פרוטוקול ועדת כספים מס' 08/23 · פרוטוקול דיונים סרוק
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
| 345,470,000 | סך התקציב גירסה 1 / 2023 |
|---|---|
| 8,927,000 | שינוי תקציב |
| 354,397,000 | סך תקציב גירסה 2 / 2023 |
פרוטוקול וועדת כספים 08/2023
שהתקיימה בתאריך: כ"ב בכסלו תשפ"ד, 06 בדצמבר 2023
ðוכחים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
ה"ה משה כהðא – חבר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – חבר הוועדה
ה"ה דוד שפיצר – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
עדכון תקציב 2023 – אישור שיðויים – גירסה 02
| תקציב 2023 גירסה 2 | שינוי | תקציב | שם כרטיס | מספר כרטיס | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 45,450,000 | 4,200,000 | 41,250,000 | ארנונה כללית | 1111000100 | ||
| 6,700,000 | 3,600,000 | 3,100,000 | ארנונה פיגורים | 1111200100 | ||
| 52,968,000 | 468,000 | 52,500,000 | מענק כלל י | 1191000910 | ||
| 11,159,000 | 659,000 | 10,500,000 | מענק ארנונה צמצום פערים | 1191000917 | ||
| 8,927,000 | סה"כ הכנסות | |||||
| תקציב 2023 גירסה 2 | שינוי | תקציב | שם כרטיס | מספר כרטיס | ||
| 2023 | ||||||
| 1,400,000 | -500,000 | 1,900,000 | תשלומי קרן הלואה | 1649000691 | ||
| 2,022,000 | 1,992,000 | 30,000 | הוצאות מלח | 1726100740 | ||
| 2,400,000 | 2,000,000 | 400,000 | פעילויות ואירועים | 1752100750 | ||
| 700,000 | 250,000 | 450,000 | הנחת אבן פינה/חנוכת בית /פעילות ואירועים | 1752100751 | ||
| 80,000 | 30,000 | 50,000 | גפן - פורום מנהלים | 1811000520 | ||
| 140,000 | -83,200 | 223,200 | גפן - שחיה השתתפות | 1813200816 | ||
| 128,000 | -72,000 | 200,000 | גפן - סלסלה השאלת ספרים | 1813222810 | ||
| 130,000 | 18,400 | 111,600 | גפן - ניהול ותפעול | 1813223810 | ||
| 479,000 | 7,000 | 472,000 | גפן - יוזמות רשותיות | 1813224810 | ||
| 80,000 | -20,000 | 100,000 | גפן - איתור | 1813225810 | ||
| 525,000 | 225,000 | 300,000 | גפן - תוכניות חינוכיות | 1813226810 | ||
| 259,200 | -68,800 | 328,000 | גפן - מאירים | 1813227810 | ||
| 63,600 | -36,400 | 100,000 | גפן- פרויקט חינוך פר`ח | 1813500752 | ||
| 6,000,000 | 5,100,000 | 900,000 | פעילות קיץ חגים ומועדים | 1813800811 | ||
| 193,000 | 55,000 | 138,000 | שינוי שם כרטיס - - גפ" ן - יחידת הנוער | 1828020750 | ||
| 2,300,000 | 300,000 | 2,000,000 | ועדת רווחה | 1842201840 | ||
| 550,000 | 130,000 | 420,000 | פעילות וימי עיון לאלמנות ויתומים | 1842211840 | ||
| 100,000 | -400,000 | 500,000 | הוצאות שנים קודמות | 1994000980 | ||
| 8,927,000 | סה"כ הוצאות |
אושר פה אחד
| מקור מימון | תקציב חדש | הקטנה | הגדלה | תקציב | כרטיס | שם תב"ר | מספר | מ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תב"ר | |||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 9,073,148 | 2,800,517.00 | 6,272,631 | 2010771523 | עי"ס לבנים מגרש 726 סמל אתר 5023758 | 1077 | |||||||||||||||||
| 20200234-201902127 | |||||||||||||||||||||||
| הצטיידות 58,800 | |||||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 1,000,000 | 1,000,000 | 2010771583 | עי"ס לבנים מגרש 726 | 1077 | ||||||||||||||||||
| סמל אתר 5023758 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 10,073,14 | 8 | 7,272,631 | סה"כ | |||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 12,764,656 | 3,677,875.00 | 9,086,781 | 2010841523 | בי"ס עי"ס מגרש 170 | 1084 | |||||||||||||||||
| -202102007 | |||||||||||||||||||||||
| 202002027 הצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| 176,400 | |||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 21,136,824 | 3,686,399 | 17,450,425 | 2010881523 | בי"ס יסודי לבנים מגרש 432 | 1088 | |||||||||||||||||
| 202102004 הצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| 264,600 | |||||||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 19,284,554 | 2,576,540.00 | 16,708,014 | 2011151523 | בי"ס יסודי מגרש 404 | 1115 | |||||||||||||||||
| -202102002 | |||||||||||||||||||||||
| 202017036 הצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| 279,300 | |||||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 650,000 | 650,000 | 2011151583 | בי"ס יסודי מגרש 404 | 1115 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 19,934,55 | 4 | 17,358,014 | סה"כ | |||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 3,495,907 | 1,154,392.00 | 2,341,515 | 2011401523 | שלוש כיתות גן מגרש | 1140 | |||||||||||||||||
| 201901204 | 730 | ||||||||||||||||||||||
| המוסד לביטוח לאומי | 2,910,693 | 300,000.00 | 2,610,693 | 2012291552 | מרכז רב שירותים | 1229 | |||||||||||||||||
| לאנשים עם מוגבלויות | |||||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבנה ציבור | 290,077 | 290,077 | 2012291583 | מרכז רב שירותים | 1229 | ||||||||||||||||||
| לאנשים עם מוגבלויות | |||||||||||||||||||||||
| קרן פיתוח כללי | 34,187 | 34,187.00 | 0.00 | 2012291590 | מרכז רב שירותים | 1229 | |||||||||||||||||
| לאנשים עם מוגבלויות | |||||||||||||||||||||||
| 3,234,957 | 2,900,770 | סה"כ | |||||||||||||||||||||
| משרד הרווחה | 2,532,500 | 2,532,500 | 2012771540 | מעון יום שיקומ י- בניה | 1277 | ||||||||||||||||||
| והצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| המוסד לביטוח לאומי | 3,290,118 | 490,118.00 | 2,800,000 | 2012771552 | מעון יום שיקומ י- בניה | 1277 | |||||||||||||||||
| והצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבנה ציבור | 1,303,500 | 1,303,500 | 2012771583 | מעון יום שיקומ י- בניה | 1277 | ||||||||||||||||||
| והצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| קרן פיתוח כללי | 54,457 | 54,457 | 2012771590 | מעון יום שיקומ י- בניה | 1277 | ||||||||||||||||||
| והצטיידות | |||||||||||||||||||||||
| 7,180,575 | 6,636,000 | סה"כ | |||||||||||||||||||||
| שינוי מגרש מ 736 ל צ-7 | 3,668,000 | 3,668,000 | 201281548 | מעון יום צ-7 | 1281 | ||||||||||||||||||
| משרד הבטחון | 210,396 | 33,604 | 244,000 | 2013911529 | מרכיבי ביטחון - שלום | 1391 | |||||||||||||||||
| רב | |||||||||||||||||||||||
| קרן פיתוח כלליל | 210,396 | 33,604 | 244,000 | 2013911529 | מרכיבי ביטחון - שלום | 1391 | |||||||||||||||||
| רב | |||||||||||||||||||||||
| 420,792 | 488,000 | סה"כ | |||||||||||||||||||||
| 67,208 | 14,774,485 | סה"כ: |
הגדלת תב"רים:
| מקור מימון | תקציב | שם תב"ר | מספר | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תב"ר | |||||||||||
| משרד הביטחון | 1,430,000 | שיקום תאורת בטחון | 1406 | ||||||||
| משרד הבטחון | 355,000 | הקמת מרכיבים טכנולוגים- חרבות ברזל | 1407 | ||||||||
| קרן פיתוח כללי | 7,000 | הקמת מרכיבים טכנולוגים- חרבות ברזל | 1407 | ||||||||
| משרד הפנים | 190,000 | רכישת ציוד חרום | 1408 | ||||||||
| משרד הבטחון | 200,000 | שיקום ביתני שמירה | 1409 | ||||||||
| משרד הבטחון 97894766 | 119,418 | חלונות ממוגני ירי ש"ג | 1410 | ||||||||
| משרד הבטחון | 225,000 | שדרוג מוקד )סיב אופטי( | 1411 | ||||||||
| משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות | 798,400 | הקמה ותפעול של מחלקת קרקעות | 1412 | ||||||||
| קרן פיתוח כללי | 25,000 | הקמה ותפעול של מחלקת קרקעות | 1412 | ||||||||
| משרד התחבורה 1001684499 | 140,028 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 | 1413 | ||||||||
| קרן פיתוח כללי | 15,560 | סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 | 1413 | ||||||||
| משרד הבינוי והשיכון | 680,000 | תכנ ו ן שצפים 526,539,542 | 1414 | ||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 450,000 | תכנון וביצוע בידוד אקוסטי לאודיטוריום מגרש 730 רחוב ברסלב | 1415 | ||||||||
| משרד החינוך 2023241888 | 2,647 | ריהוט מותאם- ב"י נאות רחל | 1416 | ||||||||
| משרד החינוך 2023241898 | 30,000 | נגישות אקוסטית סמינר כלל חסיד י | 1417 | ||||||||
| משרד החינוך 2023240826 | 48,530 | נגישות ראיה- הנגשת כיתה ב"י עטרת שיח | 1418 | ||||||||
| משרד החינוך 2023241972 | 30,000 | נגישות אקוסטית גן מתיקות התורה | 1419 | ||||||||
| משרד החינוך 2023242008 | 247,999 | נגישות מוטורית הנגשת מעלית סמ ינר מורשת | 1420 | ||||||||
| 4,994,582 | סה"כ |
| סה"כ תב"רים | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4,994,582 | תב"רים -חדשים | ||||
| 1 | 5 14,774,48 | 5 | תב"רים - הגדלה | ||
| 67,208 | תב"רים - הקטנה | ||||
| 1 | 9 19,701,85 | 9 | סה"כ |
תב"רים חדשים:
אושר פה אחד.
_____________
מðדי שוורץ
יו"ר הוועדה
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
בס"ז
עיריית ביתר עילית וו - ז3 זו 00 זס ע/ו4 קו 6 וחטו\ רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית וו זה ]וסט )5 השוא וטס 3א 38
כייב בכסלו תשפ"ד
6 בדצמבר 2023
סימוכין: 7484
פרוטוקול וועדת כספים 08/2023
שהתקיימה בתאריך: כ''ב בכסלו תשפ''ד, 06 בדצמבר 2023
נוכחים:
ה''ה מנדי שוורץ - יו''ר הוועדה
ה''ה משה כהנא - חבר הוועדה
ה''ה אפרים אוחיון - חבר הוועדתה
ה''ה דוד שפיצר - חבר הוועדה
חסרים:
ה''ה חיים ברגר - חבר הוועדה
משתתפים:
ה''ה מאיר רובינשטיין - ראש העיר
ה''ה משה עמדי - גזבר העירייה
עו''ד טוביה פיסינגר - יועמ"ש
ה''ה יהודה דייטש - רמייט ראש העיר
ה''ה גרשון וינגורט - מבקר העיריית
על סדר היום:
= עדכון תקציב 2023 - אישור שינויים - גירסה 02 > תביירים חדשים
> הגדלת תבייריס קיימים
עדכון תקציב 2023 - אישור שינויים - גירסה 02
סך התקציב גירסה 1 /
2023 0
שינוי תקציב 0
סך תקציב גירסה 2 /
203 0
מנכ"ל העירייה | מהנדס העיר הנזסה גזברות בטחון רווחה תרבות חינוך חברה ונוער 0 02-5888181 .
4 טל 5888100 2 0-ו 2-0
קט 02-5888182 | פקס 02-5888154 | פקט 02-5807352 פו 1 5 "פס 2-5808708 [ = 3 3 :
/ מרכזיה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות
עיריית ביתר עילית ווו! - ז3ו00 זס עזוו 4ו6 וחטוא רח' רבי עקיבא 38 כיחר עילית הזום )5 השוא וטסגא 38
מספר כרטיס שם כרטיס >] שינוי תקציב 2023 גירסה 2 110 ארנונה כללית 0 | 4,200,000 00
11[1[0 ארנונה פיגורים 0 | 3,600,000 0
1190 מענק כללי 0 | 468,000 2,020
117 מענק ארנונה צמצום פערים 0 | 659,000 10
סה"כ הכנסות [י[יניאד א :] .
מספר כרטיס שם כרטיס ל שינוי תקציב 2023 גירסה 2 11 תשלומי קרן הלואה 0 | 500,000- 0
ס1[|][1(0 הוצאות מלח 20000 0 2,020
00 ,]| פעילויות ואירועים 0 | 2,000,000 2,020
41" ל רל | 450000 | 250000 0.000
190 גפן - פורום מנהלים 000 200020 10,000
6 גפן - שחיה השתתפות 220000 00 1000
0 | גפן - סלסלה השאלת ספרים 200000 000 1000
0 גפן - ניהול ותפעול 1.00 00| 1000
0 גפן - יוזמות רשותיות 000 000 000
0 גפן - איתור 1.000 0 20000
0 גפן - תוכניות חינוכיות 200000 2200000 20000 00 גפן - מאירים 2200000 00 20000
12 גפן-פרויקט חינוך פר'ח 1,000 00| 2,000
1 1 פעילות קיץ חגים ומועדים 200.0 0 0
0 | 9 0 | 55000 00
890 ועדת רווחה 0 | 300,000 200
0 || פעילות - ה 0 | 130,000 0
980 הוצאות שנים קודמות ס0.00 0 10.00
סה"כ הוצאות 10
לאחר דיון מקיף שנערך בין חברי הוועדה בעדכון תקציב 2023 הועלה עדכון התקציב בגירסה 2
לאישור הוועדה.
אושר פה אחד
ה דט 6% הנדסה גזברוח בטחון רווחה תרבות חינוך חברה ונו השרוח הפסינולצי שפ"ע
0 מרכזיה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888166 / 106, 24 שעות
עיריית ביתר עילית וו - זהזוסם זס עז/ו4 קו 6 וחטוא רח' רכי עקיבא 38 כיתר עילית | זה]וס ]5 השוא וטא 38
הגדלת תב''רים:
-- שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה הקטנה | תקציב חדש מקור מימון לבנ 56 משרד החינוך
קקח | ענ ו 3 | 6,272,631 | 2,800,517.00 8 | 20200234-201902127 סמל אתר 5023758 הצטיידות 58,800
עי"ס לבנים מגרש 726 =
| 2 | 2010771583 | 1,000,000 0 | קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 1 18
משרד החינוך
0 -202102007
4 | בי"ס עי"ס מגרש 170 | 2010841523 | 9,086,781 | 3,677,875.00 5 | 202002027 הצטיידות 10
בי"ס י י לבני משרד החינוך
08[ סי 970 | 2010881523 | 17,450,425 | 3,686,399 4 | 202102004 הצטיידות 2000
משרד החינוך
0 -2002002
5 | בי"ס יסודי מגרש 404 | 2011151523 | 16,708,014 | 2,576,540.00 5% | 202017036 הצטיידות 20000
5 | בי"ס יסודי מגרש 404 | 2011151583 0.00 00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 14 14
שלוש כיתות גן מגרש משרד החינוך
100 ל 3 | 2,341,515 | 1,154,392.00 07 0
מרכז רב שירותים: .
129 לאכשים עם מוגבלו ות 2 | 2,610,693 20.0 2.3 המוסד לביטוח לאומ מרכז רב שירותים
129 לאנשים עם מובבלויות 27233 200,007 20,007 קרן אגרת מבנה ציבור מרכז רב שירותים . ,
129 לאנשים עם מוגבלויות 00" 2 00[ 1.0 21.07 קרן פיתוח כללי סה"כ 20 7
מעון יום שיקומי- בניה
17 והצסורות 0 | 2,532,500 20 משרד הרווחה
7 | "ל ו 35" = | 2012771552 | 2,800,000 | 490,118.00 8 | המוסד לביטוח לאומי 7 | 5 ו בלל || 2012771583 | 1,303,500 0 | קרן אגרת מבנה ציבור מעון יום שיקומי- בניה . ,
7 ורצטיוות 0 272 2,77 21,7 קרן פיתוח כלל'
סה"כ 0 5
1 | מעון יום צ-7 | 201281548 | 3,668,000 ]| ] | 3,668,000 | שינוי מגרש מ 736 ל צ-7 וב | מרכיבי בלו "ליל | 2013911529 | | 244,000 4 | 210,396 משרד הבטחון ומב | מרכיבי וו "ל" | 2013911529 | | 244,000 4 | 210,396 קרן פיתוח כלליל סה"כ 2000 20002
| סה"כ: | | | 14,774,485 | 67,208 ] 1
מונכ"ל העירייה | מהנדס העיר הנדסה גזברות בטחון רווחה תרבות חינור חברה ונוער השרות הפסיכולוגי שפ"ע 0 02-5888181 טל 02-5888144 טל - = 0% .טל 5888999 : 0 1 4
מרכזיה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות
בס"ז
אלל עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביחר עילית
ו - זהזו 80 זס עזוו 4 קוסוחשוו
וו זהזוס 51 העוא\ וגא 38
תב''רים חדשים:
5 שם תב"ר תקציב מקור מימון
תב"ר
6+ שיקום תאורת בטחון 00 משרד הביטחון
07|( הקמת מרכיבים טכנולוגים- חרבות ברזל 00, משרד הבטחון 107 הקמת מרכיבים טכנולוגים- חרבות ברזל 00| קרן פיתוח כללי 08=-% רכישת ציוד חרום 10,000 משרד הפנים
1209 שיקום ביתני שמירה 200000 משרד הבטחון
1200 חלונות ממוגני ירי ש"ג 138 משרד הבטחון 97894766 1111 שדרוג מוקד (סיב אופטי) 220.00 משרד הבטחון 12 הקמה ותפעול של מחלקת קרקעות 0,000 ו
והמשימות הלאומיות
1112 הקמה ותפעול של מחלקת קרקעות 2000 קרן פיתוח כללי משרד התחבורה
ג סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 0.08 1469
13 סימון כבישים והתקני בטיחות 2023 10 קרן פיתוח כללי 114 תכנון שצפים 526,539,542 1.0 משרד הבינוי והשיכון 115 תכנון וביצוע בידוד אקוסטי לאודיטוריום מגרש 730 00 קרן אגרת מבני ציבור רחוב ברסלב
. יי משרד החינוך
6 ריהוט מותאם- ב"י נאות רחל 2017 22228
, , / - משרד החינוך
7+ נגישות אקוסטית סמינר כלל חסיד 20000 058
/ 7 , 0 ; משרד החינוך
18 נגישות ראיה- הנגשת כיתה ב"י עטרת שיח 10 256 . , 2 משרד החינוך
1109 נגישות אקוסטית גן מתיקות התורה 200 222
6. 0 , משרד החינוך
2+ נגישות מוטורית הנגשת מעלית סמינר מורשת 22.,009 2222008 סה"כ 2
סה'/כ תב''רים.
תב"רים -חדשים 2
תב"רים - הגדלה 5
תב"רים - הקטנה 1,008
סה"כ 189 /
היוייר מעלה להצבעה, אושר פה אחד. ו
מנדי שוור+
יו'יר הווָעדה
מנכ"ל העירייה מהנדס העיר הנזסה גזברוח בטחון רווחה תרבות חינוך חברה ונוער השרוח הפסייכולובי
7 מרכז'ה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888166 / 106, 24 שעות
שפ"ע