פרוטוקול ועדת ישיבת מועצה מס' 0
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של פרוטוקול דיונים נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
תמלול ישיבת מועצה מן המניין
מיום רביעי, כ״ה אייר התשפ״ג, 15/5/2023
משתתפים: מר עודד רביבי - ראש המועצה
מר אברהם בן צבי - חבר מועצה
גב' תמר עמר - חברת מועצה
גב' אפרת גנטק - חברת מועצה
מר חנוך וולפה - חבר מועצה
מר זאב גרשינסקי - חבר מועצה
מר מנחם שפיץ - חבר מועצה
מר צורי דותן - חבר מועצה
נוכחים:
מר משה בן אלישע - מהנדס המועצה
עו"ד עקיבא סילבצקי - יועמ"ש
ישיבת מועצה – 15.5.2023
על סדר היום:
דוח כספי -2022-2023 – מתנ"ס אפרת. .................................................................................................... 3 אישור החלטות ישיבת וועדת תנועה מתאריך 27/3/2023 ..........................................................................16 עדכוני ראש המועצה .............................................................................................................................17 נוצר על ידי
2
ישיבת מועצה 15.5.2023
תחילת דיון
עודד רביבי [ראש המועצה]: רבותי, אנחנו רוצים להתחיל עם ישיבת מועצה. אנחנו רוצים להתחיל עם נושא המתנ"ס אבל לפני שנתחיל עם הדוח הכספי שלכבוד זה הגיע המנכ"ל, יצחק בדנר, ביקשנו משתי נשים יקרות להגיע כדי שנוכל להפרד מהן בצורה מכובדת. אחת, אני צריך לבחור את מילותי בקפידה כי היא לא עובדת המתנ"ס אבל היא השקיעה הרבה מאוד זמן, אולי אפילו יותר מעובדים בשכר, הדסה יבלוצ'ניק במשך שנים רבות כיהנה כחברת הנהלה. בשנים האחרונות נוכח ערנות של חבר מועצה ונוכח שינוי הכללים הבנו שיש הגבלה למספר השנים שחברי הנהלה יכולים לכהן בהנהלה ולכן אנחנו נאלצנו להפרד ממנה בהרבה מאוד הוקרה והערכה על הרבה מאוד שעות של פעילות ותרומה והכנסת חיים וגיוון למתנ"ס. הדסה, אנחנו מעניקים לך את התעודה הזו שבטח מצטרפת לקיר התעודות שלך על הרבה מאוד עשייה באפרת.
בהוקרה רבה וצרור תודות על התנדבות במשך שנים רבות בהנהלת המתנ"ס, עבודה מקצועית ומלאה בהשקעה רבה. תודה על הקהילתיות, היצירתיות והבאת התרבות. אין ספק שתחסרי לנו. תמשיכי לעשות חיל, גם אני חתמתי וגם בדנר אז זו הוכחה לשיתוף הפעולה. תודה רבה.
צורי דותן [חבר מועצה]: אני גם אגיד תודה רבה, הדסה. כמי שעבד לידך צמוד באמת הציבור לא יודע כמה תודות הוא חייב לך. אישה שבאמת יושבת בכל הוועדות, בכספים, בכוח אדם, בהנהלה ונותנת מהידע ומהרצון שלה באמת ללא סוף והיא יודעת גם להגיד את האמת בפנים. אני כיו"ר הייתי מקבל ממנה הרבה פעמים העמדה במקום אבל תמיד ידעתי לקחת אותה, הכל בנועם ותמיד הערכתי את מה שאת אומרת, היו לנו שיחות ארוכות ומכולנו ממש תודה רבה לך.
הדסה יבלוצ'ניק: תודה לכם. אני בצער עוזבת אז אין לי גם הרבה מה להגיד.
דוח כספי -2022-2023 – מתנ"ס אפרת.
עודד רביבי [ראש המועצה]: טוב. אנחנו פעם הבאה ניתן לה, לא נזכיר אותה אפילו. בדנר, זכות הדיבור לך.
יצחק בדנר: אישרנו את הדוח הכספי בהנהלה לפני חודש- חודש וחצי. איתי פה נמצאים חברי ההנהלה
נעמי, רוני שהוא המנחה האזורי של החברה למתנ"סים נמצא פה איתנו ואורית סמואלס שהיא נציגת חבר המועצה. אישרנו את הדוח של ,2022 ברוך השם עשינו את זה בצורה מהירה והרעיון הוא באמת להציג לכם, אנחנו באים ומציגים לכם מה המתנ"ס עשה בשנה האחרונה מבחינת הכספים ואחרי זה אני פה לשאלות לכל דבר.
רבקי: נעים מאוד. הדוחות הכספיים של המתנ"ס, אני לא יודע אם הספקתם לעניין בהם, שלחת להם?
נוצר על ידי
3
ישיבת מועצה 15.5.2023
יצחק בדנר: שלחתי להם ודאגתי פה לעותקים. הנה, אני מעביר להם שיהיה להם גם עותק מודפס.
רבקי: דוחות מעניינים השנה.
*-מדבריםיחד,לאברור.
רבקי: יש לנו השנה גידול מאוד משמעותי, השנה הדוחות מעניינים ושונים לטובה. יש לנו גידול מאוד משמעותי במחזור הפעילות, אנחנו מציגים כאן 22 מיליון שקלים מחזור מול 16 מיליון שקלים בשנה הקודמת. גידול של 4 מיליון שקלים בפעילות, גידול של %,40 מאוד משמעותי שאם אנחנו בוחנים אותו הוא נובע רק מהפעילות של המשתתפים. 17.7 מיליון שקלים במחזור משתתפים ו-9 מיליון אשתקד. אחר כך בביאור הדוחות שאנחנו נראה אנחנו נראה את ההצגה וממה היא נובעת. בגדול אני יכולה לציין שמדובר בפעילות ספורט ופעילות צהרונים, שתי פעילויות שגדלו בהיבט הפעילות שלהם בצורה מאוד דרמטית.
כמובן שאר הפעילויות גם אבל עליהן נדבר בנפרד. חשוב לשים לב ששנת 2021 בחלקה מתאפיינת בשנת קורונה, שנת 22' כבר לא ושהדוחות הכספיים כפי שנראה בהמשך כוללים החל מהשנה הזו רטרואקטיבית גם מונח שנקרא שווי שירותים ונכסים שהתקבלו ללא תמורה. מדובר בהערכה זהה להערכת שמאי שהתקבלה על הנכסים שהמועצה העבירה ושהחברה למתנ"סים נתנו למימון הפעילות, נציג את זה בצורה יותר ברורה ומסודרת. הדוחות הכספיים כוללים 3.1 מיליון שקלים דמי שימוש ומקרקעין, דמי שימוש שנתיים שנחסכו למתנ"ס בגין מבנים שהתקבלו מהמועצה המקומית ויש לנו כאן שירותים מקצועיים ומימון ושכר המנהל ושירותי ליווי שנותנת החברה למתנ"סים, 860 אלף שקלים הוערך השנה מ-850 אלף שקלים אשתקד, אלה הסכומים שהדוחות הכספיים כוללים השנה והם שווה כסף, זאת אומרת שאם הם לא היו מתקבלים המתנ"ס היה אמור לשלם אותם מכיסו החוצה לכן זה נחשב כהכנסה והוצאה בשווה כסף. אם אני חוזרת לדוח הפעילויות שהצגנו קודם יש לנו מחזור של 7.5 מיליון שקלים.
עודד רביבי [ראש המועצה]: זו בעצם שורה חדשה בדוחות? בדוחות של שנה שעברה לא הצגתם את זה, נכון?
רבקי: זאת הנחיה חדשה חשבונאית, תקן 40 חדש חשבונאי. אחרי משא ומתן ארוך עם משרד הפנים והמוסד לתקינה בחשבונאות אם להציג או לא להציג אותו בגלל שכר המנכ"ל שנרתעו מלהציג והגישה הזו שחייבת להיות השוואתית לשאר המתנ"סים, רק השנה הכניסו אותו במקביל למתנ"סים בכל רחבי הארץ, לפחות במרחב ירושלים ממה שאני יודעת הכניסו. התקינה החשבונאית אומרת שאם לא ניתן לאמוד את הנכסים ואת השירותים האלו בכסף אז צריך להציג אותם. בשנה קודמת לא הצלחנו להגיע לסכום מוסכם, השנה כן. אם אני מסכמת, מתוך 7.5 מיליון שקלים מחזור, הקצאות והשתתפויות, כ-4 מיליון ש"ח הם שווי כסף והיתר זה כסף. 3.5 מיליון שקלים, זה דומה לשנה קודמת. ניתוח של מה מרכיב, מה הכספים האלה נוצר על ידי
4
ישיבת מועצה 15.5.2023
קנו ודרך איזה משרדי ממשלה אנחנו נראה בעמוד האחרון בסוף ההצגה. גם עלות הפעילות גדלה, אם אמרנו שהכנסות מצהרונים גדלו, במקביל אליהם גם שכר העבודה גדל, 9.6 מיליון שקלים מול 7 מיליון שקלים.
הוצאות ישירות אחרות זה 10.3 מיליון שקלים מול 8.6 מיליון שקלים, דיברתי על צהרונים כי המרכיב העיקרי שלהם זה שכר אבל כמובן שגם ספורט בפנים והפעילויות הנוספות גם. בסך הכל עלות הפעילות גדלה, 20 מיליון שקלים מול 15.8 מיליון שקלים, בדומה לגידול במחזור הפעילות.
*-מדבריםיחד,לאברור.
צורי דותן [חבר מועצה]: רבקי זה ה-4 מיליון שקלים שהראת לפני רגע? יש פה עלייה של 4 מיליון שקלים, זה מה שאת חייבת להראות בשווי שימוש מבנים?
רבקי: יש לנו גם 4 מיליון שקלים בכסף-
*-מדבריםיחד,לאברור.
עודד רביבי [ראש המועצה]: הוא שאל אם זה ארבעת המיליון שקלים של הנכסים אבל בעצם זה 8 מיליון שקלים, זה 4 מיליון שקלים נכסים ועוד 4 מיליון שקלים פעילות.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אם נעשה גרף אז אנחנו נראה פה עלייה מאוד חדה ב-21'-22', מה היה לפני קורונה? האם זה היה יותר גבוה מ-21'?
יצחק בדנר: מנחם, סגן ראש המועצה, שואל. טרום קורונה האם זה תואם את גרף העלייה? כי אנחנו רואים
פה קפיצה מאוד משמעותית אז הוא שואל מה היה ב-18'-19'?
רבקי: אני אתן נתונים דקה אחת אבל השינוי הוא דרמטי, בוודאי שלא זה מה שהוצג שנים קודמות.
יצחק בדנר: עדיין הקפיצה היא משמעותית, גם אם תנטרל את ה-4 מיליון שקלים ו-18 מיליון שקלים אז
הקפיצה היא כמו שעודד אמר, מ-14 מיליון שקלים ל-18 מיליון שקלים. זאת אומרת, הקפיצה בכסף היא עדיין משמעותית.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אוקי.
רבקי: ב-20' מחזור הפעילות בכסף היה 10.5 מיליון שקלים, ב-19' היה 14 מיליון שקלים אז אם 20' היא שנת קורונה ואנחנו מתייחסים ל-14 מיליון שקלים של 19' אז כן, זה משמעותי. אם אני מסכמת את הגידול, כ-2 מיליון שקלים זה באגף הספורט, 1.5 מיליון שקלים באגף צהרונים ויש לנו עוד חצי מיליון שקלים גידול נוצר על ידי
5
ישיבת מועצה 15.5.2023
מאגפים של חברה וקהילה, מוזיקה, מחול ותרבות. כל אגף הגדיל את הפעילות שלו בחצי מיליון שקלים במקביל לעלויות. הכנסות נטו מפעילויות אנחנו מציגים 2 מיליון שקלים והנהלה וכלליות 1.4 מיליון שקלים, 890 אלף שקלים ציינו שהם בשווי כסף והיתר היא לא בכסף. אני מניחה שתשאלו על הפער בין השנה לשנה קודמת כאן, ב-1.4 מיליון שקלים למיליון, אני פונה לביאור הנהלה וכלליות בעמוד 16 שם אנחנו רואים שהשכר הוא המשמעותי, יתר הסעיפים עלו במקביל לגידול ומחזור הפעילות. השכר שגדל הוא א' רכז לוגיסטיקה של היה ב-21', הוא היה אז בחל"ת ויש גם תקופות חפיפה שהיו במערכת הכספים וגיבויים בנושא שכר, שוב, זה משהו שהוא אופייני לגידול הפעילות. סך בכל מבחינת אחוז הנהלה וכלליות ביחס למחזור אנחנו עומדים על %6.6 בלבד כולל שכר מנכ"ל.
חנוך וולפה [חבר מועצה]: מהם ההסכמים הקיבוציים שחלים על שכר המתנ"ס? או שאין דבר כזה?
יצחק בדנר: אני לא מחויב להסכמים, הם לא מאוגדים.
חנוך וולפה [חבר מועצה]: גם השכר של העובדים הוא בחוזה אישי?
יצחק בדנר: כן. יש שאלה על השתתפות החברה למתנ"סים, למה היא ירדה ב-100 אלף שקלים משנה
שעברה?
רבקי: בשנה הקודמת זו הייתה פעילות נקודתית של חברה וקהילה-
יצחק בדנר: בגלל שאנחנו סוציו-אקונומי גבוה, הרבה מהפעילויות של החברה הן לא רלוונטיות אלינו. אנחנו
פשוט לא עומדים בקרטריונים ומקומות אחרים מקבלים. שנה שעברה הצלחתי להביא, השנה פשוט לא היה. אם היה- היינו מביאים.
רבקי: מתוך ה-878 אלף שקלים, 860 אלף שקלים. רק 18 אלף שקלים זו פעילות ותיקים שהייתה השנה מול החברה למתנ"סים. זה ממש אפסי אבל יתר הליווי והכל מופיע בשווה הכסף המוצג כאן. אנחנו מדברים על רווח, על הכנסה של נטו 395 אלף שקלים ואם אני מסתכלת על ההיסטוריה של העודפים עם הגרעונות שהיו, התחלנו את שנת 2021 עם 400 אלף שקלים גרעון-
יצחק בדנר: אקטוארי.
רבקי: הפסד שנוצר בשנים קודמות בגין התחייבות לפיצויים. אנחנו מורידים ממנו השקעות הנכסים. משהו נוסף שהשתנה השנה במדיניות של המתנ"ס, הנכסים הקבועים השנה, אם שנה קודמת הושקעו בנכסים, נוצר על ידי
6
ישיבת מועצה 15.5.2023
בתשתיות וציוד 26 אלף שקלים, השנה הושקעו 290 אלף שקלים אז פרט לעודף שהמתנ"ס הביא של 400 אלף שקלים הושקעו עוד 290 אלף שקלים בנכסים, תשתיות וציוד-
*-מדבריםיחד,לאברור.
יצחק בדנר: רבקי, הם שואלים מה זה ה-290 אלף שקלים אז אני אענה. זה לא השיפוץ של הגפן שהיה
מהקופה של המועצה, פה זה דברים שהמתנ"ס שילם עליו. זה דברים בדקל שהחלפנו את כל התאורה, זה גולם רקפת שהחלפנו את כל הווילונות וצבענו את הכל, זה באולם בזית שהחלפנו את כל התאורה, כל הדברים האלה השקענו מאות אלפי שקלים באחזקת המתקנים של הרשות.
רבקי: זו לא אחזקה שוטפת אלא מעבר לזה.
יצחק בדנר: זו אחזקה משמעותית, שתראו את העלייה, בשנה שעברה זה היה 26 אלף שקלים והשנה זה
290 אלף שקלים.
רבקי: זה שנה שעברה והרבה שנים קודמות המדיניות הייתה שהמתנ"ס לא משקיע לטווח ארוך, הוא שורד את היום-יום. בשנת 2022 היו כאן השקעות עם חשיבה לטווח ארוך. סך הכל עם זה יחד אנחנו מגיעים לצמצום גרעון-
*-מדבריםיחד,לאברור.
רבקי: כשבמקביל יש לנו קרן שנשארה ללא תמורה, קרן שכוללת 750 אלף שקלים, 150 אלף שקלים זה קרן מתקנים, זו החלטה היסטורית שהתקבלה, להשאיר בצד סכומי כסף בשביל מתקנים ושיפוצים עתידיים כאלה-
צורי דותן [חבר מועצה]: זה קרן מתקנים?
*-מדבריםיחד,לאברור.
יצחק בדנר: רבקי, תסבירי להם מה זה 750 אלף השקלים, ממה זה מורכב.
רבקי: אוקי אז דיברנו על הטור הימני שהוא 160 אלף שקלים צמצום גרעון ביחס לשנים קודמות. 750 אלף שקלים מורכב מ-150 אלף שקלים שזה קרן מתקנים, קרן שעל פי החלטה לפני שנתיים יצרו אותה בראיה עתידית ורצון להשקיע בשיכון ובנכסים ובנתיים לא השתמשו בה ועוד 600 אלף שקלים זה סכום שהמתנ"ס הניח בצד, סכומים שהתקבלו במענקי קורונה, עדיין לא ברור אם יבקשו אותם חזרה או יוסיפו על זה-
נוצר על ידי
7
ישיבת מועצה 15.5.2023
יצחק בדנר: כרגע שכרנו משרד רואי חשבון ועורכי דין נפרד שמייצגים אותנו מול רשות המיסים. אז כמו
שהיא אמרה, 750 אלף שקלים שיושבים אצלנו בחשבון, מתוכם 600 אלף שקלים זה קורונה שקיבלנו מהמדינה אבל זה %.60 זאת אומרת, מהמדינה לכאורה אמור להגיע מיליון שקלים, הגיעו %,60 המדינה הפסיקה להעביר. אמרה לנו "בואו משא ומתן", כבר שנתיים זה יושב אצלנו ואנחנו מאוד מקווים שבעזרת כל הקבוצה זה ישראל אצלנו פלוס 150 שאלף שקלים שיושב בצד מ-2019 לכן יש 162 אלף שקלים שהוא גרעון בפיצויים וכו' לעובדים ו-750 אלף שקלים בצד ולכן בהסתכלות הכוללת אנחנו בסדר.
אפרת גנטק [חברת מועצה]: יש פה סכום עצום של אגף ספורט, זה נפלא ונהדר, אני לא הולכת לירות לעצמי ברגל אבל זה נערך אחרי סקר שנעשה? למה דווקא אגף ספורט?
יצחק בדנר: לא, זה מה שהאגף הרוויח. את רואה פה כל אגף מה הוא עשה באותה שנה.
עודד רביבי [ראש המועצה]: זה הסקר הכי מדויק, כמה שילמו.
יצחק בדנר: אבל חשוב לציין שהעודף בספורט זה לא מהכנסות משתתפים בעיקר, רובו זה מקולות קוראים
ותקציבים שהצלחנו להביא ממשרד הספורט, מספורט נשים, מתוכנית מצויינות, מלעשות דברים בשבוע הספורט, זו הגדילה העיקרית.
אפרת גנטק [חברת מועצה]: אז יש לי עוד משימה.
עודד רביבי [ראש המועצה]: יום האולימפיאדה שהיה שבוע שעבר, התקציב היה למעלה מ-100 אלף שקלים, פעם ראשונה שכולו ממשרד הספורט וכולו הגיע לאפרת. בשנים קודמות שהיינו עושים את אולימפיאדת יהודה זה היה על סמך ניגוב חומוס מהפיתה וככה זה גם היה נראה וכשהביאו תקציב של למעלה מ-100 אלף שקלים אז היה אפשר להעמיד אולימפיאדה עם 16 מתקנים במקביל עם 1,600 ילדים, אירוע מטורף.
אפרת גנטק [חברת מועצה]: מטורף.
תמר עמר [חברת מועצה]: זה כל שנה?
יצחק בדנר: זו שנה ראשונה שזה היה רק באפרת ושהרחבנו את זה והגדלנו את כמות הילדים ושוב, זה בגלל
שמשרד הספורט ראה את הדבר הזה ואמר "מבחינתנו זה אירוע דגל שקורה אצלכם".
אפרת גנטק [חברת מועצה]: וזה מוכיח את עצמו.
חנוך וולפה [חבר מועצה]: משרד הספורט נמצא בצד הנכון כרגע, זה בתכלס.
נוצר על ידי
8
ישיבת מועצה 15.5.2023
עודד רביבי [ראש המועצה]: להערכתי זו החלטה שהתקבלה אצל השר הקודם, חילי טרופר. זה ברמה של הדרג המקצועי על סמך הצגה של אולימפיאדה שמתקיימת כבר 13 שנים וגידול במספר הילדים וזה לא קשור לפוליטיקה. ההפך, השר שהזמנו אותו פה לאירוע הזה בכלל לא הגיע ובסוף אני אומר, כשעובדים מול משרדי הממשלה ויודעים להביא כסף אז אנחנו רואים את זה פה בתקציב השוטף כי להבדיל מתקציב המועצה שם הדברים מחולקים לתב"רים ולתקציב שוטף פה בעצם אין להם חלוקה לתב"רים וכל קול קורא שהמתנ"ס גייס, השיג, נכנס בסוף לתקציב השוטף ולכן רואים פה את העלייה בהכנסות בצורה מאוד משמעותית.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: זה אמור להיות אירוע שנתי או פעם בארבע שנים?
יצחק בדנר: זה כל שנה קורה. אני רק אסביר את הניגוב של החומוס שעודד הסביר: כל שנה כל רשות הייתה
מקבלת 10,000 שקלים ואני וגבי צריכים להתחנן לרשות שתעביר לנו את 10,000 השקלים ועד שהיא מעבירה כבר עובר שנת כספים, לפעמים היא לא מעבירה או שהיא נותנת לה דילגית במקום, ככה זה התנהל עד היום.
מנכ"ל משרד הספורט ראה את זה, ראו את זה המפקח באיזור ירושלים ואמר "מבחינתנו אפרת זה אירוע דגל שלנו", בא והוא שם את התקציב. אותו תקציב שהוא שם על שיפוץ מגרש הטניס שהיה, זאת אומרת, הדברים האלה קרו כי הוא ראה שנעשים פה דברים והוא סומך עלינו והוא ראה שב-3 השנים האחרונות כל אולמות הספורט באפרת שופצו אז הוא מבין שואללה, יש פה-
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: בדנר, המטרה היא להמשיך עם האולימפיאדה כל שנה? מבחינת המשרד?
יצחק בדנר: הלוואי.
עודד רביבי [ראש המועצה]: כל קול קורא שמתפרס או המתנ"ס או המועצה מגישים אותו כי תלוי, יש קולות קוראים שהמועצה חייבת לעלות להם ובסוף אנחנו ראינו את הסטנדרט השנה, בהחלט יש שאיפה בשנה הבאה להעלות את זה עוד יותר. שנה הבאה יהיה גם ענף תחרות בבריכה. יש כל פעם ענפים נוספים שאפשר להוסיף ולכן אפשר לגדול בסך הכל עם ההכנסות והגישות האלה, זה בהחלט שינוי כיוון במתנ"ס ובסוף רואים את זה במספרים.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: אנחנו נראה באולימפיאדת 2028 מדלית זהב לזריקת כדור ברזל מאפרת?
עודד רביבי [ראש המועצה]: ב-2024 אנחנו מקווים אולי בטאקוונדו להביא.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: נקווה.
נוצר על ידי
9
ישיבת מועצה 15.5.2023
רבקי: התמונה נכון ל-31 לדצמבר: ביתרות-
*-מדבריםיחד,לאברור.
רבקי: 180 אלף שקלים, פקדונות מוגבלים מיליון וחצי שקלים, מתוכם זה ה-750 אלף שקלים שיועדו, מענקי קורונה וקרן מתקנים. יש כאן עוד סכום שייועד בהחלטה היסטורית של המתנ"ס לצרכים עתידיים בשביל קרן פיצויים, יש התחייבות פיצויים מאוד גבוהה למספר עובדים וותיקים במתנ"ס שלא הושלמו להם הפיצויים, העובדים הכי ותיקים שקיימים פה, ממש מספר עובדים בודדים ולאט לאט-
*-מדבריםיחד,לאברור.
רבקי: בתוך הפיקדון, הם גם הגדילו אותו השנה ב-360 אלף שקלים את הפיקדון שהיה. הקצאות והשתתפויות רובו זה המועצה, זה יתרות שהתקבלו עד היום, יתרות שוטפות רבעוניות. נכסים שוטפים אחרים: מרביתו זה סכומי הנחות ןגביה בכרטיסי אשראי שמתקבלים בשוטף. מעט מאוד חייבים, אחוז אחד, משהו כזה, לא יותר, אפשר לראות בביאור אם רוצים. רכוש קבוע ציינו, היו השקעות מאוד גדולות השנה וזה בעצם מהווה את כל הרכוש ההיסטורי שהיה. אם אמרנו שהשנה הושקעו 300 אלף שקלים ואנחנו עומדים על 1.7 מיליון שקלים והמתנ"ס הוא בן עשרות שנים אז אנחנו מדברים כאן על השקעה יחסית גבוהה ביחס לשנים קודמות. מבחינת התחייבויות אנחנו בוחנים את היציבות של המתנ"ס ביחס להון החוזר, 4 מיליון שקלים נכסים שוטפים מול 2.1 מיליון שקלים התחייבויות שוטפות. המשמעות של זה זה שיש פי 2 לממן התחייבויות שוטפות ביחס לנכסים הקיימים ולכן בצורה מושכלת אנחנו נניח אותם בצד לצרכים עתידיים. מבחינת התחייבויות, יש לנו כאן עובדים, הפרשות מוצעות בגין שכר. יתרה הגיונית ביחס לגידול בפעילות ובעלויות השכר. צריך לשים לב שמתוך ה-1.2 מיליון שקלים יש גם 200 אלף שקלים הפרשות בגין עובדים שוטפים שזה פריסה והבראה. יש לנו כאן התחייבויות להשבות עובד 1.2 מיליון שקלים זה הפיצויים העתידיים. חוץ מזה שנלוות ספקים וזכאים שונים, זה יתרות הוצאות שוטפות שמתאימים גם לגידול הפעילות, לא היה כאן משהו חריג. דוח מעניין נוסף שאנחנו מציגים, מדובר בדוח תזרים מזומנים שפשוט נותן תמונה מעניינת על היתרות הכספיות. יש לנו הכנסות נטו לשנה של 395 אלף שקלים, זו הכנסה שהתקבלה נטו. מוסיפים לזה את הפחת והפחתות שזה הוצאות שלא ירדו וחשבונאי ואת ההפרשות בגין עובדים, היה לנו גידול של 200 אלף שקלים. בסך הכל התזרים המזומנים החיובי של המתנ"ס השנה היה 740 אלף שקלים. הניתוח הבא מראה במה השתמש הכסף, היו לנו 740 אלף שקלים, הוא השקיע בפקדונות לזמן קצר, דיברנו על זה, 360 אלף שקלים והוא השקיע מהרכוש הקבוע עוד 290 אלף שקלים ואנחנו רואים גם כאן את ההבדל המשמעותי בין 290 אלף שקלים השנה ל-126 אלף שקלים בשנה קודמת בסך הכל יתרות שוטפות ונוצרה לו עוד יתרה נזילה שוטפת בבנק. סך הכל היתרות בבנקים עומדות על 180 אלף שקלים, זה מה הוא עשה עם התזרים שלו. מבחינת הדוח עצמו אני לא רואה עוד משהו לדבר, נדבר על האגפים.
נוצר על ידי
10
ישיבת מועצה 15.5.2023
*-מדבריםיחד,לאברור.
רבקי: אנחנו מציגים פה אגפים נפרדים, האגפים בגדולים עם הפעילות העיקרית. השורה התחתונה למטה משקפת מה הפעילות בשווה כסף שכלולה בכל כל הדף בגלל המדיניות שהוספנו השנה, המדיניות החדשה, כדי שנוכל לקבל מסודר בשווה כסף ובשורה שלפניו היתרות הכספיות שהתקבלו מכל אגף. אגף הספורט מחזור הפעילות שלו הוא 6.8 מיליון שקלים לשנה, אם נוריד את ה-1.9 מיליון שקלים פעילות בשווי כסף אנחנו עומדים על סדר גודל של 4 מיליון שקלים פעילות כספית. מבחינת שנה קודמת היא הייתה על 4.8 מיליון שקלים ואם אני מורידה את ה-1.8 מיליון שקלים אז נשאר 3 מיליון שקלים. יש כאן גידול של 1.8 מיליון שקלים במחזור הפעילות של הספורט. מצד שני גם ההוצאות גדלו, 2.5 מיליון שקלים מול 1.3 מיליון שקלים שנה קודמת. 3.4 מיליון שקלים הוצאות שוטפות, בסך הכל המתנ"ס הגדיל את הפעילות וגם את הרווח. אנחנו מדברים על רווח של 580 אלף שקלים מול 80 אלף שקלים שנה קודמת. המשמעות מבחינה תפקודית-כלכלית היא ששנה קודמת במחזור של 4.8 מיליון שקלים כולל שווי, כלומר, מחזור של 3 מיליון שקלים נמצא בנקודת איזון וכל שקל יותר במחזור הפעילות מגדיל את ההכנסה שלו. לחלופין אפשר להתייחס למה שיצחק אמר לגבי ההשתתפות החיצונית שהתקבלה כאן. יש כאן 2.8 מיליון שקלים מהשתתפויות חיצוניות, אם נוריד את השווה כסף אנחנו עומדים על סדר גודל של 300 אלף שקלים קולות קוראים וכספים חיצוניים שהתקבלו לפעילות כאן. אגף צהרונים גם עבר השנה שינוי משמעותי מאוד. אנחנו עומדים על מחזור של 4.6 מיליון שקלים בלי שווי כסף בכלל, כל הפעילות מתבצעת במבנה הפעילות של המתנ"ס. 4.6 מיליון שקלים מחזור מול 3.1 מיליון שקלים שנה קודמת, גידול של מיליון וחצי שקלים.
במקביל, גידול בעלויות 4.3 מיליון שקלים מול 2.8 מיליון שקלים. גידול פחות ממה שהיה. גידול זהה למה שהיה, אנחנו מגיעים לעודף דומה, 64 אלף שקלים, 123 אלף שקלים בשנה קודמת. במסגרת הצגת הדוח הכספי באסיפה הכללית דנו על הנושא הזה, ציינו שזו נקודת איזון מאוד קריטית כי כל תזוזה לכאן או לכאן האגף מפסיד אז לתשומת לב של התפעול פה. חברה וקהילה, אגף שמשקף את הפעילות של קיץ וחגים, יש כאן מחזור פעילות של 3.5 מיליון שקלים. בשנה קודמת עמדו על 3 מליון שקלים, גידול של חצי מיליון שקלים. השנה הוא מביא עודף של 380 אלף שקלים, אשתקד 270 אלף שקלים, אגף שמתנהל טוב ונכון ואנחנו בוחנים יעילות של מתנ"ס באחוז התנובה הכספית שלו ביחס למחזור אז אם דיברנו על 380 אלף שקלים עודף בנוסף לעלויות שאמרנו אנחנו מגיעים לסדר גודל של %15%-12 בתקורה וזה מצויין, זה מה שצריך להביא אגף בריא. אומנות ומוזיקה זה אגף ששינה השנה את המגמה שלו. 750 אלף שקלים מחזור לשנה מול 280 אלף שקלים בשנה הקודמת, גידול מאוד משמעותי. הוא הפך להיות אגף רווחי, 114 אלף שקלים עוד מול גרעון של 80 אלף שקלים בשנה קודמת, מאוד משמעותי. אתה יודע להצביע על משהו מסוים שקרה כאן?
נוצר על ידי
11
ישיבת מועצה 15.5.2023
יצחק בדנר: עברנו, עם מנהל אגף המוזיקה, לפידיון במקום קבוע. פעם הוא היה מקבל פר שעה, אמרנו לו
שזה כבר לא ככה. הבאת תלמיד- תקבל, לא הבאת תלמיד- לא תקבל וברגע שעברנו איתו לפדיון הוא התחיל לעבוד יותר קשה ולהביא יותר תלמידים וגם בתחום האומנות וההעשרה, נכנסנו בבית ספר "התמר" לכל התחום של הסייבר. הכנסנו חוגים בתחום הזה, נכנסנו לתחום הדיגיטל, המחשבים וזה הביא המון אנשים לתוך החוגים וזה הכניס לנו עוד הכנסות וככה גדלנו. בחברה וקהילה זה קייטנות, זוכרים מה היה בקיץ שעבר שקייטנות ד' עד ח' היו לנו כמעט 700 ילדים, כמות מטורפת של ילדים. צהרונים, כמו שדיברנו, הרישום השנה הקיץ הגענו ל-.600
רבקי: זה אמור להיות גם השנה?
יצחק בדנר: תראי, אני מפחד להגיד. בשנה שעברה התקשרו אלי מאגף חינוך ואמרו "תקשיב, ירדנו ב-100
ילדים בגנים, תתכונן שיהיו לך פחות צהרונים" ואני הייתי מבסוט וקרה הפוך. גם נומינלית גדלנו ועוד יותר באחוזים. השנה ירדו עוד פעם ב-60 ילדים, אם אני לא טועה, כמות בגני הילדים אז הם אמרו לי עוד פעם, אולי גם השנה. אני כבר עומד על 450 ילדים שרשומים לצהרונים לתשפ"ד, היום בדקתי, וזה לפני המיילי שיבוץ ביולי ואז הם נזכרים שצריך להרשם לצהרונים ואז נגיע עוד פעם ל-550-600 מתוך 800 ילדים. זה מספרים מאוג גבוהים שכמעט בכל גן כבר יש צהרון, מאוד מורכב וגם העלנו השנה בספטמבר את השכר לכל העובדות כדי להביא עובדות כי גם השכר נשחק וגם מאוד קשה להביא עובדים בין 2-5 בצוהריים אז העלנו לכולם. חנוך, לשאלתך, בצהרים יש לנו שכר קבוע, 60 שקלים למובילה ו-50 שקלים לסייעת וזה קבוע וזה היה 45 ו-55 שקלים, לכולם העלנו ב-5 שקלים וזה מהגבוהים באזור ירושלים. תשאל את רוני, אין מחירים כאלה. אנחנו באותם מחירים כמו ברמת השרון.
חנוך וולפה [חבר מועצה]: אתה יודע על מה הגידול הזה מצביע בסופו של דבר?
יצחק בדנר: שהורים הולכים לעבוד.
חנוך וולפה [חבר מועצה]: שהאוכלוסיה באפרת הופכת להיות אוכלוסיה שיותר ויותר שני בני הזוג עובדים.
יצחק בדנר: חד וחלק, זו האמירה ואיפה יש הכי הרבה צהרונים? בתמר ודגן. זאת אומרת, באוכולוסיה
יותר צעירה כולם יוצאים לעבוד, אין דבר כזה אימהות שבבית ב-.2 צורי דותן [חבר מועצה]: אין היום את הפריבילגיה.
חנוך וולפה [חבר מועצה]: הצהרונים הפרטיים גם עובדים יפה.
נוצר על ידי
12
ישיבת מועצה 15.5.2023
יצחק בדנר: אנשים יוצאים לעבוד.
רבקי: אגף תרבות, אגף שהוא מהות הפעילות של המתנ"ס. יש פה מחזור של 990 אלף שקלים במחזור מול חצי מיליון שקלים בשנה קודמת. גידול בפעילות ובמשתתפים גם ... זה המחזור. מבחינת עלויות, יוצא מהמחזור. אנחנו מדברים על אגף גרעוני אבל-
*-מדבריםיחד,לאברור.
רבקי: 85 אלף שקל גרעון השנה מול 100 אלף שקלים בשנה קודמת. אגף ספריה הוא אמור להיות שהמועצה מממנת, 350 אלף שקלים ויש כאן השתתפות של משתתפים ועלויות תקורה גבוהות שנקבעו כאן. האגף השנה הפסיד, זה משהו שאנחנו לא אמורים לצפות לו ואנחנו מצפים לאגף מאוזן. היה כאן השנה גמר חשבון העסקה של סיום עובדת ועוד עובדת שחזרה מחל"ת מה שהביא את האגף לגירעון וביקשנו בדיקה של זה.
זה לא משהו שהמתנ"ס אמור לספוג אותו. אגף מחול, גם כאן יש גידול של חצי מיליון, 1.5 מיליון שקלים מול מיליון שקלים בשנה הקודמת. גידול של %50 מפעילות זה המון. האגף הזה מרוויח 86 אלף שקלים, אשתקד הוא הפסיד 14 אלף שקלים כך שזה יפה מאוד אבל אנחנו עדיין מצפים לקצת יותר רווחיות, זה גם משהו שכדאי לעבוד עליו. יש לנו אגף ותיקים, הוא אגף של מרכז היום ומועדונים. המחזור הוא 1.7 מיליון שקלים, דומה לשנה קודמת. האגף הזה מביא לגרעון של 117 אלף שקלים השנה, בשנה קודמת הוא הביא לעודף של 116 אלף שקלים, קצת הופתענו מהמספרים אבל זה לא שיפטינג, זה פשוט היה שנה קודמת מענק קורונה חריג מביטוח לאומי שהתקבל ומהמשרד לשוויון חברתי, כך שהחריגה היא בשנה הקודמת בעודף, אנחנו כן מצפים שהאגף יהיה רווחי, מהות הפעילות שלו לא רווחית. אגף כללי זה אגף של האולמות ושל הנלוות, כולל בתוכו גם את הפעילות מול החברה למתנ"סים, היא נמצאת כבר בפנים. שכר מנהל שנמצא כאן בפנים. המימון שלו נמצא כאן בתוך האגף הכללי. מבחינת ביאור אחרון שחשוב לנו להציג זה ביאור שמשקף איך הגיעו הכספים דרך המועצה. אם ציינתי שהמועצה מימנה, אני חוזרת לדוח הפעילויות, היה לנו מחזור של 7.5 מיליון שקלים כספים שהתקבלו מבחוץ, מהמועצה ומהחברה למתנ"סים. 6.7 מיליון שקלים הם כספים שהתקבלו מהמועצה. הביאור האחרון משקף איך זה הגיע ומה המטרה שלו. דיברנו על 3.1 מיליון שקלים שזה שווה כסף, שווי של מקרקעין ו-3.5 מיליון שקלים זה בכסף. מתוכם הגיעו ממשרד החינוך 1.1 מיליון שקלים לתרבות ולחברה וקהילה, נמצא כאן בפנים. השתתפויות של משרד הרווחה 400 אלף שקלים, ותיקים. משרד התרבות והספורט 320 אלף שקלים מול 200 אלף שקלים בשנה הקודמת. יש לנו מועצה אזורית, המועצה המקומית מעבירה גם כספים מול המועצה האזורית בגוש העציון, יש כאן מפעל הפיס ויש פה ביטוח לאומי. סך הכל הכספים שמתקבלים באופן ישיר מהמועצה המקומית הם 1.2 מיליון שקלים, מקביל לשנה קודמת על אף הגידול במחזור ושינוי בתלושים שמתקבלים שזה בסדר, זה מראה על העצמאות של המתנ"ס ומראה על על אפשרות שלו להתמודד לבד על גידול מאסיבי. עוד משהו? אז שוב, אם אני מסכמת, בעצם יש כאן ארבעה מאפיינים מאוד בולטים השנה שמראים על יציבות של המתנ"ס: גידול נוצר על ידי
13
ישיבת מועצה 15.5.2023
של %40 במחזור, יש פה דריסת הגירעון של שנים קודמות, שמירה על המענקים שציינו והשקעה בתשתיות וציוד. כל המאפיינים האלה מראים על התנהלות נכונה, יציבה ומושכלת מבחינת התכנון שלה. זה אומר שאם אני הערתי על אגף שהוא לא תקין אז ההנהלה לקחה את זה לתשומת ליבה ואני מאמינה בה שיגיעו בשנה הבאה עם אותו אגף לתוצאות אחרות. יש כאן מענה ויש כאן עבודה מאוד יפה של הגורמים הג *-לאשומעים.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: הוצאות הנהלה וכלליות זה התקורה?
רבקי: לא.
יצחק בדנר: זה הוצאות שיש לי על הנהלה: מזכירות-
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אבל זה לא לפי איזו משכורת?
עודד רביבי [ראש המועצה]: הנהלה וכלליות זה המשכורות שלא מיוחסות לאגף מסוים וזה נתון שאמרנו שעומד על %6 שהוא מאוד נמוך ורבקי, אני הייתי מצפה שתגידי את זה כעוגן חמישי, שזו בהחלט תעודת כבוד למתנ"ס שהוא מצליח לעמוד בזה.
יצחק בדנר: הם רצו להעלות את זה-
*-מדבריםיחד,לאברור.
עודד רביבי [ראש המועצה]: שאלות נוספות, רבותי?
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: סעיף של כללי שזה כל הדברים האלה, היחס של ההוצאות הנהלה וכלליות הוא %,28 זה כנראה מאוד נמוך שמושך את זה כלפי מעלה. אני חושב שאם נסתכל ביחס על האחוזים של ההוצאות הכלליות זה 4 כפול %6 לכל סעיף חוץ מבכללי.
יצחק בדנר: אתה שואל על התקורה?
עודד רביבי [ראש המועצה]: כי הכללי מכיל בתוכו את רוב-
יצחק בדנר: ההנהלה והכלליות.
עודד רביבי [ראש המועצה]: שאלות נוספות רבותי?
נוצר על ידי
14
ישיבת מועצה 15.5.2023
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: ההרכב של ההנהלה מטעם המועצה, מי העובדים כיום? לא נציגי הציבור.
יצחק בדנר: אורית, סמואלס ואבי חדידה. אחרי זה עובדים זה רויטל קולין ושירה ספירו שהיא מנהלת
מידע לציבור ורויטל היא סגנית גזבר, היא גם בוועדת הכספים ושתי התושבים זאת נעמית פה ושושי שביט.
יש לנו שישה עכשיו שנבחרנו, יש עוד שניים ואז עוד שבעה מהתושבים, 15 לפי התקן. אנחנו היום בדיוק לפי מה שהתקן צריך, עומדים בהכל. הבחירות היו ב-,2021 לדעתי זה 4 שנים. ב-2025 יהיו עוד פעם.
עודד רביבי [ראש המועצה]: טוב, רבקי אמרה צפי שנה הבא.
יצחק בדנר: צפי מחזור הבא: תקציב המתנ"ס בלי העמסות של המבנים והשכר שלי והכל עומד על 20 מיליון
שקלים אז בערך 24 מיליון שקלים, גדילה בעוד 2 מיליון שקלים זה הצפי ל-.2023 רבקי: לאיזה אגף?
יצחק בדנר: מאוד דומה לשנה הזו,
עודד רביבי [ראש המועצה]: הגידולים הם באופן יחסי לכל האגפים.
יצחק בדנר: נכון, הם מאוד דומים בכל האגפים. אותו יחס פחות או יותר.
רבקי: יפה מאוד.
עודד רביבי [ראש המועצה]: דבר ראשון, מגיע לבדנר ולכל חברי ההנהלה ועובדי המתנ"ס באמת יישר כוח גדול. הביצועים הכספיים מראים שסוף כל סוף אחרי הרבה מאוד זמן חל מהפך בהבנה שהמתנ"ס יכול לייצר כסף וכשהוא מייצר כסף הוא נשאר עבור התושבים ואף אחד לא לוקח אותו הביתה ורואים את זה בסוף בגידול בכמות המשתתפים בכל הפעילויות וזו לא בושה להגיד שהמחזור של המתנ"ס גדל, הפעילויות והרווחים שלו גדלים ובסוף זה מאפשר יותר אפשרויות למתנ"ס. המתנ"ס גם הפך להיות זרוע פעילה בגיוס תרומות, גייסו למגרשים החדשים בתמר אחרי שמשרד השיכון השלים אותם עוד תרומה של חצי מיליון שקלים שהחצי מיליון שקלים האלה ילכו ל-2 דברים: להוספות על מה שמשרד השיכון עשה בצורה של מבני שירותים, חדרי הלבשה וספסלים נוספים והתורם גם התחייב על סעיף אחזקה שנתי, כלומר, שכל שנה תהיה אחזקה שוטפת של המגרש והתחייבות נוספת כעבור 8 שנים להחליף את כל הדשא הסינטטי. כל אלה תרומות שנוספו מעבר למה שראיתם כרגע במגרש, המגרש כרגע הושלם על סמך הפרוגרמה של משרד השיכון וכל התרומה שמתקבלת עכשיו הולכת להשקעות עתידיות, דברים שעוד לא ראינו בשטח למרות שאת אבני ההנצחה הוא כבר הביא לשם. נחתם איתו הסכם, התורם זה קבלן שהיה עסוק בעבודות מטעם נוצר על ידי
15
ישיבת מועצה 15.5.2023
משרד השיכון, תרם כבר לליגת הכדורגל, איבד בן ורצה להנציח אותו וכל התרומה שלו התקבלה אחרי שהוא כבר סיים את העבודות ככה שאין חשש לניגוד עניינים בקטע הזה.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: זה הובא לוועדת תרומות? זה תאגיד עירוני, לא?
עודד רביבי [ראש המועצה]: אני לא יודע אם זה עבר ועדת תרומות.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: עקיבא, אתה יכול לבדוק אם זה צריך לעבור ועדת תרומות או זו תרומה דרך המתנ"ס?
עודד רביבי [ראש המועצה]: עקיבא יבדוק ואם כן אז אנחנו נעביר את זה בוועדת תרומות.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: תודה.
עודד רביבי [ראש המועצה]: בכל מקרה, על פניו אין שם חשש לניגוד עניינים, זה לא תושב אפרת וזה לא אדם שמושקע באפרת וזה לא אדם שאמור לקבל כסף מאפרת או טובות הנאה מאפרת. חוץ מזה מגיע לבדנר וכל צוות המתנ"ס יישר כוח על הפקה של כל אירועי הלאום, סך הכל כל אירועי יום השואה, יום הזיכרון, גם יום העצמאות ומי שלא מכיר, יש לנו עוד אירוע ביום השואה ליד האנדרטה שיזמה משפחת שבזינגר ליד בית ההספדים בכפר עציון, טקסים משמעותיים ומרשימים שאמרתי לבדנר שהם לא קיבלו אף תלונה אז מבחינתנו זה מדד. לעבור את הטקסים האלה בלי שיש ביקורת ציבורית זה לא פשוט וגם הגיעו לא מעט תשבוחות אז מגיע להם גם יישר כוח על הקטע הזה, באמת תודה רבה ואנחנו רואים שהדוח שהוצג פה הוא לא אירוע חד פעמי. התקציב שהוצג לכם בישיבה הקודמת או אחת לפני זה מעידים שאנחנו נמצאים במגמה וזה עוד לפני שנכנסנו להפעלה של מרכז הספורט החדש כך שבהחלט המתנ"ס בכיוון הנכון, תמשיכו לעשות חיל, תודה רבה ויישר כוח גדול.
החלטה: המליאה שמעה את הדוח כספי -2022-2023 – מתנ"ס אפרת.
אישור החלטות ישיבת וועדת תנועה מתאריך 27/3/2023
עודד רביבי [ראש המועצה]: אני עובר לנושא הבא, אישור החלטות ישיבות ועדת תנועה. דובי מאחר והוא לא נמצא פה ביקש שנדחה את זה לישיבה הבאה אז אנחנו לא נדון בזה.
החלטה: הדיון בנושא אישור החלטות ישיבת וועדת תנועה מתאריך 27/03/2023 נדחה לישיבה הבאה.
נוצר על ידי
16
ישיבת מועצה 15.5.2023
עדכוני ראש המועצה
עודד רביבי [ראש המועצה]: עדכוני ראש מועצה. מה שחשוב לי לעדכן אותכם: אחד זה אותה תורמת שתרמה את השני מיליון דולר למרכז הספורט, אנחנו קיבלנו אישור בעל פה שהולכת להגדיל את התרומה בחצי מיליון דולר נוספים כך שאנחנו נעמוד על 2 וחצי מיליון דולר. כל שנה היא מעבירה חצי מיליון דולר, זה יוצר לנו שקט מבחינת הפערים שנולדו לנו בתקציב של מרכז הספורט וברגע שיחתם ההסכם אנחנו נעביר את זה דרך ועדת התרומות ונוודא שזה עובר בצורה חלקה.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: יש פרסום של ההחלטות של וועדת תרומות?
עקיבא סילבצקי [יועמ”ש]: החצי מיליון שקלים הזה צריך לעבור-
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: כל הפרוטוקול אמור להתפרסם באתר.
עקיבא סילבצקי [יועמ”ש]: זה יהיה באתר.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: תודה.
עודד רביבי [ראש המועצה]: חוץ מזה אנחנו נערכים לעשות ארוחת ערב לכבודו של הרב ריסקין ב-13 ליוני, זה יהיה יום ההולדת ה-83 שלו אז אתם תראו על זה פרסומים ואנחנו ננסה לגייס תרומות גם סביב האירוע הזה.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: זה אירוע גיוס תרומות למוסדות אור תורה סטון או למועצה? או בשילוב?
עודד רביבי [ראש המועצה]: מי זה אור תורה סטון? לא הזכרתי אותו.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: בפרסומים, עבור מי התרומות?
עודד רביבי [ראש המועצה]: המועצה מארגנת, המועצה וקרן אפרת.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: זה דיל של קרן אפרת והמועצה לטובת המועצה?
עודד רביבי [ראש המועצה]: כן.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: אוקי, תודה.
נוצר על ידי
17
ישיבת מועצה 15.5.2023
עודד רביבי [ראש המועצה]: בבקשה. סיימנו היום תרגיל גדול של פיקוד העורף ,תרגיל שלווה עם גוף חדש של פיקוד העורף שנקרא מנהלת, מנהלת אזרחית. סך הכל היה תרגיל מורכב עם הרבה מאוד תרחישים. די מדהים לראות שהתרחישים לתרגיל הזה נבנו לפני פחות יותר חודש וסיפור המעשה כמעט תואם אחד לאחד את מה שחווינו בארץ בשבוע האחרון. עלו פערים בעיקר סביב סוגיית כוח האדם, המועצה מאוד מאוד רזה בכמות העובדים ולכן קשה לנהל משמרות, שתי משמרות בכל אגף ובכל תפקיד, דבר שאנחנו מודעים לו, קצת קשה להגדיל אותו עם החיסרון בכוח אדם. אפשר להתבסס על המתנדבים אבל זה לא מספיק מבוסס כמו שמבוסס מבחינת העובדי המועצה כך שזה מבחינתנו עיקר הדגש של הפקת הלקחים בתרגיל היום וזהו למיטב ידיעתי. שאלות נוספות? אז כולכם מוזמנים לקחת פלאפל הביתה ולחגוג את העלתו בדרגה של דובי שפלר.
*-מדבריפיחד,לאברור.
עודד רביבי [ראש המועצה]: טוב שהזכרת לי, מה שביקשת. עובדי המועצה עברו כבר לפני חודשיים וחצי תדרוך מעקיבאף כולל מתנ"ס וכל גופי הסמך בנוכחותי על מה מותר ומה אסור בשנת בחירות. אם יש פה חברי מועצה שרוצים שיעור פרטי מעקיבא אז עקיבא התנדבת, כי זה לא במסגרת תפקידו, יתאים לכם מועד ותבואו לשיעור הפרטי והוא יתן לכם סקירה של מה מותר ומה אסור לכם לעשות בשנת בחירות. תודה רבה לכולם וערב טוב.
החלטה: המליאה שמעה את עדכוני ראש המועצה.
הישיבה ננעלה
בברכה,
עודד רביבי, ראש המועצה
נוצר על ידי
18
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
תמלול ישיבת מועצה מן המניין
מיום רביעי, כ״ה אייר התשפ״ג, 15/5/2023
משתתפים: מר עודד רביבי - ראש המועצה
מר אברהם בן צבי - חבר מועצה
גב' תמר עמר - חברת מועצה
גב' אפרת גנטק - חברת מועצה
מר חנוך וולפה - חבר מועצה
מר זאב גרשינסקי - חבר מועצה
מר מנחם שפיץ - חבר מועצה
מר צורי דותן - חבר מועצה
נוכחים:
מר משה בן אלישע - מהנדס המועצה
עו"ד עקיבא סילבצקי - יועמ"ש
ישיבת מועצה – 15.5.2023
על סדר היום:
דוח כספי -2022-2023 – מתנ"ס אפרת. .................................................................................................... 3 אישור החלטות ישיבת וועדת תנועה מתאריך 27/3/2023 ..........................................................................16 עדכוני ראש המועצה .............................................................................................................................17 נוצר על ידי
2
ישיבת מועצה 15.5.2023
תחילת דיון
עודד רביבי [ראש המועצה]: רבותי, אנחנו רוצים להתחיל עם ישיבת מועצה. אנחנו רוצים להתחיל עם נושא המתנ"ס אבל לפני שנתחיל עם הדוח הכספי שלכבוד זה הגיע המנכ"ל, יצחק בדנר, ביקשנו משתי נשים יקרות להגיע כדי שנוכל להפרד מהן בצורה מכובדת. אחת, אני צריך לבחור את מילותי בקפידה כי היא לא עובדת המתנ"ס אבל היא השקיעה הרבה מאוד זמן, אולי אפילו יותר מעובדים בשכר, הדסה יבלוצ'ניק במשך שנים רבות כיהנה כחברת הנהלה. בשנים האחרונות נוכח ערנות של חבר מועצה ונוכח שינוי הכללים הבנו שיש הגבלה למספר השנים שחברי הנהלה יכולים לכהן בהנהלה ולכן אנחנו נאלצנו להפרד ממנה בהרבה מאוד הוקרה והערכה על הרבה מאוד שעות של פעילות ותרומה והכנסת חיים וגיוון למתנ"ס. הדסה, אנחנו מעניקים לך את התעודה הזו שבטח מצטרפת לקיר התעודות שלך על הרבה מאוד עשייה באפרת.
בהוקרה רבה וצרור תודות על התנדבות במשך שנים רבות בהנהלת המתנ"ס, עבודה מקצועית ומלאה בהשקעה רבה. תודה על הקהילתיות, היצירתיות והבאת התרבות. אין ספק שתחסרי לנו. תמשיכי לעשות חיל, גם אני חתמתי וגם בדנר אז זו הוכחה לשיתוף הפעולה. תודה רבה.
צורי דותן [חבר מועצה]: אני גם אגיד תודה רבה, הדסה. כמי שעבד לידך צמוד באמת הציבור לא יודע כמה תודות הוא חייב לך. אישה שבאמת יושבת בכל הוועדות, בכספים, בכוח אדם, בהנהלה ונותנת מהידע ומהרצון שלה באמת ללא סוף והיא יודעת גם להגיד את האמת בפנים. אני כיו"ר הייתי מקבל ממנה הרבה פעמים העמדה במקום אבל תמיד ידעתי לקחת אותה, הכל בנועם ותמיד הערכתי את מה שאת אומרת, היו לנו שיחות ארוכות ומכולנו ממש תודה רבה לך.
הדסה יבלוצ'ניק: תודה לכם. אני בצער עוזבת אז אין לי גם הרבה מה להגיד.
דוח כספי -2022-2023 – מתנ"ס אפרת.
עודד רביבי [ראש המועצה]: טוב. אנחנו פעם הבאה ניתן לה, לא נזכיר אותה אפילו. בדנר, זכות הדיבור לך.
יצחק בדנר: אישרנו את הדוח הכספי בהנהלה לפני חודש- חודש וחצי. איתי פה נמצאים חברי ההנהלה
נעמי, רוני שהוא המנחה האזורי של החברה למתנ"סים נמצא פה איתנו ואורית סמואלס שהיא נציגת חבר המועצה. אישרנו את הדוח של ,2022 ברוך השם עשינו את זה בצורה מהירה והרעיון הוא באמת להציג לכם, אנחנו באים ומציגים לכם מה המתנ"ס עשה בשנה האחרונה מבחינת הכספים ואחרי זה אני פה לשאלות לכל דבר.
רבקי: נעים מאוד. הדוחות הכספיים של המתנ"ס, אני לא יודע אם הספקתם לעניין בהם, שלחת להם?
נוצר על ידי
3
ישיבת מועצה 15.5.2023
יצחק בדנר: שלחתי להם ודאגתי פה לעותקים. הנה, אני מעביר להם שיהיה להם גם עותק מודפס.
רבקי: דוחות מעניינים השנה.
*-מדבריםיחד,לאברור.
רבקי: יש לנו השנה גידול מאוד משמעותי, השנה הדוחות מעניינים ושונים לטובה. יש לנו גידול מאוד משמעותי במחזור הפעילות, אנחנו מציגים כאן 22 מיליון שקלים מחזור מול 16 מיליון שקלים בשנה הקודמת. גידול של 4 מיליון שקלים בפעילות, גידול של %,40 מאוד משמעותי שאם אנחנו בוחנים אותו הוא נובע רק מהפעילות של המשתתפים. 17.7 מיליון שקלים במחזור משתתפים ו-9 מיליון אשתקד. אחר כך בביאור הדוחות שאנחנו נראה אנחנו נראה את ההצגה וממה היא נובעת. בגדול אני יכולה לציין שמדובר בפעילות ספורט ופעילות צהרונים, שתי פעילויות שגדלו בהיבט הפעילות שלהם בצורה מאוד דרמטית.
כמובן שאר הפעילויות גם אבל עליהן נדבר בנפרד. חשוב לשים לב ששנת 2021 בחלקה מתאפיינת בשנת קורונה, שנת 22' כבר לא ושהדוחות הכספיים כפי שנראה בהמשך כוללים החל מהשנה הזו רטרואקטיבית גם מונח שנקרא שווי שירותים ונכסים שהתקבלו ללא תמורה. מדובר בהערכה זהה להערכת שמאי שהתקבלה על הנכסים שהמועצה העבירה ושהחברה למתנ"סים נתנו למימון הפעילות, נציג את זה בצורה יותר ברורה ומסודרת. הדוחות הכספיים כוללים 3.1 מיליון שקלים דמי שימוש ומקרקעין, דמי שימוש שנתיים שנחסכו למתנ"ס בגין מבנים שהתקבלו מהמועצה המקומית ויש לנו כאן שירותים מקצועיים ומימון ושכר המנהל ושירותי ליווי שנותנת החברה למתנ"סים, 860 אלף שקלים הוערך השנה מ-850 אלף שקלים אשתקד, אלה הסכומים שהדוחות הכספיים כוללים השנה והם שווה כסף, זאת אומרת שאם הם לא היו מתקבלים המתנ"ס היה אמור לשלם אותם מכיסו החוצה לכן זה נחשב כהכנסה והוצאה בשווה כסף. אם אני חוזרת לדוח הפעילויות שהצגנו קודם יש לנו מחזור של 7.5 מיליון שקלים.
עודד רביבי [ראש המועצה]: זו בעצם שורה חדשה בדוחות? בדוחות של שנה שעברה לא הצגתם את זה, נכון?
רבקי: זאת הנחיה חדשה חשבונאית, תקן 40 חדש חשבונאי. אחרי משא ומתן ארוך עם משרד הפנים והמוסד לתקינה בחשבונאות אם להציג או לא להציג אותו בגלל שכר המנכ"ל שנרתעו מלהציג והגישה הזו שחייבת להיות השוואתית לשאר המתנ"סים, רק השנה הכניסו אותו במקביל למתנ"סים בכל רחבי הארץ, לפחות במרחב ירושלים ממה שאני יודעת הכניסו. התקינה החשבונאית אומרת שאם לא ניתן לאמוד את הנכסים ואת השירותים האלו בכסף אז צריך להציג אותם. בשנה קודמת לא הצלחנו להגיע לסכום מוסכם, השנה כן. אם אני מסכמת, מתוך 7.5 מיליון שקלים מחזור, הקצאות והשתתפויות, כ-4 מיליון ש"ח הם שווי כסף והיתר זה כסף. 3.5 מיליון שקלים, זה דומה לשנה קודמת. ניתוח של מה מרכיב, מה הכספים האלה נוצר על ידי
4
ישיבת מועצה 15.5.2023
קנו ודרך איזה משרדי ממשלה אנחנו נראה בעמוד האחרון בסוף ההצגה. גם עלות הפעילות גדלה, אם אמרנו שהכנסות מצהרונים גדלו, במקביל אליהם גם שכר העבודה גדל, 9.6 מיליון שקלים מול 7 מיליון שקלים.
הוצאות ישירות אחרות זה 10.3 מיליון שקלים מול 8.6 מיליון שקלים, דיברתי על צהרונים כי המרכיב העיקרי שלהם זה שכר אבל כמובן שגם ספורט בפנים והפעילויות הנוספות גם. בסך הכל עלות הפעילות גדלה, 20 מיליון שקלים מול 15.8 מיליון שקלים, בדומה לגידול במחזור הפעילות.
*-מדבריםיחד,לאברור.
צורי דותן [חבר מועצה]: רבקי זה ה-4 מיליון שקלים שהראת לפני רגע? יש פה עלייה של 4 מיליון שקלים, זה מה שאת חייבת להראות בשווי שימוש מבנים?
רבקי: יש לנו גם 4 מיליון שקלים בכסף-
*-מדבריםיחד,לאברור.
עודד רביבי [ראש המועצה]: הוא שאל אם זה ארבעת המיליון שקלים של הנכסים אבל בעצם זה 8 מיליון שקלים, זה 4 מיליון שקלים נכסים ועוד 4 מיליון שקלים פעילות.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אם נעשה גרף אז אנחנו נראה פה עלייה מאוד חדה ב-21'-22', מה היה לפני קורונה? האם זה היה יותר גבוה מ-21'?
יצחק בדנר: מנחם, סגן ראש המועצה, שואל. טרום קורונה האם זה תואם את גרף העלייה? כי אנחנו רואים
פה קפיצה מאוד משמעותית אז הוא שואל מה היה ב-18'-19'?
רבקי: אני אתן נתונים דקה אחת אבל השינוי הוא דרמטי, בוודאי שלא זה מה שהוצג שנים קודמות.
יצחק בדנר: עדיין הקפיצה היא משמעותית, גם אם תנטרל את ה-4 מיליון שקלים ו-18 מיליון שקלים אז
הקפיצה היא כמו שעודד אמר, מ-14 מיליון שקלים ל-18 מיליון שקלים. זאת אומרת, הקפיצה בכסף היא עדיין משמעותית.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אוקי.
רבקי: ב-20' מחזור הפעילות בכסף היה 10.5 מיליון שקלים, ב-19' היה 14 מיליון שקלים אז אם 20' היא שנת קורונה ואנחנו מתייחסים ל-14 מיליון שקלים של 19' אז כן, זה משמעותי. אם אני מסכמת את הגידול, כ-2 מיליון שקלים זה באגף הספורט, 1.5 מיליון שקלים באגף צהרונים ויש לנו עוד חצי מיליון שקלים גידול נוצר על ידי
5
ישיבת מועצה 15.5.2023
מאגפים של חברה וקהילה, מוזיקה, מחול ותרבות. כל אגף הגדיל את הפעילות שלו בחצי מיליון שקלים במקביל לעלויות. הכנסות נטו מפעילויות אנחנו מציגים 2 מיליון שקלים והנהלה וכלליות 1.4 מיליון שקלים, 890 אלף שקלים ציינו שהם בשווי כסף והיתר היא לא בכסף. אני מניחה שתשאלו על הפער בין השנה לשנה קודמת כאן, ב-1.4 מיליון שקלים למיליון, אני פונה לביאור הנהלה וכלליות בעמוד 16 שם אנחנו רואים שהשכר הוא המשמעותי, יתר הסעיפים עלו במקביל לגידול ומחזור הפעילות. השכר שגדל הוא א' רכז לוגיסטיקה של היה ב-21', הוא היה אז בחל"ת ויש גם תקופות חפיפה שהיו במערכת הכספים וגיבויים בנושא שכר, שוב, זה משהו שהוא אופייני לגידול הפעילות. סך בכל מבחינת אחוז הנהלה וכלליות ביחס למחזור אנחנו עומדים על %6.6 בלבד כולל שכר מנכ"ל.
חנוך וולפה [חבר מועצה]: מהם ההסכמים הקיבוציים שחלים על שכר המתנ"ס? או שאין דבר כזה?
יצחק בדנר: אני לא מחויב להסכמים, הם לא מאוגדים.
חנוך וולפה [חבר מועצה]: גם השכר של העובדים הוא בחוזה אישי?
יצחק בדנר: כן. יש שאלה על השתתפות החברה למתנ"סים, למה היא ירדה ב-100 אלף שקלים משנה
שעברה?
רבקי: בשנה הקודמת זו הייתה פעילות נקודתית של חברה וקהילה-
יצחק בדנר: בגלל שאנחנו סוציו-אקונומי גבוה, הרבה מהפעילויות של החברה הן לא רלוונטיות אלינו. אנחנו
פשוט לא עומדים בקרטריונים ומקומות אחרים מקבלים. שנה שעברה הצלחתי להביא, השנה פשוט לא היה. אם היה- היינו מביאים.
רבקי: מתוך ה-878 אלף שקלים, 860 אלף שקלים. רק 18 אלף שקלים זו פעילות ותיקים שהייתה השנה מול החברה למתנ"סים. זה ממש אפסי אבל יתר הליווי והכל מופיע בשווה הכסף המוצג כאן. אנחנו מדברים על רווח, על הכנסה של נטו 395 אלף שקלים ואם אני מסתכלת על ההיסטוריה של העודפים עם הגרעונות שהיו, התחלנו את שנת 2021 עם 400 אלף שקלים גרעון-
יצחק בדנר: אקטוארי.
רבקי: הפסד שנוצר בשנים קודמות בגין התחייבות לפיצויים. אנחנו מורידים ממנו השקעות הנכסים. משהו נוסף שהשתנה השנה במדיניות של המתנ"ס, הנכסים הקבועים השנה, אם שנה קודמת הושקעו בנכסים, נוצר על ידי
6
ישיבת מועצה 15.5.2023
בתשתיות וציוד 26 אלף שקלים, השנה הושקעו 290 אלף שקלים אז פרט לעודף שהמתנ"ס הביא של 400 אלף שקלים הושקעו עוד 290 אלף שקלים בנכסים, תשתיות וציוד-
*-מדבריםיחד,לאברור.
יצחק בדנר: רבקי, הם שואלים מה זה ה-290 אלף שקלים אז אני אענה. זה לא השיפוץ של הגפן שהיה
מהקופה של המועצה, פה זה דברים שהמתנ"ס שילם עליו. זה דברים בדקל שהחלפנו את כל התאורה, זה גולם רקפת שהחלפנו את כל הווילונות וצבענו את הכל, זה באולם בזית שהחלפנו את כל התאורה, כל הדברים האלה השקענו מאות אלפי שקלים באחזקת המתקנים של הרשות.
רבקי: זו לא אחזקה שוטפת אלא מעבר לזה.
יצחק בדנר: זו אחזקה משמעותית, שתראו את העלייה, בשנה שעברה זה היה 26 אלף שקלים והשנה זה
290 אלף שקלים.
רבקי: זה שנה שעברה והרבה שנים קודמות המדיניות הייתה שהמתנ"ס לא משקיע לטווח ארוך, הוא שורד את היום-יום. בשנת 2022 היו כאן השקעות עם חשיבה לטווח ארוך. סך הכל עם זה יחד אנחנו מגיעים לצמצום גרעון-
*-מדבריםיחד,לאברור.
רבקי: כשבמקביל יש לנו קרן שנשארה ללא תמורה, קרן שכוללת 750 אלף שקלים, 150 אלף שקלים זה קרן מתקנים, זו החלטה היסטורית שהתקבלה, להשאיר בצד סכומי כסף בשביל מתקנים ושיפוצים עתידיים כאלה-
צורי דותן [חבר מועצה]: זה קרן מתקנים?
*-מדבריםיחד,לאברור.
יצחק בדנר: רבקי, תסבירי להם מה זה 750 אלף השקלים, ממה זה מורכב.
רבקי: אוקי אז דיברנו על הטור הימני שהוא 160 אלף שקלים צמצום גרעון ביחס לשנים קודמות. 750 אלף שקלים מורכב מ-150 אלף שקלים שזה קרן מתקנים, קרן שעל פי החלטה לפני שנתיים יצרו אותה בראיה עתידית ורצון להשקיע בשיכון ובנכסים ובנתיים לא השתמשו בה ועוד 600 אלף שקלים זה סכום שהמתנ"ס הניח בצד, סכומים שהתקבלו במענקי קורונה, עדיין לא ברור אם יבקשו אותם חזרה או יוסיפו על זה-
נוצר על ידי
7
ישיבת מועצה 15.5.2023
יצחק בדנר: כרגע שכרנו משרד רואי חשבון ועורכי דין נפרד שמייצגים אותנו מול רשות המיסים. אז כמו
שהיא אמרה, 750 אלף שקלים שיושבים אצלנו בחשבון, מתוכם 600 אלף שקלים זה קורונה שקיבלנו מהמדינה אבל זה %.60 זאת אומרת, מהמדינה לכאורה אמור להגיע מיליון שקלים, הגיעו %,60 המדינה הפסיקה להעביר. אמרה לנו "בואו משא ומתן", כבר שנתיים זה יושב אצלנו ואנחנו מאוד מקווים שבעזרת כל הקבוצה זה ישראל אצלנו פלוס 150 שאלף שקלים שיושב בצד מ-2019 לכן יש 162 אלף שקלים שהוא גרעון בפיצויים וכו' לעובדים ו-750 אלף שקלים בצד ולכן בהסתכלות הכוללת אנחנו בסדר.
אפרת גנטק [חברת מועצה]: יש פה סכום עצום של אגף ספורט, זה נפלא ונהדר, אני לא הולכת לירות לעצמי ברגל אבל זה נערך אחרי סקר שנעשה? למה דווקא אגף ספורט?
יצחק בדנר: לא, זה מה שהאגף הרוויח. את רואה פה כל אגף מה הוא עשה באותה שנה.
עודד רביבי [ראש המועצה]: זה הסקר הכי מדויק, כמה שילמו.
יצחק בדנר: אבל חשוב לציין שהעודף בספורט זה לא מהכנסות משתתפים בעיקר, רובו זה מקולות קוראים
ותקציבים שהצלחנו להביא ממשרד הספורט, מספורט נשים, מתוכנית מצויינות, מלעשות דברים בשבוע הספורט, זו הגדילה העיקרית.
אפרת גנטק [חברת מועצה]: אז יש לי עוד משימה.
עודד רביבי [ראש המועצה]: יום האולימפיאדה שהיה שבוע שעבר, התקציב היה למעלה מ-100 אלף שקלים, פעם ראשונה שכולו ממשרד הספורט וכולו הגיע לאפרת. בשנים קודמות שהיינו עושים את אולימפיאדת יהודה זה היה על סמך ניגוב חומוס מהפיתה וככה זה גם היה נראה וכשהביאו תקציב של למעלה מ-100 אלף שקלים אז היה אפשר להעמיד אולימפיאדה עם 16 מתקנים במקביל עם 1,600 ילדים, אירוע מטורף.
אפרת גנטק [חברת מועצה]: מטורף.
תמר עמר [חברת מועצה]: זה כל שנה?
יצחק בדנר: זו שנה ראשונה שזה היה רק באפרת ושהרחבנו את זה והגדלנו את כמות הילדים ושוב, זה בגלל
שמשרד הספורט ראה את הדבר הזה ואמר "מבחינתנו זה אירוע דגל שקורה אצלכם".
אפרת גנטק [חברת מועצה]: וזה מוכיח את עצמו.
חנוך וולפה [חבר מועצה]: משרד הספורט נמצא בצד הנכון כרגע, זה בתכלס.
נוצר על ידי
8
ישיבת מועצה 15.5.2023
עודד רביבי [ראש המועצה]: להערכתי זו החלטה שהתקבלה אצל השר הקודם, חילי טרופר. זה ברמה של הדרג המקצועי על סמך הצגה של אולימפיאדה שמתקיימת כבר 13 שנים וגידול במספר הילדים וזה לא קשור לפוליטיקה. ההפך, השר שהזמנו אותו פה לאירוע הזה בכלל לא הגיע ובסוף אני אומר, כשעובדים מול משרדי הממשלה ויודעים להביא כסף אז אנחנו רואים את זה פה בתקציב השוטף כי להבדיל מתקציב המועצה שם הדברים מחולקים לתב"רים ולתקציב שוטף פה בעצם אין להם חלוקה לתב"רים וכל קול קורא שהמתנ"ס גייס, השיג, נכנס בסוף לתקציב השוטף ולכן רואים פה את העלייה בהכנסות בצורה מאוד משמעותית.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: זה אמור להיות אירוע שנתי או פעם בארבע שנים?
יצחק בדנר: זה כל שנה קורה. אני רק אסביר את הניגוב של החומוס שעודד הסביר: כל שנה כל רשות הייתה
מקבלת 10,000 שקלים ואני וגבי צריכים להתחנן לרשות שתעביר לנו את 10,000 השקלים ועד שהיא מעבירה כבר עובר שנת כספים, לפעמים היא לא מעבירה או שהיא נותנת לה דילגית במקום, ככה זה התנהל עד היום.
מנכ"ל משרד הספורט ראה את זה, ראו את זה המפקח באיזור ירושלים ואמר "מבחינתנו אפרת זה אירוע דגל שלנו", בא והוא שם את התקציב. אותו תקציב שהוא שם על שיפוץ מגרש הטניס שהיה, זאת אומרת, הדברים האלה קרו כי הוא ראה שנעשים פה דברים והוא סומך עלינו והוא ראה שב-3 השנים האחרונות כל אולמות הספורט באפרת שופצו אז הוא מבין שואללה, יש פה-
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: בדנר, המטרה היא להמשיך עם האולימפיאדה כל שנה? מבחינת המשרד?
יצחק בדנר: הלוואי.
עודד רביבי [ראש המועצה]: כל קול קורא שמתפרס או המתנ"ס או המועצה מגישים אותו כי תלוי, יש קולות קוראים שהמועצה חייבת לעלות להם ובסוף אנחנו ראינו את הסטנדרט השנה, בהחלט יש שאיפה בשנה הבאה להעלות את זה עוד יותר. שנה הבאה יהיה גם ענף תחרות בבריכה. יש כל פעם ענפים נוספים שאפשר להוסיף ולכן אפשר לגדול בסך הכל עם ההכנסות והגישות האלה, זה בהחלט שינוי כיוון במתנ"ס ובסוף רואים את זה במספרים.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: אנחנו נראה באולימפיאדת 2028 מדלית זהב לזריקת כדור ברזל מאפרת?
עודד רביבי [ראש המועצה]: ב-2024 אנחנו מקווים אולי בטאקוונדו להביא.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: נקווה.
נוצר על ידי
9
ישיבת מועצה 15.5.2023
רבקי: התמונה נכון ל-31 לדצמבר: ביתרות-
*-מדבריםיחד,לאברור.
רבקי: 180 אלף שקלים, פקדונות מוגבלים מיליון וחצי שקלים, מתוכם זה ה-750 אלף שקלים שיועדו, מענקי קורונה וקרן מתקנים. יש כאן עוד סכום שייועד בהחלטה היסטורית של המתנ"ס לצרכים עתידיים בשביל קרן פיצויים, יש התחייבות פיצויים מאוד גבוהה למספר עובדים וותיקים במתנ"ס שלא הושלמו להם הפיצויים, העובדים הכי ותיקים שקיימים פה, ממש מספר עובדים בודדים ולאט לאט-
*-מדבריםיחד,לאברור.
רבקי: בתוך הפיקדון, הם גם הגדילו אותו השנה ב-360 אלף שקלים את הפיקדון שהיה. הקצאות והשתתפויות רובו זה המועצה, זה יתרות שהתקבלו עד היום, יתרות שוטפות רבעוניות. נכסים שוטפים אחרים: מרביתו זה סכומי הנחות ןגביה בכרטיסי אשראי שמתקבלים בשוטף. מעט מאוד חייבים, אחוז אחד, משהו כזה, לא יותר, אפשר לראות בביאור אם רוצים. רכוש קבוע ציינו, היו השקעות מאוד גדולות השנה וזה בעצם מהווה את כל הרכוש ההיסטורי שהיה. אם אמרנו שהשנה הושקעו 300 אלף שקלים ואנחנו עומדים על 1.7 מיליון שקלים והמתנ"ס הוא בן עשרות שנים אז אנחנו מדברים כאן על השקעה יחסית גבוהה ביחס לשנים קודמות. מבחינת התחייבויות אנחנו בוחנים את היציבות של המתנ"ס ביחס להון החוזר, 4 מיליון שקלים נכסים שוטפים מול 2.1 מיליון שקלים התחייבויות שוטפות. המשמעות של זה זה שיש פי 2 לממן התחייבויות שוטפות ביחס לנכסים הקיימים ולכן בצורה מושכלת אנחנו נניח אותם בצד לצרכים עתידיים. מבחינת התחייבויות, יש לנו כאן עובדים, הפרשות מוצעות בגין שכר. יתרה הגיונית ביחס לגידול בפעילות ובעלויות השכר. צריך לשים לב שמתוך ה-1.2 מיליון שקלים יש גם 200 אלף שקלים הפרשות בגין עובדים שוטפים שזה פריסה והבראה. יש לנו כאן התחייבויות להשבות עובד 1.2 מיליון שקלים זה הפיצויים העתידיים. חוץ מזה שנלוות ספקים וזכאים שונים, זה יתרות הוצאות שוטפות שמתאימים גם לגידול הפעילות, לא היה כאן משהו חריג. דוח מעניין נוסף שאנחנו מציגים, מדובר בדוח תזרים מזומנים שפשוט נותן תמונה מעניינת על היתרות הכספיות. יש לנו הכנסות נטו לשנה של 395 אלף שקלים, זו הכנסה שהתקבלה נטו. מוסיפים לזה את הפחת והפחתות שזה הוצאות שלא ירדו וחשבונאי ואת ההפרשות בגין עובדים, היה לנו גידול של 200 אלף שקלים. בסך הכל התזרים המזומנים החיובי של המתנ"ס השנה היה 740 אלף שקלים. הניתוח הבא מראה במה השתמש הכסף, היו לנו 740 אלף שקלים, הוא השקיע בפקדונות לזמן קצר, דיברנו על זה, 360 אלף שקלים והוא השקיע מהרכוש הקבוע עוד 290 אלף שקלים ואנחנו רואים גם כאן את ההבדל המשמעותי בין 290 אלף שקלים השנה ל-126 אלף שקלים בשנה קודמת בסך הכל יתרות שוטפות ונוצרה לו עוד יתרה נזילה שוטפת בבנק. סך הכל היתרות בבנקים עומדות על 180 אלף שקלים, זה מה הוא עשה עם התזרים שלו. מבחינת הדוח עצמו אני לא רואה עוד משהו לדבר, נדבר על האגפים.
נוצר על ידי
10
ישיבת מועצה 15.5.2023
*-מדבריםיחד,לאברור.
רבקי: אנחנו מציגים פה אגפים נפרדים, האגפים בגדולים עם הפעילות העיקרית. השורה התחתונה למטה משקפת מה הפעילות בשווה כסף שכלולה בכל כל הדף בגלל המדיניות שהוספנו השנה, המדיניות החדשה, כדי שנוכל לקבל מסודר בשווה כסף ובשורה שלפניו היתרות הכספיות שהתקבלו מכל אגף. אגף הספורט מחזור הפעילות שלו הוא 6.8 מיליון שקלים לשנה, אם נוריד את ה-1.9 מיליון שקלים פעילות בשווי כסף אנחנו עומדים על סדר גודל של 4 מיליון שקלים פעילות כספית. מבחינת שנה קודמת היא הייתה על 4.8 מיליון שקלים ואם אני מורידה את ה-1.8 מיליון שקלים אז נשאר 3 מיליון שקלים. יש כאן גידול של 1.8 מיליון שקלים במחזור הפעילות של הספורט. מצד שני גם ההוצאות גדלו, 2.5 מיליון שקלים מול 1.3 מיליון שקלים שנה קודמת. 3.4 מיליון שקלים הוצאות שוטפות, בסך הכל המתנ"ס הגדיל את הפעילות וגם את הרווח. אנחנו מדברים על רווח של 580 אלף שקלים מול 80 אלף שקלים שנה קודמת. המשמעות מבחינה תפקודית-כלכלית היא ששנה קודמת במחזור של 4.8 מיליון שקלים כולל שווי, כלומר, מחזור של 3 מיליון שקלים נמצא בנקודת איזון וכל שקל יותר במחזור הפעילות מגדיל את ההכנסה שלו. לחלופין אפשר להתייחס למה שיצחק אמר לגבי ההשתתפות החיצונית שהתקבלה כאן. יש כאן 2.8 מיליון שקלים מהשתתפויות חיצוניות, אם נוריד את השווה כסף אנחנו עומדים על סדר גודל של 300 אלף שקלים קולות קוראים וכספים חיצוניים שהתקבלו לפעילות כאן. אגף צהרונים גם עבר השנה שינוי משמעותי מאוד. אנחנו עומדים על מחזור של 4.6 מיליון שקלים בלי שווי כסף בכלל, כל הפעילות מתבצעת במבנה הפעילות של המתנ"ס. 4.6 מיליון שקלים מחזור מול 3.1 מיליון שקלים שנה קודמת, גידול של מיליון וחצי שקלים.
במקביל, גידול בעלויות 4.3 מיליון שקלים מול 2.8 מיליון שקלים. גידול פחות ממה שהיה. גידול זהה למה שהיה, אנחנו מגיעים לעודף דומה, 64 אלף שקלים, 123 אלף שקלים בשנה קודמת. במסגרת הצגת הדוח הכספי באסיפה הכללית דנו על הנושא הזה, ציינו שזו נקודת איזון מאוד קריטית כי כל תזוזה לכאן או לכאן האגף מפסיד אז לתשומת לב של התפעול פה. חברה וקהילה, אגף שמשקף את הפעילות של קיץ וחגים, יש כאן מחזור פעילות של 3.5 מיליון שקלים. בשנה קודמת עמדו על 3 מליון שקלים, גידול של חצי מיליון שקלים. השנה הוא מביא עודף של 380 אלף שקלים, אשתקד 270 אלף שקלים, אגף שמתנהל טוב ונכון ואנחנו בוחנים יעילות של מתנ"ס באחוז התנובה הכספית שלו ביחס למחזור אז אם דיברנו על 380 אלף שקלים עודף בנוסף לעלויות שאמרנו אנחנו מגיעים לסדר גודל של %15%-12 בתקורה וזה מצויין, זה מה שצריך להביא אגף בריא. אומנות ומוזיקה זה אגף ששינה השנה את המגמה שלו. 750 אלף שקלים מחזור לשנה מול 280 אלף שקלים בשנה הקודמת, גידול מאוד משמעותי. הוא הפך להיות אגף רווחי, 114 אלף שקלים עוד מול גרעון של 80 אלף שקלים בשנה קודמת, מאוד משמעותי. אתה יודע להצביע על משהו מסוים שקרה כאן?
נוצר על ידי
11
ישיבת מועצה 15.5.2023
יצחק בדנר: עברנו, עם מנהל אגף המוזיקה, לפידיון במקום קבוע. פעם הוא היה מקבל פר שעה, אמרנו לו
שזה כבר לא ככה. הבאת תלמיד- תקבל, לא הבאת תלמיד- לא תקבל וברגע שעברנו איתו לפדיון הוא התחיל לעבוד יותר קשה ולהביא יותר תלמידים וגם בתחום האומנות וההעשרה, נכנסנו בבית ספר "התמר" לכל התחום של הסייבר. הכנסנו חוגים בתחום הזה, נכנסנו לתחום הדיגיטל, המחשבים וזה הביא המון אנשים לתוך החוגים וזה הכניס לנו עוד הכנסות וככה גדלנו. בחברה וקהילה זה קייטנות, זוכרים מה היה בקיץ שעבר שקייטנות ד' עד ח' היו לנו כמעט 700 ילדים, כמות מטורפת של ילדים. צהרונים, כמו שדיברנו, הרישום השנה הקיץ הגענו ל-.600
רבקי: זה אמור להיות גם השנה?
יצחק בדנר: תראי, אני מפחד להגיד. בשנה שעברה התקשרו אלי מאגף חינוך ואמרו "תקשיב, ירדנו ב-100
ילדים בגנים, תתכונן שיהיו לך פחות צהרונים" ואני הייתי מבסוט וקרה הפוך. גם נומינלית גדלנו ועוד יותר באחוזים. השנה ירדו עוד פעם ב-60 ילדים, אם אני לא טועה, כמות בגני הילדים אז הם אמרו לי עוד פעם, אולי גם השנה. אני כבר עומד על 450 ילדים שרשומים לצהרונים לתשפ"ד, היום בדקתי, וזה לפני המיילי שיבוץ ביולי ואז הם נזכרים שצריך להרשם לצהרונים ואז נגיע עוד פעם ל-550-600 מתוך 800 ילדים. זה מספרים מאוג גבוהים שכמעט בכל גן כבר יש צהרון, מאוד מורכב וגם העלנו השנה בספטמבר את השכר לכל העובדות כדי להביא עובדות כי גם השכר נשחק וגם מאוד קשה להביא עובדים בין 2-5 בצוהריים אז העלנו לכולם. חנוך, לשאלתך, בצהרים יש לנו שכר קבוע, 60 שקלים למובילה ו-50 שקלים לסייעת וזה קבוע וזה היה 45 ו-55 שקלים, לכולם העלנו ב-5 שקלים וזה מהגבוהים באזור ירושלים. תשאל את רוני, אין מחירים כאלה. אנחנו באותם מחירים כמו ברמת השרון.
חנוך וולפה [חבר מועצה]: אתה יודע על מה הגידול הזה מצביע בסופו של דבר?
יצחק בדנר: שהורים הולכים לעבוד.
חנוך וולפה [חבר מועצה]: שהאוכלוסיה באפרת הופכת להיות אוכלוסיה שיותר ויותר שני בני הזוג עובדים.
יצחק בדנר: חד וחלק, זו האמירה ואיפה יש הכי הרבה צהרונים? בתמר ודגן. זאת אומרת, באוכולוסיה
יותר צעירה כולם יוצאים לעבוד, אין דבר כזה אימהות שבבית ב-.2 צורי דותן [חבר מועצה]: אין היום את הפריבילגיה.
חנוך וולפה [חבר מועצה]: הצהרונים הפרטיים גם עובדים יפה.
נוצר על ידי
12
ישיבת מועצה 15.5.2023
יצחק בדנר: אנשים יוצאים לעבוד.
רבקי: אגף תרבות, אגף שהוא מהות הפעילות של המתנ"ס. יש פה מחזור של 990 אלף שקלים במחזור מול חצי מיליון שקלים בשנה קודמת. גידול בפעילות ובמשתתפים גם ... זה המחזור. מבחינת עלויות, יוצא מהמחזור. אנחנו מדברים על אגף גרעוני אבל-
*-מדבריםיחד,לאברור.
רבקי: 85 אלף שקל גרעון השנה מול 100 אלף שקלים בשנה קודמת. אגף ספריה הוא אמור להיות שהמועצה מממנת, 350 אלף שקלים ויש כאן השתתפות של משתתפים ועלויות תקורה גבוהות שנקבעו כאן. האגף השנה הפסיד, זה משהו שאנחנו לא אמורים לצפות לו ואנחנו מצפים לאגף מאוזן. היה כאן השנה גמר חשבון העסקה של סיום עובדת ועוד עובדת שחזרה מחל"ת מה שהביא את האגף לגירעון וביקשנו בדיקה של זה.
זה לא משהו שהמתנ"ס אמור לספוג אותו. אגף מחול, גם כאן יש גידול של חצי מיליון, 1.5 מיליון שקלים מול מיליון שקלים בשנה הקודמת. גידול של %50 מפעילות זה המון. האגף הזה מרוויח 86 אלף שקלים, אשתקד הוא הפסיד 14 אלף שקלים כך שזה יפה מאוד אבל אנחנו עדיין מצפים לקצת יותר רווחיות, זה גם משהו שכדאי לעבוד עליו. יש לנו אגף ותיקים, הוא אגף של מרכז היום ומועדונים. המחזור הוא 1.7 מיליון שקלים, דומה לשנה קודמת. האגף הזה מביא לגרעון של 117 אלף שקלים השנה, בשנה קודמת הוא הביא לעודף של 116 אלף שקלים, קצת הופתענו מהמספרים אבל זה לא שיפטינג, זה פשוט היה שנה קודמת מענק קורונה חריג מביטוח לאומי שהתקבל ומהמשרד לשוויון חברתי, כך שהחריגה היא בשנה הקודמת בעודף, אנחנו כן מצפים שהאגף יהיה רווחי, מהות הפעילות שלו לא רווחית. אגף כללי זה אגף של האולמות ושל הנלוות, כולל בתוכו גם את הפעילות מול החברה למתנ"סים, היא נמצאת כבר בפנים. שכר מנהל שנמצא כאן בפנים. המימון שלו נמצא כאן בתוך האגף הכללי. מבחינת ביאור אחרון שחשוב לנו להציג זה ביאור שמשקף איך הגיעו הכספים דרך המועצה. אם ציינתי שהמועצה מימנה, אני חוזרת לדוח הפעילויות, היה לנו מחזור של 7.5 מיליון שקלים כספים שהתקבלו מבחוץ, מהמועצה ומהחברה למתנ"סים. 6.7 מיליון שקלים הם כספים שהתקבלו מהמועצה. הביאור האחרון משקף איך זה הגיע ומה המטרה שלו. דיברנו על 3.1 מיליון שקלים שזה שווה כסף, שווי של מקרקעין ו-3.5 מיליון שקלים זה בכסף. מתוכם הגיעו ממשרד החינוך 1.1 מיליון שקלים לתרבות ולחברה וקהילה, נמצא כאן בפנים. השתתפויות של משרד הרווחה 400 אלף שקלים, ותיקים. משרד התרבות והספורט 320 אלף שקלים מול 200 אלף שקלים בשנה הקודמת. יש לנו מועצה אזורית, המועצה המקומית מעבירה גם כספים מול המועצה האזורית בגוש העציון, יש כאן מפעל הפיס ויש פה ביטוח לאומי. סך הכל הכספים שמתקבלים באופן ישיר מהמועצה המקומית הם 1.2 מיליון שקלים, מקביל לשנה קודמת על אף הגידול במחזור ושינוי בתלושים שמתקבלים שזה בסדר, זה מראה על העצמאות של המתנ"ס ומראה על על אפשרות שלו להתמודד לבד על גידול מאסיבי. עוד משהו? אז שוב, אם אני מסכמת, בעצם יש כאן ארבעה מאפיינים מאוד בולטים השנה שמראים על יציבות של המתנ"ס: גידול נוצר על ידי
13
ישיבת מועצה 15.5.2023
של %40 במחזור, יש פה דריסת הגירעון של שנים קודמות, שמירה על המענקים שציינו והשקעה בתשתיות וציוד. כל המאפיינים האלה מראים על התנהלות נכונה, יציבה ומושכלת מבחינת התכנון שלה. זה אומר שאם אני הערתי על אגף שהוא לא תקין אז ההנהלה לקחה את זה לתשומת ליבה ואני מאמינה בה שיגיעו בשנה הבאה עם אותו אגף לתוצאות אחרות. יש כאן מענה ויש כאן עבודה מאוד יפה של הגורמים הג *-לאשומעים.
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: הוצאות הנהלה וכלליות זה התקורה?
רבקי: לא.
יצחק בדנר: זה הוצאות שיש לי על הנהלה: מזכירות-
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: אבל זה לא לפי איזו משכורת?
עודד רביבי [ראש המועצה]: הנהלה וכלליות זה המשכורות שלא מיוחסות לאגף מסוים וזה נתון שאמרנו שעומד על %6 שהוא מאוד נמוך ורבקי, אני הייתי מצפה שתגידי את זה כעוגן חמישי, שזו בהחלט תעודת כבוד למתנ"ס שהוא מצליח לעמוד בזה.
יצחק בדנר: הם רצו להעלות את זה-
*-מדבריםיחד,לאברור.
עודד רביבי [ראש המועצה]: שאלות נוספות, רבותי?
מנחם שפיץ [חבר מועצה]: סעיף של כללי שזה כל הדברים האלה, היחס של ההוצאות הנהלה וכלליות הוא %,28 זה כנראה מאוד נמוך שמושך את זה כלפי מעלה. אני חושב שאם נסתכל ביחס על האחוזים של ההוצאות הכלליות זה 4 כפול %6 לכל סעיף חוץ מבכללי.
יצחק בדנר: אתה שואל על התקורה?
עודד רביבי [ראש המועצה]: כי הכללי מכיל בתוכו את רוב-
יצחק בדנר: ההנהלה והכלליות.
עודד רביבי [ראש המועצה]: שאלות נוספות רבותי?
נוצר על ידי
14
ישיבת מועצה 15.5.2023
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: ההרכב של ההנהלה מטעם המועצה, מי העובדים כיום? לא נציגי הציבור.
יצחק בדנר: אורית, סמואלס ואבי חדידה. אחרי זה עובדים זה רויטל קולין ושירה ספירו שהיא מנהלת
מידע לציבור ורויטל היא סגנית גזבר, היא גם בוועדת הכספים ושתי התושבים זאת נעמית פה ושושי שביט.
יש לנו שישה עכשיו שנבחרנו, יש עוד שניים ואז עוד שבעה מהתושבים, 15 לפי התקן. אנחנו היום בדיוק לפי מה שהתקן צריך, עומדים בהכל. הבחירות היו ב-,2021 לדעתי זה 4 שנים. ב-2025 יהיו עוד פעם.
עודד רביבי [ראש המועצה]: טוב, רבקי אמרה צפי שנה הבא.
יצחק בדנר: צפי מחזור הבא: תקציב המתנ"ס בלי העמסות של המבנים והשכר שלי והכל עומד על 20 מיליון
שקלים אז בערך 24 מיליון שקלים, גדילה בעוד 2 מיליון שקלים זה הצפי ל-.2023 רבקי: לאיזה אגף?
יצחק בדנר: מאוד דומה לשנה הזו,
עודד רביבי [ראש המועצה]: הגידולים הם באופן יחסי לכל האגפים.
יצחק בדנר: נכון, הם מאוד דומים בכל האגפים. אותו יחס פחות או יותר.
רבקי: יפה מאוד.
עודד רביבי [ראש המועצה]: דבר ראשון, מגיע לבדנר ולכל חברי ההנהלה ועובדי המתנ"ס באמת יישר כוח גדול. הביצועים הכספיים מראים שסוף כל סוף אחרי הרבה מאוד זמן חל מהפך בהבנה שהמתנ"ס יכול לייצר כסף וכשהוא מייצר כסף הוא נשאר עבור התושבים ואף אחד לא לוקח אותו הביתה ורואים את זה בסוף בגידול בכמות המשתתפים בכל הפעילויות וזו לא בושה להגיד שהמחזור של המתנ"ס גדל, הפעילויות והרווחים שלו גדלים ובסוף זה מאפשר יותר אפשרויות למתנ"ס. המתנ"ס גם הפך להיות זרוע פעילה בגיוס תרומות, גייסו למגרשים החדשים בתמר אחרי שמשרד השיכון השלים אותם עוד תרומה של חצי מיליון שקלים שהחצי מיליון שקלים האלה ילכו ל-2 דברים: להוספות על מה שמשרד השיכון עשה בצורה של מבני שירותים, חדרי הלבשה וספסלים נוספים והתורם גם התחייב על סעיף אחזקה שנתי, כלומר, שכל שנה תהיה אחזקה שוטפת של המגרש והתחייבות נוספת כעבור 8 שנים להחליף את כל הדשא הסינטטי. כל אלה תרומות שנוספו מעבר למה שראיתם כרגע במגרש, המגרש כרגע הושלם על סמך הפרוגרמה של משרד השיכון וכל התרומה שמתקבלת עכשיו הולכת להשקעות עתידיות, דברים שעוד לא ראינו בשטח למרות שאת אבני ההנצחה הוא כבר הביא לשם. נחתם איתו הסכם, התורם זה קבלן שהיה עסוק בעבודות מטעם נוצר על ידי
15
ישיבת מועצה 15.5.2023
משרד השיכון, תרם כבר לליגת הכדורגל, איבד בן ורצה להנציח אותו וכל התרומה שלו התקבלה אחרי שהוא כבר סיים את העבודות ככה שאין חשש לניגוד עניינים בקטע הזה.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: זה הובא לוועדת תרומות? זה תאגיד עירוני, לא?
עודד רביבי [ראש המועצה]: אני לא יודע אם זה עבר ועדת תרומות.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: עקיבא, אתה יכול לבדוק אם זה צריך לעבור ועדת תרומות או זו תרומה דרך המתנ"ס?
עודד רביבי [ראש המועצה]: עקיבא יבדוק ואם כן אז אנחנו נעביר את זה בוועדת תרומות.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: תודה.
עודד רביבי [ראש המועצה]: בכל מקרה, על פניו אין שם חשש לניגוד עניינים, זה לא תושב אפרת וזה לא אדם שמושקע באפרת וזה לא אדם שאמור לקבל כסף מאפרת או טובות הנאה מאפרת. חוץ מזה מגיע לבדנר וכל צוות המתנ"ס יישר כוח על הפקה של כל אירועי הלאום, סך הכל כל אירועי יום השואה, יום הזיכרון, גם יום העצמאות ומי שלא מכיר, יש לנו עוד אירוע ביום השואה ליד האנדרטה שיזמה משפחת שבזינגר ליד בית ההספדים בכפר עציון, טקסים משמעותיים ומרשימים שאמרתי לבדנר שהם לא קיבלו אף תלונה אז מבחינתנו זה מדד. לעבור את הטקסים האלה בלי שיש ביקורת ציבורית זה לא פשוט וגם הגיעו לא מעט תשבוחות אז מגיע להם גם יישר כוח על הקטע הזה, באמת תודה רבה ואנחנו רואים שהדוח שהוצג פה הוא לא אירוע חד פעמי. התקציב שהוצג לכם בישיבה הקודמת או אחת לפני זה מעידים שאנחנו נמצאים במגמה וזה עוד לפני שנכנסנו להפעלה של מרכז הספורט החדש כך שבהחלט המתנ"ס בכיוון הנכון, תמשיכו לעשות חיל, תודה רבה ויישר כוח גדול.
החלטה: המליאה שמעה את הדוח כספי -2022-2023 – מתנ"ס אפרת.
אישור החלטות ישיבת וועדת תנועה מתאריך 27/3/2023
עודד רביבי [ראש המועצה]: אני עובר לנושא הבא, אישור החלטות ישיבות ועדת תנועה. דובי מאחר והוא לא נמצא פה ביקש שנדחה את זה לישיבה הבאה אז אנחנו לא נדון בזה.
החלטה: הדיון בנושא אישור החלטות ישיבת וועדת תנועה מתאריך 27/03/2023 נדחה לישיבה הבאה.
נוצר על ידי
16
ישיבת מועצה 15.5.2023
עדכוני ראש המועצה
עודד רביבי [ראש המועצה]: עדכוני ראש מועצה. מה שחשוב לי לעדכן אותכם: אחד זה אותה תורמת שתרמה את השני מיליון דולר למרכז הספורט, אנחנו קיבלנו אישור בעל פה שהולכת להגדיל את התרומה בחצי מיליון דולר נוספים כך שאנחנו נעמוד על 2 וחצי מיליון דולר. כל שנה היא מעבירה חצי מיליון דולר, זה יוצר לנו שקט מבחינת הפערים שנולדו לנו בתקציב של מרכז הספורט וברגע שיחתם ההסכם אנחנו נעביר את זה דרך ועדת התרומות ונוודא שזה עובר בצורה חלקה.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: יש פרסום של ההחלטות של וועדת תרומות?
עקיבא סילבצקי [יועמ”ש]: החצי מיליון שקלים הזה צריך לעבור-
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: כל הפרוטוקול אמור להתפרסם באתר.
עקיבא סילבצקי [יועמ”ש]: זה יהיה באתר.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: תודה.
עודד רביבי [ראש המועצה]: חוץ מזה אנחנו נערכים לעשות ארוחת ערב לכבודו של הרב ריסקין ב-13 ליוני, זה יהיה יום ההולדת ה-83 שלו אז אתם תראו על זה פרסומים ואנחנו ננסה לגייס תרומות גם סביב האירוע הזה.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: זה אירוע גיוס תרומות למוסדות אור תורה סטון או למועצה? או בשילוב?
עודד רביבי [ראש המועצה]: מי זה אור תורה סטון? לא הזכרתי אותו.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: בפרסומים, עבור מי התרומות?
עודד רביבי [ראש המועצה]: המועצה מארגנת, המועצה וקרן אפרת.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: זה דיל של קרן אפרת והמועצה לטובת המועצה?
עודד רביבי [ראש המועצה]: כן.
אברהם בן צבי [חבר מועצה]: אוקי, תודה.
נוצר על ידי
17
ישיבת מועצה 15.5.2023
עודד רביבי [ראש המועצה]: בבקשה. סיימנו היום תרגיל גדול של פיקוד העורף ,תרגיל שלווה עם גוף חדש של פיקוד העורף שנקרא מנהלת, מנהלת אזרחית. סך הכל היה תרגיל מורכב עם הרבה מאוד תרחישים. די מדהים לראות שהתרחישים לתרגיל הזה נבנו לפני פחות יותר חודש וסיפור המעשה כמעט תואם אחד לאחד את מה שחווינו בארץ בשבוע האחרון. עלו פערים בעיקר סביב סוגיית כוח האדם, המועצה מאוד מאוד רזה בכמות העובדים ולכן קשה לנהל משמרות, שתי משמרות בכל אגף ובכל תפקיד, דבר שאנחנו מודעים לו, קצת קשה להגדיל אותו עם החיסרון בכוח אדם. אפשר להתבסס על המתנדבים אבל זה לא מספיק מבוסס כמו שמבוסס מבחינת העובדי המועצה כך שזה מבחינתנו עיקר הדגש של הפקת הלקחים בתרגיל היום וזהו למיטב ידיעתי. שאלות נוספות? אז כולכם מוזמנים לקחת פלאפל הביתה ולחגוג את העלתו בדרגה של דובי שפלר.
*-מדבריפיחד,לאברור.
עודד רביבי [ראש המועצה]: טוב שהזכרת לי, מה שביקשת. עובדי המועצה עברו כבר לפני חודשיים וחצי תדרוך מעקיבאף כולל מתנ"ס וכל גופי הסמך בנוכחותי על מה מותר ומה אסור בשנת בחירות. אם יש פה חברי מועצה שרוצים שיעור פרטי מעקיבא אז עקיבא התנדבת, כי זה לא במסגרת תפקידו, יתאים לכם מועד ותבואו לשיעור הפרטי והוא יתן לכם סקירה של מה מותר ומה אסור לכם לעשות בשנת בחירות. תודה רבה לכולם וערב טוב.
החלטה: המליאה שמעה את עדכוני ראש המועצה.
הישיבה ננעלה
בברכה,
עודד רביבי, ראש המועצה
נוצר על ידי
18