ישיבת מועצה 43-14 · קובץ פרוטוקול נגיש

פ ר ו ט ו ק ו ל

מישיבת מועצה מיוחדת מס' 43/14 ()1117

מיום רביעי י"ג תמוז תשפ"א , 23.06.2021 , בחדר הישיבות בבית התמר

נוכחים:

אלי לנקרי מ"מ ראש העירייה

מתן בארי סגן ראש העירייה

יהודה מורדי סגן ראש העירייה

סימה נמיר, עו"ד משנה לראש העירייה

סטס דינקין משנה לראש העירייה

חן בן אפרים חבר המועצה

אתי קריחלי חברת מועצה

שמוליק שלם חבר המועצה

צרפתי סלומון חבר המועצה

דובי כהן חבר המועצה

יהודה פרץ חבר המועצה

חסרים:

ד"ר אולג צ'רנומורץ חבר המועצה (הודיע, בחו"ל)

יערית אביטבול חברת המועצה

חני רובין חברת המועצה

יניב חנו חבר המועצה

מומו ביטון חבר המועצה

משה אלמקייס חבר המועצה

משתתפים:

פיליפ אזרד מנכ"ל העירייה

אסי בן חמו גזבר העירייה

עו"ד דפנה ישראלי היועמ"ש לעירייה

ליאורה בלטינסקי ראש מינהל משאבי אנוש ומינהלה

ריקה מור יוסף מנהלת אגף משאבי אנוש

עידן זגג מנהל אגף תקציבים

רוית אסולין גזברות

גיל ממן מנהל מחלקת ניו מדיה - דוברות

אנריאט זנו מנהלת מזכירות העירייה, מזכירת המועצה נוסח נגיש – למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

על סדר היום:

1. עדכון תקציב העירייה לשנת 2021 – מצ"ב

2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 2/2021 מיום 13.06.2021 – מצ"ב

נוסח נגיש – למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

אלי לנקרי – ממלא מקום ראש העירייה:

פותח ישיבת מיוחדת שמספר שלה הוא ,43/14 יום רביעי 23.06.21

1. עדכון תקציב העירייה לשנת 2021

אסי בן חמו – גזבר העירייה:

תקציב העירייה לשנת 2021 הוכן בספטמבר-אוקטובר ,2020 כשלפנינו הייתה הקורונה, וכל החישובים להכנת התקציב היו בהערכה שאנחנו הולכים לעוד כשנה של קורונה, לכן, הכנו תקציב מרוסן .

השתדלנו לבחון את ההכנסות ולקבוע את ההוצאות אשר מתוכן ידענו שחלק לא יתבצעו כתוצאה מתקופת הקורונה בתקציב .2020 למשל נימרה, לא פינינו אשפה מאזור התיירות, כל המלונות היו סגורים, סייעות שלא עבדו, חשמל שלא שולם. זאת אומרת, בעצם מה שצמצם את ההוצאה כנגד חוסר בהכנסה. לכן, הכנו תקציב מרוסן גם לשנת 2021 .

לשמחתנו במרץ הכו ל נפתח, ופתאום אנחנו מגלים שצריכים לשלם נמרה יותר, צריכים לשלם סייעות והתקציב שאושר לא עונה על כל הצרכים. לכן, גזברות העירייה הכינה עדכון תקציב.

סך כל עדכון התקציב הוא תוספת של 9.3 מיליון ₪. כנגד הכנסות שייכנסו לעירייה. 6 מיליון ₪ מהם זה ארנונה שעסקים עכשיו מקבלים מהרשות לעסקים קטנים של ,2020 אנחנו מקבלים אותם בימים אלה והם נרשמים בשנת 2021 .

משרד הפנים הוציא הנחיה חד משמעית שאומרת – כל כסף של ארנונה שמתקבל עבור שנת 2020 ו-2021 , על פי חוקי רישום כספי, יש לרשום אותו במזומן. זה אומר, של 2020 יתקבל ב-,7.3.21 הוא נרשם במרץ ,2021 הוא לא נרשם אחורה. אז בעצם נוצרה פה הכנסה נוספת שלא הייתה מתוכננת של כספים אשר אנו אמורים לקבל אותם מאותן שנים קודמות ומקבלים אותם עכשיו.

סעיף נוסף שגדל לנו זה 1 מיליון ₪, בעיקר בנושא של אגרות ורישיונות בנייה, יש יותר היתרים, יש יותר עבודה- ולכן הגדלנו ב- 1 מיליון ₪. סעיף הכנסות נוסף שהגדלנו זה 650,000 ₪ ברשות חנייה .

דרך אגב %65%-60 הכנסות מרשות חנייה מתקבלות מפנגו. סעיף נוסף של 1 מיליון ₪ הגדלה ממשרד החינוך וסכום של 1.9 מיליון ₪ מענק לצמצום פערים אשר ניתן לרשויות כתוצאה מביטול חוק ערים קולטות עליה.

סך הכל עדכון התקציב בהכנסות של 9.3 מיליון ₪. בסעיף ההוצאות הגדלנו בעיקר בכל מה שקשור

לפעולות הכלליות של העירייה: אשפה, ניקיון, תחזוקה וגידול בסעיף התמיכות .

דרך אגב, במכרז החדש של ניקיון אזור ד' (תיירות) התקבלו הצעות של1 מיליון ₪ יותר מהביצוע במכרז הקודם. הכנסנו את ה-1 מיליון ₪ לעדכון תקציב .

אלי לנקרי – ממלא מקום ראש העירייה:

צריך להגיד בעניין הזה וזה חשוב, זה משדרג את רמת הניקיון כמובן.

אסי בן חמו – גזבר העירייה:

חלק גדול מההוצאות החד פעמיות זה בארנונה על פי חוק גם בהכנסה, גם בהוצאה. קבלת הכספים מהרשות לעסקים קטנים, מסבכת לנו את הדו"חות הכספיים. שר הפנים, קבע תקנה בסוף שנת 2020 נוסח נגיש – למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .

אשר קבעה שהרשות לעסקים קטנים משלמת עבור עסקים %95 מארנונה. העסקים הקטנים חייבים עד סוף דצמבר 2020 להשלים את ה-%.5 מי שלא השלים, מחייבים אותו על הכל. שר הפנים, הוציא תקנה שהוא דוחה את הכל לדצמבר .2021 בעצם זה לא אפשר לנו ב-2020 לגבות את ה-%5 .

אלי לנקרי – ממלא מקום ראש העירייה:

צריך להגיד ש עדכון התקציב הוא גם בשורה אם תרצו, נכון? אנחנו מגדילים כמובן את התקציב, אבל סך הכל זה מלמד על הפעילות הכלכלית הגדולה של העיר ועל החזרה היותר טובה ממה שחשבנו לשמחתנו. אנחנו מקווים שכך זה יימשך, כפי שאמרתי בתחילת הדברים, ושהקורונה חלילה לא תעצור אותנו שוב.

אני אגיד תודה גם לעידן שנמצא פה ולרווית. רצית להגיד את זה. עשיתם עבודה מצוינת בנושא התקציב ותודה רבה לכם, ותודה לגזבר העירייה כמובן.

אסי בן חמו – גזבר העירייה:

גם אני מצטרף לברכות ולתודות לצוות הגזברות שפעל להכנת התקציב המעודכן.

הצעת החלטה:

1. עדכון תקציב העירייה לשנת :2021

התקיימה הצבעה:

פה אחד

החלטה מס' :1/43/14

מאושר

2. אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' 2/2021 מיום 13.06.21

התקיימה הצבעה:

פה אחד

החלטה מס' :2/43/14

מאושר

רשמה: אנריאט זנו

_______________ ________________

פיליפ אזרד אלי לנקרי

מנכ"ל העירייה ממלא מקום ראש העירייה

מועצה מן המניין 43/14

נוסח נגיש – למטרות נגישות בלבד.

הנוסח המחייב הוא המקור הסרוק והחתום .