פרוטוקול ועדת כספים מס' 08/24 · פרוטוקול דיונים סרוק
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
פרוטוקול וועדת כספים 08/2024
שהתקיימה בתאריך: כ"ג בכסלו תשפ"ה, 24 בדצמבר 2024
ðוכחים:
ה"ה דוד שפיצר – מ"מ יו"ר הוועדה
ה"ה חיים ברגר – חבר הוועדה
ה"ה מאיר ויðטרוב – חבר הוועדה
חסרים:
ה"ה מðדי שוורץ – יו"ר הוועדה
משתתפים:
ה"ה מאיר רוביðשטיין – ראש העיר
ה"ה משה עמדי – גזבר העירייה
עו"ד טוביה פיסיðגר – יועמ"ש
ה"ה יהודה דייטש – רמ"ט ראש העיר
ה"ה גרשון ויðגורט – מבקר העירייה
על סדר היום:
•
•
•
•
•
| 377,064,817 | סך התקציב גירסה 1 / 2024 |
|---|---|
| 13,591,753 | שינוי תקציב |
| 390,656,570 | סך תקציב גירסה 2 / 2024 |
| מקור מימון | תקציב | שם תב"ר | מספר תב"ר |
|---|---|---|---|
| משרד הפנים פיתוח 2024 | 2,597,000 | שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - מיכלי אשפה טמוני קרקע פיתוח 2024 | 1579 |
| משרד התחבורה | 810,000 | הסדרת מעבר חצייה רח' המגיד | 1580 |
| קרן פיתוח כללי | 90,000 | הסדרת מעבר חצייה רח' המגיד | 1580 |
| משרד התחבורה | 360,000 | ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי | 1581 |
| קרן פיתוח כללי | 40,000 | ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי | 1581 |
| קרן אגרת מבני ציבור | 2,730,000 | שיקום מרכזים עירוניים | 1582 |
| משרד החינוך 2024241895 | 30,000 | נגישות אקוסטית בית יעקב חסידי | 1583 |
| משרד החינוך 2024241958 | 30,000 | נגישות אקוסטית אורחות חיים | 1584 |
| 6,687,000 | סה"כ |
עדכון תקציב 2024 – אישור שיðויים – גירסה 02
• אישור תקציב העירייה לשðת :2025
• אישור תקðים כח אדם לשðת :2025
תב"רים חדשים:
| מקור מימון | תקציב חדש | הגדלה | תקציב | כרטיס | שם תב"ר | מספר תב"ר | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך הצטיידות | 12,764,656.00 | 12,764,656.00 | 2010841523 | בי"ס עי"ס מגרש 170 | 1084 | |||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות 176,400 | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 360,000.00 | 360,000 | 2010841583 | בי"ס עי"ס מגרש 170 | 1084 | |||||||||||||||
| 13,124,656.00 | 12,764,656.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 10,760,917.00 | 10,760,917.00 | 2011371523 | עי"ס מגרש 727 סמל אתר | 1137 | |||||||||||||||
| משרד ה0ח0י3נו,ך2 3ה1צ ט יידות | עי"ס מג5ר1ש7 0722274 ס5מ ל אתר | |||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 1,100,000.00 | 1,100,000 | 2011371583 | עי"ס מגרש 727 סמל אתר | 1137 | |||||||||||||||
| עי"ס מג5ר1ש7 0722274 ס5מ ל אתר | ||||||||||||||||||||
| 11,860,917.00 | 10,760,917.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 7,915,186.00 | 7,915,186.00 | 2012021523 | עי"ס לבנים מגרש צ 28 | 1202 | |||||||||||||||
| משרד ה0ח0י3נו,ך2 3ה1צ ט יידות | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 270,000.00 | 270,000 | 2012021583 | עי"ס לבנים מגרש צ 28 | 1202 | |||||||||||||||
| 8,185,186.00 | 7,915,186.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| מפעל הפיס | 8,304,270.00 | 8,304,270.00 | 2012101532 | בינוי מבנה רווחה מגרש 183 | 1210 | |||||||||||||||
| משרד הרווחה | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 2012101540 | בינוי מבנה רווחה מגרש 183 | 1210 | |||||||||||||||
| משרד פיתוח הנגב והגליל | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2012101544 | בינוי מבנה רווחה מגרש 183 | 1210 | |||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 180,000.00 | 180,000 | 2012101583 | בינוי מבנה רווחה מגרש 183 | 1210 | |||||||||||||||
| 12,684,270.00 | 12,504,270.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 15,341,370.00 | 15,341,370.00 | 2012131523 | ח"מ לבנים מגרש 728 סמל | 1213 | |||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות 191,100 | ח"מ לבנים מגרש 728 סמל אתר 5024289 | |||||||||||||||||||
| 191,100 קרן אגרת מבני ציבור | 270,000.00 | 270,000 | 2012131583 | אתר 5024289 ח"מ לבנים מגרש 728 סמל | 1213 | |||||||||||||||
| ח"מ לבנים מגרש 728 סמל אתר 5024289 | ||||||||||||||||||||
| 15,611,370.00 | 15,341,370.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| המוסד לביטוח לאומי | 2,910,693.00 | 2,910,693.00 | 2012291552 | מרכז רב שירותים לאנשים עם | 1229 | |||||||||||||||
| מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 470,077.00 | 180,000 | 290,077.00 | 2012291583 | מוגבלויות מרכז רב שירותים לאנשים עם | 1229 | ||||||||||||||
| מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות | ||||||||||||||||||||
| קרן פיתוח כללי | 34,187.00 | 34,187.00 | 2012291590 | מוגבלויות מרכז רב שירותים לאנשים עם | 1229 | |||||||||||||||
| מרכז רב שירותים לאנשים עם מוגבלויות | ||||||||||||||||||||
| 3,414,957.00 | 3,234,957.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 11,109,248.00 | 11,109,248.00 | 2012751523 | ת"ת לבנים מגרש 407 | 1275 | |||||||||||||||
| 220,500 | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 240,000.00 | 240,000 | 2012751583 | ת"ת לבנים מגרש 407 | 1275 | |||||||||||||||
| 11,349,248.00 | 11,109,248.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד העבודה והרווחה | 3,668,000.00 | 3,668,000.00 | 2012811548 | מעון יום מגרש צ- 7 | 1281 | |||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 300,000.00 | 300,000 | 2012811548 | מעון יום מגרש צ- 7 | 1281 | |||||||||||||||
| 3,968,000.00 | 3,668,000.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 12,173,779.00 | 12,173,779.00 | 2013091523 | מרכז פסגה מגרש 171/10 | 1309 | |||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות 176,400 | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 2,195,000.00 | 1,445,000 | 750,000.00 | 2013091583 | מרכז פסגה מגרש 171/10 | 1309 | ||||||||||||||
| 14,368,779.00 | 12,923,779.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך | 4,188,489.00 | 4,188,489.00 | 2013301523 | מעון יום | 1330 | |||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 180,000.00 | 180,000 | 2013301583 | מעון יום | 1330 | |||||||||||||||
| 4,368,489.00 | 4,188,489.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 5,246,448.00 | 5,246,448.00 | 2013671523 | שש כיתות גן מגרש 734 | 1367 | |||||||||||||||
| משרד ה0ח0י0נו,ך6 5ה1צ ט יידות | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 420,000.00 | 420,000 | 2013671583 | שש כיתות גן מגרש 734 | 1367 | |||||||||||||||
| 5,666,448.00 | 5,246,448.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 9,283,853.00 | 9,283,853.00 | 2013711523 | ש כיתות גן מגרש 402 | 1371 | |||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות 156,000 | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 1,030,000.00 | 1,030,000 | 2013711583 | ש כיתות גן מגרש 402 | 1371 | |||||||||||||||
| 10,313,853.00 | 9,283,853.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 7,905,374.00 | 7,905,374.00 | 2013751523 | עי"ס לבנות מגרש 446-2 | 1375 | |||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות 132,300 | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 540,000.00 | 540,000 | 201375183 | עי"ס לבנות מגרש 446-2 | 1375 | |||||||||||||||
| 8,445,374.00 | 7,905,374.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד החינוך הצטיידות | 8,685,398.00 | 8,685,398.00 | 2013761523 | עי"ס לבנות חנ"מ 727-1 | 1376 | |||||||||||||||
| משרד ה0ח0י3נו,ך2 3ה1צ ט יידות | עי"ס לבנחותלק חהנ "4מ 727-1 | |||||||||||||||||||
| 132,300 קרן אגרת מבני ציבור | 1,960,000.00 | 390,000 | 1,570,000.00 | 2013761583 | עי"ס לבנחותלק חהנ "4מ 727-1 | 1376 | ||||||||||||||
| עי"ס לבנחותלק חהנ "4מ 727-1 | ||||||||||||||||||||
| 10,645,398.00 | 7,905,374.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| משרד הפנים | 1,806,000.00 | 1,806,000.00 | 2014251522 | פיתוח פריפריה חברתית | 1425 | |||||||||||||||
| פיתוח פר3יפ2ר0י2ה חברתית | ||||||||||||||||||||
| קרן אגרת מבני ציבור | 450,000.00 | 450,000 | 2014251583 | פיתוח פר3יפ2ר0י2ה חברתית | 1425 | |||||||||||||||
| פיתוח פר3יפ2ר0י2ה חברתית | ||||||||||||||||||||
| 2,256,000.00 | 1,806,000.00 | סה"כ | ||||||||||||||||||
| שינוי שם רחוב מרח' מפעל | 30,000.00 | 30,000.00 | 2015711591 | שיפוץ קיר ברחוב מוצפי | 1571 | |||||||||||||||
| שהשינו"יס ש לםר חרח'מובוצ פמיר קחר' ןמ חפלעףל | ||||||||||||||||||||
| היטל השבחה | ||||||||||||||||||||
| 7,355,000 | סה"כ |
הגדלת תב"רים:
| סה"כ תב"רים | |
|---|---|
| 6,687,000 | תברים- חדשים |
| 7,355,000 | תברים- הגדלה |
| 0 | תברים- הקטנה |
| 14,042,000 | סה"כ |
אושר פה אחד
_____________
דוד שפיצר
מ"מ יו"ר הוועדה
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
בס"ז
עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית
ווו\- זהזו 56 זס עזוו 4 קוסוחטו
וו זה]וס 0 )5 עו ום 30א 38
כייג כסלו תשפ"ה
4 בדצמבר 2024
סימוכין: 7722
פרוטוקול וועדת כספים 08/2024
שהתקיימה בתאריך: כ''ג בכסלו תשפ''ה, 24 בדצמבר 2024
נוכחים:
ה''ה דוד שפיצר - מ'ימ יו''ר הוועדה
ה''ה חיים ברגר - חבר הוועדה
ה''ה מאיר וינטרוב - חבר הוועדה
חטרים:
ה''ה מנדי שוורץ - יו''ר הוועדה
ה''ה מאיר רובינשטיין - ראש העיר
ה''ה משה עמדי - גזבר העיריית
עו'יד טוביה פיסינגר - יועמ"ש
ה''ה יהודה דייטש - רמ''ט ראש העיר
הייה גרשון וינגורט -- מבקר העירייה
על סדר היום:
> עדכון תקציב 2024 - אישור שינויים - גירסה 02 6 אישור תקציב העירייה לשנת 2025
6 אישור תקני כח ואדם ושכר לשנת 2025
> תבייריס חדשים
> הגדלת תביירים
מנכ"ל העירייה | מהנדס העיר הנדסה גזברות בטחון רווחה תרבות חינוך חברה ונוער השרות הפסיכולוגי = שפ"ע טל 02-5888181 70 02-5888144 טל 02-5888140 טל 1 00 02-5888000 | טל 02-5888999 טל 02-5803050 טל 02-5888150 טל 02-5888122 טל 02-5804440 טכ 02-5888108 8 פס 02-5802195 | 9ק0 02-5808708 פקס 02-5803028 פקס 888131 פקס 02-5888231 | פקס 02-5803520 | פקס 04-5888151
0/7 פקס 02-5888154 = פיקס 02-5807352 = פי
מורכזיה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות
בס"ז
עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית
וו - זהזו 80 זס עזוו 4 קוסוחטו₪
וו והזו )5 טואה וטטג א 38
עדכון תקציב 2024 -- אישור שינויים - גירסה 02
אישור שינוליס בתקציב 2024 כך שתקציב 2024 יעמוד לאחר ההגדלה על 390,656,570 ₪.
סך התקציב גירסה 1 / 2024 2.77
שינוי תקציב 133
סך תקציב גירסה 2 / 2024 20
לאחר דיון מקיף שנערך בין חברי הוועדה בעדכון תקציב 2024 הועלה עדכון התקציב בגירסה 2 לאישור הוועדה.
מיימ יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 נגד. אושר ברוב.
> אישור תקציב העירייה לשנת 2025:
בפני חברי הוועדה מונחת הצעת תקציב העירייה לשנת 2025 בסכום כולל של 443,449,000 ₪, בהתאם לפירוט שנשלח לחברים מבעוד מועד.
לאחר דיון מקיף בתקציב ובסעיפים השונים שנערך בין חברי הוועדה, הועלה התקציב לאישור הוועדה.
מיימ יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 נגד. אושר ברוב.
> אישור תקנים כח אדם לשנת 2025:
בפני חברי הוועדה מונחת הצעה של פירוט מצבת כח האדם בעירייה לשנת 2025. מצבת התקנים תעמוד על פי ההצעה על 244.16 תקנים, בהתאסם לטבלה שנשלחה לחברים, בסכום כולל של 0 ו.
מיימ יו"ר הוועדה מעלה להצבעה: 2 בעד, 1 נגד. אושר ברוב.
תב''רים חדשים:
מספר תב"ר שם תב"ר תקציב מקור מימון
ו שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי - מיכלי אשפה טמוני קרקע פיתוח 2024 2,000 משרד הפנים פיתוח 2024.
10 הסדרת מעבר חצייה רח' המגידד 10000 משרד התחבורה 10 הסדרת מעבר חצייה רח' המגיד 1,000 קרן פיתוח כללי 11 ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי 20000 משרד התחבורה 11 ריסון תנועה דרך הרמז - כנסת מרדכי 1,000 קרן פיתוח כללי 12 שיקום מרכזים עירוניים 20.00 קרן אגרת מבני ציבור 13 נגישות אקוסטית בית יעקב חסידי 20.00 משרד החינוך 2024241895 14 נגישות אקוסטית אורחות חיים 20,000 משרד החינוך 2024241958 סה"כ 00
מנכ"ל העירייה מהנדס העיר הנדסה גזברות בטחון
טל 888181
ו פקס 02-5888454 כ
2 טל 02-5888144
תרבות חינוך חברה ונוער השרוח הפסייכולוגי
2-0
02-5802195 0
מרכזיה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות
בס"ז
עיריית ביתר עצילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית
וו - זהזו 80 זס עוו 3 סוסוחטוא
]|| ז]ו00 )5 בטוא\ וסטב 3א 38
הגדלת תב''רים:
מספר תב"ר | שם תב"ר כרטיס | תקציב | הגדלה תקציב חדש מקור מימון 14 בי"ס עי"ס מגרש 170 3 12,764,65600 0 מש הריו הצטיידות 14 בי"ס עי"ס מגרש 170 33 20.00 [יייי יב קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 0 10
עי"ס מגרש 727 סמל אתר משרד החינוך הצטיידות
117 25 3 7 0 10 100
17 ור 10000005 קרן אגרת מבני ציבור
סה"כ 0 10
122 עי"ס לבנים מגרש צ 28 3 -.- 7,915,18600 0 | מ ו 122 עי"ס לבנים מגרש צ 28 ב20 7 200000 20,.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 0 0
120 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 2 2 10 0 מפעל הפיס 120 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 0 22 0 0 משרד הרווחה 120 בינוי מבנה רווחה מגרש 183 4 272 0 0 ,1 משרד פיתוח הנגב והגליל 120 03( 1000 1.00 קרן אגרת מבני ציבור
100 1.00
ח"מ לבנים מגרש 728 סמל משרד החינוך הצטיידות
123 אתר 5024289 3 10 10 100
13 ב | 2012131583 00| 27000000 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 1 0
19 הרו ירתיה סיט *" 2012291552 = 2,910,683.00 200 המוסד לביטוח לאומי 159 מ ל לל | 2012291583 200 000 00 קרן אגרת מבני ציבור 19 רכז הב שורותים לאופוים ל 2012291590 00 00,ך1 קרן פיתוח כללי סה"כ 0 0
55 ת"ת לבנים מגרש 407 3 11,109,24800 0 | שרד וו הדות 5 ת"ת לבנים מגרש 407 83 27 20.00 20.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 10 10
121 מעון יום מגרש צ-7 78 10 0 משרד העבודה והרווחה 121 מעון יום מגרש צ-7 8 7 ס20.0 1.00 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 0 0
19 מרכז פסגה מגרש 171/10 2013091523 | 12,173,779000 | רידת 19 מרכז פסגה מגרש 171/10 83 7 0 100 20 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 1.00 10
10 מעון יום 23 0 0 משרד החינוך
10 מעון יום 3( 1.000 10 קרן אגרת מבני ציבור
סה"כ 00 00
17 שש כיתות גן מגרש 734 3 - - 5,246,44800 0 | שר הדות ,
1107 שש כיתות גן מגרש 734 83 7 20000 000( קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 0 0
11 ש כיתות גן מגרש 402 3 9,283,85300 0 שרוד ות 11 ש כיתות גן מגרש 402 273 0 0 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 10 0
5 עי"ס לבנות מגרש 446-2 | 2013751523 | 7,805,374.00 0 | מש הו הצטיידות 15 עי"ס לבנות מגרש 446-2 3 7 2.00 0 קרן אגרת מבני ציבור סה"כ 0 0
עי"ס לבנות חנ"מ 727-1 משרד החינוך הצטיידות
6 חלקה 4 73 100 10 100
56 עס לבנ ה 7271 2013761583 157000000 1600000090 קרן אגרת מבני ציבור -
סה"כ 70 00
15 פיתוח ררה חברתית 2 1/80600000 10 משרד הפנים 5 הבית 03 00 0 קרן אגרת מבני ציבור
סה"כ 0, 0
שינוי שם רחוב מרח' מפעל
11 שיפוץ קיר ברחוב מוצפי 21 2.00 100 הש"ס לרח'מוצפי קרן חלף היטל השבחה,
6 | 7356000 |
מונכ"ל העירייה מהנדס העיר הנדסה גזברות תרבות חינוך חברה ונוער השרות הפסיכולוג' | שפ"עי טַ 1 טסט 888144 1 0 1 , 2 \ 8 , 2 0-5
פקס. 02-5898182 = פקס. 5888154 2 1
מרכזיה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות
בס"ד
עיריית ביתר עילית
רח' רבי עקיבא 38 ביתר עילית
זווו! - ז3 זו₪0 זס עזווסושוחטוא
זוווו ₪013 )5 הטוא וטס 3א 38
סה"כ תב"רים
תברים- חדשים 0
תברים- הגדלה 0
תברים- הקטנה 0
סה"כ 110
מיימ יו'יר הוועדה מעלה להצבעה : אושר פה אחד.
%
דוד שפיצר
מ''מ יו''ר הוועדה
מנכ"ל העירייה | מהנדס העיר הנדסה גזברות בטחון רווחה תרבות חינוך
חברה ונוער השרוח הפסיכולוגי = שפ"ע
טל 02-588818| טל 02-5888144 טל 02-5888140 0
0 0ל 02-5888000 טל 02-5888999 70 02-5803050 טל 02-5888150 טע 0508 0 "טל 02-5888108 פקס 02-5802195 = פקס 02-5808708 פקס 1 8 פפקס 02-5803520 > פקס: 02-5888151
פקס: 02-5888182 = פקס. 02-5888154 = פיקס 02-5807352 = פיקס 9 פקס / מורכז'ה: טל. 02-58888111 פקס. 02-58888123
מוקד עירוני: 02-5888106 / 106, 24 שעות