סמינר( 779,285
1001569141
1349 מעבר חציה קדושת לוי )סמינר( 86,587 קרן חלף היטל השבחה 1350 תוכנית אב לאיתור עתודות, תב"ע, בינוי 2,500,000 משרד השיכון 9/1858109/22 ביצוע השלמות בכבישים ראשיים ברחוב
1351 16,906,786 משרד הבינוי והשיכון
קדושת לוי, למסירה לרשות
משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
1352 צומת אוהב ישראל-הרב שך 855,000
1001575475
1352 צומת אוהב ישראל-הרב שך 95,000 קרן חלף היטל השבחה 1353 צומת אהל שרה - בנין דוד 368,492.4 משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 1353 צומת אהל שרה - בנין דוד 40,943.6 קרן חלף היטל השבחה משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
1354 צומת רבי עקיבא - פארק השלושה 765,000
1001575475
1354 צומת רבי עקיבא - פארק השלושה 85,000 קרן חלף היטל השבחה משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
1355 מעבר חצייה - רחוב חב"ד 702,000
1001575475
1355 מעבר חצייה - רחוב חב"ד 78,000 קרן חלף היטל השבחה סה"כ 24,327,201
הגדלת תב"רים:
תקציב
מספר תב"ר שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה מקור מימון חדש
משרד החינוך
שלוש כיתות גן
656 2006561523 14,239,377 1,791,381 16,030,758 2022/15/085 מגרש 444
הצטיידות 286,000
שלוש כיתות גן מפעל הפיס
656 2006561532 3,339,270 3,339,270
מגרש 444 הצטיידות 78,000
סה"כ 17,578,647 19,370,028
משרד החינוך
כיתות גן חינוך
1149 2011491523 8,477,988 156,000 8,633,988 2020/01/059 מיוחד מגרש 439
הצטיידות 156,000
סה"כ: 1,947,381 0
סה"כ תב"רים
תב"רים – חדשים 24,327,201
תב"רים – הגדלה 1,947,381
תב"רים – הקטנה 0
סה"כ: 26,274,582
אושר פה אחד.
_____________
משה כהðא
מ"מ יו"ר הוועדה
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
ט
.₪ עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית
|| - ז3]ו80 זס עזוו 4 קושוחטו
וו זהזוס₪ ]5 השוא וטס 3א 38
גי בטבת תשפ"ג
7 בדצמבר 2022
סימוכין: 7281
פרוטוקול וועדת כספים 09/2022
שהתקיימה בתאריך: ג' בטבת תשפ''יג, 27 בדצמבר 2022
נוכחים:
ה''ה משה כהנא - מ''מ יו''ר הוועדה
ה''ה אפרים אוחיון - חבר הוועדה
ה''ה חיים ברגר - חבר הוועדה
ה''ה דוד שפיצר - חבר הוועדה
חסר:
ה''ה מנדי שוורץ - יוי'ר הוועדה
משתתפים:
ה''ה מאיר רובינשטיין - ראש העיר
הייה משה עמדי - גזבר העירייה
עו'יד טוביה פיסינגר - יועמ"ש
ה''ה יהודה דייטש - רמייט ראש העיר
ה''ה גרשון וינגורט - מבקר העיריית
על סדר היום:
= שינוים בתקציב 2022 - גירסה 2.
> אישור תקציב העירייה לשנת 2023.
= אישור תקני כח אדם לשנת 2023.
> הגדלת תביירים קיימים.
= תביריס חדשים
מנכ"ל העירייה | מהנדס העיר הנדסה גזברוח בטחון רווחה תרבות חינור
חברה ונוער השרות הפסינולצי שפ"ע
02-51 0 2-5889144 0
0 22-5888182 זכ 9989154 : . 5 9 "פס 5808708
מרכזיה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות
' כו עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית
וו - זהזו 50 זס ץזוו 4 קוסשוחשו₪
| זה]וסט ]5 הטוא וטסבא 38
שינויס בתקציב 2022 - גירסה 2
מספר כרטיס שם כרטיס תקציב 2022 עו ש
111[0 ארנונה כללית 0 ₪ 0 ₪₪ 0 ₪
117 מענק ארנונה צמצום פערים 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪
0 מענקים מיוחדים מ.הפנים (מותנה) 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪
סה"כ הכנסות | 5,655,000
מספר כרטיס שם כרטיס תקציב 2022 שי -
1 תשלומי קרן הלואה 0 ₪ 0 - ₪ 0 ₪
112 תשלום עח ריבית הלואה 0 ₪ 0 - ₪ 0 ₪
11190 חומרים נכסים צבוריים 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪
]1 אירועי תרבות 0 ₪ 0 ₪₪ 0 ₪
0 1](4 פעילויות ואירועים 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪
2 ]1 הוצאות קרונה יעודי 0 ₪ 0 -₪ 0 ₪
711 פעילות קיץ חגים ומועדים 0 ₪ 0 ₪₪ 0 ₪
890 וועדת רווחה 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪
0 פעילות וימי עיון לאלמנות ויתומים 0 ₪ 0 ₪₪ 0 ₪ 12 תרבות תורנית 0 ₪ 0 ₪ 0 ₪
סה"כ הוצאות | 5,655,000
סך התקציב גירסה 1 / 2022 0
שינוי תקציב 0
סך תקציב גירסה 2 / 2022 0 ₪
לאחר דיון מקיף שנערך בין חברי הוועדה בעדכון תקציב 2022 הועלה עדכון התקציב בגירסה 2 לאישור הוועדה.
3 בעד, 1 נגד, אושר ברוב
אישור תקציב העירייה לשנת 2023
לחברי הוועדה נשלחה הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2023. התקציב החדש בסכום כולל של 5 ₪.
אישור תקני כח אדם לשנת 2023
כמו כן, לחברי הוועדה נשלחה התקינה של מצבת כח האדם לשנת הכספים 2023 שיעמוד על 229.87 תקנים בסכום כולל של 47,442,043 ₪.
לאחר דיון מקיף שנערך בין חברי הוועדה בתקציב 2023 על סעיפיו ובמצבת תקני כוח האדם לשנת 3, הועלו התקציב והתקנים לאישור הוועדה.
3 בעד, 1 נגד, אושר ברוב
מנכ"ל העירי"
1
מהנדס העיר הנדסה גזברוח בטחון רווחה תרבות חינור חברה ונוער השרוח ה
9 -/ 7
מרכזיה: טל 1 פפכס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות
וו - ז]ו00 זס עזוו 4 סוסוחטוו
ל עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 כיחר ע זוווו ז]וס ]5 העוא\/ וטט 3א 38
תב''רים חדשים:
מספר תב"ר שם תב"ר תקציב מקור מימון
משרד הבינוי והשיכון
6 השלמת עבודות במגרש חום צ-28 05 2
77 מחסן חירום מלח 12000 משרד הביטחון 4441240865 משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
08 צומת חתם סופר-חזון איש 2 05
8 צומת חתם סופר - חזון איש 000 קרן חלף היטל השבחה משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
9 מעבר חציה קדושת לוי (סמינר) 05| 101
19 מעבר חציה קדושת לוי (סמינר) 1.07 קרן חלף היטל השבחה 0 תוכנית אב לאיתור עתודות, תב"ע, בינוי 20 משרד השיכון 9/1858109/22 ביצוע השלמות בכבישים ראשיים ברחוב 7
11 קדושת לוי, למסירה לרשות 6 משרד הבינוי והשיכון / משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
2 צומת אוהב ישראל-הרב שך 1000 05
2 צומת אוהב ישראל-הרב שך 2,000 קרן חלף היטל השבחה 13 צומת אהל שרה - בנין דוד 4 משרד התחבורה ובטיחות בדרכים 13 צומת אהל שרה - בנין דוד 6( קרן חלף היטל השבחה א משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
4 צומת רבי עקיבא - פארק השלושה 000 05
4 צומת רבי עקיבא - פארק השלושה 100 קרן חלף היטל השבחה
0. משרד התחבורה ובטיחות בדרכים
55 מעבר חצייה - רחוב חב"ד 000 05
15 מעבר חצייה - רחוב חב"ד 0000 קרן חלף היטל השבחה סה"כ 2,,01
הגדלת תב''רים:
מספר תב"ר שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה ל מקור מימון . משרד החינוך
156 ל | 2006561523 | 14239377 | 1791381 8 5
- הצטיידות 286,000
שלוש כיתות גן מפעל הפי
6 מגרש 444 2 | 3,339,270 5 | הצטיידות 78,000
סה"כ 107 008
משרד החינוך
כיתות גן חינוך
149 , 83 | 8,477,988 0 0.008 פ0(0
מיוחד מגרש 439 הצטיידות 156,000
סה"כ: 1 0
סה"כ תב"רים
תב"רים - חדשים 22,001
תב"רים - הגדלה 1
תב"רים -- הקטנה 0
סה"כ: 22
מיימ היוייר מעלה להצבעה, אושר פה אחד.
(, ככ 6
/
משה כהנא
מ''מ יו''ר הוועדה
מונכ"ל העירייה | מהנדס העיר הנדסה גזברוח בטחון רווחה תרבות חינור חברה ונוער השרות הפסיכולוצי שפ"ע 02-5808881 70 5888144 5
זה 22-5889182 1
מרכזיה: טכ 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות