פרוטוקול ועדת כספים מס' 08/24
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
פרוטוקול וועדת כספים 08/2024
שהתקיימה בתאריך: כ"ג בכסלו תשפ"ה, 24 בדצמבר 2024
ðוכחים:
ה"ה דוד שפיצר – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה מאיר ויðטרוב – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
•
•
עדכון תקציב 2024 – אישור שיðויים – גירסה 02
סך התקציב גירסה 1 / 2024 377,064,817
שינוי תקציב 13,591,753
סך תקציב גירסה 2 / 2024 390,656,570
• אישור תקציב העירייה לשðת :2025
• אישור תקðים כח אדם לשðת :2025
תב"רים חדשים:
מספר תב"ר שם תב"ר תקציב מקור מימון
1579 שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - מיכלי אשפה טמוני קרקע פיתוח 2024 2,597,000 משרד הפנים פיתוח 2024 1580 הסדרת מעבר חצייה רח' המגיד 810,000 משרד התחבורה 1580 הסדרת מעבר חצייה רח' המגיד 90,000 קרן פיתוח כללי 1581 ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי 360,000 משרד התחבורה 1581 ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי 40,000 קרן פיתוח כללי 1582 שיקום מרכזים עירוניים 2,730,000 קרן אגרת מבני ציבור 1583 נגישות אקוסטית בית יעקב חסידי 30,000 משרד החינוך 2024241895 1584 נגישות אקוסטית אורחות חיים 30,000 משרד החינוך 2024241958 סה"כ 6,687,000
הגדלת תב"רים:
מספר תב"ר שם תב"ר כרטיס תקציב הגדלה תקציב חדש מקור מימון משרד החינוך הצטיידות
1084 בי"ס עי"ס מגרש 170 2010841523 12,764,656.00 12,764,656.00 176,400
1084 בי"ס עי"ס מגרש 170 2010841583 360,000 360,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 12,764,656.00 13,124,656.00
עי"ס מגרש 727 סמל אתר משרד החינוך הצטיידות
1137 2011371523 10,760,917.00 10,760,917.00
50224715 132,300
עי"ס מגרש 727 סמל אתר
1137 2011371583 1,100,000 1,100,000.00 קרן אגרת מבני ציבור 50224715
סה"כ 10,760,917.00 11,860,917.00
משרד החינוך הצטיידות
1202 עי"ס לבנים מגרש צ 28 2012021523 7,915,186.00 7,915,186.00 132,300
1202 עי"ס לבנים מגרש צ 28 2012021583 270,000 270,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 7,915,186.00 8,185,186.00
1210 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 2012101532 8,304,270.00 8,304,270.00 מפעל הפיס 1210 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 2012101540 1,200,000.00 1,200,000.00 משרד הרווחה 1210 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 2012101544 3,000,000.00 3,000,000.00 משרד פיתוח הנגב והגליל 1210 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 2012101583 180,000 180,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 12,504,270.00 12,684,270.00
ח"מ לבנים מגרש 728 סמל משרד החינוך הצטיידות
1213 2012131523 15,341,370.00 15,341,370.00
אתר 5024289 191,100
ח"מ לבנים מגרש 728 סמל
1213 2012131583 270,000 270,000.00 קרן אגרת מבני ציבור אתר 5024289
סה"כ 15,341,370.00 15,611,370.00
מרכז רב שירותים לאנשים עם
1229 2012291552 2,910,693.00 2,910,693.00 המוסד לביטוח לאומי מוגבלויות
מרכז רב שירותים לאנשים עם
1229 2012291583 290,077.00 180,000 470,077.00 קרן אגרת מבני ציבור מוגבלויות
מרכז רב שירותים לאנשים עם
1229 2012291590 34,187.00 34,187.00 קרן פיתוח כללי מוגבלויות
סה"כ 3,234,957.00 3,414,957.00
משרד החינוך הצטיידות
1275 ת"ת לבנים מגרש 407 2012751523 11,109,248.00 11,109,248.00 220,500
1275 ת"ת לבנים מגרש 407 2012751583 240,000 240,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 11,109,248.00 11,349,248.00
1281 מעון יום מגרש צ-7 2012811548 3,668,000.00 3,668,000.00 משרד העבודה והרווחה 1281 מעון יום מגרש צ-7 2012811548 300,000 300,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 3,668,000.00 3,968,000.00
משרד החינוך הצטיידות
1309 מרכז פסגה מגרש 171/10 2013091523 12,173,779.00 12,173,779.00 176,400
1309 מרכז פסגה מגרש 171/10 2013091583 750,000.00 1,445,000 2,195,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 12,923,779.00 14,368,779.00
1330 מעון יום 2013301523 4,188,489.00 4,188,489.00 משרד החינוך 1330 מעון יום 2013301583 180,000 180,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 4,188,489.00 4,368,489.00
משרד החינוך הצטיידות
1367 שש כיתות גן מגרש 734 2013671523 5,246,448.00 5,246,448.00 156,000
1367 שש כיתות גן מגרש 734 2013671583 420,000 420,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 5,246,448.00 5,666,448.00
משרד החינוך הצטיידות
1371 ש כיתות גן מגרש 402 2013711523 9,283,853.00 9,283,853.00 156,000
1371 ש כיתות גן מגרש 402 2013711583 1,030,000 1,030,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 9,283,853.00 10,313,853.00
משרד החינוך הצטיידות
1375 עי"ס לבנות מגרש 446-2 2013751523 7,905,374.00 7,905,374.00 132,300
1375 עי"ס לבנות מגרש 446-2 201375183 540,000 540,000.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 7,905,374.00 8,445,374.00
עי"ס לבנות חנ"מ 727-1 משרד החינוך הצטיידות
1376 2013761523 8,685,398.00 8,685,398.00
חלקה 4 132,300
עי"ס לבנות חנ"מ 727-1
1376 2013761583 1,570,000.00 390,000 1,960,000.00 קרן אגרת מבני ציבור חלקה 4
סה"כ 7,905,374.00 10,645,398.00
פיתוח פריפריה חברתית
1425 2014251522 1,806,000.00 1,806,000.00 משרד הפנים 2023
פיתוח פריפריה חברתית
1425 2014251583 450,000 450,000.00 קרן אגרת מבני ציבור 2023
סה"כ 1,806,000.00 2,256,000.00
שינוי שם רחוב מרח' מפעל
1571 שיפוץ קיר ברחוב מוצפי 2015711591 30,000.00 30,000.00 הש"ס לרח'מוצפי קרן חלף היטל השבחה
סה"כ 7,355,000
סה"כ תב"רים
תברים- חדשים 6,687,000
תברים- הגדלה 7,355,000
תברים- הקטנה 0
סה"כ 14,042,000
אושר פה אחד
_____________
דוד שפיצר
מ"מ יו"ר הוועדה
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
בס"ז
עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית
ווו\- זהזו 56 זס עזוו 4 קוסוחטו
וו זה]וס 0 )5 עו ום 30א 38
כייג כסלו תשפ"ה
4 בדצמבר 2024
סימוכין: 7722
פרוטוקול וועדת כספים 08/2024
שהתקיימה בתאריך: כ''ג בכסלו תשפ''ה, 24 בדצמבר 2024
נוכחים:
ה''ה דוד שפיצר - מ'ימ יו''ר הוועדה
ה''ה חיים ברגר - חבר הוועדה
ה''ה מאיר וינטרוב - חבר הוועדה
חטרים:
ה''ה מנדי שוורץ - יו''ר הוועדה
ה''ה מאיר רובינשטיין - ראש העיר
ה''ה משה עמדי - גזבר העיריית
עו'יד טוביה פיסינגר - יועמ"ש
ה''ה יהודה דייטש - רמ''ט ראש העיר
הייה גרשון וינגורט -- מבקר העירייה
על סדר היום:
> עדכון תקציב 2024 - אישור שינויים - גירסה 02 6 אישור תקציב העירייה לשנת 2025
6 אישור תקני כח ואדם ושכר לשנת 2025
> תבייריס חדשים
> הגדלת תביירים
מנכ"ל העירייה | מהנדס העיר הנדסה גזברות בטחון רווחה תרבות חינוך חברה ונוער השרות הפסיכולוגי = שפ"ע טל 02-5888181 70 02-5888144 טל 02-5888140 טל 1 00 02-5888000 | טל 02-5888999 טל 02-5803050 טל 02-5888150 טל 02-5888122 טל 02-5804440 טכ 02-5888108 8 פס 02-5802195 | 9ק0 02-5808708 פקס 02-5803028 פקס 888131 פקס 02-5888231 | פקס 02-5803520 | פקס 04-5888151
0/7 פקס 02-5888154 = פיקס 02-5807352 = פי
מורכזיה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות
בס"ז
עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית
וו - זהזו 80 זס עזוו 4 קוסוחטו₪
וו והזו )5 טואה וטטג א 38
עדכון תקציב 2024 -- אישור שינויים - גירסה 02
אישור שינוליס בתקציב 2024 כך שתקציב 2024 יעמוד לאחר ההגדלה על 390,656,570 ₪.
סך התקציב גירסה 1 / 2024 2.77
שינוי תקציב 133
סך תקציב גירסה 2 / 2024 20
לאחר דיון מקיף שנערך בין חברי הוועדה בעדכון תקציב 2024 הועלה עדכון התקציב בגירסה 2 לאישור הוועדה.
מיימ יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 נגד. אושר ברוב.
> אישור תקציב העירייה לשנת 2025:
בפני חברי הוועדה מונחת הצעת תקציב העירייה לשנת 2025 בסכום כולל של 443,449,000 ₪, בהתאם לפירוט שנשלח לחברים מבעוד מועד.
לאחר דיון מקיף בתקציב ובסעיפים השונים שנערך בין חברי הוועדה, הועלה התקציב לאישור הוועדה.
מיימ יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 נגד. אושר ברוב.
> אישור תקנים כח אדם לשנת 2025:
בפני חברי הוועדה מונחת הצעה של פירוט מצבת כח האדם בעירייה לשנת 2025. מצבת התקנים תעמוד על פי ההצעה על 244.16 תקנים, בהתאסם לטבלה שנשלחה לחברים, בסכום כולל של 0 ו.
מיימ יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 נגד. אושר ברוב.
תב''רים חדשים:
מספר תב"ר שם תב"ר תקציב מקור מימון
ו שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - מיכלי אשפה טמוני קרקע פיתוח 2024 2,000 משרד הפנים פיתוח 2024.
10 הסדרת מעבר חצייה רח' המגידד 10000 משרד התחבורה 10 הסדרת מעבר חצייה רח' המגיד 1,000 קרן פיתוח כללי 11 ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי 20000 משרד התחבורה 11 ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי 1,000 קרן פיתוח כללי 12 שיקום מרכזים עירוניים 20.00 קרן אגרת מבני ציבור 13 נגישות אקוסטית בית יעקב חסידי 20.00 משרד החינוך 2024241895 14 נגישות אקוסטית אורחות חיים 20,000 משרד החינוך 2024241958 סה"כ 00
מנכ"ל העירייה מהנדס העיר הנדסה גזברות בטחון
טל 888181
ו פקס 02-5888454 כ
2 טל 02-5888144
תרבות חינוך חברה ונוער השרוח הפסייכולוגי
2-0
02-5802195 0
מרכזיה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות
בס"ז
עיריית ביתר עצילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית
וו - זהזו 80 זס עוו 3 סוסוחטוא
]|| ז]ו00 )5 בטוא\ וסטב 3א 38
הגדלת תב''רים:
מספר תב"ר | שם תב"ר כרטיס | תקציב | הגדלה תקציב חדש מקור מימון 14 בי"ס עי"ס מגרש 170 3 12,764,65600 0 מש הריו הצטיידות 14 בי"ס עי"ס מגרש 170 33 20.00 [יייי יב קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 0 10
עי"ס מגרש 727 סמל אתר משרד החינוך הצטיידות
117 25 3 7 0 10 100
17 ור 10000005 קרן אגרת מבני ציבור
סה"כ 0 10
122 עי"ס לבנים מגרש צ 28 3 -.- 7,915,18600 0 | מ ו 122 עי"ס לבנים מגרש צ 28 ב20 7 200000 20,.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 0 0
120 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 2 2 10 0 מפעל הפיס 120 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 0 22 0 0 משרד הרווחה 120 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 4 272 0 0 ,1 משרד פיתוח הנגב והגליל 120 03( 1000 1.00 קרן אגרת מבני ציבור
100 1.00
ח"מ לבנים מגרש 728 סמל משרד החינוך הצטיידות
123 אתר 5024289 3 10 10 100
13 ב | 2012131583 00| 27000000 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 1 0
19 הרו ירתיה סיט *" 2012291552 = 2,910,683.00 200 המוסד לביטוח לאומי 159 מ ל לל | 2012291583 200 000 00 קרן אגרת מבני ציבור 19 רכז הב שורותים לאופוים ל 2012291590 00 00,ך1 קרן פיתוח כללי סה"כ 0 0
55 ת"ת לבנים מגרש 407 3 11,109,24800 0 | שרד וו הדות 5 ת"ת לבנים מגרש 407 83 27 20.00 20.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 10 10
121 מעון יום מגרש צ-7 78 10 0 משרד העבודה והרווחה 121 מעון יום מגרש צ-7 8 7 ס20.0 1.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 0 0
19 מרכז פסגה מגרש 171/10 2013091523 | 12,173,779000 | רידת 19 מרכז פסגה מגרש 171/10 83 7 0 100 20 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 1.00 10
10 מעון יום 23 0 0 משרד החינוך
10 מעון יום 3( 1.000 10 קרן אגרת מבני ציבור
סה"כ 00 00
17 שש כיתות גן מגרש 734 3 - - 5,246,44800 0 | שר הדות ,
1107 שש כיתות גן מגרש 734 83 7 20000 000( קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 0 0
11 ש כיתות גן מגרש 402 3 9,283,85300 0 שרוד ות 11 ש כיתות גן מגרש 402 273 0 0 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 10 0
5 עי"ס לבנות מגרש 446-2 | 2013751523 | 7,805,374.00 0 | מש הו הצטיידות 15 עי"ס לבנות מגרש 446-2 3 7 2.00 0 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 0 0
עי"ס לבנות חנ"מ 727-1 משרד החינוך הצטיידות
6 חלקה 4 73 100 10 100
56 עס לבנ ה 7271 2013761583 157000000 1600000090 קרן אגרת מבני ציבור -
סה"כ 70 00
15 פיתוח ררה חברתית 2 1/80600000 10 משרד הפנים 5 הבית 03 00 0 קרן אגרת מבני ציבור
סה"כ 0, 0
שינוי שם רחוב מרח' מפעל
11 שיפוץ קיר ברחוב מוצפי 21 2.00 100 הש"ס לרח'מוצפי קרן חלף היטל השבחה,
6 | 7356000 |
מונכ"ל העירייה מהנדס העיר הנדסה גזברות תרבות חינוך חברה ונוער השרות הפסיכולוג' | שפ"עי טַ 1 טסט 888144 1 0 1 , 2 \ 8 , 2 0-5
פקס. 02-5898182 = פקס. 5888154 2 1
מרכזיה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות
בס"ד
עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית
זווו! - ז3 זו₪0 זס עזווסושוחטוא
זוווו ₪013 )5 הטוא וטס 3א 38
סה"כ תב"רים
תברים- חדשים 0
תברים- הגדלה 0
תברים- הקטנה 0
סה"כ 110
מיימ יו'יר הוועדה מעלה להצבעה : אושר פה אחד.
%
דוד שפיצר
מ''מ יו''ר הוועדה
מנכ"ל העירייה | מהנדס העיר הנדסה גזברות בטחון רווחה תרבות חינוך
חברה ונוער השרוח הפסיכולוגי = שפ"ע
טל 02-588818| טל 02-5888144 טל 02-5888140 0
0 0ל 02-5888000 טל 02-5888999 70 02-5803050 טל 02-5888150 טע 0508 0 "טל 02-5888108 פקס 02-5802195 = פקס 02-5808708 פקס 1 8 פפקס 02-5803520 > פקס: 02-5888151
פקס: 02-5888182 = פקס. 02-5888154 = פיקס 02-5807352 = פיקס 9 פקס / מורכז'ה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות