ישיבת מועצה 43-14
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול נגיש
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של קובץ פרוטוקול נגיש - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
פ ר ו ט ו ק ו ל
מישיבת המועצ מיוחדת מס' 43/14 (1117)
מיום רביעי גי" תמוז תשפ"א , 20216023. , בחדר הישיבות בבית התמר
נוכחים:
אלי מ"מ לנקרי ראש העירייה
מתן סגן בארי ראש העירייה
הודהי סגן מורדי ראש העירייה
סימה נמיר, משנה עו"ד לראש העירייה
סטס משנה דינקין ראשל העירייה
חן בן חבר אפרים המועצה
אתי חברת קריחלי מועצה
שמוליק חבר שלם המועצה
צרפתי חבר סלומון המועצה
דובי חבר כהן המועצה
יהודה חבר פרץ המועצה
חסרים:
ד"ר אולג חבר צ'רנומורץ המועצה (הודיע, בחו"ל)
יערית חברת טבוליאב המועצה
חני תחבר רובין המועצה
יניב חבר חנו המועצה
מומו חבר ביטון המועצה
משה חבר אלמקייס המועצה
משתתפים:
פיליפ מנכ"ל אזרד העירייה
אסי בן גזבר חמו העירייה
עו"ד דפנה היועמ"ש ישראלי לעירייה
ליאורה ראש בלטינסקי מינהל משאבי אנוש ומינהלה ריקה מור מנהלת יוסף אגף משאבי אנוש
עידן מנהל זגג אגף תקציבים
רוית גזברות אסולין
גיל ממן מנהל מחלקת ניו מדיה - דוברות
אנריאט מנהלת זנו מזכירות העירייה, מזכירת המועצה .למטרותנגישותבלבד –נוסחנגיש
.הנוסחהמחייבהואהמקורהסרוקוהחתום
על סדר היום
1. מצ"ב
2. מצ"ב
.למטרותנגישותבלבד –נוסחנגיש
.הנוסחהמחייבהואהמקורהסרוקוהחתום
:ממלא מקום ראש העירייה –אלי לנקרי
23.06.21
1. 2021
אסי בן חמו: גזבר העירייה –
ה הקורונה, וכל החישובים , כשלפנינו היית
להכנת התקציב . מרוסן הכנו תקציב ,שנה של קורונה, לכןכאנחנו הולכים לעוד בהערכה שהיו השתדלנו לבחו יתבצעו כתוצאה לא ידענו שחלקאשר מתוכן ן את ההכנסות ולקבוע את ההוצאות היו כל המלונות , מאזור התיירות מרה, לא פינינו אשפהילמשל נ סגורים, חוסרסייעות שלא עבדו, חשמל שלא שולם. זאת אומרת, בעצם מה שצמצם את ההוצאה כנגד ב2021 .
ל נפתח, ופתאום אנחנו מגלים שצריכים לשלם נמרה יותר, צריכים לשלם סייעות ולשמחתנו במרץ הכ והתקציב עדכון תקציב. הכינההעירייה גזברות לכן, הצרכים.כל על שאושר לא עונה מהם ₪ מיליון
, אנחנו מקבלים אותם בימים
אלה 2021 .
2020
, הוא
נרשם לא הייתה מתוכננת של פה הכנסה נוספת ש נוצרה, הוא לא נרשם אחורה. אז בעצם כספים מקבלים אותם עכשיו. ו ל אותם מאותן שנים קודמותאמורים לקבאנו אשר ם, יש , יש יותר היתריבנושא של אגרות ורישיונות בנייה בעיקר₪, מיליון יותר עבודה . ברשות חנייה
דרך אגב משרד מהגדלה ₪ מיליון
החינוך חוק ערים מביטולניתן לרשויות כתוצאה אשר לצמצום פערים מענק ₪מיליון קולטות עליה .
קשור כל מה שביקר בסעיף ההוצאות הגדלנו בע. ₪מיליון לפעולות הכלליות של העירייה . תמיכות, תחזוקה וגידול בסעיף האשפה, ניקיון :
ב,
מהביצוע יותר ₪ מיליון
במכרז הקודם . לעדכון תקציב ₪מיליון
ממלא מקום ראש העירייה –אלי לנקרי :
צריך להגיד בעניין הזה וזה חשוב, זה משדרג את רמת הניקיון כמובן.
אסי בן חמו גזבר העירייה – :
כספים ה קבלתגם בהכנסה, גם בהוצאה. בארנונה על פי חוק חלק גדול מההוצאות החד פעמיות זה מ2020
.למטרותנגישותבלבד –נוסחנגיש
.הנוסחהמחייבהואהמקורהסרוקוהחתום
מארנונה. העסקים הקטנים חייבים
עד סוף דצמבר הכל. שר הפנים, הוציא על. מי שלא השלים, מחייבים אותו תקנה שהוא דוחה את הכל לדצמבר 5% .
:ממלא מקום ראש העירייה –אלי לנקרי
עדכון התקציב הוא גם בשורה אם תרצו, נכון? אנחנו מגדילים כמובן את התקציב, אבל צריך להגיד ש סך הכל זה מלמד על הפעילות הכלכלית הגדולה של העיר ועל החזרה היותר טובה ממה שחשבנו לשמחתנו. אנחנו מקווים שכך זה יימשך, כפי שאמרתי בתחילת הדברים, ושהקורונה חלילה לא תעצור אותנו שוב.
אני אגיד תודה גם לעידן שנמצא פה ולרווית. רצית להגיד את זה. עשיתם עבודה מצוינת בנושא התקציב ותודה רבה לכם, ותודה לגזבר העירייה כמובן.
:גזבר העירייה –אסי בן חמו
גם אני מצטרף לברכות ולתודות לצוות הגזברות שפעל להכנת התקציב המעודכן.
הצעת החלטה:
1. 2021:
התקיימה הצבעה
פה אחד
החלטה מס' 1/43/14:
מאושר
2. 06.21.13
התקיימה הצבעה
פה אחד
החלטה מס' 2/43/14:
מאושר
רשמה: אנריאט זנו
_______________ ________________
אלי לנקרי פיליפ אזרד
מנכ"ל העירייהראש העירייהממלא מקום
43/14
.למטרותנגישותבלבד –נוסחנגיש
.הנוסחהמחייבהואהמקורהסרוקוהחתום
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
שש אילת
1
8 מזכירות העירייה
פרוטוקול
מישיבת מועצה מיוחדת מכ' 43/14 (1117)
מיום רביעי י"ג תמוז תשפ"א, 23.06.2021, בחדר הישיבות בבית התמר
נוכחים:
אלי לנקרי מ"מ ראש העירייה
מתן בארי סגן ראש העירייה
יהודה מורדי סגן ראש העירייה
סימה נמיר, עו"ד משנה לראש העירייה
סטס דינקין משנה לראש העירייה
חן בן אפרים חבר המועצה
אתי קריחלי חברת מועצה
שמוליק שלם חבר המועצה
צרפתי סלומון חבר המועצה
דובי כהן חבר המועצה
יהודה פרץ חבר המועצה
חסרים:
ד"ר אולג צ'רנומור חבר המועצה (הודיע, בחו"ל)
יערית אביטבול חברת המועצה
חני רובין חברת המועצה
יניבחנו חבר המועצה
מומו ביטון חבר המועצה
משה אלמקייס חבר המועצה
משתתפים:
פיליפ אזרד מנכ"ל העירייה
אסי בן חמו גזבר העירייה
עו"ד דפנה ישראלי
ליאורה בלטינסקי
היועמ"ש לעירייה
ראש מינהל משאבי אנוש ומינהלה
ריקה מור יוסף מנהלת אגף משאבי אנוש
עידן זגג מנהל אגף תקציבים
רוית אסולין גזברות
גיל ממן מנהל מחלקת ניו מדיה - דוברות
אנריאט זנו
מנהלת מזכירות העירייה, מזכירת המועצה
₪8
ו מזכירות העירייה
לחיות נכון.
על סדר היום:
1. עדכון תקציב העירייה לשנת 2021 - מצ"ב
2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 2/2021 מיום 13.06.2021 - מצ"ב
נמ מזכירות העירייה
אלי לנקרי - ממלא מקום ראש העירייה:
פותח ישיבת מיוחדת שמספר שלה הוא 43/14, יום רביעי 23.06.21
1. עדכון תקציב העירייה לשנת 2021
אפי בן חמו - גזבר העירייה:
תקציב העירייה לשנת 2021 הוכן בספטמבר-אוקטובר 2020, כשלפנינו הייתה הקורונה, וכל החישובים להכנת התקציב היו בהערכה שאנחנו הולכים לעוד כשנה של קורונה, לכן, הכנו תקציב מרוסן.
השתדלנו לבחון את ההכנסות ולקבוע את ההוצאות אשר מתוכן ידענו שחלק לא יתבצעו כתוצאה מתקופת הקורונה בתקציב 2020. למשל נימרה, לא פינינו אשפה מאזור התיירות, כל המלונות היו סגורים, סייעות שלא עבדו, חשמל שלא שולם. זאת אומרת, בעצם מה שצמצם את ההוצאה כנגד חוסר בהכנסה. לכן, הכנו תקציב מרוסן גם לשנת 2021.
לשמחתנגו במרץ הכול נפתח, ופתאום אנחנו מגלים שצריכים לשלם נמרה יותר, צריכים לשלם סייעות והתקציב שאושר לא עונה על כל הצרכים. לכן, גזברות העירייה הכינה עדכון תקציב.
סך כל עדכון התקציב הוא תוספת של 9.3 מיליון ש. כנגד הכנפסות שייכנסו לעירייה. 6 מיליון ש מהם זה ארנונה שעסקים עכשיו מקבלים מהרשות לעסקים קטנים של 2020, אנחנו מקבלים אותם בימים אלה והם נרשמים בשנת 2021.
משרד הפנים הוציא הנחיה חד משמעית שאומרת - כל כסף של ארנונה שמתקבל עבור שנת 2020 ו-2021, על פי חוקי רישום כספי, יש לרשום אותו במזומן. זה אומר, של 2020 יתקבל ב-7.3.21, הוא נרשם במרץ 2021, הוא לא נרשם אחורה. אז בעצם נוצרה פה הכנסה נוספת שלא הייתה מתוכננת של כספים אשר אנו אמורים לקבל אותם מאותן שנים קודמות ומקבלים אותם עכשיו.
סעיף נוסף שגדל לנו זה 1 מיליון ₪ש, בעיקר בנושא של אגרות ורישיונות בנייה, יש יותר היתרים, יש יותר עבודה- ולכן הגדלנו ב- 1 מיליון ₪. סעיף הכנסות נוסף שהגדלנו זה 650,000 ₪ ברשות חנייה.
דרך אגב 60%-65% הכנסות מרשות חנייה מתקבלות מפנגו. סעיף נוסף של 1 מיליון ₪ הגדלה ממשרד
החינוך וסכום של 1.9 מיליון ₪ מענק לצמצום פערים אשר ניתן לרשויות כתוצאה מביטול חוק ערים קולטות עליה.
סך הכל עדכון התקציב בהכנסות של 9.3 מיליון ₪. בסעיף ההוצאות הגדלנו בעיקר בכל מה שקשור
לפעולות הכלליות של העירייה: אשפה, ניקיון, תחזוקה וגידול בסעיף התמיכות.
דרך אגב, במכרז החדש של ניקיון אזור ד' (תיירות) התקבלו הצעות של 1 מיליון ₪ יותר מהביצוע במכרז הקודם. הכנסנו את ה-1 מיליון ₪ לעדכון תקציב.
אלי לנקרי - ממלא מקום ראש העירייה:
צריך להגיד בעניין הזה וזה חשוב, זה משדרג את רמת הניקיון כמובן.
אסי בן חמו - גזבר העירייה:
חלק גדול מההוצאות החד פעמיות זה בארנונה על פי חוק גם בהכנסה, גם בהוצאה. קבלת הכספים
3
אש
8 מזכירות העירייה
מהרשות לעסקים קטנים, מסבכת לנו את הדו"חות הכספיים. שר הפנים, קבע תקנה בסוף שנת 2020 אשר קבעה שהרשות לעפקים קטנים משלמת עבור עסקים 95% מארנונה. העסקים הקטנים חייבים עד סוף דצמבר 2020 להשלים את ה-5%. מי שלא השלים, מחייבים אותו על הכל. שר הפנים, הוציא תקנה שהוא דוחה את הכל לדצמבר 2021. בעצם זה לא אפשר לנו ב-2020 לגבות את ה-5%.
אלי לנקרי - ממלא מקום ראש העירייה:
צריך להגיד שעדכון התקציב הוא גם בשורה אם תרצו, נכון? אנחנו מגדילים כמובן את התקציב, אבל סך הכל זה מלמד על הפעילות הכלכלית הגדולה של העיר ועל החזרה היותר טובה ממה שחשבנו לשמחתנו. אנחנו מקווים שכך זה יימשך, כפי שאמרתי בתחילת הדברים, ושהקורונה חלילה לא תעצור אותנו שוב.
אני אגיד תודה גם לעידן שנמצא פה ולרווית. רצית להגיד את זה. עשיתם עבודה מצוינת בנושא התקציב ותודה רבה לכם, ותודה לגזבר העירייה כמובן.
אפי בן חמו - גזבר העירייה:
גם אני מצטרף לברכות ולתודות לצוות הגזברות שפעל להכנת התקציב המעודכן.
הצעת החלטה:
1 עדכון תקציב העירייה לשנת 2021:
התקיימה הצבעה:
פה אחד
החלטה מס' 1/43/14:
מאושר
2 אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 2/2021 מיום 13.06.21
התקיימה הצבעה:
פה אחד
החלטה מס' 2/43/14:
מאושר
אלי לנקרי
ממלא מקום ראש העירייה
רשמה: אנריאט זנו
מנכ"ל העירייה
מועצה מן המניין 43/14